资本运作☆ ◇600249 两面针 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-01-02│ 11.38│ 6.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-10│ 4.60│ 4.50亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广西北部湾银行股份│ 25720.00│ 15400.00│ 1.54│ 25720.00│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信证券 │ 4473.22│ ---│ ---│ 27506.12│ ---│ 人民币│
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│柳州银行股份有限公│ 3500.00│ 2000.00│ 0.44│ 3500.00│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│基金 │ 740.75│ ---│ ---│ 740.75│ 3.76│ 人民币│
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│ST步步高 │ 73.76│ ---│ ---│ 84.12│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交通银行 │ 6.75│ ---│ ---│ 41.24│ 1.02│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新产品开发及研发中│ 4000.00万│ 66.60万│ 429.89万│ 11.00│ ---│ ---│
│心升级改造 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络体系建设及│ 1.20亿│ 1416.24万│ 1.10亿│ 91.00│ ---│ ---│
│品牌传播 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充公司流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 5649.75万│ 28.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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柳州市产业投资有限公司 2200.00万 4.00 --- 2016-07-02
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合计 2200.00万 4.00
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-26│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东大会审议
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）基本信息情况
名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月28日
注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
组织形式：特殊普通合伙企业
首席合伙人：张增刚先生
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）最早于1985年成立，1993年经财政部和中国证券监督
管理委员会批准，授予该所执行证券期货相关业务许可证；2013年11月8日经北京市财政局批
准，改制设立为中喜会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称“中喜所”或“该所”）。
（2）人员规模
截至2024年末，中喜所拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数1456名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。
（3）业务规模
该所2024年度服务客户8800余家，实现收入总额41845.83万元（审定数），其中：审计业
务收入36575.89万元（审定数）；证券业务收入12260.14万元（审定数）。2024年度服务上市
公司客户40家，主要分布于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业。2024年度中喜所的审计客户中，同属制造业的上市公司约有22家。
2.投资者保护能力
2024年中喜所购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。
3.诚信记录
该所未受到刑事处罚。
该所近三年执业行为受到监督管理措施7次，25名从业人员近三年因执业行为受到监督管
理措施共13次。
该所近三年执业行为受到行政处罚2次，4名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共2
次。
该所近三年执业行为受到纪律处分1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟任项目合伙人：
饶世旗，1997年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2017年开始在中喜所执
业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核超过6家上市公司审计报告。
（2）拟任签字注册会计师：
张丽，2013年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2022年开始在中喜所执业
，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告10余家。
（3）拟任质量控制复核人：
宗龙，2021年成为注册会计师，2015年起从事审计及与资本市场相关的专业服务工作。曾
就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），2022年就职于中喜所，2025年开始为本公司提供
审计服务，近三年签署或复核6家上市公司审计报告。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自
律监管措施的记录。
3.独立性
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济
利益。
4.审计收费
审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际
参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
经双方沟通，2025年度财务报表审计费50万元，内部控制审计费28万元，合计78万元，与
2024年度持平。
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2025-11-26│对外投资
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投资标的名称：柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司两面针（江苏
）实业有限公司（以下简称“江苏公司”）拟在江苏省扬州市杭集镇熙园路8号投资两面针中
草药功能性口腔护理产品生产基地扩建项目。
投资金额：预计本次项目总投资6885.22万元（最终以实际投资金额为准）。
本次交易不构成关联交易和重大资产重组。
一、项目投资概述
（一）本次项目投资概况
为把握行业发展机遇，整合优化生产资源，推动智能化制造升级，扩大产能，提升运营效
率，保障产品质量，以持续提升企业核心竞争力。子公司两面针（江苏）实业有限公司（以下
简称“江苏公司”）拟在江苏省扬州市杭集镇熙园路8号，实施“两面针中草药功能性口腔护
理产品生产基地扩建项目”。
（二）董事会审议情况
2025年11月25日，公司召开了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于子公司投
资建设项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关规定，本
次投资不构成关联交易和重大资产重组，亦无需提交公司股东大会批准。
二、投资标的基本情况
1．项目名称：两面针中草药功能性口腔护理产品生产基地扩建项目
2．实施主体：两面针（江苏）实业有限公司
3．建设地点：扬州市广陵区杭集镇熙园路8号
4．建设内容及规模：江苏公司已以受让方式取得与现厂区相邻的国有建设用地使用权面
积5238平方米，拟在该土地上建设一幢六层（-1F-5F）厂房，厂房占地面积3809平方米，厂房
建筑面积22749平方米。其中：
（1）牙膏生产车间18199平方米，拟购置乳化锅、自动灌装线、全自动投料机等设备，淘
汰升级老旧设备，整合优化江苏公司现有牙膏生产线，打造智能化生产工厂，发挥江苏公司生
产管理的优势，满足公司酒店牙膏生产需要的同时，满足客户OEM等定制类产品要求。
（2）酒店用拖鞋生产车间4550平方米。
5．建设期：本项目基建建设期预计为14个月，依据江苏公司经营规划与市场情况，分阶
段购置设备实施产能整合与扩建。
6．投资估算及资金来源：预计项目总投资6885.22万元，其中工程建设费用4539.47万元
，工设备及软件购置费2345.75万元。本项目建设资金由江苏公司自筹解决。
三、项目实施主体基本情况
1．公司名称：两面针（江苏）实业有限公司
2．统一社会信用代码：913210007665068306
3．注册地：杭集工业园
4．法定代表人：龚慧泉
5．成立时间：2004-09-10
6．注册资本：6289.02万元
7．主要经营范围:口腔护理产品、日化用品、消杀产品等生产经营。
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2025-08-15│其他事项
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柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广西科学技术厅《关于2025年
度第二批广西院士工作站备案名单的通知》，公司建设院士工作站通过备案。
为充分发挥院士专家对科技创新发展的推动作用，搭建科技合作和交流平台，提升创新能
力。公司、杜如虚院士、广东健齿生物科技有限公司（以下简称“健齿生物”）三方签署了《
共同组建院士工作站合作协议》。杜如虚院士为中国香港籍，博士、教授、加拿大工程院院士
，国际制造工程师学会院士，美国机械工程师学会院士，国家级高层次人才，广东省科技领军
人才，香港工程师协会院士，健齿生物首席科学家。健齿生物是具有国家二类、三类医辽器械
资质的省级专精特新企业、高新技术企业，同时拥有牙种植体和个性化基台三类注册证的企业
。三方以共同组建的院士工作站为基础，围绕口腔行业发展需要及国内外技术发展趋势，共同
研究口腔疾病预防、口腔健康服务等方面的关键技术。探索应用人工智能技术研发口腔护理用
品，培养科技创新人才，提高企业的自主创新能力和核心竞争力。
本次建设院士工作站，不会对公司短期的财务状况和经营业绩构成重大影响，敬请投资者
注意投资风险。
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2025-07-02│其他事项
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柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事、副总裁、财务负责人王为
民先生提交的书面辞职报告。王为民先生因工作变动申请辞去公司董事、副总裁、财务负责人
（财务总监）、董事会战略委员会委员的职务。辞职后，王为民先生不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，王为民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效
。本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行。
王为民先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了
积极作用。公司及董事会对王为民先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，公司于2025年7月1日召开第八届董事会第二
十九次会议，审议通过《关于总裁代行财务负责人职责的议案》，在财务负责人空缺期间，暂
由总裁龚慧泉先生代行财务负责人职责。
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2025-04-25│对外担保
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重要内容提示
被担保人名称：广西两面针亿康药业股份有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：不超过人民币5000万元（含5000万元），为
上述公司已实际提供的担保余额2500万元。
对外担保累计金额：截至公告日，公司实际对外担保累计金额2500万元，担保对象均为公
司控股子公司。
本次是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计金额：无。
本次担保事项无需公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
根据企业经营发展需要，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）拟为广西两面针
亿康药业股份有限公司（以下简称“亿康药业”）向国内商业银行贷款提供信用担保。
公司持有亿康药业90.1%的股权，公司拟自董事会审议通过本议案之日起一年内为亿康药
业向国内商业银行累计申请总额不超过人民币5000万元（含5000万元）贷款，按照公司持有亿
康药业90.1%的股权比例提供信用担保，担保期限为一年。并授权公司管理层办理该对外担保
相关手续。
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2025-04-25│对外投资
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柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第二
十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次投资事项不构成关联交易，不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经股东大会审议通过。
现将有关情况公告如下：
一、拟设立全资子公司的基本情况
1.公司名称：柳州两面针供应链有限公司（暂定）
2.注册资本：200万元人民币
3.注册地址：广西柳州市东环路151号
4.法定代表人：熊剑峰
5.出资方式：货币出资
6.持股比例：公司持有100%股权
7.拟从事的经营范围：化妆品、日用品、纸制品、个人卫生用品、消毒剂、第一类医疗器
械的销售。
上述信息以当地市场监督管理部门核定登记为准。
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2025-03-28│其他事项
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分配比例：每10股派发现金红利0.3元（含税），本年度不送股，也不进行资本公积金转
增股本。
本次利润分配以2024年12月31日公司总股本550,000,000股为基数。在实施权益分派的股
权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将
另行公告具体调整情况。
公司现金分红未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施
其他风险警示的情形。
此次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
（一）利润分配预案的具体内容
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为81,098,815.85元，扣除非经常性损益后的净利润为8,947,304.22元，母公司
实现净利润为64,670,772.20元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司提取10%的法定盈
余公积金6,467,077.22元，2024年末母公司未分配的利润为702,652,165.71元。公司拟定2024
年度利润分配方案如下：拟以2024年12月31日公司总股本550,000,000股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利0.3元（含税），合计拟派发现金红利16,500,000元（含税），占归属于
上市公司股东净利润的20.35%，占扣除非经常性损益后净利润的184.41%。公司剩余未分配利
润结转以后年度，本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
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2025-02-28│其他事项
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柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第八届董事会第二
十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的
议案》。现将具体情况公告如下：
一、选举公司董事长的情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会
选举周云祥先生为公司第八届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会选举通过之
日起，与公司第八届董事会任期一致。根据《公司章程》规定，公司董事长周云祥先生同时为
公司法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。
二、调整公司部分董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员变动，董事会同意对第八届董事会战略委员会委员及提名委员会委员
进行调整，补选周云祥先生担任公司第八届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。调
整后各委员会组成人员如下：
战略委员会：周云祥（主任委员）、龚慧泉、王为民、张重义；提名委员会：张重义（主
任委员）、周云祥、魏佳；审计委员会：余兵（主任委员）、魏佳、唐鹏；
薪酬与考核委员会：魏佳（主任委员）、龚慧泉、张重义。
附：周云祥先生简历
周云祥先生，1985年生，大学学历，管理学学士，曾任柳州银行股份有限公司柳东支行负
责人、科技支行行长、投资理财部总经理，广西柳州市金融投资发展集团有限公司副总经理；
现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委书记、董事长，东风柳州汽车有限公司副董事
长，柳州两面针股份有限公司党委书记、董事长。
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2025-02-11│其他事项
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柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开第八届董事会第二
十四次会议，审议通过了《关于补选周云祥先生为第八届董事会非独立董事的议案》。经公司
董事会提名委员会资格审查，认为周云祥先生符合《公司法》等相关规定要求的董事任职条件
，公司董事会同意提名周云祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），
任期自公司股东大会审议通过之日起，与公司第八届董事会任期一致。本事项尚需提交公司股
东大会审议。
附：周云祥先生简历
周云祥先生，1985年生，大学学历，管理学学士，曾任柳州银行股份有限公司柳东支行负
责人、科技支行行长、投资理财部总经理，广西柳州市金融投资发展集团有限公司副总经理；
现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委书记、董事长，东风柳州汽车有限公司副董事
长，柳州两面针股份有限公司党委书记。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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