资本运作☆ ◇600196 复星医药 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│BFLY │ 75100.00│ ---│ ---│ 24000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汉森制药 │ 25600.00│ ---│ ---│ 14700.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重药控股 │ 8700.00│ ---│ ---│ 9200.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│先声药业 │ 7700.00│ ---│ ---│ 29800.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ONCR │ 7100.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│HYPR │ 7100.00│ ---│ ---│ 1100.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CFRX │ 6600.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│药师帮 │ 5100.00│ ---│ ---│ 19100.00│ 3900.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│弘和仁爱医疗 │ 3600.00│ ---│ ---│ 1900.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│QSI │ 3500.00│ ---│ ---│ 1400.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汇宇制药 │ 3000.00│ ---│ ---│ 1200.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│九源基因 │ 2900.00│ ---│ ---│ 1500.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山河药辅 │ 2800.00│ ---│ ---│ 24700.00│ -800.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宜明昂科 │ 2600.00│ ---│ ---│ 700.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汉达 │ 1500.00│ ---│ ---│ 1600.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│AMRX │ ---│ ---│ ---│ ---│ -24800.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│迪安诊断 │ ---│ ---│ ---│ 600.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SD Biosensor │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1700.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│重庆银行 │ ---│ ---│ ---│ 500.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海创药业 │ ---│ ---│ ---│ 700.00│ -100.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│艾迪康控股 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海翔药业 │ ---│ ---│ ---│ 500.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创新药物临床、许可│ 20.68亿│ 4.23亿│ 18.51亿│ 89.53│ ---│ ---│
│引进及产品上市相关│ │ │ │ │ │ │
│准备（新增子项目FC│ │ │ │ │ │ │
│N-338、SAF-189） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创新药物临床、许可│ 18.74亿│ 4.23亿│ 18.51亿│ 89.53│ ---│ ---│
│引进及产品上市相关│ │ │ │ │ │ │
│准备 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原料药及制剂集约化│ 13.49亿│ 1.46亿│ 11.56亿│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
│综合性基地 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原料药及制剂集约化│ 11.56亿│ 1.46亿│ 11.56亿│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
│综合性基地 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 12.32亿│ 0.00│ 12.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-03-14 │交易金额(元)│1.24亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Unicorn II Holdings Limited 940 │标的类型 │股权 │
│ │万股普通股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │Calcite Gem Investments Group Ltd │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │复星实业（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本公司控股子公司复星实业（香港）有限公司拟以现金12408万美元的对价向Calcite Gem I│
│ │nvestments Group Ltd（注册地为英国，开曼群岛）转让其所持有的Unicorn II Holdings │
│ │Limited （其主要资产系其通过其控股子公司NFH持有及运营的“和睦家”医院和诊所）940│
│ │万股普通股。本次交易完成后，本集团将不再持有标的公司的股权。 │
│ │ 本次交易不构成本公司的关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 特别风险提示： │
│ │ 本次交易须待如下事项满足（或被豁免）后，方可交割：（1）标的公司管理合伙人（M│
│ │anagementPartner）就本次交易出具放弃优先受让权、通知权及其他类似权利的确认书，（│
│ │2）标的公司股东协议已经修订，（3）标的公司董事会同意委任买方提名之候选人为标的公│
│ │司之董事。截至本公告日期，上述交割条件尚未全部满足，本次交易尚存在不确定性。 │
│ │ 一、本次交易概况 │
│ │ 2025年3月13日，本公司控股子公司复星实业与CalciteGem签订《股份转让协议》，复 │
│ │星实业拟以现金12408万美元的对价向CalciteGem转让其所持有的标的公司（其主要资产系 │
│ │其通过其控股子公司NFH持有及运营的“和睦家”医院和诊所）940万股普通股，约占截至本│
│ │公告日期（即2025年3月13日，下同）标的公司股份总数的6.6%。本次交易完成后，本集团 │
│ │将不再持有标的公司股权。 │
│ │ 本次交易对价为12408万美元，对应的每股单价为13.2美元。本次交易对价系基于标的 │
│ │公司之控股子公司NFH（系持有其主要业务“和睦家”的运营平台）2022年完成的合并及私 │
│ │有化交易（以下简称“NFH2022年私有化交易”）的每股价格（即12美元/股）并考虑标的公│
│ │司已形成的品牌影响力、规模稀缺性等因素，经本次交易双方协商确定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-21 │交易金额(元)│3000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海卓尔荟综合门诊部有限公司9.65│标的类型 │股权 │
│ │07%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海复星健康科技（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海卓尔荟综合门诊部有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海复星健康科技（│
│ │集团）有限公司（以下简称“复星健康”）拟出资人民币3,000万元认缴其控股子公司上海 │
│ │卓尔荟综合门诊部有限公司（以下简称“上海卓尔荟”、”标的公司”）等值新增注册资本│
│ │，上海卓尔荟的其他三方股东均放弃优先认购权。本次增资完成后，复星健康持有上海卓尔│
│ │荟的股权比例将由57.5363%增至67.1872%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-20 │交易金额(元)│2850.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │复星凯特生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │Kite Pharma,Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │复星凯特生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易概况： │
│ │ 控股子公司复星医药产业与复星凯特的另一方股东KitePharma拟分别以各自对合营企业│
│ │复星凯特生物科技有限公司享有的等值2850万美元存续债权转股等值新增注册资本对复星凯│
│ │特进行同比例增资。 │
│ │ 本次增资完成后，复星医药产业、KitePharma对复星凯特的持股比例保持不变（均仍为│
│ │50%），复星凯特仍为本集团之合营企业。 │
│ │ 由于本公司高级管理人员、董事现任或于过去12个月内曾任复星凯特（非本公司之控股│
│ │子公司）董事，根据上证所《上市规则》，复星凯特构成本公司的关联方、本次投资构成本│
│ │公司的关联交易。 │
│ │ 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 2024年7月19日，本公司控股子公司复星医药产业与KitePharma、复星凯特签订《债权 │
│ │转股权及增资协议》，复星医药产业与KitePharma拟分别以各自对合营企业复星凯特享有的│
│ │等值2850万美元存续债权转股对复星凯特进行同比例增资；其中：复星医药产业、KitePhar│
│ │ma以对复星凯特分别享有的等值2850万美元存续债权本金均将转化为复星凯特新增注册资本│
│ │2850万美元。 │
│ │ KitePharma成立于2009年6月，系一家根据美国特拉华州法律成立的企业，注册地为美 │
│ │国特拉华州；截至本公告日期，GileadSciences,Inc.（以下简称“吉利德科学”）持有其1│
│ │00%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-07-20 │交易金额(元)│2850.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │复星凯特生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海复星医药产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │复星凯特生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易概况： │
│ │ 控股子公司上海复星医药产业发展有限公司与复星凯特的另一方股东Kite Pharma,Inc.│
│ │拟分别以各自对合营企业复星凯特生物科技有限公司享有的等值2850万美元存续债权转股等│
│ │值新增注册资本对复星凯特进行同比例增资。 │
│ │ 本次增资完成后，复星医药产业、KitePharma对复星凯特的持股比例保持不变（均仍为│
│ │50%），复星凯特仍为本集团之合营企业。 │
│ │ 由于本公司高级管理人员、董事现任或于过去12个月内曾任复星凯特（非本公司之控股│
│ │子公司）董事，根据上证所《上市规则》，复星凯特构成本公司的关联方、本次投资构成本│
│ │公司的关联交易。 │
│ │ 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 2024年7月19日，本公司控股子公司复星医药产业与KitePharma、复星凯特签订《债权 │
│ │转股权及增资协议》，复星医药产业与KitePharma拟分别以各自对合营企业复星凯特享有的│
│ │等值2850万美元存续债权转股对复星凯特进行同比例增资；其中：复星医药产业、KitePhar│
│ │ma以对复星凯特分别享有的等值2850万美元存续债权本金均将转化为复星凯特新增注册资本│
│ │2850万美元。 │
│ │ KitePharma成立于2009年6月，系一家根据美国特拉华州法律成立的企业，注册地为美 │
│ │国特拉华州；截至本公告日期，GileadSciences,Inc.（以下简称“吉利德科学”）持有其1│
│ │00%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-06-01 │交易金额(元)│13.11万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │佛山市星莲护理院有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │佛山复星禅诚医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海星双健投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司佛山复星禅诚医院有│
│ │限公司拟现金出资人民币13.1146万元受让上海星双健投资管理有限公司持有的佛山市星莲 │
│ │护理院有限公司49%的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-05-15 │交易金额(元)│3.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海复星健康科技（集团）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │2.86%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │佛山市禅城区禅西新城投资建设有限公司指定主体（包括基金、持股公司或其他主体） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海复星健康科技（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │佛山市禅城区禅西新城投资建设有限公司拟指定主体（包括基金、持股公司或其他主体）出│
│ │资人民币30,000万元认缴上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子│
│ │公司上海复星健康科技（集团）有限公司（以下简称“复星健康”）新增注册资本人民币15│
│ │,617万元（即“本次增资”），持有其比例由0变为2.86%。本次增资的投前估值为人民币10│
│ │2亿元，其中包括于本次增资前本公司将以对控股子公司复星健康享有的人民币15亿元存续 │
│ │债权认缴复星健康新增注册资本人民币15亿元（即“债转股”）的价值。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海复星高科技集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受其他金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海复星高科技集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │于关联方存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海复星高科技集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │使用关联方授出的信用额度 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │共享基金会有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事兼任其理事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │通过关联方捐赠 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海复星公益基金会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事兼任其理事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │通过关联方捐赠 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │复星国际有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋承租及接受物业管理 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州复健星熠创业投资合伙企业（有限合伙）、天津复星海河医疗健康产业基金合伙企业（│
│ │有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租及提供物业管理 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │直观复星医疗器械技术（上海）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司联营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租及提供物业管理 │
├──────┼────────────────┴──────┴────
|