资本运作☆ ◇600246 万通发展 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-09-04│ 6.80│ 1.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-12-22│ 8.99│ 4.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-09-13│ 30.00│ 14.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-03│ 4.30│ 35.57亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金镒铭基金 │ 10448.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│商汤-W │ 9734.84│ ---│ ---│ 5825.58│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天津瑞通智芯基金 │ 3000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│香河运河国际生态城│ 19.00亿│ ---│ 5.06亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天竺新新家园项目 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ 1067.40万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行借款本息 │ 16.00亿│ ---│ 16.85亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 1.04亿│ 13.01亿│ 101.24│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-23 │转让比例(%) │5.53 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│7.66亿 │转让价格(元)│6.96 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1.10亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │嘉华东方控股（集团）有限公司、万通投资控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │北京复远投资管理有限公司（代表“复远复兴一号私募证券投资基金”） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-30 │转让比例(%) │4.13 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│4.04亿 │转让价格(元)│5.08 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│7960.00万 │转让进度 │进展中 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │嘉华东方控股（集团） 有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │吴二永、王梅耳、王登正、洪清法、李颜涛、毛芳林、盛卫芬、严佳炫、张元华、吴丹、夏│
│ │璐、胡香敏、赵雪雨、常晨敏、何占杰、常埠、陈毛艳、奉靖云、吕时洪、马爱芸、毛志晗│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-30 │转让比例(%) │0.10 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│969.00万 │转让价格(元)│5.10 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│190.00万 │转让进度 │进展中 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │嘉华东方控股（集团） 有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │李兴玲 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-27 │交易金额(元)│3.02亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Source Photonics Holdings (Cayma│标的类型 │股权 │
│ │n)Limited115518410股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京万通新发展集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │DiamondHill,L.P.、上海麓村企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等11名交易对方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万通发展”）实际控制人目前正│
│ │在努力与近期对其股份进行冻结拍卖的相关债权人展开协商事宜。在本次协议期间，如实际│
│ │控制人股份拍卖事项无法协商一致，本次重大资产重组事项可能会终止，敬请广大投资者注│
│ │意投资风险。 │
│ │ 一、交易事项概述 │
│ │ 公司拟以现金方式购买转让方持有的SourcePhotonicsHoldings(Cayman)Limited（以下│
│ │简称“标的公司”）60.16%的股份（以下简称“本次交易”）。其中，以协议转让方式收购│
│ │DiamondHill,L.P.、上海麓村企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等11名交易对方持有的标│
│ │的公司115518410股股份；以协议转让方式收购PACIFICSMARTDEVELOPMENTLIMITED（以下简 │
│ │称“PSD”或“南方通信”）持有的标的公司8235293股股份。通过上述交易，公司将持有标│
│ │的公司123753703股股份，持股比例为60.16%。 │
│ │ 2025年1月24日，北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司 │
│ │”）召开第九届董事会第十五次临时会议、第九届监事会第十二次临时会议，审议通过《关│
│ │于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项并授权公司管理层│
│ │办理本次终止后续事宜。 │
│ │ 交易价格 │
│ │ 1、根据上市公司与DiamondHill、上海麓村等11名交易对方签署《股份转让协议》，上│
│ │市公司收购DiamondHill、上海麓村等11名交易对方持有的标的公司115518410股股份，交易│
│ │作价为302416267美元，即2.6179美元/股； │
│ │ 2、根据上市公司与PSD签署《南方通信之股份转让协议》，上市公司收购PSD持有的标 │
│ │的公司8235293股股份，交易作价为21559218美元，即2.6179美元/股； │
│ │ 综上所述，本次交易合计作价预计为323975485美元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-27 │交易金额(元)│2155.92万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │失败 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Source Photonics Holdings (Cayma│标的类型 │股权 │
│ │n)Limited8235293股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京万通新发展集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │PACIFIC SMART DEVELOPMENT LIMITED │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万通发展”）实际控制人目前正│
│ │在努力与近期对其股份进行冻结拍卖的相关债权人展开协商事宜。在本次协议期间，如实际│
│ │控制人股份拍卖事项无法协商一致，本次重大资产重组事项可能会终止，敬请广大投资者注│
│ │意投资风险。 │
│ │ 一、交易事项概述 │
│ │ 公司拟以现金方式购买转让方持有的SourcePhotonicsHoldings(Cayman)Limited（以下│
│ │简称“标的公司”）60.16%的股份（以下简称“本次交易”）。其中，以协议转让方式收购│
│ │DiamondHill,L.P.、上海麓村企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等11名交易对方持有的标│
│ │的公司115518410股股份；以协议转让方式收购PACIFICSMARTDEVELOPMENTLIMITED（以下简 │
│ │称“PSD”或“南方通信”）持有的标的公司8235293股股份。通过上述交易，公司将持有标│
│ │的公司123753703股股份，持股比例为60.16%。 │
│ │ 2025年1月24日，北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司 │
│ │”）召开第九届董事会第十五次临时会议、第九届监事会第十二次临时会议，审议通过《关│
│ │于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项并授权公司管理层│
│ │办理本次终止后续事宜。 │
│ │ 交易价格 │
│ │ 1、根据上市公司与DiamondHill、上海麓村等11名交易对方签署《股份转让协议》，上│
│ │市公司收购DiamondHill、上海麓村等11名交易对方持有的标的公司115518410股股份，交易│
│ │作价为302416267美元，即2.6179美元/股； │
│ │ 2、根据上市公司与PSD签署《南方通信之股份转让协议》，上市公司收购PSD持有的标 │
│ │的公司8235293股股份，交易作价为21559218美元，即2.6179美元/股； │
│ │ 综上所述，本次交易合计作价预计为323975485美元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-23 │交易金额(元)│6.96亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京万通新发展集团股份有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0,000,000股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京复远投资管理有限公司（代表“复远复兴一号私募证券投资基金”） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │嘉华东方控股（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“万通发展”或“公司”）控股股东嘉华东方│
│ │控股（集团）有限公司（以下简称“嘉华控股”）于2024年4月30日与北京复远投资管理有 │
│ │限公司（代表“复远复兴一号私募证券投资基金”）（以下简称“北京复远”）、浙商银行│
│ │股份有限公司北京分行（以下简称“浙商银行”）签订了《股份转让协议》，以6.96元/股 │
│ │的价格转让其所持有的公司股份1亿股，占公司总股本的5.03%；控股股东的一致行动人万通│
│ │投资控股股份有限公司（以下简称“万通控股”）、北京复远、罗光群于2024年4月30日签 │
│ │订了《股份转让协议》，以6.96元/股的价格转让其所持有的公司股份1,000万股，占公司总│
│ │股本的0.50%；嘉华控股和万通控股合计转让1.1亿股，占公司总股本的5.53%。 《股份 │
│ │转让协议》的主要内容 │
│ │ （一）嘉华控股、北京复远、浙商银行的股权转让协议 │
│ │ 转让方/出质方（甲方）：嘉华东方控股（集团）有限公司 │
│ │ 受让方（乙方）：北京复远投资管理有限公司（代表“复远复兴一号私募证券投资基金│
│ │”） │
│ │ 基于对万通发展在光通信及无线通信等先进通信科技方面战略布局的信心，乙方拟以协│
│ │议转让的方式受让甲方持有的已经质押给丙方的万通发展1亿股股票（以下简称“标的股份 │
│ │”），标的股份占万通发展总股数的5.03%，甲方同意转让该标的股份，每股转让价格为人 │
│ │民币6.96元，合计标的股份转让价款为人民币696,000,000元（大写：陆亿玖仟陆佰万元整 │
│ │）。 │
│ │ （二）万通控股、北京复远、罗光群的股权转让协议 │
│ │ 转让方/出质方（甲方）：万通投资控股股份有限公司 │
│ │ 受让方（乙方）：北京复远投资管理有限公司（代表“复远复兴一号私募证券投资基金│
│ │”） │
│ │ 基于对万通发展在光通信及无线通信等先进通信科技方面战略布局的信心，乙方拟通过│
│ │协议转让的方式受让1000万股万通发展的股份，占目前万通发展总股份的0.5%。丙方作为标│
│ │的股份的质权方，同意本次标的股份转让并愿配合共同办理过户手续。每股转让价格为人民│
│ │币6.96元，合计标的股份转让价款为人民币69,600,000元（大写：陆仟玖佰陆拾万元整）。│
│ │ 上述协议转让的股份已于2024年11月21日完成过户登记手续，并取得了中国证券登记结│
│ │算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-11-23 │交易金额(元)│6960.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京万通新发展集团股份有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │,000,000股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京复远投资管理有限公司（代表“复远复兴一号私募证券投资基金”） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │万通投资控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“万通发展”或“公司”）控股股东嘉华东方│
│ │控股（集团）有限公司（以下简称“嘉华控股”）于2024年4月30日与北京复远投资管理有 │
│ │限公司（代表“复远复兴一号私募证券投资基金”）（以下简称“北京复远”）、浙商银行│
│ │股份有限公司北京分行（以下简称“浙商银行”）签订了《股份转让协议》，以6.96元/股 │
│ │的价格转让其所持有的公司股份1亿股，占公司总股本的5.03%；控股股东的一致行动人万通│
│ │投资控股股份有限公司（以下简称“万通控股”）、北京复远、罗光群于2024年4月30日签 │
│ │订了《股份转让协议》，以6.96元/股的价格转让其所持有的公司股份1,000万股，占公司总│
│ │股本的0.50%；嘉华控股和万通控股合计转让1.1亿股，占公司总股本的5.53%。 《股份 │
│ │转让协议》的主要内容 │
│ │ （一）嘉华控股、北京复远、浙商银行的股权转让协议 │
│ │ 转让方/出质方（甲方）：嘉华东方控股（集团）有限公司 │
│ │ 受让方（乙方）：北京复远投资管理有限公司（代表“复远复兴一号私募证券投资基金│
│ │”） │
│ │ 基于对万通发展在光通信及无线通信等先进通信科技方面战略布局的信心，乙方拟以协│
│ │议转让的方式受让甲方持有的已经质押给丙方的万通发展1亿股股票（以下简称“标的股份 │
│ │”），标的股份占万通发展总股数的5.03%，甲方同意转让该标的股份，每股转让价格为人 │
│ │民币6.96元，合计标的股份转让价款为人民币696,000,000元（大写：陆亿玖仟陆佰万元整 │
│ │）。 │
│ │ （二）万通控股、北京复远、罗光群的股权转让协议 │
│ │ 转让方/出质方（甲方）：万通投资控股股份有限公司 │
│ │ 受让方（乙方）：北京复远投资管理有限公司（代表“复远复兴一号私募证券投资基金│
│ │”） │
│ │ 基于对万通发展在光通信及无线通信等先进通信科技方面战略布局的信心，乙方拟通过│
│ │协议转让的方式受让1000万股万通发展的股份，占目前万通发展总股份的0.5%。丙方作为标│
│ │的股份的质权方，同意本次标的股份转让并愿配合共同办理过户手续。每股转让价格为人民│
│ │币6.96元，合计标的股份转让价款为人民币69,600,000元（大写：陆仟玖佰陆拾万元整）。│
│ │ 上述协议转让的股份已于2024年11月21日完成过户登记手续，并取得了中国证券登记结│
│ │算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
嘉华东方控股(集团)有限公 6.46亿 31.47 99.23 2022-12-16
司
万通投资控股股份有限公司 2.96亿 14.89 89.88 2024-08-27
─────────────────────────────────────────────────
合计 9.42亿 46.36
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-27 │质押股数(万股) │520.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.58 │质押占总股本(%) │0.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │万通投资控股股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京北投融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月23日万通投资控股股份有限公司质押了520.0万股给北京北投融资担保有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-24 │质押股数(万股) │2631.58 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.99 │质押占总股本(%) │1.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │万通投资控股股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司北京金融街支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月20日万通投资控股股份有限公司质押了2631.579万股给中国工商银行股份有│
│ │限公司北京金融街支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-21 │质押股数(万股) │140.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.43 │质押占总股本(%) │0.07 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │万通投资控股股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京恒达聚鑫科技有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月17日万通投资控股股份有限公司质押了140.0万股给北京恒达聚鑫科技有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-10 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.30 │质押占总股本(%) │0.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │万通投资控股股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京金宸通投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于2024年5月9日收到万通控股发来的告知函，获悉其将所持本公司的部分股份进行│
│ │了解质押和质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-10 │质押股数(万股) │140.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──
|