资本运作☆ ◇600237 铜峰电子 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│美峰电子 │ 14000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源用超薄型薄膜│ 2.80亿│ 1.05亿│ 2.30亿│ 82.13│ 944.58万│ ---│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-25 │交易金额(元)│3270.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽铜爱电子材料有限公司25.00%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │安徽铜峰电子股份有限公司 │
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│卖方 │microworks Co.，Ltd │
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│交易概述 │安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“铜峰电子”）拟收购控股子公司--安徽│
│ │铜爱电子材料有限公司（以下简称“铜爱电子”）少数股东持有的25.00%股权。本次收购完│
│ │成后，公司将持有铜爱电子100.00%的股权，取得铜爱电子的完全控制权。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为满足公司整体战略发展需要，公司拟使用自有资金收购韩方股东microworksCo.，Ltd│
│ │（曾用名SKmicroworksCo.，Ltd、爱思开希未来素材株式会社）持有的铜爱电子25.00%股权│
│ │，交易完成后，公司将持有铜爱电子100.00%股权。参考审计及评估结果，双方拟定本次股 │
│ │权转让价格为3270.00万元。 │
│ │ 目前，本次股权收购涉及的协议签署、股权变更、款项支付等相关工作已完成，铜爱电│
│ │子已于近日取得了铜陵市市场监督管理局换发的《营业执照》. │
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│公告日期 │2024-09-19 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │美峰电子（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽铜峰电子股份有限公司 │
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│卖方 │美峰电子（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │为推进美峰电子（泰国）有限公司（Metafilm Electronics (Thailand) Co., Ltd.以下简 │
│ │称“美峰电子”）项目建设，满足该公司营运资金的需求，根据董事会授权，安徽铜峰电子│
│ │股份有限公司（下称“公司”）及全资子公司近期以自有资金对美峰电子进行了增资并完成│
│ │了注册资本变更登记相关事宜。本次增资完成后，美峰电子的注册资本由500万泰铢增加至2│
│ │0,000万泰铢。其中公司出资14,000万泰铢，占注册资本的70%，全资子公司安徽铜峰世贸进│
│ │出口有限公司出资6,000万泰铢，占注册资本的30%(参与设立的两名自然人各1股股份已转让│
│ │给安徽铜峰世贸进出口有限公司)。 │
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│公告日期 │2024-09-19 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │美峰电子（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽铜峰世贸进出口有限公司 │
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│卖方 │美峰电子（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │为推进美峰电子（泰国）有限公司（Metafilm Electronics (Thailand) Co., Ltd.以下简 │
│ │称“美峰电子”）项目建设，满足该公司营运资金的需求，根据董事会授权，安徽铜峰电子│
│ │股份有限公司（下称“公司”）及全资子公司近期以自有资金对美峰电子进行了增资并完成│
│ │了注册资本变更登记相关事宜。本次增资完成后，美峰电子的注册资本由500万泰铢增加至2│
│ │0,000万泰铢。其中公司出资14,000万泰铢，占注册资本的70%，全资子公司安徽铜峰世贸进│
│ │出口有限公司出资6,000万泰铢，占注册资本的30%(参与设立的两名自然人各1股股份已转让│
│ │给安徽铜峰世贸进出口有限公司)。 │
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│公告日期 │2024-07-18 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽铜峰电子股份有限公司20.44%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │铜陵中旭建设投资有限公司 │
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│卖方 │铜陵大江投资控股有限公司 │
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│交易概述 │一、本次国有股权无偿划转的基本情况 │
│ │ 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日在上海证券交易所 │
│ │网站刊登了《关于控股股东无偿划转公司股份的提示性公告》（2024-017），公司于2024年│
│ │4月10日收到控股股东铜陵大江投资控股有限公司（以下简称“大江投资”）发来的《关于 │
│ │无偿划转上市公司股份的通知》：大江投资股东安徽西湖投资控股集团有限公司于2024年4 │
│ │月8日做出股东决定，同意将大江投资所持铜峰电子20.44%（128897956股）股权无偿划转给│
│ │大江投资全资子公司铜陵中旭建设投资有限公司（以下简称“中旭建设”）持有，划转基准│
│ │日为2023年12月31日。公司的实际控制人仍为铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会（以│
│ │下简称“铜陵市国资委”），公司控制权不会发生变化。 │
│ │ 2024年5月8日，公司披露了《铜峰电子简式权益变动报告书（铜陵大江投资控股有限公│
│ │司）》、《铜峰电子详式权益变动报告书（铜陵中旭建设投资有限公司）》、《铜峰电子关│
│ │于控股股东无偿划转公司股份获得批复的公告》。 │
│ │ 2024年6月8日、2024年7月6日，公司披露了《铜峰电子关于控股股东无偿划转公司股份│
│ │的进展公告》。 │
│ │ 二、本次国有股权无偿划转的完成情况 │
│ │ 公司于2024年7月17日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》 │
│ │，确认本次无偿划转的128897956股(其中无限售流通股111705979股，限售流通股17191977 │
│ │股)股份过户登记手续已办理完毕，过户日期为2024年7月16日。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │其它与日常经营相关的零星关联交易 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │其它与日常经营相关的零星关联交易 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │铜陵市至诚招商服务有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁公寓 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-18 │
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│关联方 │铜陵市至诚招商服务有限公司 │
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│关联关系 │同受控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁公寓 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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安徽铜峰电 9450.00万 16.74 --- 2017-08-23
子集团有限公司
安徽铜峰电子集团有限公司 9450.00万 16.74 99.94 2019-08-27
铜陵中旭产业投资有限公司 3000.00万 4.76 23.27 2024-12-20
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合计 2.19亿 38.24
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-12-20 │质押股数(万股) │3000.00 │
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│质押占所持股(%) │23.27 │质押占总股本(%) │4.76 │
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│股东名称 │铜陵中旭产业投资有限公司 │
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│质押方 │国元证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-12-18 │质押截止日 │2025-12-18 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │公司于2024年12月19日获悉控股股东中旭产投所持公司的部分股份被质押 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-19│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于容诚已经连续多年为安徽铜
峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，根据财政部、国资委、证监会《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证审计工作的独立性、客观
性、公允性，公司拟通过轮换审计机构来强化公司治理。公司已与容诚就解聘事项进行了沟通
，并征得其理解和支持，容诚已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收
入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户14家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑
事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管管理措施，或
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
根据招标中标结果报价，公司拟就2025年度审计工作向立信支付年度审计费用128万元，
其中年度财务报告审计费用103万元，内部控制审计费用25万元，较2024年度审计费用减少22
万元，同比降低14.67%。
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2025-03-18│委托理财
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投资种类：结构性存款、收益凭证、基金、债券等中低风险产品
投资金额：不超过人民币36000万元
已履行及拟履行的审议程序:经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议
审议批准。
特别风险提示：公司将投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏
观经济影响，不排除该项投资受到市场波动影响。
公司将严格按照相关法律、法规、公司章程等相关规章制度的要求进行相关理财产品的购
买，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
一、投资情况概述
（一）投资目的
2024年8月15日，经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议决议，公司
决定使用不超过24000万元自有资金购买理财产品，投资期限自董事会审议通过后12个月之内
有效(以上详见2024年8月17日公司相关公告)。为了提高公司资金使用效益，合理利用闲置资
金，公司拟调整自有闲置资金购买理财产品额度，使用不超过36000万元人民币自有闲置资金
择机购买中低风险的理财产品，投资期限自本次董事会审议通过后12个月之内有效。
（二）投资金额
公司拟使用最高额度不超过36000万元人民币自有资金投资理财产品。在上述额度内，资
金可以滚动使用，公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。单只理财产品的期限不
超过一年。
（三）资金来源
公司自有闲置资金。
（四）投资方式
公司拟购买的理财产品包括银行、券商、基金公司等金融机构发行的结构性存款、收益凭
证、基金、债券等中低风险理财产品。董事会在额度范围内授权管理层负责具体实施。
本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。
（五）投资期限
自董事会审议通过后12个月之内有效。
二、审议程序
2025年3月15日，公司召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议，审议通
过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，
使用不超过36000万元人民币自有闲置资金，购买金融机构理财产品。该事项在董事会审批权
限范围内，无需提交公司股东大会审议。
董事会同时授权董事长在额度范围及有效期内，行使该项投资决策权并签署相关合同文件
，由公司财务总监负责具体购买事宜。
三、风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管本次公司投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济影
响，不排除该项投资受到市场波动影响。公司将严格按照相关法律、法规、公司章程等相关规
章制度的要求进行相关理财产品的购买，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入
。
（二）风险控制措施
1、公司财务管理中心负责购买金融机构理财产品相关事项的管理工作。财务管理中心将
建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工
作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应
措施，控制投资风险；2、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面
检查；3、独立董事、监事会有权对使用资金购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
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2025-03-18│其他事项
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2024年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议审议通过
，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、公司2024年度利润分配预案
（一）利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公
司”）截止2024年末合并归属于上市公司可供股东分配的利润为-63921099.6元，母公司可供
股东分配的利润为-55654307.41元。
鉴于2024年度母公司可供股东分配利润为负，公司没有可供分配的利润。
为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远
利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定2024年度利润分配预案为：不进
行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
以上利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于截止2024年末，母公司可供股东分配的利润为负，公司没有可供分配的利润，因此不
触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2025-03-18│对外担保
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被担保人：安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）所属全资子公司：
安徽铜峰世贸进出口有限公司。
本次担保金额及实际为其提供的担保余额:本公司预计未来一年内，为全资子公司提供总
额度不超过人民币30000万元的综合授信担保，用于全资子公司流动资金贷款、开具银行承兑
汇票及保函等流动资金周转业务品种的担保。
截止目前，公司为安徽铜峰世贸进出口有限公司提供的担保余额为20000万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保总额：20000万元人民币（不含本次担保）
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司相关全资子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计在未
来一年内，为安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“铜峰世贸”）提供总额度不超过人民
币30000万元的综合授信担保，用于全资子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函等流
动资金周转业务品种的担保。
以上担保事项经本公司董事会审议通过后，对授权期内发生的，在前述担保额度范围内的
担保事项将不再另行提交董事会审议，由公司董事长对前述额度范围内发生的相关担保事项进
行签批及签署相关担保文件。公司本年度对子公司担保总额将不超过本次授予的担保额度，且
单笔担保额最大不得超过公司最近一期经审计净资产10%。在年度预计总额未突破的前提下，
公司可根据实际需要，将担保额度调剂给公司其他全资子公司使用。
在对上述被担保单位的担保额度在公司的担保总额内调剂使用本次授权担保有效期为董事
会通过之日起一年内。
（二）担保事项履行的决策程序
2025年3月15日，公司召开第十届董事会第十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权
，审议通过了《关于预计2025年为全资子公司提供担保额度的议案》。根据《公司章程》相关
规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。
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2025-02-19│其他事项
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