资本运作☆ ◇600202 哈空调 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-04-26│ 6.08│ 1.75亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│381.26万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │哈尔滨富山川生物科技发展有限公司│标的类型 │股权 │
│ │的40%股权 │ │ │
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│买方 │哈尔滨工业投资集团有限公司 │
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│卖方 │哈尔滨空调股份有限公司 │
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│交易概述 │本次产权交易转让方（以下简称“甲方”）为哈尔滨空调股份有限公司，受让方（以下简称│
│ │“乙方”）为哈尔滨工业投资集团有限公司。转让标的为哈尔滨空调股份有限公司所持有的│
│ │哈尔滨富山川生物科技发展有限公司的40%股权。 │
│ │ （一）产权转让方式 │
│ │ 本合同项下产权交易已于2025年12月23日经黑龙江联合产权交易所（简称“联交所”）│
│ │公开发布产权转让信息披露公告，公告期间只产生乙方一个意向受让方，由乙方受让本合同│
│ │项下转让标的。 │
│ │ （二）产权转让价款及支付 │
│ │ 甲方将本合同项下转让标的以人民币（大写）叁佰捌拾壹万贰仟陆佰元整，即：人民币│
│ │（小写）381.26万元转让给乙方。乙方按照甲方及产权转让信息披露公告要求支付的保证金│
│ │，于乙方按照本合同约定支付保证金外剩余转让价款后，折抵为转让价款的一部分。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │哈尔滨变压器有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │哈尔滨工业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │哈尔滨变压器有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │哈尔滨工业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │哈尔滨电碳厂有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属的国有独资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │哈尔滨东北水电设备制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属的国有独资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │哈尔滨东北水电设备制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属的国有独资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │哈尔滨变压器有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │哈尔滨工业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │哈尔滨变压器有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │哈尔滨工业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │哈尔滨电碳厂有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属的国有独资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │哈尔滨东北水电设备制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属的国有独资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │哈尔滨东北水电设备制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属的国有独资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │哈尔滨电碳厂有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属的国有独资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │哈尔滨东北水电设备制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属的国有独资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-15 │
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│关联方 │哈尔滨东北水电设备制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属的国有独资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-14 │
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│关联方 │哈尔滨工业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”或“哈空调”）与公司控股股东哈尔滨工业投│
│ │资集团有限公司（以下简称“哈工投”）于2021年11月22日签署《一致行动协议》，约定双│
│ │方作为哈尔滨富山川生物科技发展有限公司（以下简称“富山川”）的股东，共同作为一致│
│ │行动人行使富山川的股东权利并承担股东义务，以保障公司经营的稳定与发展。现因双方经│
│ │营策略调整、富山川发展阶段变化以及实际管理需求等多方面因素发生变化，经友好协商决│
│ │定解除原《一致行动协议》，并就相关解除事宜达成一致。 │
│ │ 此次签署解除一致行动人协议后哈空调仍持有富山川40.00%股份、哈工投仍持有富山川│
│ │35.00%股份、日本株式会社爱湾地（以下简称“爱湾地”）仍持有富山川25.00%股份。富山│
│ │川的第一大股东仍为哈空调，仍在哈空调合并报表范围内。本次公司与哈工投关于富山川的│
│ │股东权利拟签署《解除一致行动协议》事项构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组，需提交公司股东会审议。 │
│ │ 截至本次关联交易，过去12个月内公司与关联人之间不存在交易类别与本次关联交易标│
│ │的相关的关联交易。 │
│ │ 一、本次交易的基本情况 │
│ │ 2021年6月，公司与公司控股股东哈工投、爱湾地共同对富山川进行增资，将其注册资 │
│ │本由人民币500.00万元增加到人民币5000.00万元。哈工投出资人民币2887.50万元，出资方│
│ │式为现金，其中：1750.00万元计入富山川注册资本金，占其增资后注册资本的35.00%，其 │
│ │余1137.50万元计入富山川资本公积；哈空调出资人民币2681.25万元，出资方式为持有的哈│
│ │尔滨一工斯劳特刀具有限公司100%股权的评估价值1134.07万元及现金1547.18万元，其中：│
│ │1625.00万元计入富山川注册资本金，占其增资后注册资本的40.00%，其余1056.25万元计入│
│ │富山川资本公积；爱湾地出资人民币1856.25万元，出资方式为现金，其中1125.00万元计入│
│ │富山川注册资本金，占其增资后注册资本的25.00%，其余731.25万元计入富山川资本公积。│
│ │ 2021年11月22日，哈空调与哈工投签署《一致行动协议》，约定双方作为富山川的股东│
│ │，共同作为一致行动人行使富山川的股东权利并承担股东义务，以保障公司经营的稳定与发│
│ │展。该事项已经公司2021年第二次临时董事会、2021年第三次临时股东大会审议通过，相关│
│ │公告详见公司于2021年6月3日、2021年6月19日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证 │
│ │券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-023号、2021-025号）│
│ │。现因双方经营策略调整、富山川发展阶段变化以及实际管理需求等多方面因素发生变化，│
│ │经友好协商决定解除原《一致行动协议》，并就相关解除事宜达成一致。 │
│ │ 公司于2025年10月13日召开2025年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于拟与控股│
│ │股东哈尔滨工业投资集团有限公司签署<解除一致行动协议>的提案》，关联董事丁盛同志、│
│ │彭巍同志、张辉同志在董事会审议此项提案时回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》的相关规定，本次公司与哈工投关于富山川的股东权利拟签署《解除一致行动协议》事│
│ │项构成关联交易，需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议│
│ │通过。独立董事认为：哈空调与哈工投因经营策略调整、富山川发展阶段变化以及实际管理│
│ │需求等多方面因素发生变化，双方拟签署《解除一致行动协议》，双方解除一致行动人关系│
│ │，有利于公司出售其持有的富山川40%股权，有利于公司聚焦主营业务，进一步优化公司资 │
│ │源配置与资产结构，降低管理运营成本，提高公司资产运营效率。 │
│ │ 过去12个月内公司与关联人之间不存在交易类别与本次关联交易标的相关的关联交易。│
│ │ 二、关联方介绍和交易标的基本情况 │
│ │ （一）关联人的基本情况 │
│ │ 关联方名称：哈尔滨工业投资集团有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（国有控股） │
│ │ 法定代表人：赵志峰 │
│ │ 注册资本：柒亿圆整 │
│ │ 成立日期：2007年06月08日 │
│ │ 经营范围：工商业项目的投资、融资、运营、管理，自营或代理货物和技术进出口（但│
│ │国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外），国有资产经营管理及资本运营。（依法须│
│ │经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或│
│ │许可证件为准） │
│ │ 注册地址：哈尔滨市南岗区一曼街189号 │
│ │ 截至2024年12月31日，该公司总资产1728598.77万元，净资产163305.32万元；2024年1│
│ │至12月，实现营业收入404639.82万元，净利润-17657.27万元。（以上数据已经审计）。 │
│ │ 截至2025年9月30日，该公司总资产2272167.00万元，净资产300629.00万元；2025年1 │
│ │至9月，实现营业收入265309.00万元，净利润199.00万元。（以上数据未经审计）。 │
│ │ 哈尔滨工业投资集团有限公司为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │，构成公司的关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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哈尔滨工业投资集团有限公 3450.08万 9.00 --- 2018-08-24
司
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合计 3450.08万 9.00
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-01│银行授信
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哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第四次临时董事会会议于2026年7
月31日召开，会议审议通过了《关于向内蒙古银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请综合授
信业务的提案》。
为满足生产经营的需要，公司拟向内蒙古银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请综合授
信业务，敞口金额人民币1.50亿元，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票，期限1年，
最终利率以银行审批结果为准。敞口部分担保方式为哈尔滨工业投资集团有限公司提供连带责
任保证担保。
公司向内蒙古银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请综合授信业务是根据公司生产经营
需要，保证公司生产经营的顺利开展，对公司经营将产生积极影响，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。
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2026-08-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月17日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月17日14点30分
召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统网络投票起止时间：
自2026年8月16日
至2026年8月17日
投票时间为：2026年8月16日15：00至2026年8月17日15：00(六)融资融券、转融通、约定
购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户
以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作
》等有关规定执行。
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2026-08-01│其他事项
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董事离任的基本情况：哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股
东哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称“工投集团”）《关于调整哈尔滨空调股份有限公
司第九届董事会董事建议的函》，工投集团根据《中华人民共和国公司法》《哈尔滨空调股份
有限公司章程》等相关规定，依法行使股东权利。因工作需要，提议免去展学峰同志担任的公
司第九届董事会非独立董事职务，若股东会通过本议案，其战略委员会委员身份也将在董事身
份免职后相应失效。
选举董事的基本情况：因控股股东提议董事免职，造成董事职务可能存在空缺。董事会提
名委员会同意提名王哲同志为公司第九届董事会非独立董事候选人，若前述事项获得股东会通
过，王哲同志将同时接任公司董事会战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第
九届董事会任期终止之日止。
以上议案尚需公司2026年第二次临时股东会审议通过。
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2026-07-14│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有
者的净利润为-4800.00万元到-5700.00万元，与上年同期相比，将增加亏损。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4850.00万元
到-5750.00万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-4800.00万
元到-5700.00万元，与上年同期相比，将增加亏损。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4850.00万元
到-5750.00万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-952.40万元。归属于母公司所有者的净利润：-764.31万元。归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-1151.10万元。
（二）每股收益：-0.0199元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响
2026年上半年，受中东地缘扰动因素影响运输受阻、特种原材料与铝材价格大幅上涨，叠
加行业竞争激烈等多项不利因素，公司销售收入下降，中标的多个项目毛利率大幅下降。
（二）非经营性损益的影响
报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响额约减少348.00万元，主要系计入其他
收益的政府补助规模减少。
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2026-06-13│其他事项
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一、成立分公司概述
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）为优化国内生产布局，提升直接空冷产品
交付能力及市场响应效率，拟在江苏省仪征市设立分公司，开展生产经营业务，有利于降低运
输及人工成本，缩短交货周期，满足现有订单交付需求，提升公司市场拓展能力及综合竞争力
。
二、已履行的决策程序
2026年6月7日，公司战略委员会审议通过了《关于在仪征市成立分公司的提案》，一致同
意提交公司董事会审议。
2026年6月12日，公司2026年第三次临时董事会对上述议案进行了审议，全体董事审议通
过了该议案。
三、拟设立分公司的基本情况
公司名称：哈尔滨空调股份有限公司仪征分公司（以最终市场监督管理局核准登记为准）
注册地址：仪征市汽车工业园区（以最终登记注册的为准）
经营范围：空气冷却冷凝设备、高中低压换热器、制冷空调设备、环保除尘设备、散热器
制造及技术服务、技术咨询；仓储、货物运输（分支机构）；经销有色金属、黑色金属、机械
设备、五金交电、建筑材料、化工原料（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）
；按外经贸部批准的范围经营进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目
，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；开展本企业的“三来一补”业务。（以最终市
场监督管理局核准登记为准）
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2026-05-19│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长丁盛同志主持，会议采取现场投票和网络投
票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文
件的有关规定。
(四)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事邓春杰女士因有重要事项，未能亲自列席本次
会议。
2、董事会秘书郭临战先生、副总经理王哲先生列席了本次会议。
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2026-04-24│其他事项
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哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次董事会会议审议通过了《关于20
25年计提资产减值准备的提案》，同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对
公司资产计提减值准备40734536.05元，相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
（一）对应收账款计提坏账准备40501807.59元。
（二）对应收票据计提坏账准备24094.05元。
（三）对存货计提跌价准备-128829.06元。
（四）对合同资产计提减值准备120502.24元。
（五）对其他应收款计提减值准备216961.23元。
（六）固定资产、长期股权投资、在建工程及无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准
备。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-04-24│银行授信
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哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2026年九届五次董事会会议于2026年4月2
3日召开，会议审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信
业务的提案》。公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务。
（一）上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行
公司为满足生产经营的需要向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业
务，金额为人民币10000.00万元。业务品种包括流动资金贷款、银行承兑、信用证、商票保证
及非融资性保函，最终利率以银行审批结果为准。期限1年，具体期限以实际签订的借款合同
为准，利率最终以银行审批为准。担保方式为连带责任保证担保。
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2026-04-10│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月9日
(二)股东会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长丁盛同志主持，会议采取现场投票和网络投
票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文
件的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，董事杨峰同志因有重要事项，未亲自参加本次会议。
2、董事会秘书郭临战同志、副总经理王哲同志列席了本次会议。
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2026-03-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月9日14点30分
召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室(五)网络投票的
系统、起止日期和投票时间。
网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司股东会网络投票系统网络投票起止时间：自
2026年4月8日
至2026年4月9日
投票时间为：2026年4月8日15：00至2026年4月9日15：00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-10│银行授信
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哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时董事会会议于2026年3
月9日召开，会议审议通过了《关于向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的
提案》《关于向龙江银行股份有限公司哈尔滨香江支行申请综合授信业务的提案》《关于向交
通银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请综合授信业务的提案》，公司拟向中信银行股份有
限公司哈尔滨分行、龙江银行股份有限公司哈尔滨香江支行、交通银行股份有限公司哈尔滨开
发区支行申请授信业务。
一、申请授信业务的具体情况
（一）中信银行股份有限公司哈尔滨分行
公司为满足生产经营的需要向中信银行哈尔滨分行申请综合授信业务，敞口金额人民币1.
00亿元，授信业务品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证（以上三种合计金额不超
过人民币3000.00万元）、商票保贴、商票贴现、非融资性保函（国内非融资性保函可以使用1
亿元）等，期限1年，具体期限以实际签订的借款合同为准，利率最终以银行审批为准。担保
方式为连带责任保证担保。
（二）龙江银行股份有限公司哈尔滨香江支行
公司为满足生产经营的需要向龙江银行股份有限公司哈尔滨香江支行申请综合授信业务，
敞口授信额度人民币8.00亿元。授信业务品种：流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票及
保函，授信项下额度可共用，期限不超过12个月，最终以银行批复为准，担保方式为连带责任
保证担保。
（三）交通银行股份有限公司哈尔滨开发区支行
公司为满足生产经营的需要向交通银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请综合授信业务
，金额人民币1.30亿元，期限1年。业务品种包括流动资金贷款、电子银行承兑、远期国内信
用证、快易付买方保理及非融资性保函，最终以银行审批结果为准。担保方式连带责任保证担
保。
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2025-12-02│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月1日
(二)股东会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室
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2025-11-22│股权转让
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交易简要内容:哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“公司”或“哈空调”)拟在黑龙江联
合产权交易所公开挂牌转让所持有的控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司（以下简
称“富山川”）40.00%股权。富山川股东全部权益于评估基准日2024年12月31日的市场价值评
估值为人民币953.14万元，哈空调所持富山川40.00%股权对应的评估价格为381.26万元（最终
评估价格以国有资产监管部门备案通过的评估报告为准），根据国有资产监督管理相关规定，
富山川在产权交易所的挂牌底价不低于评估价人民币381.26万元。最终交易价格及交易对方以
在黑龙江联合产权交易所公开挂牌成交结果为准。本次股权转让完成后，公司将不再持有富山
川股权，富山川将不再纳入公司合并报表的范围。
本次交易事项已经公司2025年第九次临时董事会审议通过。本次拟转让标的富山川2024年
经审计的净利润为-1609.63万元，占公司经审计的上一年度净利润绝对值的218.83%，根据《
上海证券交易所股票上市规则》6.1.3、6.1.4的规定，公司最近一个会计年度每股收益的绝对
值低于0.05元，本次交易事项免于提交股东会审议。
本次交易尚无确定最终交易对方，暂不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易事项尚需取得国有资产监督管理机构备案后方可实施。
本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易是否成功及最终交易对方、交易价格等均存在
不确定性，敬请广发投资者注意投资风险。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为进一步优化公司资源配置与资产结构，降低管理运营成本，提高公司资产运营效率，公
司拟在黑龙江联合产权交易所公开挂牌转让其持有的控股子公司富山川40.00%股权。富山川股
权价值已经联合中和土地房地产资产评估有限公司(以下简称“评估机构”)评估并出具的联合
中和评报字（2025）第6259号评估报告（以下简称“评估报告”），以2024年12月31日为基准
日，富山川股东全部权益账面值885.06万元，评估值为953.14万。哈空调所持富山川40%股权
对应的评估价格为381.26万元（最终评估价格以国有资产监管部门备案通过的评估报告为准）
，根据国有资产监督管理相关规定，即富山川40.00%股权在产权交易所的挂牌底价不低于评估
价人民币381.26万元。最终交易价格及交易对方以在黑龙江联合产权交易所公开挂牌成交结果
为准。本次股权转让完成后，公司将不再持有富山川股权，富山川将不再纳入公司合并报表的
范围。
本次交易拟采取公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，暂不构成关联交易，本次交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2025年11月21日，公司召开2025年第九次临时董事会会议，审议通过了《关于拟挂牌转让
控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司股权的提案》同意将公司所持富山川40.00%股
权在黑龙江联合产权交易所进行公开挂牌转让，交易对手和交易价格将根据最终挂牌结果确定
。授权公司管理层在确定交易对方，履行相关决策、审批程序及信息披露义务后，办理与受让
方签订股权转让协议及公司变更登记等后续工作。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易事项尚需取得有权国有资产监督管理机构备案后方可实施。本次交易通过在黑龙
江联合产权交易所公开挂牌方式进行，最终受让方与最终交易价格均存在不确定性。
本次拟转让标的富山川2024年经审计的净利润为-1609.63万元，占公司经审计的上一年度
净利润绝对值的218.83%，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.3、6.1.4的规定，公司
最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元，本次交易事项免于提交股东会审议。
二、交易对方情况介绍
本次交易通过公开挂牌方式进行，交易对方尚不确定，但应当符合黑龙江联合产权交易所
的相关条件。
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2025-11-15│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月1日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月1日14点30分
召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统网络投票起止时间：
自2025年11月30日
至2025年12月1日
投票时间为：2025年11月30日15：00至2025年12月1日15：00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-30│银行授信
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哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营的需要，向国家开发银行
黑龙江省分行申请总额为人民币7000.00万元的授信业务，该业务品种为流动资金贷款，期限
为两年，担保方式：连带责任保证担保。利率最终以银行审批结果为准。
公司于2025年10月29日召开九届四次董事会会议，审议通过了《关于向国家开发银行黑龙
江省分行申请授信业务的提案》。
公司向国家开发银行黑龙江省分行申请办理授信业务是根据生产经营需要，为满足流动资
金需求，确保生产经营的顺利开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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2025-10-14│重要合同
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哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”或“哈空调”）与公司控股股东哈尔滨工业
投资集团有限公司（以下简称“哈工投”）于2021年11月22日签署《一致行动协议》，约定双
方作为哈尔滨富山川生物科技发展有限公司（以下简称“富山川”）的股东，共同作为一致行
动人行使富山川的股东权利并承担股东义务，以保障公司经营的稳定与发展。现因双方经营策
略调整、富山川发展阶段变化以及实际管理需求等多方面因素发生变化，经友好协商决定解除
原《一致行动协议》，并就相关解除事宜达成一致。
此次签署解除一致行动人协议后哈空调仍持有富山川40.00%股份、哈工投仍持有富山川35
.00%股份、日本株式会社爱湾地（以下简称“爱湾地”）仍持有富山川25.00%股份。富山川的
第一大股东仍为哈空调，仍在哈空调合并报表范围内。本次公司与哈工投关于富山川的股东权
利拟签署《解除一致行动协议》事项构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，需提交公司股东会审议。
截至本次关联交易，过去12个月内公司与关联人之间不存在交易类别与本次关联交易标的
相关的关联交易。
一、本次交易的基本情况
2021年6月，公司与公司控股股东哈工投、爱湾地共同对富山川进行增资，将其注册资本
由人民币500.00万元增加到人民币5000.00万元。哈工投出资人民币2887.50万元，出资方式为
现金，其中：1750.00万元计入富山川注册资本金，占其增资后注册资本的35.00%，其余1137.
50万元计入富山川资本公积；哈空调出资人民币2681.25万元，出资方式为持有的哈尔滨一工
斯劳特刀具有限公司100%股权的评估价值1134.07万元及现金1547.18万元，其中：1625.00万
元计入富山川注册资本金，占其增资后注册资本的40.00%，其余1056.25万元计入富山川资本
公积；爱湾地出资人民币1856.25万元，出资方式为现金，其中1125.00万元计入富山川注册资
本金，占其增资后注册资本的25.00%，其余731.25万元计入富山川资本公积。
2021年11月22日，哈空调与哈工投签署《一致行动协议》，约定双方作为富山川的股东，
共同作为一致行动人行使富山川的股东权利并承担股东义务，以保障公司经营的稳定与发展。
该事项已经公司2021年第二次临时董事会、2021年第三次临时股东大会审议通过，相关公告详
见公司于2021年6月3日、2021年6月19日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-023号、2021-025号）。现因双方
经营策略调整、富山川发展阶段变化以及实际管理需求等多方面因素发生变化，经友好协商决
定解除原《一致行动协议》，并就相关解除事宜达成一致。
公司于2025年10月13日召开2025年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于拟与控股股
东哈尔滨工业投资集团有限公司签署<解除一致行动协议>的提案》，关联董事丁盛同志、彭巍
同志、张辉同志在董事会审议此项提案时回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》的
相关规定，本次公司与哈工投关于富山川的股东权利拟签署《解除一致行动协议》事项构成关
联交易，需提交公司股东会审议。
本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通
过。独立董事认为：哈空调与哈工投因经营策略调整、富山川发展阶段变化以及实际管理需求
等多方面因素发生变化，双方拟签署《解除一致行动协议》，双方解除一致行动人关系，有利
于公司出售其持有的富山川40%股权，有利于公司聚焦主营业务，进一步优化公司资源配置与
资产结构，降低管理运营成本，提高公司资产运营效率。
过去12个月内公司与关联人之间不存在交易类别与本次关联交易标的相关的关联交易。
二、关联方介绍和交易标的基本情况
（一）关联人的基本情况
关联方名称：哈尔滨工业投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：赵志峰
注册资本：柒亿圆整
成立日期：2007年06月08日
经营范围：工商业项目的投资、融资、运营、管理，自营或代理货物和技术进出口（但国
家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外），国有资产经营管理及资本运营。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
注册地址：哈尔滨市南岗区一曼街189号
截至2024年12月31日，该公司总资产1728598.77万元，净资产163305.32万元；2024年1至
12月，实现营业收入404639.82万元，净利润-17657.27万元。（以上数据已经审计）。
截至2025年9月30日，该公司总资产2272167.00万元，净资产300629.00万元；2025年1至9
月，实现营业收入265309.00万元，净利润199.00万元。（以上数据未经审计）。
哈尔滨工业投资集团有限公司为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，
构成公司的关联方。
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2025-10-14│股权转让
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哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”或“哈空调”）拟转让所持有的哈尔滨富山
川生物科技发展有限公司（以下简称“富山川”）40.00%的股权，将在黑龙江联合产权交易所
预挂牌。
本次交易已经公司2025年第七次临时董事会审议通过。本次拟转让的标的富山川2024年经
审计的净利润为-1609.63万元，占公司经审计的上一年度净利润绝对值的218.83%,根据《公司
章程》的相关规定，本次交易事项需提交公司股东会审议。
受让方将通过公开挂牌方式确定，是否构成关联交易尚不确定。根据富山川2024年经审计
的财务数据以及初步评估结果，本次事项预计不会构成重大资产重组。
本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对方尚不明确，尚未签署交易合同，
无履约安排。本次股权转让将按照产权交易中心公开挂牌转让程序进行，因交易对方及最终交
易价格尚无法确定，且挂牌交易能否成功出让尚不确定，本次交易产生的具体损益金额及对公
司经营业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为优化资产结构，进一步聚焦主营业务，公司拟转让所持有的控股子公司富山川40.00%的
股权。
根据国有资产管理的有关规定，在正式挂牌转让前，公司将在黑龙江联合产权交易所进行
挂牌前信息预披露。本次预披露不构成交易行为，交易对方、交易价格、支付方式等交易主要
内容目前尚无法确定。
公司于2025年10月13日召开2025年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于拟转让控股
子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司股权并预挂牌的提案》。
本次拟转让的标的富山川2024年经审计的净利润为-1609.63万元，占公司经审计的上一年
度净利润绝对值的218.83%。根据《公司章程》的相关规定，本次交易事项需提交公司股东会
审议。根据富山川2024年经审计的财务数据以及初步评估结果，本次事项预计不会构成重大资
产重组。
三、本次交易的主要内容及履约安排
目前富山川40.00%的股权涉及的审计、评估等工作尚未完成。待该资产的审计评估工作完
成后，公司将根据审计评估结果，按照《公司章程》的相关规定再次召开董事会审议相关具体
事项并提交股东会审议。
公司本次拟通过黑龙江联合产权交易所预挂牌转让富山川40.00%股权仅为挂牌信息预披露
，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。后续公司将根据股
权转让的进展情况，及时履行信息披露义务。
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2025-10-14│其他事项
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哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）拟向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申
请敞口金额人民币1.20亿元的综合授信业务；拟向国家开发银行黑龙江省分行申请中长期固定
资产项目贷款，金额为人民币5,500.00万元；拟向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行
申请中长期固定资产项目贷款，金额为人民币4,500.00万元。
上述事项已经公司2025年第七次临时董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
上述融资事项未构成关联交易。
一、本次融资基本情况
为满足生产经营的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请敞口金额人民币
1.20亿元的综合授信业务，业务品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信用
证、国内信用证、非融资性保函、票据池业务。期限两年，担保方式连带责任保证担保。利率
最终以银行批复为准。
为保证空冷器制造绿色工厂改造升级项目顺利实施，公司拟向国家开发银行黑龙江省分行
、中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请项目贷款。 （二）公司拟向中国银行股
份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请中长期固定资产项目贷款，金额为人民币4,500.00万元，
贷款期限4年，按季付息，每年还款两次，贷款利率以银行实际批复为准，担保方式为连带责
任保证担保。空冷器制造绿色工厂改造升级项目已经公司2025年第一次临时董事会、2025年第
一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2025年1月9日、1月25日在《中国证券报》
《上海证券报》及上海证券交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年10月13日召开2025年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于向兴业银行
股份有限公司哈尔滨分行申请办理综合授信业务的提案》《关于空冷器智能制造绿色工厂改造
升级项目向金融机构申请办理贷款业务的提案》。无需提交公司股东会审议。
三、对公司的影响
公司向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请办理综合授信业务、向国家开发银行黑龙江
省分行、中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请中长期固定资产项目贷款是根据生产
经营需要，为满足流动资金需求，保证生产经营及项目顺利实施，对公司经营将产生积极影响
，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
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2025-09-05│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月4日
(二)股东会召开的地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室
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2025-08-20│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）原聘任的会计师事务
所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）变更会计师事务所的简要原因及前任会计师
的异议情况：公司聘任的2024年度审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多
年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，为进一步
提升上市公司审计工作的独立性和客观性，经公司公开招标，拟聘任中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2025年度审计机构。公司已就变更会计师事务
所事宜与前任会计师进行了充分沟通，前任会计师事务所对变更事宜无异议。
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月04日（起始1993年3月18日）
组织形式：特殊普通合伙
统一信用证代码：91110102082881146K
注册地：京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
合伙人：李尊农
2024年度末合伙人数量：199人
2024年度末注册会计师人数：1052人2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数：522人
最近一年收入总额（经审计）：203338.19万元最近一年审计业务收入（经审计）：154719.65
万元最近一年证券业务收入（经审计）：33220.05万元2024年度上市公司审计客户家数：169
家2024年度上市公司审计收费：22208.86万元主要行业包括：制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；建筑
业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业。
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：103家上年度（2024年）挂牌公司审计客户
家数：430家上年度（2024年）挂牌公司审计收费：7055.90万元上年度本公司同行业挂牌公司
审计客户家数：206家
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。相关职业保险可以覆盖因审计失败导致的民事赔偿
责任。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司（简称“亨达股份”）及其
董监高、会计师事务所、主办券商的证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范
围内对亨达股份承担责任部分承担连带赔偿责任。
3.诚信记录
近三年（2022年、2023年、2024年）中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次
、行政监管措施18次、自律监管措施及纪律处分3次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0
次、行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施及纪律处分4人次。
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2025-08-20│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月4日
本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月4日14点30分召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区
滇池街7号十二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统网络投票起止时间：
自2025年9月3日
至2025年9月4日
投票时间为：2025年9月3日15：00至2025年9月4日15：00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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