资本运作☆ ◇600191 华资实业 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-11-02│ 4.30│ 2.86亿│
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│配股 │ 2000-09-07│ 15.00│ 3.40亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│信科移动 │ 0.30│ ---│ ---│ ---│ 0.08│ 人民币│
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│新相微 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.31│ 人民币│
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│苏能股份 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.10│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-15 │交易金额(元)│2910.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │华资宾馆及附属营销大楼 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │包头草原糖业（集团）有限责任公司 │
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│卖方 │包头华资实业股份有限公司 │
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│交易概述 │包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包头草原糖业（集团）有限责任公司│
│ │（以下简称“草原糖业”）出售华资宾馆及附属营销大楼（以下简称“标的资产”），交易│
│ │金额为人民币2910.00万元。 │
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│公告日期 │2025-12-15 │交易金额(元)│1740.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │厂区外的办公大楼、仓库及相关土地│标的类型 │固定资产、土地使用权 │
│ │使用权 │ │ │
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│买方 │内蒙古麦便利超市有限公司 │
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│卖方 │包头华资实业股份有限公司 │
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│交易概述 │包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向内蒙古麦便利超市有限公司（以下简│
│ │称“内蒙古麦便利”）出售位于厂区外的办公大楼、仓库及相关土地使用权（以下简称“标│
│ │的资产”），交易金额为人民币1740.00万元。 │
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│公告日期 │2025-09-23 │交易金额(元)│3850.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │奶牛场资产及相关配套设施 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │内蒙古景宏农牧业有限公司 │
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│卖方 │内蒙古乳泉奶业有限公司 │
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│交易概述 │包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司内蒙古乳泉奶业有限公司│
│ │（以下简称“乳泉奶业”）拟向内蒙古景宏农牧业有限公司（以下简称“景宏农牧业”）出│
│ │售奶牛场资产及相关配套设施（以下简称“标的资产”），交易金额为人民币3850.00万元 │
│ │。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │海南盛泰创发实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东海南盛泰创发实业有限公司│
│ │（以下简称“盛泰创发”）申请2026年度最高余额不超过人民币5亿元的借款额度，利率为 │
│ │零或不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保；借款额度在授权范围内可循环使用。│
│ │ 鉴于盛泰创发是公司控股股东，因此上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》6.3.18条“上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式│
│ │审议和披露： │
│ │ （一）上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资│
│ │产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等； │
│ │ （二）关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无│
│ │需提供担保”等相关规定，本次公司向盛泰创发申请2026年度借款额度事项，可免于按照关│
│ │联交易的方式审议和披露。 │
│ │ 本次交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为保障公司的营运资金需求，增加融资渠道，降低融资成本，丰富资金资源获取手段，│
│ │公司2026年度拟向控股股东海南盛泰创发实业有限公司申请最高余额不超过人民币5亿元的 │
│ │借款额度，利率为零或不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保；借款额度在授权范│
│ │围内可循环使用。 │
│ │ （二）审议情况 │
│ │ 公司于2026年3月6日召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于向控股股│
│ │东申请2026年度财务资助额度的议案》。独立董事专门会议对该议案发表如下意见：公司向│
│ │控股股东借款是公司因业务发展需要而进行的，借款利率为零或不高于贷款市场报价利率，│
│ │且无需公司提供担保。因此，该事项不会影响公司的独立性，符合公司的根本利益，不会损│
│ │害公司及全体股东的合法权益。因此，我们同意该事项，并同意提交董事会审议。 │
│ │ 2026年3月7日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向控股股东│
│ │申请2026年度财务资助额度的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。│
│ │关联董事张志军、宋民松、刘福安、张文国回避本次表决。 │
│ │ 本议案无需提交股东会审议。 │
│ │ （四）关联交易豁免情况 │
│ │ 鉴于盛泰创发是公司控股股东，因此上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》6.3.18条“上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式│
│ │审议和披露：（一）上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受│
│ │赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等；（二）关联人向上市公司提供资│
│ │金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保”等相关规定，本次公司│
│ │向盛泰创发申请2026年度借款额度事项，可免于按照关联交易的方式审议和披露。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。余额为1.│
│ │60亿元，借款利率为0，无需公司提供担保。 │
│ │ 二、提供财务资助方的基本情况 │
│ │ 企业名称：海南盛泰创发实业有限公司 │
│ │ 地址：海南省海口市龙华区椰海大道361号林安国际商贸城16栋227-1 │
│ │ 法定代表人：王艳波 │
│ │ 注册资本：11111万人民币 │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 经营范围：许可项目：粮食加工食品生产；食品生产；食品经营；粮食收购；进出口代│
│ │理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：│
│ │农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；非食用农产│
│ │品初加工；食用农产品批发；农副产品销售；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险│
│ │化学品等需许可审批的项目）；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；建筑材料销│
│ │售；建筑装饰材料销售；餐饮管理；企业管理；企业形象策划；企业总部管理；会议及展览│
│ │服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法│
│ │规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文│
│ │件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） │
│ │ 关系说明：盛泰创发持有公司股份144994030股，占公司总股本的29.90%，为公司控股 │
│ │股东。 │
│ │ 三、对上市公司的影响 │
│ │ 公司向控股股东盛泰创发申请财务资助，主要是为保障公司的营运资金需求，增加融资│
│ │渠道，降低融资成本，丰富资金资源获取手段，利率为零或不高于贷款市场报价利率，且无│
│ │需公司提供担保，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的│
│ │独立性。 │
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │滨州满宇能源发展有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一关联自然人控制的企业控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买燃料、动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │滨州中裕食品有限公司 │
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│关联关系 │公司与其受同一关联自然人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │滨州中谷维食品有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一关联自然人控制的企业控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │内蒙古麦便利超市有限公司 │
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│关联关系 │公司原持股5%以上股份的股东的实控人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │食堂食材采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │内蒙古麦便利超市有限公司 │
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│关联关系 │公司原持股5%以上股份的股东的实控人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务共享服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │内蒙古麦便利超市有限公司 │
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│关联关系 │公司原持股5%以上股份的股东的实控人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代收代付水电气费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │内蒙古麦便利超市有限公司 │
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│关联关系 │公司原持股5%以上股份的股东的实控人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租设备等资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │滨州满宇能源发展有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一关联自然人控制的企业控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买燃料、动力 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │滨州中裕食品有限公司 │
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│关联关系 │公司与其受同一关联自然人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │滨州中谷维食品有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一关联自然人控制的企业控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-15 │
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│关联方 │内蒙古麦便利超市有限公司 │
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│关联关系 │公司原持股5.00%以上股份的股东间接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向内蒙古麦便利超市有限公司（以下简│
│ │称“内蒙古麦便利”）出售位于厂区外的办公大楼、仓库及相关土地使用权（以下简称“标│
│ │的资产”），交易金额为人民币1740.00万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易尚需提交股东会审议。 │
│ │ 本次交易不存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司│
│ │占用上市公司资金的情形。 │
│ │ 截至本公告披露日为止，过去12个月内，除日常关联交易以及本次交易外，公司与内蒙│
│ │古麦便利未发生其他应纳入累计计算范围的交易，未与不同关联人进行出售资产类别下标的│
│ │相关的交易。 │
│ │ 本次出售资产事项尚需交易双方根据合同约定完成款项支付、资产交割等手续后方能正│
│ │式完成，合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同│
│ │无法全部履行或终止的风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 根据公司发展的需要，公司拟向内蒙古麦便利超市有限公司（以下简称“内蒙古麦便利│
│ │”）出售位于厂区外的办公大楼、仓库及相关土地使用权（以下简称“标的资产”），交易│
│ │金额为人民币1740.00万元。 │
│ │ 本次出售标的资产的主要原因：该房产为公司多年前专门用于资本运营的办公场地，由│
│ │于历史原因，早已不以原目的使用，现仅用作销售部门与外地客户的洽谈场所，离公司厂区│
│ │较远，利用率很低。为进一步合理配置公司资源，剥离非核心资产，聚焦主业，增强公司资│
│ │金流动性，提升公司资产运营效率，故公司董事会决定将其对外出售。 │
│ │ （二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 公司于2025年12月14日召开第九届董事会第二十二次会议，以8票同意，0票反对，0票 │
│ │弃权，审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 前12个月，公司出售资产累计产生的利润达到《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.│
│ │3条规定的股东会审议标准，因此本次交易尚需提交股东会审议。 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ 关联法人/组织名称：内蒙古麦便利超市有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91150202MAC1YEUB4L │
│ │ 成立日期：2022年11月11日 │
│ │ 注册地址：内蒙古自治区包头市东河区东兴街草原轻峰社区院内 │
│ │ 主要办公地址：内蒙古自治区包头市东河区东兴街草原轻峰社区院内 │
│ │ 法定代表人：李钢 │
│ │ 注册资本：1000万人民币 │
│ │ 滨州康兴粮油贸易有限公司（以下简称“康兴粮油”）是公司原持股5.00%以上股份的 │
│ │股东，于2024年12月，将其持有的全部公司股份以协议转让方式转让给广东南传私募基金管│
│ │理有限公司，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的《关于股东协议转让股份完成│
│ │过户公告》（公告编号：临2024-059）。 │
│ │ 康兴粮油的实际控制人为任玉娥女士，内蒙古麦便利为任玉娥女士间接控制的企业，根│
│ │据《上海证券交易所股票上市规则》的第6.3.3条规定，公司认定内蒙古麦便利为公司关联 │
│ │方。 │
│ │ 公司就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法│
│ │律保障。 │
│ │ 为本次交易达成，保障公司权益，公司采取了以下履约保障措施：1、交易合同签署之 │
│ │日起5个工作日内，内蒙古麦便利向公司支付50%的转让价款作为保证金。 │
│ │ 2、交易合同遵循“交付即付款”原则，即公司向交易对方交付标的物后即收取全部转 │
│ │让价款，然后再办理相关过户手续。 │
│ │ 3、交易合同约定了内蒙古麦便利未按期支付款项的违约条款。 │
│ │ 公司与内蒙古麦便利之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其他关系。 │
│ │ 经在中国执行信息公开网查询，内蒙古麦便利不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-08-08 │
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│关联方 │内蒙古麦便利超市有限公司 │
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│关联关系 │公司原持股5%以上股份的股东的实控人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │食堂食材采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-08 │
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│关联方 │内蒙古麦便利超市有限公司 │
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│关联关系 │公司原持股5%以上股份的股东的实控人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务共享服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-08 │
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│关联方 │内蒙古麦便利超市有限公司 │
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│关联关系 │公司原持股5%以上股份的股东的实控人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │代收代付水电气费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-08 │
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│关联方 │内蒙古麦便利超市有限公司 │
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│关联关系 │公司原持股5%以上股份的股东的实控人间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租设备等资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-08 │
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│关联方 │滨州满宇能源发展有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买燃料、动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-08 │
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│关联方 │滨州中裕食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-08 │
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│关联方 │滨州中谷维食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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海南盛泰创发实业有限公司 7249.70万 14.95 50.00 2025-12-12
世通投资(山东)有限公司 3700.00万 7.63 43.32 2026-05-14
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合计 1.09亿 22.58
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-05-14 │质押股数(万股) │3700.00 │
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│质押占所持股(%) │43.32 │质押占总股本(%) │7.63 │
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│股东名称 │世通投资(山东)有限公司 │
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│质押方 │烟台万淘数据服务有限公司 │
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│质押起始日 │2026-05-12 │质押截止日 │2026-11-12 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年05月12日世通投资（山东）有限公司质押了3700.0万股给烟台万淘数据服务有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-12-12 │质押股数(万股) │7249.70 │
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│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │14.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │海南盛泰创发实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │交通银行股份有限公司滨州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-16 │质押截止日 │2032-12-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月16日海南盛泰创发实业有限公司质押了7249.7015万股给交通银行股份有限 │
│ │公司滨州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-15 │质押股数(万股) │4849.32 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.44 │质押占总股本(%) │10.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │海南盛泰创发实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东营银行股份有限公司滨州市中支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-09 │质押截止日 │2028-05-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-02 │解押股数(万股) │4849.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月09日海南盛泰创发实业有限公司质押了4849.32万股给东营银行股份有限公 │
│ │司滨州市中支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月02日海南盛泰创发实业有限公司解除质押4849.32万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-01 │质押股数(万股) │6600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │77.28 │质押占总股本(%) │13.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │世通投资(山东)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │烟台华周投资中心(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-28 │质押截止日 │2025-10-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-22 │解押股数(万股) │6600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月28日世通投资（山东）有限公司质押了6600.0万股给烟台华周投资中心（有│
│ │限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月22日世通投资（山东）有限公司解除质押6600.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-22 │质押股数(万股) │3500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │40.98 │质押占总股本(%) │7.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │世通投资(山东)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │烟台万淘村商贸有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-18 │质押截止日 │2025-04-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-13 │解押股数(万股) │3500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月18日世通投资（山东）有限公司质押了3500.0万股给烟台万淘村商贸有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月13日世通投资（山东）有限公司解除质押3500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-12 │质押股数(万股) │1050.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.29 │质押占总股本(%) │2.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │世通投资(山东)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-12 │质押截止日 │2025-06-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-10 │解押股数(万股) │1050.00 │
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│质押说明 │2024年09月09日世通投资（山东）有限公司解除质押2250.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月10日世通投资（山东）有限公司解除质押1900.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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本期业绩预告适用“实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上”的情形。
包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所
有者的净利润为3,200.00万元到4,000.00万元。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润1,700.00
万元到2,500.00万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,200.
00万元到4,000.00万元。与上年同期相比，将增加2,760.41万元到3,560.41万元，同比增加62
7.95%到809.94%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1,700.00万
元到2,500.00万元。与上年同期相比，将增加1,275.36万元到2,075.36万元，同比增加300.34
%到488.73%。
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2026-06-30│其他事项
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鉴于公司第九届董事会于近日任期届满，根据《公司法》、包头华资实业股份有限公司（
以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，公司于2026年6月26日召开职工代表大会，参
会职工代表以无记名投票的方式表决，形成如下决议：
同意选举刘东升先生为公司第十届董事会职工董事（简历附后），与公司现任非职工董事
共同组成公司第十届董事会，其任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第十届董事会任期
届满之日止。
刘东升先生任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
本次选举职工董事工作完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：公司二楼会议室
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2026-06-10│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”），于2013年12月
转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务
所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元最近一年（2025年度）审计业务收
入：87229万元最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：（1）制造业-电
气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：3家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
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2026-06-10│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6
月9日召开第九届董事会第二十七次会议，结合公司实际情况、历史薪酬水平及岗位职责要求
，审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，本方案尚需提交股东会审议。具
体内容如下:
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。其中，董事包括独立董事、非独立董事；高
级管理人员包括经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定的其他人员。
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2026-06-10│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-05-19│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：公司二楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长张志军先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书信衍彪先生出席了本次会议；公司总经理刘福安先生、副总经理胡忠林先
生、财务总监滕明尚先生列席了本次会议。
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2026-05-14│股权质押
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世通投资（山东）有限公司持有包头华资实业股份有限公司（简称“公司”）无限售条件
流通股85404925股，占公司总股数17.61%，本次质押股份数量37000000股；本次质押后,持有
公司股份累计质押数量37000000股，占其持股数量比例为43.32%，占公司总股本比例为7.63%
。
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2026-04-30│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月18日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：海南盛泰创发实业有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年4月21日公告了股东会召开通知，单独持有29.90%股份的股东海南盛泰创
发实业有限公司，在2026年4月28日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按
照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
名称：《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
主要内容：根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加“化工产品销售(不含许可类化
工产品)经营项目”，并对《公司章程》作出相应修订。同时，提请股东会授权公司董事会或
董事会委派的人员办理相关变更、备案登记相关手续。
具体详见公司于当日提交披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（临2026
-013）。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月21日公告的原股东会通知事项不变。
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2026-04-21│其他事项
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重要内容提示：
包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提信用减值损失0.59万元，转回
信用减值损失101.41万元，转回存货跌价准备124.93万元，转销存货跌价准备653.41万元，计
提资产减值准备70.21万元，将增加当期损益808.95万元。
公司本次核销的应收账款、其他应收款坏账损失合计91.49万元，已于以前年度全额计提
坏账准备，核销的应收账款及其他应收款对本年利润无影响。公司于2026年4月17日召开第九
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》，现将具
体情况公告如下：（一）计提资产减值准备情况
为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公
司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了全面
清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备，如下表所示：
公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本次计提信用减值损失0.59万元，转
回信用减值损失101.41万元，转回存货跌价准备124.93万元，转销存货跌价准备653.41万元，
计提资产减值准备70.21万元，将增加当期损益808.95万元。
（二）核销坏账情况
根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况及
经营成果，公司拟对未收回的货款及往来款进行核销处理，本次核销的货款及往来款金额为91
.49万元。
二、对公司的影响
公司本次计提信用减值损失0.59万元，转回信用减值损失101.41万元，转回存货跌价准备
124.93万元，转销存货跌价准备653.41万元，计提资产减值准备70.21万元，将增加当期损益8
08.95万元。
本次计提减值准备及核销坏账的事项真实地反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》
《公司章程》和公司相关会计政策制度等规定，不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利
益的行为。
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2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币0.0225元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案已经包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上
市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、公司2025年度利润分配预案内容
（一）利润分配预案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币525252649.31元。经公司董事会决议，公司2025年年度拟以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0225元（含税）。
截至2025年12月31日，公司总股本484932000股，以此计算合计拟派发现金红利10910970.
00元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的18.49%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│以资抵债
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重要内容提示：
包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟到期归还中国工商银行股份有限公司
包头东河支行流动资金贷款后，申请续贷不超过4000.00万元。
上述融资事项未构成关联交易。
根据《公司章程》规定，本次融资无需提交董事会、股东会审议。
本次融资办理完毕后，公司及子公司累计抵押、质押的主要资产累计超过总资产的30.00%
。截至目前，公司抵押、质押的资产均用于公司及子公司自身融资担保，相关融资资金均用于
日常生产经营，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是
中小股东的利益。
本次融资是为了保障公司运营资金充足，保持公司资金来源渠道的多样性，维护长期稳定
的银企关系。
（一）本次融资的基本情况
公司于2025年3月28日，召开第九届董事会第十三次会议审议通过《关于向金融机构申请
融资的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于向金融机构申请融资的
公告》（编号：临2025-013）。
鉴于上述融资到期，公司拟到期归还中国工商银行股份有限公司包头东河支行流动资金贷
款后，申请续贷不超过4000.00万元，具体情况如下：
融资金额：不超过4000.00万元。
融资期限：不超过12个月。
融资利率：以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）加浮动点数确定
。
融资资金用途：用于补充公司流动资金。
担保形式：以公司自有的机器设备及公司持有的金融街证券股份有限公司3000万股股份提
供质押担保，子公司山东裕维生物科技有限公司提供保证担保。具体融资金额、融资期限、融
资利率、担保事项等内容以双方签订的最终协议为准。
本次融资事项不构成关联交易。
（二）本次融资的内部决策程序
根据《公司章程》规定，本次融资无需提交董事会、股东会审议。
二、授权事项
公司董事会授权管理层办理上述融资及资产质押、担保等事项的相关手续、签署相关合同
。
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2026-03-10│企业借贷
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包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东海南盛泰创发实业有限公
司（以下简称“盛泰创发”）申请2026年度最高余额不超过人民币5亿元的借款额度，利率为
零或不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保；借款额度在授权范围内可循环使用。
鉴于盛泰创发是公司控股股东，因此上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票
上市规则》6.3.18条“上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议
和披露：
（一）上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产
、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等；
（二）关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需
提供担保”等相关规定，本次公司向盛泰创发申请2026年度借款额度事项，可免于按照关联交
易的方式审议和披露。
本次交易无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
（一）基本情况
为保障公司的营运资金需求，增加融资渠道，降低融资成本，丰富资金资源获取手段，公
司2026年度拟向控股股东海南盛泰创发实业有限公司申请最高余额不超过人民币5亿元的借款
额度，利率为零或不高于贷款市场报价利率，且无需公司提供担保；借款额度在授权范围内可
循环使用。
（二）审议情况
公司于2026年3月6日召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于向控股股东
申请2026年度财务资助额度的议案》。独立董事专门会议对该议案发表如下意见：公司向控股
股东借款是公司因业务发展需要而进行的，借款利率为零或不高于贷款市场报价利率，且无需
公司提供担保。因此，该事项不会影响公司的独立性，符合公司的根本利益，不会损害公司及
全体股东的合法权益。因此，我们同意该事项，并同意提交董事会审议。
2026年3月7日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向控股股东申
请2026年度财务资助额度的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联
董事张志军、宋民松、刘福安、张文国回避本次表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）关联交易豁免情况
鉴于盛泰创发是公司控股股东，因此上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票
上市规则》6.3.18条“上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议
和披露：（一）上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金
资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等；（二）关联人向上市公司提供资金，利率
水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保”等相关规定，本次公司向盛泰创发
申请2026年度借款额度事项，可免于按照关联交易的方式审议和披露。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。余额为1.60
亿元，借款利率为0，无需公司提供担保。
二、提供财务资助方的基本情况
企业名称：海南盛泰创发实业有限公司
地址：海南省海口市龙华区椰海大道361号林安国际商贸城16栋227-1
法定代表人：王艳波
注册资本：11111万人民币
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：粮食加工食品生产；食品生产；食品经营；粮食收购；进出口代理
；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：农产
品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；非食用农产品初加
工；食用农产品批发；农副产品销售；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；建筑材料销售；建筑装
饰材料销售；餐饮管理；企业管理；企业形象策划；企业总部管理；会议及展览服务；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制
的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
关系说明：盛泰创发持有公司股份144994030股，占公司总股本的29.90%，为公司控股股
东。
三、对上市公司的影响
公司向控股股东盛泰创发申请财务资助，主要是为保障公司的营运资金需求，增加融资渠
道，降低融资成本，丰富资金资源获取手段，利率为零或不高于贷款市场报价利率，且无需公
司提供担保，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性
。
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2026-01-31│其他事项
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本期业绩预告适用“本期业绩实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上”的情形
。
包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所有
者的净利润为5,800.00万元到6,800.00万元。
公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,400.00万元
到2,000.00万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为5,800.00
万元到6,800.00万元。与上年同期相比，将增加3,255.00万元到4,255.00万元，同比增加128.
00%到167.00%。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1,400.00万元
到2,000.00万元。与上年同期相比，将增加1,589.00万元到2,189.00万元。上年同期为-188.9
3万元。
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2026-01-06│其他事项
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一、投资概述
包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开第九届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资成立子公司的议案》，具体内容详见公司于20
25年12月19日在上海证券交易所网站披露的《华资实业对外投资成立全资子公司的公告》（公
告编号：临2025-068）。
二、工商注册登记基本情况
近日经包头市东河区市场监督管理局核准，新设全资子公司已完成工商注册登记并取得《
营业执照》，具体事项如下：
名称：包头恒鲁生物科技有限公司
统一社会信用代码：91150202MAK4K53RX5
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘福安
经营范围：许可项目：食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目：特殊医学用途配方食品销售；养生保健服务（非医疗）；保健食品（
预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；健康咨
询服务（不含诊疗服务）；货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；化妆品批发
；化妆品零售；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造
；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）注册资本：壹仟万元（人民币元）
成立日期：2025年12月31日
住所：内蒙古自治区包头市东河区东兴街道东兴街坊糖厂厂区教育大楼202号
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2025-12-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月30日
(二)股东会召开的地点：子公司山东裕维生物科技有限公司二楼会议室
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2025-12-19│对外投资
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投资标的名称：包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资成立全资子公司
包头恒鲁生物科技有限公司（以下简称“恒鲁生物”）。
投资金额：本次投资金额为1000万元。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易无需提交股东会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次设立全资子公司尚需获得市场监督管理部
门的核准，新设子公司后续运营可能会受到国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争等多种
因素的影响，能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。对此，公司将密切关注有关风险因素
对新设子公司经营状况的影响，并利用自身经验及管理优势，加强对新设子公司运营中各环节
的内部控制和风险管控，积极应对各类经营风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
公司拟成立全资子公司“包头恒鲁生物科技有限公司”（名称最终以市场监督管理局核定
为准），注册资本1000万元，由公司100%出资。
本次子公司设立，是为了切实推进公司“创新驱动、多元布局，推动产业升级”发展战略
。公司现有产品包括黄原胶、抗性糊精等产品。黄原胶作为化妆品的重要添加剂，新设子公司
将其用于开发护肤品；抗性糊精是可溶膳食纤维，对于瘦身轻体有一定功效，新设子计划推出
轻体代餐粉、营养代餐饮料等便捷营养代餐产品。前述新产品的开发，将有助于公司持续拉长
产业链，提升产品价值链。
设立后的子公司，在综合运用现有包头华资合成生物学与微生物改造技术院士工作站，以
及与中国科学院环境生物技术重点实验室联合共建的“技术示范基地”与“共创基地”等产学
研平台的基础上，将联合业内专家学者、科研院所，密切跟踪生物发酵及大健康产品等国内外
前沿技术及行业发展趋势，探索大健康产业发展，符合公司产业升级的战略规划。
（二）本次投资的决策与审批程序
公司于2025年12月18日召开第九届董事会第二十三次会议，全体董事以8票同意，0票反对
，0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资成立子公司的议案》。
本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议批准。
（三）本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2025-12-15│资产出售
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包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向内蒙古麦便利超市有限公司（以下
简称“内蒙古麦便利”）出售位于厂区外的办公大楼、仓库及相关土地使用权（以下简称“标
的资产”），交易金额为人民币1740.00万元。
本次交易构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易尚需提交股东会审议。
本次交易不存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占
用上市公司资金的情形。
截至本公告披露日为止，过去12个月内，除日常关联交易以及本次交易外，公司与内蒙古
麦便利未发生其他应纳入累计计算范围的交易，未与不同关联人进行出售资产类别下标的相关
的交易。
本次出售资产事项尚需交易双方根据合同约定完成款项支付、资产交割等手续后方能正式
完成，合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法
全部履行或终止的风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
根据公司发展的需要，公司拟向内蒙古麦便利超市有限公司（以下简称“内蒙古麦便利”
）出售位于厂区外的办公大楼、仓库及相关土地使用权（以下简称“标的资产”），交易金额
为人民币1740.00万元。
本次出售标的资产的主要原因：该房产为公司多年前专门用于资本运营的办公场地，由于
历史原因，早已不以原目的使用，现仅用作销售部门与外地客户的洽谈场所，离公司厂区较远
，利用率很低。为进一步合理配置公司资源，剥离非核心资产，聚焦主业，增强公司资金流动
性，提升公司资产运营效率，故公司董事会决定将其对外出售。
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2025年12月14日召开第九届董事会第二十二次会议，以8票同意，0票反对，0票弃
权，审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
前12个月，公司出售资产累计产生的利润达到《上海证券交易所股票上市规则》第6.1.3
条规定的股东会审议标准，因此本次交易尚需提交股东会审议。
二、交易对方（含关联人）情况介绍
关联法人/组织名称：内蒙古麦便利超市有限公司
统一社会信用代码：91150202MAC1YEUB4L
成立日期：2022年11月11日
注册地址：内蒙古自治区包头市东河区东兴街草原轻峰社区院内
主要办公地址：内蒙古自治区包头市东河区东兴街草原轻峰社区院内
法定代表人：李钢
注册资本：1000万人民币
滨州康兴粮油贸易有限公司（以下简称“康兴粮油”）是公司原持股5.00%以上股份的股
东，于2024年12月，将其持有的全部公司股份以协议转让方式转让给广东南传私募基金管理有
限公司，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的《关于股东协议转让股份完成过户公
告》（公告编号：临2024-059）。
康兴粮油的实际控制人为任玉娥女士，内蒙古麦便利为任玉娥女士间接控制的企业，根据
《上海证券交易所股票上市规则》的第6.3.3条规定，公司认定内蒙古麦便利为公司关联方。
公司就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律
保障。
为本次交易达成，保障公司权益，公司采取了以下履约保障措施：1、交易合同签署之日
起5个工作日内，内蒙古麦便利向公司支付50%的转让价款作为保证金。
2、交易合同遵循“交付即付款”原则，即公司向交易对方交付标的物后即收取全部转让
价款，然后再办理相关过户手续。
3、交易合同约定了内蒙古麦便利未按期支付款项的违约条款。
公司与内蒙古麦便利之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其他关系。
经在中国执行信息公开网查询，内蒙古麦便利不属于失信被执行人。
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2025-12-15│资产出售
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包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向包头草原糖业（集团）有限责任公
司（以下简称“草原糖业”）出售华资宾馆及附属营销大楼（以下简称“标的资产”），交易
金额为人民币2910.00万元。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易尚需提交公司股东会审议。
本次出售资产事项尚需交易双方根据合同约定完成款项支付、资产交割等手续后方能正式
完成，合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法
全部履行或终止的风险。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
根据公司发展需要，公司拟向草原糖业出售华资宾馆及附属营销大楼（以下简称“标的资
产”），交易金额为人民币2910.00万元。
本次出售标的资产的主要原因：华资宾馆在2018年已停止对外营业，之后仅用于来访客户
临时住宿，利用率很低。为进一步合理配置公司资源，剥离非核心资产，聚焦主业，增强公司
资金流动性，提升公司资产运营效率，公司董事会决定将华资宾馆及附属营销楼对外出售。
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2025年12月14日召开第九届董事会第二十二次会议，全体董事以8票同意，0票反对
，0票弃权，审议通过了《关于公司出售资产的议案》。本次交易事项不涉及关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易尚需提交股
东会审议。
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2025-12-15│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月30日14点00分
召开地点：子公司山东裕维生物科技有限公司二楼会议室（山东省滨州市滨城区永莘路18
9号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月30日至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
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2025-12-12│股权质押
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重要内容提示：
包头华资实业股份有限公司（简称“公司”）控股股东海南盛泰创发实业有限公司（以下
简称“盛泰创发”）持有公司无限售条件流通股144994030股，占公司总股本的29.90%。本次
质押股份72497015股后，盛泰创发持有公司股份累计质押数量72497015股，占其持股数量比例
为50.00%，占公司总股本比例为14.95%。
一、上市公司股份质押
公司于2025年12月11日获悉控股股东盛泰创发所持有本公司的部分股份被质押。
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2025-12-04│其他事项
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包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年10月17日召开第九届董事会第二
十次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更营业范围、取消监事会并修订
〈公司章程〉及其附件的议案》，具体内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站
披露的《关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告》（
公告编号：临2025-050）。
近日，公司完成了经营范围相关信息的工商变更登记手续，并取得市场监督管理局颁发的
新《营业执照》，新《营业执照》登记经营范围如下：
许可项目:食品生产；食品添加剂生产；食品销售；粮食加工食品生产；酒制品生产；动
物饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目:食品添加剂销售；农副产品销售；粮食收购；粮油仓储服务；食用农产品批发
；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；饲料原料销售；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；进出口代理；货物进出口；五金产品批发；建筑材料销售；餐饮
管理；企业管理；企业形象策划；企业总部管理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）；自然科学研究和试验发展；生物基材料技术研发；生物基材料制造（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”
除上述经营范围变更事项外，公司《营业执照》上登记的其他事项未发生变化。
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2025-12-04│股权质押
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包头华资实业股份有限公司（简称“公司”）控股股东海南盛泰创发实业有限公司（以下
简称“盛泰创发”）持有公司无限售条件流通股144994030股，占公司总股本的29.90%。
公司于近日获悉控股股东盛泰创发持有公司的部分股份解除质押。
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2025-11-07│其他事项
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根据《公司法》、包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关
规定，公司于2025年11月6日召开职工代表大会，参会职工代表以无记名投票的方式表决，形
成如下决议：同意选举刘东升先生为公司第九届董事会职工董事（简历附后），与公司现任非
职工董事共同组成公司第九届董事会，其任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第九届董
事会任期届满之日止。刘东升先生任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。本次选举职工董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员职务
的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规
、规范性文件及《公司章程》的规定。
刘东升，男，汉族，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学
历。曾任中国工商银行股份有限公司山东滨州分行职员、利农检测（滨州）股份有限公司法人
代表，2023年5月至2025年7月担任包头华资实业股份有限公司董事，现任公司行政总监。2025
年11月起担任公司职工董事。本人未持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情
形。
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2025-10-31│其他事项
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包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提信用减值损失363.26万元，转
回3200.00万元，计提存货跌价准备274.21万元，转销或核销124.34万元，全部计入当期损益
，预计合计增加公司2025年第三季度合并报表利润总额2686.87万元。
公司于2025年10月29日召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
（一）计提资产减值准备情况
为更加真实、准确、客观地反映公司2025年前三季度财务状况及经营成果，根据《企业会
计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日的合并报
表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。20
25年1-9月计提信用及资产减值损失金额合计为637.47万元，具体情况如下表所示：公司根据
《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，本次计提信用减值损失363.26万元，转回
3200.00万元，计提存货跌价准备274.21万元，转销或核销124.34万元，全部计入当期损益，
预计合计增加公司2025年第三季度合并报表利润总额2686.87万元。
（二）其他应收款转回情况
2013年5月，公司筹建40万吨国储糖库及附属工程项目(以下简称“项目”)，就土地征收
、项目建设等事项与当地政府签订了《框架协议书》。公司先后支付共计3200.00万元用于垫
付土地补偿款及相关费用。但后续受多重客观因素的限制，公司未能如期取得项目建设用地。
截止2025年6月30日已根据公司资产减值政策计提坏账准备金额3200.00万元。
2025年9月，根据公司与当地政府签订的补充协议，上述征地事项已与政府协商后终止，
上述垫付款项预计可全部收回（截止2025年9月30日已收回1600.00万元）。预计增加公司2025
年第三季度合并报表利润总额3120.00万元。对本年度当期损益影响，最终以年审会计师审定
数据为准。
二、对公司的影响
公司本次计提信用减值损失363.26万元，转回3200.00万元，计提存货跌价准备274.21万
元，转销或核销124.34万元，全部计入当期损益，预计合计增加公司2025年第三季度合并报表
利润总额2686.87万元。
三、相关意见
况、《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，
审议程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。
（三）监事会意见
经审议，公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计
政策规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司
的资产状况、资产价值及经营成果。审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意
公司本次计提资产减值准备事项。
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2025-09-24│股权质押
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世通投资（山东）有限公司持有包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）无限售
条件流通股85404925股，占公司总股数17.61%，本次解除质押66000000股，本次解押后剩余被
质押股份数量为0股。
公司于近日获悉股东世通投资（山东）有限公司（以下简称“世通投资”）持有公司的部
分股份解除质押。
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2025-09-23│资产出售
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重要内容提示：
包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司内蒙古乳泉奶业有限公
司（以下简称“乳泉奶业”）拟向内蒙古景宏农牧业有限公司（以下简称“景宏农牧业”）出
售奶牛场资产及相关配套设施（以下简称“标的资产”），交易金额为人民币3850.00万元。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
风险提示：本次出售资产事项尚需交易双方根据合同约定完成款项支付、产权交割等手续
后方能正式完成，合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会导
致合同无法全部履行或终止的风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
根据公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源，聚焦主业，促进公司发展，公司下属
全资子公司乳泉奶业拟向景宏农牧业出售奶牛场资产及相关配套设施，交易金额为人民币3850
.00万元。
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况公司于2025年9月19日召开
第九届董事会第十九次会议，全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子
公司出售资产的议案》。本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易在董事会审
议权限范围内，无需提交股东大会审议。
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2025-09-09│其他事项
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包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开第九届董事会第十
七次会议，审议通过选举张志军先生担任公司董事长、公司法定代表人，具体内容详见公司于
2025年8月8日在上海证券交易所网站披露的《第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编
号：临2025-038）。
近日，公司完成了法定代表人相关信息的工商变更登记手续，并取得市场监督管理局颁发
的新《营业执照》，公司法定代表人变更为张志军先生。除前述法定代表人变更事项外，公司
《营业执照》上登记的其他事项未发生变化。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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