资本运作☆ ◇600195 中牧股份 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│厦门金达威集团股份│ 10052.01│ ---│ 18.68│ ---│ 2429.96│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│保山生物药厂悬浮培│ 9241.06万│ 0.00│ 9270.34万│ 100.32│ ---│ ---│
│养工艺口蹄疫疫苗生│ │ │ │ │ │ │
│产车间新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│兰州生物药厂家畜疫│ 1.16亿│ 0.00│ 1.16亿│ 99.80│ ---│ ---│
│苗灭活苗车间（技改│ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│成都药械厂高致病性│ 7992.75万│ 0.00│ 7002.95万│ 87.62│ ---│ ---│
│猪繁殖与呼吸综合征│ │ │ │ │ │ │
│活疫苗车间项目 │ │ │ │ │ │ │
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│兰州生物药厂研发及│ 7219.20万│ 0.00│ 7276.08万│ 100.79│ ---│ ---│
│质检综合设施项目 │ │ │ │ │ │ │
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│黄冈兽药制剂生产基│ 1.10亿│ 0.00│ 1104.51万│ 10.05│ ---│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉华罗预混料厂建│ 6224.34万│ 0.00│ 3946.21万│ 63.40│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│长春华罗预混料厂建│ 7237.88万│ 0.00│ 6754.52万│ 93.32│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │中牧（上海）粮油有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │中国牧工商集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │厦门金达威集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │厦门金达威集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │中国牧工商集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │其他控股子公司 │
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│关联关系 │其他控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │鞍山六和食品有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份的控股子公司的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-28 │
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│关联方 │厦门金达威集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-28 │
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│关联方 │中牧（上海）粮油有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-28 │
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│关联方 │中国牧工商集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│乾元浩生物│南京乾元浩│ 1.45亿│人民币 │2024-03-01│2032-03-01│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│生物科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-10│其他事项
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股东会召开日期：2024年12月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第六次临时股东会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月27日13点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月27日
至2024年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
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2024-12-10│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。原聘任的会计师事务
所名称:中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。变更会计师事务所的原因：综合考虑中牧
实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧股份”）业务发展情况和年度审计工作的实际
需要，公司拟根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，对年审会
计师事务所进行变更。公司已就本次变更会计师事务所与中审亚太会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了友好沟通，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已知悉本事项且未提出异议。
本事项尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
（1）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）统一社会信用代码：913300005793421213
（3）成立日期：2011年7月18日
（4）首席合伙人：王国海
（5）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
（6）企业类型：特殊普通合伙企业
（7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；
税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外
包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公
共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许
可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（8）资质情况：拥有浙江省财政厅颁发的执业证书（证书序号：NO.0019803），是较早
获得证券、期货相关业务许可证的事务所。
是否曾从事过证券服务业务：是
相关审计业务是否主要由分支机构承办：否
公司本次审计业务由天健会计师事务所（特殊普通合伙）总部执行。
（9）天健会计师事务所（特殊普通合伙）概况：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年12月，是我国首批具有A+H股企业审计
资质的全国性大型专业会计审计中介服务机构。
2.人员信息
首席合伙人：王国海
合伙人数量：238人
截至2023年末注册会计师人数2272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师83
6人。
3.业务规模
最近一年收入总额（经审计）：34.83亿元
最近一年审计业务收入（经审计）：30.99亿元
最近一年证券业务收入（经审计）：18.40亿元
上年度上市公司年报审计情况：上市公司年度财务报告审计业务客户家数706家，上市公
司年报审计业务收费7.21亿元。
涉及主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和
技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、
牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储
和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等。
本公司同行业上市公司审计客户家数9家。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2023年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近
三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
5.独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2024年6月30日）因执业行
为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，未受到刑事处罚和纪律处分。65
名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人
次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚。
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2024-10-30│重要合同
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中牧实业股份有限公司（以下简称“中牧股份”或“公司”）拟与成都成华棚户区惠民改
造建设有限责任公司（以下简称“成华棚改公司”）签订《成都市国有土地上房屋搬迁补偿协
议》，该事项已经公司第八届董事会2024年第二十一次临时会议审议通过。
公司将按照《企业会计准则》等有关政策的相关规定，对上述搬迁补偿款进行相应的会计
处理，如该补偿款在2024年12月31日前支付，预计该事项对公司2024年度税前利润的影响约为
人民币6098万元，具体金额以经会计师事务所审计结果为准。
本次搬迁补偿系政府征收行为，其征收补偿不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无
需提交公司股东大会审议。
一、本次搬迁事项概述
根据成都市委、市政府关于环城生态区农田整治的工作部署，成都市成华区公园城市建设
和城市更新局于2024年3月26日向公司发函《成都市成华区公园城市建设和城市更新局关于恳
请中牧实业股份有限公司支持加快拆迁有关事宜的函》，由于公司位于成都市成华区蜀陵路59
号所处位置在拆迁交地范围内，请公司确保按时完成拆迁交地任务。
按照成都市成华区委、区政府的相关工作安排，成华棚改公司委托四川省天地房地产土地
资产评估有限公司对公司位于成都市成华区蜀陵路59号的房地产进行市场价值评估，并向公司
出具了《关于成都市环城生态区蜀陵路59号中牧实业股份有限公司搬迁项目价值评估确认的函
》。按照评估结果并依法依规对该房地产进行搬迁补偿的原则，公司拟与成华棚改公司签订《
成都市国有土地上房屋搬迁补偿协议》，位于成都市成华区蜀陵路59号全部资产涉及的各项补
偿款项总额为人民币84821017.45元,按照《成都市国有土地上房屋搬迁补偿协议》约定，成华
棚改公司向公司及其他拆迁补偿受益人支付补偿款，公司实际获得各项补偿款项总额为人民币
7066.65万元，成华区蜀陵路59号账面净资产为967.69万元，预计该事项对公司2024年度税前
利润的影响约为人民币6098万元。
公司于2024年10月29日召开了第八届董事会2024年第二十一次临时会议，审议通过了《关
于公司拟签订<成都市国有土地上房屋搬迁补偿协议>的议案》，同意公司与成华棚改公司签订
关于成都市成华区蜀陵路59号的《成都市国有土地上房屋搬迁补偿协议》及相关文件，并授权
公司管理层操作具体事宜。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、拟签署协议的主要内容
（一）协议双方
甲方：成都成华棚户区惠民改造建设有限责任公司
乙方：中牧实业股份有限公司
（二）主要内容
甲方按成华区人民政府要求作为成华区蜀陵路59号搬迁改造项目实施单位，负责对乙方位
于成都市成华区蜀陵路59号国有土地上的房屋及地面上其他构筑物、附属物及附属设施等进行
搬迁。
1.搬迁标的情况：乙方位于成都市成华区蜀陵路59号国有土地，使用权类型为出让，用途
为工业，土地使用权面积43607.23平方米，房屋产权证记载房屋总面积为6880.67平方米，实
测总面积为6883.31平方米；搭建房屋实测总面积为19569.34平方米。本次搬迁改造中，以上
地面建（构）筑物均以实测面积为准。
2.补偿金额及方式：根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》及《成都市住房和城乡建设
局关于国有土地上房屋征收与补偿有关问题的通知》（成住建发[2020]358号）文件规定,并结
合该宗地房屋的实际情况，经双方协商确定，实行货币补偿，补偿总费用为人民币：84821017
.45元（大写：捌仟肆佰捌拾贰万壹仟零壹拾柒元肆角伍分），包含：被搬迁房屋补偿费、被
搬迁土地补偿费、装修补偿费、政策性补偿费等补偿。
3.未尽事宜：协议未尽事宜由甲、乙双方另行协商，任何变更和修改应由双方协商一致后
，以补充协议方式确认。补充协议与本协议冲突之处，以补充协议为准，补充协议与本协议具
有同等法律效力。
4.协议生效：协议经双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字且加盖公章后生效。
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2024-10-18│其他事项
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中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月17日召开了第八届董事会2024
年第二十次临时会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，同意选举吴
冬荀先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会保持一致。
吴冬荀，男，59岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于中国农业大学
，高级兽医师。曾任北京市朝阳区畜牧局技术员、北京华罗饲料添加剂厂销售员、车间主任、
海安分厂厂长；中牧实业股份有限公司供销公司业务二部经理、湖北中牧安达药业有限公司总
经理、中牧实业股份有限公司生物制品事业部副总经理、生物制品商务部总经理；中牧实业股
份有限公司总经理助理兼生物制品商务部总经理、副总经理兼生物制品事业二部总经理、副总
经理兼生物制品事业部总经理。2017年至今，任中牧实业股份有限公司董事、总经理。
吴冬荀先生持有公司股份157438股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董
事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。
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2024-09-06│其他事项
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中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第八届董事会2024年
第十六次临时会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，具体内容详见《中牧实业
股份有限公司关于增加公司经营范围的公告》（公告编号：临2024-037）。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，取得北京市丰台区市场监督管理局换发
的《营业执照》，变更后的公司营业执照登记信息如下：
名称：中牧实业股份有限公司
统一社会信用代码：9111000071092358XT
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市丰台区南四环西路188号八区16-19号楼
法定代表人：吴冬荀
注册资本：102114.8260万元
成立日期：1998年12月25日
经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；兽药生产；兽药经营；卫生用品和一
次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：
粮食收购；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品批发；食用农产品零售；饲料原料销售；畜牧渔
业饲料销售；饲料添加剂销售；机械设备销售；畜牧机械销售；生物饲料研发；非居住房地产
租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术
进出口；进出口代理；宠物食品及用品批发；互联网销售(除销售需要许可的商品)；卫生用品
和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；装卸搬运；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）
。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。)
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2024-08-28│其他事项
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