资本运作☆ ◇600206 有研新材 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 9702.09│ 990.55│ 人民币│
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│交易性金融负债 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ -19.23│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 13543.02│ ---│ 人民币│
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 3364.77│ ---│ 人民币│
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│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 30312.44│ 2030.97│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│8英寸硅抛光片产业 │ 5.72亿│ 1095.21万│ 2.07亿│ 103.76│ ---│ ---│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端金属靶材产业化│ 1.99亿│ 1095.21万│ 2.07亿│ 103.76│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-05 │交易金额(元)│5.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │有研稀土新材料股份有限公司515151│标的类型 │股权 │
│ │20股股份 │ │ │
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│买方 │中国稀土集团有限公司 │
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│卖方 │有研新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）向中国稀土集团有限公司（│
│ │以下简称“中国稀土集团”）转让其持有的有研稀土新材料股份有限公司（以下简称“有研│
│ │稀土”）51515120股股份（占有研稀土总股本的38.7244%）的转让价格为51827.64万元，有│
│ │研新材向中国有研科技集团有限公司（以下简称“中国有研”）转让其持有的有研稀土6651│
│ │512股股份（占有研稀土总股本的5%）的转让价格为6691.87万元。 │
│ │ 截至目前，有研稀土已按协议完成上述股权过户及工商变更登记/备案手续。 │
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│公告日期 │2024-03-05 │交易金额(元)│6691.87万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │有研稀土新材料股份有限公司665151│标的类型 │股权 │
│ │2股股份 │ │ │
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│买方 │中国有研科技集团有限公司 │
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│卖方 │有研新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）向中国稀土集团有限公司（│
│ │以下简称“中国稀土集团”）转让其持有的有研稀土新材料股份有限公司（以下简称“有研│
│ │稀土”）51515120股股份（占有研稀土总股本的38.7244%）的转让价格为51827.64万元，有│
│ │研新材向中国有研科技集团有限公司（以下简称“中国有研”）转让其持有的有研稀土6651│
│ │512股股份（占有研稀土总股本的5%）的转让价格为6691.87万元。 │
│ │ 截至目前，有研稀土已按协议完成上述股权过户及工商变更登记/备案手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-09-21 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1、有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行A股股票（以下简称│
│ │“本次发行”）方案尚需获得公司股东大会审议通过本次发行方案并批准认购对象免于发出│
│ │要约，以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过及中国证监会同意注册。本次│
│ │向特定对象发行A股股票方案能否获得相关批准，以及获得相关批准的时间存在不确定性。 │
│ │ 2、本次向特定对象发行A股股票的发行对象为中国有研科技集团有限公司（以下简称“│
│ │中国有研”），中国有研为公司控股股东，认购本次发行的A股股票为公司与关联方之间的 │
│ │交易，构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2024年9月20日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司签署〈│
│ │有研新材料股份有限公司与中国有研科技集团有限公司之附条件生效的股份认购协议〉的议│
│ │案》，同意公司与中国有研签署《有研新材料股份有限公司与中国有研科技集团有限公司之│
│ │附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。本次发行│
│ │涉及的关联交易事项尚须提交公司股东大会审议通过。 │
│ │ 4、本次关联交易不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利 │
│ │益的情形。 │
│ │ 一、关联交易的基本情况 │
│ │ 2024年9月20日，公司召开第九届董事会第三次会议，审议通过了本次发行事项的相关 │
│ │议案，本次向特定对象发行A股股票的发行对象为中国有研。中国有研拟认购金额不超过319│
│ │900007.18元（含本数），拟认购股数为44678771股。本次发行的详细方案详见与本公告同 │
│ │日在公司指定信息披露媒体上发布的《有研新材料股份有限公司2024年度向特定对象发行A │
│ │股股票预案》。截至本公告披露日，中国有研为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。公司董事会在审议该关联交易事项时，公│
│ │司关联董事回避表决。 │
│ │ 2024年9月20日，公司与中国有研签署了《附条件生效的股份认购协议》，协议具体内 │
│ │容详见本公告“四、关联交易协议的主要内容”。此项交易尚需获得股东大会的批准。本次│
│ │向特定对象发行股票尚需获得公司股东大会审议通过本次发行方案并批准认购对象免于发出│
│ │要约以及上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等手续。 │
│ │ 二、关联方和关联关系情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：中国有研科技集团有限公司 │
│ │ 法定代表人：赵晓晨 │
│ │ 注册资本：300000万元 │
│ │ 注册地址：北京市西城区新外大街2号 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 经营范围：金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工│
│ │原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、│
│ │自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；│
│ │承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；项目投资；投资管理；广│
│ │告发布。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门│
│ │批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。│
│ │） │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │中国稀土集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │对公司具有重要影响的控股子公司的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │中国稀土集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │对公司具有重要影响的控股子公司的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │借款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │水电汽等其他公用事业费用(购买) │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │借款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-13 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │水电汽等其他公用事业费用(购买) │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国有研科技集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │中国有研科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1、有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行A股股票（以下│
│ │简称“本次发行”）方案尚需获得公司股东大会审议通过本次发行方案并批准认购对象免于│
│ │发出要约，以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过及中国证监会同意注册。│
│ │本次向特定对象发行A股股票方案能否获得相关批准，以及获得相关批准的时间存在不确定 │
│ │性。 │
│ │ 2、本次向特定对象发行A股股票的发行对象为中国有研科技集团有限公司（以下简称“│
│ │中国有研”），中国有研为公司控股股东，认购本次发行的A股股票为公司与关联方之间的 │
│ │交易，构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2024年4月1日召开第八届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于公 │
│ │司签署〈有研新材料股份有限公司与中国有研科技集团有限公司之附条件生效的股份认购协│
│ │议〉的议案》，同意公司与中国有研签署《有研新材料股份有限公司与中国有研科技集团有│
│ │限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。│
│ │本次发行涉及的关联交易事项尚须提交公司股东大会审议通过。 │
│ │ 4、本次关联交易不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利 │
│ │益的情形。 │
│ │ 一、关联交易的基本情况 │
│ │ 2024年4月1日，公司召开第八届董事会第三十一次临时会议，审议通过了本次发行事项│
│ │的相关议案，本次向特定对象发行A股股票的发行对象为中国有研。中国有研拟认购金额不 │
│ │超过319900007.18元（含本数），拟认购股数为35823069股。本次发行的详细方案详见与本│
│ │公告同日在公司指定信息披露媒体上发布的《有研新材料股份有限公司2024年度向特定对象│
│ │发行A股股票预案》。 │
│ │ 截至本公告披露日，中国有研为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》│
│ │等有关规定，本次交易构成关联交易。公司董事会在审议该关联交易事项时，公司关联董事│
│ │回避表决。 │
│ │ 2024年4月1日，公司与中国有研签署了《附条件生效的股份认购协议》，协议具体内容│
│ │详见本公告“四、关联交易协议的主要内容”。此项交易尚需获得股东大会的批准。本次向│
│ │特定对象发行股票尚需获得公司股东大会审议通过本次发行方案并批准认购对象免于发出要│
│ │约以及上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等手续。 │
│ │ 二、关联方和关联关系情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：中国有研科技集团有限公司 │
│ │ 法定代表人：赵晓晨 │
│ │ 注册资本：300000万元 │
│ │ 注册地址：北京市西城区新外大街2号 │
│ │ 公司类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 经营范围：金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工│
│ │原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、│
│ │自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；│
│ │承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；项目投资；投资管理；广│
│ │告发布。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门│
│ │批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。│
│ │）。 │
│ │ （二）信用情况 │
│ │ 经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系│
│ │统（https://shiming.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://zxgk.co│
│ │urt.gov.cn/）等，中国有研不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-12-12 │
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