资本运作☆ ◇600252 中恒集团 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国海证券 │ 83965.56│ ---│ ---│ 71434.34│ 981.92│ 人民币│
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│广西申宏中恒健康产│ 24500.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业股权投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│Oramed Pharmaceuti│ 3078.75│ ---│ ---│ 1275.48│ ---│ 人民币│
│cals Inc │ │ │ │ │ │ │
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│友芝友生物-B │ 3000.00│ ---│ ---│ 2644.81│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│制药新基地三期（粉│ 5.96亿│ 0.00│ 1.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
│针剂车间〔三期〕及│ │ │ │ │ │ │
│固体制剂车间〔二期│ │ │ │ │ │ │
│〕项目） │ │ │ │ │ │ │
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│新药科研开发中心及│ 3.00亿│ 0.00│ 1.42亿│ 100.00│ ---│ ---│
│中试基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│募投项目投资计划外│ 5409.93万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预备资金 │ │ │ │ │ │ │
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│参与认购重庆莱美药│ 7.36亿│ 7.36亿│ 7.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
│业股份有限公司2020│ │ │ │ │ │ │
│年非公开发行A股股 │ │ │ │ │ │ │
│票 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-24 │交易金额(元)│1.94亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广西联合资产管理股份有限公司18% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │广西宏桂资本运营集团有限公司 │
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│卖方 │广西梧州中恒集团股份有限公司 │
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│交易概述 │2024年5月22日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）收 │
│ │到北部湾产权交易所集团股份有限公司（以下简称“北部湾产权交易所”）支付的广西宏桂│
│ │资本运营集团有限公司（以下简称“广西宏桂集团”）受让公司参股公司广西联合资产管理│
│ │股份有限公司（以下简称“联合资管”）的股份转让价款58233720.00元，占转让价款总金 │
│ │额的30%。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 2023年8月28日，公司召开第九届董事会第五十三次会议，会议审议通过《广西梧州中 │
│ │恒集团股份有限公司关于公司拟公开挂牌转让参股公司股权的议案》，同意公司通过公开挂│
│ │牌方式转让所持参股公司联合资管18%的股权，挂牌价格不低于评估价格人民币194112400.0│
│ │0元，本次交易完成后，公司将不再持有联合资管股权。2023年9月13日，公司在北部湾产权│
│ │交易中心公开挂牌转让上述股权，挂牌价格为194112400.00元。 │
│ │ 2024年3月29日，公司收到北部湾产权交易中心出具的《电子竞价成交确认书》，竞买 │
│ │人广西宏桂集团以194112400.00元成交。同日，公司与受让方广西宏桂集团签署了《广西联│
│ │合资产管理股份有限公司股份转让协议》。 │
│ │ 具体内容详见公司分别于2023年8月30日、2024年4月9日在上海证券交易所网站（www.s│
│ │se.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司拟公开挂牌转让参股公司股 │
│ │权的公告》（公告编号：临2023-52）、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公开挂牌转 │
│ │让参股公司股权的进展公告》（公告编号：临2024-29）。 │
│ │ 二、交易进展 │
│ │ 2024年5月22日，公司收到北部湾产权交易所支付的广西宏桂集团受让公司参股公司联 │
│ │合资管的股份转让价款58233720.00元，占转让价款总金额的30%。 │
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│公告日期 │2023-12-22 │交易金额(元)│1.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │梧州市园区一路1号的房屋、构筑物 │标的类型 │固定资产 │
│ │及其他辅助设施、机器设备及电子设│ │ │
│ │备、办公类设备及其他、绿化等资产│ │ │
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│买方 │广西高盈丰实业有限公司 │
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│卖方 │广西田七家化实业有限公司 │
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│交易概述 │广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）控股子公司广西田七│
│ │家化实业有限公司（以下简称“田七家化”）通过北部湾产权交易中心公开挂牌转让位于梧│
│ │州市园区一路1号的房屋、构筑物及其他辅助设施、机器设备及电子设备、办公类设备及其 │
│ │他、绿化等资产。竞买人广西高盈丰实业有限公司（以下简称“广西高盈丰”）以13026973│
│ │1.33元成交。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-09-26 │
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│关联方 │国海创新资本投资管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │交易简要内容：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）拟将│
│ │持有深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国海中恒基金”│
│ │）尚未出资的9000.00万元认缴份额及相关权利义务转让给公司关联方国海创新资本投资管 │
│ │理有限公司（以下简称“国海创新资本”），转让价格为1元。 │
│ │ 履行的审议程序：本次基金认缴份额转让事宜已经公司第十届董事会第二十次会议及第│
│ │十届监事会第十一次会议审议通过，本次交易构成关联交易，关联董事、关联监事已回避表│
│ │决，本次交易无需提交公司股东大会审议。公司独立董事已就上述事项召开了独立董事专门│
│ │会议并经全体独立董事同意。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司子公司广西中恒创新医药研究有限公司（以下│
│ │简称“中恒创新”）与国海创新资本进行过1次交易，中恒创新向国海创新资本收取咨询服 │
│ │务费30.19万元，公司未与不同关联人进行过相同类别的交易。 │
│ │ 特别风险提示： │
│ │ 本次部分认缴出资份额转让完成后，国海中恒基金在未来经营过程中可能面临宏观经济│
│ │、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险，同时也受基金管理人对于投资项目选择、│
│ │投资管理成效的影响，存在投资管理和投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资│
│ │风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本情况 │
│ │ 公司分别于2021年6月16日、2021年7月5日召开第九届董事会第二十六次会议、第九届 │
│ │监事会第十四次会议及2021年第二次临时股东大会，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份│
│ │有限公司关于拟投资设立深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的议案》，│
│ │公司拟通过与国海创新资本设立健康创业基金，投资医药健康领域的优质项目，为公司布局│
│ │新治疗领域、实现产业转型升级以及提升公司市值水平提供助力。该基金规模为30000万元 │
│ │，其中公司作为有限合伙人认缴出资24000万元，占比80%，国海创新资本作为普通合伙人认│
│ │缴出资6000万元，占比20%。首期出资款为10000万元，其中，公司首期出资款为4000万元，│
│ │国海创新资本首期出资款为6000万元。 │
│ │ 基于公司目前业务发展情况，公司拟将持有国海中恒基金尚未出资的9000.00万元认缴 │
│ │份额及相关权利义务转让给公司关联方国海创新资本。国海中恒基金委托深圳中企华土地房│
│ │地产资产评估有限公司以2024年6月30日为基准日，对基金的合伙人全部权益进行价值评估 │
│ │，基金实缴部分权益评估价值为10155.55万元，未实缴部分权益评估价值为0元，本次转让 │
│ │部分未实缴份额的价格为1元。 │
│ │ （二）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 2024年9月24日，公司召开第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第十一次会议， │
│ │会议分别审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于转让深圳市国海中恒医药健康创业│
│ │投资合伙企业（有限合伙）部分认缴出资份额暨关联交易的议案》。公司董事会审议该议案│
│ │时，关联董事已回避表决；公司监事会审议该议案时，关联监事已回避表决。公司独立董事│
│ │在董事会召开前对上述关联交易议案召开了独立董事专门会议并经全体独立董事审议通过。│
│ │本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ （三）过去12个月与同一关联人进行的关联交易情况 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内公司子公司中恒创新与国海创新资本进行过1次交 │
│ │易，中恒创新向国海创新资本收取咨询服务费30.19万元，公司未与不同关联人进行过相同 │
│ │类别的交易。 │
│ │ 二、关联方情况介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 中恒集团和国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）的控股股东均为广西投资│
│ │集团有限公司，国海创新资本为国海证券的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》等规定，国海创新资本为中恒集团关联法人，因此，中恒集团转让国海中恒基金部分认│
│ │缴出资份额构成了上市公司的关联交易。 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广西北部湾银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人存入存款（金融业务） │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广西投资集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司作为承租方的关联租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广西广投商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方资金拆入 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广西投资集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司作为出租方的关联租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广西投资集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广西投资集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广西北部湾银行股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人存入存款（金融业务） │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广西广投智慧服务集团有限公司及其分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制下的企业及其分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司作为承租方的关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广西投资集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │本公司作为出租方的关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广西广投智慧服务集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广西投资集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │北部湾金融租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │广西投资集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-29 │
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│关联方 │国海证券股份有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │委托理财受托方：国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）。 │
│ │ 委托理财金额：不超过人民币6亿元。
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