资本运作☆ ◇600234 科新发展 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-05-08│ 5.59│ 1.59亿│
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│增发 │ 2021-07-05│ 7.99│ 4.73亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│好山好水传媒 │ ---│ ---│ 50.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│山水传媒 │ ---│ ---│ 90.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 1.40亿│ ---│ 1.40亿│ ---│ ---│ ---│
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│偿还有息负债 │ 3.40亿│ ---│ 3.33亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │连宗盛 │
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│关联关系 │本公司的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）与公司2026年度向特定对象发行A股 │
│ │股票（以下简称“本次发行”）的认购对象连宗盛先生签署了《附条件生效的股份认购协议│
│ │》（以下简称“《股份认购协议》”），连宗盛先生拟以现金方式认购公司本次发行的股份│
│ │，拟认购股份数量26252097股，拟募集资金总额30137.41万元，募集资金规模以有关审批机│
│ │关、监管机构最终批复的方案为准。 │
│ │ 本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，公司及子公司未与连宗盛先生发生除领取薪酬之外│
│ │的其他关联交易，亦未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。 │
│ │ 本次发行的相关议案已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过，本次发行尚需公│
│ │司股东会审议通过、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过及中国证券监督管理│
│ │委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过│
│ │的方案为准，能否最终完成尚存在不确定性，请广大投资者注意风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为实现公司的可持续发展、增强公司资金实力，公司拟向实际控制人连宗盛先生发行A │
│ │股股票募集资金总额30137.41万元，募集资金规模以有关审批机关、监管机构最终批复的方│
│ │案为准。连宗盛先生同意以现金方式全额认购本次发行的股票，拟认购数量为26252097股，│
│ │拟认购金额为30137.41万元，其用于认购本次发行的资金全部来源于自有或自筹资金。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 公司于2026年3月13日召开了第十届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司符 │
│ │合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《│
│ │关于公司与连宗盛签订<附条件生效的股份认购协议>暨重大关联交易的议案》等相关议案，│
│ │关联董事连宗盛先生对上述相关议案已回避表决。 │
│ │ 同日，公司就本次发行事项与连宗盛先生签署了《附条件生效的股份认购协议》。本次│
│ │发行的具体发行方案详见公司同日刊载在上交所网站（www.sse.com.cn）的《山西科新发展│
│ │股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票的预案》及相关公告。 │
│ │ 本次交易尚需提交公司股东会审议。本次发行尚需上交所审核通过并取得中国证监会同│
│ │意注册的批复后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过的方案为准。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，公司及子公司未与连宗盛先生发生除领取薪酬之外│
│ │的其他关联交易，亦未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 截至本公告披露日，连宗盛先生通过深圳市科新实业控股有限公司及其一致行动人深圳│
│ │市派德壹盛投资合伙企业（有限合伙）合计控制公司74113691股股份，占公司总股本的28.2│
│ │3%，为本公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，连宗盛先│
│ │生属于公司关联方。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 姓名：连宗盛 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 是否取得其他国家或地区的居留权：无 │
│ │ 住所/通讯地址：广东省深圳市福田区百花四路**** │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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东莞市金正数码科技有限公 3810.72万 18.82 --- 2012-02-18
司
北京六合逢春文化产业投资 1810.72万 8.94 --- 2014-05-17
有限公司
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合计 5621.43万 27.76
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳派德高│山西广和山│ 3000.00万│人民币 │2020-04-10│2021-04-09│连带责任│否 │未知 │
│管理咨询有│水文化传播│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》等相关规定，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第
十届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资
总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）股票，授权期
限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认
公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）本次发行证券的种类和数量
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次发
行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额
除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公
司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认
购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将
根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次
发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发
生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整
前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，
若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作
相应调整。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（
主承销商）协商确定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购
的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。
发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转
增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票
事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
公司拟将募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于主营业务相关项目及补充流动资金
，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下
规定：1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
同享有。
（七）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
（八）决议的有效期
本项授权决议有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之
日止。若国家法律法规及规范性文件对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将依
据新的规定开展相关工作。
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2026-04-29│其他事项
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山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第
八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、计提资产减值准备的概述
为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企业会计准则》和公司相关会
计政策，对2025年末应收账款、其他应收款、合同资产、天龙大厦投资性房地产、真金砖发展
有限公司（以下简称“真金砖”）股权等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的资
产计提减值准备，计提各项资产减值损失合计-18141003.95元，其中计入应收账款减值损失-1
2107612.92元，其他应收款减值损失-1207025.32元，合同资产减值损失1774339.99元，其他
流动资产减值损失-1266300.31元，天龙大厦按公允价值计量的投资性房地产公允价值变动收
益-4643000.00元，持有真金砖的股权按公允价值计量的其他非流动金融资产公允价值变动收
益-756828.76元，计入交易性金融资产的理财产品公允价值变动收益65423.37元。报告期计入
的减值损失金额合计占2025年经审计归母净利润的105.60%。
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2026-04-29│其他事项
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山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第
八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司章程
》的规定，该议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：
一、情况概述
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年归属于母公司的净
利润-17178310.63元，加期初未分配利润-549919478.03元，年末未分配利润为-567097788.66
元。截至2025年12月31日，公司实收股本为262520973.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股
本总额的三分之一。
根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，应当提交股
东会审议。
二、未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一的原因
公司自2001年起未弥补亏损就已达实收股本总额三分之一，近年来公司经营逐步好转，但
由于前期未弥补亏损金额巨大，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一的问题一直未能彻
底解决。
三、应对措施
公司及管理层按照既定发展战略，一是，继续保持现有业务优势并执行有效、务实的策略
，以应对复杂不确定的市场环境。对现有业务，集中资源深耕，针对不同市场的特点和需求，
通过合理资源配置、以满足不同客户群体的需求，从而进一步扩大业务规模；同时通过改善客
户结构，筛选优质客户，提高各类业务附加值服务内容和品质进行市场拓展，以增强公司抗风
险能力及盈利能力；持续以行业政策为导向，持续关注市场需求和变化，以寻求新的业务增长
点。二是，积极把握新兴产业的机遇，谋求新的发展机会，提升公司核心竞争力和盈利能力。
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2026-04-29│其他事项
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山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年末可供股东分配的利润为负值，
不具备利润分配条件，根据相关规定，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司的
净利润-17178310.63元，截至2025年12月31日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币-567
097788.66元，母公司报表中期末未分配利润为人民币-516898328.82元,不具备利润分配条件
。经董事会决议，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
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2026-04-29│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，山西
科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司经营发展实际情况、所处行业特点、同
行业及同地区薪酬水平等因素，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下
：
一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
本薪酬方案适用于公司全体董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）独立董事津贴为11.90万元/年（税前），按月平均发放；（2）外部董事（指不在公
司担任除董事外的其他职务的非独立董事）津贴为11.31万元/年（税前），按月平均发放；（
3）在公司领取岗位职务薪酬的内部董事按照公司相关薪酬与考核管理的规定，依据其具体任
职岗位、绩效考核结果等领取相应薪酬，不额外领取董事津贴。其薪酬总额由基本薪酬、绩效
薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬的发放按
照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在2026年年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评
价依据经审计的财务数据开展。
自2026年1月1日起执行。
2、公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按照公司相关薪酬与考核管理的规定，依据其具体任职岗位、绩效考核结果
等领取相应薪酬。其薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在2
026年年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
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2026-04-01│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月31日
(二)股东会召开的地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长连宗盛先生主持。本次股东会以现场结合视频的方
式举行，以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。
出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表
决并计票、监票。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事陈刚先生以视频方式参会。
2、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
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2026-03-25│其他事项
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为维护全体股东的合法权益，确保2026年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，保证
本次股东会的顺利召开，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《公司章程
》和《股东会议事规则》等规定，特制定本次会议的议事规则：
一、本公司根据《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等的规定，认真做
好本次股东会的各项工作。
二、本次股东会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。
三、出席本次现场股东会的股东及股东代理人，应在会议开始前半小时到达会议地点，并
办理会议登记手续：
1、法人股东：
由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公
章）和股票账户卡；
由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（
加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人
印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。
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2026-03-14│重要合同
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重要内容提示：
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）与公司2026年度向特定对象发行A股股
票（以下简称“本次发行”）的认购对象连宗盛先生签署了《附条件生效的股份认购协议》（
以下简称“《股份认购协议》”），连宗盛先生拟以现金方式认购公司本次发行的股份，拟认
购股份数量26252097股，拟募集资金总额30137.41万元，募集资金规模以有关审批机关、监管
机构最终批复的方案为准。
本事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
截至本公告披露日，过去12个月内，公司及子公司未与连宗盛先生发生除领取薪酬之外的
其他关联交易，亦未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。
本次发行的相关议案已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过，本次发行尚需公司
股东会审议通过、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过及中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过的方案
为准，能否最终完成尚存在不确定性，请广大投资者注意风险。
一、关联交易概述
为实现公司的可持续发展、增强公司资金实力，公司拟向实际控制人连宗盛先生发行A股
股票募集资金总额30137.41万元，募集资金规模以有关审批机关、监管机构最终批复的方案为
准。连宗盛先生同意以现金方式全额认购本次发行的股票，拟认购数量为26252097股，拟认购
金额为30137.41万元，其用于认购本次发行的资金全部来源于自有或自筹资金。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
公司于2026年3月13日召开了第十届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司符合
向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于
公司与连宗盛签订<附条件生效的股份认购协议>暨重大关联交易的议案》等相关议案，关联董
事连宗盛先生对上述相关议案已回避表决。
同日，公司就本次发行事项与连宗盛先生签署了《附条件生效的股份认购协议》。本次发
行的具体发行方案详见公司同日刊载在上交所网站（www.sse.com.cn）的《山西科新发展股份
有限公司2026年度向特定对象发行A股股票的预案》及相关公告。
本次交易尚需提交公司股东会审议。本次发行尚需上交所审核通过并取得中国证监会同意
注册的批复后方可实施，并以前述监管机构最终审批通过的方案为准。
截至本公告披露日，过去12个月内，公司及子公司未与连宗盛先生发生除领取薪酬之外的
其他关联交易，亦未与其他关联人进行与本次交易类别相关的交易。
二、关联方介绍
（一）关联人关系介绍
截至本公告披露日，连宗盛先生通过深圳市科新实业控股有限公司及其一致行动人深圳市
派德壹盛投资合伙企业（有限合伙）合计控制公司74113691股股份，占公司总股本的28.23%，
为本公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，连宗盛先生属于
公司关联方。
（二）关联人基本情况
姓名：连宗盛
性别：男
国籍：中国
是否取得其他国家或地区的居留权：无
住所/通讯地址：广东省深圳市福田区百花四路****
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2026-03-14│其他事项
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山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开了第十届董事会
第八次临时会议，审议通过了《关于提请股东会同意连宗盛先生免于以要约方式收购公司股份
的议案》。具体内容如下：
本次向特定对象发行A股股票前，公司实际控制人连宗盛先生通过深圳市科新实业控股有
限公司及其一致行动人合计控制公司股份比例为28.23%。按照本次发行方案，公司本次向特定
对象发行A股股票的认购对象为连宗盛先生，本次向特定对象发行A股股票后，连宗盛先生及其
一致行动人在公司的合计持股比例将超过30%，可能触发《上市公司收购管理办法》规定的要
约收购义务。
鉴于连宗盛先生承诺在本次发行结束日起36个月内不转让其认购的本次发行的股票，以满
足免于以要约方式收购的要求。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项
的规定，待公司股东会非关联股东审议通过后，连宗盛先生本次认购股份符合《上市公司收购
管理办法》免于发出要约的情形。因此公司董事会提请股东会同意连宗盛先生免于发出要约。
上述事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其
股东尤其是中小股东利益的情形。
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2026-03-14│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月31日15点00分
召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月31日至2026年3月31日
采用上海证券交易所网络投票
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