资本运作☆ ◇600230 沧州大化 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 10.46│ 3.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-03-17│ 4.42│ 3.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-10│ 5.66│ 3810.76万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│16万吨/年离子膜烧 │ 3.80亿│ 3.26亿│ 3.26亿│ ---│ ---│ ---│
│碱项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中化数智科技有限公司 │
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│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接收关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中化共享财务服务（上海）有限公司（本部） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接收关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中化股份有限公司（本部） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接收关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳化工研究院有限公司（本部） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接收关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华夏汉华化工装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接收关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接收关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国化工信息中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接收关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │沧州大化集团至正化工产品检测有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接收关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │克劳斯玛菲机械（中国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中化广东有限公司（本部） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沧州大化集团至正化工产品检测有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中蓝晨光化工研究设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中化国际（控股）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │SINOCHEMINTERNATIONAL(OVERSEAS)PTE LTD │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │SINOCHEM INTERNATIONAL(OVERSEAS)PTE.LTD.（中化国际）SINOCHEMINTERNATIONAL CHEMIC│
│ │ALS(HK)LIMITED(中化香港) │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │聊城鲁西聚碳酸酯有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中化塑料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沧州大化百利有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黎明化工研究设计院有限责任公司（本部） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │华夏汉华化工装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北中化滏鼎化工科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国蓝星哈尔滨石化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏瑞恒新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中蓝国际化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中化共享财务服务（上海）有限公司（本部） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中化股份有限公司（本部） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华夏汉华化工装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳化工研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中化数智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形
本期业绩预告适用“实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上”的情形。经财务
部门初步测算，沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于上
市公司股东的净利润10073.73万元左右，与上年同期相比，将增加7735.09万元左右，同比增
加330.75%左右。
预计2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
10242.24万元左右，与上年同期相比，将增加7690.48万元左右，同比增加301.38%左右。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润
10073.73万元左右，与上年同期相比，将增加7735.09万元左右，同比增加330.75%左右。
2.预计2026年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10242.24万元左右
，与上年同期相比，将增加7690.48万元左右，同比增加301.38%左右。
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2026-07-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
(二)股东会召开的地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧公司四
楼会议室
四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长刘增先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投
票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序
均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事王勇先生因个人原因未出席；2、董事会秘书刘
晓婧女士列席了会议。
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2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”或“沧州大化”）近日收到公司实际控制人中
国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）出具的《关于进一步规范与沧州大化股份
有限公司同业竞争的承诺函》。为保障公司及股东的合法权益，更为长期稳妥解决同业竞争问
题，中国中化作出进一步规范与公司同业竞争的承诺。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》
的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次承诺事项的背景
基于中国中化下属材料科学业务所属上市公司成为具有全球竞争力企业的目标，同时也为
了促进公司发展、保持公司独立性、并谋求公司股东的利益最大化，在兼顾相似业务所涉多家
上市公司较为复杂的各项资本市场监管规则的前提下，中国中化积极与相关方沟通研讨、分析
论证，寻求其他更为彻底和长期的同业竞争解决方案，并计划在条件成熟后推进实施。
二、本次承诺事项的内容
中国中化将自本承诺做出之日起5年内，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法
规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于沧州大化发展和维护股东利益尤其是中小股东利
益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换/转让、业务合并/调整或其他合法方式，
稳妥推进符合条件的相关资产或业务整合，以解决沧州大化与中国中化之间的潜在同业竞争问
题。
将持续从主营业务、经营模式、销售区域等方面进行严格划分以确保中国中化下属子公司
与沧州大化之间不存在构成重大不利影响的同业竞争业务，本承诺在中国中化间接控制沧州大
化期间内持续有效。
本承诺函所载内容自沧州大化股东会审议通过后立即自动生效。
三、本次承诺事项的审议情况
（一）独立董事专门会议审议情况
2026年6月8日，公司召开第九届董事会独立董事第二次专门会议，审议了《公司实际控制
人关于进一步规范与公司同业竞争承诺的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提请公司董
事会审议。
（二）董事会审议情况
2026年6月9日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《公司实际控制人关于
进一步规范与公司同业竞争承诺的议案》，关联董事刘增先生、张光艳女士、王寿根先生、班
洪胜先生回避表决。此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、本次承诺事项对公司的影响
中国中化是综合考虑相关因素，基于公司业务的实际情况出发，做出的进一步规范与公司
同业竞争的承诺。承诺事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》相
关规定以及公司目前的实际情况，不会对公司日常生产经营及后续发展造成重大不利影响，不
存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年6月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月28日
(二)股东会召开的地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧公司四
楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据化工企业生产特点和生产装置的要求，为保证生产装置安全、稳定和有效运行，提高
装置运行效率，按照公司年度检修计划，公司于2026年5月1日披露了《关于聚海分公司生产装
置停产检修的公告》（公告编号：2026-019），目前检修工作已经完成，装置恢复生产。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn），本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有
关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据化工企业生产特点和生产装置的要求，为保证生产装置安全、稳定和有效运行，提高
装置运行效率，按照年度检修计划，沧州大化股份有限公司聚海分公司甲苯二异氰酸酯（TDI
）、聚碳酸酯（PC）等生产装置将于2026年5月7日开始停产检修，预计检修时间20天左右。
本次停产检修是计划性设备检修，对公司的生产经营及业绩不会产生重大影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议
精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所
《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”理念，推
动公司持续优化经营、规范治理、积极回报投资者，全面提升发展质量与价值创造能力，特制
定了《2026年度提质增效重回报行动方案》，具体内容如下：
一、聚焦核心主业，筑牢提质增效根基
公司是中国中化旗下聚氨酯与高端聚碳酸酯新材料领域核心企业，主营TDI、聚碳酸酯（P
C）、双酚A、离子膜烧碱等产品，是国内TDI、特种PC领域技术领先企业，在高端新材料国产
化替代中占据重要地位。2026年，公司坚持稳主业、调结构、提效益，以产业链协同与成本精
益管控为抓手，全面提升主业盈利能力与市场竞争力。
（一）做强优势主业，优化产品结构
巩固TDI行业地位，稳定产能、保障品质，拓展海外市场，提升出口毛利水平；聚焦共聚
硅PC、高分子溴化PC、高黑亮PC、抗UV改性PC等高端特种材料，扩大规模化量产与市场覆盖，
提升高附加值产品营收占比；完善双酚A、离子膜烧碱等配套产业链，实现原料自给与成本最
优，增强抗周期波动能力。
（二）深化精益运营，严控成本费用
全面推行精益生产，强化装置安稳长满优运行，提升装置负荷率与产品优等品率；建立全
流程成本管控体系，聚焦原料、能耗、物流等关键环节，实施定额管理与对标挖潜；深化预算
硬约束，严控非生产性支出，提升人均效能与资产周转效率。
（三）拓展市场布局，增强渠道韧性
深耕国内核心客户，拓展汽车、电子、建材、高端家具等下游应用领域；巩固海外市场，
提升海外营收比重与盈利水平；强化大客户战略合作与长协机制，稳定订单与现金流，平滑行
业周期波动。
二、加快培育新质生产力，驱动高质量发展
公司以创新驱动、数智转型、绿色低碳、人才强企为抓手，加快培育化工新材料领域新质
生产力，推动传统化工向高端化、智能化、绿色化转型。
强化技术创新，突破关键核心技术，完善“产学研用”创新体系，加大研发投入，聚焦特
种PC、高端异氰酸酯等领域技术攻关；推进连续化工艺、特种改性、绿色合成等技术迭代，加
快成果转化与产业化；依托自主研发平台，巩固在共聚硅PC、溴化PC等领域国内领先优势，加
快进口替代步伐。
（一）推进数智化转型，提升制造能级
加快智能工厂建设，实现生产、安全、环保、设备全流程数字化管控，提升装置自动化水
平与运行稳定性，打通供应链、生产链、销售链数据，实现数据驱动决策，提升运营效率与响
应速度。
（二）坚持绿色低碳，夯实安全环保底线
严守安全环保红线，完善风险分级管控与隐患排查治理体系，确保本质安全；推进节能降
碳改造，优化用能结构，提升资源循环利用效率；落实环保提标升级，实现清洁生产与绿色制
造，打造行业绿色发展标杆。
（三）深化改革赋能，激发组织活力
完善市场化经营机制，优化绩效考核与激励约束，强化价值创造导向；盘活存量资产，提
升资产回报率。
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2026-04-24│其他事项
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本次会计政策及会计估计变更事项采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追
溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。
本次会计政策及会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。
沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月22日召开第九届董事会第十五次
会议，审议通过了《关于公司会计政策变更及会计估计变更的议案》，具体情况如下：
（一）本次会计政策变更原因
为更准确地反映存货实际流转特征，提升营业成本结转与营业收入确认的匹配度，提高会
计信息的相关性与可靠性，根据《企业会计准则第1号——存货》第十四条及《企业会计准则
第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，拟对存货发出计价方法进行变更。
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2026-04-24│其他事项
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是否需要提交股东会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易事项涉及内容均属公司与关联方之间正常的
购销往来和辅助服务，因此，对公司持续经营能力、损益及资产状况均影响不大，对关联方不
形成依赖。
需要提请投资者注意的其他事项：无
（一）日常关联交易概述
鉴于本公司与控股股东——沧州大化集团有限责任公司（以下简称：大化集团）的全资子
公司沧州大化百利有限公司（以下简称：百利公司）、沧州大化集团至正化工产品检测有限公
司（以下简称：至正公司）于2023年签订的《生产经营、综合服务协议实施细则（2023-2025
年度）》至2025年底已到期，考虑公司与百利公司、至正公司在未来生产经营和综合服务中仍
需发生正常购销往来和各项辅助服务，根据对市场的预测，以及本公司生产经营计划，拟重新
签订《生产经营、综合服务协议实施细则（2026-2028年度）》（百利公司）（至正公司）。
（二）日常关联交易履行的审议程序
1、2026年4月16日，公司召开独立董事专门会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了
《关于签订生产经营、综合服务协议实施细则的议案》，并同意提交董事会审议。
2、2026年4月24日，公司召开第九届董事会第十五次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃
权通过了《关于签订生产经营、综合服务协议实施细则的议案》。因涉及到关联交易，公司关
联董事刘增先生、王寿根先生、张光艳女士、班洪胜先生回避表决。
3、上述关联交易按照上海证券交易所有关文件规定尚需获得股东会审议批准，与该项交
易有利害关系的关联股东沧州大化集团有限责任公司将在股东会上对相应议案回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
1、沧州大化百利有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：杜小岭
注册资本：10000万元
住所：河北省沧州市沧县风化店乡达子店村TDI公司院内经营范围：研发、生产、销售：
聚氯乙烯人造革及制品；批发零售化工原料（不含危险化学品）；货物及技术进出口业务；机
电设备安装工程施工；企业管理咨询（不含资产管理及投资咨询）；生产、销售：车用尿素、
玻璃水、防冻液、聚氨酯组合料。关联关系：大化集团的全资子公司
履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
2、沧州大化集团至正化工产品检测有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：刘东华
注册资本：20万元
住所：河北省沧州市渤海新区临港经济技术开发区东区军盐路北侧大化聚海分公司东侧检
测楼
经营范围：产品特征、特性检验服务，其他技术检测服务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：大化集团的全资子公司
履约能力：依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。
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2026-04-24│其他事项
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沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关
于公司计提2025年减值准备的议案》，相关情况公告如下：
一、计提减值准备概述
为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日的各类资产进
行了减值测试，对相关资产计提减值准备。
二、计提减值准备的具体情况
1、计提应收款项坏账准备
根据应收款项坏账准备相关会计准则及公司会计政策规定，本期计提坏账118053.37元，
转回坏账178743.79元，年初坏账准备余额为26946378.47元，年末坏账准备余额为26885688.0
5元。
2、计提存货跌价准备
公司在资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于可变现净值
的差额计提存货跌价准备。本期计提存货跌价准备5885765.18元,转销存货跌价准备8294664.1
0元。年初存货跌价准备余额为18449433.73元，年末存货跌价准备余额为16040534.81元。
经减值测试本期固定资产不存在减值迹象，但本期有固定资产处置，减少固定资产减值准
备1225568.54元。年初固定资产减值准备余额为212568952.18元，年末固定资产减值准备余额
为211343383.64元。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司的2026
年度财务及内控审计机构
本次聘任会计师事务所事项尚需公司2025年度股东会审议通过沧州大化股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2
026年度审计机构及支付2025年度报酬的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司的2026年度财务及内部控制审计机构，现将相关事
宜公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户88家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天
职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：史志强，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市
公司审计，2010年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师2：宋杰，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2017
年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，
近三年复核上市公司审计报告1家。
项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，
2011年开始在本所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告20
家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
2025年度财务审计费陆拾万元、内部控制审计费叁拾万元。
公司董事会将提请股东会授权董事会根据2026年具体工作量及市场价格水平，与天职国际
协商确定2026年度审计费用。
（一）审计委员会意见
董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进
行了充分了解和审查，认为天职国际在2025年担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、
公正的职业准则，客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果、切实履行了审计机构
应尽的职责，同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会意见
公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构及支付2025年度
报酬的议案》，同意聘用天职国际为公司2026年度财务及内控审计机构。
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2026-04-24│其他事项
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每10股派发现金红利0.23元（含税）,不进行公积金转增股本，不送红股。本次利润分配
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。本次利润分配方案尚需提交公司股
东会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2025年母公司实现净利润25061715.98元
。2025年初母公司法定盈余公积金266590323.08元，法定盈余公积金累计额达到公司注册资本
的50%以上，按照《公司法》规定，可以不再提取，故公司2025年不再提取法定盈余公积，则
本年可供分配利润25061715.98元，加上未分配利润年初余额2715726599.95元，减去2024年度
利润分配8693179.44元，本年度实际可供分配2732095136.49元。
经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润
。本次利润分配方案如下：
公司拟以2025年末总股本413961015股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（
含税），合计分配现金红利9521103.35元，母公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年
度不送红股也不实施资本公积金转增股本。
公司2025年度拟派发现金股利的金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比
例为30.86%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需
提交公司股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月31日
(二)股东会召开的地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧公司50
1会议室
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2026-03-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月31日10点30分
召开地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧公司第四会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月31日至2026年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-23│对外投资
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沧州大化股份有限公司（以下简称“沧州大化”或“公司”）于2025年12月22日召开了第
九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司并签署〈关于中
化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下
：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
沧州大化与鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”）及中化国际（控股）股
份有限公司（以下简称“中化国际”）全资子公司中化塑料有限公司（以下简称“中化塑料”
）拟共同投资设立中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司（最终以工商注册登记为准），并签署
《合资协议》。合资公司拟定注册资本金人民币500万元，其中：鲁西化工出资255万元，占比
51%；沧州大化股份有限公司出资150万元，占比30%；中化塑料有限公司出资95万元，占比19%
。三方均以自有资金出资。
（二）关联关系
沧州大化、鲁西化工、中化国际均为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院
国资委”）控制的中国中化下属企业，沧州大化与鲁西化工以及中化国际全资子公司中化塑料
最终控制方相同，沧州大化与鲁西化工及中化塑料构成关联方
（三）审议情况
2025年12月19日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立
合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易的议案》
，其中3票赞成、0票反对、0票弃权
2025年12月22日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于与关联方共同
投资设立合资公司并签署〈关于中化聚碳酸酯销售（聊城）有限公司之合资协议〉暨关联交易
的议案》。关联董事已按规定回避表决，参与表决的非关联董事共3人，其中3票赞成、0票反
对、0票弃权。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
1、鲁西化工
公司名称：鲁西化工集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司
统一社会信用代码：91370000614071479T
注册资本：190431.9011万元人民币
成立时间：1998年06月11日
注册地址：聊城市高新技术产业开发区鲁西化工总部驻地法定代表人：王延吉
经营范围：化学肥料及安全生产许可证范围内化工原料的生产销售（以上限分支机构经营
）；供热、供汽服务；化工产品（危险化学品、易制毒品除外）的生产、销售；化工生产专用
设备设计、制造、安装、销售；化工技术咨询与服务。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行
政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动)
2、中化塑料
公司名称：中化塑料有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91110000101135780X
注册资本：49283.11万元
成立时间：1988年05月21日
注册地址：北京市西城区复兴门外大街A2号1幢7层703室法定代表人：柯希霆
经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售
（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；农副产品销售
；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；工程塑料及合成树脂销售；纸浆销售
；纸制品销售；软木制品销售；日用木制品销售；木制容器销售；塑料制品销售；建筑材料销
售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；石油制品销售（不含危险化学品）；石墨及碳素制
品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）与上市公司的关系
中化国际全资子公司中化塑料、鲁西化工与沧州大化均为国务院国资委控制的中国中化下
属企业，沧州大化与鲁西化工以及中化国际全资子公司中化塑料，沧州大化与鲁西化工及中化
塑料构成关联方。
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2025-12-17│其他事项
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沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第九届董事会第五次
会议，审议通过了《关于续聘2025度审计机构及支付2024年度报酬的议案》，决定续聘天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司的2025年度财务及内控审
计机构，上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见2025年4月19日、202
5年5月29日公司于上交所网站披露的《公司关于续聘2025年度审计机构及支付2024年度报酬的
公告》（公告编号：2025-009）及《公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-0
15）。
近日,公司收到天职国际《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天职国际作为公司2025年度财务及内控审计机构，原委派史志强先生、郭婧女士作为签字
注册会计师，齐春艳女士作为项目质量控制复核人共同为公司提供审计服务。由于天职国际内
部工作调整，现指派宋杰先生接替郭婧女士作为签字注册会计师。变更后的公司2025年财务及
内控审计的签字注册会计师为史志强先生、宋杰先生，项目质量控制复核人为齐春艳女士。
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2025-12-12│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月11日
(二)股东会召开的地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧公司办
公楼501会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长刘增先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投
票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序
均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，非独立董事班洪胜先生因工作原因未出席；2、董事会秘
书出席了本次会议。
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2025-11-28│其他事项
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沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李永阔先生的书
面辞职报告。李永阔先生因工作安排调整，申请辞去公司董事、提名委员会委员职务，辞职后
，李永阔先生仍在公司担任其他职务。
为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司依据相关规定启动
职工董事选举工作。公司于2025年11月27日召开职工代表组长联席会议。经与会职工代表组长
审议，同意选举班洪胜先生担任公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表组长联
席会议选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。班洪胜先生简历详见附件。
班洪胜先生符合《公司法》、《公司章程》等有关董事的任职资格和条件，其当选第九届
董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为7名，其中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
职工代表董事简历
班洪胜，男，1972年12月出生，汉族，大学本科学历，中共党员，曾任沧州大化股份有限
公司硝酸车间工艺技术组长、主任助理、副主任、代理主任；沧州大化股份有限公司生产技术
部技术员、安全技术部副部长；沧州大化股份有限公司沃原分公司硝酸车间副主任、代理主任
、水汽车间主任；沧州大化TDI有限责任公司水汽车间主任；沧州大化聚海分公司造气车间主
任、硝氢装置经理、总经理助理、代理总经理、常务副总经理、副总经理、总经理、党委书记
、生产管理部第二党支部书记；安徽科立华化工有限公司总经理；沧州大化TDI有限责任公司
党总支部副书记、工会主席、综合部部长、代理总经理、党总支部书记、总经理；沧州大化新
材料有限责任公司副总经理、PC装置经理；沧州大化TDI有限责任公司元生分公司经理、党支
部书记。现任沧州大化股份有限公司总经理助理，TDI事业部党总支部书记、经理。
截至本公告披露日，班洪胜先生持有公司股票18678股，占公司总股本的0.0045%，与公司
控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员无关联关系，最近
三十六个月未受过中国证监会证券交易所或其他有关部门的处罚，不存在《公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《公
司章程》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-11-26│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月11日10点30分
召开地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧公司办公楼会议室50
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(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月11日至2025年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-26│其他事项
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沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事高健先生的书面
辞职报告。高健先生因工作安排调整，申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后，高
健先生不在公司担任其他职务。公司于2025年11月24日召开第九届董事会第十一次会议，审议
通过《关于补选第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王寿根先生为公司非独立
董事候选人，上述议案尚需提交股东会审议。
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2025-08-30│其他事项
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沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第九届董事会第九
次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，独立董事均回避表决，现将有关事项公
告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，为更好地实
现公司战略发展目标，促进独立董事更好的参与公司治理工作，参考同行业、同地区经济发展
状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，拟将公司每名独立董事薪酬由税前
人民币2.4万元/年调整至税前人民币5万元/年，该薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由
公司代扣代缴。
本次调整独立董事薪酬，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项
尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬标准自公司股东大会审议通过当月起执行
。
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