资本运作☆ ◇600206 有研新材 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-01-21│ 8.54│ 5.42亿│
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│增发 │ 2013-04-10│ 9.73│ 5.72亿│
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│增发 │ 2014-01-07│ 11.26│ 12.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-01-16│ 11.61│ 3.38亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-12-05│ 5.75│ 4772.50万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 9702.09│ 990.55│ 人民币│
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│交易性金融负债 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ -19.23│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 13543.02│ ---│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 3364.77│ ---│ 人民币│
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│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 30312.44│ 2030.97│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│8英寸硅抛光片产业 │ 5.72亿│ 1095.21万│ 2.07亿│ 103.76│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端金属靶材产业化│ 1.99亿│ 1095.21万│ 2.07亿│ 103.76│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-01 │交易金额(元)│1.06亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │部分资产（专有技术） │标的类型 │资产 │
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│买方 │上海洗霸科技股份有限公司 │
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│卖方 │有研稀土新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │（一）《有研稀土新材料股份有限公司部分资产（专有技术）的资产交易合同》 │
│ │ 1、合同签署方 │
│ │ 转让方（甲方）：有研稀土新材料股份有限公司 │
│ │ 受让方（乙方）：上海洗霸科技股份有限公司 │
│ │ 2、标的资产 │
│ │ （1）本合同标的资产为甲方所持有的有研稀土新材料股份有限公司部分资产（专有技 │
│ │术）。 │
│ │ （2）标的资产经有资质的中联资产评估集团有限公司，出具了以2025年4月30日为评估│
│ │基准日的《有研稀土新材料股份有限公司、雄安稀土功能材料创新中心有限公司以及有研稀│
│ │土高技术有限公司拟挂牌交易资产涉及的无形资产、固定资产评估项目资产评估报告》【中│
│ │联评报字[2025]第2420号】（以下简称“评估报告”）。 │
│ │ 根据公开信息披露结果，甲方将其拥有的本合同项下标的资产以人民币10649.78万元（│
│ │以下简称“转让价款”）转让给乙方，乙方按照甲方及信息披露公告要求支付的保证金3194│
│ │万元，于乙方按照本合同约定支付保证金外剩余转让价款之日，折抵为转让价款的一部分。│
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│公告日期 │2025-07-30 │交易金额(元)│5081.83万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │有研亿金新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 │
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│卖方 │有研亿金新材料有限公司 │
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│交易概述 │有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）公司第九届董事会第九次会│
│ │议审议通过《关于有研新材全资子公司有研亿金股权融资项目立项的议案》，公司第九届董│
│ │事会第十三次会议审议通过《有研新材全资子公司有研亿金股权融资项目实施方案》，同意│
│ │有研亿金新材料有限公司以评估基准日2024年9月30日100%股权对应的净资产值4994265800.│
│ │00元为基准，进行增资扩股。国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“二│
│ │期基金”）认缴注册资本为人民币50818280.44元，占增资后有研亿金注册资本5.67%，二期│
│ │基金投资总额为人民币300000000.00元，投资总额超出注册资本的部分249181719.56元计入│
│ │资本公积。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1、有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象公司控股股东中国有研科 │
│ │技集团有限公司（以下简称“中国有研”）发行A股股票（以下简称“本次发行”），双方 │
│ │于2024年9月20日签署了《有研新材料股份有限公司与中国有研科技集团有限公司之附条件 │
│ │生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。 │
│ │ 2、鉴于公司2024年度权益分派方案已实施完毕，根据公司本次发行股票价格及数量调 │
│ │整相关条款，公司2024年度向特定对象发行股票的发行价格由7.16元/股调整为7.05元/股，│
│ │发行股票数量由44678771股调整为45375887股，公司就上述调整事项于2025年7月29日与中 │
│ │国有研签署了《有研新材料股份有限公司与中国有研科技集团有限公司之附条件生效的股份│
│ │认购协议之补充协议》（与《附条件生效的股份认购协议》合称为“原协议”）。 │
│ │ 3、2026年4月23日、2026年5月19日，公司分别召开第九届董事会第二十三次会议、202│
│ │5年年度股东会，审议通过了《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期│
│ │及授权有效期的议案》。 │
│ │ 4、2026年6月12日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整向│
│ │特定对象发行股票定价基准日、发行价格及发行数量的议案》《关于与特定对象签订<附条 │
│ │件生效的股份认购协议之补充协议（二）>暨关联交易的议案》，同意公司将本次发行的定 │
│ │价基准日调整为“发行期首日”，发行价格为“不低于定价基准日前20个交易日股票交易均│
│ │价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总│
│ │额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）”，发行数量“按照最终募集资金总额除以发 │
│ │行价格确定，并不超过45375887股，不超过本次发行前甲方总股本的30.00%”，并同意公司│
│ │就本次调整与中国有研签署《有研新材料股份有限公司与中国有研科技集团有限公司之附条│
│ │件生效的股份认购协议之补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”）。 │
│ │ 一、关联交易的基本情况 │
│ │ 2024年9月20日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了本次发行事项的相关 │
│ │议案，本次发行对象为中国有研。中国有研拟认购金额不超过319900007.18元(含本数)，拟│
│ │认购股数为44678771股。同日，公司与中国有研签署了《附条件生效的股份认购协议》。中│
│ │国有研为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成│
│ │关联交易。公司董事会在审议该关联交易事项时，公司关联董事回避表决。 │
│ │ 2025年4月29日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发 │
│ │行A股股票方案的议案》《关于向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》《关于│
│ │公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》《关于公司签署〈有研新材料股份有限 │
│ │公司与中国有研科技集团有限公司之附条件生效的股份认购协议〉的议案》等议案。 │
│ │ 2025年7月29日，公司召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于与特定对象签 │
│ │订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》。 │
│ │ 鉴于2024年度权益分派方案已实施完毕，公司对本次发行股票的发行价格和发行数量进│
│ │行了调整，公司与中国有研签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，以对《附条│
│ │件生效的股份认购协议》中的相关内容进行修订，发行股票价格调整为7.05元/股，发行股 │
│ │票数量调整为45375887股。 │
│ │ 2026年6月12日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整向特定对象 │
│ │发行股票定价基准日、发行价格及发行数量的议案》《关于与特定对象签订<附条件生效的 │
│ │股份认购协议之补充协议（二）>暨关联交易的议案》，同意公司将本次发行的定价基准日 │
│ │调整为“发行期首日”，发行价格为“不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% │
│ │（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价│
│ │基准日前20个交易日股票交易总量）”，发行数量“按照最终募集资金总额除以发行价格确│
│ │定，并不超过45375887股，不超过本次发行前甲方总股本的30.00%”，并同意公司就本次调│
│ │整与中国有研签署《补充协议（二）》。 │
│ │ 根据公司2024年年度股东大会及2025年年度股东会决议授权，本次发行定价基准日、发│
│ │行价格及发行数量调整无需公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。 │
│ │ 二、关联方和关联关系情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：中国有研科技集团有限公司 │
│ │ 法定代表人：赵晓晨 │
│ │ 注册资本：320000万元 │
│ │ 注册地址：北京市西城区新外大街2号 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 经营范围：金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工│
│ │原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、│
│ │自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；│
│ │承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；项目投资；投资管理；广│
│ │告发布。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门│
│ │批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。│
│ │） │
│ │ （二）股权关系及控制关系 │
│ │ 截至本公告披露日，中国有研是由国务院国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资│
│ │公司。 │
│ │ 三、关联交易标的及定价方式 │
│ │ （一）关联交易标的基本情况 │
│ │ 本次关联交易的交易标的为公司向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A股），每 │
│ │股面值为人民币1.00元。 │
│ │ （二）交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次发行股票的定价基准日为发行期首日。 │
│ │ 本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日 │
│ │前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个│
│ │交易日股票交易总量）。 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中国稀土集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │对公司具有重要影响的控股子公司的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │借款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中国稀土集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │对公司具有重要影响的控股子公司的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中国稀土集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │对公司具有重要影响的控股子公司的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │借款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中国稀土集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │对公司具有重要影响的控股子公司的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中国稀土集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │对公司具有重要影响的控股子公司的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-07-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国有研科技集团有限公司 │
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