资本运作☆ ◇600196 复星医药 更新日期：2025-07-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1998-06-25│ 7.15│ 3.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2000-07-28│ 20.00│ 4.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2003-10-28│ 100.00│ 9.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-04-26│ 20.60│ 6.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-01-07│ 6.08│ 2392.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-11-19│ 10.54│ 2840.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-31│ 22.90│ 22.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-15│ 42.00│ 44.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-01│ 21.29│ 5325.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-09-01│ 21.29│ 791.14万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│BFLY │ 75100.00│ ---│ ---│ 24000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汉森制药 │ 25600.00│ ---│ ---│ 14700.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重药控股 │ 8700.00│ ---│ ---│ 9200.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│先声药业 │ 7700.00│ ---│ ---│ 29800.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ONCR │ 7100.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│HYPR │ 7100.00│ ---│ ---│ 1100.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CFRX │ 6600.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│药师帮 │ 5100.00│ ---│ ---│ 19100.00│ 3900.00│ 人民币│
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│弘和仁爱医疗 │ 3600.00│ ---│ ---│ 1900.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│QSI │ 3500.00│ ---│ ---│ 1400.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇宇制药 │ 3000.00│ ---│ ---│ 1200.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│九源基因 │ 2900.00│ ---│ ---│ 1500.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山河药辅 │ 2800.00│ ---│ ---│ 24700.00│ -800.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宜明昂科 │ 2600.00│ ---│ ---│ 700.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汉达 │ 1500.00│ ---│ ---│ 1600.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│AMRX │ ---│ ---│ ---│ ---│ -24800.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│迪安诊断 │ ---│ ---│ ---│ 600.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SD Biosensor │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1700.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆银行 │ ---│ ---│ ---│ 500.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海创药业 │ ---│ ---│ ---│ 700.00│ -100.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│艾迪康控股 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海翔药业 │ ---│ ---│ ---│ 500.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创新药物临床、许可│ 20.68亿│ 4.23亿│ 18.51亿│ 89.53│ ---│ ---│
│引进及产品上市相关│ │ │ │ │ │ │
│准备（新增子项目FC│ │ │ │ │ │ │
│N-338、SAF-189） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创新药物临床、许可│ 18.74亿│ 4.23亿│ 18.51亿│ 89.53│ ---│ ---│
│引进及产品上市相关│ │ │ │ │ │ │
│准备 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原料药及制剂集约化│ 13.49亿│ 1.46亿│ 11.56亿│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
│综合性基地 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原料药及制剂集约化│ 11.56亿│ 1.46亿│ 11.56亿│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
│综合性基地 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 12.32亿│ 0.00│ 12.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │交易金额(元)│112.55万 │
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│币种 │港币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海复宏汉霖生物技术股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │45752股 │ │ │
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│买方 │上海复星医药产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海善梧咨询管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │基于对复宏汉霖发展的信心及价值的认可，2025年4月11日至4月17日期间，控股子公司上海│
│ │复星医药产业发展有限公司与上海善梧咨询管理合伙企业（有限合伙）（转让股份：45752 │
│ │股，转让价格：1125499.20港元）、无锡市通善投资企业（有限合伙）（转让股份：466666│
│ │7股，转让价格：114800008.20港元）、舟山果运生物技术合伙企业（有限合伙）（转让股 │
│ │份：1381200股，转让价格：33977520.00港元）及HenLink,Inc.（转让股份：14940694股，│
│ │转让价格：367541072.40港元）分别达成转让协议，拟以港币24.60元/股的价格受让该等卖│
│ │方持有的合计21034313股上海复宏汉霖生物技术股份有限公司非上市股份（约占截至本公告│
│ │日期1复宏汉霖股份总数2的3.87%），转让价款共计港币517444099.80元（或等值人民币） │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │交易金额(元)│1.15亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │港币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海复宏汉霖生物技术股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │4666667股 │ │ │
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│买方 │上海复星医药产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │无锡市通善投资企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │基于对复宏汉霖发展的信心及价值的认可，2025年4月11日至4月17日期间，控股子公司上海│
│ │复星医药产业发展有限公司与上海善梧咨询管理合伙企业（有限合伙）（转让股份：45752 │
│ │股，转让价格：1125499.20港元）、无锡市通善投资企业（有限合伙）（转让股份：466666│
│ │7股，转让价格：114800008.20港元）、舟山果运生物技术合伙企业（有限合伙）（转让股 │
│ │份：1381200股，转让价格：33977520.00港元）及HenLink,Inc.（转让股份：14940694股，│
│ │转让价格：367541072.40港元）分别达成转让协议，拟以港币24.60元/股的价格受让该等卖│
│ │方持有的合计21034313股上海复宏汉霖生物技术股份有限公司非上市股份（约占截至本公告│
│ │日期1复宏汉霖股份总数2的3.87%），转让价款共计港币517444099.80元（或等值人民币） │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │交易金额(元)│3397.75万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │港币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海复宏汉霖生物技术股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │1381200股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海复星医药产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │舟山果运生物技术合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │基于对复宏汉霖发展的信心及价值的认可，2025年4月11日至4月17日期间，控股子公司上海│
│ │复星医药产业发展有限公司与上海善梧咨询管理合伙企业（有限合伙）（转让股份：45752 │
│ │股，转让价格：1125499.20港元）、无锡市通善投资企业（有限合伙）（转让股份：466666│
│ │7股，转让价格：114800008.20港元）、舟山果运生物技术合伙企业（有限合伙）（转让股 │
│ │份：1381200股，转让价格：33977520.00港元）及HenLink,Inc.（转让股份：14940694股，│
│ │转让价格：367541072.40港元）分别达成转让协议，拟以港币24.60元/股的价格受让该等卖│
│ │方持有的合计21034313股上海复宏汉霖生物技术股份有限公司非上市股份（约占截至本公告│
│ │日期1复宏汉霖股份总数2的3.87%），转让价款共计港币517444099.80元（或等值人民币） │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │交易金额(元)│3.68亿 │
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│币种 │港币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海复宏汉霖生物技术股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │14940694股 │ │ │
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│买方 │上海复星医药产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │HenLink, Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │基于对复宏汉霖发展的信心及价值的认可，2025年4月11日至4月17日期间，控股子公司上海│
│ │复星医药产业发展有限公司与上海善梧咨询管理合伙企业（有限合伙）（转让股份：45752 │
│ │股，转让价格：1125499.20港元）、无锡市通善投资企业（有限合伙）（转让股份：466666│
│ │7股，转让价格：114800008.20港元）、舟山果运生物技术合伙企业（有限合伙）（转让股 │
│ │份：1381200股，转让价格：33977520.00港元）及HenLink,Inc.（转让股份：14940694股，│
│ │转让价格：367541072.40港元）分别达成转让协议，拟以港币24.60元/股的价格受让该等卖│
│ │方持有的合计21034313股上海复宏汉霖生物技术股份有限公司非上市股份（约占截至本公告│
│ │日期1复宏汉霖股份总数2的3.87%），转让价款共计港币517444099.80元（或等值人民币） │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │交易金额(元)│1399.37万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海复健股权投资基金管理有限公司│标的类型 │股权 │
│ │29.00%股权 │ │ │
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│买方 │上海复星高科技（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海复星医药（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海复星医药（集团）股份有限公司 拟以人民币1399.3682万元、1249.7806万元、4.8254 │
│ │万元分别向上海复星高科技（集团）有限公司、李凡女士及关晓晖女士转让所持有的上海复│
│ │健股权投资基金管理有限公司29.00%、25.90%、0.10%的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │交易金额(元)│1249.78万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海复健股权投资基金管理有限公司│标的类型 │股权 │
│ │25.90%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │李凡 │
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│卖方 │上海复星医药（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海复星医药（集团）股份有限公司 拟以人民币1399.3682万元、1249.7806万元、4.8254 │
│ │万元分别向上海复星高科技（集团）有限公司、李凡女士及关晓晖女士转让所持有的上海复│
│ │健股权投资基金管理有限公司29.00%、25.90%、0.10%的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │交易金额(元)│4.83万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海复健股权投资基金管理有限公司│标的类型 │股权 │
│ │0.10%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │关晓晖 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海复星医药（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海复星医药（集团）股份有限公司 拟以人民币1399.3682万元、1249.7806万元、4.8254 │
│ │万元分别向上海复星高科技（集团）有限公司、李凡女士及关晓晖女士转让所持有的上海复│
│ │健股权投资基金管理有限公司29.00%、25.90%、0.10%的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-14 │交易金额(元)│1.24亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Unicorn II Holdings Limited 940 │标的类型 │股权 │
│ │万股普通股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │Calcite Gem Investments Group Ltd │
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│卖方 │复星实业（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本公司控股子公司复星实业（香港）有限公司拟以现金12408万美元的对价向Calcite Gem I│
│ │nvestments Group Ltd（注册地为英国，开曼群岛）转让其所持有的Unicorn II Holdings │
│ │Limited （其主要资产系其通过其控股子公司NFH持有及运营的“和睦家”医院和诊所）940│
│ │万股普通股。本次交易完成后，本集团将不再持有标的公司的股权。 │
│ │ 本次交易不构成本公司的关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 特别风险提示： │
│ │ 本次交易须待如下事项满足（或被豁免）后，方可交割：（1）标的公司管理合伙人（M│
│ │anagementPartner）就本次交易出具放弃优先受让权、通知权及其他类似权利的确认书，（│
│ │2）标的公司股东协议已经修订，（3）标的公司董事会同意委任买方提名之候选人为标的公│
│ │司之董事。截至本公告日期，上述交割条件尚未全部满足，本次交易尚存在不确定性。 │
│ │ 一、本次交易概况 │
│ │ 2025年3月13日，本公司控股子公司复星实业与CalciteGem签订《股份转让协议》，复 │
│ │星实业拟以现金12408万美元的对价向CalciteGem转让其所持有的标的公司（其主要资产系 │
│ │其通过其控股子公司NFH持有及运营的“和睦家”医院和诊所）940万股普通股，约占截至本│
│ │公告日期（即2025年3月13日，下同）标的公司股份总数的6.6%。本次交易完成后，本集团 │
│ │将不再持有标的公司股权。 │
│ │ 本次交易对价为12408万美元，对应的每股单价为13.2美元。本次交易对价系基于标的 │
│ │公司之控股子公司NFH（系持有其主要业务“和睦家”的运营平台）2022年完成的合并及私 │
│ │有化交易（以下简称“NFH2022年私有化交易”）的每股价格（即12美元/股）并考虑标的公│
│ │司已形成的品牌影响力、规模稀缺性等因素，经本次交易双方协商确定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-21 │交易金额(元)│3000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海卓尔荟综合门诊部有限公司9.65│标的类型 │股权 │
│ │07%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海复星健康科技（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海卓尔荟综合门诊部有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海复星健康科技（│
│ │集团）有限公司（以下简称“复星健康”）拟出资人民币3,000万元认缴其控股子公司上海 │
│ │卓尔荟综合门诊部有限公司（以下简称“上海卓尔荟”、”标的公司”）等值新增注册资本│
│ │，上海卓尔荟的其他三方股东均放弃优先认购权。本次增资完成后，复星健康持有上海卓尔│
│ │荟的股权比例将由57.5363%增至67.1872%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Xingli Wang、Xiang Li │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为布局核药产品赛道，进一步丰富本集团创新产品管线，本公司（或控股子公司）拟参与投│
│ │资设立核药业务平台企业星睿菁烜（即新公司），同时，为充分调动该公司核心团队的积极│
│ │性和创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞争力，拟于新公司设立时同步实施该公司的跟投│
│ │、并于新公司设立后采纳首期激励计划，具体包括： │
│ │ 1、新公司拟由本公司（或控股子公司）与成都生物城菁创基金、跟投平台、激励平台 │
│ │共同出资设立（即本次投资），初始注册资本总额为人民币13350万元，其中：本公司（或 │
│ │控股子公司）、成都生物城菁创基金、跟投平台、激励平台拟各自现金出资人民币12000万 │
│ │元、350万元、210万元和790万元分别认缴新公司对应的等值注册资本。紧随新公司设立后 │
│ │，本公司（或控股子公司）、成都生物城菁创基金、跟投平台、激励平台将分别持有新公司│
│ │约89.8876%、2.6217%、1.5730%和5.9176%的股权，新公司将纳入本集团合并报表范围。 │
│ │ 2、根据跟投方案，将由包括本公司高级管理人员XingliWang先生、XiangLi先生在内的│
│ │6名跟投参与方合计出资人民币210万元新设跟投平台，由跟投平台参与新公司的设立。其中│
│ │，XingliWang先生、XiangLi先生跟投金额分别为人民币20万元、80万元。 │
│ │ 3、根据本次投资方案，将由本公司指定之控股子公司与新公司首期激励计划激励对象 │
│ │之一
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