资本运作☆ ◇600192 长城电工 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2012-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天水市麦积区信用合│ 45.00│ 45.00│ ---│ 45.62│ ---│ 人民币│
│作社 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能化新领域中高压│ 3.35亿│ 1602.88万│ 2.67亿│ ---│ ---│ ---│
│开关设备产业化建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心建设项│ 6500.00万│ 1443.23万│ 5358.29万│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能低压电器技术升│ 8500.00万│ 481.21万│ 8052.47万│ ---│ ---│ ---│
│级及产业化建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│基于IGBT器件的变频│ 4000.00万│ 1061.25万│ 3845.63万│ ---│ ---│ ---│
│与逆变装置产业化建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│兰州长城电│天水长城果│ 6500.00万│人民币 │2016-05-07│2027-05-07│连带责任│否 │是 │
│工股份有限│汁集团有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│兰州长城电│长城果汁 │ 6500.00万│人民币 │2016-05-07│2027-05-07│连带责任│否 │是 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│兰州长城电│长城果汁 │ 3500.00万│人民币 │2017-09-22│2018-09-22│连带责任│否 │是 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│兰州长城电│天水长城果│ 3500.00万│人民币 │2017-09-22│2018-09-22│连带责任│否 │是 │
│工股份有限│汁集团有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-16│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）兰州长城电工股份有限
公司（以下简称：“长城电工”或“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于续
聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“大
信”）担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2023年年股东大
会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址
为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并
于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英
国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批
获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
2.人员信息
大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合
伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2022年度业务收入15.78亿元，为超过10000家公司提供服务。
业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。
2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿
元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、
科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业，与公司同行业上市公司审计客户10家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
5.独立性和诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施16次、自律监管措施3
次和纪律处分0次。40名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、监督
管理措施29人次和自律监管措施7人次。上述事项不影响大信继续承接或执行证券服务业务和
其他业务。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：宫岩，拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1997年成为注册会计
师，2001年开始从事上市公司审计，2019年开始在大信执业，2020年度开始为本公司提供服务
；近三年签署的上市公司审计报告有兰州佛慈制药股份有限公司、天水华天科技股份有限公司
、兰州长城电工股份有限公司。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：陈静勇，拥有注册会计师执业资质。2008年成为中国注册会计师，20
08年开始从事上市公司审计，2020年开始在大信执业，参加和主持过多家上市公司、大型国企
提供过审计、咨询、重大资产重组审计等证券服务，具有丰富的大型项目工作经历，具备相应
专业胜任能力。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量复核人员：刘会锋，拥有注册会计师执业资质。
2004年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计质量复核，2019年开始在大信执业
，近三年复核的上市公司审计报告有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、甘肃莫高实业发展股
份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华天科技股
份有限公司等多家上市公司的审计报告。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
（三）审计收费
本期审计服务收费110万元，其中财务报表审计费用70万元，内部控制审计费用40万元。
本期审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，依据提供审计服务所需工作人日数和每个
工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确
定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
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2024-04-16│对外担保
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被担保人：天水长城开关厂集团有限公司（简称：长开厂集团）、天水二一三电器集团有
限公司（简称：二一三集团）、天水电气传动研究所集团有限公司（简称：天传所集团）、天
水长城控制电器有限责任公司（简称：长控公司）、长城电工天水物流有限公司（简称：物流
公司），上述被担保人均为公司的全资或控股子公司。
年度担保额度：兰州长城电工股份有限公司（简称：长城电工或公司）2024年度拟向被担
保人提供不超过人民币7亿元的信贷业务担保额度，有效期自公司2023年年度股东大会审议通
过之日起12个月。
本次担保是否有反担保：无
公司担保逾期的累计数量：无逾期担保
特别风险提示：长开厂集团、物流公司、天传所集团、长控公司目前资产负债率超过70%
，敬请投资者注意相关风险。
本次担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为保证子公司经营发展对资金需求，在未来一年期间，公司拟对全资子公司长开厂集团、
二一三集团、物流公司和控股子公司天传所集团、长控公司提供总额不超过7亿元信贷业务担
保，并承担连带偿还责任。
（二）决策程序
该事项经公司2024年4月12日第八届董事会第十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权
的表决结果审议通过，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。
是否关联：否
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2024-04-16│其他事项
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本次计提资产减值准备共计4412.66万元。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计
准则》对截至2023年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分
评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。公司2023年度各项资产计提减值准备
合计金额4412.66万元。
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2024-04-16│其他事项
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2023年年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。
本预案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，尚需提
交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公
司”）2023年度归属于母公司股东的净利润为-109954194.30元，截至2023年12月31日，期末
可供股东分配的利润为-33382876.78元。因公司2023年度亏损，为保证公司2024年度生产经营
资金需求及新产品研发、项目建设等方面的投入，公司董事会基于当前业务开展与未来发展的
资金需求，提出2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本预案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，尚需提
交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
公司所处的电气机械及器材制造业受国内外宏观经济环境、行业发展等因素影响较大，钢
材、铜材等原材料价格仍在高位运行，行业传统市场下滑趋势未得到根本缓解，新兴市场有效
需求仍然存在不确定性，给公司生产经营带来诸多挑战。
2024年,公司在生产经营环节资金需求量较大，同时公司在新产品研发、技术升级和项目
建设等方面将加大投入。
综合以上因素，公司董事会基于公司当前业务开展与未来发展的资金需求，提出了不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
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2024-03-02│对外投资
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交易概述：公司的参股子公司——新源动力股份有限公司（以下简称：新源动力）全体股
东为引入新战略投资方，进一步拓展发展空间，拟共同设立母公司新源动力（河北）有限责任
公司（以下称“河北新源”），并将原全体股东持有新源动力的股份同比例置换为河北新源的
股权，置换完成后，河北新源持有新源动力100%股份，新源动力为河北新源全资子公司。
出资方式：公司以持有新源动力的6.39%股份作为出资，与其他股东共同设立河北新源。
经评估机构评估，新源动力截止2023年10月31日以资产基础法为依据评估确定的金额为24420.
3113万元，新设河北新源股东股权结构及持股比例与新源动力持股比例保持不变，河北新源注
册资本为24420.3113万元，公司按照持股比例的出资金额为1560.0981万元。通过上述交易，
公司由持有新源动力6.39%股份置换为持有河北新源6.39%股权，持股比例和投资成本维持不变
，对当期损益不产生影响。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次设立河北新源暨股份
置换的事项不构成关联交易，亦无需提交股东大会审议。
为进一步拓展发展空间，引入新战略投资方，解决发展所需资金，打造氢能产业快速发展
的基础，并获得当地政府落地政策和产业支持。
公司的参股子公司——新源动力股份有限公司（以下简称“新源动力”）全体股东拟共同
设立母公司新源动力（河北）有限责任公司（以下称“河北新源”），并将原全体股东持有新
源动力的股份同比例置换为河北新源的股权，置换完成后，河北新源持有新源100%股份，新源
动力为河北新源全资子公司。
一、设立公司暨股权置换的基本情况
（一）本次事项的概述
新源动力成立于2001年4月6日，成立时总股本为5000万股，长城电工以货币出资1050万元
，持股1050万股，股权占比21%。该公司成立至今经过数次增资扩股后总股本由5000万股增加
到16435.7143万股，长城电工持股比例变为6.39%。
根据新源动力深入调研论证，为引入新战略投资方，解决发展所需资金，同时考虑依托河
北武安钢铁产业、焦化企业资源以及围绕产氢、加氢站建设运营、整车生产销售、物流运输等
多个环节的既有产业布局，具备打造氢能产业快速发展的基础，可快速形成产业联盟，获得当
地政府落地政策和产业支持，新源动力的全体股东拟设立母公司河北新源，并将原全体股东持
有的新源动力股份置换为河北新源股权，股份置换完成后，河北新源持有新源动力100%股份，
新源动力为河北新源全资子公司。
（二）董事会审议情况
公司于2024年3月1日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立参股子公司暨
股份置换的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次设立
河北新源暨股份置换的事项不构成关联交易，亦无需提交股东大会审议。
（三）出资方式
公司以持有新源动力的6.39%股份作为出资，与其他股东共同设立河北新源。经评估机构
评估，新源动力截止2023年10月31日以资产基础法为依据评估确定的金额为24420.3113万元，
新设河北新源股东股权结构及持股比例与新源动力持股比例保持不变，河北新源注册资本为24
420.3113万元，公司按照持股比例的出资金额为1560.0981万元。
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2024-01-11│其他事项
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兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营地址发生变化的实际情况，拟
将注册地址由“甘肃省兰州市城关区农民巷215号”变更为“甘肃省兰州市七里河区瓜州路480
0号”，并同步修订《公司章程》相关内容。
2023年10月27日公司第八届董事会第七次会议及2023年11月13日公司2023年第三次临时股
东大会审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，股东大会授权公司管理层
办理上述变更注册地址及修订《公司章程》的工商备案登记等相关手续。具体内容详见公司于
2023年10月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于变更注册地址
及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-49）。公司本次注册地址变更及《公司章程》
中有关条款的修订内容，最终以工商登记部门核准内容为准。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了甘肃省市场监督管理局换发的《营业
执照》。变更后的相关信息如下：
1.名称：兰州长城电工股份有限公司
2.统一社会信用代码：91620000710371367P
3.类型：股份有限公司（上市、国有控股）
4.法定代表人：刘万祥
5.住所：甘肃省兰州市七里河区敦煌路街道瓜州路4800号
6.注册资本：肆亿肆仟壹佰柒拾肆万捌仟元整
7.成立日期：1998年12月10日
8.经营范围：电力资源开发，发电、输电、变电、配电和用电系统及设备，电气传动及工
业电气自动化系统及设备，海洋工程系统及设备，高端装备智能制造系统及设备，新能源汽车
一体化系统及设备，轨道交通及铁路电气化设备，储能设备，工业控制设备，电子通信设备，
人工智能系统，智能机器人，智能仪器仪表，智能元器件、舞台装备，除雪车装置，电机，新
材料等的研究、设计、制造、销售、服务和运维；货物及技术进出口业务(国家法律法规规定
应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)；工程技术咨询服务，电力、机电工程总
承包；电力工程设计；计算机技术服务，电子商务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营）
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2023-12-26│其他事项
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一、本次增持主体的基本情况
1.本次增持主体：公司控股股东甘肃电气集团。
2.增持主体已持有公司股份数量及持股比例：截至本公告披露日，甘肃电气集团持有公司
171272753股A股股份，占公司总股本的比例为38.77%。
3.甘肃电气集团在本次公告前十二个月内未披露增持计划。
二、增持计划的主要内容
1.拟增持股份的目的：基于甘肃电气集团对公司未来发展及长期投资价值的认可，决定增
持本公司股份。
2.拟增持股份的种类和方式：根据市场情况，拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价
交易方式增持公司A股股份。
3.本次拟增持股份的金额：人民币1200万元。
4.拟增持股份的价格区间：本次增持计划不设定价格区间，甘肃电气集团将根据其对公司
股票价值的合理判断，并结合二级市场波动情况实施增持计划。
5.本次增持计划的实施期限：综合考虑市场波动、资金安排等因素，甘肃电气集团自本次
增持计划公告披露之日起6个月内择机增持公司股份。甘肃电气集团将严格按照法律法规、监
管规则中有关增持的相关规定，保障增持计划的实施。增持计划实施期间，公司股票若因筹划
重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。
6.拟增持股份的资金安排：自有资金。
7.增持承诺：甘肃电气集团在本次增持计划实施期间及增持计划实施完毕后6个月内不减
持所持有的长城电工股份。
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2023-11-28│其他事项
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兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日以通讯方式召开第八
届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于增补监事的议案》，具体内容如下。
公司监事会主席郑久瑞先生因工作变动，已辞去公司监事、监事会主席职务，具体内容详
见公司于2023年9月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于监事会
主席辞职的公告》（公告编号：2023-39）。经公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司提名
，拟由陈和平先生（简历附后）担任公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期与第八届
监事会一致。此事项尚需提交公司股东大会审议。
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2023-11-28│其他事项
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一、董事辞职情况
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事魏永武先
生递交的书面辞职报告，因工作变动，申请辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委
员职务，辞职仍在公司担任其他职务，魏永武先生未持有公司股份。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，魏永武先生辞去董事职务不会导致公司董事会
人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生
效。
魏永武在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对魏永武先生任职期
间为公司发展所做的贡献表示感谢！
二、补选董事情况
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经控股股东甘
肃电气装备集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，拟由张黎君先生担任公司第八届
董事会非独立董事（简历附后），任期与第八届董事会一致。
公司于2023年11月27日以通讯方式召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更
董事的议案》，董事会同意提名张黎君先生为公司第八届董事会董事候选人，该议案尚需提交
股东大会审议。公司独立董事对上述事项进行了审查并发表了同意的独立意见，具体内容详见
公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长城电工独立董事关于变更董
事的独立意见》。
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2023-10-28│其他事项
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兰州长城电工股份有限公司（以下简称：“长城电工”或“公司”）第八届董事会第七次
会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称：“大信”）担任公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需
提交公司股东大会审议。
本期审计服务收费110万元，其中财务报表审计费用70万元，内部控制审计费用40万元。
本期审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，依据提供审计服务所需工作人日数和每个
工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确
定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
〖免责条款〗
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