资本运作☆ ◇600202 哈空调 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │哈尔滨电碳厂有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的国有独资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │哈尔滨变压器有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │哈尔滨工业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │哈尔滨变压器有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │哈尔滨工业投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │哈尔滨古铁集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │哈尔滨电碳厂有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的国有独资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │哈尔滨中国标准铅笔公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │哈尔滨变压器有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │哈尔滨东北水电设备制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的国有独资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │哈尔滨电碳厂有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的国有独资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │哈尔滨东北水电设备制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的国有独资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │哈尔滨东北水电设备制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的国有独资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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哈尔滨工业投资集团有限公 3450.08万 9.00 --- 2018-08-24
司
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合计 3450.08万 9.00
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
每股分红比例：每股派发现金红利0.01元（含税）；公司不送红股，也不进行资本公积转
增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2024年12月31日，哈尔滨空调股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未
分配利润为人民币214571773.68元。经公司董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本
38334.0672万股，以此计算合计拟派发现金红利3833406.72元（含税）。本年度公司现金分红
（包括中期已分配的现金红利）总额人民币7666813.44元（含税）。占本年度归属于上市公司
股东净利润的比例104.23%。公司不送红股，也不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-08│其他事项
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哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月7日收到郭临战同志递
交的书面辞职报告。郭临战同志因工作调整申请辞去担任的公司副总经理职务，辞去副总经理
职务后，仍继续担任公司董事及董事会专门委员会委员职务、董事会秘书、控股子公司及参股
公司所担任的董事、监事职务。根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，郭临战同志的辞
职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，郭临战同志未持有公司股份。辞去副总经理职务不会对公司日常经营
产生影响。公司董事会对郭临战同志在任副总经理期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢
！
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2025-03-11│银行授信
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哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时董事会会议于2025年3
月5日召开，会议审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授
信业务的提案》《关于向内蒙古银行中宣支行申请授信业务的提案》《关于向营口银行股份有
限公司哈尔滨分行申请授信业务的提案》，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分
行、内蒙古银行中宣支行、营口银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信业务。
一、申请授信业务的具体情况
（一）上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行
公司为满足生产经营的需要向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业
务，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、商票办证、非融资性保函，额度人民
币1.00亿元，期限1年，利率最终以银行批复为准，担保方式为保证担保。
（二）内蒙古银行中宣支行
公司为满足生产经营的需要向内蒙古银行中宣支行申请授信业务，授信业务品种为流动资
金贷款，额度人民币0.70亿元，期限1年，利率最终以银行批复为准，担保方式为保证担保。
（三）营口银行股份有限公司哈尔滨分行
公司为满足生产经营的需要向营口银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信业务，授信业务
品种为流动资金贷款，额度人民币2.00亿元，期限1年，利率最终以银行批复为准，担保方式
为保证担保。
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2025-01-17│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润700.00万元到10
00.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少1433.68万元到1133.68万元，同比减
少67.19%到53.13%。
预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-670.00万元到-37
0.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少3591.59万元到3291.59万元，同比减少
122.93%到112.66%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润700.00
万元到1000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少1433.68万元到1133.68万元
，同比减少67.19%到53.13%。
2、预计2024年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-670.00万元到
-370.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少3591.59万元到3291.59万元，同比
减少122.93%到112.66%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）利润总额：2426.02万元。归属于母公司所有者的净利润：2133.68万元。归属于母
公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2921.59万元。
（二）每股收益：0.0557元。
三、本期业绩预减的主要原因
预计2024年年度公司实现的产品毛利较上年有所减少，发生期间费用支出等较上年增加，
净利润较上年同期有较大幅度下降。2025年，公司将继续加强精细化管理，加大技术创新的投
入，持续提升公司市场竞争力和现代化管理水平，实现高质量发展。
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2025-01-09│对外投资
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投资项目名称：空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目（以下简称“本项目”）。
投资实施主体：哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”或“哈空调”）。
投资项目内容：购置新设备，提升主营业务产能。
投资项目地点:哈尔滨空调股份有限公司（哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号
和哈双路567号）。
投资金额：约人民币3.30亿元。（预估数，存在不确定性）。
资金来源：申请银行贷款人民币2.60亿元、自筹资金人民币0.70亿元（以上预估数，存在
不确定性）。
尚需履行的决策程序：本项目已经公司2025年第一次临时董事会审议通过，根据《上海证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资固定资产项目不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本项目需提交公司股
东大会审议。
相关风险提示
1、市场风险
尽管本项目目前市场需求前景良好，但不能排除市场未来需求萎缩、政策和市场竞争环境
出现不利变化，导致产品竞争激烈或者产品市场拓展不及预期，进而带来本项目的规模效应以
及经济效益难以有效发挥的风险。针对此风险公司将尽早规划落实市场布局、产品渠道以及强
化品牌效应，提高产品竞争力，及时开展市场调研，并做好相应对策。
2、项目资金安排风险
鉴于本项目投资可能会对公司现金造成压力，对生产经营产生一定影响，公司将统筹资金
安排，合理使用资金，确保项目实施的同时对公司生产经营不造成较大影响。
3、公司郑重提示投资者注意投资风险，谨慎投资。
一、项目投资概述
（一）项目投资基本情况
为提高公司生产效率以及产品质量，增强公司的核心竞争力，公司拟投资空冷器智能制造
绿色工厂改造升级项目。本项目为公司购置新设备，提升主营业务产能。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资固定资产项目
不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本
项目需提交公司股东大会审议。
（二）董事会审议情况
2025年1月8日，公司召开2025年第一次临时董事会，审议通过了《关于投资空冷器智能制
造绿色工厂改造升级项目的提案》。同意公司投资空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目。
二、项目概况
（一）项目名称：空冷器智能制造绿色工厂改造升级项目。
（二）项目内容：购置新设备，提升主营业务产能。
（三）项目背景：随着全球气候变暖和环保政策的日益严格，公司的主营业务面临着转型
升级的压力，在政策驱动和技术进步的前提下，公司通过智能制造和绿色工厂改造，可以实现
生产流程的优化、成本的降低以及环境影响的减小，进而提升公司的市场地位和品牌形象。
（四）项目周期：预计在2026年12月完成。
（五）资金来源：申请银行贷款人民币2.60亿元、自筹资金人民币0.70亿元（以上预估数
，存在不确定性）。
三、改造升级项目对公司的影响
本项目将通过智能化、自动化和绿色生产的设计方案，提升生产效率、降低能耗，符合环
保要求，从而增强企业竞争力，实现可持续发展，也将为公司的未来发展奠定坚实基础。
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2025-01-09│银行授信
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哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营的需要，拟向中国银行股
份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请人民币4.70亿元银行信用总量授信业务,总量项下：敞口
授信总量人民币3.70亿元，非敞口授信总量人民币1.00亿元。其中：敞口授信总量项下短期流
贷人民币0.20亿元，贸易融资额度人民币0.20亿元，非融资性保函人民币3.30亿元，授信期限
一年，利率最终以银行批复为准。担保方式：保证担保。
公司于2025年1月8日召开2025年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于向中国银行股
份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信业务的提案》。
公司向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信业务是根据生产经营需要
，为满足流动资金需求，保证生产经营的顺利开展，对公司经营将产生积极影响，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。
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2024-12-20│银行授信
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哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开2024年第六次临时
董事会会议，审议通过了《关于向国家开发银行黑龙江省分行申请综合授信业务的提案》《关
于向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务的提案》《关于向交通银行哈尔滨开
发区支行申请综合授信业务的提案》
一、申请综合授信业务的具体情况
（一）国家开发银行黑龙江省分行
公司为满足生产经营的需要，向国家开发银行黑龙江省分行申请综合授信业务，金额人民
币0.52亿元，期限2年，利率最终以银行审批为准。担保方式为保证担保。
（二）中信银行股份有限公司哈尔滨分行
公司为满足生产经营的需要，向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信业务，金
额人民币0.63亿元，授信业务品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴、
非融资性保函，期限1年，具体期限以实际签订的借款合同为准。利率最终以银行审批为准。
担保方式为保证担保。
（三）交通银行哈尔滨开发区支行
公司为满足生产经营的需要，向交通银行哈尔滨开发区支行申请综合授信业务，金额人民
币1.30亿元，期限1年，利率最终以银行审批为准。担保方式为保证担保。
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2024-10-30│银行授信
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哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营需要，为降低财务成本，拟
向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请人民币0.30亿元授信业务,业务品种:流动资金贷款，期
限1年，最终以银行批复为准，担保方式为保证担保。
公司于2024年10月29日召开九届一次董事会会议，审议通过了《关于向昆仑银行股份有限
公司大庆分行申请综合授信业务的提案》。
公司向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请综合授信业务是根据生产经营需要，为满足流
动资金需求，保证生产经营的顺利开展，对公司经营将产生积极影响，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。
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2024-08-15│其他事项
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哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会和监事会任期将届满，根据
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司按
程序进行董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届情况
公司于2024年8月14日召开八届十二次董事会，审议通过了董事会提名委员会《关于换届
选举第九届董事会非独立董事的提案》《关于换届选举第九届董事会独立董事
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