资本运作☆ ◇600196 复星医药 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│BFLY │ 75100.00│ ---│ ---│ 6300.00│ ---│ 人民币│
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│AMRX │ 38000.00│ ---│ ---│ 14100.00│ ---│ 人民币│
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│汉森制药 │ 25600.00│ ---│ ---│ 12600.00│ ---│ 人民币│
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│重药控股 │ 8700.00│ ---│ ---│ 8300.00│ ---│ 人民币│
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│先声药业 │ 7700.00│ ---│ ---│ 23900.00│ ---│ 人民币│
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│ONCR │ 7100.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│HYPR │ 7100.00│ ---│ ---│ 1100.00│ ---│ 人民币│
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│CFRX │ 6600.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│药师帮 │ 6000.00│ ---│ ---│ 34400.00│ 400.00│ 人民币│
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│弘和仁爱医疗 │ 3600.00│ ---│ ---│ 1800.00│ ---│ 人民币│
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│QSI │ 3500.00│ ---│ ---│ 600.00│ ---│ 人民币│
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│山河药辅 │ 3100.00│ ---│ ---│ 25700.00│ ---│ 人民币│
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│汇宇制药 │ 3000.00│ ---│ ---│ 1000.00│ ---│ 人民币│
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│宜明昂科 │ 2600.00│ ---│ ---│ 1900.00│ ---│ 人民币│
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│汉达 │ 1500.00│ ---│ ---│ 2100.00│ ---│ 人民币│
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│SD Biosensor │ 500.00│ ---│ ---│ 1900.00│ ---│ 人民币│
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│迪安诊断 │ ---│ ---│ ---│ 600.00│ ---│ 人民币│
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│重庆银行 │ ---│ ---│ ---│ 400.00│ ---│ 人民币│
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│海创药业 │ ---│ ---│ ---│ 600.00│ ---│ 人民币│
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│艾迪康控股 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│海翔药业 │ ---│ ---│ ---│ 500.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│创新药物临床、许可│ 20.68亿│ 2.72亿│ 17.00亿│ 82.23│ ---│ ---│
│引进及产品上市相关│ │ │ │ │ │ │
│准备（新增子项目FC│ │ │ │ │ │ │
│N-338、SAF-189） │ │ │ │ │ │ │
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│创新药物临床、许可│ 18.74亿│ 2.72亿│ 17.00亿│ 82.23│ ---│ ---│
│引进及产品上市相关│ │ │ │ │ │ │
│准备 │ │ │ │ │ │ │
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│原料药及制剂集约化│ 13.49亿│ 6149.44万│ 10.72亿│ 92.73│ ---│ ---│
│综合性基地 │ │ │ │ │ │ │
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│原料药及制剂集约化│ 11.56亿│ 6149.44万│ 10.72亿│ 92.73│ ---│ ---│
│综合性基地 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 12.32亿│ 0.00│ 12.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-21 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海卓尔荟综合门诊部有限公司9.65│标的类型 │股权 │
│ │07%股权 │ │ │
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│买方 │上海复星健康科技（集团）有限公司 │
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│卖方 │上海卓尔荟综合门诊部有限公司 │
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│交易概述 │上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海复星健康科技（│
│ │集团）有限公司（以下简称“复星健康”）拟出资人民币3,000万元认缴其控股子公司上海 │
│ │卓尔荟综合门诊部有限公司（以下简称“上海卓尔荟”、”标的公司”）等值新增注册资本│
│ │，上海卓尔荟的其他三方股东均放弃优先认购权。本次增资完成后，复星健康持有上海卓尔│
│ │荟的股权比例将由57.5363%增至67.1872%。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-20 │交易金额(元)│2850.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │复星凯特生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │Kite Pharma,Inc. │
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│卖方 │复星凯特生物科技有限公司 │
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│交易概述 │交易概况： │
│ │ 控股子公司复星医药产业与复星凯特的另一方股东KitePharma拟分别以各自对合营企业│
│ │复星凯特生物科技有限公司享有的等值2850万美元存续债权转股等值新增注册资本对复星凯│
│ │特进行同比例增资。 │
│ │ 本次增资完成后，复星医药产业、KitePharma对复星凯特的持股比例保持不变（均仍为│
│ │50%），复星凯特仍为本集团之合营企业。 │
│ │ 由于本公司高级管理人员、董事现任或于过去12个月内曾任复星凯特（非本公司之控股│
│ │子公司）董事，根据上证所《上市规则》，复星凯特构成本公司的关联方、本次投资构成本│
│ │公司的关联交易。 │
│ │ 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 2024年7月19日，本公司控股子公司复星医药产业与KitePharma、复星凯特签订《债权 │
│ │转股权及增资协议》，复星医药产业与KitePharma拟分别以各自对合营企业复星凯特享有的│
│ │等值2850万美元存续债权转股对复星凯特进行同比例增资；其中：复星医药产业、KitePhar│
│ │ma以对复星凯特分别享有的等值2850万美元存续债权本金均将转化为复星凯特新增注册资本│
│ │2850万美元。 │
│ │ KitePharma成立于2009年6月，系一家根据美国特拉华州法律成立的企业，注册地为美 │
│ │国特拉华州；截至本公告日期，GileadSciences,Inc.（以下简称“吉利德科学”）持有其1│
│ │00%股权。 │
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│公告日期 │2024-07-20 │交易金额(元)│2850.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │复星凯特生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海复星医药产业发展有限公司 │
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│卖方 │复星凯特生物科技有限公司 │
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│交易概述 │交易概况： │
│ │ 控股子公司上海复星医药产业发展有限公司与复星凯特的另一方股东Kite Pharma,Inc.│
│ │拟分别以各自对合营企业复星凯特生物科技有限公司享有的等值2850万美元存续债权转股等│
│ │值新增注册资本对复星凯特进行同比例增资。 │
│ │ 本次增资完成后，复星医药产业、KitePharma对复星凯特的持股比例保持不变（均仍为│
│ │50%），复星凯特仍为本集团之合营企业。 │
│ │ 由于本公司高级管理人员、董事现任或于过去12个月内曾任复星凯特（非本公司之控股│
│ │子公司）董事，根据上证所《上市规则》，复星凯特构成本公司的关联方、本次投资构成本│
│ │公司的关联交易。 │
│ │ 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 2024年7月19日，本公司控股子公司复星医药产业与KitePharma、复星凯特签订《债权 │
│ │转股权及增资协议》，复星医药产业与KitePharma拟分别以各自对合营企业复星凯特享有的│
│ │等值2850万美元存续债权转股对复星凯特进行同比例增资；其中：复星医药产业、KitePhar│
│ │ma以对复星凯特分别享有的等值2850万美元存续债权本金均将转化为复星凯特新增注册资本│
│ │2850万美元。 │
│ │ KitePharma成立于2009年6月，系一家根据美国特拉华州法律成立的企业，注册地为美 │
│ │国特拉华州；截至本公告日期，GileadSciences,Inc.（以下简称“吉利德科学”）持有其1│
│ │00%股权。 │
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│公告日期 │2024-06-01 │交易金额(元)│13.11万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │佛山市星莲护理院有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │佛山复星禅诚医院有限公司 │
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│卖方 │上海星双健投资管理有限公司 │
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│交易概述 │上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司佛山复星禅诚医院有│
│ │限公司拟现金出资人民币13.1146万元受让上海星双健投资管理有限公司持有的佛山市星莲 │
│ │护理院有限公司49%的股权。 │
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│公告日期 │2024-05-15 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海复星健康科技（集团）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │2.86%股权 │ │ │
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│买方 │佛山市禅城区禅西新城投资建设有限公司指定主体（包括基金、持股公司或其他主体） │
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│卖方 │上海复星健康科技（集团）有限公司 │
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│交易概述 │佛山市禅城区禅西新城投资建设有限公司拟指定主体（包括基金、持股公司或其他主体）出│
│ │资人民币30,000万元认缴上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子│
│ │公司上海复星健康科技（集团）有限公司（以下简称“复星健康”）新增注册资本人民币15│
│ │,617万元（即“本次增资”），持有其比例由0变为2.86%。本次增资的投前估值为人民币10│
│ │2亿元，其中包括于本次增资前本公司将以对控股子公司复星健康享有的人民币15亿元存续 │
│ │债权认缴复星健康新增注册资本人民币15亿元（即“债转股”）的价值。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-21 │
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│关联方 │上海星双健投资管理有限公司 、上海复星健康产业控股有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │交易概述： │
│ │ 控股子公司复星健康拟出资人民币3000万元认缴其控股子公司上海卓尔荟等值新增注册│
│ │资本，上海卓尔荟的其他三方股东均放弃优先认购权。本次增资完成后，复星健康持有上海│
│ │卓尔荟的股权比例将由57.5363%增至67.1872%。 │
│ │ 由于上海卓尔荟其他股东中的星双健投资、复星健控的直接或间接控股股东与本公司控│
│ │股股东同为复星高科技，根据上证所《上市规则》的规定，星双健投资、复星健控均构成本│
│ │公司的关联方，本次增资构成本公司的关联交易。 │
│ │ 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次增资已经本公司第九届董事会第七十一次会议审议通过，无需提请股东会批准。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 2025年2月20日，本公司控股子公司复星健康与上海卓尔荟及其另外三方股东（即星双 │
│ │健投资、复星健控和卓也健康，下同）签订《增资协议》，复星健康拟出资人民币3000万元│
│ │认缴上海卓尔荟等值新增注册资本，其他股东均放弃优先认购权。 │
│ │ 本次增资适用的标的公司投前估值为人民币10200万元，系基于《资产评估报告》所载 │
│ │截至2024年10月31日标的公司的股东全部权益价值的评估值，经相关各方协商确定。 │
│ │ 上海卓尔荟系一家为中高端人士提供一站式健康服务的营利性医疗机构，主要通过引进│
│ │国内外优质医疗资源，提供体检、全科、专科门诊等医疗服务。本次增资款项将主要用于上│
│ │海卓尔荟的日常运营以及学科、品牌及营销体系建设等。 │
│ │ 本次增资完成后，上海卓尔荟的注册资本将由人民币10200万元增至13200万元，其中：│
│ │复星健康持有上海卓尔荟的股权比例将由57.5363%增至67.1872%。本次增资前后，上海卓尔│
│ │荟均为本集团合并报表子公司。 │
│ │ 复星健康拟以自筹资金支付本次增资款项，并将基于标的公司资金需求依约分期实缴。│
│ │ 由于上海卓尔荟其他股东中的星双健投资、复星健控的直接或间接控股股东与本公司的│
│ │控股股东同为复星高科技，根据上证所《上市规则》的规定，星双健投资、复星健控均构成│
│ │本公司的关联方，本次增资构成本公司的关联交易。 │
│ │ 本次增资已经复星医药第九届董事会第七十一次会议审议通过。董事会对相关议案进行│
│ │表决时，关联/连董事吴以芳先生、王可心先生、关晓晖女士、陈启宇先生、徐晓亮先生、 │
│ │潘东辉先生及陈玉卿先生回避表决，董事会其余5名董事（包括4名独立非执行董事）参与表│
│ │决并一致通过。在提请董事会审议前，相关事项已经独立非执行董事专门会议事前认可。 │
│ │ 至本次关联交易止，过去12个月内，（1）除已单独或累计披露的关联交易外，本集团 │
│ │与同一关联人之间发生的关联交易、与不同关联人之间交易类别相关的关联交易均未达到本│
│ │集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的0.5%；（2）除已经股东（大）会 │
│ │批准及根据相关规则单独或累计可豁免股东（大）会批准之关联交易外，本集团与同一关联│
│ │人之间发生的关联交易未达到本集团最近一期经审计归属于上市公司股东净资产绝对值的5%│
│ │、本集团与不同关联人之间交易类别相关的关联交易亦未达到本集团最近一期经审计归属于│
│ │上市公司股东净资产绝对值的5%，本次关联交易无需提请本公司股东会批准。 │
│ │ 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │Unicorn II Holdings Limited及其控股子公司/单位 │
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│关联关系 │公司之联营公司及其控股子公司/单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售原材料或商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │Unicorn II Holdings Limited及其控股子公司/单位 │
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│关联关系 │公司之联营公司及其控股子公司/单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售原材料或商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │成都施贝康生物医药科技有限公司 │
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│关联关系 │公司之联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │成都施贝康生物医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │复星联合健康保险股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之联营公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │复星联合健康保险股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售原材料或商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │复星联合健康保险股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司之联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易
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