资本运作☆ ◇600223 福瑞达 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-09-13│ 6.80│ 7.31亿│
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│增发 │ 2009-01-05│ 5.78│ 26.86亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-09-21│ 2.67│ 2099.40万│
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│股权激励和授予 │ 2020-12-04│ 3.42│ 109.88万│
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│股权激励和授予 │ 2021-09-24│ 2.47│ 1758.40万│
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│股权激励和授予 │ 2021-12-06│ 3.22│ 95.81万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东洪泰福瑞达股权│ 4523.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│投资合伙企业（有限│ │ │ │ │ │ │
│合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│南京鲁福隆门创业投│ 2000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│珠海隆门福瑞达股权│ 2000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│投资基金（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-08-07 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│2.74亿 │转让价格(元)│5.38 │
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│转让股数(股)│5082.85万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │山东省商业集团有限公司 │
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│受让方 │山东省国有资产投资控股有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-08-07 │交易金额(元)│2.74亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │鲁商福瑞达医药股份有限公司508285│标的类型 │股权 │
│ │00股公司股票（占公司总股本的5%）│ │ │
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│买方 │山东省国有资产投资控股有限公司 │
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│卖方 │山东省商业集团有限公司 │
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│交易概述 │鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”“福瑞达”）的控股股东山│
│ │东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”“转让方”）与山东省国有资产投资控股有│
│ │限公司（以下简称“山东国投”“受让方”）于2026年8月6日签署了《股份转让协议》。商│
│ │业集团拟将其所持有的50828500股公司股票（占公司总股本的5%）非公开协议转让至受让方│
│ │，转让价格为5.384元/股，转让对价273660644.00元人民币。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-10-11 │交易金额(元)│8840.28万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东鲁商银座商业管理有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │鲁商福瑞达健康投资有限公司 │
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│卖方 │鲁商福瑞达医药股份有限公司 │
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│交易概述 │为聚焦主业发展，持续提升公司运行质量，鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）拟将持有的山东鲁商银座商业管理有限公司（以下简称“银座商管”）100%股权转让给│
│ │鲁商福瑞达健康投资有限公司，交易价款依据评估值确定为8840.28万元。本次交易完成后 │
│ │，公司将不再持有银座商管的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │山东省商业集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司第一大股东山的独资公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低资金使用成本，鲁商福瑞达医药股份有限│
│ │公司（以下简称“公司”）拟与山东省商业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续│
│ │签为期一年的《金融服务协议》，由财务公司为公司提供存款服务、综合授信服务、结算服│
│ │务及其他金融服务。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低资金使用成本，经2024年年度股东大│
│ │会批准，公司于2025年6月与财务公司续签了为期一年的《金融服务协议》，由财务公司为 │
│ │公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务、其他金融服务。目前，该协议即将到期，公│
│ │司拟与财务公司续签一年。 │
│ │ 由于财务公司为公司第一大股东山东省商业集团有限公司的独资公司，故本次交易构成│
│ │关联交易。本次关联交易已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会批│
│ │准。 │
│ │ 二、《金融服务协议》主要内容 │
│ │ （一）定价原则 │
│ │ 1.双方本着依法合规、风险可控、互利互惠、平等自愿的原则进行金融业务合作，交易│
│ │价格符合市场公允价格，并且符合相关法律和监管机构规定。 │
│ │ 2.财务公司为本公司（包括合并范围内的权属子公司，下同）提供非排他的金融服务。│
│ │ （二）金融服务内容 │
│ │ 1.存款服务 │
│ │ （1）本公司在财务公司的存款利率参照不低于中国人民银行颁布的人民币存款基准利 │
│ │率厘定，同时不低于财务公司向其他成员单位提供的同期同档次存款所定的利率，以较高者│
│ │为准。 │
│ │ （2）资金存放类预计交易额：每日最高存款限额人民币20亿元。 │
│ │ 2.结算服务 │
│ │ （1）财务公司根据本公司指令协助本公司实现交易款的收付，以及与结算相关的其他 │
│ │辅助业务。 │
│ │ （2）财务公司为本公司提供上述结算服务，结算费用由双方约定，并不高于国内金融 │
│ │机构向本公司提供的同类服务费标准。 │
│ │ 3.综合授信服务 │
│ │ （1）财务公司在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局要 │
│ │求，结合自身经营原则和信贷政策，全力支持本公司业务发展中对人民币资金的需求。 │
│ │ （2）财务公司向本公司提供的贷款利率由双方按照中国人民银行现行颁布之利率及现 │
│ │行市况协商厘定，且贷款利率原则上不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款│
│ │之利率。 │
│ │ （3）在《金融服务协议》有效期内，财务公司向本公司提供综合授信额度不超过40亿 │
│ │元。用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、非融资性保函等业务。 │
│ │ 4.其他金融服务 │
│ │ （1）财务公司在国家金融监督管理总局批准的经营范围内为本公司提供的财务顾问、 │
│ │信用鉴证及咨询代理业务等其他金融服务。 │
│ │ （2）其他金融服务，财务公司承诺收费标准不高于国内金融机构向本公司提供同等业 │
│ │务的费用水平。 │
│ │ （三）责任与义务 │
│ │ 1.财务公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足本公│
│ │司支付需求；严格按照《企业集团财务公司管理办法（2022）》执行，资本充足率、流动性│
│ │比例等主要监管指标符合国家金融监督管理总局以及其他相关法律、法规的规定。 │
│ │ 2.财务公司在为本公司提供存款和相关结算业务时，有义务保证本公司在财务公司资金│
│ │的安全和正常使用。如财务公司因各种原因不能支付本公司的存款，本公司有权从财务公司│
│ │已经提供给本公司的贷款中抵扣同等数额的款项，同时，本公司有权单方终止本协议；如因│
│ │财务公司过错导致本公司的存款、结算资金等出现损失，财务公司应全额赔偿本公司的损失│
│ │，且本公司有权利单方终止本协议，若财务公司无法全额偿还本公司的损失金额，则其差额│
│ │部分本公司有权从财务公司已经提供给本公司的贷款中抵扣。如有不足，应另行赔偿。 │
│ │ （四）协议生效 │
│ │ 本协议在满足以下条件时生效，以下事项完成日较晚的日期为协议生效日：1.本协议的│
│ │签订构成本公司与财务公司的关联交易，本公司须按《公司章程》《股票上市规则》等有关│
│ │法律、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东会等有权机构的批准。 │
│ │ 2.本协议由双方法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章。 │
│ │ （五）附则 │
│ │ 本协议有效期自生效日起一年，有效期满后需视本公司的审批情况决定本协议的终止或│
│ │延续，一年期满后就续签协议尚未履行公司决策审批程序的，本协议服务期限延续至决策程│
│ │序履行之日。 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │山东省商业集团有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │山东省商业集团有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │山东省商业集团有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │山东省商业集团有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │山东省商业集团有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │山东省商业集团有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │山东省商业集团有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │山东省商业集团有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │山东省商业集团有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │山东省商业集团有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司第一大股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-11 │
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│关联方 │鲁商福瑞达健康投资有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一企业控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │为聚焦主业发展，持续提升公司运行质量，鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）拟将持有的山东鲁商银座商业管理有限公司（以下简称“银座商管”）100%股权转让给│
│ │鲁商福瑞达健康投资有限公司，交易价款依据评估值确定为8840.28万元。本次交易完成后 │
│ │，公司将不再持有银座商管的股权。 │
│ │ 本次交易方鲁商福瑞达健康投资有限公司与公司为同受山东省商业集团有限公司控制的│
│ │公司，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 公司不存在为银座商管提供担保、委托理财，以及该公司占用上市公司资金等方面的情│
│ │况。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相│
│ │同的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（不含已履行相关程序的关联│
│ │交易），本次关联交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 基于公司战略发展规划，为进一步优化公司资源配置，聚焦医药、化妆品两大主业，不│
│ │断增强竞争力，提高公司可持续经营能力，公司拟将持有的银座商管100%股权转让给鲁商福│
│ │瑞达健康投资有限公司，交易价款依据评估值确定为8840.28万元。本次交易完成后，公司 │
│ │将不再持有银座商管的股权，银座商管不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易方鲁商福瑞达健康投资有限公司│
│ │与公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易事项已经公司第十二届董事会2025年第四次临时会议审议通过，公司董事会审│
│ │议前，公司独立董事专门会议审议通过该事项，同意将该关联交易事项提交董事会审议。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相│
│ │同的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（不含已履行相关程序的关联│
│ │交易），本次关联交易无需提交股东会审议。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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山东省商业集团有限公司 1.40亿 13.77 26.68 2024-12-26
万杰集团有限责任公司 3160.00万 5.88 --- 2005-09-10
山东世界贸易中心 1922.00万 1.92 --- 2011-05-28
鲁商集团有限公司 1721.00万 1.72 --- 2011-05-28
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合计 2.08亿 23.29
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-12-26 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
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│股东名称 │山东省商业集团有限公司 │
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│质押方 │--- │
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│质押起始日 │--- │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-12-25 │解押股数(万股) │3500.00 │
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│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月25日山东省商业集团有限公司解除质押3500.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-17 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
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│股东名称 │山东省商业集团有限公司 │
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│质押方 │山东省商业集团有限公司-非公开发行2021年可交换公司债券(第一期)质押专户 │
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│质押起始日 │--- │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-10-16 │解押股数(万股) │2000.00 │
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│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年10月16日山东省商业集团有限公司解除质押2000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鲁商福瑞达│山东福瑞达│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│医药股份有│医药集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鲁商福瑞达│山东福瑞达│ 1.87亿│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│医药股份有│医药集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鲁商福瑞达│山东福瑞达│ 2375.00万│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│医药股份有│医药集团有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东福瑞达│山东明仁福│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│医药集团有│瑞达制药股│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东焦点福│山东百阜福│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│瑞达生物股│瑞达制药有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鲁商福瑞达│山东焦点福│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│医药股份有│瑞达生物股│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东焦点福│山东百阜福│ 900.00万│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│瑞达生物股│瑞达制药有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东福瑞达│山东明仁福│ 850.00万│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│医药集团有│瑞达制药股│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│鲁商福瑞达│山东百阜福│ 600.00万│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│医药股份有│瑞达制药有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-08-07│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”“福瑞达”）的控股股东
山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”“转让方”）与山东省国有资产投资控股有
限公司（以下简称“山东国投”“受让方”）于2026年8月6日签署了《股份转让协议》。商业
集团拟将其所持有的50828500股公司股票（占公司总股本的5%）非公开协议转让至受让方，转
让价格为5.384元/股，转让对价273660644.00元人民币。
本次股份转让的双方将严格遵守相关法律法规和规范性文件等的有关规定；受让方在股份
受让后12个月内不减持其所受让的股份。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购，不会对公
司治理结构及持续经营产生重大不利影响。
相关风险提示：本次权益变动已通过交易双方内部决策审批，尚需山东省人民政府国有资
产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）完成审批程序后方可实施。本次权益变动还
需按照上海证券交易所协议转让相关规定履行合规性确认程序，并在取得上海证券交易所确认
文件后，由交易双方按约定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份过户登
记手续，能否最终完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）本次协议转让的基本情况
2.本次协议转让前后各方持股情况
本次权益变动前，商业集团及其一致行动人鲁商集团有限公司、山东世界贸易中心合计持
有公司A股股份数551785200股，占上市公司总股本的54.28%；山东国投未持有公司股份。
本次权益变动后，控股股东商业集团及其一致行动人的持股数量将减少50828500股，持股
比例从54.28%降至49.28%；山东国投将持有公司50828500股股份，持股比例将增加至5%。本次
权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）本次协议转让的交易背景和目的。为响应中国证监会及山东省国资委关于提升上市
公司市值管理水平的要求，更好地推进福瑞达与山东省属企业的战略合作，公司控股股东山东
省商业集团有限公司拟通过协议转让方式，向山东国投转让福瑞达50828500股股份。本次协议
转让的目的系为福瑞达引入战略投资者，优化福瑞达的治理结构，助力上市公司业务发展。受
让方山东国投系山东省委管理的国有重要骨干企业，是山东省唯一一家省级国有资本运营公司
，控股浪潮信息、华特达因、鸥玛软件等6家上市公司。旗下医药健康板块主要包含华特达因
、山东省医药集团有限公司，其中华特达因主要从事儿童专用药品等相关药品的生产销售，山
东省医药集团有限公司主要从事医药流通业务。引入山东国投作为福瑞达的主要股东，有利于
借助山东国投专业力量及医药健康产业布局，进一步帮助福瑞达拓展品牌推广，提升经营效益
，推动上市公司高质量发展。
（三）本次协议转让尚需履行的审批或者其他程序及其进展。本次权益变动方式为商业集
团以非公开协议转让方式向山东国投转让其持有的公司50828500股股份，占公司总股本的5%。
2026年8月6日，商业集团与山东国投签署《股份转让协议》。本次权益变动已通过交易双方内
部决策，尚需山东省国资委完成审批程序后方可实施。
本次权益变动还需按照上海证券交易所协议转让相关规定履行合规性确认程序，并在取得
上海证券交易所确认文件后，由交易双方按约定向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
申请办理股份过户登记手续。
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2026-06-17│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月16日
(二)股东会召开的地点：山东省济南市高新区新泺大街888号公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由贾庆文先生主持。本次会议采取现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关
法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席4人，王茁先生因其他公务未列席本次股东会。
2、公司董事会秘书列席本次股东会；部分高管列席本次股东会。
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2026-05-27│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月16日14点30分
召开地点：山东省济南市高新区新泺大街888号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月16日
至2026年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-03│重要合同
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为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低资金使用成本，鲁商福瑞达医药股份有
限公司（以下简称“公司”）拟与山东省商业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续
签为期一年的《金融服务协议》，由财务公司为公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务
及其他金融服务。
一、关联交易概述
为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低资金使用成本，经2024年年度股东大会
批准，公司于2025年6月与财务公司续签了为期一年的《金融服务协议》，由财务公司为公司
提供存款服务、综合授信服务、结算服务、其他金融服务。目前，该协议即将到期，公司拟与
财务公司续签一年。
由于财务公司为公司第一大股东山东省商业集团有限公司的独资公司，故本次交易构成关
联交易。本次关联交易已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会批准。
二、《金融服务协议》主要内容
（一）定价原则
1.双方本着依法合规、风险可控、互利互惠、平等自愿的原则进行金融业务合作，交易价
格符合市场公允价格，并且符合相关法律和监管机构规定。
2.财务公司为本公司（包括合并范围内的权属子公司，下同）提供非排他的金融服务。
（二）金融服务内容
1.存款服务
（1）本公司在财务公司的存款利率参照不低于中国人民银行颁布的人民币存款基准利率
厘定，同时不低于财务公司向其他成员单位提供的同期同档次存款所定的利率，以较高者为准
。
（2）资金存放类预计交易额：每日最高存款限额人民币20亿元。
2.结算服务
（1）财务公司根据本公司指令协助本公司实现交易款的收付，以及与结算相关的其他辅
助业务。
（2）财务公司为本公司提供上述结算服务，结算费用由双方约定，并不高于国内金融机
构向本公司提供的同类服务费标准。
3.综合授信服务
（1）财务公司在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照国家金融监督管理总局要求
，结合自身经营原则和信贷政策，全力支持本公司业务发展中对人民币资金的需求。
（2）财务公司向本公司提供的贷款利率由双方按照中国人民银行现行颁布之利率及现行
市况协商厘定，且贷款利率原则上不高于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次贷款之利
率。
（3）在《金融服务协议》有效期内，财务公司向本公司提供综合授信额度不超过40亿元
。用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、非融资性保函等业务。
4.其他金融服务
（1）财务公司在国家金融监督管理总局批准的经营范围内为本公司提供的财务顾问、信
用鉴证及咨询代理业务等其他金融服务。
（2）其他金融服务，财务公司承诺收费标准不高于国内金融机构向本公司提供同等业务
的费用水平。
（三）责任与义务
1.财务公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足本公司
支付需求；严格按照《企业集团财务公司管理办法（2022）》执行，资本充足率、流动性比例
等主要监管指标符合国家金融监督管理总局以及其他相关法律、法规的规定。
2.财务公司在为本公司提供存款和相关结算业务时，有义务保证本公司在财务公司资金的
安全和正常使用。如财务公司因各种原因不能支付本公司的存款，本公司有权从财务公司已经
提供给本公司的贷款中抵扣同等数额的款项，同时，本公司有权单方终止本协议；如因财务公
司过错导致本公司的存款、结算资金等出现损失，财务公司应全额赔偿本公司的损失，且本公
司有权利单方终止本协议，若财务公司无法全额偿还本公司的损失金额，则其差额部分本公司
有权从财务公司已经提供给本公司的贷款中抵扣。如有不足，应另行赔偿。
（四）协议生效
本协议在满足以下条件时生效，以下事项完成日较晚的日期为协议生效日：1.本协议的签
订构成本公司与财务公司的关联交易，本公司须按《公司章程》《股票上市规则》等有关法律
、法规和规章的规定，按法定程序获得董事会、股东会等有权机构的批准。
2.本协议由双方法定代表人或授权代表签章并加盖单位公章。
（五）附则
本协议有效期自生效日起一年，有效期满后需视本公司的审批情况决定本协议的终止或延
续，一年期满后就续签协议尚未履行公司决策审批程序的，本协议服务期限延续至决策程序履
行之日。
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2026-04-03│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足公司经营和发展需要，提高公司决策效率，公司董事会提请股东会批准公司2026年
度担保预计额度及相关事项，预计担保总额不超过人民币12.95亿元。其中，对最近一期资产
负债率70%以下的各级控股公司，提供担保额度不超过人民币10亿元；为各级参股公司按持股
比例同比例提供担保额度不超过人民币2亿元；为因重大资产出售产生的关联担保不超过0.95
亿元，具体内容如下：
1.提供担保的公司包括公司及全部控股公司；
2.被担保公司包括：公司全部控股公司、参股公司、因重大资产出售产生的关联担保方；
3.提供人民币12.95亿元担保额度，其中：
（1）对最近一期资产负债率70%以下的各级控股公司提供新增担保额度不超过人民币10亿
元，公司可以在上述范围内，对不同各级控股公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在本次
预计额度披露后及批准期间内发生新设立或收购各级控股公司的，且最近一期资产负债率70%
以下的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。
（2）对各级参股公司按持股比例同比例提供新增担保额度不超过人民币2亿元，公司可以
在上述范围内，对不同各级参股公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在本次预计额度披露
后及批准期间内发生新设立或收购各级参股公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范
围内调剂使用预计额度。
（3）公司2023年第一次临时股东大会审批通过《关于公司重大资产出售完成后新增关联
交易及关联担保的议案》，根据公司重大资产出售相关安排，公司对置出地产公司的担保由对
内向子公司的担保变更为对外向关联方的担保，该部分担保由上市公司控股股东山东省商业集
团有限公司提供反担保，在上述担保的借款到期时，公司将不再为标的公司提供后续担保。截
至本公告披露日，上述关联担保余额为0.95亿元。
（4）上述三类预计担保额度之间不能相互调剂使用。
（5）公司在参股公司之间进行担保额度调剂需满足以下条件：
①获调剂方的单笔调剂金额不超过最近一期经审计净资产的10%；②在调剂发生时资产负
债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（以2025年末作为计算基准日）的担保对
象处获得担保额度；③在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
4.担保方式：包括但不限于保证、抵押及质押等。
5.在本次股东会批准的新增担保额度及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，
亦包含在本次担保额度范围之内：
（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％；
（2）公司及其各级控股公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后
提供的任何担保；
（3）公司及其各级控股公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30％以后
提供的任何担保；
（4）为资产负债率超过70%的被担保人提供的担保；
（5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％
的担保。
6.在股东会批准的担保额度范围内，实际发生担保事项前，由公司董事长或其授权代表签
署相关法律文件，无需再单独召开董事会或股东会。
7.本次授权的担保额度使用期自2025年年度股东会召开之日起12个月。
8.对于超出本次预计额度范围的担保，应严格按照有关法律法规及规范性文件的相关规定
履行相应的决策程序和信息披露义务。
9.根据《公司对外担保管理制度》的相关规定，视被担保人具体情况确定是否反担保。
（二）内部决策程序
公司第十二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度担保预计额度的议案》，
并提交公司2025年年度股东会审议。
（一）基本情况
公司因重大资产出售而产生的关联担保，被担保人基本情况详见《鲁商健康产业发展股份
有限公司关于公司2022年担保预计额度的公告》（临2022-013）。
三、担保协议的主要内容
本次担保额度的使用将视各下属公司的经营所需，由相关公司对具体担保种类、方式、金
额、期限等签署相关文件。担保协议具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时签订的
协议为准。
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2026-04-03│其他事项
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鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第十二届董事会
第八次会议，审议了《关于公司非独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案
》，审议通过了《关于公司独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》《关
于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司非
独立董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事2025年度薪
酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项
公告如下：
一、公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体经营管理职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬
与考核管理制度领取薪酬，公司独立董事、不在公司担任除董事外的其他经营管理职务的非独
立董事（即外部董事）的薪酬以固定津贴方式发放。
公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》相应章节披露内
容。
二、公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案
根据公司薪酬考核体系和相关制度规定，2026年度，公司董事、高级管理人员薪酬方案如
下：
（一）董事薪酬方案
1.非独立董事：在公司担任经营管理职务的非独立董事，按其岗位对应的薪酬与考核管理
办法领取职务薪酬，不再另行领取董事津贴；不在公司担任除董事外的其他经营管理职务的非
独立董事（即外部董事）参考独立董事执行，固定津贴为每年10万元人民币（税前）。
2.独立董事：公司独立董事的固定津贴为每年10万元人民币（税前）。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司将根据高级管理人员在公司实际担任的经营管理职务，按照年度工作目标和岗位职责
完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资。高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪
和任期激励收入等构成。
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2026-04-03│其他事项
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每股派发现金红利人民币0.057元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净
利润187751524.83元，母公司2025年度实现净利润195824325.21元，母公司期末可供股东分配
的利润为654454971.99元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着回报股东、促进
公司可持续发展的原则，公司拟定2025年度的利润分配预案为：以截至本预案披露日公司股本
1016568775股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利0.57元（含税），共计
派发股利57944420.18元，剩余未分配利润（母公司）596510551.81元结转以后年度。资本公
积金不转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。
公司2025年度利润分配预案拟派发现金红利额占2025年度实现归属于上市公司股东的净利
润的30.86%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，未损害中小
投资者的合法权益。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-04-03│其他事项
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根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所
《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为提振投资者
对公司未来发展的信心，增强投资者获得感，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，
公司董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。具体授权情况如下：
（一）中期分红的前提条件
1.公司在当期盈利且累计未分配利润为正；
2.公司现金流可以满足日常经营及资本性开支等需求，不影响公司正常经营和持续发展。
（二）中期分红的金额上限
中期分红的金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的50%。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会拟提请股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金
额上限的情况下根据届时情况制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分
配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年年度股东会
审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-01-15│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年1月14日
（二）股东会召开的地点：山东省济南市高新区新泺大街888号公司会议室
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2025-12-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-10-11│股权转让
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为聚焦主业发展，持续提升公司运行质量，鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称“公
司”）拟将持有的山东鲁商银座商业管理有限公司（以下简称“银座商管”）100%股权转让给
鲁商福瑞达健康投资有限公司，交易价款依据评估值确定为8840.28万元。本次交易完成后，
公司将不再持有银座商管的股权。
本次交易方鲁商福瑞达健康投资有限公司与公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公
司，故本次交易构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
公司不存在为银座商管提供担保、委托理财，以及该公司占用上市公司资金等方面的情况
。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相同
的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（不含已履行相关程序的关联交易
），本次关联交易无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
基于公司战略发展规划，为进一步优化公司资源配置，聚焦医药、化妆品两大主业，不断
增强竞争力，提高公司可持续经营能力，公司拟将持有的银座商管100%股权转让给鲁商福瑞达
健康投资有限公司，交易价款依据评估值确定为8840.28万元。本次交易完成后，公司将不再
持有银座商管的股权，银座商管不再纳入公司合并报表范围。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易方鲁商福瑞达健康投资有限公司与
公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易构成关联交易。
本次交易事项已经公司第十二届董事会2025年第四次临时会议审议通过，公司董事会审议
前，公司独立董事专门会议审议通过该事项，同意将该关联交易事项提交董事会审议。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相同
的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（不含已履行相关程序的关联交易
），本次关联交易无需提交股东会审议。
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2025-10-11│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年10月10日
（二）股东会召开的地点：山东省济南市高新区新泺大街888号公司会议室
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2025-09-20│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，系于
1981年设立的全国第一家会计师事务所。1998年12月按财政部、证监会要求，改制为有限责任
公司制会计师事务所，2013年12月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址
为上海市静安区威海路755号25层。上会长期从事证券服务业务，注重服务质量和声誉，得到
了客户、监管部门、投资机构的高度认可。
2.人员信息
上会首席合伙人为张晓荣先生，截至2024年末，上会拥有合伙人112名、注册会计师553名
，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数185人。
3.业务信息
上会2024年度业务收入（经审计）6.83亿元，其中审计业务收入4.79亿元，证券业务收入
2.04亿元。2024年度上会为72家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额0.81亿元，其中本
公司同行业上市公司审计客户4家。上会职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为1
亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通
合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
5.独立性和诚信记录
上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会会计师事务
所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施6次、
自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
(二)项目成员情况
1.基本信息
拟签字项目合伙人：徐茂
拥有注册会计师执业资质，2001年获得中国注册会计师资格，2009年开始从事上市公司审
计，近三年签署的上市公司审计报告有鲁商福瑞达医药股份有限公司、山东省中鲁远洋渔业股
份有限公司、海南双成药业股份有限公司，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：王庆宾
拥有注册会计师执业资质，2010年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2021
年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告2家，具备相应的专业胜任能力。未在其他
单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：汪思薇
拥有注册会计师执业资质，从事证券服务业务超过16年，先后担任多家上市公司的审计服
务及项目质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济
利益，定期轮换符合规定。
（三）审计收费情况
2025年度审计费用提请股东会授权董事会参照其业务量确定金额。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-20│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月10日14点30分召开地点：山东省济南市高新区新泺大街888
号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年10月10
日
至2025年10月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
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（七）涉及公开征集股东投票权
无
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