资本运作☆ ◇600195 中牧股份 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1998-11-18│ 6.28│ 4.87亿│
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│增发 │ 2013-09-12│ 12.22│ 4.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-28│ 9.79│ 4621.45万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-28│ 7.97│ 4413.51万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│厦门金达威集团股份│ 10052.01│ ---│ 18.68│ ---│ 6388.31│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│哈工智能 │ ---│ ---│ ---│ 32.85│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│正邦科技 │ ---│ ---│ ---│ 0.62│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华农财险 │ ---│ ---│ ---│ 4070.33│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西华桂源 │ ---│ ---│ ---│ 372.57│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│保山生物药厂悬浮培│ 9241.06万│ 0.00│ 9270.34万│ 100.32│ ---│ ---│
│养工艺口蹄疫疫苗生│ │ │ │ │ │ │
│产车间新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│兰州生物药厂家畜疫│ 1.16亿│ 0.00│ 1.16亿│ 99.80│ ---│ ---│
│苗灭活苗车间（技改│ │ │ │ │ │ │
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│成都药械厂高致病性│ 7992.75万│ 0.00│ 7002.95万│ 87.62│ ---│ ---│
│猪繁殖与呼吸综合征│ │ │ │ │ │ │
│活疫苗车间项目 │ │ │ │ │ │ │
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│兰州生物药厂研发及│ 7219.20万│ 0.00│ 7276.08万│ 100.79│ ---│ ---│
│质检综合设施项目 │ │ │ │ │ │ │
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│黄冈兽药制剂生产基│ 1.10亿│ 0.00│ 1104.51万│ 10.05│ ---│ ---│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉华罗预混料厂建│ 6224.34万│ 0.00│ 3946.21万│ 63.40│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长春华罗预混料厂建│ 7237.88万│ 0.00│ 6754.52万│ 93.32│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │中牧（上海）粮油有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │中国牧工商集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │厦门金达威集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │厦门金达威集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │中国牧工商集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │其他控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │鞍山六和食品有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份的控股子公司的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-09-28 │
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│关联方 │厦门金达威集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-09-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中牧（上海）粮油有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-09-28 │
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│关联方 │中国牧工商集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│乾元浩生物│南京乾元浩│ 1.45亿│人民币 │2024-03-01│2032-03-01│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│生物科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-11│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年6月10日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议
室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议由公司董事长吴冬荀先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高
级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事谯仕彦先生由于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书焦洁女士出席会议；公司总会计师张新燕女士列席会议。
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2025-05-24│其他事项
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股东会召开日期：2025年6月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月10日13点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月10日
至2025年6月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
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2025-04-23│对外担保
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被担保人名称及是否为公司关联人：中牧牧原（河南）生物药业有限公司（以下简称“中
牧牧原”），不是公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度的最高额为人民币0.52亿元，
系前次担保的到期续保。截至公告披露日，中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）累计
已实际为其提供的担保余额（担保项下实际取得的借款额）为1.0036亿元。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。
（一）担保基本情况
1.前次担保情况概述：2023年3月16日，公司第八届董事会2023年第五次临时会议审议通
过，同意公司向控股子公司中牧牧原4.48亿元的融资贷款按照持股比例提供2.3296亿元的担保
。
2.前次担保实际执行情况：按照建设项目的实施进度，中牧牧原2023年实际融资贷款0.84
亿元，担保到期后，中牧牧原向中国农业银行股份有限公司南阳直属支行2024年申请不超过人
民币3.64亿元的贷款，中牧牧原各股东方按照对其持股比例提供相应额度的担保，公司为其提
供人民币1.8928亿元的融资担保，中牧牧原的另一股东牧原食品股份有限公司（以下简称“牧
原股份”）向中牧牧原提供人民币1.7472亿元的融资担保，担保方式为连带责任担保，2024年
实际融资贷款1.09亿元。
3.本次担保情况：根据建设项目的进展情况，中牧牧原拟向中国农业银行股份有限公司南
阳直属支行2025年申请不超过人民币1.00亿元的贷款，中牧牧原各股东方按照对其持股比例提
供相应额度的担保，公司为其提供人民币0.52亿元的融资担保，中牧牧原的另一股东牧原股份
向中牧牧原提供人民币0.48亿元的融资担保，担保方式为连带责任担保，此次担保系前次担保
的到期续保。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
上述事项已经公司于2025年4月22日召开的第九届董事会2025年第六次临时会议审议通过
，已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。本次担保不存在反担保，具体担保的权
利义务以签署的协议为准，董事会授权经营班子签署担保额度内的相关协议及合同。
中牧牧原目前为项目建设期，截至2024年12月31日，中牧牧原资产总额46591.17万元，负
债总额34336.49万元，资产负债率为73.70%,上述担保事项需提交公司股东会审议。
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2025-04-23│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2024年年度股东会
2.股东会召开日期：2025年5月13日3.股权登记日
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2025-04-12│其他事项
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股东会召开日期：2025年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月13日13点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月13日
至2025年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
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2025-04-12│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.023元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前，中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中牧
股份”）总股本发生变动，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行
公告具体分配情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
此次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简
称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情
形。
（一）利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为2,771,271,035.53元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.023元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股
本1,021,148,260股，以此计算合计拟派发现金红利23,486,409.98元（含税），约占2024年度
归属于上市公司股东净利润的比例33.13%。剩余可供股东分配的利润结转下一年。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股
权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟
维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变动，公司将另行公告具
体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
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2025-04-12│其他事项
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一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2024年12月
31日的财务状况及2024年1-12月的经营成果，本着谨慎性原则，中牧实业股份有限公司（以下
简称“公司”）对截至2024年12月31日母公司及子公司的资产进行了减值测试，2024年全年计
提各项减值损失863.66万元。
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2024-12-10│其他事项
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股东会召开日期：2024年12月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第六次临时股东会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月27日13点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月27日
至2024年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，
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