资本运作☆ ◇600219 南山铝业 更新日期：2025-09-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-09-10│ 9.40│ 6.88亿│
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│可转债 │ 2004-10-19│ 100.00│ 8.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-04-23│ 5.16│ 36.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2008-04-18│ 100.00│ 27.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-03-22│ 8.82│ 24.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2012-10-16│ 100.00│ 59.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-01│ 3.31│ 71.60亿│
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│配股 │ 2018-10-24│ 1.70│ 45.44亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国家管网集团南山（│ 81653.87│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│山东）天然气有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│印尼宾坦南山工业园│ 45.44亿│ 1.69亿│ 46.68亿│ 102.72│ 6.31亿│ ---│
│100万吨氧化铝项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │南山集团有限公司、新南山国际投资有限公司、齐力铝业有限公司、南山集团财务有限公司│
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │2025年度关联交易所涉议案尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 对上市公司的影响： │
│ │ （1）山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）及下属子公司 │
│ │与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）及其下属子公司之间的日常关联交易为双方│
│ │生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯有的定价标准，充分地体│
│ │现了公允性，符合公司和全体股东的利益； │
│ │ （2）公司及下属子公司与新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”）及其 │
│ │下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价│
│ │格符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益； │
│ │ （3）公司控股子公司PT.BintanAluminaIndonesia（以下简称“BAI”）与齐力铝业有 │
│ │限公司（以下简称“齐力铝业”）之间的关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商│
│ │业交易，交易的价格符合市场定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益│
│ │； │
│ │ 一、日常关联交易的基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2024年12月11日召开的第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十一次│
│ │会议审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计│
│ │2025年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年│
│ │度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案》、《预计2025年度公司控│
│ │股子公司PT.BintanAluminaIndonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案》、《预计2│
│ │025年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》，针对上述议案，公司相关关 │
│ │联董事均已回避表决，并经公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过，认为相关服务内│
│ │容的定价符合公司当地实际情况，符合关联交易价格公允的要求，不存在损害公司及公司股│
│ │东利益的行为，同意提交董事会及股东大会审议。 │
│ │ 上述关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准，在股东大会表决时，与本次关联交易│
│ │有利害关系的关联股东将回避表决。 │
│ │ 二、与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》 │
│ │ 公司与南山集团财务有限公司签署的《金融服务协议》将于2024年12月31日到期，根据│
│ │《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及相关规定，为进一 │
│ │步细化金融服务事宜、保护双方的合法权益、完善协议内容，根据公平、公正、合理的原则│
│ │，双方决定重新签订《金融服务协议》，有效期限三年。该事项已经2024年12月11日召开的│
│ │第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过，并经2024年第四次│
│ │独立董事专门会议审议通过，尚须获得公司股东大会的批准。具体内容如下： │
│ │ 甲方：山东南山铝业股份有限公司 │
│ │ 法定代表人：吕正风 │
│ │ 乙方：南山集团财务有限公司 │
│ │ 法定代表人：宋日友 │
│ │ 甲方是在上海证券交易所上市的股份有限公司，乙方是经国家金融监督管理部门批准设│
│ │立的非银行金融机构，根据《企业集团财务公司管理办法》，甲方为南山集团有限公司（以│
│ │下简称“南山集团”）的成员单位，乙方将为其提供金融服务。 │
│ │ 甲乙双方本着平等、互利、诚信的原则，就乙方为甲方提供一揽子金融服务事宜，达成│
│ │本协议。 │
│ │ 第一条本协议中的甲方包括其自身以及符合南山集团成员单位条件的参股公司、子公司│
│ │等。 │
│ │ 第二条乙方向甲方提供的金融服务内容包括： │
│ │ 1.财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； │
│ │ 2.办理资金结算与收付； │
│ │ 3.非融资性保函； │
│ │ 4.委托贷款； │
│ │ 5.票据承兑与贴现； │
│ │ 6.即期结售汇业务； │
│ │ 7.吸收甲方存款； │
│ │ 8.贷款； │
│ │ 9.甲方产品买方信贷。 │
│ │ 三、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联人基本情况 │
│ │ 1、日常关联交易： │
│ │ （1）公司名称：南山集团有限公司 │
│ │ 注册时间：1992年7月16日 │
│ │ 法定代表人：宋建波 │
│ │ 注册资本：100000万元人民币 │
│ │ （2）公司名称：新南山国际投资有限公司 │
│ │ 注册时间：2013年12月16日 │
│ │ 法定代表人：宋作文 │
│ │ 注册资本：200000万元人民币 │
│ │ 2、BAI与齐力铝业关联交易 │
│ │ 公司名称：齐力铝业有限公司 │
│ │ 注册时间：2010年10月19日 │
│ │ 注册资本：112358万马来西亚币 │
│ │ 经营范围：铝锭、铝棒生产及贸易 │
│ │ 3、与财务公司关联交易 │
│ │ 公司名称：南山集团财务有限公司 │
│ │ 注册时间：2008年11月27日 │
│ │ 法定代表人：宋日友 │
│ │ 注册资本：219000万元人民币 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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山东怡力电业有限公司 8.86亿 7.63 34.33 2025-06-25
南山集团有限公司 4.45亿 3.83 18.31 2025-05-13
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合计 13.30亿 11.46
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-06-25 │质押股数(万股) │55097.00 │
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│质押占所持股(%) │21.35 │质押占总股本(%) │4.74 │
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│股东名称 │山东怡力电业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-23 │质押截止日 │2026-06-22 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月23日山东怡力电业有限公司质押了55097.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-13 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南山集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │--- │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │--- │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-12 │解押股数(万股) │70078.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月12日南山集团有限公司解除质押70078万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-09 │质押股数(万股) │16300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.70 │质押占总股本(%) │1.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南山集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司烟台分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-06 │质押截止日 │2025-11-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-12 │解押股数(万股) │16300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月06日南山集团有限公司质押了16300.0万股给中国民生银行股份有限公司烟 │
│ │台分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月12日南山集团有限公司解除质押86378.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │质押股数(万股) │33500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.98 │质押占总股本(%) │2.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东怡力电业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司烟台分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-24 │质押截止日 │2025-10-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月24日山东怡力电业有限公司质押了33500.0万股给中国民生银行股份有限公 │
│ │司烟台分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-28 │质押股数(万股) │24000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.30 │质押占总股本(%) │2.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东怡力电业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-26 │质押截止日 │2025-06-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-24 │解押股数(万股) │24000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月26日山东怡力电业有限公司质押了24000.0万股给兴业国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月24日山东怡力电业有限公司解除质押24000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-11-03 │质押股数(万股) │20500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.93 │质押占总股本(%) │1.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南山集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司烟台分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-01 │质押截止日 │2024-11-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-06 │解押股数(万股) │20500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年11月01日南山集团有限公司质押了20500.0万股给中国民生银行股份有限公司烟 │
│ │台分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年11月06日南山集团有限公司解除质押20500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-20 │质押股数(万股) │33500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.98 │质押占总股本(%) │2.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │山东怡力电业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司烟台分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-18 │质押截止日 │2024-10-17 │
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│实际解押日 │2024-10-24 │解押股数(万股) │33500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月18日山东怡力电业有限公司质押了33500.0万股给中国民生银行股份有限公 │
│ │司烟台分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月24日山东怡力电业有限公司解除质押33500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-16│其他事项
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一、董事离任情况
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事闫金安先生的书面
辞职报告。因工作调整原因，闫金安先生申请辞去公司第十一届董事会董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，闫金安先生的离任不会导致董事会成员低于法定
人数，不影响公司董事会的正常工作，闫金安先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
二、职工董事选举情况
为保障公司董事会规范运作，完善治理结构，根据《公司法》、2025年第一次临时股东大
会审议通过的《公司章程》（2025年8月修订）等相关规定，公司决定保持9名董事会成员，其
中8名董事与1名职工董事。
公司职工代表大会已选举通过闫金安先生担任第十一届董事会职工董事（简历见附件），
任期自公司本次股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。闫金安先生不存在《公司法
》规定的不得担任公司职工董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期
的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行
人，符合《公司法》《上海证券交易所规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职
资格。
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2025-08-29│对外担保
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重要内容提示被担保人名称：烟台锦泰国际贸易有限公司（以下简称“锦泰贸易”），为
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司。本次担保金额及
已实际为其提供的担保余额：
烟台锦泰国际贸易有限公司：本次为锦泰贸易授信担保15,000万元，本次担保发生后累计
为其提供的授信担保余额为35,000万元人民币，3,000万欧元，3,000万美元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况
一、担保情况概述
1、基本情况
为满足烟台锦泰国际贸易有限公司（以下简称“锦泰贸易”）进口铝土矿开证、国际贸易
融资等日常经营需要，本公司拟与中国建设银行股份有限公司龙口支行在公司会议室签署《最
高额保证合同》（以下简称“担保合同”），为锦泰贸易授信业务提供担保，担保总额为15,0
00万元,保证期间为保证函签署之日起5年之日终止。
本次担保发生后本公司累计为其提供担保35,000万元人民币，3,000万欧元，3,000万美元
。
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2025-08-29│其他事项
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山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第十一届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于关停铝型材部分产能的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关停产能基本情况
公司型材现有产能32万吨/年，本次计划关停产能约12万吨/年，关停产能所使用的设备投
产时间为2002年-2012年，产能利用率约为59%，2024年度销量约为7万吨，实现营业收入约占
公司总收入的4%。关停产能所使用设备将进行公开招标处置，部分辅助设备拆卸分解保留完好
件作为配件使用。
二、本次关停产能原因
鉴于现有设备已进入长期使用阶段，其生产效能持续走低，日常维护成本居高不下。尤其
部分核心配件依赖进口，不仅进一步推高了维保费用，更面临采购渠道狭窄、到货周期冗长的
困境，严重影响生产连续性。同时，与行业内同类型国产设备对标后发现，该批设备在能耗控
制上存在明显差距，运行经济性不足。为主动适配市场发展趋势，有效支撑多品类拓展及高附
加值产品的生产需求，优化整体生产效能与成本结构，经综合评估，决定对该部分设备实施永
久性关停处理。
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2025-08-29│其他事项
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山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东按每10股派发现金红利0.
40元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持按每10股派发现金红利
0.40元（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
公司已于2025年4月15日召开2024年年度股东大会审议通过了《山东南山铝业股份有限公
司关于提请股东大会授
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