资本运作☆ ◇600192 长城电工 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-11-24│ 5.43│ 4.44亿│
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│配股 │ 2000-07-05│ 8.00│ 1.96亿│
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│增发 │ 2013-07-17│ 5.49│ 5.25亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新源动力（河北）有│ 1560.10│ ---│ 6.39│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能化新领域中高压│ 3.35亿│ 1602.88万│ 2.67亿│ ---│ ---│ ---│
│开关设备产业化建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心建设项│ 6500.00万│ 1443.23万│ 5358.29万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能低压电器技术升│ 8500.00万│ 481.21万│ 8052.47万│ ---│ ---│ ---│
│级及产业化建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│基于IGBT器件的变频│ 4000.00万│ 1061.25万│ 3845.63万│ ---│ ---│ ---│
│与逆变装置产业化建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-24 │交易金额(元)│3.48亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天水长开电力工程有限公司100%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司 │
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│卖方 │天水长城开关厂集团有限公司 │
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│交易概述 │兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司│
│ │（以下简称：长开厂公司）拟将其全资子公司天水长开电力工程有限公司（长开电力公司）│
│ │100%的股权，以评估价值34832.11万元转让给公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司（以│
│ │下简称：甘肃电气集团）的全资子公司甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司（以下简称│
│ │：水利水电公司）。 │
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│公告日期 │2025-12-20 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │账面价值2.15亿元的实物资产 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │天水长开电力工程有限公司 │
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│卖方 │天水长城开关厂集团有限公司 │
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│交易概述 │兰州长城电工股份有限公司（以下简称“长城电工”）的全资子公司——天水长城开关厂集│
│ │团有限公司（以下简称“长开厂公司”）为优化内部资源配置，支持其全资子公司天水长开│
│ │电力工程有限公司（简称：电力工程公司）的业务拓展与规模提升，增强其总承包资质和项│
│ │目建设能力，增加市场竞争力与履约能力，长开厂公司结合电力工程公司业务拓展核心物料│
│ │资产的需求，拟将账面价值2.15亿元的实物资产无偿划转至电力工程公司。 │
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│公告日期 │2025-12-20 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天水长城智能制造有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │天水长开电力工程有限公司 │
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│卖方 │天水长城开关厂集团有限公司 │
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│交易概述 │兰州长城电工股份有限公司（以下简称“长城电工”）的全资子公司——天水长城开关厂集│
│ │团有限公司（以下简称“长开厂公司”）拟将其所持全资子公司——天水长城智能制造有限│
│ │公司（以下简称“智能制造公司”）的全部股权无偿划转至另一全资子公司——天水长开电│
│ │力工程有限公司（以下简称“电力工程公司”）持有，划转完成后，智能制造公司将成为电│
│ │力工程公司的全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-24 │
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│关联方 │甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司天水长城开关厂集团有限公司│
│ │（以下简称：长开厂公司）拟将其全资子公司天水长开电力工程有限公司（长开电力公司）│
│ │100%的股权，以评估价值34832.11万元转让给公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司（以│
│ │下简称：甘肃电气集团）的全资子公司甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司（以下简称│
│ │：水利水电公司）。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经第九届董事会第七次会议审议通过，还需提交公司股东会审议。 │
│ │ 截至本次交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内公司不存在与上述同一关联人或│
│ │与不同关联人之间进行相同交易类别下标的相关的关联交易的情形。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1.本次交易概况 │
│ │ 为进一步聚焦输配电设备制造核心主业，优化国有资本配置效率，公司的全资子公司长│
│ │开厂公司拟将其全资子公司长开电力公司100%股权转让给公司控股股东甘肃电气集团的全资│
│ │子公司水利水电公司。 │
│ │ 本次交易旨在剥离长开厂公司非核心、低盈利，强化长开厂公司聚焦输配电主业发展，│
│ │提升运营效能，实现专业化集约运营。 │
│ │ 经具有证券期货相关业务资格的评估机构深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司│
│ │（以下简称：深圳鹏信）评估，长开电力公司100%股权的评估值为34832.11万元人民币，结│
│ │合标的公司业务资质、客户资源、团队价值、行业前景、应收账款等综合因素，经双方一致│
│ │确定本次股权转让总价款为人民币34832.11万元。 │
│ │ 依据《企业国有资产交易监督管理办法》等相关规定，本次交易不公开挂牌，由转让方│
│ │与受让方签订《股权转让协议》完成交易。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ （二）本次交易已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议│
│ │。 │
│ │ （三）截至本次交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内公司不存在与上述同一关│
│ │联人或与不同关联人之间进行相同交易类别下标的相关的关联交易的情形。 │
│ │ 二、交易对方（含关联人）情况介绍 │
│ │ 水利水电公司为公司控股股东甘肃电气集团的全资子公司，属于《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》6.3.3（二）规定的关联关系。 │
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│公告日期 │2026-06-09 │
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│关联方 │甘肃电气装备集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │交易内容：兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）的控股股东甘肃电气装备集团有│
│ │限公司（以下简称：甘肃电气集团）为了更好的支持公司的发展，拟向国家开发银行甘肃分│
│ │行（以下简称：国开行）申请贷款1.2亿元，用于公司的全资子公司——天水长城开关厂集 │
│ │团有限公司（以下简称：长开厂公司）“表面处理示范工程建设项目(搬迁)项目”的建设，│
│ │甘肃电气集团为该笔贷款的借款人，长开厂公司为该笔贷款的用款人。 │
│ │ 该笔贷款由甘肃电气集团的控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司按持股比例（92│
│ │.80%）提供连带责任担保，担保金额为11136万元；剩余贷款金额864万元的担保，由长开厂│
│ │公司向国开行提供864万元质押保证金进行担保。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。本次财务资助事项不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易需提交公司股│
│ │东会审议批准。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司的控股股东甘肃电气集团为支持长开厂公司的“表面处理示范工程建设项目(搬迁)│
│ │”，拟向国开行申请贷款1.2亿元用于该项目的建设，甘肃电气集团为该笔贷款的借款人， │
│ │长开厂公司为该笔贷款的用款人。 │
│ │ 该笔贷款由甘肃电气集团的控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司按其持股比例（│
│ │92.80%）提供连带责任担保，担保金额为11136万元；剩余贷款金额864万元的担保，由长开│
│ │厂公司向国开行提供864万元质押保证金进行担保。 │
│ │ 同时，由于该项目建设用地位于天水经济开发区长城电工天水电工电器产业园，该地块│
│ │的权属为公司的全资子公司——长城电工天水电器集团有限责任公司（以下简称：天电公司│
│ │），为保证项目顺利实施，需由天电公司向国开行出具《承诺函》，承诺在“表面处理示范│
│ │工程建设项目（搬迁）”贷款期内，不转让或以其他任何方式处分该土地使用权；不在该土│
│ │地上设定任何用益物权、担保物权或其他可能影响国家开发银行权益实现的权利负担；不向│
│ │用款人以外的第三方出租本项目使用地块。 │
│ │ 上述借款金额为1.2亿元，借款期限为12年，年利率为“5年期以上LPR下浮20个BP”。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次财务资助事项构成关联交易，不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易需提交公司股东会审议│
│ │批准。 │
│ │ 二、财务资助方基本情况 │
│ │ 1.公司名称：甘肃电气装备集团有限公司 │
│ │ 2.公司类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 3.注册地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号 │
│ │ 4.法定代表人：刘万祥 │
│ │ 5.注册资本：300000万元人民币 │
│ │ 6.经营范围：人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务；服务机器│
│ │人、工业机器人、电器机械及器材、电器元件、电源类产品、雷达设备、电子及通信设备、│
│ │电动机、发电机及机组、输配电及控制设备和配件的研发、制造、销售、服务；电动汽车充│
│ │电设备、能源储存设备及软件的研发与销售；试验检测、检定及校准；计算机技术服务，技│
│ │术信息咨询；从事资本运营（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。 │
│ │ 7.截至2025年12月31日，甘肃电气集团经审计的总资产103.37亿元、净资产25.02亿元 │
│ │、营业收入23.99亿元、净利润-6.56亿元。 │
│ │ 三、借款合同主要内容 │
│ │ 1.贷款种类：中长期贷款。 │
│ │ 2.项目名称：表面处理示范工程建设项目（搬迁）。 │
│ │ 3.贷款人：国家开发银行甘肃省分行。 │
│ │ 4.借款人：甘肃电气装备集团有限公司。 │
│ │ 5.用款人：天水长城开关厂集团有限公司。 │
│ │ 6.贷款金额：人民币1.2亿元（人民币壹亿贰仟万元整）。 │
│ │ 7.贷款期限：贷款合同签署之日起12年。8.贷款利率：浮动利率（5年期以上LPR下浮20│
│ │个BP），根据基准利率每年定期调整。 │
│ │ 9.担保方式： │
│ │ （1）由保证人甘肃省国有资产投资集团有限公司对主合同项下12000万元贷款资金按照│
│ │92.80%的比例即11136万元（大写：人民币壹亿壹仟壹佰叁拾陆万元整），提供第三方连带 │
│ │责任保证担保； │
│ │ （2）保证担保以外部分，由用款人长开厂公司以保证金账户中的864万元（大写：人民│
│ │币捌佰陆拾肆万元整）资金提供质押担保。 │
│ │ 四、关联关系 │
│ │ 甘肃电气集团为公司的控股股东。本次交易中，甘肃电气集团从国家开发银行贷款取得│
│ │资金，向长开厂公司提供财务资助，虽然利率水平未高于贷款市场报价利率（LPR），但由 │
│ │于长开厂公司向国开行提供了质押担保资金，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规│
│ │定， │
│ │ 本次交易构成关联交易，关联董事刘万祥、张建军、阎怀江需回避表决。 │
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│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │甘肃工大舞台技术工程有限公司、甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司、甘肃长开机电│
│ │设备有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │兰州长城电工股份有限公司(以下简称：公司)的全资子公司天水二一三电器集团有限公司（│
│ │以下简称：二一三公司）和控股子公司天水长城控制电器有限责任公司（以下简称：长控公│
│ │司）拟向公司控股股东的子公司甘肃工大舞台技术工程有限公司（简称：工大舞台）、甘肃│
│ │电气装备集团甘电科技工程有限公司（简称：甘电科技）及甘肃长开机电设备有限公司（简│
│ │称：长开机电）销售公司生产的商品，共计金额2515.42万元。 │
│ │ 本次日常关联交易系公司日常经营活动，关联交易定价公平公正、交易公允，没有损害│
│ │公司及中小投资者的利益，不存在重大法律障碍，不会影响公司的经营独立性，公司也不会│
│ │因本次日常关联交易而对关联方形成重大依赖。 │
│ │ 本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、日常关联交易概述 │
│ │ （一）日常关联交易预计履行的审议程序 │
│ │ 公司2026年3月23日召开的第九届董事会第一次会议审议了《关于日常关联交易的议案 │
│ │》，关联董事刘万祥、张建军、阎怀江回避表决。该议案经公司全体董事以6票通过、0票反│
│ │对、0票弃权3票回避的表决结果审议通过。 │
│ │ 公司于2026年3月20日召开了2026年第三次独立董事专门会议，会议以3票同意、0票反 │
│ │对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》，全体独立董事一致认为 │
│ │：本次日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。 │
│ │ 该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，未发现│
│ │通过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独│
│ │立性。公司独立董事对该事项无异议，同意提交公司第九届董事会第一次会议审议，审议该│
│ │议题时关联董事应当回避表决。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次日常关联交易金额未达到公司│
│ │最近一期经审计净资产的5%，该议案无需提交股东会审议。 │
│ │ （二）日常关联交易概况 │
│ │ 公司的子公司二一三公司和长控公司拟向公司控股股东的子公司工大舞台、甘电科技和│
│ │长开机电销售公司生产的“MNS低压柜、低压母线桥架、GGD配电柜、KYN28A-12中压开关柜 │
│ │、GCS、直流屏”等一批产品，合计金额2515.42万元。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 1.甘肃工大舞台技术工程有限公司 │
│ │ 注册资本：1548.58万元 │
│ │ 法定代表人：周厚金 │
│ │ 2.甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司 │
│ │ 注册资本：10000万元 │
│ │ 法定代表人：颉炯 │
│ │ 注册地址：甘肃省兰州市七里河区秀川街道南滨河中路1118号甘肃互联网创新创业大厦│
│ │11层 │
│ │ 3.甘肃长开机电设备有限公司 │
│ │ 注册资本：1000万元 │
│ │ 法定代表人：崔纪斌 │
│ │ 注册地址：甘肃省兰州市城关区雁北街道天水北路222号603/604室 │
│ │ （二）与上市公司的关联关系 │
│ │ 甘电科技和工大舞台为公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司的全资子公司，长开机│
│ │电为控股股东甘肃电气装备集团有限公司的控股子公司。 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │甘肃工大舞台技术工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-30 │
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│关联方 │甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │甘肃电气装备集团工业工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │兰州兰电电机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│兰州长城电│天水长城果│ 6500.00万│人民币 │2016-05-07│2027-05-07│连带责任│否 │是 │
│工股份有限│汁集团有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│兰州长城电│长城果汁 │ 6500.00万│人民币 │2016-05-07│2027-05-07│连带责任│否 │是 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│兰州长城电│长城果汁 │ 3500.00万│人民币 │2017-09-22│2018-09-22│连带责任│否 │是 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│兰州长城电│天水长城果│ 3500.00万│人民币 │2017-09-22│2018-09-22│连带责任│否 │是 │
│工股份有限│汁集团有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-24│股权转让
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兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司天水长城开关厂集团有限公
司（以下简称：长开厂公司）拟将其全资子公司天水长开电力工程有限公司（长开电力公司）
100%的股权，以评估价值34832.11万元转让给公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司（以下
简称：甘肃电气集团）的全资子公司甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司（以下简称：水
利水电公司）。
本次交易构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
本次交易已经第九届董事会第七次会议审议通过，还需提交公司股东会审议。
截至本次交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内公司不存在与上述同一关联人或与
不同关联人之间进行相同交易类别下标的相关的关联交易的情形。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1.本次交易概况
为进一步聚焦输配电设备制造核心主业，优化国有资本配置效率，公司的全资子公司长开
厂公司拟将其全资子公司长开电力公司100%股权转让给公司控股股东甘肃电气集团的全资子公
司水利水电公司。
本次交易旨在剥离长开厂公司非核心、低盈利，强化长开厂公司聚焦输配电主业发展，提
升运营效能，实现专业化集约运营。
经具有证券期货相关业务资格的评估机构深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（
以下简称：深圳鹏信）评估，长开电力公司100%股权的评估值为34832.11万元人民币，结合标
的公司业务资质、客户资源、团队价值、行业前景、应收账款等综合因素，经双方一致确定本
次股权转让总价款为人民币34832.11万元。
依据《企业国有资产交易监督管理办法》等相关规定，本次交易不公开挂牌，由转让方与
受让方签订《股权转让协议》完成交易。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
（二）本次交易已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（三）截至本次交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内公司不存在与上述同一关联
人或与不同关联人之间进行相同交易类别下标的相关的关联交易的情形。
二、交易对方（含关联人）情况介绍
水利水电公司为公司控股股东甘肃电气集团的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上
市规则》6.3.3（二）规定的关联关系。
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2026-07-24│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年8月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月10日15点00分
召开地点：公司13楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月10日
至2026年8月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-15│其他事项
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重要内容提示：
本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。经财务部门初步预测，预计公司2026年半年度
实现归属于上市公司股东的净利润约-1.36亿元。
经财务部门初步预测，预计公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润约-1.40亿元。
业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期
（法定披露数据）相比，仍然出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约-1.36亿元。
2.预计2026年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约-1.40亿元
。
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2026-07-11│对外担保
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变更担保方式的背景说明：兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）的控股股东甘
肃电气装备集团有限公司（以下简称：甘肃电气集团）为了更好的支持公司的发展，拟向国家
开发银行甘肃分行（以下简称：国开行）申请贷款1.2亿元用于公司的全资子公司——天水长
城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂公司）“表面处理示范工程建设项目(搬迁)”的建
设，甘肃电气集团为该笔贷款的借款人，长开厂公司为该笔贷款的用款人。该事项已经公司第
九届董事会第五次会议和2026年第二次临时股东会审议通过。
原担保方式内容：甘肃电气集团的控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司按其持股比
例（92.80%）提供连带责任担保，担保金额为11136万元；剩余贷款金额864万元的担保，由长
开厂公司向甘肃电气集团提供保证金借款864万元，再由甘肃电气集团将其用于在国开行的质
押保证金。
变更后的担保方式：甘肃电气集团的控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司按其持股
比例（92.80%）提供连带责任担保，担保金额为11136万元；保证担保以外的部分，由长开厂
公司提供864万元保证金质押担保。
本次变更担保方式的事项，不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。
（一）本次变更担保方式的背景
公司的控股股东甘肃电气集团为支持长开厂公司的“表面处理示范工程建设项目（搬迁）
”，拟向国家开发银行甘肃分行（以下简称：国开行）申请贷款1.2亿元用于该项目的建设，
借款期限为12年，年利率为“5年期以上LPR下浮20个BP”，甘肃电气集团为该笔贷款的借款人
，长开厂公司为该笔贷款的用款人。
该事项已经公司第九届董事会第五次会议和2026年第二次临时股东会审议通过。具体内容
详见2026年6月9日、6月25日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《长城电工
关于全资子公司接受控股股东财务资助的公告》（公告编号2026-33号）和《长城电工2026年
第二次临时股东会决议公告》（公告编号2026-37号）。
（二）变更担保方式的情况
该笔借款的原担保方式为“甘肃电气集团的控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司按
其持股比例（92.80%）提供连带责任担保，担保金额为11136万元；剩余贷款金额864万元的担
保，由长开厂公司向甘肃电气集团提供保证金借款864万元，再由甘肃电气集团将其用于在国
开行的质押保证金”。
经与国开行商议并达成一致，为简化贷款办理程序，压缩中间环节，提升融资办理效率，
现拟将担保方式变更为“甘肃电气集团的控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司按其持股
比例（92.80%）提供连带责任担保，担保金额为11136万元；保证担保以外的部分，由长开厂
公司提供864万元保证金质押担保”。
本次变更担保方式的事项，除担保方式调整外其他事项不变。本次事项不构成关联交易，
亦无需提交公司股东会审议批准。
（三）审议情况
公司于2026年7月10日召开第九届董事会第六次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的结
果，审议通过了《关于全资子公司接受控股股东财务资助变更担保方式的议案》。
三、担保协议主要内容
长开厂公司提供864万元保证金质押担保，具体条款以实际签署的质押担保合同为准。
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2026-06-25│其他事项
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兰州长城电工股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到职工代表董事张启龙先生提交的
辞职申请，张启龙先生因达到公司内部退养条件，办理内部退养手续，后续无法正常履行出席
董事会、提名委员会会议等董事工作职责，现申请辞去公司职工代表董事及董事会提名委员会
委员职务。本次离任后，张启龙先生不在公司担任其他职务。
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2026-06-25│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月24日
(二)股东会召开的地点：公司13楼会议室
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2026-06-09│企业借贷
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交易内容：兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）的控股股东甘肃电气装备集团
有限公司（以下简称：甘肃电气集团）为了更好的支持公司的发展，拟向国家开发银行甘肃分
行（以下简称：国开行）申请贷款1.2亿元，用于公司的全资子公司——天水长城开关厂集团
有限公司（以下简称：长开厂公司）“表面处理示范工程建设项目(搬迁)项目”的建设，甘肃
电气集团为该笔贷款的借款人，长开厂公司为该笔贷款的用款人。
该笔贷款由甘肃电气集团的控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司按持股比例（92.8
0%）提供连带责任担保，担保金额为11136万元；剩余贷款金额864万元的担保，由长开厂公司
向国开行提供864万元质押保证金进行担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。本次财务资助事项不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易需提交公司股东会
审议批准。
一、交易概述
公司的控股股东甘肃电气集团为支持长开厂公司的“表面处理示范工程建设项目(搬迁)”
，拟向国开行申请贷款1.2亿元用于该项目的建设，甘肃电气集团为该笔贷款的借款人，长开
厂公司为该笔贷款的用款人。
该笔贷款由甘肃电气集团的控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司按其持股比例（92
.80%）提供连带责任担保，担保金额为11136万元；剩余贷款金额864万元的担保，由长开厂公
司向国开行提供864万元质押保证金进行担保。
同时，由于该项目建设用地位于天水经济开发区长城电工天水电工电器产业园，该地块的
权属为公司的全资子公司——长城电工天水电器集团有限责任公司（以下简称：天电公司），
为保证项目顺利实施，需由天电公司向国开行出具《承诺函》，承诺在“表面处理示范工程建
设项目（搬迁）”贷款期内，不转让或以其他任何方式处分该土地使用权；不在该土地上设定
任何用益物权、担保物权或其他可能影响国家开发银行权益实现的权利负担；不向用款人以外
的第三方出租本项目使用地块。
上述借款金额为1.2亿元，借款期限为12年，年利率为“5年期以上LPR下浮20个BP”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次财务资助事项构成关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易需提交公司股东会审议批准
。
二、财务资助方基本情况
1.公司名称：甘肃电气装备集团有限公司
2.公司类型：有限责任公司（国有控股）
3.注册地址：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号
4.法定代表人：刘万祥
5.注册资本：300000万元人民币
6.经营范围：人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务；服务机器人
、工业机器人、电器机械及器材、电器元件、电源类产品、雷达设备、电子及通信设备、电动
机、发电机及机组、输配电及控制设备和配件的研发、制造、销售、服务；电动汽车充电设备
、能源储存设备及软件的研发与销售；试验检测、检定及校准；计算机技术服务，技术信息咨
询；从事资本运营（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）。
7.截至2025年12月31日，甘肃电气集团经审计的总资产103.37亿元、净资产25.02亿元、
营业收入23.99亿元、净利润-6.56亿元。
三、借款合同主要内容
1.贷款种类：中长期贷款。
2.项目名称：表面处理示范工程建设项目（搬迁）。
3.贷款人：国家开发银行甘肃省分行。
4.借款人：甘肃电气装备集团有限公司。
5.用款人：天水长城开关厂集团有限公司。
6.贷款金额：人民币1.2亿元（人民币壹亿贰仟万元整）。
7.贷款期限：贷款合同签署之日起12年。8.贷款利率：浮动利率（5年期以上LPR下浮20个
BP），根据基准利率每年定期调整。
9.担保方式：
（1）由保证人甘肃省国有资产投资集团有限公司对主合同项下12000万元贷款资金按照92
.80%的比例即11136万元（大写：人民币壹亿壹仟壹佰叁拾陆万元整），提供第三方连带责任
保证担保；
（2）保证担保以外部分，由用款人长开厂公司以保证金账户中的864万元（大写：人民币
捌佰陆拾肆万元整）资金提供质押担保。
四、关联关系
甘肃电气集团为公司的控股股东。本次交易中，甘肃电气集团从国家开发银行贷款取得资
金，向长开厂公司提供财务资助，虽然利率水平未高于贷款市场报价利率（LPR），但由于长
开厂公司向国开行提供了质押担保资金，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，
本次交易构成关联交易，关联董事刘万祥、张建军、阎怀江需回避表决。
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2026-06-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月24日15点00分
召开地点：公司13楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月24日
至2026年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：公司13楼会议室
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2026-04-24│对外担保
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重要内容提示：
被担保人：兰州长城电工股份有限公司（简称：长城电工或公司）的全资子公司——天水
长城开关厂集团有限公司（简称：长开厂公司）、天水二一三电器集团有限公司（简称：二一
三公司）、长城电工天水物流有限公司（简称：物流公司）和控股子公司——天水电气传动研
究所集团有限公司（简称：天传所公司）、天水长城控制电器有限责任公司（简称：长控公司
）。
年度担保额度：公司2026年度拟向上述被担保人提供不超过人民币5.90亿元的信贷业务担
保额度，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。
本次担保是否有反担保：无
公司担保逾期的累计数量：无逾期担保
特别风险提示：长开厂公司、物流公司、天传所公司、长控公司目前资产负债率超过70%
；天传所公司、长控公司的少数股东未提供同比例担保，敬请投资者注意相关风险。
本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）担保基本情况
为保证子公司经营发展对资金需求，在未来一年期间，公司拟对所属子公司提供总额不超
过59000万元信贷业务担保，并承担连带偿还责任。
（二）决策程序
该事项经公司2026年4月23日第九届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
六、独立董事意见
公司拟对所属子公司在未来一年期间提供总额不超过59000万元信贷业务担保，并承担连
带偿还责任。该事项符合根据中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号—规范运作》及《公司章程》的相关规定，符合子公司经营发展对资金的需求，有利
于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，公司对合并报表范围内的子公司具有充分的控制力
，能对其生产经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内，不存在损害公司以及投资者
利益的情形。我们基于独立判断同意该议案，并同意提交股东大会审议。
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2026-04-24│其他事项
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兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营情况、公司薪酬及业绩考
核管理制度规定和《公司章程》等规定，制定了《长城电工2026年度董事、高级管理人员薪酬
方案》，具体如下：
一、公司董事薪酬方案
1.公司独立董事津贴为4万元人民币/年.人（含税），按月发放。
2.未在公司担任其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬、津贴或享受其他福利待遇；
二、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因
素综合评定薪酬。薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分组成。
三、其他事项
1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。
2.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
3.根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通
过之日生效，董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月15日15点00分
召开地点：公司13楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月15日
至2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-24│其他事项
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因兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度亏损，且母公司未分配利润
为负，2025年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本预案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议
。
公司不触及其他风险警示情形
一、利润分配预案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公
司”）2025年度实现归属于母公司股东的净利润为-34809.96万元，截至2025年12月31日，期
末可供股东分配的利润为-60642.70万元。
根据《公司章程》规定，鉴于公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为负，综合考
虑行业现状、公司发展及资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，增强公司抵御风险能力
，实现公司可持续发展，更好的维护全体股东长远利益，提议公司2025年度不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
本预案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议
。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
公司所属电气机械及器材制造业，受行业竞争加剧、产业链上下游供需波动等多重客观因
素影响，经营环境复杂严峻。报告期内，公司产品主要原材料银材、铜材等价格上涨并持续处
于高位区间，进一步压缩了公司的盈利空间；同时，行业传统应用领域需求下滑趋势尚未得到
根本扭转，新兴市场虽有发展潜力，但受政策导向、市场培育周期等因素影响，有效需求仍存
在明显不确定性。
2026年，公司生产经营环节资金需求较大，同时将在新产品研发、技术升级改造及重点项
目建设等领域持续加大投入。
综合上述因素，为切实保障公司日常经营的稳定性，有效支撑公司未来战略发展布局，维
护公司全体股东的长远利益，公司董事会经过审慎研究，提出2025年度不进行利润分配，亦不
进行资本公积金转增股本。
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2026-04-24│其他事项
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重要提示
本次资产计提减值准备共计4874.38万元。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计
准则》对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行全面清查，对各项资产减值的可
能性进行了充分评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。公司2025年度各
项资产计提减值准备合计金额4874.38万元。
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2026-04-11│企业借贷
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重要内容提示：
交易内容：兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）的控股股东甘肃电气装备集团
有限公司（以下简称：甘肃电气集团）为了更好的支持公司的发展，拟向公司的全资子公司天
水二一三电器集团有限公司（以下简称：二一三公司）提供技改项目建设借款人民币2000万元
，借款年利率为1.50%，由二一三公司长期使用。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易的
方式进行审议和披露。本次交易已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会
审议。
一、交易概述
公司的控股股东甘肃电气集团为支持公司技术改造项目建设工作，拟为二一三公司的“数
字化低压电器元件产业化建设项目”提供2000万元借款，借款年利率为1.50%，资金由二一三
公司长期使用，本次财务资助事项无需提供担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，借款利息低于央行公布的贷款市场报
价利率（LPR），本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司
第九届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、财务资助协议的主要内容
1.借款种类和用途：技改项目建设专项借款。
2.借款金额：人民币贰仟万元整（20000000.00元整）。
3.借款期限：长期。
4.借款利率：自支用借款之日起，按1.50%/年计算。
5.担保措施：无需提供担保。
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2026-03-24│其他事项
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兰州长城电工股份有限公司(以下简称：公司)的全资子公司天水二一三电器集团有限公司
（以下简称：二一三公司）和控股子公司天水长城控制电器有限责任公司（以下简称：长控公
司）拟向公司控股股东的子公司甘肃工大舞台技术工程有限公司（简称：工大舞台）、甘肃电
气装备集团甘电科技工程有限公司（简称：甘电科技）及甘肃长开机电设备有限公司（简称：
长开机电）销售公司生产的商品，共计金额2515.42万元。
本次日常关联交易系公司日常经营活动，关联交易定价公平公正、交易公允，没有损害公
司及中小投资者的利益，不存在重大法律障碍，不会影响公司的经营独立性，公司也不会因本
次日常关联交易而对关联方形成重大依赖。
本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易预计履行的审议程序
公司2026年3月23日召开的第九届董事会第一次会议审议了《关于日常关联交易的议案》
，关联董事刘万祥、张建军、阎怀江回避表决。该议案经公司全体董事以6票通过、0票反对、
0票弃权3票回避的表决结果审议通过。
公司于2026年3月20日召开了2026年第三次独立董事专门会议，会议以3票同意、0票反对
、0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》，全体独立董事一致认为：本
次日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，属于正常的商业行为。
该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，未发现通
过此项交易转移利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性
。公司独立董事对该事项无异议，同意提交公司第九届董事会第一次会议审议，审议该议题时
关联董事应当回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次日常关联交易金额未达到公司最
近一期经审计净资产的5%，该议案无需提交股东会审议。
（二）日常关联交易概况
公司的子公司二一三公司和长控公司拟向公司控股股东的子公司工大舞台、甘电科技和长
开机电销售公司生产的“MNS低压柜、低压母线桥架、GGD配电柜、KYN28A-12中压开关柜、GCS
、直流屏”等一批产品，合计金额2515.42万元。
二、关联方介绍
（一）关联方的基本情况
1.甘肃工大舞台技术工程有限公司
注册资本：1548.58万元
法定代表人：周厚金
2.甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司
注册资本：10000万元
法定代表人：颉炯
注册地址：甘肃省兰州市七里河区秀川街道南滨河中路1118号甘肃互联网创新创业大厦11
层
3.甘肃长开机电设备有限公司
注册资本：1000万元
法定代表人：崔纪斌
注册地址：甘肃省兰州市城关区雁北街道天水北路222号603/604室
（二）与上市公司的关联关系
甘电科技和工大舞台为公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司的全资子公司，长开机电
为控股股东甘肃电气装备集团有限公司的控股子公司。
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2026-03-24│其他事项
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兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月15日、2025年10月31
日召开第八届董事会第二十三次会议和2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于续聘2025
年度审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”
）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司于2025年10月16日在《上
海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州长城电工股份有限公司关
于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-49）。
公司于近日收到大信所出具的《关于变更兰州长城电工股份有限公司2025年度签字注册会
计师告知函》，现将具体情况说明如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
大信所作为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，原委派张吉柱先生作为公司2025
年度财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字项目合伙人，由于大信所内部工作调整的原
因，现委派魏才香女士接替张吉柱先生作为签字项目合伙人。
二、新任签字注册会计师的基本情况
魏才香女士拥有注册会计师执业资质和高级会计师职称。2010年成为注册会计师，2009年
开始从事上市公司审计，2019年开始在大信所执业，近三年签署的上市公司审计报告有甘肃敦
煌种业集团股份有限公司、海默科技（集团）股份有限公司。未在其他单位兼职。
魏才香女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三
年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、对公司的影响
本次审计机构签字注册会计师变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对
公司2025年度审计工作构成不利影响。
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2026-03-24│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月23日
(二)股东会召开的地点：公司13楼会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书的列席本次会议；其他高管均列席会议。
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2026-03-07│其他事项
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本人姬云香，已充分了解并同意由提名人兰州长城电工股份有限公司董事会提名为兰州长
城电工股份股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任
职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范
性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工
作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；
（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公
司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担
任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）；（五）中共中央
组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用
）；
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2026-03-07│其他事项
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本人霍宗杰，已充分了解并同意由提名人兰州长城电工股份有限公司董事会提名为兰州长
城电工股份股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任
职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文
件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经
验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；
（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公
司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担
任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》
的相关规定（如适用）；
（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；
（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如
适用）；
（八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
法》等的相关规定（如适用）；
（九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董
事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（
如适用）；
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2026-03-07│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-02-13│其他事项
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兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年10月15日召开的公司第八届董事
会第二十三次会议及2025年10月31日召开的2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于续聘
2025年度审计机构的议案》，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信
所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构。具体内容详见公司于2025年10月
16日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于续聘2025年度审计机构的
公告》（公告编号：2025-49）和2025年11月1日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露
的《长城电工2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-51）。
近日，公司收到大信所《关于变更长城电工2025年度项目质量控制复核人员的函》。现将
相关情况公告如下：
一、变更项目质量控制复核人员的情况
大信所作为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原委派高芳女士作为公司
2025年度财务报告审计和内部控制审计项目的质量控制复核人员。现因大信所内部工作调整原
因，现委派张希海先生接替高芳女士作为项目的质量控制复核人员，继续完成公司2025年度审
计相关工作。
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2026-01-30│企业借贷
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重要内容提示：
交易内容：兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）的控股股东甘肃电气装备集团
有限公司（以下简称：甘肃电气集团）为了更好的支持公司的发展，拟向公司的全资子公司天
水长城开关厂集团有限公司（以下简称：长开厂公司）、天水二一三电器集团有限公司（以下
简称：二一三公司）和公司的控股子公司天水电气传动研究所集团（以下简称：天传所公司）
提供借款人民币1100万元，借款年利率为1.50%，由长开厂公司、二一三公司和天传所公司长
期使用。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易的
方式进行审议和披露。本次交易已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股
东会审议。
一、交易概述
公司的控股股东甘肃电气集团为支持公司科技研发研发工作，拟为长开厂公司的关键核心
技术攻关项目“1000MW机组励磁系统交流灭磁国产化开关的研发及产业化”、二一三公司的关
键核心技术攻关项目“GSC5B-75～95系列交流接触器研发”、天传所公司的关键核心技术攻关
项目“9000米油气钻机数字控制系统的研制”分别提供300万元、300万元和500万元借款（共
计1100万元），借款年利率为1.50%，资金由长开厂公司、二一三公司和天传所公司长期使用
，本次财务资助事项无需提供担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，借款利息低于央行公布的贷款市场报
价利率（LPR），本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司
第八届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、财务资助协议的主要内容
1.借款种类和用途：科研项目专项借款。
2.借款金额：人民币壹仟壹佰万元整（11000000.00元整）。
3.借款期限：长期。
4.借款利率：自支用借款之日起，按1.50%/年计算。
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2026-01-24│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
业绩预告相关的主要财务数据情况：
1.经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相
比，仍然出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-3.15亿元。
2.预计2025年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-3.41亿元
。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（
法定披露数据）相比，仍然出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-3.15亿元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-3.41亿元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-2.25亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润：-2.61亿元。
（二）每股收益：-0.5092元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2025年，公司经营持续亏损，主要系两方面因素影响：一是公司主要原材料价格仍持续高
位运行，其中铜、银等原材料的价格更是大幅上涨，导致公司产品毛利率受到严重挤压，盈利
能力下降；二是市场需求不足、行业竞争加剧，订单获取难度加大，公司2025年营业收入下降
，固定及刚性成本无法有效分摊，导致经营出现亏损。
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2026-01-14│其他事项
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兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事贾洪文
先生的书面辞职报告，贾洪文先生因在公司担任独立董事满6年，申请辞去公司第八届董事会
独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委
员职务、董事会战略委员会委员，董事会可持续发展委员会委员，辞职后贾洪文先生将不再担
任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，贾洪文先生的辞职将导致公司独立董事人
数占公司董事会人数比例低于三分之一，贾洪文先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立
董事后生效，在此之前贾洪文先生将继续履职。公司将按照有关规定，尽快完成补选独立董事
工作，确保董事会的构成符合法律法规的规定。截至本公告披露日，贾洪文先生未持有公司股
份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，将按照公司相关规定做好交接工作。
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2026-01-14│其他事项
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兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于2026年1月15日任期
届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延
期换届，公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期将相应顺延。在新一届董事
会换届选举工作完成前，公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人
员将按照相关法律法规和公司章程等有关规定，继续履行相应的职责和义务。
本次延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按照规定及
时履行信息披露义务。
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2025-12-31│其他事项
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重要内容提示：
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司——天水长城开关厂集团
有限公司（以下简称“长开厂公司”）拟对其参股子公司——上海明电舍长城开关有限公司（
以下简称“明电舍公司”）进行清算注销。
本次清算注销事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东会审议。
根据公司《减级增效优员增效降本增效实施方案》的要求，进一步压减注销经营效益较差
的子公司，公司全资子公司长开关公司拟将其参股子公司明电舍公司予以清算注销，现将相关
情况说明如下：
一、拟清算注销主体的基本情况
1.企业名称：上海明电舍长城开关有限公司
2.统一社会信用代码：913100007579101459
3.企业类型：有限责任公司(中外合资)
4.注册资本：450万美元
5.法定代表人：蜂须贺清
6.成立日期：2004年1月20日
7.注册地址：上海市嘉定工业开发区兴荣路885号
8.经营范围：生产、加工、开发电气开关设备、输变电设备产品、零配件,销售本公司自
产产品并提供售后服务。
9.股权结构：株式会社明电舍持股60%，天水长城开关厂集团有限公司持股40%。
二、清算注销的原因
自明电舍公司2004年成立以来，合资经营目的未达到，经营发生严重亏损、无力继续经营
，公司已于2023年起停止经营，根据明电舍公司的实际状况，经双方股东协商一致，拟清算注
销该公司。
三、履行的审批决策程序
2025年12月30日公司召开的第八届董事会第二十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃
权的表决结果，审议通过了《关于注销参股子公司的议案》，公司董事会同意长开厂公司对明
电舍公司注销清算的事项。
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2025-12-20│资产出售
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兰州长城电工股份有限公司（以下简称“长城电工”）的全资子公司——天水长城开关厂
集团有限公司（以下简称“长开厂公司”）为优化内部资源配置，支持其全资子公司天水长开
电力工程有限公司（简称：电力工程公司）的业务拓展与规模提升，增强其总承包资质和项目
建设能力，增加市场竞争力与履约能力，长开厂公司结合电力工程公司业务拓展核心物料资产
的需求，拟将账面价值2.15亿元的实物资产无偿划转至电力工程公司。
本次实物资产无偿划转属于长开厂公司内部资源优化配置事项，无需提交股东会审议。
公司的全资子公司长开厂公司为优化内部资源配置，支持其全资子公司电力工程公司的业
务拓展与规模提升，增强其市场竞争力与履约能力，促进长开厂公司整体战略协同与可持续发
展，长开厂公司结合电力工程公司业务拓展核心物料资产的需求，拟将部分实物资产无偿划转
至电力工程公司。
（一）划出方：天水长城开关厂集团有限公司法定代表人：李彦红
注册地址：天水经济技术开发区社棠工业园润天大道企业性质：一人有限责任公司
（二）划入方：天水长开电力工程有限公司法定代表人：张鸿鹏
注册地址：天水市秦州区长开路6号企业性质：一人有限责任公司与划出方的关系：系划
出方长开厂公司的全资子公司
（一）资产范围
本次拟划转的资产为长开厂公司拥有的与电力工程公司主营业务相关的部分物料资产。具
体包括但不限于：变压器、开关设备、电器元配件及母线桥等库存物料。
（二）资产价值
拟划转实物资产的账面价值余约为人民币2.15亿元。
（二）划转基准日
划转基准日：2025年10月31日
本次实物资产无偿划转属于长开厂公司内部资源优化配置事项，不涉及关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
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2025-12-20│股权转让
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兰州长城电工股份有限公司（以下简称“长城电工”）的全资子公司——天水长城开关厂
集团有限公司（以下简称“长开厂公司”）拟将其所持全资子公司——天水长城智能制造有限
公司（以下简称“智能制造公司”）的全部股权无偿划转至另一全资子公司——天水长开电力
工程有限公司（以下简称“电力工程公司”）持有，划转完成后，智能制造公司将成为电力工
程公司的全资子公司。本次股权无偿划转事项无需提交股东会审议。
为进一步深化产业链整合，优化资源配置，强化企业电力工程总承包与工程项目服务领域
的资源与能力，形成业务协同，完善产业链条，公司的全资子公司——天水长城开关厂集团有
限公司（简称：长开厂公司）拟将所属全资子公司的股权进行无偿划转。
（一）本次股权无偿划转履行的决策程序
长城电工2025年12月19日召开的第八届董事会第二十六次会议审议了《关于全资子公司股
权无偿划转的议案》。该议案经公司全体董事以7票通过、0票反对、0票弃权的表决结果审议
通过。本次股权划转是公司合并报表范围内的股权结构调整，无需提交股东会审议。
（二）本次股权无偿划转的基本情况
长开厂公司拟将所持全资子公司智能制造公司的全部股权无偿划转至其另一全资子公司电
力工程公司持有，划转完成后，智能制造公司将成为电力工程公司的全资子公司。
（一）本次股权无偿划转，旨在实现电力工程公司以新能源项目总承包为主，以承装、承
修、承试、运维、带电清洗、设备改造为辅，降低生产成本、提升经营效益，为用户提供优质
产品和完整的电气系统解决方案，实现由单一业务向电力施工系统集成转型。
（二）本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财
务状况和经营成果无重大影响。
（三）本次股权划转是公司合并报表范围内的股权结构调整，不涉及关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。
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2025-11-08│其他事项
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兰州长城电工股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2025年11月6日收到公司董事、
总经理何建文先生和董事杨天峰先生提交的书面辞职报告。何建文因工作变动原因，申请辞去
公司董事、总经理、董事会专门委员会及公司所属相关公司的所有职务；杨天峰先生因到龄退
休，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，上述二人辞职后均不在公司担任任何职
务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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