资本运作☆ ◇600199 金种子酒 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│优质基酒酿造技改项│ 4.74亿│ 3159.98万│ 3.50亿│ 73.92│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销与物流网络建设│ 9443.80万│ 740.27万│ 2649.31万│ 28.05│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-30 │交易金额(元)│4250.10万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │位于阜阳市颍州区文峰办颍上南路、│标的类型 │土地使用权 │
│ │颍州区文峰办谷堆居委会河滨路南侧│ │ │
│ │（阜阳市河滨路 257#）97,963.20平│ │ │
│ │方米的国有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │安徽金种子集团有限公司 │
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│卖方 │安徽金种子酒业股份有限公司 │
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│交易概述 │安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其所持有的97,963.20平方米的国 │
│ │有建设用地使用权以4,250.10万元转让给安徽金种子集团有限公司（以下简称“金种子集团│
│ │”）。 │
│ │ 交易标的情况 │
│ │ 1、位于阜阳市颍州区文峰办颍上南路97#土地，权证编号为阜州国用（2003）字第A110│
│ │068号，地号210105110128-2，产权面积27,812.49平方米，使用期限2047年5月27日，土地 │
│ │用途为工业用地，权利类型为出让。截止2023年9月30日，账面原值4,383,000.00元，账面 │
│ │净值2,330,290.87元。 │
│ │ 2、位于阜阳市颍州区文峰办颍上南路97#土地，权证编号为阜州国用（2003）字第A110│
│ │069号，地号210105110128-1，产权面积8,160.00平方米，使用期限2067年5月27日，土地用│
│ │途为住宅用地，权利类型为出让。截止2023年9月30日，账面原值1,974,700.00元，账面净 │
│ │值1,336,750.95元。 │
│ │ 3、位于颍州区文峰办谷堆居委会河滨路南侧（阜阳市河滨路257#）土地，权证编号为 │
│ │阜州国用（2003）字第A110076号，地号210105130619，产权面积61,990.71平方米，使用期│
│ │限2053年5月29日，土地用途为工业用地，权利类型为出让。截止2023年9月30日，账面原值│
│ │8,152,200.00元，账面净值4,788,106.02元。 │
│ │ 截至本公告日，本次交易涉及的土地产权已于2023年12月办理完成过户手续，金种子集│
│ │团已按照合同约定的交易价格支付了全部款项。本次转让土地使用权暨关联交易已完成。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │华润雪花啤酒（中国）有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │安徽金汇达网络科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │安徽金种子集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租土地使用权 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │贵州金沙窖酒酒业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买白酒 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │山东景芝白酒有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买白酒 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │贵州金沙窖酒酒业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售白酒 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │山东景芝白酒有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售白酒 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │安徽金种子集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售白酒 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │安徽金种子集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的母公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售白酒 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │安徽金种子集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其所持有的97963.20平方米的国有│
│ │建设用地使用权以4250.10万元转让给安徽金种子集团有限公司（以下简称“金种子集团” │
│ │）。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第七届董事会第八次会议，关联董事谢金明、侯孝海、魏强回避│
│ │表决，本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司位于阜阳市颍州区文峰办谷堆居委会河滨路南侧（河滨路257号）及阜阳市颍上南 │
│ │路97#的两宗土地，长期以来处于闲置或出租状态，不能有效利用产生经济效益，每年与金 │
│ │种子集团产生关联交易。同时，前述土地地面建筑物产权为金种子集团所有，但房屋产权证│
│ │及土地权证均为金种子酒，导致资产与产权证不一致，为解决房、地产权分离等历史遗留问│
│ │题，明晰产权归属，减少关联交易，提高上市公司整体运营质量，公司拟将上述土地使用权│
│ │转让给金种子集团。 │
│ │ 因金种子集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本│
│ │次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 2023年12月10日，公司召开了第七届董事会第八次会议，审议通过《关于公司转让土地│
│ │使用权暨关联交易的议案》，其中关联董事谢金明、侯孝海、魏强已回避表决，其余6名非 │
│ │关联董事（包括独立董事）同意通过该议案。公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可│
│ │意见及独立意见。 │
│ │ 截至本次交易为止，根据累计计算原则，公司在过去十二个月内与同一关联方或不同关│
│ │联方进行的交易标的类别相关的交易金额累计未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%│
│ │以上，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，本│
│ │次交易无需提交股东大会审议。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-01│其他事项
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安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第七届董事会
第九次会议、于2024年6月7日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度会计
师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公
司2024年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公
告编号：临2024-009）。
近日，公司收到容诚送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如
下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
容诚作为公司2024年度审计机构，原委派齐利平、孙青、杜杰作为签字注册会计师为公司
提供2024年度审计服务，因容诚内部工作调整，现委派任张池接替孙青作为签字注册会计师。
变更后的签字注册会计师为：齐利平、任张池、杜杰。
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2024-08-28│其他事项
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2024年8月26日，安徽金种子酒业股份有限公司（下称“公司”）在公司总部九楼会议室
（以现场与通讯相结合的方式）召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第七
届董事会专门委员会成员的议案》。根据公司第七届董事会董事变化情况，为充分发挥董事会
各专门委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，公司结合目前实际情况，对第七届董事
会各专门委员会成员进行了调整，具体调整情况如下：
一、战略委员会（9人）
主任委员：谢金明
委员：赵伟、魏强、何秀侠、杨红文、金彪、薛军、吕本富、樊勇二、审计委员会（5人
）
主任委员：樊勇
委员：谢金明、赵伟、吕本富、薛军
三、薪酬与考核委员会（5人）
主任委员：薛军
委员：谢金明、魏强、吕本富、樊勇
公司董事会提名委员会不做调整，仍为独立董事吕本富（主任委员）、董事谢金明、何秀
侠、独立董事樊勇、薛军；以上各专门委员会组成公司第七届董事会专门委员会。
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2024-08-15│其他事项
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安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第七届董事会
第九次会议，审议通过了《关于拟注销安徽金太阳医药经营有限公司的议案》，决定对安徽金
太阳医药经营有限公司（以下简称“金太阳医药”）终止经营，进行清算并注销，并授权公司
管理层依法办理相关注销事项。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所（http:
//www.sse.com.cn）披露的《关于拟注销安徽金太阳医药经营有限公司的公告》。
近日，公司收到阜阳经济技术开发区市场监督管理局出具的《登记通知书》（（阜）登字
〔2024〕第206179号），金太阳医药的注销事项已审核通过。金太阳医药的工商注销登记手续
已全部办理完毕。
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2024-07-13│其他事项
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2024年7月12日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召
开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》。具体情况如下：
公司董事侯孝海先生拟不再担任公司第七届董事会董事，以及董事会战略委员会、薪酬与
考核委员会委员相关职务。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司股东
推荐和公司董事会提名委员会审查，同意提名赵伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
（简历附后）。
公司第七届董事会提名委员会2024年第一次会议对本次董事候选人提名程序及资格进行了
审查，认为赵伟先生符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于非独
立董事任职资格的规定。
上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起
至公司第七届董事会任期届满日止。
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2024-06-01│其他事项
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安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表卜军爱女士已达法定退
休年龄，现退休离任，不再担任公司证券事务代表。公司董事会对卜军爱女士任职期间勤勉尽
责的工作，表示由衷的感谢！根据上海证券交易所上市规则及公司相关规定，公司董事会将尽
快聘任证券事务代表，协助董事会秘书工作。
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2024-05-31│其他事项
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当事人：
新华基金管理股份有限公司，安徽金种子酒业股份有限公司股东。
经查明，2019年4月4日至2022年9月15日，新华基金管理股份有限公司（以下简称新华基
金）旗下两只资管产品“新华基金——金种子1号资产管理计划”（以下简称金种子1号）和“
新华基金——金种子2号资产管理计划”（以下简称金种子2号）合计持有安徽金种子酒业股份
有限公司（以下简称公司）5%以上的股份。
2022年5月10日，公司披露新华基金减持股份计划公告，至2022年8月4日，金种子1号和金
种子2号合计减持2%，新华基金在所持公司股份每变动达到1%时未及时履行相关信息披露义务
，迟至2022年8月11日才在减持进展公告中说明相关情况。
新华基金作为公司持股5%以上的股东，在持股比例变动达到1%时，未按规定及时履行信息
披露义务，上述行为违反了《证券法》第六十三条、《上海证券交易所股票上市规则（2022年
修订）》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条、第2.1.1条、第3.4.2条等有关规定。
鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第13.2.2条和《上海证券交易所纪律处
分和监管措施实施办法》等有关规定，我部作出如下监管措施决定：
对安徽金种子酒业股份有限公司股东新华基金管理股份有限公司予以监管警示。
你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）务必高度重视相关违规事项
，建立股东所持公司股份及其变动的专项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监
督程序，提醒其严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东应当引以为戒，在从事证券交易等
活动时，严格遵守法律法规、本所业务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市
场秩序，认真履行信息披露义务。
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2024-04-30│其他事项
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2023年12月10日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会
第八次会议，审议通过了《关于公司转让土地使用权暨关联交易的议案》，公司将位于阜阳市
颍州区文峰办谷堆居委会河滨路南侧（河滨路257号）及阜阳市颍上南路97#的两宗土地的土地
使用权转让给安徽金种子集团有限公司（以下简称“金种子集团”）。
具体内容详见公司于12月12日发布的《安徽金种子酒业股份有限公司关于公司转让土地使
用权暨关联交易的公告》。
截至本公告日，本次交易涉及的土地产权已于2023年12月办理完成过户手续，金种子集团
已按照合同约定的交易价格支付了全部款项。本次转让土地使用权暨关联交易已完成。
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2024-04-30│股权转让
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交易内容：公司拟通过产权交易机构公开挂牌转让公司持有的金太阳药业92%股权，挂牌
底价不低于评估值，转让价格以实际成交为准。
本次交易将通过公开挂牌方式，交易对方存在不确定性，除摘牌方为公司关联方的特殊情
况外，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2024年4月28日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于拟以公开挂牌方式转让控
股子公司金太阳药业92%股权的议案》，本次事项需提交股东大会审议批准。
本次拟转让的股权采取公开挂牌方式转让，尚需监管机构审批，存在交易成功与否的风险
。
一、交易概述
安徽金太阳生化药业有限公司（以下简称“金太阳药业”）系安徽金种子酒业股份有限公
司（以下简称“公司”）的控股子公司，设立于2000年1月14日，注册资本3000万元人民币，
公司目前持有金太阳药业92%股权。现因公司战略发展需要，为进一步优化公司产业结构，提
升经营质效，提高公司资产和资源的使用效率，聚焦主业发展，公司拟按照国有资产处置程序
，通过产权交易机构以公开挂牌方式，以不低于标的股权评估值转让金太阳药业92%的股权，
转让价格以实际成交为准。本次转让完成后，公司不再持有金太阳药业股权。
2024年4月28日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过《公司关于拟以公开挂牌方
式转让控股子公司金太阳药业92%股权的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本次交易事
项需提交公司股东大会批准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次交易以
公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确
定性，尚无法判断是否构成交联交易。后续如构成交联交易，公司将按照相关规定履行决策程
序并及时披露。本次交易行为尚需监管机构审批。
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2024-04-30│其他事项
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安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展规划，聚焦白酒主业，
优化资源配置和资产结构，降低管理成本，提高运营效率，拟终止安徽金太阳医药经营有限公
司（以下简称“金太阳医药”）的经营活动，并授权公司管理层依法办理相关注销事项。
2024年4月28日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟注销安徽金太
阳医药经营有限公司的议案》，同意注销金太阳医药。
根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次注销事
项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董
事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况说明如下：
一、拟注销孙公司的基本情况
1、公司名称：安徽金太阳医药经营有限公司
2、统一社会信用代码：913412005532995919
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、公司住所：安徽省阜阳市开发区沙河路291号
5、成立日期：2010-04-22
6、注册资本：1680万人民币
7、法定代表人：王文涛
8、营业范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药
品、生物制品、精神药品(限第二类)、蛋白同化制剂、肽类激素、消杀用品、卫生用品、医疗
器械(以医疗器械经营企业许可证核准的范围为准)的销售,道路普通货物运输,预包装食品兼散
装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售,保健食品、保健用品(含互联网批发)、诊断试
剂、化工原料(不含危化品)、化妆品、日用百货、计生用品、环保清洗产品、药品包装材料、
医用包装材料、试验设备、化学仪器及试剂(不含危化品)、劳动防护用品的销售,商务信息咨
询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动
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