资本运作☆ ◇600202 哈空调 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-11-28 │
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│关联方 │哈尔滨工业投资集团有限公司及其下属控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-28 │
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│关联方 │哈尔滨工业投资集团有限公司及其下属控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-28 │
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│关联方 │哈尔滨工业投资集团有限公司及其下属控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-28 │
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│关联方 │哈尔滨工业投资集团有限公司及其下属控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-28 │
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│关联方 │哈尔滨工业投资集团有限公司及其下属控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-28 │
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│关联方 │哈尔滨轻工建设集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-28 │
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│关联方 │哈尔滨电碳厂有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-28 │
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│关联方 │哈尔滨变压器有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-28 │
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│关联方 │哈尔滨工业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-28 │
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│关联方 │哈尔滨变压器有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-28 │
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│关联方 │哈尔滨工业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-28 │
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│关联方 │哈尔滨电碳研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业的所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-28 │
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│关联方 │哈尔滨古铁市场实业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-28 │
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│关联方 │哈尔滨松江拖拉机有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-28 │
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│关联方 │哈尔滨东北水电设备制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属的国有独资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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哈尔滨工业投资集团有限公 3450.08万 9.00 --- 2018-08-24
司
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合计 3450.08万 9.00
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-30│银行授信
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哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，为降低财务成本，拟
向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请人民币0.30亿元授信业务,业务品种:流动资金贷款，期
限1年，最终以银行批复为准，担保方式为保证担保。
公司于2024年10月29日召开九届一次董事会会议，审议通过了《关于向昆仑银行股份有限
公司大庆分行申请综合授信业务的提案》。
公司向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请综合授信业务是根据生产经营需要，为满足流
动资金需求，保证生产经营的顺利开展，对公司经营将产生积极影响，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。
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2024-08-15│其他事项
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哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会和监事会任期将届满，根据
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司按
程序进行董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届情况
公司于2024年8月14日召开八届十二次董事会，审议通过了董事会提名委员会《关于换届
选举第九届董事会非独立董事的提案》《关于换届选举第九届董事会独立董事的提案》，经公
司第八届董事会提名委员会对公司第九届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名
丁盛同志、展学峰同志、郭临战同志、田大鹏同志、张劲松女士、徐金峰先生为公司第九届董
事会非独立董事候选人，提名邓春杰女士、白云女士、王忠巍先生为公司第九届董事会独立董
事候选人，其中白云女士为会计专业人士。
公司将召开2024年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事
选举将以累积投票制方式进行。
公司第九届董事会董事自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
第九届非独立董事、独立董事候选人的简历详见附件。
二、监事会换届情况
公司于2024年8月14日召开八届十七次监事会会议，审议通过了《关于换届选举第九届监
事会监事的提案》，同意提名桑艳萍同志、尹继英同志为公司第九届监事会监事候选人，并提
交公司2024年第三次临时股东大会审议，与公司职工代表大会会议选举的职工监事卜旭鑫同志
共同组成公司第九届监事会。任期三年，任职时间与2024年第三次临时股东大会选举产生的监
事任职时间相同。
第九届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司2024年第三次临时股东
大会审议通过之日起就任，任期三年。
第九届监事会监事候选人的简历详见附件。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任
职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述
董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上
海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，上述独立董事候选人均
具备上市公司独立董事任职资格，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符
合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立
性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第三次临时股东大会审议通过上述
换届事项前，仍由第八届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责
。
丁盛，男，1982年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。2004年毕业于东北农业大学
工程学院工业工程专业。2004年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司规划计划处计划员、
电站空冷销售处销售员、市场信息处副处长、市场服务部部长、国内销售部部长、销售服务中
心副主任兼国内销售部部长、监事、销售服务中心主任、副总经理、总经理；哈尔滨富山川生
物科技发展有限公司董事长、哈尔滨工投环保产业有限公司董事长。现任哈尔滨空调股份有限
公司党委书记、董事长兼哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司执行监事、哈尔滨空冷技术（印度）
有限公司董事、哈尔滨天洋设备安装工程有限责任公司执行董事、仪征市永辉散热管制造有限
公司董事长、哈尔滨变压器有限责任公司董事、哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事。
丁盛同志是公司控股股东的全资子公司哈尔滨变压器有限责任公司董事。除上述情形之外
，其与公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件和《公
司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
展学峰，男，1970年出生，中共党员，硕士学位，正高级工程师。1993年毕业于上海机械
学院动力学院工程热物理专业，2009年哈尔滨工业大学动力工程硕士毕业，1993年参加工作。
曾任哈尔滨空气调节机厂工艺处、检查处、实验室技术员；哈尔滨空调股份有限公司研究所、
总师办助理工程师；总师办副主任、实验室主任（兼）；研究所副所长、所长；副总工程师、
外经贸处处长（兼）；总经理助理；销售服务中心主任、国际销售部部长（兼）、国内销售部
部长（兼）、营销总监（兼）；副总经理、总工程师；哈尔滨富山川生物科技发展有限公司监
事、哈尔滨工投新材料有限公司董事长、法定代表人。现任哈尔滨空调股份有限公司党委委员
、总经理、董事兼富山川（北京）科技发展有限公司执行董事，上海浦东创业投资有限公司董
事，哈尔滨天功金属结构工程有限公司执行董事、总经理、法定代表人，哈尔滨空冷技术（印
度）有限公司董事长。
展学峰同志与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关
系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法
规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
郭临战，男，1970年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。1998年中国社会科学院
研究生院世界经济专业毕业。1991年参加工作，曾任哈尔滨市粮食局农村粮油购销公司副科长
，南方证券哈尔滨营业部业务拓展部副经理，中投证券哈尔滨宣化街营业部客户服务部主管、
分析师，中投证券哈尔滨赣水路营业部协同业务部主管、首席投资顾问，长城证券股份有限公
司哈尔滨长江路证券营业部负责人，泰康养老保险股份有限公司黑龙江分公司副总经理，泰康
养老保险股份有限公司厦门分公司年金支持部副总经理。现任哈尔滨空调股份有限公司党委副
书记、纪委书记、工会主席、董事、副总经理、董事会秘书兼仪征市永辉散热管制造有限公司
董事、上海浦东创业投资集团有限公司监事。
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2024-08-15│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.01元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度实现归属于母公司股东的净
利润8901965.43元，加上年初未分配利润211417202.88元，可供股东分配的利润为220319168.
31元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》中利
润分配的相关规定，结合公司实际情况，经公司八届十二次董事会会议审议通过，公司2024年
半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，本次利润分配预案如下：截至2024
年6月30日公司总股本38334.0672万股，按每10股派发现金股利0.10元（含税），共计向全体
股东派发现金股利3833406.72元（含税），占公司2024年半年度归属于母公司股东净利润的43
.06%，本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调
整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-08-10│其他事项
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哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，根据《公司
法》及《公司章程》的相关规定，经公司第二十三届职工（会员）代表大会第三次会议选举通
过，推选卜旭鑫同志为公司第九届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的两名监
事共同组成公司第九届监事会，任期三年，任职时间与股东大会选举产生的监事任职时间相同
。
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2024-07-16│其他事项
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为进一步完善哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运
营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理
职能，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事和高级管
理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。
公司2024年第四次临时董事会、八届十六次监事会会议审议了《关于购买董监高责任险的
提案》，因公司全体董事、监事及高级管理人员作为被保险对象，基于谨慎性原则，在审议本
事项时需回避表决，该提案将直接提交公司股东大会审议。
一、董监高责任险投保方案
1、投保人：哈尔滨空调股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（以最终签订的保险合同为准
）；
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（以最终签订的保险合同为准）；
4、保险费用：不超过人民币25万元/年（以最终签订的保险合同为准）；
5、保险期限：12个月或36个月（后续可按年续保或重新投保）。为提高决策效率，公司
董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但
不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款
；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保
或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。
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2024-07-16│其他事项
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为了完善和规范哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“公司”)利润分配的决策程序和监督
机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，强化现金分红政策的合理性、稳定性和透明度，
给予投资者合理的投资回报，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》相关法律法规以及《公司章程》等有关规
定文件要求，并结合公司实际经营情况、特制定公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年
），具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展的需要，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者
持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策
的连续性和稳定性。
二、公司制定规划的原则
本规划的制定应符合《中华人民共和国公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交
易所和《公司章程》有关利润分配的相关条款规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公
司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上，确定合理的利润分配方案，并
据此制订未来三年的执行利润分配政策的规划。
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2024-06-04│其他事项
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哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）近日从控股股东哈尔滨工业投资集团有限
公司（以下简称“工投集团”）获悉，工投集团党委书记、董事长刘铭山因涉嫌职务违法被哈
尔滨市监察委员会实施留置并立案审查调查。
公司拥有完善的组织架构和规范的治理体系，将按照《公司
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