资本运作☆ ◇600234 科新发展 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-05-08│ 5.59│ 1.59亿│
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│增发 │ 2021-07-05│ 7.99│ 4.73亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│好山好水传媒 │ ---│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│山水传媒 │ ---│ ---│ 90.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 1.40亿│ ---│ 1.40亿│ ---│ ---│ ---│
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│偿还有息负债 │ 3.40亿│ ---│ 3.33亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-19 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市灏远景科技有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳我买家网络科技有限公司 │
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│卖方 │深圳市山水天鹄信息科技有限公司 │
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│交易概述 │深圳市灏远景科技有限公司（以下简称“灏远景科技”）为山西科新发展股份有限公司（以│
│ │下简称“公司”、“上市公司”）的控股公司，注册资本为人民币500万元，其中公司的控 │
│ │股公司深圳市山水天鹄信息科技有限公司（以下简称“山水天鹄”）持有灏远景科技51%股 │
│ │权，深圳我买家网络科技有限公司（以下简称“我买家”）持有灏远景科技25%股权，谭晓 │
│ │燕持有灏远景科技24%股权。截至目前，山水天鹄已实际出资255万元，我买家已实际出资12│
│ │5万元，谭晓燕未出资。 │
│ │ 灏远景科技开展的互联网广告营销业务2024年度实现营业收入894.44万元，2025年度实│
│ │现营业收入484.53万元，经公司管理层多次讨论，战略发展委员会认为，互联网广告营销业│
│ │务经营业绩未达预期，无法作为转型项目解决公司可持续发展问题。为了优化公司资产，山│
│ │水天鹄拟与我买家签订《股权转让协议书》，鉴于灏远景科技截至2025年末的净资产为-386│
│ │.61万元，公司拟将山水天鹄持有的灏远景科技51%股权以人民币1元转让给我买家。 │
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│公告日期 │2026-05-19 │交易金额(元)│1.69亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海帕晏算力科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市山水天鹄信息科技有限公司 │
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│卖方 │上海帕晏算力科技有限公司 │
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│交易概述 │上海帕晏算力科技有限公司（以下简称“帕晏公司”）注册资本为人民币2,050万元，其中 │
│ │，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的控股公司深圳市山水│
│ │天鹄信息科技有限公司（以下简称“山水天鹄”）出资人民币1,050万元，占注册资本的51.│
│ │2195%，博大（上海）数据服务有限公司（以下简称“博大数据”）出资人民币1,000万元，│
│ │占注册资本的48.7805%。 │
│ │ 根据帕晏公司目前业务发展需要，山水天鹄和博大数据拟向帕晏公司同比例进行增资，│
│ │其中山水天鹄拟增资人民币16,876.825万元，博大数据拟增资16,073.175万元。 │
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│公告日期 │2026-05-19 │交易金额(元)│1.61亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海帕晏算力科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │博大（上海）数据服务有限公司 │
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│卖方 │上海帕晏算力科技有限公司 │
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│交易概述 │上海帕晏算力科技有限公司（以下简称“帕晏公司”）注册资本为人民币2,050万元，其中 │
│ │，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的控股公司深圳市山水│
│ │天鹄信息科技有限公司（以下简称“山水天鹄”）出资人民币1,050万元，占注册资本的51.│
│ │2195%，博大（上海）数据服务有限公司（以下简称“博大数据”）出资人民币1,000万元，│
│ │占注册资本的48.7805%。 │
│ │ 根据帕晏公司目前业务发展需要，山水天鹄和博大数据拟向帕晏公司同比例进行增资，│
│ │其中山水天鹄拟增资人民币16,876.825万元，博大数据拟增资16,073.175万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-29 │
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│关联方 │连宗盛 │
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│关联关系 │公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）与公司2026年度向特定对象发行A股股票 │
│ │（以下简称“本次发行”）的认购对象连宗盛先生签署了《经修订及重述的附条件生效的股│
│ │份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），连宗盛先生拟以现金方式认购公司本次│
│ │发行的股份，拟认购金额为30,000.00万元，拟认购股份数量为其拟认购金额除以发行价格 │
│ │得到的股份数量，募集资金规模以有关审批机关、监管机构最终批复的方案为准 │
│ │ 本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，公司及子公司未与连宗盛先生发生除领取薪酬之外│
│ │的其他关联交易，亦未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易 │
│ │ 本次发行的相关议案已经公司第十届董事会第八次临时会议、2026年第二次临时股东会│
│ │、第十届董事会第十次临时会议审议通过，本次发行尚需公司股东会审议通过、上海证券交│
│ │易所（以下简称“上交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会│
│ │”）同意注册后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过的方案为准，能否最终完成尚存│
│ │在不确定性，请广大投资者注意风险 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为实现公司的可持续发展、增强公司资金实力，公司拟向实际控制人连宗盛先生发行A │
│ │股股票募集资金总额30,000.00万元，募集资金规模以有关审批机关、监管机构最终批复的 │
│ │方案为准。连宗盛先生同意以现金方式全额认购本次发行的股票，拟认购金额为30,000.00 │
│ │万元，拟认购股份数量为其拟认购金额除以发行价格得到的股份数量，其用于认购本次发行│
│ │的资金全部来源于自有或自筹资金。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 公司于2026年3月13日召开第十届董事会第八次临时会议、于2026年3月31日召开了2026│
│ │年第二次临时股东会、于2026年7月27日召开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了 │
│ │本次发行相关议案，关联董事连宗盛先生对上述相关议案已回避表决。公司就本次发行事项│
│ │与连宗盛先生签署了《经修订及重述的附条件生效的股份认购协议》。本次发行的具体发行│
│ │方案详见公司刊载在上交所网站（www.sse.com.cn）的《山西科新发展股份有限公司2026年│
│ │度向特定对象发行A股股票的预案（修订稿）》及相关公告。本次交易尚需提交公司股东会 │
│ │审议。本次发行尚需上交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施，并以前│
│ │述监管机构最终审批通过的方案为准。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，公司及子公司未与连宗盛先生发生除领取薪酬之外│
│ │的其他关联交易，亦未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 截至本公告披露日，连宗盛先生通过深圳市科新实业控股有限公司及其一致行动人深圳│
│ │市派德壹盛投资合伙企业（有限合伙）合计控制公司74,113,691股股份，占公司总股本的28│
│ │.23%，为本公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，连宗盛│
│ │先生属于公司关联方。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 姓名：连宗盛 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 是否取得其他国家或地区的居留权：无 │
│ │ 住所/通讯地址：广东省深圳市福田区****最近五年主要任职情况 │
│ │ 经从中国执行信息公开网查询，连宗盛先生不是失信被执行人 │
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│公告日期 │2026-07-29 │
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│关联方 │深圳市壹盛合元实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人同时担任其总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │公司收到实际控制人的关联方向公司提供的人民币1.5亿元的无息借款（即借款利率为0%） │
│ │，借款期限自发放借款之日起12个月 │
│ │ 本事项构成关联交易，属关联法人向上市公司提供无息借款，且无需提供任何形式的担│
│ │保和抵押，无需提交股东会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 2026年3月13日，公司与连宗盛先生签订了《附条件生效的股份认购协议》，2026年7月│
│ │27日，公司与连宗盛先生签订了《经修订及重述的附条件生效的股份认购协议》，公司拟向│
│ │连宗盛先生发行A股股票。除此之外，至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与连宗盛 │
│ │先生及其关联方未发生其他关联交易，亦未与其他关联人之间发生与本次交易类别相关的关│
│ │联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易概况 │
│ │ 为更好地支持山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，降低融资成│
│ │本，2026年7月27日，公司与实际控制人及其关联方签订了《借款协议》，向公司提供人民 │
│ │币1.5亿元的无息借款，借款期限自发放借款之日起12个月，且公司无需就借款提供任何形 │
│ │式的抵押或担保。同日，公司收到深圳市壹盛合元实业有限公司（以下简称“壹盛合元”）│
│ │提供的上述1.5亿元借款。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 公司已于2026年7月27日召开第十届董事会第十次临时会议，以“6票同意，0票反对，0│
│ │票弃权”的表决结果审议通过了《关于实际控制人及其关联方向公司提供借款暨关联交易的│
│ │议案》，董事长连宗盛先生已对该议案回避表决 │
│ │ （三）过去12个月内发生的相关关联交易情况 │
│ │ 2026年3月13日，公司与连宗盛先生签订了《附条件生效的股份认购协议》，2026年7月│
│ │27日，公司与连宗盛先生签订了《经修订及重述的附条件生效的股份认购协议》，公司拟向│
│ │连宗盛先生发行A股股票。除此之外，至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与连宗盛 │
│ │先生及其关联方未发生其他关联交易，亦未与其他关联人之间发生与本次交易类别相关的关│
│ │联交易。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18的规定“上市公司与关联人发生的下列交│
│ │易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露：……（二）关联人向上市公司提供资金，利│
│ │率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保；……”，本次借款事项免于按│
│ │照关联交易的方式审议和披露，无需提交股东会审议 │
│ │ 二、交易对方（关联人）的基本情况 │
│ │ （一）关联关系介绍 │
│ │ 截至目前，连宗盛先生通过其控制的深圳市科新实业控股有限公司持有公司46949044股│
│ │股份，通过其控制的深圳市派德壹盛投资合伙企业（有限合伙）持有公司27164647股股份，│
│ │合计控制公司74113691股股份，占公司目前总股本的28.23%，为公司实际控制人，其同时为│
│ │壹盛合元的执行董事、总经理，因此壹盛合元为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。│
│ │本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 名称：深圳市壹盛合元实业有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300MA5HJRT039 │
│ │ 成立日期：2022年11月4日 │
│ │ 注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路5号嘉达研发大楼A座531 │
│ │ 注册资本：1000万人民币 │
│ │ 法定代表人：连宗盛 │
│ │ 经营范围：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；社会经济咨询│
│ │服务；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）无│
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │连宗盛 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）与公司2026年度向特定对象发行A股 │
│ │股票（以下简称“本次发行”）的认购对象连宗盛先生签署了《附条件生效的股份认购协议│
│ │》（以下简称“《股份认购协议》”），连宗盛先生拟以现金方式认购公司本次发行的股份│
│ │，拟认购股份数量26252097股，拟募集资金总额30137.41万元，募集资金规模以有关审批机│
│ │关、监管机构最终批复的方案为准。 │
│ │ 本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，公司及子公司未与连宗盛先生发生除领取薪酬之外│
│ │的其他关联交易，亦未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。 │
│ │ 本次发行的相关议案已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过，本次发行尚需公│
│ │司股东会审议通过、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过及中国证券监督管理│
│ │委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过│
│ │的方案为准，能否最终完成尚存在不确定性，请广大投资者注意风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为实现公司的可持续发展、增强公司资金实力，公司拟向实际控制人连宗盛先生发行A │
│ │股股票募集资金总额30137.41万元，募集资金规模以有关审批机关、监管机构最终批复的方│
│ │案为准。连宗盛先生同意以现金方式全额认购本次发行的股票，拟认购数量为26252097股，│
│ │拟认购金额为30137.41万元，其用于认购本次发行的资金全部来源于自有或自筹资金。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 公司于2026年3月13日召开了第十届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司符 │
│ │合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《│
│ │关于公司与连宗盛签订<附条件生效的股份认购协议>暨重大关联交易的议案》等相关议案，│
│ │关联董事连宗盛先生对上述相关议案已回避表决。 │
│ │ 同日，公司就本次发行事项与连宗盛先生签署了《附条件生效的股份认购协议》。本次│
│ │发行的具体发行方案详见公司同日刊载在上交所网站（www.sse.com.cn）的《山西科新发展│
│ │股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票的预案》及相关公告。 │
│ │ 本次交易尚需提交公司股东会审议。本次发行尚需上交所审核通过并取得中国证监会同│
│ │意注册的批复后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过的方案为准。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，公司及子公司未与连宗盛先生发生除领取薪酬之外│
│ │的其他关联交易，亦未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 截至本公告披露日，连宗盛先生通过深圳市科新实业控股有限公司及其一致行动人深圳│
│ │市派德壹盛投资合伙企业（有限合伙）合计控制公司74113691股股份，占公司总股本的28.2│
│ │3%，为本公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，连宗盛先│
│ │生属于公司关联方。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 姓名：连宗盛 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 是否取得其他国家或地区的居留权：无 │
│ │ 住所/通讯地址：广东省深圳市福田区百花四路**** │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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东莞市金正数码科技有限公 3810.72万 18.82 --- 2012-02-18
司
北京六合逢春文化产业投资 1810.72万 8.94 --- 2014-05-17
有限公司
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合计 5621.43万 27.76
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳派德高│山西广和山│ 3000.00万│人民币 │2020-04-10│2021-04-09│连带责任│否 │未知 │
│管理咨询有│水文化传播│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-29│重要合同
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山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）与公司2026年度向特定对象发行A股股
票（以下简称“本次发行”）的认购对象连宗盛先生签署了《经修订及重述的附条件生效的股
份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），连宗盛先生拟以现金方式认购公司本次发
行的股份，拟认购金额为30,000.00万元，拟认购股份数量为其拟认购金额除以发行价格得到
的股份数量，募集资金规模以有关审批机关、监管机构最终批复的方案为准
本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
截至本公告披露日，过去12个月内，公司及子公司未与连宗盛先生发生除领取薪酬之外的
其他关联交易，亦未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易
本次发行的相关议案已经公司第十届董事会第八次临时会议、2026年第二次临时股东会、
第十届董事会第十次临时会议审议通过，本次发行尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所
（以下简称“上交所”）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同
意注册后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过的方案为准，能否最终完成尚存在不确定
性，请广大投资者注意风险
一、关联交易概述
为实现公司的可持续发展、增强公司资金实力，公司拟向实际控制人连宗盛先生发行A股
股票募集资金总额30,000.00万元，募集资金规模以有关审批机关、监管机构最终批复的方案
为准。连宗盛先生同意以现金方式全额认购本次发行的股票，拟认购金额为30,000.00万元，
拟认购股份数量为其拟认购金额除以发行价格得到的股份数量，其用于认购本次发行的资金全
部来源于自有或自筹资金。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
公司于2026年3月13日召开第十届董事会第八次临时会议、于2026年3月31日召开了2026年
第二次临时股东会、于2026年7月27日召开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了本次
发行相关议案，关联董事连宗盛先生对上述相关议案已回避表决。公司就本次发行事项与连宗
盛先生签署了《经修订及重述的附条件生效的股份认购协议》。本次发行的具体发行方案详见
公司刊载在上交所网站（www.sse.com.cn）的《山西科新发展股份有限公司2026年度向特定对
象发行A股股票的预案（修订稿）》及相关公告。本次交易尚需提交公司股东会审议。本次发
行尚需上交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施，并以前述监管机构最终
审批通过的方案为准。
截至本公告披露日，过去12个月内，公司及子公司未与连宗盛先生发生除领取薪酬之外的
其他关联交易，亦未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易
二、关联方介绍
（一）关联人关系介绍
截至本公告披露日，连宗盛先生通过深圳市科新实业控股有限公司及其一致行动人深圳市
派德壹盛投资合伙企业（有限合伙）合计控制公司74,113,691股股份，占公司总股本的28.23%
，为本公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，连宗盛先生属
于公司关联方。
（二）关联人基本情况
姓名：连宗盛
性别：男
国籍：中国
是否取得其他国家或地区的居留权：无
住所/通讯地址：广东省深圳市福田区****最近五年主要任职情况
经从中国执行信息公开网查询，连宗盛先生不是失信被执行人
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2026-07-29│企业借贷
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公司收到实际控制人的关联方向公司提供的人民币1.5亿元的无息借款（即借款利率为0%
），借款期限自发放借款之日起12个月
本事项构成关联交易，属关联法人向上市公司提供无息借款，且无需提供任何形式的担保
和抵押，无需提交股东会审议。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
2026年3月13日，公司与连宗盛先生签订了《附条件生效的股份认购协议》，2026年7月27
日，公司与连宗盛先生签订了《经修订及重述的附条件生效的股份认购协议》，公司拟向连宗
盛先生发行A股股票。除此之外，至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与连宗盛先生及
其关联方未发生其他关联交易，亦未与其他关联人之间发生与本次交易类别相关的关联交易。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易概况
为更好地支持山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，降低融资成本
，2026年7月27日，公司与实际控制人及其关联方签订了《借款协议》，向公司提供人民币1.5
亿元的无息借款，借款期限自发放借款之日起12个月，且公司无需就借款提供任何形式的抵押
或担保。同日，公司收到深圳市壹盛合元实业有限公司（以下简称“壹盛合元”）提供的上述
1.5亿元借款。
（二）董事会审议情况
公司已于2026年7月27日召开第十届董事会第十次临时会议，以“6票同意，0票反对，0票
弃权”的表决结果审议通过了《关于实际控制人及其关联方向公司提供借款暨关联交易的议案
》，董事长连宗盛先生已对该议案回避表决
（三）过去12个月内发生的相关关联交易情况
2026年3月13日，公司与连宗盛先生签订了《附条件生效的股份认购协议》，2026年7月27
日，公司与连宗盛先生签订了《经修订及重述的附条件生效的股份认购协议》，公司拟向连宗
盛先生发行A股股票。除此之外，至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与连宗盛先生及
其关联方未发生其他关联交易，亦未与其他关联人之间发生与本次交易类别相关的关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18的规定“上市公司与关联人发生的下列交易
，可以免于按照关联交易的方式审议和披露：……（二）关联人向上市公司提供资金，利率水
平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保；……”，本次借款事项免于按照关联
交易的方式审议和披露，无需提交股东会审议
二、交易对方（关联人）的基本情况
（一）关联关系介绍
截至目前，连宗盛先生通过其控制的深圳市科新实业控股有限公司持有公司46949044股股
份，通过其控制的深圳市派德壹盛投资合伙企业（有限合伙）持有公司27164647股股份，合计
控制公司74113691股股份，占公司目前总股本的28.23%，为公司实际控制人，其同时为壹盛合
元的执行董事、总经理，因此壹盛合元为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）关联方基本情况
名称：深圳市壹盛合元实业有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5HJRT039
成立日期：2022年11月4日
注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路5号嘉达研发大楼A座531
注册资本：1000万人民币
法定代表人：连宗盛
经营范围：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；社会经济咨询服
务；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）无
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2026-07-29│其他事项
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山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开了第十届董事会
第八次临时会议、于2026年3月31日召开了2026年第二次临时股东会、于2026年7月27日召开了
第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于提请股东会同意连宗盛先生免于以要约方式
收购公司股份的议案》，具体内容如下：本次向特定对象发行A股股票前，公司实际控制人连
宗盛先生通过深圳市科新实业控股有限公司及其一致行动人合计控制公司股份比例为28.23%。
按照本次发行方案，公司本次向特定对象发行A股股票的认购对象为连宗盛先生，本次向特定
对象发行A股股票后，连宗盛先生及其一致行动人在公司的合计持股比例将超过30%，可能触发
《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。
鉴于连宗盛先生承诺在本次发行结束日起36个月内不转让其认购的本次发行的股票，以满
足免于以要约方式收购的要求。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项
的规定，待公司股东会非关联股东审议通过后，连宗盛先生本次认购股份符合《上市公司收购
管理办法》免于发出要约的情形。因此公司董事会提请股东会同意连宗盛先生免于发出要约。
上述事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其
股东尤其是中小股东利益的情形。
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2026-07-29│其他事项
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重要内容提示
拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
德皓所”）
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A首席合伙人：赵焕琪
截止2025年12月31日，德皓所合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数165人。2025年度收入总额为40109.58万元，审计业务收入为32890.81
万元，证券业务收入为18700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：
制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理
业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为3家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3.诚信记录
德皓所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管
措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管
措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措
施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在德皓所执业期间）。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：陈勇，2007年12月成为注册会计师，2006年1月开始从事上市公
司审计，2023年12月开始在德皓所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公
司审计报告数量13家。
（2）拟签字注册会计师：刘如安，2026年1月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市
公司审计，2026年1月开始在德皓所执业，2025年10月开始为公司提供审计服务；近三年签署
上市公司审计报告数量1家。
（3）拟安排的项目质量控制复核人：孙广友，1998年10月成为注册会计师，1997年7月开
始从事上市公司审计，2024年12月开始在德皓所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三
年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告数量超10家。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业
行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性。
德皓所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。
根据公司实际，结合市场情况，经双方协商，2026年度德皓所收取财务报告审计费用90万
元（不含税），内部控制审计费用30万元（不含税），合计120万元（不含税）。2026年度审
计费用较上年度增加6%。
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2026-07-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月13日15点00分
召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室(五)网络投票的系统
、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月13日至2026年8月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-15│其他事项
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1、本业绩预告适用于实现微利，且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。
2、预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为31.50万元到47.24万元，
与上年同期相比，将减少2242.48万元到2258.22万元，同比减少97.94%到98.62%。归属于母公
司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-184.58万元到-123.15万元，与上年同期相比，将
减少91.00万元到152.43万元，同比减少283.06%到474.11%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）预计公司2026年
半年度实现微利：归属于母公司所有者的净利润为31.50万元到47.24万元，与上年同期相比，
将减少2242.48万元到2258.22万元，同比减少97.94%到98.62%。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-184.58万元到-123.15万元，与上
年同期相比，将减少91.00万元到152.43万元，同比减少283.06%到474.11%。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、2025年半年度利润总额为2440.05万元，归属于母公司所有者的净利润为2289.72万元
，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-32.15万元。
2、2025年半年度每股收益为0.0872元。
三、本期业绩预减的主要原因
本期业绩预减的主要原因系上年同期收回以前年度已单项计提减值损失的应收账款，该事
项转回了已计提的减值损失，形成上年同期归属于母公司所有者的净利润约2300万元。
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2026-06-25│其他事项
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当事人：
山西东辉投资集团有限公司，山西科新发展股份有限公司股东；
孙雅君，山西东辉投资集团有限公司时任副总经理、财务总监、金融部负责人。
一、相关主体违规情况
根据中国证券监督管理委员会山西监管局出具的《行政处罚决定书》（〔2026〕1号）查
明的事实，山西东辉投资集团有限公司（以下简称东辉集团）在股票买卖、信息披露方面存在
以下违规行为。
东辉集团自2019年5月28日起利用李清叶等10个证券账户（以下简称账户组）交易山西科
新发展股份有限公司（以下简称科新发展）股票，资金来源于东辉集团及其关联方，账户组交
易科新发展股票由东辉集团决策。
截至2022年8月5日，账户组合计持有科新发展股票比例达到科新发展已发行的有表决权股
份的百分之五，持股比例为5.33%，东辉集团未在该事实发生之日起三日内履行报告及通知公
告义务。账户组持有科新发展股票比例达到百分之五后继续交易，通过大宗交易方式分两次买
入，至2022年8月12日持有科新发展股票比例增加超过百分之一，持股比例达到7.64%，东辉集
团未在该事实发生的次日履行通知公告义务。
二、责任认定和处分决定
（一）责任认定
东辉集团利用账户组持有科新发展股票比例达到百分之五后未按规定停止交易，也未履行
相关信息披露义务，违反了《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第六十三条第
一款、第三款，《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（以下简称《股票上市规则
》）第2.1.1条、第2.1.3条、第3.4.1条、第3.4.2条等有关规定。
根据《行政处罚决定书》认定，孙雅君作为东辉集团时任副总经理、财务总监、金融部负
责人，组织实施账户组交易科新发展、安排交易所需资金并掌握账户组持股具体情况，是东辉
集团持股信息变动未报告、未履行信息披露义务的直接负责的主管人员，其行为违反了《股票
上市规则》第1.4条等有关规定。
对于本次纪律处分事项，当事人在规定期限内回复无异议。
（二）纪律处分决定
鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所（以下简称本所）自律监管纪律处分委员会
审核通过，根据《股票上市规则》第13.2.1条、第13.2.3条和《上海证券交易所纪律处分和监
管措施实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》的
有关规定，本所作出如下纪律处分决定：
对山西东辉投资集团有限公司及其时任副总经理、财务总监、金融部负责人孙雅君予以通
报批评。
对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入证券期货市场诚信档案数据库。
上市公司股东及相关人员应当引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、
本所业务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场秩序，认真履行信息披露义
务。
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2026-06-17│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月16日
(二)股东会召开的地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事陈刚先生以视频方式参会；2、董事会秘书
列席会议；其他高管列席会议。
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2026-05-19│增资
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投资标的名称：上市公司的控股子公司帕晏公司
投资金额：人民币16876.825万元。
截至2026年3月31日，公司货币资金3645.66万元，目前不足以全额出资，相关资金尚需通
过外部借款或其他方式进行筹措。如公司未在2027年4月30日前缴清注册资本，将承担相应的
违约责任。
需要提醒投资者重点关注的风险事项：
1、帕晏公司的主要业务模式为采购服务器等相关设备后租赁给客户，资金需求量较大，
投资回收期较长，且相关设备采购需要预付资金。目前公司自有资金储备不足，未来可能依靠
金融机构或其他渠道借款融资，资金成本较高。
截至2026年3月31日，帕晏公司资产负债率为93.80%，存在一定的流动性风险。
2、受设备、技术迭代较快的因素影响，公司现有服务器设备可能发生贬值，相关业务未
来可能面临业绩下滑、资产减值等风险，未来持续经营能力存在不确定性。
3、帕晏公司服务器租赁业务目前仅有单一客户，对应单一供应商，目前主流服务器设备
供应受限，相关业务未来可能因货源供应不稳定，影响公司的履约能力及业务稳定性。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
上海帕晏算力科技有限公司（以下简称“帕晏公司”）注册资本为人民币2050万元，其中
，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的控股公司深圳市山水天
鹄信息科技有限公司（以下简称“山水天鹄”）出资人民币1050万元，占注册资本的51.2195%
，博大（上海）数据服务有限公司（以下简称“博大数据”）出资人民币1000万元，占注册资
本的48.7805%。
根据帕晏公司目前业务发展需要，山水天鹄和博大数据拟向帕晏公司同比例进行增资，其
中山水天鹄拟增资人民币16876.825万元，博大数据拟增资16073.175万元。
2026年5月18日，山水天鹄与博大数据签订了《增资协议》，本次增资完成后，帕晏公司
的注册资本增加至人民币35000万元，其中山水天鹄出资人民币17926.825万元，占注册资本的
51.2195%，博大数据出资人民币17073.175万元，占注册资本的48.7805%。
（二）公司已于2026年5月18日召开第十届董事会第九次临时会议，以“7票同意，0票反
对，0票弃权”的表决结果审议通过上述事项。同时，公司董事会同意授权公司管理层及管理
层授权人士办理本次增资的相关事宜。本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。
本次对外投资涉及的注册资本等变更手续尚需市场监督管理的相关部门批准。
（三）本次对外投资不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。
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2026-05-19│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月16日14点30分
召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月16日至2026年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-19│股权转让
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重要内容提示：
公司的控股公司山水天鹄拟以人民币1元的价格向我买家出售其所持有的灏远景科技51%股
权。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易尚需提交公司股东会审议。本次交易的股权变更手续尚需市场监督管理的相关部
门批准。
公司及控股公司不存在为灏远景科技提供借款和担保、委托灏远景科技理财的情况，灏远
景科技不存在占用公司资金的情况。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
深圳市灏远景科技有限公司（以下简称“灏远景科技”）为山西科新发展股份有限公司（
以下简称“公司”、“上市公司”）的控股公司，注册资本为人民币500万元，其中公司的控
股公司深圳市山水天鹄信息科技有限公司（以下简称“山水天鹄”）持有灏远景科技51%股权
，深圳我买家网络科技有限公司（以下简称“我买家”）持有灏远景科技25%股权，谭晓燕持
有灏远景科技24%股权。截至目前，山水天鹄已实际出资255万元，我买家已实际出资125万元
，谭晓燕未出资。
灏远景科技开展的互联网广告营销业务2024年度实现营业收入
894.44万元，2025年度实现营业收入484.53万元，经公司管理层多次讨论，战略发展委员
会认为，互联网广告营销业务经营业绩未达预期，无法作为转型项目解决公司可持续发展问题
。为了优化公司资产，山水天鹄拟与我买家签订《股权转让协议书》，鉴于灏远景科技截至20
25年末的净资产为-386.61万元，公司拟将山水天鹄持有的灏远景科技51%股权以人民币1元转
让给我买家。
（二）公司已于2026年5月18日召开第十届董事会第九次临时
会议，以“7票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过上述事项。同时，公司董
事会提请股东会授权公司管理层及管理层授权人士办理本次股权转让的相关事宜。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需提交公司股东会审议。
本次交易的股权变更手续尚需市场监督管理的相关部门批准。
一、转让价格及转让款的支付期限和方式：
1、甲方将其持有标的公司51%的股权以人民币1元（大写：人民币壹元）转让给乙方。甲
、乙双方确认，本协议生效之日，乙方即成为标的股权的所有者（各方应于本协议生效之日通
知标的公司变更股东名册）。
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2026-04-29│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等相关规定，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第
十届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资
总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）股票，授权期
限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认
公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）本次发行证券的种类和数量
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发
行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额
除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公
司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认
购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将
根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次
发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发
生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整
前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，
若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作
相应调整。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（
主承销商）协商确定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购
的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转
增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票
事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于主营业务相关项目及补充流动资金
，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下
规定：1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
同享有。
（七）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
（八）决议的有效期
本项授权决议有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之
日止。若国家法律法规及规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将依
据新的规定开展相关工作。
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2026-04-29│其他事项
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山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第
八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、计提资产减值准备的概述
为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会
计政策，对2025年末应收账款、其他应收款、合同资产、天龙大厦投资性房地产、真金砖发展
有限公司（以下简称“真金砖”）股权等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的资
产计提减值准备，计提各项资产减值损失合计-18141003.95元，其中计入应收账款减值损失-1
2107612.92元，其他应收款减值损失-1207025.32元，合同资产减值损失1774339.99元，其他
流动资产减值损失-1266300.31元，天龙大厦按公允价值计量的投资性房地产公允价值变动收
益-4643000.00元，持有真金砖的股权按公允价值计量的其他非流动金融资产公允价值变动收
益-756828.76元，计入交易性金融资产的理财产品公允价值变动收益65423.37元。报告期计入
的减值损失金额合计占2025年经审计归母净利润的105.60%。
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2026-04-29│其他事项
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山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第
八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司章程
》的规定，该议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：
一、情况概述
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年归属于母公司的净
利润-17178310.63元，加期初未分配利润-549919478.03元，年末未分配利润为-567097788.66
元。截至2025年12月31日，公司实收股本为262520973.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股
本总额的三分之一。
根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应当提交股
东会审议。
二、未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一的原因
公司自2001年起未弥补亏损就已达实收股本总额三分之一，近年来公司经营逐步好转，但
由于前期未弥补亏损金额巨大，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的问题一直未能彻
底解决。
三、应对措施
公司及管理层按照既定发展战略，一是，继续保持现有业务优势并执行有效、务实的策略
，以应对复杂不确定的市场环境。对现有业务，集中资源深耕，针对不同市场的特点和需求，
通过合理资源配置、以满足不同客户群体的需求，从而进一步扩大业务规模；同时通过改善客
户结构，筛选优质客户，提高各类业务附加值服务内容和品质进行市场拓展，以增强公司抗风
险能力及盈利能力；持续以行业政策为导向，持续关注市场需求和变化，以寻求新的业务增长
点。二是，积极把握新兴产业的机遇，谋求新的发展机会，提升公司核心竞争力和盈利能力。
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2026-04-29│其他事项
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山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年末可供股东分配的利润为负值，
不具备利润分配条件，根据相关规定，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司的
净利润-17178310.63元，截至2025年12月31日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币-567
097788.66元，母公司报表中期末未分配利润为人民币-516898328.82元,不具备利润分配条件
。经董事会决议，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
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2026-04-29│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，山西
科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司经营发展实际情况、所处行业特点、同
行业及同地区薪酬水平等因素，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下
：
一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
本薪酬方案适用于公司全体董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）独立董事津贴为11.90万元/年（税前），按月平均发放；（2）外部董事（指不在公
司担任除董事外的其他职务的非独立董事）津贴为11.31万元/年（税前），按月平均发放；（
3）在公司领取岗位职务薪酬的内部董事按照公司相关薪酬与考核管理的规定，依据其具体任
职岗位、绩效考核结果等领取相应薪酬，不额外领取董事津贴。其薪酬总额由基本薪酬、绩效
薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬的发放按
照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在2026年年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评
价依据经审计的财务数据开展。
自2026年1月1日起执行。
2、公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按照公司相关薪酬与考核管理的规定，依据其具体任职岗位、绩效考核结果
等领取相应薪酬。其薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在2
026年年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
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2026-04-01│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月31日
(二)股东会召开的地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长连宗盛先生主持。本次股东会以现场结合视频的方
式举行，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。
出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表
决并计票、监票。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事陈刚先生以视频方式参会。
2、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
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2026-03-25│其他事项
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为维护全体股东的合法权益，确保2026年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，保证
本次股东会的顺利召开，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《公司章程
》和《股东会议事规则》等规定，特制定本次会议的议事规则：
一、本公司根据《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等的规定，认真做
好本次股东会的各项工作。
二、本次股东会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。
三、出席本次现场股东会的股东及股东代理人，应在会议开始前半小时到达会议地点，并
办理会议登记手续：
1、法人股东：
由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公
章）和股票账户卡；
由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（
加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人
印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。
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2026-03-14│重要合同
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重要内容提示：
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）与公司2026年度向特定对象发行A股股
票（以下简称“本次发行”）的认购对象连宗盛先生签署了《附条件生效的股份认购协议》（
以下简称“《股份认购协议》”），连宗盛先生拟以现金方式认购公司本次发行的股份，拟认
购股份数量26252097股，拟募集资金总额30137.41万元，募集资金规模以有关审批机关、监管
机构最终批复的方案为准。
本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
截至本公告披露日，过去12个月内，公司及子公司未与连宗盛先生发生除领取薪酬之外的
其他关联交易，亦未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。
本次发行的相关议案已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过，本次发行尚需公司
股东会审议通过、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过及中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过的方案
为准，能否最终完成尚存在不确定性，请广大投资者注意风险。
一、关联交易概述
为实现公司的可持续发展、增强公司资金实力，公司拟向实际控制人连宗盛先生发行A股
股票募集资金总额30137.41万元，募集资金规模以有关审批机关、监管机构最终批复的方案为
准。连宗盛先生同意以现金方式全额认购本次发行的股票，拟认购数量为26252097股，拟认购
金额为30137.41万元，其用于认购本次发行的资金全部来源于自有或自筹资金。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
公司于2026年3月13日召开了第十届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司符合
向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于
公司与连宗盛签订<附条件生效的股份认购协议>暨重大关联交易的议案》等相关议案，关联董
事连宗盛先生对上述相关议案已回避表决。
同日，公司就本次发行事项与连宗盛先生签署了《附条件生效的股份认购协议》。本次发
行的具体发行方案详见公司同日刊载在上交所网站（www.sse.com.cn）的《山西科新发展股份
有限公司2026年度向特定对象发行A股股票的预案》及相关公告。
本次交易尚需提交公司股东会审议。本次发行尚需上交所审核通过并取得中国证监会同意
注册的批复后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过的方案为准。
截至本公告披露日，过去12个月内，公司及子公司未与连宗盛先生发生除领取薪酬之外的
其他关联交易，亦未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。
二、关联方介绍
（一）关联人关系介绍
截至本公告披露日，连宗盛先生通过深圳市科新实业控股有限公司及其一致行动人深圳市
派德壹盛投资合伙企业（有限合伙）合计控制公司74113691股股份，占公司总股本的28.23%，
为本公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，连宗盛先生属于
公司关联方。
（二）关联人基本情况
姓名：连宗盛
性别：男
国籍：中国
是否取得其他国家或地区的居留权：无
住所/通讯地址：广东省深圳市福田区百花四路****
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2026-03-14│其他事项
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山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开了第十届董事会
第八次临时会议，审议通过了《关于提请股东会同意连宗盛先生免于以要约方式收购公司股份
的议案》。具体内容如下：
本次向特定对象发行A股股票前，公司实际控制人连宗盛先生通过深圳市科新实业控股有
限公司及其一致行动人合计控制公司股份比例为28.23%。按照本次发行方案，公司本次向特定
对象发行A股股票的认购对象为连宗盛先生，本次向特定对象发行A股股票后，连宗盛先生及其
一致行动人在公司的合计持股比例将超过30%，可能触发《上市公司收购管理办法》规定的要
约收购义务。
鉴于连宗盛先生承诺在本次发行结束日起36个月内不转让其认购的本次发行的股票，以满
足免于以要约方式收购的要求。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项
的规定，待公司股东会非关联股东审议通过后，连宗盛先生本次认购股份符合《上市公司收购
管理办法》免于发出要约的情形。因此公司董事会提请股东会同意连宗盛先生免于发出要约。
上述事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其
股东尤其是中小股东利益的情形。
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2026-03-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月31日15点00分
召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月31日至2026年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-14│其他事项
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山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）为积极回报股东，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》（证监会公告[
2025]5号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的相关规定，特制定《山西科新发展股份有限公司未来三年（2026
-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体规划如下：
一、制定本规划考虑的因素
本规划着眼于公司长远和可持续的发展，综合考虑公司所处行业特点、公司实际经营情况
及未来发展规划、盈利水平、公司财务及现金流状况、外部融资环境及股东回报等因素，建立
对投资者科学、持续、稳定的股东回报规划和机制，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定
性。
二、制定原则
本规划的制定符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，充分考虑股东要求，听取独立
董事的意见，平衡股东回报与公司未来发展的关系，保证利润分配政策的稳定性和可行性。
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2026-03-14│其他事项
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关于山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票摊薄即期
回报的测算，是以分析主要财务指标在本次向特定对象发行前后的变动为主要目的，是基于特
定假设前提的测算，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，也不构成公司的盈利预测或承
诺。公司经营业绩及财务数据以相应定期报告等为准，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回
报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的有关规定，为保障中小投资者知情权
，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）摊薄即期
回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施等说明如下：
一、本次发行对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设前提
公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，本
次发行方案和发行完成时间最终以经上交所审核并报中国证监会注册后发行的实际情况为准。
具体假设如下：
1．假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面
没有发生重大变化；
2．假设公司于2026年6月底完成本次发行（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的
影响，最终以中国证监会批准本次发行后的实际完成时间为准）；
3．假设本次发行以预案公告日的总股本262520973股为基础，测算本次向特定对象发行股
份的上限数量。仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化
。
4．假设本次发行募集资金总额为30137.41万元，暂不考虑相关发行费用；本次向特定对
象发行股票数量上限为26252097股。
上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期
回报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股票数量；本次向特定对象发行
股票实际募集资金规模将根据监管部门批准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；5
．根据公司于2026年1月24日披露的《山西科新发展股份有限公司2025年度业绩预亏公告》，
公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1991.65万元到-1327.80万元，归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-4283.23万元到-2857.87万元。假设2025年度
实现的归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为
业绩预亏公告区间的平均值（此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司
对2025年盈利的预测或判断）。
假设公司2026年度按照以下情形进行假定：
（1）假设公司2026年度减少亏损，公司2026年度归属于母公司所有者的净利润和归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润按照较2025年度减少50%；
（2）假设公司2026年度盈亏平衡，公司2026年度归属于母公司所有者的净利润和归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润均为0；
（3）假设公司2026年度扭亏为盈，公司2026年度归属于母公司所有者的净利润和归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润与2024年度一致；
6．假设暂不考虑公司未来利润分配情况的影响；
7．未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）
等的影响。
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2026-03-14│其他事项
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山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开了第十届董事会
第八次临时会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。现就本次发行相
关事宜，公司出具承诺如下：
公司本次发行不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益的承诺，也
不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的情形。
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2026-03-14│其他事项
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山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议2026年
第一次会议通知已于2026年3月2日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年3月5日
以通讯方式召开。本次会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人，全体独立董事共同推
举邹志强先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《独
立董事专门会议工作制度》等相关规定，所做决议合法有效。经与会独立董事认真审议，表决
通过如下决议：
一、审议通过公司《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
经审查，我们认为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件中对上市公司向特定对象发行A股股票
的相关资格和条件的要求，公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发
行A股股票的有关规定，具备向特定对象发行A股股票的条件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、逐项审议通过公司《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
经审查，我们认为，公司本次向特定对象发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的
规定，相关方案合理、切实可行，符合公司发展战略要求，不存在损害公司及其股东特别是中
小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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2026-03-14│其他事项
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山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月30日、2025年11月18
日召开第十届董事会第七次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓所”
）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年10月31日在
上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-034）。
近日，公司收到德皓所变更签字注册会计师的通知，现将具体情况公告如下：
一、变更签字注册会计师的情况
德皓所作为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，原指派陈勇为签字项目合伙
人，吕红涛为签字注册会计师，为公司提供审计服务。现因德皓所内部项目安排进行调整，指
派刘如安接替吕红涛作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司2025年度财
务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后公司2025年度财务报告审计和内部控制审计项目
合伙人仍为陈勇，签字注册会计师为刘如安，质量控制复核人仍为孙广友。
二、本次签字注册会计师的基本信息、诚信记录及独立性情况
1、基本信息
拟签字注册会计师：刘如安，2026年1月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司
审计，2026年1月开始在德皓所执业，2025年10月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市
公司审计报告数量0家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监
会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
德皓所及项目合伙人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和
2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
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2026-03-14│其他事项
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山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开了第十届董事会
第八次临时会议，审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。为保障
投资者知情权，维护投资者利益，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施及整改的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及相应
整改情况
1、2023年5月19日，山西证监局向公司出具《关于对山西科新发展股份有限公司采取责令
改正措施的决定》（[2023]9号）、《关于对黄绍嘉、黄海平采取监管谈话措施的决定》（[20
23]10号）；2023年7月6日，上海证券交易所向公司出具《关于对山西科新发展股份有限公司
及有关责任人予以通报批评的决定》（[2023]75号）（1）主要情况
因子公司前期对部分工程项目收入确认的会计处理存在差错，公司对2021年年报财务报告
数据进行了差错更正，分别调增营业收入和利润总额364.77万元，调增净利润273.57万元。
据此，山西证监局对公司采取责令改正、对时任董事长黄绍嘉及时任财务总监黄海平采取
监管谈话的监督管理措施；上海证券交易所对公司及时任董事长黄绍嘉、时任总经理兼董事肖
志坚、时任财务总监黄海平予以通报批评。
（2）整改措施
公司对相关业务进行了全面梳理和自查，并已完成整改。公司持续强化内部监督体系，加
强《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等规则的学习、理解和正确运用，提高
相关人员专业能力，以确保后续财务核算准确完整。
2、2024年6月17日，上海证券交易所向公司出具《纪律处分决定书》（[2024]103号）
（1）主要情况
2024年3月9日，公司对已披露的2023年年度业绩预告进行更正，预计2023年年度扣除与主
营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入前后的营业收入由12,110.77万元到14,532.92
万元调整为6,459.84万元到7,737.62万元，实现归母净利润为-18,656.92万元到-14,959.15万
元。公司预计在2023年年度报告披露后将触及退市风险警示的情形并被实施退市风险警示。
据此，上海证券交易所对公司及时任董事长兼总经理连远锐，时任财务总监黄海平，时任
董事会秘书戴蓉予以通报批评。
（2）整改措施
公司已进行更正并披露，后续将对类似事项进行充分审慎判断，以提高业绩预告的准确性
，避免类似情况再次发生。该事项已完成整改。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的
情况。
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2026-02-12│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月11日
(二)股东会召开的地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室
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2026-01-27│对外担保
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（一）担保的基本情况
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年6月30日召开股东会审议通
过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》，公司及下属子公司拟向各合作银行等金
融机构申请不超过人民币3亿元综合授信额度，授信期限内，额度可循环滚动使用。综合授信
品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷
款等。
为满足公司日常经营资金需要，公司拟为控股子公司提达装饰、提达建设、提达机电向银
行等金融机构申请的综合授信额度内的融资分别提供不超过3000万元（含本数）的连带责任保
证担保，本次担保无反担保。以上担保额度总计不超过9000万元（含本数），未超过公司2024
年度经审计净资产的50%。最终实际担保金额将根据提达装饰、提达建设、提达机电的经营需
要以与相关机构签订的协议为准。本次担保额度的有效期自2026年第一次临时股东会审议通过
之日起十二个月，在上述有效期及担保额度内可滚动使用。
同时提请股东会授权公司财务中心在上述预计担保额度范围内根据相关规则要求，确定各
项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜
，无需另行召开董事会或股东会审议；并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理
上述担保额度内的相关担保手续,签署相关法律文件。
（二）内部决策程序
《关于为控股子公司提供担保的议案》已经公司第十届董事会第七次临时会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
经从中国执行信息公开网查询，提达装饰、提达建设、提达机电不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合
同为准。
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2026-01-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
〖免责条款〗
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