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南山铝业(600219)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇600219 南山铝业 更新日期:2025-05-21◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 1999-09-10│ 9.40│ 6.88亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │可转债 │ 2004-10-19│ 100.00│ 8.59亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2007-04-23│ 5.16│ 36.01亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │可转债 │ 2008-04-18│ 100.00│ 27.54亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2010-03-22│ 8.82│ 24.68亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │可转债 │ 2012-10-16│ 100.00│ 59.24亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2016-12-01│ 3.31│ 71.60亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │配股 │ 2018-10-24│ 1.70│ 45.44亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │国家管网集团南山(│ 81653.87│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│ │山东)天然气有限公│ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2023-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │印尼宾坦南山工业园│ 45.44亿│ 1.69亿│ 46.68亿│ 102.72│ 6.31亿│ ---│ │100万吨氧化铝项目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-12-12 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │南山集团有限公司、新南山国际投资有限公司、齐力铝业有限公司、南山集团财务有限公司│ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其他关联方 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度关联交易所涉议案尚需提交公司股东大会审议。 │ │ │ 对上市公司的影响: │ │ │ (1)山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)及下属子公司 │ │ │与南山集团有限公司(以下简称“南山集团”)及其下属子公司之间的日常关联交易为双方│ │ │生产经营活动所需要,属于一般商业交易,交易的价格符合市场惯有的定价标准,充分地体│ │ │现了公允性,符合公司和全体股东的利益; │ │ │ (2)公司及下属子公司与新南山国际投资有限公司(以下简称“新南山国际”)及其 │ │ │下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要,属于一般商业交易,交易的价│ │ │格符合市场惯有的定价标准,充分地体现了公允性,符合公司和全体股东的利益; │ │ │ (3)公司控股子公司PT.BintanAluminaIndonesia(以下简称“BAI”)与齐力铝业有 │ │ │限公司(以下简称“齐力铝业”)之间的关联交易为双方生产经营活动所需要,属于一般商│ │ │业交易,交易的价格符合市场定价标准,充分地体现了公允性,符合公司和全体股东的利益│ │ │; │ │ │ 一、日常关联交易的基本情况 │ │ │ (一)日常关联交易履行的审议程序 │ │ │ 公司于2024年12月11日召开的第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十一次│ │ │会议审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计│ │ │2025年度日常关联交易额度的议案》、《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年│ │ │度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案》、《预计2025年度公司控│ │ │股子公司PT.BintanAluminaIndonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案》、《预计2│ │ │025年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》,针对上述议案,公司相关关 │ │ │联董事均已回避表决,并经公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过,认为相关服务内│ │ │容的定价符合公司当地实际情况,符合关联交易价格公允的要求,不存在损害公司及公司股│ │ │东利益的行为,同意提交董事会及股东大会审议。 │ │ │ 上述关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准,在股东大会表决时,与本次关联交易│ │ │有利害关系的关联股东将回避表决。 │ │ │ 二、与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》 │ │ │ 公司与南山集团财务有限公司签署的《金融服务协议》将于2024年12月31日到期,根据│ │ │《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及相关规定,为进一 │ │ │步细化金融服务事宜、保护双方的合法权益、完善协议内容,根据公平、公正、合理的原则│ │ │,双方决定重新签订《金融服务协议》,有效期限三年。该事项已经2024年12月11日召开的│ │ │第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过,并经2024年第四次│ │ │独立董事专门会议审议通过,尚须获得公司股东大会的批准。具体内容如下: │ │ │ 甲方:山东南山铝业股份有限公司 │ │ │ 法定代表人:吕正风 │ │ │ 乙方:南山集团财务有限公司 │ │ │ 法定代表人:宋日友 │ │ │ 甲方是在上海证券交易所上市的股份有限公司,乙方是经国家金融监督管理部门批准设│ │ │立的非银行金融机构,根据《企业集团财务公司管理办法》,甲方为南山集团有限公司(以│ │ │下简称“南山集团”)的成员单位,乙方将为其提供金融服务。 │ │ │ 甲乙双方本着平等、互利、诚信的原则,就乙方为甲方提供一揽子金融服务事宜,达成│ │ │本协议。 │ │ │ 第一条本协议中的甲方包括其自身以及符合南山集团成员单位条件的参股公司、子公司│ │ │等。 │ │ │ 第二条乙方向甲方提供的金融服务内容包括: │ │ │ 1.财务顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务; │ │ │ 2.办理资金结算与收付; │ │ │ 3.非融资性保函; │ │ │ 4.委托贷款; │ │ │ 5.票据承兑与贴现; │ │ │ 6.即期结售汇业务; │ │ │ 7.吸收甲方存款; │ │ │ 8.贷款; │ │ │ 9.甲方产品买方信贷。 │ │ │ 三、关联方介绍和关联关系 │ │ │ (一)关联人基本情况 │ │ │ 1、日常关联交易: │ │ │ (1)公司名称:南山集团有限公司 │ │ │ 注册时间:1992年7月16日 │ │ │ 法定代表人:宋建波 │ │ │ 注册资本:100000万元人民币 │ │ │ (2)公司名称:新南山国际投资有限公司 │ │ │ 注册时间:2013年12月16日 │ │ │ 法定代表人:宋作文 │ │ │ 注册资本:200000万元人民币 │ │ │ 2、BAI与齐力铝业关联交易 │ │ │ 公司名称:齐力铝业有限公司 │ │ │ 注册时间:2010年10月19日 │ │ │ 注册资本:112358万马来西亚币 │ │ │ 经营范围:铝锭、铝棒生产及贸易 │ │ │ 3、与财务公司关联交易 │ │ │ 公司名称:南山集团财务有限公司 │ │ │ 注册时间:2008年11月27日 │ │ │ 法定代表人:宋日友 │ │ │ 注册资本:219000万元人民币 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【7.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 山东怡力电业有限公司 5.75亿 4.91 22.28 2024-10-26 南山集团有限公司 4.45亿 3.83 18.31 2025-05-13 ───────────────────────────────────────────────── 合计 10.20亿 8.74 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2025-05-13 │质押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │南山集团有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │--- │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │--- │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │2025-05-12 │解押股数(万股) │70078.00 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │--- │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │2025年05月12日南山集团有限公司解除质押70078万股 │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-11-09 │质押股数(万股) │16300.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │6.70 │质押占总股本(%) │1.39 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │南山集团有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │中国民生银行股份有限公司烟台分行 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2024-11-06 │质押截止日 │2025-11-11 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │2025-05-12 │解押股数(万股) │16300.00 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2024年11月06日南山集团有限公司质押了16300.0万股给中国民生银行股份有限公司烟 │ │ │台分行 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │2025年05月12日南山集团有限公司解除质押86378.0万股 │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-10-26 │质押股数(万股) │33500.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │12.98 │质押占总股本(%) │2.86 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │山东怡力电业有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │中国民生银行股份有限公司烟台分行 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2024-10-24 │质押截止日 │2025-10-28 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2024年10月24日山东怡力电业有限公司质押了33500.0万股给中国民生银行股份有限公 │ │ │司烟台分行 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2024-06-28 │质押股数(万股) │24000.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │9.30 │质押占总股本(%) │2.05 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │山东怡力电业有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │兴业国际信托有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2024-06-26 │质押截止日 │2025-06-27 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2024年06月26日山东怡力电业有限公司质押了24000.0万股给兴业国际信托有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2023-11-03 │质押股数(万股) │20500.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │7.93 │质押占总股本(%) │1.75 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │南山集团有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │中国民生银行股份有限公司烟台分行 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2023-11-01 │质押截止日 │2024-11-03 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │2024-11-06 │解押股数(万股) │20500.00 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2023年11月01日南山集团有限公司质押了20500.0万股给中国民生银行股份有限公司烟 │ │ │台分行 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │2024年11月06日南山集团有限公司解除质押20500.0万股 │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2023-10-20 │质押股数(万股) │33500.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │12.98 │质押占总股本(%) │2.86 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │山东怡力电业有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │中国民生银行股份有限公司烟台分行 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2023-10-18 │质押截止日 │2024-10-17 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │2024-10-24 │解押股数(万股) │33500.00 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2023年10月18日山东怡力电业有限公司质押了33500.0万股给中国民生银行股份有限公 │ │ │司烟台分行 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │2024年10月24日山东怡力电业有限公司解除质押33500.0万股 │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2023-06-21 │质押股数(万股) │24000.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │9.30 │质押占总股本(%) │2.05 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │山东怡力电业有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2023-06-19 │质押截止日 │2024-06-21 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │2024-06-26 │解押股数(万股) │24000.00 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2023年06月19日山东怡力电业有限公司质押了24000.0万股给渤海国际信托股份有限公 │ │ │司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │2024年06月26日山东怡力电业有限公司解除质押24000.0万股 │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ 【8.担保明细】 暂无数据 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-05-21│对外投资 ──────┴────────────────────────────────── 投资标的名称:龙口南山新能源有限公司 投资金额:以自有资金人民币500万元出资设立 相关风险提示:本次公司设立的全资子公司在经营过程中存在受宏观经济、行业环境、市 场变化等因素导致经营业绩不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。 一、对外投资概述 1、本次对外投资基本情况 为响应国家双碳目标,公司以自有资金人民币500万元出资设立全资子公司龙口南山新能 源有限公司,利用停车棚及地面等闲置空间建设光伏能源,现已取得由龙口市市场监督管理局 下发的营业执照。 2、董事会审议和表决情况 根据公司章程规定,本次设立全资子公司事宜由公司董事长审批,无须提交公司董事会及 股东大会审议。 3、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-05-13│股权质押 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 截至公告日,山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东南山集团有限公 司(以下简称“南山集团”)持有公司股份总数为2428227173股,约占公司总股本的20.91%; 其一致行动人山东怡力电业有限公司(以下简称“怡力电业”)持有公司股份总数为25810445 90股,约占公司总股本的22.22%。 本次股份解除质押登记完成后,南山集团累计质押其所持有的公司股份444513883股,约 占公司总股本的3.83%,占南山集团所持公司股份的18.31%;怡力电业累计质押其所持有的公 司股份575000000股,约占公司总股本的4.95%,占怡力电业所持公司股份的22.28%。 一、本次股份解除质押情况 公司于2025年5月12日收到控股股东南山集团的通知,南山集团完成“南山集团有限公司 -南山集团有限公司2023年非公开发行可交换公司债券(第一期)(品种二)质押专户”中剩 余股票的解除质押登记手续,相关股份划转至南山集团普通账户内。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 经香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)批准,山东南山铝业股份有限公 司(以下简称“公司”)控股子公司南山铝业国际控股有限公司(以下简称“南山铝业国际” )发行的88235300股股份(行使超额配售权之前)已于2025年3月25日在香港联交所主板挂牌 并上市交易(以下简称“本次发行”),具体详见公司于2025年3月26日披露的《关于控股子 公司在香港联合交易所有限公司主板挂牌并上市交易的公告》。 本次发行有关全球发售的稳定价格期已于2025年4月19日(星期六)(即递交香港公开发 售申请截止日期后第30日)结束。稳定价格经办人华泰金融控股(香港)有限公司及其联属人 士或代其行事的任何人士于稳定价格期内采取的稳定价格行动如下: 1、于国际发售中超额分配合计13235200股股份,相当于全球发售初步可供认购的发售股 份总数(行使超额配售权之前)的15%; 2、根据借股协议向NanshanAluminiumInvestmentHoldingLimited借入合计13235200股股 份,以补足国际配售的超额分配; 3、于稳定价格期间先后在市场上以每股20.4港元至26.6港元的价格购买合计12035300股 股份,相当于全球发售初步可供认购的发售股份总数(行使超额配售权之前)的13.64%;稳定 价格经办人及其联属人士或任何代其行事的人士于稳定价格期间在市场上作出的最后一次购买 时间为2025年4月17日(星期四),购买价格为每股26.55港元(前述价格均不包括1.0%经纪佣 金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%会财局交易征费); 4、于2025年4月19日(星期六)就合计1199900股股份(相当于超额配售权获行使之前全 球发售初步可供认购的发售股份总数的约1.36%)按每股26.60港元的价格部分行使超额配售权 ,以补足国际配售的超额分配(前述价格不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.0 0015%会财局交易征费及0.00565%联交所交易费)。 超额配发股份将用于向NanshanAluminiumInvestmentHoldingLimited归还所借入的部分股 份。部分行使超额配售权后,公司直接及间接合计持有南山铝业国际已发行股本的比例将由60 .09%降至59.96%,南山铝业国际仍为公司的控股子公司。 尚未行使的部分超额配售权于2025年4月19日(星期六)失效。预期超额配发股份将于202 5年4月24日(星期四)上午九时在联交所主板开始上市及买卖。 ──────┬────────────────────────────────── 20

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