资本运作☆ ◇600251 冠农股份 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2003-05-26│ 5.75│ 2.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-05-26│ 58.00│ 4.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-06-12│ 14.33│ 4.17亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天番食品 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2015-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│向天津三和果蔬有限│ 1.49亿│ ---│ 1.49亿│ 100.00│ ---│ ---│
│公司增资 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│向国电库尔勒增资，│ 1.49亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│实施国电库尔勒2×3│ │ │ │ │ │ │
│5万千瓦热电联产工 │ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│向绿原糖业增资，实│ 4990.00万│ ---│ 890.34万│ 17.84│ ---│ ---│
│施生产装备技改项目│ │ │ │ │ │ │
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│向冠农棉业增资，用│ 1.63亿│ ---│ 1.11亿│ 68.17│ ---│ ---│
│于收购恒绵棉业、金│ │ │ │ │ │ │
│运棉业、顺泰棉业10│ │ │ │ │ │ │
│0股权，并配套棉花 │ │ │ │ │ │ │
│收购相关保证金 │ │ │ │ │ │ │
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│向开都河水电公司增│ 2250.00万│ 309.00万│ 309.00万│ 13.73│ ---│ ---│
│资，实施柳树沟水电│ │ │ │ │ │ │
│站建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 3227.50万│ ---│ 3227.50万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-09-22 │交易金额(元)│3636.47万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │位于浙江嘉兴市秀洲区秀新路452号 │标的类型 │固定资产、土地使用权 │
│ │的土地、房屋建筑物及不可分离的装│ │ │
│ │修、构筑物、附属物设施和设施设备│ │ │
│ │等。 │ │ │
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│买方 │嘉兴市秀新开发建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │新疆冠农股份有限公司 │
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│交易概述 │新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）浙江嘉兴地块资产属于低效资产，嘉兴高新技术│
│ │产业开发区管理委员会（以下简称"嘉兴高新开发区管委会"）为拓展新兴产业发展空间，将│
│ │其列入高新区地块收回计划，由嘉兴高新开发区管委会下属嘉兴市秀新开发建设有限公司（│
│ │以下简称"秀新建设"）负责对相关地块资产及附属物进行补偿，补偿金额预计为3,636.47万│
│ │元，具体以双方签订的《协议书》实际执行情况为准。 │
│ │ 本次嘉兴高新开发区管委会拟收回的浙江嘉兴地块资产为位于浙江嘉兴市秀洲区秀新路│
│ │452号的土地、房屋建筑物及不可分离的装修、构筑物、附属物设施和设施设备等。（以下 │
│ │简称"拟收回资产"）。不动产产权证书号：浙（2025）嘉秀不动产权第0027266号。 │
│ │ （1）土地：面积12,170.76㎡（折合约18.25亩），性质为工业用地； │
│ │ （2）房屋建筑物：有证面积13,575.28㎡，共3个不动产单元，其中1幢号3层，建筑面 │
│ │积3,867.66㎡；2幢号4层，建筑面积6,659.72㎡；3幢号5层，建筑面积3,047.9㎡，其他房 │
│ │屋建筑面积224.35平方米。。 │
│ │ 近期，公司已收到秀新建设支付的第二、三期补偿款及腾空奖励合计1,693.68万元。截│
│ │至本公告披露日，公司已收到《协议书》约定的全部补偿、补助及奖励款共计4,012.77万元│
│ │，并向浙江子母河供应链管理有限公司支付了租赁合同终止协议约定的补偿款及停产停业损│
│ │失合计376.30万元。 │
│ │ 同时，公司已按照《协议书》约定，完成地上建筑物、附属物、设施及设备全部移交，│
│ │并配合甲方办理了不动产权属注销相关手续。本次《协议书》中约定的主要履约义务已全部│
│ │履行完毕。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │新疆永安天泰电力有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东直接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │新疆绿原国有资产经营集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、向关联人销│
│ │ │ │售产品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆永安天泰电力有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东直接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆冠农集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示 │
│ │ 为支持公司业务发展，2025年度，新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）控股股│
│ │东新疆冠农集团有限责任公司（以下简称“冠农集团”）累计向公司提供了4.05亿元的无息│
│ │借款（即借款利率为0%）。截止本公告披露日，公司已偿还所有借款。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次关联交易未导致公司主营业务、收入发生重大变化。 │
│ │ 自本年年初至本公告披露日，公司与冠农集团及其子公司累计已发生的其他各类关联交│
│ │易的总金额为79.31万元；公司亦未与其他关联人进行同类别的关联交易。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款事项可以免于按照关联交│
│ │易的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 为支持公司业务发展，2025年度，公司控股股东冠农集团累计向公司提供了4.05亿元的│
│ │无息借款（即借款利率为0%），截止本公告披露日，公司已偿还所有借款。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 2025年12月29日，公司八届八次董事会审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关│
│ │联交易的议案》，同意新疆冠农集团有限责任公司向公司提供4.06亿元无息借款（即借款利│
│ │率为0%），公司无需提供任何抵押或担保。同意授权公司经理层依据相关法律法规规定，全│
│ │权办理借款相关的全部事宜。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘中海先 │
│ │生、明东先生回避表决。 │
│ │ 公司独立董事2025年第三次专门会议审议了本次交易事项，发表了如下意见：公司控股│
│ │股东向公司提供4.06亿元无息借款（即借款利率为0%），且无需公司提供任何抵押或担保，│
│ │主要是为支持公司业务发展,不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意将该 │
│ │事项提交公司董事会审议。 │
│ │ （三）本次关联交易的豁免情况 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产│
│ │重组。本次关联交易未导致公司主营业务、收入发生重大变化。根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》6.3.18条第二款“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利│
│ │率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露”等相关│
│ │规定，本次公司控股股东冠农集团向公司提供借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和│
│ │披露，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （四）过去12个月内，公司与冠农集团及其子公司累计已发生的其他各类关联交易的总│
│ │金额为79.31万元，公司与不同关联人未进行与本次交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、交易对方（关联人）的基本情况 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 冠农集团为公司控股股东，董事长刘中海先生是公司的董事长，公司董事明东先生为冠│
│ │农集团副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律│
│ │监管指引第5号-交易与关联交易》的相关规定，冠农集团为公司关联法人，上述行为构成关│
│ │联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1、冠农集团成立于2012年10月18日，法定代表人：刘中海；注册资本金：16000万元；│
│ │注册地：新疆铁门关市经济开发区农产品会展电商物流中心北区二层201-210室，主要经营 │
│ │范围是以自有资金从事投资活动，农副产品销售，房屋租赁，物业管理，设备租赁等。新疆│
│ │绿原国有资本投资运营有限公司持股100%，实际控制人为新疆生产建设兵团第二师国有资产│
│ │监督管理委员会。 │
│ │ 2、关联方与公司不存在其他的产权、业务、资产、债权债务、人员等其他任何关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
新疆冠农集团有限责任公司 2000.00万 2.57 6.23 2026-08-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 2000.00万 2.57
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-08-14 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.23 │质押占总股本(%) │2.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆冠农集团有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-08-12 │质押截止日 │2028-08-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年08月12日新疆冠农集团有限责任公司质押了2000.0万股给招商银行股份有限公司│
│ │乌鲁木齐分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│新疆冠农果│国投新疆罗│ 26.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│茸股份有限│布泊钾盐有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-11│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月10日
(二)股东会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦(四)表决方式是否符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结
合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法
有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事全部列席。
2、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
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2026-08-26│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）预计担保的基本情况
汇锦物流、益康仓储被认定为北京全国棉花交易市场集团有限公司（以下简称“全国棉花
交易市场”）指定监管仓库。根据《全国棉花交易市场指定交割（监管）仓库管理办法》的相
关规定，仓储企业进行监管棉仓储业务需每年提供交易市场认可的有实力企业的担保。
汇锦物流和益康仓储均已认定为郑州商品交易所指定棉花期货交割仓库，根据《郑州商品
交易所指定棉花交割仓库协议书》的相关约定，汇锦物流、益康仓储需提供业绩良好、实力雄
厚、具有企业法人资格的企业对其参与期货交割等业务所应承担的一切责任进行担保。同时，
按郑州商品交易所要求，需追加益康仓储的股东银通棉业和新疆益康集团有限责任公司（以下
简称“益康集团”）也作为郑州商品交易所指定棉花交割仓库的担保单位。
为提高公司控股子公司市场竞争力，进一步开拓皮棉仓储业务，完善棉花产业链，实现棉
花产业的动能转换，继而提升公司经济效益，为股东创造价值，公司拟为：
1、汇锦物流、益康仓储开展全国棉花交易市场监管棉仓储业务下的全部义务提供连带责
任担保，担保期限为双方签订相关监管合作协议书终止或解除之日起两年；
2、汇锦物流、益康仓储参与郑州商品交易所棉花期货储存交割等业务所应承担的一切责
任，提供全额连带责任担保，担保期限为郑州商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权之日起
三年内。
银通棉业拟为：益康仓储参与郑州商品交易所棉花期货储存交割等业务所应承担的一切责
任提供全额连带责任担保，担保期限为郑州商品交易所实际取得对交割仓库的追偿权之日起三
年内。
银通棉业以其所有资产、收益对公司为汇锦物流提供担保项下的担保责任提供反担保。银
通棉业、益康集团以其所有资产、收益对公司为益康仓储提供担保项下的担保责任提供反担保
。益康集团以其所有资产、收益对银通棉业为益康仓储提供担保项下的担保责任按持股比例提
供49%的反担保。
（二）内部决策程序
2026年8月25日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于为控股孙公司开展监
管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案》，应表决董事8人，实际表决董事8人。
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2026-08-26│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）预计担保的基本情况
为支持子（孙）公司生产经营，保障子（孙）公司2026年生产经营活动顺利开展，切实维
护投资者合法权益，公司及控股子公司预计为以下子（孙）公司向银行等金融机构办理的信贷
、融资及资金等综合银行业务提供不超过12.49亿元的连带责任担保，具体情况如下：
1、上述担保事项中，根据经营计划和资金需求，控股子公司银通棉业及其全资子公司冠
农棉业拟向银行等金融机构办理信贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务，其中预计16.2
2亿元的综合银行业务需要提供连带责任担保。银通棉业的股东拟为该16.22亿元综合银行业务
提供连带责任担保，其中：公司按持股比例51.26%提供8.31亿元连带责任担保，剩余额度由新
疆华夏汇通实业有限公司（以下简称“华夏汇通”）提供连带责任担保。
2、银通棉业以其全部资产及收益为本次公司为银通棉业及其全资子公司冠农棉业提供的
合计8.31亿元担保提供反担保。
3、根据银行等金融机构的要求，本次为银通棉业及其全资子公司提供的担保总额度12.49
亿元，其中8.57亿元综合银行业务除股东提供担保外，还需追加：冠农棉业为银通棉业提供5.
57亿元的连带责任担保，银通棉业为冠农棉业提供3亿元的连带责任担保。具体情况如下：（
单位：亿元）
（二）内部决策程序
2026年8月25日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于2026年度新增预计担
保的议案》。应参加表决董事8人，实际表决董事8人。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃
权。会议同意：
1、自2026年第三次临时股东会批准之日起12个月内单笔或累计：公司及控股子公司预计
为银通棉业、冠农棉业向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过
12.49亿元的连带责任担保。
2、上述公司及控股子公司对子公司、孙公司的担保事项，担保期限为主债权到期之日起1
-3年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。
3、为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保各子公司实际生产经营的需
要，公司及子公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次公司及子公司提供
担保的子公司之间调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东会审议时
资产负债率为70%以上的公司处获得担保额度。
4、控股子公司银通棉业以其全部资产及收益为本次公司为银通棉业及其全资子公司冠农
棉业提供的合计8.31亿元担保提供反担保。
5、授权期内发生的，在股东会批准的上述担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交
董事会、股东会审议。
6、授权期内发生对上述公司的担保总额，超出本次批准额度后发生的每一笔对外担保需
经公司董事会及股东会审议。
此次预计担保事项符合公司对外担保的相关规定，尚需提交公司2026年第三次临时股东会
审议。
三、担保协议的主要内容
公司预计对上述公司的信贷、融资、票据及资金等综合银行业务提供担保，届时将依据各
公司的资金需求向相关银行提出申请，实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际
签署的合同为准。公司本次提供的连带责任担保方式，担保期限为主债权到期之日起1-3年，
可在担保额度和担保期限以内循环使用。为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以
确保各公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本
次公司提供担保的公司之间调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东
会审议时资产负债率为70%以上的公司处获得调剂的担保额度。
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2026-08-26│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-08-14│股权质押
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公司控股股东新疆冠农集团有限责任公司（以下简称“冠农集团”）持有本公司的股份数
为320932708股，占公司总股本的41.30%；冠农集团累计质押的总股数为20000000股（含本次
），占其所持公司股份总数的6.23%。
一、本次股份质押基本情况
公司于2026年8月13日获悉控股股东冠农集团所持有本公司的部分股份被质押。
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2026-08-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月12日
(二)股东会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦
( 四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结
合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法
有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事全部列席。
2、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
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2026-07-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年8月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-07-28│对外担保
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一、担保情况概述
（一）预计担保的基本情况
为支持子公司生产经营，确保子公司2026年生产经营活动顺利开展，促进公司2026年各项
经营目标实现，保护投资者合法权益，新疆冠农股份有限公司(以下简称“公司”)2026年预计
为以下子公司向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供总额不超过2317
00万元（含）的连带责任担保。
（二）内部决策程序
2026年7月24日，公司2026年第十次董事会审计委员会审议通过了《关于2026年预计为子
公司提供担保的议案》。2026年7月27日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了该议案
，应参加董事8人，实际表决董事8人。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。会议同意：
1、自2026年第二次临时股东会批准之日起12个月内单笔或累计：公司为全资子公司绿原
糖业、冠农番茄、天沣物产、天泽西域花、新疆西域花及天番食品向银行等金融机构办理的信
贷、融资及资金等综合银行业务提供总额不超过231700万元（含）的连带责任担保。
2、上述公司对子公司的担保事项，担保期限为主合同约定的债务履行期届满之次日起1-3
年或按照银行担保协议执行，可在担保额度和担保期限以内循环使用。
3、为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保各子公司实际生产经营的需
要，公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次公司提供担保的子公司之间
调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%
以上的子公司处获得担保额度。
4、授权期内发生的，在股东会批准的担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事
会、股东会审议。
5、授权期内发生对上述公司的担保总额，超出本次批准额度后发生的每一笔对外担保需
经公司董事会及股东会审议。
此次预计担保事项符合公司对外担保的相关规定，尚需提交公司2026年第二次临时股东会
审议。
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2026-07-28│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
公司本次开展期货和衍生品交易仅以套期保值为目的，不进行投机交易。
棉油等主要产品，价格波动频次高、波动幅度较大。叠加当前全球宏观形势复杂多变，大
宗商品行情、人民币汇率持续震荡，导致公司原材料采购成本、产品销售价格存在较大不确定
性。为有效对冲公司生产经营中原材料、产品价格波动风险，同时规避人民币汇率波动带来的
经营冲击，公司拟利用期货及衍生品工具开展套期保值业务。通过套期保值对冲价格与汇率风
险，有利于稳定公司经营预期，提升公司整体抗风险能力与市场竞争力。因此，公司本次开展
套期保值业务具有充分的必要性与可行性。
本次套期保值业务紧密围绕主营业务开展，交易品种、交易规模、存续期限均符合日常采
购、生产、销售及进出口经营实际需求，与公司日常经营密切相关；公司将合理安排套期保值
保证金资金额度并审慎合规使用，不会大量占用营运资金，不会对正常生产经营造成不利影响
。
公司仅参与国内合规期货交易所挂牌交易的、与公司及子公司原材料及主营产品具备强相
关性的标准化合约。同时采用远期结售汇、外汇期权工具对冲进出口业务汇率风险。不涉及场
外、境外衍生品交易。所有交易均对应真实经营现货敞口，与现货风险形成明确反向对冲的经
济关系。公司严格执行衍生品持仓规模与现货风险敞口匹配原则，衍生品名义持仓金额不超过
对应现货风险敞口规模，严禁超敞口对冲及违规持仓。主要对冲三类风险敞口：一是现货库存
价格下跌风险敞口。针对棉花、白糖、油脂等现货库存的价格下跌及减值风险，通过卖出对应
衍生品合约锁定销售价格，对冲存货跌价风险；二是原材料采购成本上涨风险敞口。针对原材
料远期采购成本上涨风险，通过买入对应衍生品合约锁定采购成本，对冲原材料价格波动风险
；三是进出口业务汇率波动风险敞口。针对进出口业务外币应收、应付账款的汇率波动风险，
通过远期结售汇、外汇期权锁定结算汇率，对冲汇兑损益波动风险。
（二）交易金额
公司及子公司2026年度计划开展的套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不
超过5.783亿元，其中：商品类衍生业务不超过5.523亿元，外汇类衍生业务不超过0.26亿元。
有效期内该额度可循环使用。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过19.37亿元。使用期
限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度
。
（三）资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
交易品种：1、与公司及子公司原材料及主营产品具备强相关性的期货、期权品种，包括
棉花、白糖、玉米、棉粕（豆粕、菜粕）、棉油（豆油、棕榈油）等；2、美元兑人民币汇率
、欧元兑人民币汇率。
交易工具：期货、期权、远期结售汇、外汇期权等。
交易场所：郑州商品交易所、大连商品交易所及中国人民银行和国家外汇管理局批准的、
具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构。
交易类型：主要包括：1、对已持有的现货库存进行卖出套期保值；2、对已签订的固定价
格的购销合同进行套期保值；3、对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值；4、根据生产
经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值；5、根据生产经营计划，对拟履行进出口
合同中涉及的预期收付汇进行套期保值。
（五）交易期限
本次开展套期保值业务的期限及决议有效期为自股东会审议通过之日起不超过12个月。如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
本事项不涉及关联交易，无需履行关联交易审议程序。
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2026-07-14│其他事项
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业绩预告具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润50400万元，实现归属于母公司
所有者的扣除非经常性损益的净利润49400万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润50400万元，
与上年同期相比，增加20404.47万元，同比增加68.03%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润49400万元，与
上年同期相比，增加20669.29万元，同比增加71.94%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：31758.91万元；归属于母公司所有者的净利润：29995.53万元；归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：28730.71万元。
（二）每股收益：0.39元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司参股公司国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司本期实现的净利润同比大幅增长，公司确
认的投资收益随之大幅增加，致公司本期业绩大幅增加。
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2026-07-01│股权质押
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公司控股股东新疆冠农集团有限责任公司（以下简称“冠农集团”）持有公司股份320932
708股，占公司总股本的41.30%。本次解除质押后，冠农集团不存在质押公司股票的情形。
公司于2026年6月30日接到控股股东冠农集团的通知，获悉其将持有的公司股份中全部已
质押股份办理了解除质押登记手续。本次解除质押后，冠农集团不存在质押公司股票的情形。
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2026-05-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月26日
(二)股东会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦
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2026-05-20│其他事项
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新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月19日收到公司副总经理
张国玉先生的书面离任报告。张国玉先生因工作调动原因辞去公司副总经理职务。自本公告之
日起，张国玉先生将不再担任公司任何职务。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月8日
(二)股东会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结
合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法
有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，其中独立董事全部列席；
2、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
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2026-05-09│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月26日10点30分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月26日
至2026年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-28│其他事项
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为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，严格落实国务院《关于进一步提高上市
公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专
项行动的倡议》，着力推动公司高质量发展与投资价值稳步提升，切实保护投资者尤其是中小
投资者的合法权益，新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）结合经营发展实际，特制定
本行动方案。具体内容如下：
一、聚焦主责主业，提升经营质量
2026年是“十五五”规划开局起步之年，也是公司确立的“品牌价值提升年”。当前国际
形势复杂严峻，国内有效需求仍需提振，发展环境面临多重挑战。
公司将完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持“稳中求进、提质增效”工作总基调，以
深化改革创新为核心动力，以发展农业新质生产力为主线，统筹推动质效提升与量的合理增长
，归属于母公司净利润力争实现稳步增长，持续夯实企业高质量发展的坚实根基。
（一）深化全产业链布局，强化协同赋能。上游聚焦原料根基巩固，加快优质品种选育与
推广，完善“以质论价”机制，进一步强化与核心种植基地、专业合作社的利益联结，持续提
升原料品质稳定性与供应保障能力；下游重点拓展高附加值领域，丰富多元化产品矩阵，以品
牌价值提升年为重要抓手，推动产业发展向“产品+品牌”双驱动转型，不断增强企业核心竞
争力与市场影响力。
（二）推动工艺与设备双升级。围绕番茄、油脂等核心业务板块，集中力量攻关关键生产
工艺，持续优化生产流程，有效提升原料利用率与产品品质，打造差异化竞争优势；加快推进
生产设备智能化、自动化升级改造，重点建设数字化车间与智能工厂，进一步提升生产效率、
降低运营成本、强化全过程管控水平。
（三）深化改革与管理提效。纵深推进“三项制度”改革，优化干部人才梯队建设，完善
“一企一策”差异化考核机制及薪酬分配机制，充分激发全员干事创业活力；多措并举推动亏
损企业减亏扭亏、提质增效，着力改善主业盈利水平。
同时，加快企业管理信息化建设，优化内部协同机制，提升管理效率，升级风险管理体系
，严守合规经营、安全生产、绿色发展底线，保障企业合规稳健可持续发展。
二、强化创新引领，培育农业新质生产力
公司始终坚持科技创新引领发展，聚焦主导产业发展痛点难点开展专项技术攻关。
2026年，公司将持续加大研发投入力度，以现代农业产业研究院为核心载体，集中优势力
量突破品种选育、农产品精深加工、副产物高值化利用等关键技术瓶颈，培育优良品种、开发
高附加值产品；强化产学研协同创新机制，构建“问题导向-技术攻关-成果应用-迭代优化”
的闭环创新体系，积极探索科技创新激励机制，完善科技成果转化运行体系，推动科研成果快
速落地应用转化为现实生产力，为企业高质量发展注入持久创新动能。
三、完善公司治理，提升治理效能
公司严格依据《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文
件要求，已构建由股东会、党委会、董事会、各专门委员会及经理层组成的完善公司治理架构
，逐步形成科学规范、权责清晰、有效制衡的公司治理体系，为企业规范运作提供坚实保障。
2026年，公司将持续完善公司治理体系，密切跟踪中国证监会、上海证券交易所监管规则
更新动态，及时修订优化公司治理相关制度，不断提升治理规范化水平；充分发挥审计、战略
等专门委员会的专业监督与决策支撑作用，持续为独立董事履职提供充分保障与必要支持，助
力公司规范运作、科学决策；在重大投资并购、关联交易、对外担保、利润分配等关键事项中
，严格执行中小投资者单独计票、回避表决等制度，切实保障中小投资者合法权益。同时，持
续提升信息披露质量，深化内控合规体系建设，强化全流程风险管控，以规范治理赋能产业提
质增效。
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2026-04-18│委托理财
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已履行及拟履行的审议程序：已经公司八届十一次董事会审议通过，尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
特别风险提示：公司本次投资均选取低风险投资产品，但受宏观经济、市场波动等因素影
响，仍存在收益不及预期及操作、管控风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
为进一步提高资金利用效率，在不影响公司正常经营和资金周转的情况下，对日常暂时闲
置的自有资金进行委托理财，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司及控股子公司拟使用不超过人民币6亿元（含6亿元）的日常暂时闲置自有资金进行委
托理财，在授权期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不得超过6亿元，额度内的资金可滚动使用。
（三）资金来源
公司及控股子公司日常暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
公司及控股子公司拟购买投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好、收益稳健的低风
险理财产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等。不得投资于股票及其衍生
品种、证券投资基金及其他以证券投资为目的的产品。
（五）投资期限
期限不超过12个月，自公司股东会批准之日起一年内，公司及控股子公司可在该额度及期
限内循环滚动使用。
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2026-04-18│其他事项
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新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第八届董事会第十
一次会议，审议了《公司关于董事2026年度薪酬方案的议案》，因薪酬方案涉及全体董事，全
体董事回避表决，将提交公司2025年年度股东会审议。同时，审议通过了《公司关于高级管理
人员2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司激励与约束机制，规范公司董事、高级管理人员的薪酬考核与薪酬管理
，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司可持续发展，根据有关法律法规
及公司薪酬管理相关制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，拟定
公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬
（1）控股股东董事长兼任公司董事长时，不在公司领取薪酬或津贴；（2）在公司及子公
司从事具体经营管理工作的其他非独立董事（含职工董事）薪酬，根据其所任职的岗位及公司
薪酬管理制度确定，不再另行单独发放董事津贴；（3）不在公司从事具体经营管理工作的非
独立董事不在公司领取薪酬或津贴。
2、独立董事津贴：实行固定津贴制，为人民币8万元/年（含税），按季度发放，无绩效
薪酬。
（二）高级管理人员薪酬方案
在公司担任管理职务的高级管理人员，根据其在公司的任职岗位及公司薪酬管理制度领取
相应的薪酬。
1、薪酬结构及标准
（1）薪酬结构
实行年薪制，薪酬结构由年度薪酬、任期激励、业绩奖励、特殊奖励组成。年度薪酬包括
基本年薪、绩效年薪。其中：
①基本年薪：为年度薪酬标准的40%。
②绩效年薪：是与年度综合考核结果挂钩的浮动收入，为年度薪酬标准的60%。
③任期激励：是与任期考核结果挂钩的浮动收入，标准按照任期内各年度薪酬应发数之和
的30%确定。
④业绩奖励：根据年度归属于母公司净利润（剔除联营和合营企业投资收益）超目标完成
情况计提业绩奖励总额，由董事会按照个人贡献系数以及年度经营业绩考核结果进行分配，其
中个人业绩奖励额度应不高于当年度个人取得的绩效年薪的50%。
⑤特殊奖励：对公司在重大项目推进、产业布局优化、资本运作实施、关键技术突破及成
果应用等方面作出突出贡献的人员，公司可结合年度薪酬管理及工资总额统筹安排，由董事会
根据实际情况研究确定相应奖励方案，按制度履行相关程序后组织实施。
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”
）
（一）机构信息
1、基本信息
大信所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地
址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信所在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所
，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国
、英国、新加坡等48家网络成员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一
，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
2、人员信息
大信所首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信所从业人员总数3914人，其
中合伙人182人，注册会计师1053人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过500人。
3、业务信息
大信所2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业
务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），
平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设
施管理业。与公司同行业上市公司审计客户146家。
4、投资者保护能力
大信所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提
和职业保险购买符合相关规定。
5、诚信记录
大信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监
管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次
、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人
郭春俊，拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审
计，2014年开始在大信所执业，2023年起为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报
告有新疆汇嘉时代百货股份有限公司2023年度审计报告；西部黄金股份有限公司2024年度审计
报告。未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师
李泓斌，拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师，2015年开始在大信所执业，
2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有新疆塔里木农业综合开发
股份有限公司2023年度审计报告。
（3）项目质量复核人员
刘会锋，拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审
计质量复核，2019年开始在大信所执业，2024年开始为公司提供审计服务。具有多年证券业务
服务经验，承办过多家上市公司的审计业务，近三年负责过甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
、甘肃莫高实业发展股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司等多家上市公司审计质量
复核工作。未在其他单位兼职。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
大信所及拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他
经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
2026年度财务报表和内部控制审计收费总额135万元（包含人工费、职工保险费、住宿和
交通费、财务管理服务费、利润、税金、其他费用及项目实施过程中的可预见和不可预见费用
等全部费用），其中财务报表审计费为95万元，内部控制审计费为40万元，与2025年度一致。
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月8日10点30分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月8日
至2026年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-18│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.6元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
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2026-04-18│其他事项
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根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实准确地反映公司的财务、资产
和经营状况，新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2025年12月
31日存在减值迹象的存货及固定资产进行了减值测试，根据测试结果，2025年第四季度共计提
存货跌价准备、固定资产减值准备及商誉减值准备4066.94万元。
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2026-03-25│其他事项
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新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）持有国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司（以
下简称“国投罗钾”）20.3%的股权。根据国投罗钾《2025年度利润分配方案》，公司可分得
现金红利44637.75万元。
2026年3月23日，公司收到国投罗钾2025年度现金分红款44637.75万元。本次收到的现金
分红款为公司生产经营及项目投资提供更为充足的资金保障，有利于进一步增强公司资金保障
能力。
公司对国投罗钾采用权益法核算，本次收到现金分红事项对公司2026年年度合并报表利润
及母公司利润均不产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-01-29│其他事项
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业绩预告具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润33000万元至34000万元，同比增加61
.29%至66.18%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润33000万元至34000
万元，与上年同期相比，将增加12540.36万元至13540.36万元，同比增加61.29%至66.18%。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润32400万元至33400万
元，与上年同期相比，将增加10971.25万元至11971.25万元，同比增加51.20%至55.87%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：27764.94万元；归属于母公司所有者的净利润：20459.64万元；归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：21428.75万元。
（二）每股收益：0.26元。
三、本期业绩预增的主要原因
1.本期库存商品端，棉花及棉籽深加工产品价格回暖，大包装番茄制品产量及单位成本较
上年同期均有所下降，致本期存货跌价准备计提金额较上年同期大幅减少。
2.本期棉花及棉籽深加工业务受益于市场行情回暖，经营业绩实现扭亏为盈，相关业务利
润较上年同期明显增长。
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2026-01-07│其他事项
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新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月5日收到公司董事、总经
理孙保新先生的书面离任报告。孙保新先生因工作变动原因辞去公司董事、董事会战略委员会
委员、总经理职务。自本公告之日起，孙保新先生将不再担任公司董事、董事会战略委员会委
员、总经理职务。
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2025-12-30│企业借贷
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重要内容提示
为支持公司业务发展，2025年度，新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东
新疆冠农集团有限责任公司（以下简称“冠农集团”）累计向公司提供了4.05亿元的无息借款
（即借款利率为0%）。截止本公告披露日，公司已偿还所有借款。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重
组。
本次关联交易未导致公司主营业务、收入发生重大变化。
自本年年初至本公告披露日，公司与冠农集团及其子公司累计已发生的其他各类关联交易
的总金额为79.31万元；公司亦未与其他关联人进行同类别的关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款事项可以免于按照关联交易
的方式审议和披露，无需提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
为支持公司业务发展，2025年度，公司控股股东冠农集团累计向公司提供了4.05亿元的无
息借款（即借款利率为0%），截止本公告披露日，公司已偿还所有借款。
（二）董事会审议情况
2025年12月29日，公司八届八次董事会审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联
交易的议案》，同意新疆冠农集团有限责任公司向公司提供4.06亿元无息借款（即借款利率为
0%），公司无需提供任何抵押或担保。同意授权公司经理层依据相关法律法规规定，全权办理
借款相关的全部事宜。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘中海先生、明东
先生回避表决。
公司独立董事2025年第三次专门会议审议了本次交易事项，发表了如下意见：公司控股股
东向公司提供4.06亿元无息借款（即借款利率为0%），且无需公司提供任何抵押或担保，主要
是为支持公司业务发展,不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意将该事项提
交公司董事会审议。
（三）本次关联交易的豁免情况
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重
组。本次关联交易未导致公司主营业务、收入发生重大变化。根据《上海证券交易所股票上市
规则》6.3.18条第二款“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且
上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露”等相关规定，本
次公司控股股东冠农集团向公司提供借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需
提交公司股东会审议。
（四）过去12个月内，公司与冠农集团及其子公司累计已发生的其他各类关联交易的总金
额为79.31万元，公司与不同关联人未进行与本次交易类别相关的交易。
二、交易对方（关联人）的基本情况
（一）关联人关系介绍
冠农集团为公司控股股东，董事长刘中海先生是公司的董事长，公司董事明东先生为冠农
集团副总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第5号-交易与关联交易》的相关规定，冠农集团为公司关联法人，上述行为构成关联交易
。
（二）关联人基本情况
1、冠农集团成立于2012年10月18日，法定代表人：刘中海；注册资本金：16000万元；注
册地：新疆铁门关市经济开发区农产品会展电商物流中心北区二层201-210室，主要经营范围
是以自有资金从事投资活动，农副产品销售，房屋租赁，物业管理，设备租赁等。新疆绿原国
有资本投资运营有限公司持股100%，实际控制人为新疆生产建设兵团第二师国有资产监督管理
委员会。
2、关联方与公司不存在其他的产权、业务、资产、债权债务、人员等其他任何关系。
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2025-12-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月29日
(二)股东会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦
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2025-12-24│其他事项
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公司浙江嘉兴地块资产属于低效资产，嘉兴高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“
嘉兴高新开发区管委会”）为拓展新兴产业发展空间，将其列入高新区地块收回计划，由嘉兴
高新开发区管委会下属嘉兴市秀新开发建设有限公司（以下简称“秀新建设”）负责对相关地
块资产及附属物进行补偿，补偿金额预计为3636.47万元，具体以双方签订的《协议书》实际
执行情况为准。
本事项不构成关联交易。
本事项不构成重大资产重组。
本事项已经公司董事会审议批准，无需提交股东会审议。
补偿款收回的时间以双方签订协议的实际执行情况为准，对公司财务状况的影响具体以款
项收回、资产移交的情况及年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次事项概述
（一）基本情况
嘉兴高新开发区管委会为拓展新兴产业发展空间，将公司浙江嘉兴地块资产列入高新区地
块收回计划，拟由秀新建设负责对相关地块资产及附属物进行补偿。
补偿内容包括：1、资产评估作价补偿：对土地使用权、房屋、装修、附属物及设施设备
搬迁等进行评估，根据评估报告确定的资产价值金额补偿；2、停产停业损失补偿；3、签约奖
励；4、腾空奖励。根据双方签订的协议，预计可收回补偿款3636.47万元。
公司浙江嘉兴地块资产属于低效资产，为盘活存量资产、提高资产利用效率，公司拟推进
浙江嘉兴地块资产由嘉兴高新开发区管委会有偿回收的工作。
（二）董事会审议情况
2025年12月23日，公司八届七次董事会审议通过了《关于嘉兴高新技术产业开发区管委会
有偿收回公司浙江嘉兴地块资产的议案》，同意公司将浙江嘉兴地块资产交由秀新建设有偿收
回及签订的《协议书》；同意授权公司经理层依据相关法律法规规定，全权办理本次交易的各
项事宜，包括但不限于按照协议收取补偿款以及处理交易推进过程中的各类事项。
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2025-12-13│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第六次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日10点30分
召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-30│其他事项
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根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实准确地反映公司的财务、资产
和经营状况，新疆冠农股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2025年9月3
0日存在减值迹象的存货及固定资产进行了减值测试，根据测试结果，2025年第三季度共计提
存货跌价准备及固定资产减值准备2998.59万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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