资本运作☆ ◇600237 铜峰电子 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-05-12│ 7.66│ 2.94亿│
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│增发 │ 2006-08-10│ 2.58│ 2.42亿│
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│增发 │ 2013-01-23│ 4.60│ 7.17亿│
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│增发 │ 2023-08-07│ 6.98│ 3.97亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-12-28│ 3.91│ 3500.62万│
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│股权激励和授予 │ 2024-09-25│ 3.91│ 46.92万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽铜爱电子材料有│ 3270.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源用超薄型薄膜│ ---│ 987.13万│ 2.40亿│ 85.65│ 1245.81万│ ---│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-25 │交易金额(元)│3270.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽铜爱电子材料有限公司25.00%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │安徽铜峰电子股份有限公司 │
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│卖方 │microworks Co.，Ltd │
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│交易概述 │安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“铜峰电子”）拟收购控股子公司--安徽│
│ │铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱电子”）少数股东持有的25.00%股权。本次收购完│
│ │成后，公司将持有铜爱电子100.00%的股权，取得铜爱电子的完全控制权。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为满足公司整体战略发展需要，公司拟使用自有资金收购韩方股东microworksCo.，Ltd│
│ │（曾用名SKmicroworksCo.，Ltd、爱思开希未来素材株式会社）持有的铜爱电子25.00%股权│
│ │，交易完成后，公司将持有铜爱电子100.00%股权。参考审计及评估结果，双方拟定本次股 │
│ │权转让价格为3270.00万元。 │
│ │ 目前，本次股权收购涉及的协议签署、股权变更、款项支付等相关工作已完成，铜爱电│
│ │子已于近日取得了铜陵市市场监督管理局换发的《营业执照》. │
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│公告日期 │2024-09-19 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │美峰电子（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽铜峰电子股份有限公司 │
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│卖方 │美峰电子（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │为推进美峰电子（泰国）有限公司（Metafilm Electronics (Thailand) Co., Ltd.以下简 │
│ │称“美峰电子”）项目建设，满足该公司营运资金的需求，根据董事会授权，安徽铜峰电子│
│ │股份有限公司（下称“公司”）及全资子公司近期以自有资金对美峰电子进行了增资并完成│
│ │了注册资本变更登记相关事宜。本次增资完成后，美峰电子的注册资本由500万泰铢增加至2│
│ │0,000万泰铢。其中公司出资14,000万泰铢，占注册资本的70%，全资子公司安徽铜峰世贸进│
│ │出口有限公司出资6,000万泰铢，占注册资本的30%(参与设立的两名自然人各1股股份已转让│
│ │给安徽铜峰世贸进出口有限公司)。 │
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│公告日期 │2024-09-19 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │美峰电子（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽铜峰世贸进出口有限公司 │
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│卖方 │美峰电子（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │为推进美峰电子（泰国）有限公司（Metafilm Electronics (Thailand) Co., Ltd.以下简 │
│ │称“美峰电子”）项目建设，满足该公司营运资金的需求，根据董事会授权，安徽铜峰电子│
│ │股份有限公司（下称“公司”）及全资子公司近期以自有资金对美峰电子进行了增资并完成│
│ │了注册资本变更登记相关事宜。本次增资完成后，美峰电子的注册资本由500万泰铢增加至2│
│ │0,000万泰铢。其中公司出资14,000万泰铢，占注册资本的70%，全资子公司安徽铜峰世贸进│
│ │出口有限公司出资6,000万泰铢，占注册资本的30%(参与设立的两名自然人各1股股份已转让│
│ │给安徽铜峰世贸进出口有限公司)。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │其它与日常经营相关的零星关联交易 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │其它与日常经营相关的零星关联交易 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │铜陵市至诚招商服务有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁公寓 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │铜陵市至诚招商服务有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁公寓 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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安徽铜峰电 9450.00万 16.74 --- 2017-08-23
子集团有限公司
安徽铜峰电子集团有限公司 9450.00万 16.74 99.94 2019-08-27
铜陵中旭产业投资有限公司 3000.00万 4.76 23.27 2024-12-20
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合计 2.19亿 38.24
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-12-20 │质押股数(万股) │3000.00 │
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│质押占所持股(%) │23.27 │质押占总股本(%) │4.76 │
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│股东名称 │铜陵中旭产业投资有限公司 │
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│质押方 │国元证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-12-18 │质押截止日 │2025-12-18 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于2024年12月19日获悉控股股东中旭产投所持公司的部分股份被质押 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-10│其他事项
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安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，本次章程修订后，公司将在
董事会中增设职工董事职位，以更好地保障职工权益，促进公司的规范运作与长远发展。根据
《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范
性文件及《安徽铜峰电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的相关规定，结合
公司董事变动情况，公司于同日召开职工代表大会团（组）长联席会议选举职工董事。
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2025-08-28│其他事项
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安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国元证券股份有限公司（以
下简称“国元证券”）发来的《关于变更安徽铜峰电子股份有限公司保荐代表人的函》，国元
证券作为公司2022年度向特定对象发行股票项目的保荐机构，原委派章郑伟先生、王凯先生作
为保荐代表人，负责2022年度向特定对象发行股票及持续督导相关工作。
鉴于章郑伟先生因工作安排原因，不再继续负责该项目的持续督导工作。为保证持续督导
工作的有序进行，国元证券委派王红阳先生（简历见附件）接替章郑伟先生继续履行该项目的
持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，负责公司2022年度向特定对象发行股票项目持续督导的保荐代表
人为王红阳先生、王凯先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的
持续督导义务结束为止。
附件：保荐代表人简历：
王红阳先生：保荐代表人，国元证券投资银行总部资深经理，具有多年投资银行工作经验
，担任了安徽铜峰电子股份有限公司2022年度向特定对象发行股票项目协办人，主要参与了安
徽国风塑业股份有限公司股权分置改革项目；黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票项目
；安徽安凯汽车股份有限公司发行股份购买资产项目；合肥丰乐种业股份有限公司非公开发行
股票项目；合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票项目；安徽安科生物工程(集团)
股份有限公司非公开发行股票项目；安徽中鼎密封件股份有限公司可转换公司债券项目；淮北
矿业股份有限公司可转换公司债券项目；容知日新科技股份有限公司科创板上市项目；安徽乐
金健康科技股份有限公司重大资产重组项目、淮北矿业股份有限公司重组上市项目等项目，并
参与多家拟IPO公司的辅导改制及财务顾问工作。王红阳先生在保荐业务执业过程中严格遵守
《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
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2025-08-23│股权回购
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安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”、“铜峰电子”）于2025年8月21日召开
第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》，同意公司回购注销2023年限制性股票激励计划中原首次授予的1名激励对象
持有的共计0.50万股限制性股票。
一、已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2023年11月15日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于股权激励计划
草案及草案摘要的议案》《关于制定<安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是
否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司第九届监事会第二十次会议
审议通过了《关于股权激励计划草案及草案摘要的议案》《关于制定<安徽铜峰电子股份有限
公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并发表了《铜峰电子监事会关于公司2023
年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》。2、2023年11月16日至2023年11月25日，公司
将本激励计划拟首次授予激励对象名单通过公司内部公示栏进行了公示。公示期间，公司监事
会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023年12月23日，公司披露了《监
事会关于公司2023年限制性股票激励计划拟首次授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明
》。
3、2023年12月5日，公司披露了《铜峰电子关于2023年限制性股票激励计划获得安徽西湖
投资控股集团有限公司批复的公告》，公司收到了安徽西湖投资控股集团有限公司的《关于安
徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划事项的批复》，根据铜陵市人民政府国有
资产监督管理委员会授权，安徽西湖投资控股集团有限公司原则同意公司实施2023年限制性股
票激励计划。
4、2023年12月28日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于股权激励计划草
案及草案摘要的议案》《关于制定<安徽铜峰电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票
授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜等
。公司于2023年12月29日披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况的自查报告》。
5、2023年12月28日，公司召开第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，审
议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案
》《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事
会发表了核查意见。2024年1月11日，公司披露了《铜峰电子关于2023年限制性股票激励计划
首次授予结果公告》。6、2024年9月25日，公司召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会
第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于向公司2023年限制性
股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见。本次
回购注销部分限制性股票已于2024年11月21日完成。
7、2025年8月21日，公司召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审
议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
（一）关于回购注销限制性股票的原因及数量说明
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定
，原首次授予限制性股票的激励对象1人离职，上述该名激励对象不再符合激励条件。
依据公司《激励计划》第十三章“公司及激励对象发生异常的处理”相关规定，公司拟对
上述激励对象已获授但未解除限售的全部限制性股票0.50万股进行回购注销，占本次回购注销
前公司总股本的0.001%。
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2025-08-23│其他事项
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2025年8月21日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第十届董事会
第十三次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》
，现就有关事项公告如下：
一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日，公司合
并财务报表未分配利润为-63921099.60元，母公司未分配利润为-55654307.41元，母公司盈余
公积为69324874.67元（全部为法定盈余公积）。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定
，公司拟使用上述母公司盈余公积弥补母公司以前年度亏损。
审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年8月21日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于法定盈余公积
弥补亏损的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司同意将母公司法定盈余
公积弥补母公司以前年度亏损。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
2、监事会审议情况
公司于2025年8月21日召开第十届监事会第十次会议，本次会议审议通过了《关于法定盈
余公积弥补亏损的议案》。公司监事会认为：公司将母公司法定盈余公积用于弥补母公司以前
年度亏损符合《公司法》《公司章程》等相关规定，有利于公司未来利润分配政策的顺利实施
，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次法定盈余公积弥补亏损的事项。
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2025-08-23│股权回购
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一、通知债权人的原由
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”、“铜峰电子”）于2025年8月21日召开
第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（
草案)》的相关规定，同意回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。具
体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公
告编号2025-036）。本次回购注销限制性股票共计0.50万股。本次回购注销完成后，公司总股
本将由630709155股减至630704155股，公司注册资本也相应由630709155元减少为630704155元
。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者
自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应
担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义
务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件债权申报所需材料：公司债
权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债
权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托
他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复
印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下
：1、申报时间：2025年8月23日起45日内（8:30-11:30；13:30-16:30）
2、债权申报登记地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五
楼证券投资部
3、联系人：李骏
4、联系电话：0562-2819178
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2025-08-23│其他事项
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安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日分别召开了第十届董
事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》，具
体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况说明
为客观、公允地反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，按照《
企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对各项资产进行了全面清查，对可能发生
减值损失的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备,2025年半年度公司合并减值准
备共计计提1,895.16万元，转回减值准备76万元。
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2025-06-17│其他事项
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2025年6月16日,安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理、
财务总监郭传红先生的书面辞职报告,因到退休年龄,郭传红先生申请辞去公司副总经理、财务
总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。
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2025-05-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年05月09日
(二)股东会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办
公楼一楼二号接待室
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2025-04-19│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于容诚已经连续多年为安徽铜
峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，根据财政部、国资委、证监会《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证审计工
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