资本运作☆ ◇600206 有研新材 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 9702.09│ 990.55│ 人民币│
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│交易性金融负债 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ -19.23│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 13543.02│ ---│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 3364.77│ ---│ 人民币│
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│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 30312.44│ 2030.97│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│8英寸硅抛光片产业 │ 5.72亿│ 1095.21万│ 2.07亿│ 103.76│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端金属靶材产业化│ 1.99亿│ 1095.21万│ 2.07亿│ 103.76│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国稀土集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │对公司具有重要影响的控股子公司的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国稀土集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │对公司具有重要影响的控股子公司的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │借款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │水电汽等其他公用事业费用(购买) │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-21 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1、有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行A股股票（以下简称│
│ │“本次发行”）方案尚需获得公司股东大会审议通过本次发行方案并批准认购对象免于发出│
│ │要约，以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过及中国证监会同意注册。本次│
│ │向特定对象发行A股股票方案能否获得相关批准，以及获得相关批准的时间存在不确定性。 │
│ │ 2、本次向特定对象发行A股股票的发行对象为中国有研科技集团有限公司（以下简称“│
│ │中国有研”），中国有研为公司控股股东，认购本次发行的A股股票为公司与关联方之间的 │
│ │交易，构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2024年9月20日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司签署〈│
│ │有研新材料股份有限公司与中国有研科技集团有限公司之附条件生效的股份认购协议〉的议│
│ │案》，同意公司与中国有研签署《有研新材料股份有限公司与中国有研科技集团有限公司之│
│ │附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。本次发行│
│ │涉及的关联交易事项尚须提交公司股东大会审议通过。 │
│ │ 4、本次关联交易不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利 │
│ │益的情形。 │
│ │ 一、关联交易的基本情况 │
│ │ 2024年9月20日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了本次发行事项的相关 │
│ │议案，本次向特定对象发行A股股票的发行对象为中国有研。中国有研拟认购金额不超过319│
│ │900007.18元（含本数），拟认购股数为44678771股。本次发行的详细方案详见与本公告同 │
│ │日在公司指定信息披露媒体上发布的《有研新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行A │
│ │股股票预案》。截至本公告披露日，中国有研为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。公司董事会在审议该关联交易事项时，公│
│ │司关联董事回避表决。 │
│ │ 2024年9月20日，公司与中国有研签署了《附条件生效的股份认购协议》，协议具体内 │
│ │容详见本公告“四、关联交易协议的主要内容”。此项交易尚需获得股东大会的批准。本次│
│ │向特定对象发行股票尚需获得公司股东大会审议通过本次发行方案并批准认购对象免于发出│
│ │要约以及上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等手续。 │
│ │ 二、关联方和关联关系情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：中国有研科技集团有限公司 │
│ │ 法定代表人：赵晓晨 │
│ │ 注册资本：300000万元 │
│ │ 注册地址：北京市西城区新外大街2号 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 经营范围：金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工│
│ │原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、│
│ │自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；│
│ │承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；项目投资；投资管理；广│
│ │告发布。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门│
│ │批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。│
│ │） │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │借款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │水电汽等其他公用事业费用(购买) │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-27│其他事项
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有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第九届董事会第
十次会议，审议通过《关于增选王国平先生为公司独立董事的议案》。根据《上海证券交易所
股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司第九届董事会提名委员会资
格审查同意，公司董事会提名王国平先生（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选
人，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。
上述独立董事候选人任职资格和独立性已经上海证券交易所无异议审核通过，可按期提交
公司股东大会审议。
独立董事候选人简历如下：
王国平先生，1962年12月出生，中国国籍，中共党员，工学硕士，高级工程师。曾任1424
所无锡分所技术员、工程师，中国华晶电子集团公司战略研究室副主任，中国华晶电子集团公
司分立器件总厂四分厂总工程师，中国华晶电子集团公司分立器件总厂二分厂厂长，中国华晶
电子集团公司分立器件总厂厂长，中国华晶电子集团公司副总经理、常务副总经理、总经理，
无锡华润微电子有限公司总经理，华润微电子（控股）有限公司总经理，华润励致有限公司（
HK1193）首席执行官，华润微电子有限公司（HK0597）首席执行官、董事长，华润微电子有限
公司（688396.SH）专家委员会主任兼研发中心总经理、投资预审委主任、采购委员会常务副
主任，华润集团业务单元专职外部董事，华润数科有限公司、华润环保科技有限公司外部董事
。并曾担任工信部电子咨询委委员、中国半导体行业协会副理事长、中国半导体行业协会集成
电路分会第3-6届理事会理事长、江苏省半导体行业协会第4-6届理事会理事长、《集成电路产
业全书》和《集成电路系列丛书》编委。
现任中国半导体行业协会集成电路分会特聘副理事长，江苏省半导体行业协会高级顾问，
上海芯导电子科技股份有限公司（688230.SH）首席顾问，长三角集成电路工业应用技术创新
中心、无锡市产业创新研究院、国电投核力创芯（无锡）科技有限公司、绍兴澎芯半导体有限
公司高级顾问，普达特科技有限公司（HK0650）独立董事，上海万业企业股份有限公司（6006
41.SH）第十一届董事会独立董事。
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2025-01-18│其他事项
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预计归属于上市公司股东的净利润12000万元到15500万元，与上年同期相比将减少7146万
元到10646万元，同比下降31.55%到47.01%。
预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8800万元到12300万元，与上年同
期相比将减少5465万元到8965万元，同比下降30.76%到50.46%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润12000万元到1
5500万元，与上年同期相比将减少7146万元到10646万元，同比下降31.55%到47.01%。
预计2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8800万元到12300万元，
与上年同期相比将减少5465万元到8965万元，同比下降30.76%到50.46%。
（三）本次业绩预告数据为公司依据2024年度经营情况的初步测算数据，未经注册会计师
审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：22645.61万元。归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润：17764.54万元。
（二）每股收益：0.27元。
三、本期业绩预减的主要原因
公司业绩变动的主要原因：本年度稀土材料分部出现亏损，预计减少归属于上市公司股东
的净利润10200万元到11800万元。
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2025-01-04│企业借贷
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有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）拟向控股子公司有研稀土
新材料股份有限公司（以下简称“有研稀土”）提供总额不超过15750万元人民币财务资助，
以满足有研稀土日常经营资金需求，借款期限自董事会通过之日起1年，资金使用费按3%年化
利率计算。
本次财务资助相关事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过。
本次向控股子公司提供财务资助系为满足其日常经营业务流动资金周转需要。本次财务资
助使用公司自有资金，不影响公司日常资金周转需要。公司对控股子公司的经营管理、财务、
投资、融资等方面均能有效控制，本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，
特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
为保证控股子公司有研稀土日常经营业务流动资金周转需要，中国稀土集团有限公司、中
国稀有稀土股份有限公司、中国有研科技集团有限公司一并按持股比例以借款形式向其提供总
额不超过35000万元人民币的财务资助。
1、额度：公司向有研稀土提供总额不超过15750万元的财务资助。
2、期限：自董事会通过之日起1年。
3、资金使用费：公司参考全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率
，本次财务资助资金使用费按照年化利率3%收取。
4、用途及担保措施：本次财务资助金额用于满足日常经营业务流动资金周转需要，各股
东按持股比例共同提供财务资助，没有设定担保措施。
5、资金来源：资金来源为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用。本次财
务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、有研稀土基本情况
1、基本信息
企业名称：有研稀土新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91110000710929252E
法定代表人：于敦波
注册资本：13303.0241万元人民币
注册地址：北京市西城区新街口外大街2号
成立时间：2001年12月28日
经营范围：稀土材料的研究、开发、生产、销售；稀土、有色金属的销售；与稀土相关材
料、设备的研制、销售；肥料的研究、开发、生产；化学试剂和助剂、专项化学用品、信息化
学品、环境污染处理专用药剂材料的研究、开发、生产、销售(危险化学品除外)；稀土技术咨
询、技术转让、技术服务；实业投资；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
有研稀土为本公司控股子公司，不存在关联关系。
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2025-01-04│企业借贷
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有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）拟向三级全资子公司北京
翠铂林有色金属技术开发中心有限公司（以下简称“北京翠铂林”）以借款形式提供总额不超
过20000万元人民币财务资助，借款期限自董事会通过之日起一年。借款资金使用费按3%年化
利率计算。
本次财务资助相关事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过。
本次向三级全资子公司提供财务资助系为满足其日常经营业务流动资金周转需要。本次财
务资助使用全资子公司有研亿金新材料有限公司（以下简称“有研亿金”）定向存款，不影响
公司日常资金周转需要。
公司对子公司的经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本次财务资助事项整
体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
为保证三级全资子公司北京翠铂林的日常经营业务流动资金周转需要，有研新材向北京翠
铂林提供财务资助，用于补充短期流动资金。
1、额度：向北京翠铂林提供总额不超过20000万元的财务资助。
2、期限：自董事会通过之日起一年。
3、资金使用费：公司参考全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率
，本次财务资助资金使用费按照年化利率3%收取。
4、用途及担保措施：本次财务资助金额用于补充全资子公司的短期流动资金，没有设定
担保措施。
5、资金来源：资金来源为全资子公司有研亿金新材料有限公司（以下简称“有研亿金”
）定向存款，不影响有研新材正常业务开展及资金使用。本次财务资助不属于《
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