资本运作☆ ◇600232 金鹰股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-04-14│ 5.28│ 2.29亿│
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│可转债 │ 2006-11-20│ 100.00│ 3.13亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中银绒业 │ 388.48│ ---│ ---│ ---│ -114.84│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-16 │交易金额(元)│1333.90万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │GOLDEN EAGLE (VIETNAM) HEMP INDU│标的类型 │股权 │
│ │STRY COMPANY LIMITED58%股权 │ │ │
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│买方 │HAI MINH TEXTILE JOINT STOCK COMPANY │
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│卖方 │浙江金鹰股份有限公司 │
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│交易概述 │浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持控股子公司GOLDEN EAGLE (VIETNAM)│
│ │ HEMP INDUSTRY COMPANY LIMITED（以下简称“GOLDEN EAGLE VIETNAM”或“标的公司”）│
│ │的58%股权转让给HAI MINHTEXTILE JOINT STOCK COMPANY（以下简称“HAIMINH”， 注册地│
│ │址越南），交易金额为1333.90万美元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │浙江金鹰纺机股份有限公司桐乡销售部 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │浙江金鹰食品机械有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东母公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │舟山金鹰北方压铸机械有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │塔城金鹰木质素科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │浙江舟山金鹰精密设备有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东母公司的控股子公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │浙江复翁精密机械有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务的关联交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │舟山华鹰纺织器材有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的母公司全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务的关联交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │舟山金鹰北方压铸机械有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务的关联交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │浙江舟山金鹰精密设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东母公司的控股子公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务的关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │浙江金鹰食品机械有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东母公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务的关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │浙江省定海纺织机械厂湖州南浔经营部 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务的关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │浙江金鹰纺机股份有限公司桐乡销售部 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务的关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │浙江金鹰集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务的关联交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │浙江舟山金鹰精密设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东母公司的控股子公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务的关联交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │舟山金鹰北方压铸机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务的关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │浙江复翁精密机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务的关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │浙江金鹰食品机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务的关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │浙江金鹰纺机股份有限公司桐乡销售部 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务的关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │舟山华鹰纺织器材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东的母公司全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务的关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │浙江金鹰纺机股份有限公司桐乡销售部 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │浙江金鹰食品机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │舟山金鹰北方压铸机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │塔城金鹰木质素科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │浙江舟山金鹰精密设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东母公司的控股子公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │浙江复翁精密机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务的关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │舟山华鹰纺织器材有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东的母公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务的关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │舟山金鹰北方压铸机械有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务的关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江舟山金鹰精密设备有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东母公司的控股子公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务的关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │浙江省定海纺织机械厂湖州南浔经营部 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务的关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江金鹰纺机股份有限公司桐乡销售部 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务的关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
浙江金鹰集团有限公司 8379.46万 22.98 45.72 2026-05-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 8379.46万 22.98
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-08 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.91 │质押占总股本(%) │5.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江金鹰集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-06 │质押截止日 │2031-04-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月06日浙江金鹰集团有限公司质押了2000.0万股给上海浦东发展银行股份有限│
│ │公司杭州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-29 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.55 │质押占总股本(%) │3.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江金鹰集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司舟山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-27 │质押截止日 │2030-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月27日浙江金鹰集团有限公司质押了1200.0万股给华夏银行股份有限公司舟山│
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.37 │质押占总股本(%) │2.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江金鹰集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州银行股份有限公司舟山分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-19 │质押截止日 │2030-11-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月19日浙江金鹰集团有限公司质押了800.0万股给杭州银行股份有限公司舟山 │
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江金鹰塑│分期按揭的│ 6087.13万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│料机械有限│销售客户 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-16│股权转让
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浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持控股子公司GOLDENEAGLE(VIETNAM)
HEMPINDUSTRYCOMPANYLIMITED（以下简称“GOLDENEAGLEVIETNAM”或“标的公司”）的58%股
权转让给HAIMINHTEXTILEJOINTSTOCKCOMPANY（以下简称“HAIMINH”），交易金额为1333.90
万美元。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
本次交易完成后，公司不再持有GOLDENEAGLEVIETNAM的股权，GOLDENEAGLEVIETNAM将不再
纳入公司的合并报表范围，公司不存在为GOLDENEAGLEVIETNAM提供担保、委托其理财的情形，
该公司不存在占用上市公司资金的情形。
交易实施尚需中国及越南相关政府主管部门的审批，本次交易尚需相关方按照协议约定办
理标的股权过户手续后方为完成，本次交易最终能否成功实施尚存在不确定性。公司将持续关
注本事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
公司拟将所持控股子公司GOLDENEAGLEVIETNAM58%股权转让给HAIMINHTEXTILEJOINTSTOCKC
OMPANY，交易金额为1333.90万美元。
本次交易是公司根据外部环境的变化及公司战略规划，为优化产业布局及资源配置，控制
经营风险，调整业务布局，以降低管理成本，提高资产运营效率。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年7月15日召开第十一届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权
的表决结果审议通过了《关于出售子公司股权的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则
》、《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需越南当地外资股权变更主管部门及中国对外投资主管部门的审批或备案，交
易完成存在一定的不确定性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：预盈。
业绩预告相关的主要财务数据情况：预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润
1800万元到2100万元；预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净
利润1600万元到1900万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1800万元到21
00万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润1600万元到19
00万元。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：-876.92万元。归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润：-929.31万元。
（二）每股收益：-0.024元。
三、本期业绩预盈的主要原因
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司主营业务收入占比较高的纺织业务2026年上半年的产品售价及产品毛利率较上年同期
有较大提升；公司塑料机械及纺织机械业务的收入与盈利情况在2026年上半年仍保持稳定。
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2026-06-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月22日
(二)股东会召开的地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长傅国定先生主持，采用现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决，召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》
的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事徐盛军列席会议，独立董事张世超、杨利成、
董事陈士军因公务原因未列席会议。
2、董事会秘书吴延坤列席会议；总经理密和康、副总经理张兆军、杨飞，财务总监刘洪
彬列席会议。
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2026-06-05│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年6月22日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：浙江金鹰集团有限公司
2.提案程序说明公司已于2026年6月2日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有50.25%
股份的股东浙江金鹰集团有限公司，在2026年6月4日提出临时提案并书面提交股东会召集人。
股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《浙江金鹰股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。本制度已经公司第十一届
董事会第九次会议审议通过，并于2026年4月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）。
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2026-06-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月22日14点30分
召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月22日
至2026年6月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-13│股权质押
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浙江金鹰集团有限公司（以下简称“金鹰集团”）共持有浙江金鹰股份有限公司（以下简
称“公司”）股份183273451股，占公司总股本的50.25%，为公司控股股东。本次解除质押200
00000股后，金鹰集团剩余累计质押股份83794600股，占其持有公司股份数的45.72%，占公司
总股本的22.98%。公司于2026年5月12日获悉金鹰集团所持有本公司股份20000000股被解除质
押。
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2026-05-08│股权质押
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浙江金鹰集团有限公司（以下简称“金鹰集团”）共持有浙江金鹰股份有限公司（以下简
称“公司”）股份183273451股，占公司总股本的50.25%，为公司控股股东。本次股份质押后
，金鹰集团累计质押股份103794600股，占其持有公司股份数的56.63%，占公司总股本的28.46
%
公司于2026年5月7日获悉金鹰集团所持有本公司的部分股份被质押。
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2026-04-30│其他事项
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一、前期“提质增效重回报”行动方案实施情况总结及评估
为积极响应上海证券交易所号召，落实“以投资者为本”的理念，2024年5月，浙江金鹰
股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会议审议通过了《2024年度提质增效
重回报行动方案》，现就实施情况总结及评估如下：
（一）聚焦主营业务，提质增效
公司一直坚持聚焦主业，不断优化内部管理、强化成本控制，有效应对外部环境变化。20
24年下半年，虽遭遇亚麻等主要原材料价格大幅波动，公司全年仍实现营业收入13.08亿元，
实现归属于上市公司股东的净利润2235.48万元。
2025年上半年，亚麻纺织行业整体景气度低迷，公司于下半年抢抓机遇，内抓管理、外抓
市场，最终实现全年营业收入14.02亿元，归属于上市公司股东的净利润2083.62万元，连续保
持盈利。持续稳定的盈利能力，体现了公司的抗风险能力及市场综合竞争力。
（二）重视投资者回报，维护投资者权益价值
公司高度重视投资者回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划
，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策。2024年11月，根据公司2024年第三次临时
股东大会决议，实施了中期分红，以公司总股本364718544股为基数，每股派发现金红利0.10
元（含税），共计派发现金红利36471854.40元。2025年6月，根据公司2024年年度股东大会决
议，公司实施了2024年年度分红，以公司总股本364718544股为基数，每股派发现金红利0.10
元（含税），共计派发现金红利36471854.40元。最近三个会计年度，公司累计现金分红金额
达到127651490.40元（含税），占最近三个会计年度年均净利润金额487.69%。这些分红方案
的实施，增强了广大投资者的获得感，维护了投资者的权益价值。
（三）提升信息披露质量与投资者关系管理
公司高度重视信息披露工作，严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披
露有关信息，提高定期报告和临时公告信息披露的质量和透明度。
严格履行内幕信息知情人备案管理制度，做好重大事项的内幕信息管理，确保所有股东有
平等的机会获取信息。公司积极开展投资者关系管理工作，设立了投资者电话、传真和电子邮
箱，并通过上交所投资者E互动平台等渠道与投资者保持及时的互动交流，通过股东会、投资
者网上交流会、电话交流等各种方式与投资者保持充分的信息交流，及时传达公司最新动态及
经营情况。
（四）强化公司治理与风险管理
公司高度重视公司治理及合规建设，及时组织董监高等关键管理人员参加证监局、证券交
易所等监管机构举办的各种培训，普及法规信息和监管案例，跟踪相关方承诺履行情况并做好
预沟通，确保相关方履行承诺。针对新《公司法》的实施及中国证监会、上海证券交易所的各
项要求，及时修订公司管理制度，不断完善董事会、独立董事及董事会审计委员会等专门委员
会的工作制度，实现了公司治理水平和风险管理能力的不断提升。
公司前期“提质增效重回报”行动方案各项计划都得到有效落实，切实维护了公司及全体
股东的利益，使公司治理水平及综合实力进一步提升。
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2026-04-02│对外担保
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被担保人名称:浙江金鹰塑料机械有限公司（以下简称“金鹰塑机”）及金鹰塑机选择分
期按揭的部分销售客户。
本次继续担保金额：不超过人民币14000万元（含），其中公司为金鹰塑机提供不超过人
民币7000万元（含）、金鹰塑机对选择分期按揭的部分销售客户提供不超过人民币7000万元（
含）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为扩大控股子公司金鹰塑机的销售规模，增强盈利能力，公司拟为金鹰塑机继续提供总额
不超过人民币7000万元（含）的连带责任保证担保,专项用于金鹰塑机办理零售小微设备贷及
对公买方信贷融资等业务，由金鹰塑机根据实际业务发生需要在上述担保额度内【不超过人民
币7000万元（含）】，再与其部分选择分期按揭的销售客户签署担保合同，上述业务的合作银
行为中国光大银行，担保期限自公司2025年年度股东会通过日起至2028年年度股东会召开日为
止。
上述担保已经公司2026年3月31日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过，根据《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：浙江金鹰塑料机械有限公司
类型：有限责任公司
住所：舟山市定海工业园区（鸭老公路以北）
法定代表人：潘明忠
注册资本：6300万元
成立日期：2000年09月06日
经营范围：塑料机械产品及其他机械产品与配件的制造、加工、销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2026-04-02│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
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2026-04-02│其他事项
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浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现金红利
、不送红股、不以资本公积转增股本。
本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年度
股东会审议。
不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“上市规则”）
第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币302,912.80元。经董事会决议，公司2025年度利润分配预案为：不派发
现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
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2026-04-02│其他事项
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浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开了第十一届董事会第
九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为客观、公允、准确地反映公司2025年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收票据、应收款项、其他应收
款、存货以及母公司的长期股权投资等相关资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，
现对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。
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2025-11-29│股权质押
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浙江金鹰集团有限公司（以下简称“金鹰集团”）共持有浙江金鹰股份有限公司（以下简
称“公司”）股份183273451股，占公司总股本的50.25%，为公司控股股东。本次股份质押后
，金鹰集团累计质押股份83794600股，占其持有公司股份数的45.72%，占公司总股本的22.98%
公司于2025年11月28日获悉金鹰集团所持有本公司的部分股份被质押。
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2025-11-22│股权质押
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浙江金鹰集团有限公司（以下简称“金鹰集团”）共持有浙江金鹰股份有限公司（以下简
称“公司”）股份183273451股，占公司总股本的50.25%，为公司控股股东。本次股份质押后
，金鹰集团累计质押股份71794600股，占其持有公司股份数的39.17%，占公司总股本的19.68%
公司于2025年11月21日获悉金鹰集团所持有本公司的部分股份被质押。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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