资本运作☆ ◇600238 ST椰岛 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1999-09-20│ 4.10│ 1.94亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│期货投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -109.73│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│理财产品 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3.64│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北樾博商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其销售酒类、饮品类产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赣州拾友之光商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人曾任公司控股子公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其销售酒类、饮品类产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赣州市海翔酒业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人曾任公司控股子公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向其销售酒类产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南五花泉科技有限公司、河北鸿拓博商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │投资标的名称：海南椰岛佳品商业运营管理有限公司（下称“佳品商业”）；海南椰岛共发│
│ │食品饮料有限公司（下称“共发食品”）。 │
│ │ 投资金额：海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司与关联方│
│ │共同投资，分别在海南省海口市设立佳品商业（注册资本1000万元）及共发食品（注册资本│
│ │1000万元）。其中，公司全资子公司以自有资金向佳品商业出资510万元，持股比例为51%；│
│ │以自有资金向共发食品出资510万元，持股比例为51%。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组 │
│ │ 过去12个月内，公司与同一关联人实际控制主体发生的关联交易累计金额为人民币3155│
│ │.06万元（含本次），且超过公司最近一期经审计净资产的5%。本次关联交易已经公司第八 │
│ │届董事会独立董事专门会议通过，并经公司第八届董事会第五十三次会议审议通过。本次公│
│ │司与关联方共同投资设立控股公司，所有出资方均全部以现金方式出资，且按照出资额比例│
│ │确定各方在所设立公司的股权比例，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本│
│ │次关联交易豁免提交公司股东会审议。 │
│ │ 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 │
│ │ 本次投资事项可能面临宏观政策、行业政策以及市场变化等方面的风险与挑战，存在一│
│ │定的竞争风险和运营风险等。 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为落实公司中长期市场发展战略，强化公司品牌影响力与市场渠道拓展，完善全国销售│
│ │网络布局，公司全资子公司联合关联方共同出资设立佳品商业、共发食品两家控股孙公司。│
│ │ 本次合作方海南五花泉科技有限公司（下称“五花泉”），由近十二个月内与公司间接│
│ │控股股东存在合作关系主体的实际控制人所控制。佳品商业注册资本1000万元，公司全资子│
│ │公司海南椰岛生活家商业运营管理有限公司（下称“生活家”）认缴出资510万元，持股51%│
│ │；五花泉认缴出资490万元，持股49%。佳品商业计划开展椰岛鹿龟酒佳品系列市场开发及销│
│ │售业务，助力公司酒类产品市场规模的提升。 │
│ │ 本次合作方河北鸿拓博商贸有限公司（下称“鸿拓博”），由近十二个月内与公司间接│
│ │控股股东存在合作关系主体的实际控制人所控制。共发食品注册资本金1000万元，公司全资│
│ │子公司海南椰岛食品饮料有限公司（下称“椰岛食品”）认缴出资510万元，持股比例51%，│
│ │鸿拓博认缴出资490万元，持股比例49%。共发食品计划开展椰岛饮用水及饮料产品开发及销│
│ │售业务，助力公司饮品产品市场规模的提升。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议及第八届董事会第五十三次会议│
│ │进行追认通过。本次关联交易适用豁免提交公司股东会审议，无需提交有关部门批准。 │
│ │ （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项 │
│ │ 本次合作方五花泉及鸿拓博，由近十二个月内与公司间接控股股东存在合作关系主体的│
│ │实际控制人所控制。基于谨慎性原则，公司将五花泉及鸿拓博认定为关联方，因此公司与关│
│ │联方共同投资设立由公司控股的佳品商业及共发食品属于关联交易。本次交易未构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 贸有限公司销售公司产品总金额为2135.06万元（含税额，主要为鹿龟酒及部分饮品） │
│ │，加上本次投资额在内，公司与同一关联人实际控制主体发生的关联交易累计金额为人民币│
│ │3155.06万元（含本次），且超过公司最近一期经审计净资产的5%。根据上海证券交易所股 │
│ │票上市规则6.3.7条，上市公司与关联人共同出资设立公司，如果所有出资方均全部以现金 │
│ │出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可以豁免适用提交股东会审│
│ │议的规定。 │
│ │ 关联方：海南五花泉科技有限公司。 │
│ │ 关联关系类型：其他,_近十二个月内与公司间接控股股东存在合作关系主体的实际控制│
│ │人所控制的企业。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海南椰岛雨帆食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在进行相关自查时，发现部分日常关│
│ │联交易事项因疏忽未能及时履行相关决策程序，现说明如下： │
│ │ 一、关联关系 │
│ │ 2020年12月，公司与湖南雨帆噜渴乳业股份有限公司、湖南雨帆酒业有限公司合资设立│
│ │海南椰岛雨帆食品有限公司（以下简称“椰岛雨帆”），公司持有椰岛雨帆20%股份，公司 │
│ │向椰岛雨帆委派一名董事。由于福成国际大酒店 │
│ │有限公司 │
│ │李高生 │
│ │福成投资集团有 │
│ │限公司椰岛雨帆的董事辞职，2023年11月6日公司委派至椰岛雨帆的董事变更为公司董事、 │
│ │副总经理李铁锋。2023年12月，公司向湖南雨帆噜渴乳业股份有限公司转让椰岛雨帆20%股 │
│ │权，转让后不再持有椰岛雨帆股权。但因管理疏忽，直至2025年5月19日，椰岛雨帆才进行 │
│ │登记变更，李铁锋不在担任椰岛雨帆董事。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，2023年11月6日至2026年5月18日 │
│ │期间，椰岛雨帆为公司关联法人，公司与椰岛雨帆在此期间发生的交易为关联交易。 │
│ │ 2026年4月29日，公司召开第八届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于追认日常 │
│ │关联交易的议案》，关联董事李铁锋先生回避表决。该议案尚需提交股东会审议。公司独立│
│ │董事专门会议已审议通过该议案。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 名称：海南椰岛雨帆食品有限公司 │
│ │ 注册地址：海南省海口市秀英区永兴镇狮子岭工业园创新东路1号5楼502号房 │
│ │ 法定代表人：杜锋 │
│ │ 注册资本：10,000万元 │
│ │ 成立日期：2020年12月14日 │
│ │ 主营业务：食品经营；保健食品销售；酒类经营；食品互联网销售等。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
北京东方君盛投资管理有限 9341.00万 20.84 --- 2017-11-07
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 9341.00万 20.84
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海南椰岛（│国资公司 │ 6126.80万│人民币 │2016-06-13│2029-05-29│连带责任│否 │是 │
│集团）股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-12│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、债务重组概述
海南椰岛（集团）股份有限公司（下称“公司”）全资子公司海南椰岛恒鑫贸易有限公司
（下称“恒鑫公司”）与四川省天府好粮油有限公司（下称“天府公司”）开展油脂类商品买
卖贸易合作。2023年双方签署《销售合同》，天府公司向恒鑫公司支付货款741.37万元（含保
证金），但恒鑫公司因未收到上游货物故无法向天府公司发货。因此天府公司向法院提起诉讼
，要求恒鑫公司返还货款并支付赔偿金及相关费用。法院已作出生效判决。根据判决，恒鑫公
司应向天府公司返还货款并支付赔偿金及相关费用等约900万元，天府公司已申请强制执行。
为妥善解决双方纠纷，经恒鑫公司与天府公司友好协商，双方拟签署《和解协议》，恒鑫公司
以酒类产品抵债方式向天府公司偿还应返还的货款、赔偿金及相关费用，按照900万元进行和
解。
2026年8月11日，公司召开第八届董事会第五十四次会议，审议通过《关于子公司签署<和
解协议书>暨债务重组的议案》。同意恒鑫公司与天府公司签署《和解协议》。
本次债务重组不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次债务重组在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总经理、董事会提名委员
会委员李铁锋先生因身体原因暂无法正常履行职责。公司将持续关注其身体康复状况，及时披
露相关情况。目前公司经营管理工作正常开展，各项业务未受影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月29日
(二)股东会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为-730万元。预计2026年半年度归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-470万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计实现归属于上市公司股东的净利润为-730万元。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-470万元。
3、本期业绩预告为本公司初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：-1,576.50万元。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1,455.87万元。
3、每股收益：-0.04元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，公司持续深耕健康消费品市场，酒类板块依托渠道深耕与品牌宣传带动，营业
收入同比实现大幅增长；饮品板块收入较上年同期亦有所提升。受品牌广告投放、销售人员成
本支出及电商平台流量投放等期间费用同比增加影响，当期整体毛利尚不足以覆盖经营费用，
公司报告期内仍处于亏损状态。但受益于酒类业务规模效应逐步释放，公司亏损规模较上年同
期收窄，经营改善逐步显现。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：海南椰岛佳品商业运营管理有限公司（下称“佳品商业”）；海南椰岛共
发食品饮料有限公司（下称“共发食品”）。
投资金额：海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司与关联方共
同投资，分别在海南省海口市设立佳品商业（注册资本1000万元）及共发食品（注册资本1000
万元）。其中，公司全资子公司以自有资金向佳品商业出资510万元，持股比例为51%；以自有
资金向共发食品出资510万元，持股比例为51%。
本次交易构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
过去12个月内，公司与同一关联人实际控制主体发生的关联交易累计金额为人民币3155.0
6万元（含本次），且超过公司最近一期经审计净资产的5%。本次关联交易已经公司第八届董
事会独立董事专门会议通过，并经公司第八届董事会第五十三次会议审议通过。本次公司与关
联方共同投资设立控股公司，所有出资方均全部以现金方式出资，且按照出资额比例确定各方
在所设立公司的股权比例，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易
豁免提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次投资事项可能面临宏观政策、行业政策以及市场变化等方面的风险与挑战，存在一定
的竞争风险和运营风险等。
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为落实公司中长期市场发展战略，强化公司品牌影响力与市场渠道拓展，完善全国销售网
络布局，公司全资子公司联合关联方共同出资设立佳品商业、共发食品两家控股孙公司。
本次合作方海南五花泉科技有限公司（下称“五花泉”），由近十二个月内与公司间接控
股股东存在合作关系主体的实际控制人所控制。佳品商业注册资本1000万元，公司全资子公司
海南椰岛生活家商业运营管理有限公司（下称“生活家”）认缴出资510万元，持股51%；五花
泉认缴出资490万元，持股49%。佳品商业计划开展椰岛鹿龟酒佳品系列市场开发及销售业务，
助力公司酒类产品市场规模的提升。
本次合作方河北鸿拓博商贸有限公司（下称“鸿拓博”），由近十二个月内与公司间接控
股股东存在合作关系主体的实际控制人所控制。共发食品注册资本金1000万元，公司全资子公
司海南椰岛食品饮料有限公司（下称“椰岛食品”）认缴出资510万元，持股比例51%，鸿拓博
认缴出资490万元，持股比例49%。共发食品计划开展椰岛饮用水及饮料产品开发及销售业务，
助力公司饮品产品市场规模的提升。
本次关联交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议及第八届董事会第五十三次会议进
行追认通过。本次关联交易适用豁免提交公司股东会审议，无需提交有关部门批准。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次合作方五花泉及鸿拓博，由近十二个月内与公司间接控股股东存在合作关系主体的实
际控制人所控制。基于谨慎性原则，公司将五花泉及鸿拓博认定为关联方，因此公司与关联方
共同投资设立由公司控股的佳品商业及共发食品属于关联交易。本次交易未构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
贸有限公司销售公司产品总金额为2135.06万元（含税额，主要为鹿龟酒及部分饮品），
加上本次投资额在内，公司与同一关联人实际控制主体发生的关联交易累计金额为人民币3155
.06万元（含本次），且超过公司最近一期经审计净资产的5%。根据上海证券交易所股票上市
规则6.3.7条，上市公司与关联人共同出资设立公司，如果所有出资方均全部以现金出资，且
按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可以豁免适用提交股东会审议的规定。
关联方：海南五花泉科技有限公司。
关联关系类型：其他,_近十二个月内与公司间接控股股东存在合作关系主体的实际控制人
所控制的企业。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年7月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月29日14点30分
召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月29日至2026年7月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日收到中国证券监
督管理委员会海南监管局出具的《关于对海南椰岛（集团）股份有限公司采取出具警示函措施
的决定》（〔2026〕15号）。现将具体内容公告如下：
一、《行政监管措施决定书》的主要内容
“海南椰岛(集团)股份有限公司:
经查，发现你公司存在以下问题:
一是2020年至2021年期间，你公司对部分实际未发货的交易确认销售收入，2020年、2021
年年度报告相关财务信息披露不准确。
二是2024年至2025年期间，你公司与海南椰岛雨帆食品有限公司发生关联交易，但未按规
定履行信息披露义务。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第二条第一款、《上市
公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款、《上市公司信息披露管理办法》(
证监会令第226号)第三条第一款的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第226
号)第五十三条第三项的规定，我局决定对海南椰岛(集团)股份有限公司采取出具警示函的行
政监管措施，并记入资本市场诚信档案数据库。你公司应充分吸取教训，全面加强内控管理，
规范财务核算，依法履行信息披露义务，并于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改
报告，我局将根据后续检查情况采取进一步措施。如果对本监督管理措施不服，可以在收到本
决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之
日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执
行。”
二、公司相关说明
公司高度重视《决定书》中指出的相关事项，将进一步强化对上市公司相关法律法规及规
范性文件的学习，及时完善各项内部管理制度与规范业务流程，加强信息披露管理，规范财务
核算工作，强化内部管理与控制体系建设，持续提升公司规范运作水平，切实维护公司及全体
股东的合法权益。公司将严格遵照监管要求，认真总结相关问题，积极推进整改落实工作，并
在规定期限内提交书面整改报告，确保整改工作取得实效。
本次行政监管措施不会对公司正常生产经营形成影响。公司将严格按照相关法律法规的规
定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）在进行相关自查时，发现部分日常关
联交易事项因疏忽未能及时履行相关决策程序，现说明如下：
一、关联关系
2020年12月，公司与湖南雨帆噜渴乳业股份有限公司、湖南雨帆酒业有限公司合资设立海
南椰岛雨帆食品有限公司（以下简称"椰岛雨帆"），公司持有椰岛雨帆20%股份，公司向椰岛
雨帆委派一名董事。由于福成国际大酒店
有限公司
李高生
福成投资集团有
限公司椰岛雨帆的董事辞职，2023年11月6日公司委派至椰岛雨帆的董事变更为公司董事、副
总经理李铁锋。2023年12月，公司向湖南雨帆噜渴乳业股份有限公司转让椰岛雨帆20%股权，
转让后不再持有椰岛雨帆股权。但因管理疏忽，直至2025年5月19日，椰岛雨帆才进行登记变
更，李铁锋不在担任椰岛雨帆董事。
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，2023年11月6日至2026年5月18日期
间，椰岛雨帆为公司关联法人，公司与椰岛雨帆在此期间发生的交易为关联交易。
2026年4月29日，公司召开第八届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于追认日常关
联交易的议案》，关联董事李铁锋先生回避表决。该议案尚需提交股东会审议。公司独立董事
专门会议已审议通过该议案。
二、关联方介绍
名称：海南椰岛雨帆食品有限公司
注册地址：海南省海口市秀英区永兴镇狮子岭工业园创新东路1号5楼502号房
法定代表人：杜锋
注册资本：10,000万元
成立日期：2020年12月14日
主营业务：食品经营；保健食品销售；酒类经营；食品互联网销售等。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的会计
政策、会计估计等相关规定，为客观公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年
度的经营成果，公司对相关资产计提了相应的减值准备。2025年度公司计提信用减值损失559.
05万元和资产减值损失895.94万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票能否被撤销退市风险警示，以
及继续实施其他风险警示，尚需上海证券交易所的审核同意。敬请投资者注意投资风险。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
公司2024年年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币3亿元，加上公司2024年度
内控审计被出具否定意见，连续三个会计年度扣非净利润均为负值、持续经营能力存在不确定
性，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票于2025年5月6日被实施退市风险
警示及其他风险警示。
二、公司2025年度经审计的财务报告及内控报告情况
公司2025年度财务会计报告审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具
了带与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的无保留意见的《海南椰岛（集团）股份有
限公司2025年度财务报表审计报告》。经审计，公司2025年度营业收入371,204,093.66元，扣
除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入334,995,420.75元，归属
于上市公司股东的净利润-28,875,329.15元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润-23,649,749.10元，归属于上市公司股东的净资产74,726,643.67元，总资产925,577,238.6
9元。公司《2025年年度报告》已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于2026年4月30日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关制定媒体刊登的《2025年年度报告》。同时
，年审机构为公司出具了带强调事项段的无保留意见的《海南椰岛（集团）股份有限公司2025
年度内部控制审计报告》，报告显示公司2024年度内部控制重大缺陷已整改完毕，公司2025年
度内部控制保持了有效性。
三、公司申请撤销退市风险警示情况
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》并逐项排查，公司股票被实施退市风险警示的
情形已经消除。为此，公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示并继续实
施其他风险警示的申请。根据相关规定，上海证券交易所将自收到公司申请之日后的15个交易
日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示并继续实施其他风险警示
。在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。
四、公司继续实施其他风险警示的情况
年审机构为公司2025年度财务报告出具了“带与持续经营相关的重大不确定性及强调事项
段”的无保留意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1项的规定，公司
连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会
计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易将继续被实施其他风险
警示。
鉴于上述原因，公司董事会审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施
其他风险警示的议案》。公司已向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示并继
续实施其他风险警示的申请。上海证券交易所自收到公司申请之日后15个交易日内，根据实际
情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示并继续实施其他风险警示。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务，及
时披露相关事项的进展。公司发布的信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻中央经济工作会议精神，全面落实提高上市公司质量相关部署要求，积极响应
上海证券交易所专项行动倡议，紧扣高质量发展、新质生产力、公司治理现代化、投资者回报
提升核心目标，结合海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略与经营实
际，制定本2026年度行动方案。
一、聚焦主业提质增效，全面提升经营质量
1、提升产能与资产运营效率
优化生产布局与产能调度机制，全面提升核心产品产能利用率，推动生产线智能化改造，
提高设备运转效率与单位产出效益；强化资产精细化管理，提升资产周转效率，稳步提高经营
效益核心指标，强化持续发展及盈利能力。
2、深化降本增效管理
执行全链条成本管控体系，严格预算执行与费用管控，优化采购、生产、物流、营销全流
程成本结构；推进管理降本，减少非必要支出与资源浪费，实现降成本、提效率、增效益。
二、加快发展新质生产力，增强创新驱动能力
1、加大研发投入强度
2026年度持续提高研发费用投入，聚焦酿酒工艺、风味物质、健康因子、绿色生产等关键
技术研究，建立稳定、可持续的研发能力，以技术创新驱动产品升级与产业升级。
2、加快新产品、新技术开发落地
围绕健康消费品需求，推进年轻化、健康化新品研发，丰富产品矩阵；加快新工艺、新配
方、新包装、新场景产品落地，打造大单品与特色爆款产品；推进数字化营销、智慧仓储、溯
源体系等新技术应用，提升运营效率与消费体验。
3、强化产学研协同创新
深化与科研院校、行业机构合作，建立技术创新平台，加快科研成果转化，提升产品科技
含量与品牌附加值，以新质生产力支撑高质量发展。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配；
本次利润分配方案已经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过，尚需公司2025年年度
股东会审议。
一、公司利润分配方案内容
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中归属于母公司
股东的净利润为-2,887.53万元。2025年末合并报表累积未分配利润-61,219.60万元。经公司
第八届董事会第五十二次会议审议通过，公司拟定2025年度利润分配方案为：公司拟2025年度
不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需公司2025年年度股东会
审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第八届董
事会第五十二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》。具
体情况如下：
一、情况概述
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025年度审计报告》，截至
2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-61,219.60万元，实收股本为44,820万元，
公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。
二、形成的主要原因
2025年度公司为扩大酒类产品市场销量、推进新产品市场开拓，加大了市场搭赠、推广及
相关市场投入，使得营业成本与销售费用同比增加，叠加资产减值等影响，本期营业收入未能
覆盖各项成本费用，最终形成经营亏损，以致公司2025年度未弥补亏损金额仍超过实收股本总
额的三分之一。
三、应对措施
截至本公告披露日，公司及子公司经营情况正常。为改善经营状况、弥补亏损，公司逐渐
落实并持续推进多项措施：包括通过集中资源深耕核心市场与优质客户，加强品牌与产品推广
，以提升主业盈利；同时深化客户合作，优化产品与市场结构，提高占有率，驱动业务可持续
增长。此外，公司强化团队建设与人才梯队，优化绩效考核与激励机制，充分激发核心团队积
极性，以保障战略落地；并实施预算管控与精细化管理，降本增效，增强经营活力。展望2026
年，公司将继续聚焦主业，积极应对环境变化，强化内控，力争实现营业收入与盈利能力双提
升，从而持续改善资产质量与盈利能力，确保公司健康、可持续发展。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，该事项需提交公司股东会进行
审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月2日
(二)股东会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼七层会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-14│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
（一）担保的基本情况
为满足经营发展需要，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司
海南椰岛酒销售有限责任公司（下称“椰岛酒”）向中国银行申请1000万元贷款，贷款期限12
个月。公司为本次贷款提供连带责任担保及资产抵押担保。抵押物为公司位于海口市金龙路椰
岛大厦房产（椰岛大厦三、四层，共2061.89平方米）。
（二）内部决策程序
本次担保事项已经公司2026年2月13日召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过，同
意公司为椰岛酒向银行申请的1000万元贷款提供连带责任担保及资产抵押担保，并将本议案提
交股东会审议。
（四）担保额度调剂情况（如有）
公司不存在担保额度调剂情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月2日14点30分
召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室(五)网络投票的
系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月2日至2026年3月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本业绩预告的具体适用情形：海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）本期
净利润为负值；因公司触及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票于2025年5
月6日被实施退市风险警示及叠加其他风险警示；
经财务部门初步测算，预计公司2025年年度实现利润总额-2,500万元，预计2025年年度实
现归属于上市公司股东的净利润为-2,900万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
净利润为-2,300万元。预计2025年年度实现营业收入为37,000万元，扣除与主营业务无关的业
务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为35,000万元。预计2025年末归属于上市公司股
东的净资产为8,000万元；
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，若公司2025年度经审计的利润总额、净
利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或者截至2025年
末归属于上市公司股东的净资产为负值，或者2025年度经审计的财务会计报告被出具保留意见
、无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者2025年度财务报告内部控制被出具无法表示意
见或者否定意见的审计报告，以及存在其它无法撤销退市风险警示的情形，公司股票可能在披
露2025年度报告后被终止上市；
根据年度审计机构出具的《关于公司退市风险警示有关情形消除预审计情况的专项说明》
，目前年度审计机构正在对公司2025年度的终端销售情况、存在的退货情况进行核查及实施进
一步的审计程序，对公司2024年内部控制审计报告出具否定意见的公司经销商管理相关的内部
控制正在执行内控有效性测试，如经核查或实施审计程序无法获取充分适当的审计证据，上述
事项可能会导致年度审计机构对公司2025年度财务报表或内部控制出具非无保留意见。若公司
2025年度经审计的财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告，或
者2025年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将在20
25年年度报告披露后可能被终止上市。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算：
1、预计2025年年度实现利润总额-2,500万元；
2、预计2025年年度归属于上市公司股东的净利润为-2,900万元，归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润为-2,300万元；
3、预计2025年年度营业收入为37,000万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商
业实质的收入后的营业收入为35,000万元；
4、预计2025年末归属于上市公司股东的净资产为8,000万元。
（三）会计师专项说明
公司年度审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于海南椰岛
（集团）股份有限公司退市风险警示有关情形消除预审计情况的专项说明》（详见同日在上海
证券交易所网站披露的公告）。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：-13,614.08万元；归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润：-14,218.88万元。
2、每股收益：-0.30元。
3、营业收入：17,520.71万元；扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入
后的营业收入17,239.27万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|