资本运作☆ ◇600237 铜峰电子 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│铜峰世贸 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源用超薄型薄膜│ 2.80亿│ 8358.60万│ 2.08亿│ 74.25│ ---│ ---│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-19 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │美峰电子（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽铜峰电子股份有限公司 │
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│卖方 │美峰电子（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │为推进美峰电子（泰国）有限公司（Metafilm Electronics (Thailand) Co., Ltd.以下简 │
│ │称“美峰电子”）项目建设，满足该公司营运资金的需求，根据董事会授权，安徽铜峰电子│
│ │股份有限公司（下称“公司”）及全资子公司近期以自有资金对美峰电子进行了增资并完成│
│ │了注册资本变更登记相关事宜。本次增资完成后，美峰电子的注册资本由500万泰铢增加至2│
│ │0,000万泰铢。其中公司出资14,000万泰铢，占注册资本的70%，全资子公司安徽铜峰世贸进│
│ │出口有限公司出资6,000万泰铢，占注册资本的30%(参与设立的两名自然人各1股股份已转让│
│ │给安徽铜峰世贸进出口有限公司)。 │
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│公告日期 │2024-09-19 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │美峰电子（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽铜峰世贸进出口有限公司 │
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│卖方 │美峰电子（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │为推进美峰电子（泰国）有限公司（Metafilm Electronics (Thailand) Co., Ltd.以下简 │
│ │称“美峰电子”）项目建设，满足该公司营运资金的需求，根据董事会授权，安徽铜峰电子│
│ │股份有限公司（下称“公司”）及全资子公司近期以自有资金对美峰电子进行了增资并完成│
│ │了注册资本变更登记相关事宜。本次增资完成后，美峰电子的注册资本由500万泰铢增加至2│
│ │0,000万泰铢。其中公司出资14,000万泰铢，占注册资本的70%，全资子公司安徽铜峰世贸进│
│ │出口有限公司出资6,000万泰铢，占注册资本的30%(参与设立的两名自然人各1股股份已转让│
│ │给安徽铜峰世贸进出口有限公司)。 │
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│公告日期 │2024-07-18 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽铜峰电子股份有限公司20.44%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │铜陵中旭建设投资有限公司 │
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│卖方 │铜陵大江投资控股有限公司 │
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│交易概述 │一、本次国有股权无偿划转的基本情况 │
│ │ 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日在上海证券交易所 │
│ │网站刊登了《关于控股股东无偿划转公司股份的提示性公告》（2024-017），公司于2024年│
│ │4月10日收到控股股东铜陵大江投资控股有限公司（以下简称“大江投资”）发来的《关于 │
│ │无偿划转上市公司股份的通知》：大江投资股东安徽西湖投资控股集团有限公司于2024年4 │
│ │月8日做出股东决定，同意将大江投资所持铜峰电子20.44%（128897956股）股权无偿划转给│
│ │大江投资全资子公司铜陵中旭建设投资有限公司（以下简称“中旭建设”）持有，划转基准│
│ │日为2023年12月31日。公司的实际控制人仍为铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会（以│
│ │下简称“铜陵市国资委”），公司控制权不会发生变化。 │
│ │ 2024年5月8日，公司披露了《铜峰电子简式权益变动报告书（铜陵大江投资控股有限公│
│ │司）》、《铜峰电子详式权益变动报告书（铜陵中旭建设投资有限公司）》、《铜峰电子关│
│ │于控股股东无偿划转公司股份获得批复的公告》。 │
│ │ 2024年6月8日、2024年7月6日，公司披露了《铜峰电子关于控股股东无偿划转公司股份│
│ │的进展公告》。 │
│ │ 二、本次国有股权无偿划转的完成情况 │
│ │ 公司于2024年7月17日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》 │
│ │，确认本次无偿划转的128897956股(其中无限售流通股111705979股，限售流通股17191977 │
│ │股)股份过户登记手续已办理完毕，过户日期为2024年7月16日。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-19 │
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│关联方 │其它与日常经营相关的零星关联交易 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-19 │
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│关联方 │铜陵市至诚招商服务有限公司 │
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│关联关系 │同受原实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托租赁及租赁公寓 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-19 │
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│关联方 │其它与日常经营相关的零星关联交易 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-19 │
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│关联方 │铜陵市至诚招商服务有限公司 │
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│关联关系 │同受原实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁公寓 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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安徽铜峰电 9450.00万 16.74 --- 2017-08-23
子集团有限公司
安徽铜峰电子集团有限公司 9450.00万 16.74 99.94 2019-08-27
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合计 1.89亿 33.48
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-19│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
1、2024年9月25日，公司召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议，审议
通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司2024年9月26日披露的《
关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-037）。
2、2024年9月26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布了《
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-038），截至目前公示期
已满45天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对
本次回购事项提出的异议。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）关于回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定
，原首次授予限制性股票的激励对象2人离职，上述共2人不再符合激励条件。根据《上市公司
股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年第三次股东大会的授权，
公司拟对上述激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票合计4.00万股进行回购注销。
（二）本次回购部分限制性股票的相关人员、数量
公司拟对2名激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票合计4.00万股进行回购注销
，本次回购注销完成后，首次授予部分激励对象为190人，剩余限制性股票891.30万股。
（三）回购注销安排
公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了
回购专用证券账户，并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，预计本次限制性股票于2024
年11月21日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
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2024-11-16│其他事项
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为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔20
24〕10号），落实中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理（征求意见稿）》要求
，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实
保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了“提
质增效重回报”行动方案，具体内容如下：
一、聚焦主营主业，着力提质增效
公司主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于家电、通
讯、电网、轨道交通、工业控制和新能源（光伏、风能、汽车）等多个行业。
公司自成立以来，一直立足于电容器薄膜及薄膜电容器市场不断耕耘，具备行业特有的电
容器用聚丙烯光膜—金属化薄膜—薄膜电容器上下游一体化产业链，综合实力较强。近年来，
特别是2020年10月控制权变更后，公司不断加强公司治理，持续调整产品结构、积极推动技术
创新、大力开拓市场，实施新建项目。通过几年的努力，公司在产品结构调整、技术创新、客
户优化、机制建设、管理改进等方面都取得了一定成效，经营状况得到全面改善。2020年至20
23年,公司营业收入分别为:84708.66万元、100009.23万元、104048.27万元、108320.79万元
；归属于上市公司股东的净利润分别为：790.92万元、5085.52万元、7394.84万元、8674.58
万元,公司营业收入、净利润保持持续稳定增长,经营质量不断提升。
未来，公司将继续深耕主营业务,持续推进主业结构、创新能力、管理模式、市场开拓、
人才队伍建设等全面的转型升级，注重产品研发与技术革新,努力实现产品质量和经营质量的
双提升，坚持走高质量发展之路。
二、坚持规范运作，完善公司治理
公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求
，结合公司实际对治理制度进行全面梳理，及时对有关制度进行修订，确保公司治理制度符合
相关法律法规要求，并不断完善公司法人治理结构，提升规范运作水平和能力。公司股东大会
、董事会、监事会权责明确，董事会各专门委员会忠实履行职能，独立董事勤勉尽责，充分发
挥其在董事会中参与决策、监督制衡、专业建议的作用，有效提高企业经营管理水平和风险防
范能力。
公司未来将进一步推动治理体系构建和治理水平提升，完善内部控制体系，不断提高公司
决策科学性和有效性，并为独立董事、各专门委员会履职创造有利条件，充分发挥各自在公司
治理中的作用，为公司高质量发展打下坚实基础。
三、重视信息披露质量，强化投资者关系管理
公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露
制度建设，认真履行信息披露义务，确保及时、准确、完整地披露信息。同时，公司高度重视
投资者关系管理工作，形成了多层次沟通机制，通过股东大会、业绩说明会、现场调研、“上
证e互动”、热线电话、投资者关系邮箱等多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流，充分
了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议。
未来，公司将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，持续提高信息
披露质量。积极构建和谐的投资者关系，不断创新和丰富互动交流方式，重视资本市场表现，
把高质量召开投资者说明会作为提升投资者关系管理水平的重要抓手，以高质量的投关工作提
升市场对公司价值的认可度，推动公司市场价值与内在价值相匹配。
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2024-10-26│其他事项
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为进一步整合资源，优化公司组织结构，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”
）根据发展战略需要及实际经营情况，经公司第十届董事会第七次会议决议，决定注销子公司
铜陵市三科电子有限责任公司（以下简称“三科电子”），董事会同时授权公司经营管理层，
根据相关规定办理注销子公司的相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项不涉及
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，且相关事
项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟注销子公司基本情况
1、企业名称：铜陵市三科电子有限责任公司
2、统一社会信用代码：91340700754870424Y
3、企业类型：其他有限责任公司
4、住所：铜陵经济技术开发区铜峰工业园
5、法定代表人：鲍俊华
6、注册资本：5800万人民币
7、成立日期：2003年10月14日
8、经营范围：自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口
的商品和技术除外）。系列石英晶体频率片、光学晶片、蓝宝石晶片、石英晶片加工专业设备
、仪器模具、石英晶体元器件、电子元器件、LED封装支架的生产、销售，电子技术开发、咨
询。销售计算机外围设备、五金、交电、化工材料（除危险品）。（依法需经批准的项目，经
相关部门批准后，方可开展经营活动）
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2024-10-16│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称
“公司”、“铜峰电子”）完成了《安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划（
草案）》（以下简称“本激励计划”）限制性股票的预留授予登记工作，现将有关事项说明如
下：
一、限制性股票授予情况
（一）限制性股票授予的具体情况
2024年9月25日，公司召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议，审议通
过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同
意以2024年9月25日为授予日，向4名激励对象授予12.00万股，授予价格为3.91元/股。监事会
对本激励计划授予相关事项发表了核查意见。
公司本激励计划限制性股票实际授予情况如下：
1、预留授予日：2024年9月25日。
2、预留授予数量：12.00万股。
3、预留授予人数：4人。
4、预留授予价格：3.91元/股。
5、股票来源：本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
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2024-09-26│股权回购
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一、通知债权人的原由
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”、“铜峰电子”）于2024年9月25日召开
第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性
股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草
案)》的相关规定，同意回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。具体
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告
编号2024-037）。本次回购注销限制性股票共计4.00万股。本次回购注销完成后，公司总股本
将由630,629,155股减至630,589,155股，公司注册资本也相应由630,629,155元减少为630,589
,155元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者
自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应
担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义
务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件债权申报所需材料：公司债
权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债
权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托
他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复
印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下
：
1、申报时间：2024年9月26日起45日内（8:30-11:30；13:30-16:30）
2、债权申报登记地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五
楼证券投资部
3、联系人：李骏
4、联系电话：0562-2819178
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2024-09-26│股权回购
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安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”、“铜峰电子”）于2024年9月25日召开
第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性
股票的议案》，同意公司回购注销2023年限制性股票激励计划中原首次授予的2名激励对象持
有的共计4.00万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2023年11月15日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于股权激励计划
草案及草案摘要的议案》《关于制定<安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是
否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司第九届监事会第二十次会议
审议通过了《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》《关于制定<安徽铜峰电子股份有限
公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并发表了《铜峰电子监事会关于公司2023
年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》。
2、2023年11月16日至2023年11月25日，公司将本激励计划拟首次授予激励对象名单通过
公司内部公示栏进行了公示。公示期间，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对
象提出的异议。2023年12月23日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划拟
首次授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。
3、2023年12月5日，公司披露了《铜峰电子关于2023年限制性股票激励计划获得安徽西湖
投资控股集团有限公司批复的公告》，公司收到了安徽西湖投资控股集团有限公司的《关于安
徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划事项的批复》，根据铜陵市人民政府国有
资产监督管理委员会授权，安徽西湖投资控股集团有限公司原则同意公司实施2023年限制性股
票激励计划。
4、2023年12月28日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于股权激励计划草
案及草案摘要的议案》《关于制定<安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票
授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜等
。公司于2023年12月29日披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况的自查报告》。
5、2023年12月28日，公司召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审
议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案
》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事
会发表了核查意见。2024年1月11日，公司披露了《铜峰电子关于2023年限制性股票激励计划
首次授予结果公告》。
6、2024年9月25日，公司召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第五次会议，审议
通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励
对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见。
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2024-09-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票预留授予日：2024年9月25日
限制性股票预留授予数量：12.00万股
限制性股票预留授予价格：3.91元/股
《安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计
划（草案）》）规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，根据安徽铜峰电子股份有限公
司（以下简称“公司”、“铜峰电子”）2023年第三次临时股东大会授权，2024年9月25日，
公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予
预留部分限制性股票的议案》，确定限制性股票的预留授予日为2024年9月25日，现将有关事
项说明如下：
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2023年11月15日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于股权激励计划
草案及草案摘要的议案》《关于制定<安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性
股票激励计划相关事宜的议案
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