资本运作☆ ◇600219 南山铝业 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国家管网集团南山（│ 77306.00│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│山东）天然气有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│印尼宾坦南山工业园│ 45.44亿│ 1.69亿│ 46.68亿│ 102.72│ 6.31亿│ ---│
│100万吨氧化铝项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-29 │交易金额(元)│7.73亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │国家管网集团南山（山东）天然气有│标的类型 │股权 │
│ │限公司40%股权 │ │ │
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│买方 │山东南山铝业股份有限公司 │
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│卖方 │南山集团有限公司 │
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│交易概述 │山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司自有资金收购南山集团有限公司│
│ │（以下简称“南山集团”）持有的国家管网集团南山（山东）天然气有限公司（以下简称“│
│ │天然气公司”或“标的公司”）40%股权。经双方协商一致，股权转让价款以评估价值为依 │
│ │据，金额为77,306万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │南山集团有限公司、新南山国际投资有限公司、齐力铝业有限公司、南山集团财务有限公司│
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │2025年度关联交易所涉议案尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 对上市公司的影响： │
│ │ （1）山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及下属子公司 │
│ │与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）及其下属子公司之间的日常关联交易为双方│
│ │生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯有的定价标准，充分地体│
│ │现了公允性，符合公司和全体股东的利益； │
│ │ （2）公司及下属子公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）及其 │
│ │下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价│
│ │格符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益； │
│ │ （3）公司控股子公司PT.BintanAluminaIndonesia（以下简称“BAI”）与齐力铝业有 │
│ │限公司（以下简称“齐力铝业”）之间的关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商│
│ │业交易，交易的价格符合市场定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益│
│ │； │
│ │ 一、日常关联交易的基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2024年12月11日召开的第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十一次│
│ │会议审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计│
│ │2025年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年│
│ │度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案》、《预计2025年度公司控│
│ │股子公司PT.BintanAluminaIndonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案》、《预计2│
│ │025年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》，针对上述议案，公司相关关 │
│ │联董事均已回避表决，并经公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过，认为相关服务内│
│ │容的定价符合公司当地实际情况，符合关联交易价格公允的要求，不存在损害公司及公司股│
│ │东利益的行为，同意提交董事会及股东大会审议。 │
│ │ 上述关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准，在股东大会表决时，与本次关联交易│
│ │有利害关系的关联股东将回避表决。 │
│ │ 二、与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》 │
│ │ 公司与南山集团财务有限公司签署的《金融服务协议》将于2024年12月31日到期，根据│
│ │《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及相关规定，为进一 │
│ │步细化金融服务事宜、保护双方的合法权益、完善协议内容，根据公平、公正、合理的原则│
│ │，双方决定重新签订《金融服务协议》，有效期限三年。该事项已经2024年12月11日召开的│
│ │第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过，并经2024年第四次│
│ │独立董事专门会议审议通过，尚须获得公司股东大会的批准。具体内容如下： │
│ │ 甲方：山东南山铝业股份有限公司 │
│ │ 法定代表人：吕正风 │
│ │ 乙方：南山集团财务有限公司 │
│ │ 法定代表人：宋日友 │
│ │ 甲方是在上海证券交易所上市的股份有限公司，乙方是经国家金融监督管理部门批准设│
│ │立的非银行金融机构，根据《企业集团财务公司管理办法》，甲方为南山集团有限公司（以│
│ │下简称“南山集团”）的成员单位，乙方将为其提供金融服务。 │
│ │ 甲乙双方本着平等、互利、诚信的原则，就乙方为甲方提供一揽子金融服务事宜，达成│
│ │本协议。 │
│ │ 第一条本协议中的甲方包括其自身以及符合南山集团成员单位条件的参股公司、子公司│
│ │等。 │
│ │ 第二条乙方向甲方提供的金融服务内容包括： │
│ │ 1.财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； │
│ │ 2.办理资金结算与收付； │
│ │ 3.非融资性保函； │
│ │ 4.委托贷款； │
│ │ 5.票据承兑与贴现； │
│ │ 6.即期结售汇业务； │
│ │ 7.吸收甲方存款； │
│ │ 8.贷款； │
│ │ 9.甲方产品买方信贷。 │
│ │ 三、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联人基本情况 │
│ │ 1、日常关联交易： │
│ │ （1）公司名称：南山集团有限公司 │
│ │ 注册时间：1992年7月16日 │
│ │ 法定代表人：宋建波 │
│ │ 注册资本：100000万元人民币 │
│ │ （2）公司名称：新南山国际投资有限公司 │
│ │ 注册时间：2013年12月16日 │
│ │ 法定代表人：宋作文 │
│ │ 注册资本：200000万元人民币 │
│ │ 2、BAI与齐力铝业关联交易 │
│ │ 公司名称：齐力铝业有限公司 │
│ │ 注册时间：2010年10月19日 │
│ │ 注册资本：112358万马来西亚币 │
│ │ 经营范围：铝锭、铝棒生产及贸易 │
│ │ 3、与财务公司关联交易 │
│ │ 公司名称：南山集团财务有限公司 │
│ │ 注册时间：2008年11月27日 │
│ │ 法定代表人：宋日友 │
│ │ 注册资本：219000万元人民币 │
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│公告日期 │2024-02-29 │
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│关联方 │南山集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │交易内容概述：山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司自有资金收购南│
│ │山集团有限公司（以下简称“南山集团”）持有的国家管网集团南山（山东）天然气有限公│
│ │司（以下简称“天然气公司”或“标的公司”）40%股权。经双方协商一致，股权转让价款 │
│ │以评估价值为依据，金额为77306万元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，除本次交易外，公司过去12个月与南山集团或与其他关联人之│
│ │间发生的除日常关联交易外的交易共计4次，金额约为2亿元。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司2024年第一次独立董事专门会议、第十一届董事会第九次会议审议通│
│ │过，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易的基本情况 │
│ │ 为响应国家“碳达峰、碳中和”号召，公司拟提前布局清洁能源领域，以自有资金收购│
│ │南山集团持有的标的公司40%股权。在履行完成相应的审批流程后，公司将与南山集团签署 │
│ │《股权转让协议》。针对本次交易，公司聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下│
│ │简称“和信”）和北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）以2023年9月3│
│ │0日为基准日分别对标的公司进行了审计和评估，并分别出具了编号为“和信审字(2023)第0│
│ │01171号”的审计报告及编号为“中企华评报字(2024)第6038号”的评估报告。根据前述评 │
│ │估报告，标的公司股东全部权益评估值为193265.88万元人民币，40%股权转让价款为77306 │
│ │万元。 │
│ │ （二）本次交易已经公司2024年第一次独立董事专门会议、第十一届董事会第九次会议│
│ │审议通过，全体独立董事同意本次交易事项，关联董事宋昌明先生回避表决，根据《上海证│
│ │券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ （三）截至本次交易，过去12个月内，公司与南山集团或与其他关联人之间发生的除日│
│ │常关联交易外的交易共计4次，金额约为2亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.37%。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 南山集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1、公司名称：南山集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：9137068116944191XU │
│ │ 成立时间：1992年7月16日 │
│ │ 注册地：山东省龙口市南山工业园 │
│ │ 主要办公地点：山东省龙口市南山工业园 │
│ │ 法定代表人：宋建波 │
│ │ 注册资本：100000万人民币 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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南山集团有限公司 13.11亿 11.20 53.94 2024-11-09
山东怡力电业有限公司 5.75亿 4.91 22.28 2024-10-26
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合计 18.86亿 16.11
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-09 │质押股数(万股) │16300.00 │
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│质押占所持股(%) │6.70 │质押占总股本(%) │1.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南山集团有限公司 │
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│质押方 │中国民生银行股份有限公司烟台分行 │
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│质押起始日 │2024-11-06 │质押截止日 │2025-11-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月06日南山集团有限公司质押了16300.0万股给中国民生银行股份有限公司烟 │
│ │台分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │质押股数(万股) │33500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.98 │质押占总股本(%) │2.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东怡力电业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司烟台分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-24 │质押截止日 │2025-10-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月24日山东怡力电业有限公司质押了33500.0万股给中国民生银行股份有限公 │
│ │司烟台分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-28 │质押股数(万股) │24000.00 │
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│质押占所持股(%) │9.30 │质押占总股本(%) │2.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东怡力电业有限公司 │
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│质押方 │兴业国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-26 │质押截止日 │2025-06-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月26日山东怡力电业有限公司质押了24000.0万股给兴业国际信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-03 │质押股数(万股) │20500.00 │
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│质押占所持股(%) │7.93 │质押占总股本(%) │1.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南山集团有限公司 │
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│质押方 │中国民生银行股份有限公司烟台分行 │
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│质押起始日 │2023-11-01 │质押截止日 │2024-11-03 │
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│实际解押日 │2024-11-06 │解押股数(万股) │20500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月01日南山集团有限公司质押了20500.0万股给中国民生银行股份有限公司烟 │
│ │台分行 │
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│解押说明 │2024年11月06日南山集团有限公司解除质押20500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-10-20 │质押股数(万股) │33500.00 │
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│质押占所持股(%) │12.98 │质押占总股本(%) │2.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东怡力电业有限公司 │
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│质押方 │中国民生银行股份有限公司烟台分行 │
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│质押起始日 │2023-10-18 │质押截止日 │2024-10-17 │
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│实际解押日 │2024-10-24 │解押股数(万股) │33500.00 │
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│质押说明 │2023年10月18日山东怡力电业有限公司质押了33500.0万股给中国民生银行股份有限公 │
│ │司烟台分行 │
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│解押说明 │2024年10月24日山东怡力电业有限公司解除质押33500.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-21 │质押股数(万股) │24000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.30 │质押占总股本(%) │2.05 │
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│股东名称 │山东怡力电业有限公司 │
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│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-19 │质押截止日 │2024-06-21 │
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│实际解押日 │2024-06-26 │解押股数(万股) │24000.00 │
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│质押说明 │2023年06月19日山东怡力电业有限公司质押了24000.0万股给渤海国际信托股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月26日山东怡力电业有限公司解除质押24000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-17│股权回购
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一、回购股份的基本情况
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月11日、2024年12月27
日召开了第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十一次会议和2024年第三次临时股
东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自
有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少公司注册资本。
本次回购股份的资金总额不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含），回购股
份价格不超过人民币6.24元/股，回购数量不低于4807.69万股（含）且不超过9615.38万股（
含），具体回购数量及金额以回购结束时实际交易情况为准。回购期限为自公司股东大会审议
通过回购方案之日起不超过12个月，即自2024年12月27日至2025年12月26日。
具体详见公司于2024年12月12日和2025年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）上披露的《山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告
编号：2024-070）和《山东南山铝业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报
告书》（公告编号：2025-001）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：2025年1月15日，公司通过集中
竞价交易方式首次回购股份数量为2787300股，占公司总股本的比例为0.02%，回购成交的最高
价为4.01元/股，最低价为3.99元/股，支付的资金总额为人民币11142237元（不含交易费用）
。
本次回购公司股份符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。
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2024-12-31│股权回购
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一、通知债权人的原由
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开2024年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详
见于2024年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《山东南山铝业股份
有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：202
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