资本运作☆ ◇600219 南山铝业 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国家管网集团南山（│ 81653.87│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│山东）天然气有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│印尼宾坦南山工业园│ 45.44亿│ 1.69亿│ 46.68亿│ 102.72│ 6.31亿│ ---│
│100万吨氧化铝项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │南山集团有限公司、新南山国际投资有限公司、齐力铝业有限公司、南山集团财务有限公司│
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │2025年度关联交易所涉议案尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 对上市公司的影响： │
│ │ （1）山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及下属子公司 │
│ │与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）及其下属子公司之间的日常关联交易为双方│
│ │生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯有的定价标准，充分地体│
│ │现了公允性，符合公司和全体股东的利益； │
│ │ （2）公司及下属子公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）及其 │
│ │下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价│
│ │格符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益； │
│ │ （3）公司控股子公司PT.BintanAluminaIndonesia（以下简称“BAI”）与齐力铝业有 │
│ │限公司（以下简称“齐力铝业”）之间的关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商│
│ │业交易，交易的价格符合市场定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益│
│ │； │
│ │ 一、日常关联交易的基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2024年12月11日召开的第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十一次│
│ │会议审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计│
│ │2025年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年│
│ │度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案》、《预计2025年度公司控│
│ │股子公司PT.BintanAluminaIndonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案》、《预计2│
│ │025年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》，针对上述议案，公司相关关 │
│ │联董事均已回避表决，并经公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过，认为相关服务内│
│ │容的定价符合公司当地实际情况，符合关联交易价格公允的要求，不存在损害公司及公司股│
│ │东利益的行为，同意提交董事会及股东大会审议。 │
│ │ 上述关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准，在股东大会表决时，与本次关联交易│
│ │有利害关系的关联股东将回避表决。 │
│ │ 二、与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》 │
│ │ 公司与南山集团财务有限公司签署的《金融服务协议》将于2024年12月31日到期，根据│
│ │《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及相关规定，为进一 │
│ │步细化金融服务事宜、保护双方的合法权益、完善协议内容，根据公平、公正、合理的原则│
│ │，双方决定重新签订《金融服务协议》，有效期限三年。该事项已经2024年12月11日召开的│
│ │第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过，并经2024年第四次│
│ │独立董事专门会议审议通过，尚须获得公司股东大会的批准。具体内容如下： │
│ │ 甲方：山东南山铝业股份有限公司 │
│ │ 法定代表人：吕正风 │
│ │ 乙方：南山集团财务有限公司 │
│ │ 法定代表人：宋日友 │
│ │ 甲方是在上海证券交易所上市的股份有限公司，乙方是经国家金融监督管理部门批准设│
│ │立的非银行金融机构，根据《企业集团财务公司管理办法》，甲方为南山集团有限公司（以│
│ │下简称“南山集团”）的成员单位，乙方将为其提供金融服务。 │
│ │ 甲乙双方本着平等、互利、诚信的原则，就乙方为甲方提供一揽子金融服务事宜，达成│
│ │本协议。 │
│ │ 第一条本协议中的甲方包括其自身以及符合南山集团成员单位条件的参股公司、子公司│
│ │等。 │
│ │ 第二条乙方向甲方提供的金融服务内容包括： │
│ │ 1.财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； │
│ │ 2.办理资金结算与收付； │
│ │ 3.非融资性保函； │
│ │ 4.委托贷款； │
│ │ 5.票据承兑与贴现； │
│ │ 6.即期结售汇业务； │
│ │ 7.吸收甲方存款； │
│ │ 8.贷款； │
│ │ 9.甲方产品买方信贷。 │
│ │ 三、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联人基本情况 │
│ │ 1、日常关联交易： │
│ │ （1）公司名称：南山集团有限公司 │
│ │ 注册时间：1992年7月16日 │
│ │ 法定代表人：宋建波 │
│ │ 注册资本：100000万元人民币 │
│ │ （2）公司名称：新南山国际投资有限公司 │
│ │ 注册时间：2013年12月16日 │
│ │ 法定代表人：宋作文 │
│ │ 注册资本：200000万元人民币 │
│ │ 2、BAI与齐力铝业关联交易 │
│ │ 公司名称：齐力铝业有限公司 │
│ │ 注册时间：2010年10月19日 │
│ │ 注册资本：112358万马来西亚币 │
│ │ 经营范围：铝锭、铝棒生产及贸易 │
│ │ 3、与财务公司关联交易 │
│ │ 公司名称：南山集团财务有限公司 │
│ │ 注册时间：2008年11月27日 │
│ │ 法定代表人：宋日友 │
│ │ 注册资本：219000万元人民币 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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南山集团有限公司 13.11亿 11.20 53.94 2024-11-09
山东怡力电业有限公司 5.75亿 4.91 22.28 2024-10-26
─────────────────────────────────────────────────
合计 18.86亿 16.11
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-09 │质押股数(万股) │16300.00 │
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│质押占所持股(%) │6.70 │质押占总股本(%) │1.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南山集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司烟台分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-06 │质押截止日 │2025-11-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月06日南山集团有限公司质押了16300.0万股给中国民生银行股份有限公司烟 │
│ │台分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │质押股数(万股) │33500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.98 │质押占总股本(%) │2.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东怡力电业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司烟台分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-24 │质押截止日 │2025-10-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月24日山东怡力电业有限公司质押了33500.0万股给中国民生银行股份有限公 │
│ │司烟台分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-28 │质押股数(万股) │24000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.30 │质押占总股本(%) │2.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东怡力电业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-26 │质押截止日 │2025-06-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月26日山东怡力电业有限公司质押了24000.0万股给兴业国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-03 │质押股数(万股) │20500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.93 │质押占总股本(%) │1.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南山集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司烟台分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-01 │质押截止日 │2024-11-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-06 │解押股数(万股) │20500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月01日南山集团有限公司质押了20500.0万股给中国民生银行股份有限公司烟 │
│ │台分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月06日南山集团有限公司解除质押20500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-20 │质押股数(万股) │33500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.98 │质押占总股本(%) │2.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东怡力电业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司烟台分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-18 │质押截止日 │2024-10-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-24 │解押股数(万股) │33500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月18日山东怡力电业有限公司质押了33500.0万股给中国民生银行股份有限公 │
│ │司烟台分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月24日山东怡力电业有限公司解除质押33500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-21 │质押股数(万股) │24000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.30 │质押占总股本(%) │2.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东怡力电业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-19 │质押截止日 │2024-06-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-26 │解押股数(万股) │24000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月19日山东怡力电业有限公司质押了24000.0万股给渤海国际信托股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月26日山东怡力电业有限公司解除质押24000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-26│其他事项
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山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南山铝业国际控股有限公司
（以下简称“南山铝业国际”）正在进行全球发售股份并在香港联合交易所有限公司（以下简
称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
经香港联交所批准，南山铝业国际本次发行的88235300股股票（行使超额配售权之前）于
2025年3月25日在香港联交所主板挂牌并上市交易。南山铝业国际股票中文简称为“南山鋁業
國際”，英文简称为“NANSHANALINTL”，股份代号为“2610”。南山铝业国际本次发行上市
后，公司仍将维持对南山铝业国际的控制权。
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2025-03-25│其他事项
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山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年前三季度已向全体股东每10股派
发现金红利0.80元（含税），本次拟再向全体股东按每10股派发现金红利0.90元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持按每10股派发现金红利
0.90元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司于2025年3月23日第十一届董事会第十七次会议审议通过了《山东南山铝业股份有限
公司关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币10625732097.05元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
1、上市公司2024年半年度及三季度分别派发现金红利465822793.92元（含税）和4653063
85.92元（含税），前三季度合计已向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。
上市公司2024年度拟再向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。截至2024年12月
31日，公司总股本11613670848股，以此计算合计拟派发现金红利1045230376.32元（含税）。
叠加前三季度分红本年度内公司累计派发现金红利1976359556.16元（含税）,累计现金分
红比例为40.92%，剩余未分配利润转入下一年度。后续实际派发现金红利时，将扣除回购账户
中不享受利润分配权的股份。
2、根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润分配权，因公司
股份回购尚在进行中，后续有权享受本次现金红利分配的股份数以公司2024年度利润分配股权
登记日数据为准。
3、如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，
公司拟维持按每10股派发现金红利0.90元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告
中披露。
4、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-03-25│对外担保
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被担保人名称：烟台锦泰国际贸易有限公司（以下简称“锦泰贸易”），为山东南山铝业
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
烟台锦泰国际贸易有限公司：本次为锦泰贸易授信担保3000万美元、3000万欧元，本次担
保发生后累计为其提供的授信担保余额为50000万元人民币，3000万欧元，3000万美元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况
一、担保情况概述
1、基本情况
为满足公司全资子公司锦泰贸易开展境外伦铝保值业务的需要，本公司拟与花旗银行（中
国）有限公司（以下简称“花旗银行”）签署《保证函》，为锦泰贸易提供担保，本次授信额
度为3000万美元，保证期间为保证函签署之日起三年之日终止。
为满足公司全资子公司锦泰贸易开展大宗商品及金融衍生品业务的需求，本公司拟与法国
巴黎银行（中国）有限公司（以下简称“法巴银行”）签署《不可撤销公司保证函》，继续为
锦泰贸易提供担保，本次担保总额为3000万欧元，保证期间为债务履行期限届满之日后两年止
。
本次担保发生后本公司累计为其提供担保50000万元人民币，3000万欧元，3000万美元。
2、审议程序
公司第十一届董事会第十七次会议审议通过了《为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司
提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：烟台锦泰国际贸易有限公司；
统一社会信用代码：91370681692019262H
成立时间：2009年7月10日
注册地：龙口市东江镇南山工业园
主要办公地点：龙口市东江镇南山工业园
法定代表人：吕正风
注册资本：160000万元人民币
经营范围：煤炭批发经营.（许可证有效期至2013年12月31日）（有效期限以许可证为准
）。煤炭批发经营（有效期限以许可证为准）；销售:纺织品、服装、家具、建材、化工产品
（不含危险化学品）、娱乐用品、五金家电、通讯器材（不含移动电话）、仪器仪表、日用百
货、文体用品、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限令或禁止的除外）、仓储（
不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2025-03-25│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信事务
所”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）2024年度末合伙人数量为45位，注册会计师人数为254人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数为139人；
（7）2023年度经审计的收入总额为31828万元，其中审计业务收入22770万元，证券业务
收入12683万元；
（8）2023年度上市公司审计客户51家，涉及的行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输
软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮
政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费总额7145.12万元。和信会
计师事务所审计的与本公司同行业（制造业）的上市公司客户为37家。
2、投资者保护能力
和信事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相关规定
，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚
1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管
理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人王伦刚先生，1999年成为中
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