资本运作☆ ◇600235 民丰特纸 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 16.00│ 2.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-05-10│ 6.42│ 3.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-03-21│ 5.12│ 4.34亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江民丰罗伯特纸业│ ---│ ---│ 39.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江维奥拉塑料有限│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│17号机格拉辛纸技术│ 1.90亿│ 62.13万│ 1.66亿│ 87.51│ ---│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│特种纸整饰超压工程│ 2000.00万│ ---│ 2195.96万│ 109.80│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新10号机高档特种纸│ 1.24亿│ 1372.13万│ 1.27亿│ 102.00│ ---│ ---│
│技术改选项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │浙江维奥拉塑料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江维奥拉塑料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴市产业发展集团有限公司、嘉兴民丰集团有限公司、民丰集团之控股股东嘉兴市实业资│
│ │产投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │被担保人名称：民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）。 │
│ │ 该担保不收取公司任何费用，也不需要公司提供反担保。 │
│ │ 控股股东及其关联方拟为本公司及本公司控股子公司提供总额不超过人民币150000万元│
│ │的银行贷款担保。 │
│ │ 截至2025年12月31日，控股股东及其关联方为公司担保余额为1074155553.17元。 │
│ │ 公司因生产经营需要，拟接受嘉兴民丰集团有限公司（以下简称“民丰集 团”）、民 │
│ │丰集团之控股股东嘉兴市实业资产投资集团有限公司（以下简称“嘉实集团”）、嘉实集团│
│ │之控股股东嘉兴市产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）为本公司提供担保。 │
│ │ 一、保证担保情况 │
│ │ 截止2025年12月31日，民丰集团、嘉实集团及产业集团为公司担保余额为1074155553.1│
│ │7元。 │
│ │ 民丰集团、嘉实集团及产业集团拟为本公司及本公司控股子公司提供总额不 超过人民│
│ │币150000万元的银行贷款担保；在上述额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证，担│
│ │保范围仅限于公司与金融机构融资签署日在2026年6月30日至2027年6月30日之间的融资合同│
│ │。该担保不收取公司任何费用，也不需要公司提供反担保。 │
│ │ 本公司目前无对外担保情况。 │
│ │ 二、担保人基本情况 │
│ │ 1、企业名称：嘉兴民丰集团有限公司 │
│ │ 注册地址：浙江省嘉兴市甪里街70号 │
│ │ 注册资本：人民币599270235元 │
│ │ 主要经营范围：集团资产经营管理；基础设施的投资开发；实业投资。下设 分支从事 │
│ │：医疗服务。 │
│ │ 截止2025年12月31日，民丰集团本部资产总额1812894473.42元，负债总额1029241873.│
│ │23元，净资产783652600.19元，资产负债率为56.77%；2025年全年实现营业收入858247.61 │
│ │元，利润总额14868164.80元。 │
│ │ 2、企业名称：嘉兴市实业资产投资集团有限公司 │
│ │ 注册地址：浙江省嘉兴市禾兴南路228号 │
│ │ 注册资本：人民币120000万元 │
│ │ 主要经营范围：资产投资经营、管理；公司所属房屋租赁；技术咨询服务；安全生产知│
│ │识培训、咨询服务。 │
│ │ 截止2025年12月31日，嘉实集团本部资产总额4291408570.39元，负债总额3054232722.│
│ │14元，净资产1237175848.25元，资产负债率71.17%；2025年全年实现营业收入4569111.94 │
│ │元，利润总额147084611.75元。 │
│ │ 3、企业名称：嘉兴市产业发展集团有限公司 │
│ │ 注册地址：浙江省嘉兴市新马路1号 │
│ │ 注册资本：人民币100000万元 │
│ │ 主要经营范围：国有资产项目投资；基础设施开发建设；资产经营管理； │
│ │ 公司所属房屋的租赁；技术咨询与服务。 │
│ │ 截止2025年12月31日，产业集团本部资产总额33367254956.99元，负债总额1414127003│
│ │0.10元，净资产19225984926.89元，资产负债率42.38%；2025年营收6402507.62元，利润总│
│ │额40704219.89元。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│民丰特种纸│嘉兴民丰集│ 5000.00万│人民币 │2022-03-11│2023-03-11│连带责任│是 │是 │
│股份有限公│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-12│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月11日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书姚名欢出席情况；其他高管全部列席情况。
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2026-08-26│其他事项
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投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施9次
、自律监管措施9次和纪律处分2次。51名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚2次、监督管理措施9次、自律监管措施13次和纪律处分3次。
诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
审计收费
2025年度审计收费为75万元（含税）（其中年度财务报告审计费用为60万元，年度内控审
计报告费用为15万元，审计人员的差旅住宿费用等另行支付）。
2026年度审计费用尚未确定，公司将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等因素，并根据公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计
服务收费的市场行情，与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度财务报表及内
部控制审计服务费后报董事会审议批准。
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2026-08-26│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.01元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
截至2026年6月30日，民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”或“民丰特纸”）合
并报表中归属于上市公司股东的净利润为6766557.62元；母公司报表中期末未分配利润为人民
币225296204.45元。（2026年半年度财务数据未经审计）。公司2026年上半年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每
10股派发现金红利人民币0.1元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本351300000股，以
此计算合计拟派发现金红利人民币3513000元（含税）。本次分红为公司2026年度首次分红，2
026年上半年度公司现金分红数额占公司2026年上半年度归属于上市公司股东的净利润比例为5
1.92%。
本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如该分配方案披露之日起至实施权益
分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例
。如后续总股本发生变化，将另行调整。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
董事会会议的召开、审议和表决情况：
公司于2026年8月25日召开的第十届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审
议通过了公司《关于2026年半年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东会审议
。
本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
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2026-08-26│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月11日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月11日14点00分
召开地点：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月11日至2026年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-15│其他事项
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1、本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。
2、民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司
所有者的净利润为670万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少837万元，同比减
少55.54%左右。
3、公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为340万
元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少1164万元，同比减少77.39%左右。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为670万元左
右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少837万元，同比减少55.54%左右。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为340万元左右
，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少1164万元，同比减少77.39%左右。
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2026-06-25│其他事项
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民丰特种纸股份有限公司（以下简称“民丰特纸”或“公司”）于2026年5月26日召开第
十届董事会第三次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举代表公司执行公
司事务的董事的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰
特纸第十届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-027）。
近日，公司完成法定代表人等工商信息变更及备案手续，并取得浙江省市场监督管理局换
发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
统一社会信用代码:91330000710959275N
名称：民丰特种纸股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号
法定代表人：沈承
注册资本：叁亿伍仟壹佰叁拾万元整
成立时间：1998年11月12日
经营范围：卷烟纸的生产销售（《烟草专卖生产企业许可证》）。纸浆、纸和纸制品的制
造、销售，造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务；机械配件的制造、加工；车船及
机械设备维修；化工原料（不含危险品）、热、电、水的生产；按国家对外经济贸易部批准范
围从事进出口业务；仓储服务（不含危险品和易制毒化学品），包装装潢、其他印刷品印刷（
限分支机构，凭《印刷经营许可证》经营）。民丰特种纸股份有限公司
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2026-05-27│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：民丰香港国际有限公司（公司名称以最终注册为准，以下简称“民丰香港
”）
投资金额：50万港币
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易未达到股东会审议标准，已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，尚需向政
府职能部门申请办理公司的设立登记等程序。
本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组事项。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
民丰香港的设立尚需经有关政府部门的审批备案。民丰香港成立后，未来可能面临设立与
运营、项目审批等风险。本次对外投资对上市公司本年度财务状况和经营业绩不构成重大影响
。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为进一步促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息；加大拓展海
外业务，加快公司的出海进程；公司拟以自有资金50万元港币在香港特别行政区投资设立全资
子公司，主要从事进出口贸易；与主营业务有关的技术、设备、原辅材料进出口业务。
公司于2026年5月26日召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《关于在香港设立全资
子公司的议案》,表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本次交易未达到股东会审议标准，
无需提交公司股东会审议，但尚需向政府职能部门申请办理合资公司的设立登记等程序，最终
以市场监督管理部门核准登记为准。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。本次对外投资事项不构成关联交
易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（一）投资标的概况
公司拟以自有资金50万元港币在香港特别行政区投资设立全资子公司，主要从事进出口贸
易；与主营业务有关的技术、设备、原辅材料进出口业务。
（二）投资标的具体信息
1、投资标的：
（1）新设公司基本情况
（2）投资人/股东投资情况
本公司是香港子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
设董事1名，由公司人员兼任；管理层人员由公司员工兼任。
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2026-05-26│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月25日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号
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2026-05-08│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月25日14点00分
召开地点：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月25日至2026年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-08│其他事项
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民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月6日收到公司董事长曹
继华先生的书面辞职报告。因组织安排工作变动，曹继华先生申请辞去公司董事、代表公司执
行公司事务的董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务，并不再担任公司法定代表人。辞
职后，曹继华先生将继续担任公司党委书记职务。截至本公告披露日，曹继华先生未持有公司
股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
沈承男，出生年月：1985年5月，研究生、工学博士，高级工程师。历任杭州市交通投资
集团有限公司项目建设部主管、嘉兴市南湖城市建设投资集团有限公司总经理助理、嘉兴科技
城投资发展集团有限公司副总经理、嘉兴科技城投资发展集团有限公司董事长、总经理。现任
嘉兴市产业发展集团有限公司党委委员、副总经理，同济大学浙江学院第三届董事会董事。截
至本公告披露日，沈承先生未持有公司股份，除上述任职之外，其与公司、公司控股股东、实
际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系；沈承先生
不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及
其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
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2026-04-25│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月24日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书姚名欢出席情况；其他高管全部列席情况。
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2026-04-02│其他事项
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民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《中华
人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，公司于2026年3月31日召
开第十七届第五次职工代表大会，审议通过了《关于选举秦万民先生为公司第十届董事会职工
董事的议案》，同意选举秦万民先生为公司第十届董事会职工董事，职工董事简历详见附件。
秦万民先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的职工董事任职条件。根据《公司
章程》的规定，董事会成员中应当有1名公司职工代表。本次职工代表大会选举产生的职工董
事，将与公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会，任期自公司2025
年年度股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满为止。
附：简历
秦万民，男，1979年出生，陕西科技大学造纸工程学院轻化工程专业毕业，大学本科学历
。历任公司市场部、总经办工作人员，总经办副主任、主任，公司工会副主席、机关党支部书
记。现任公司综合管理部副部长、公司工会副主席、公司第九届董事会职工董事。
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2026-04-02│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月1日
(二)股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号
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2026-03-28│对外担保
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被担保人名称：民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）。
该担保不收取公司任何费用，也不需要公司提供反担保。
控股股东及其关联方拟为本公司及本公司控股子公司提供总额不超过人民币150000万元的
银行贷款担保。
截至2025年12月31日，控股股东及其关联方为公司担保余额为1074155553.17元。
公司因生产经营需要，拟接受嘉兴民丰集团有限公司（以下简称“民丰集 团”）、民丰
集团之控股股东嘉兴市实业资产投资集团有限公司（以下简称“嘉实集团”）、嘉实集团之控
股股东嘉兴市产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）为本公司提供担保。
一、保证担保情况
截止2025年12月31日，民丰集团、嘉实集团及产业集团为公司担保余额为1074155553.17
元。
民丰集团、嘉实集团及产业集团拟为本公司及本公司控股子公司提供总额不 超过人民币
150000万元的银行贷款担保；在上述额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证，担保范
围仅限于公司与金融机构融资签署日在2026年6月30日至2027年6月30日之间的融资合同。该担
保不收取公司任何费用，也不需要公司提供反担保。
本公司目前无对外担保情况。
二、担保人基本情况
1、企业名称：嘉兴民丰集团有限公司
注册地址：浙江省嘉兴市甪里街70号
注册资本：人民币599270235元
主要经营范围：集团资产经营管理；基础设施的投资开发；实业投资。下设 分支从事：
医疗服务。
截止2025年12月31日，民丰集团本部资产总额1812894473.42元，负债总额1029241873.23
元，净资产783652600.19元，资产负债率为56.77%；2025年全年实现营业收入858247.61元，
利润总额14868164.80元。
2、企业名称：嘉兴市实业资产投资集团有限公司
注册地址：浙江省嘉兴市禾兴南路228号
注册资本：人民币120000万元
主要经营范围：资产投资经营、管理；公司所属房屋租赁；技术咨询服务；安全生产知识
培训、咨询服务。
截止2025年12月31日，嘉实集团本部资产总额4291408570.39元，负债总额3054232722.14
元，净资产1237175848.25元，资产负债率71.17%；2025年全年实现营业收入4569111.94元，
利润总额147084611.75元。
3、企业名称：嘉兴市产业发展集团有限公司
注册地址：浙江省嘉兴市新马路1号
注册资本：人民币100000万元
主要经营范围：国有资产项目投资；基础设施开发建设；资产经营管理；
公司所属房屋的租赁；技术咨询与服务。
截止2025年12月31日，产业集团本部资产总额33367254956.99元，负债总额14141270030.
10元，净资产19225984926.89元，资产负债率42.38%；2025年营收6402507.62元，利润总额40
704219.89元。
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2026-03-28│以资抵债
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民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第九届董事会第二
十二次会议，审议通过《关于以自有资产向银行申请抵押融资的议案》。公司拟以厂房及土地
作为抵押物，分别向交通银行股份有限公司嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行申
请最高额抵押，抵押担保的最高债权额分别为人民币30751.50万元和16803.83万元。最终融资
金额、融资期限、融资利率等以银行审批为准。具体情况如下：
一、基本情况
为了提高公司融资的便利性，满足业务发展的实际需要，改善公司现金流状况、降低经营
风险、促进公司经营发展，公司拟以厂房及土地作为抵押物，分别向交通银行股份有限公司嘉
兴分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行申请最高额抵押，抵押担保的最高债权额分别为
人民币30751.50万元和16803.83万元。
最终融资金额、融资期限、融资利率等以银行审批为准。具体情况如下：
（一）交通银行股份有限公司嘉兴分行
1、被担保的债务人：民丰特种纸股份有限公司
2、债权人/抵押权人：交通银行股份有限公司嘉兴分行
3、抵押人：民丰特种纸股份有限公司
4、抵押担保最高债权额：人民币30751.50万元。
5、抵押期限：以抵押合同约定为准。
6、融资利率：具体以最终签署的融资协议为准。
7、抵押标的物：
抵押标的1的相关信息如下：
（1）抵押标的坐落：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路288号。
（2）不动产权属证号：浙（2024）海盐县不动产权第0006112号。
（3）不动产建筑面积：22401.30平方米，土地面积：19401.00平方米。
抵押标的2的相关信息如下：
（1）抵押标的坐落：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇镇东北路801号。
（2）不动产权属证号：浙（2025）海盐县不动产权第0006662号。
（3）不动产建筑面积：149281.77平方米，土地面积：120070.00平方米。
（二）中国建设银行股份有限公司嘉兴分行
1、被担保的债务人：民丰特种纸股份有限公司
2、债权人/抵押权人：中国建设银行股份有限公司嘉兴分行
3、抵押人：民丰特种纸股份有限公司
4、抵押担保最高债权额：人民币16803.83万元
5、抵押期限：以抵押合同约定为准
6、融资利率：具体以最终签署的融资协议为准。
7、抵押标的物：
（1）抵押标的坐落：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇彭城路1号。
（2）不动产权属证号：浙（2025）海盐县不动产权第0021791号。
（3）不动产建筑面积：77795.47平方米，土地面积：48735.00平方米。
二、融资合同或协议的主要内容
上述相关合同目前尚未签订，抵押合同、借款合同等文件的主要内容由抵押人和抵押权人
、借款人和贷款人共同协商确定，具体内容以实际签署的合同为准。
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2026-03-28│其他事项
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为持续深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海
证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展
，切实保障和维护投资者合法权益，民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”或“民丰特
纸”）在完成2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的基础上，结合自身发展战略、
经营情况及财务状况的动态变化，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“
本方案”）。具体举措如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
民丰特纸自成立以来，始终坚持产业报国定位，深耕特种纸细分领域，在国内首创多个特
种纸产品，是国内领先的特种纸龙头企业。2026年是公司生产经营全面转移至海盐沈荡的第一
个完整年度，也是“十五五”规划的开局之年，公司将继续以加快推进企业高质量发展为首要
任务，深入推进公司战略布局、达产达效、市场拓展、管理提升等各项工作，始终筑牢安全和
环保底线，以“开源、节流、提质、增效”作为日常生产经营总方针，全力以赴完成年度各项
目标。
二、重视股东回报，丰富市值管理形式
公司自2000年上市以来，始终高度重视对投资者的合理回报，本着分享经营成果、提振投
资者持股信心，同时兼顾全体股东的长远利益，实施积极稳定的利润分配政策。2025年，尽管
因客观情况导致公司实现利润大幅下滑，但公司在保证现金流充裕的前提下，仍然继续实施高
比例分红，公司全年现金分红数额占公司同期归属于上市公司股东的净利润之比为32.36%，近
三年现金分红比例为71.82%，均为近十年以来最高比例。公司控股股东于2025年5月7日顺利完
成最新一期增持计划，本次计划实际累计完成增持共计500万股，占公司总股本的1.42%,增持
金额2852.06万元。2026年，公司将根据中国证监会《上市公司监管指引第10号—市值管理》
《公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》之要求，依法合规开展股东回报及市值管
理工作。在继续稳定分红和推动控股股东增持的基础上，依法合规丰富市值管理途径，切实提
升股东及投资者的获得感。
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2026-03-28│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.015元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。本方案尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
一、利润分配方案内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币223909149.60元。公司
2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.015元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股
本351300000股，以此计算合计拟派发现金红利5269500元（含税）。本年度公司现金分红总额
5269500.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.36%。
如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权
激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行调整。
本次利润分配方案经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过后将提交2025年度股东会
审议。
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2026-03-28│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-28│银行授信
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民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月26日召开第九届董事会第二十二
次会议，审议通过《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》（9票同意，0票反对，0票弃
权）。现将相关事项公告如下：
一、2026年度银行综合授信情况概述
为满足公司正常生产经营、项目建设资金的需要，降低资金成本，优化负债结构，根据公
司2026年度的经营计划和融资需求，公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司
，下同）拟向合作银行申请总额不超过25亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办
理包括但不限于各类银行贷款，银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、开立信用证等业务。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长在上
述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相
关手续，并签署相关法律文件，无需再报董事会批准。
以上综合授信额度以公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司的
实际融资金额。
上述授信、授权事项的有效期从公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会批
准2027年度银行授信额度之日止。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-17│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月1日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-01-21│其他事项
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一、基本情况
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月20日收到由浙江省经济和信息
化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准核发的《高新技术企业证书》。
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2026-01-20│其他事项
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1、本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。
2、民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年年度实现归属于母公司所
有者的净利润为1570万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少5630万元，同比减
少78%左右。
3、公司预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为600万元
左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少6557万元，同比减少92%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为1570万元左右
，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少5630万元，同比减少78%左右。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为600万元左右，
与上年同期（法定披露数据）相比，将减少6557万元，同比减少92%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：7393.54万元。归属于母公司所有者的净利润：7200万元。
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：7157万元。
（二）每股收益：0.20元。
三、本期业绩预减主要原因
（一）主营业务影响。
1、经公司董事会决议，公司PM20、PM22分别于2024年5月底和8月底停止运行，本报告期
内，该两台纸机没有产量。经公司董事会决议，公司南湖厂区于2025年6月底全面停产，导致
南湖厂区PM19、PM21同步停产并于2025年下半年没有产量。尽管公司海盐厂区一期项目和二期
项目分别于2025年3月底及6月底正式投产，但产能尚处于爬坡阶段，导致公司整体产销量同比
减少，并造成本期营业收入及营业利润同比下降。
2、2023年全年累计加计抵减增值税应纳税额1104.35万元计入2024年一季度其他收益，导
致本期其他收益较去年同期下降，造成本期营业利润下降。
3、一期项目、二期项目分别于2025年4月、7月份由在建工程转入固定资产，导致本期折
旧增加。
4、由于公司主导产品市场竞争激烈，导致报告期内主导产品售价同比下降。
5、本期财务费用增加，导致营业利润下降。
（二）会计处理的影响。
会计处理对公司业绩预告没有重大影响。
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2025-11-08│其他事项
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民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月30日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露了《民丰特纸关于签署〈国有土地上房屋征收
补偿框架协议〉的公告》（公告编号：2025-028）。公司于2025年9月28日与南湖区人民政府
等签署《国有土地房屋征收补偿协议》，根据协议，公司将获得补偿总金额合计人民币107962
.68万元（其中887.93万元为代收其他公司房屋征收补偿款，公司将在收到该笔款项后，再行
转付至对方公司）。征收补偿款按约定分期分批到位，第一期征收补偿款合计15000万元（其
中民丰集团2000万元，民丰特纸13000万元）在签订征收补偿协议之日起45日内，由南湖区政
府指令辖区做地实施单位先行向民丰集团和民丰特纸支付，由民丰集团和民丰特纸专项用于土
壤污染调查和修复，若有多余可用于生产经营。
根据上海证券交易所相关信息披露的要求，现将后续进展情况说明如下：2025年11月7日
，公司收到第一期征收补偿款13000万元（其中106.92万元为代收其他公司房屋征收补偿款，
公司将转付至对方公司）。公司将按照《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》《
监管规则适用指引——会计类第3号》《企业会计准则第16号——政府补助》等的相关规定，
对上述事项进行相应的会计处理。对公司2025年度具体收益影响情况以经会计师事务所审计的
年度报告为准。
公司董事会将密切关注本次征收事项的进展情况，按照《上市公司信息披露管理办法》《
上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，就征收事项的重大进展情况及时履行持续
的信息披露义务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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