资本运作☆ ◇600202 哈空调 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │哈尔滨电碳厂有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的国有独资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │哈尔滨变压器有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │哈尔滨工业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │哈尔滨变压器有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │哈尔滨工业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │哈尔滨古铁集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │哈尔滨电碳厂有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的国有独资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │哈尔滨中国标准铅笔公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │哈尔滨变压器有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │哈尔滨东北水电设备制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的国有独资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │哈尔滨电碳厂有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的国有独资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │哈尔滨东北水电设备制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的国有独资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │哈尔滨东北水电设备制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的国有独资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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哈尔滨工业投资集团有限公 3450.08万 9.00 --- 2018-08-24
司
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合计 3450.08万 9.00
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-17│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润700.00万元到10
00.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少1433.68万元到1133.68万元，同比减
少67.19%到53.13%。
预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-670.00万元到-37
0.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少3591.59万元到3291.59万元，同比减少
122.93%到112.66%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润700.00
万元到1000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少1433.68万元到1133.68万元
，同比减少67.19%到53.13%。
2、预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-670.00万元到
-370.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少3591.59万元到3291.59万元，同比
减少122.93%到112.66%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：2426.02万元。归属于母公司所有者的净利润：2133.68万元。归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2921.59万元。
（二）每股收益：0.0557元。
三、本期业绩预减的主要原因
预计2024年年度公司实现的产品毛利较上年有所减少，发生期间费用支出等较上年增加，
净利润较上年同期有较大幅度下降。2025年，公司将继续加强精细化管理，加大技术创新的投
入，持续提升公司市场竞争力和现代化管理水平，实现高质量发展。
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2025-01-09│对外投资
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投资项目名称：空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目（以下简称“本项目”）。
投资实施主体：哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”或“哈空调”）。
投资项目内容：购置新设备，提升主营业务产能。
投资项目地点:哈尔滨空调股份有限公司（哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号
和哈双路567号）。
投资金额：约人民币3.30亿元。（预估数，存在不确定性）。
资金来源：申请银行贷款人民币2.60亿元、自筹资金人民币0.70亿元（以上预估数，存在
不确定性）。
尚需履行的决策程序：本项目已经公司2025年第一次临时董事会审议通过，根据《上海证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资固定资产项目不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本项目需提交公司股
东大会审议。
相关风险提示
1、市场风险
尽管本项目目前市场需求前景良好，但不能排除市场未来需求萎缩、政策和市场竞争环境
出现不利变化，导致产品竞争激烈或者产品市场拓展不及预期，进而带来本项目的规模效应以
及经济效益难以有效发挥的风险。针对此风险公司将尽早规划落实市场布局、产品渠道以及强
化品牌效应，提高产品竞争力，及时开展市场调研，并做好相应对策。
2、项目资金安排风险
鉴于本项目投资可能会对公司现金造成压力，对生产经营产生一定影响，公司将统筹资金
安排，合理使用资金，确保项目实施的同时对公司生产经营不造成较大影响。
3、公司郑重提示投资者注意投资风险，谨慎投资。
一、项目投资概述
（一）项目投资基本情况
为提高公司生产效率以及产品质量，增强公司的核心竞争力，公司拟投资空冷器智能制造
绿色工厂改造升级项目。本项目为公司购置新设备，提升主营业务产能。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资固定资产项目
不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本
项目需提交公司股东大会审议。
（二）董事会审议情况
2025年1月8日，公司召开2025年第一次临时董事会，审议通过了《关于投资空冷器智能制
造绿色工厂改造升级项目的提案》。同意公司投资空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目。
二、项目概况
（一）项目名称：空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目。
（二）项目内容：购置新设备，提升主营业务产能。
（三）项目背景：随着全球气候变暖和环保政策的日益严格，公司的主营业务面临着转型
升级的压力，在政策驱动和技术进步的前提下，公司通过智能制造和绿色工厂改造，可以实现
生产流程的优化、成本的降低以及环境影响的减小，进而提升公司的市场地位和品牌形象。
（四）项目周期：预计在2026年12月完成。
（五）资金来源：申请银行贷款人民币2.60亿元、自筹资金人民币0.70亿元（以上预估数
，存在不确定性）。
三、改造升级项目对公司的影响
本项目将通过智能化、自动化和绿色生产的设计方案，提升生产效率、降低能耗，符合环
保要求，从而增强企业竞争力，实现可持续发展，也将为公司的未来发展奠定坚实基础。
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2025-01-09│银行授信
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哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营的需要，拟向中国银行股
份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请人民币4.70亿元银行信用总量授信业务,总量项下：敞口
授信总量人民币3.70亿元，非敞口授信总量人民币1.00亿元。其中：敞口授信总量项下短期流
贷人民币0.20亿元，贸易融资额度人民币0.20亿元，非融资性保函人民币3.30亿元，授信期限
一年，利率最终以银行批复为准。担保方式：保证担保。
公司于2025年1月8日召开2025年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于向中国银行股
份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信业务的提案》。
公司向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信业务是根据生产经营需要
，为满足流动资金需求，保证生产经营的顺利开展，对公司经营将产生积极影响，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。
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2024-12-20│银行授信
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哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开2024年第六次临时
董事会会议，审议通过了《关于向国家开发银行黑龙江省分行申请综合授信业务的提案》《关
于向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》《关于向交通银行哈尔滨开
发区支行申请综合授信业务的提案》
一、申请综合授信业务的具体情况
（一）国家开发银行黑龙江省分行
公司为满足生产经营的需要，向国家开发银行黑龙江省分行申请综合授信业务，金额人民
币0.52亿元，期限2年，利率最终以银行审批为准。担保方式为保证担保。
（二）中信银行股份有限公司哈尔滨分行
公司为满足生产经营的需要，向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务，金
额人民币0.63亿元，授信业务品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴、
非融资性保函，期限1年，具体期限以实际签订的借款合同为准。利率最终以银行审批为准。
担保方式为保证担保。
（三）交通银行哈尔滨开发区支行
公司为满足生产经营的需要，向交通银行哈尔滨开发区支行申请综合授信业务，金额人民
币1.30亿元，期限1年，利率最终以银行审批为准。担保方式为保证担保。
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2024-10-30│银行授信
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哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，为降低财务成本，拟
向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请人民币0.30亿元授信业务,业务品种:流动资金贷款，期
限1年，最终以银行批复为准，担保方式为保证担保。
公司于2024年10月29日召开九届一次董事会会议，审议通过了《关于向昆仑银行股份有限
公司大庆分行申请综合授信业务的提案》。
公司向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请综合授信业务是根据生产经营需要，为满足流
动资金需求，保证生产经营的顺利开展，对公司经营将产生积极影响，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。
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2024-08-15│其他事项
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哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会和监事会任期将届满，根据
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司按
程序进行董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届情况
公司于2024年8月14日召开八届十二次董事会，审议通过了董事会提名委员会《关于换届
选举第九届董事会非独立董事的提案》《关于换届选举第九届董事会独立董事的提案》，经公
司第八届董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名
丁盛同志、展学峰同志、郭临战同志、田大鹏同志、张劲松女士、徐金峰先生为公司第九届董
事会非独立董事候选人，提名邓春杰女士、白云女士、王忠巍先生为公司第九届董事会独立董
事候选人，其中白云女士为会计专业人士。
公司将召开2024年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事
选举将以累积投票制方式进行。
公司第九届董事会董事自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
第九届非独立董事、独立董事候选人的简历详见附件。
二、监事会换届情况
公司于2024年8月14日召开八届十七次监事会会议，审议通过了《关于换届选举第九届监
事会监事的提案》，同意提名桑艳萍同志、尹继英同志为公司第九届监事会监事候选人，并提
交公司2024年第三次临时股东大会审议，与公司职工代表大会会议选举的职工监事卜旭鑫同志
共同组成公司第九届监事会。任期三年，任职时间与2024年第三次临时股东大会选举产生的监
事任职时间相同。
第九届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司2024年第三次临时股东
大会审议通过之日起就任，任期三年。
第九届监事会监事候选人的简历详见附件。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任
职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述
董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上
海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，上述独立董事候选人均
具备上市公司独立董事任职资格，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符
合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立
性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第三次临时股东大会审议通过上述
换届事项前，仍由第八届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责
。
丁盛，男，1982年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。2004年毕业于东北农业大学
工程学院工业工程专业。2004年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司规划计划处计划员、
电站空冷销售处销售员、市场信息处副处长、市场服务部部长、国内销售部部长、销售服务中
心副主任兼国内销售部部长、监事、销售服务中心主任、副总经理、总经理；哈尔滨富山川生
物科技发展有限公司董事长、哈尔滨工投环保产业有限公司董事长。现任哈尔滨空调股份有限
公司党委书记、董事长兼哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司执行监事、哈尔滨空冷技术（印度）
有限公司董事、哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司执行董事、仪征市永辉散热管制造有限
公司董事长、哈尔滨变压器有限责任公司董事、哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事。
丁盛同志是公司控股股东的全资子公司哈尔滨变压器有限责任公司董事。除上述情形之外
，其与公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件和《公
司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
展学峰，男，1970年出生，中共党员，硕士学位，正高级工程师。1993年毕业于上海机械
学院动力学院工程热物理专业，2009年哈尔滨工业大学动力工程硕士毕业，1993年参加工作。
曾任哈尔滨空气调节机厂工艺处、检查处、实验室技术员；哈尔滨空调股份有限公司研究所、
总师办助理工程师；总师办副主任、实验室主任（兼）；研究所副所长、所长；副总工程师、
外经贸处处长（兼）；总经理助理；销售服务中心主任、国际销售部部长（兼）、国内销售部
部长（兼）、营销总监（兼）；副总经理、总工程师；哈尔滨富山川生物科技发展有限公司监
事、哈尔滨工投新材料有限公司董事长、法定代表人。现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员
、总经理、董事兼富山川（北京）科技发展有限公司执行董事，上海浦东创业投资有限公司董
事，哈尔滨天功金属结构工程有限公司执行董事、总经理、法定代表人，哈尔滨空冷技术（印
度）有限公司董事长。
展学峰同志与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关
系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法
规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
郭临战，男，1970年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1998年中国社
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