资本运作☆ ◇600249 两面针 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2004-01-02│ 11.38│ 6.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-10│ 4.60│ 4.50亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广西北部湾银行股份│ 25720.00│ 15400.00│ 1.54│ 25720.00│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信证券 │ 4473.22│ ---│ ---│ 27506.12│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│柳州银行股份有限公│ 3500.00│ 2000.00│ 0.44│ 3500.00│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│基金 │ 740.75│ ---│ ---│ 740.75│ 3.76│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ST步步高 │ 73.76│ ---│ ---│ 84.12│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交通银行 │ 6.75│ ---│ ---│ 41.24│ 1.02│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新产品开发及研发中│ 4000.00万│ 66.60万│ 429.89万│ 11.00│ ---│ ---│
│心升级改造 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络体系建设及│ 1.20亿│ 1416.24万│ 1.10亿│ 91.00│ ---│ ---│
│品牌传播 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 5649.75万│ 28.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
柳州市产业投资有限公司 2200.00万 4.00 --- 2016-07-02
─────────────────────────────────────────────────
合计 2200.00万 4.00
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广西科学技术厅《关于2025年
度第二批广西院士工作站备案名单的通知》，公司建设院士工作站通过备案。
为充分发挥院士专家对科技创新发展的推动作用，搭建科技合作和交流平台，提升创新能
力。公司、杜如虚院士、广东健齿生物科技有限公司（以下简称“健齿生物”）三方签署了《
共同组建院士工作站合作协议》。杜如虚院士为中国香港籍，博士、教授、加拿大工程院院士
，国际制造工程师学会院士，美国机械工程师学会院士，国家级高层次人才，广东省科技领军
人才，香港工程师协会院士，健齿生物首席科学家。健齿生物是具有国家二类、三类医辽器械
资质的省级专精特新企业、高新技术企业，同时拥有牙种植体和个性化基台三类注册证的企业
。三方以共同组建的院士工作站为基础，围绕口腔行业发展需要及国内外技术发展趋势，共同
研究口腔疾病预防、口腔健康服务等方面的关键技术。探索应用人工智能技术研发口腔护理用
品，培养科技创新人才，提高企业的自主创新能力和核心竞争力。
本次建设院士工作站，不会对公司短期的财务状况和经营业绩构成重大影响，敬请投资者
注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事、副总裁、财务负责人王为
民先生提交的书面辞职报告。王为民先生因工作变动申请辞去公司董事、副总裁、财务负责人
（财务总监）、董事会战略委员会委员的职务。辞职后，王为民先生不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，王为民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效
。本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行。
王为民先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了
积极作用。公司及董事会对王为民先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，公司于2025年7月1日召开第八届董事会第二
十九次会议，审议通过《关于总裁代行财务负责人职责的议案》，在财务负责人空缺期间，暂
由总裁龚慧泉先生代行财务负责人职责。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示
被担保人名称：广西两面针亿康药业股份有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：不超过人民币5000万元（含5000万元），为
上述公司已实际提供的担保余额2500万元。
对外担保累计金额：截至公告日，公司实际对外担保累计金额2500万元，担保对象均为公
司控股子公司。
本次是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计金额：无。
本次担保事项无需公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
根据企业经营发展需要，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）拟为广西两面针
亿康药业股份有限公司（以下简称“亿康药业”）向国内商业银行贷款提供信用担保。
公司持有亿康药业90.1%的股权，公司拟自董事会审议通过本议案之日起一年内为亿康药
业向国内商业银行累计申请总额不超过人民币5000万元（含5000万元）贷款，按照公司持有亿
康药业90.1%的股权比例提供信用担保，担保期限为一年。并授权公司管理层办理该对外担保
相关手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第二
十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次投资事项不构成关联交易，不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经股东大会审议通过。
现将有关情况公告如下：
一、拟设立全资子公司的基本情况
1.公司名称：柳州两面针供应链有限公司（暂定）
2.注册资本：200万元人民币
3.注册地址：广西柳州市东环路151号
4.法定代表人：熊剑峰
5.出资方式：货币出资
6.持股比例：公司持有100%股权
7.拟从事的经营范围：化妆品、日用品、纸制品、个人卫生用品、消毒剂、第一类医疗器
械的销售。
上述信息以当地市场监督管理部门核定登记为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
分配比例：每10股派发现金红利0.3元（含税），本年度不送股，也不进行资本公积金转
增股本。
本次利润分配以2024年12月31日公司总股本550,000,000股为基数。在实施权益分派的股
权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将
另行公告具体调整情况。
公司现金分红未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施
其他风险警示的情形。
此次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
（一）利润分配预案的具体内容
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为81,098,815.85元，扣除非经常性损益后的净利润为8,947,304.22元，母公司
实现净利润为64,670,772.20元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司提取10%的法定盈
余公积金6,467,077.22元，2024年末母公司未分配的利润为702,652,165.71元。公司拟定2024
年度利润分配方案如下：拟以2024年12月31日公司总股本550,000,000股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利0.3元（含税），合计拟派发现金红利16,500,000元（含税），占归属于
上市公司股东净利润的20.35%，占扣除非经常性损益后净利润的184.41%。公司剩余未分配利
润结转以后年度，本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第八届董事会第二
十五次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的
议案》。现将具体情况公告如下：
一、选举公司董事长的情况
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会
选举周云祥先生为公司第八届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会选举通过之
日起，与公司第八届董事会任期一致。根据《公司章程》规定，公司董事长周云祥先生同时为
公司法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。
二、调整公司部分董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员变动，董事会同意对第八届董事会战略委员会委员及提名委员会委员
进行调整，补选周云祥先生担任公司第八届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。调
整后各委员会组成人员如下：
战略委员会：周云祥（主任委员）、龚慧泉、王为民、张重义；提名委员会：张重义（主
任委员）、周云祥、魏佳；审计委员会：余兵（主任委员）、魏佳、唐鹏；
薪酬与考核委员会：魏佳（主任委员）、龚慧泉、张重义。
附：周云祥先生简历
周云祥先生，1985年生，大学学历，管理学学士，曾任柳州银行股份有限公司柳东支行负
责人、科技支行行长、投资理财部总经理，广西柳州市金融投资发展集团有限公司副总经理；
现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委书记、董事长，东风柳州汽车有限公司副董事
长，柳州两面针股份有限公司党委书记、董事长。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日召开第八届董事会第二
十四次会议，审议通过了《关于补选周云祥先生为第八届董事会非独立董事的议案》。经公司
董事会提名委员会资格审查，认为周云祥先生符合《公司法》等相关规定要求的董事任职条件
，公司董事会同意提名周云祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），
任期自公司股东大会审议通过之日起，与公司第八届董事会任期一致。本事项尚需提交公司股
东大会审议。
附：周云祥先生简历
周云祥先生，1985年生，大学学历，管理学学士，曾任柳州银行股份有限公司柳东支行负
责人、科技支行行长、投资理财部总经理，广西柳州市金融投资发展集团有限公司副总经理；
现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司党委书记、董事长，东风柳州汽车有限公司副董事
长，柳州两面针股份有限公司党委书记。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大股东及董监高持股的基本情况
截至本公告披露日，股东柳州市经发投资有限责任公司持有柳州两面针股份有限公司（以
下简称“公司”）股份32959167股，占公司总股本的5.99%。
上述股份来源于公司首次公开发行前取得的股份，已解除限售。
减持计划的主要内容
因自身资金规划安排，股东柳州市经发投资有限责任公司自本公告之日起15个交易日后的
3个月内，通过集中竞价交易减持不超过5500000股，大宗交易减持不超过11000000股，合计减
持数量不超过16500000股，合计减持比例不超过3.00%。具体减持价格将按市场价格确定。
上述减持期间内若有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持数量将做相应调整
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|