资本运作☆ ◇600255 鑫科材料 更新日期：2026-01-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-10-26│ 12.00│ 3.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-01-28│ 10.96│ 4.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-09-12│ 5.16│ 8.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-15│ 5.85│ 11.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-24│ 1.20│ 3594.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-25│ 2.38│ 421.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 2.38│ 1026.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 2.38│ 85.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 2.38│ 37.98万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鑫科材料（香港） │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -16.10│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产40KT高精度电子│ 11.97亿│ 1248.26万│ 9.44亿│ 100.00│ ---│ ---│
│铜带项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产40KT高精度电子│ 3.13亿│ 0.00│ 3.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
│铜带项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产40KT高精度电子│ 8.83亿│ 1248.26万│ 6.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
│铜带项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购西安梦舟100股 │ 9.30亿│ 0.00│ 9.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司影视文化产│ 2.40亿│ 8500.00万│ 1.83亿│ ---│ ---│ ---│
│业发展相关的流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川融鑫弘梓科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年1月12日，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）与公 │
│ │司控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司（以下简称“四川融鑫”）签署《附条件生效的股份│
│ │认购协议》，四川融鑫拟以现金方式认购鑫科材料本次向特定对象发行的人民币普通股，认│
│ │购数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，认购金额不超过人民币35000万元（│
│ │含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次交易│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 本次交易已经公司于2026年1月12日召开的十届二次董事会审议通过，尚需获得公司股 │
│ │东会审议批准、有权国有资产管理部门审批、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核│
│ │通过及中国证监会同意注册方可实施。 │
│ │ 截至本公告日，除本次交易事项外，过去12个月内公司及控股子公司未与上述同一关联│
│ │人进行交易；未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。 │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 2026年1月12日，公司与公司控股股东四川融鑫签署《附条件生效的股份认购协议》， │
│ │四川融鑫拟以现金方式认购鑫科材料本次向特定对象发行的人民币普通股，认购数量不超过│
│ │本次向特定对象发行前公司总股本的30%，认购金额不超过人民币35000万元（含本数），扣│
│ │除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 本次交易已经公司于2026年1月12日召开的十届二次董事会审议通过，尚需获得公司股 │
│ │东会审议批准、有权国有资产管理部门审批、上交所审核通过及中国证监会同意注册方可实│
│ │施。 │
│ │ 截至本公告日，除本次交易事项外，过去12个月内公司及控股子公司未与上述同一关联│
│ │人进行交易；未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 本次交易方四川融鑫为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定│
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易标的的基本情况 │
│ │ 本次关联交易的标的为公司向特定对象发行的A股股票，四川融鑫认购金额不超过人民 │
│ │币35000万元（含本数），拟认购数量按照募集资金总额除以发行价格确定，计算公式为： │
│ │本次发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位│
│ │数忽略不计），发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%。最终认购数量以上交所审核 │
│ │通过及中国证监会同意注册的股票数量为准。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票以审议向特定对象发行预案的董事会决议公告日作为定价基准│
│ │日，本次向特定对象发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80│
│ │%。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价│
│ │基准日前20个交易日股票交易总量。）若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、│
│ │资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票的价格将进行相应调整。调│
│ │整公式为：假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股份数为N，每股派息/现金分红为D │
│ │，调整后发行价格为P1，则： │
│ │ 派息/现金分红：P1=P0-D │
│ │ 送股或转增股本：P1=P0/(1+N) │
│ │ 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) │
│ │ 四、《附条件生效的股份认购协议》主要内容 │
│ │ （一）合同签署主体与签订时间 │
│ │ 甲方/发行人：安徽鑫科新材料股份有限公司 │
│ │ 住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路21号铜带车间 │
│ │ 法定代表人：宋志刚 │
│ │ 乙方/认购人：四川融鑫弘梓科技有限公司 │
│ │ 住所：四川省绵阳市三台县梓州产城新区创新科技孵化园1幢1-10 │
│ │ 法定代表人：陈涛 │
│ │ 签订时间：2026年1月12日 │
│ │ （二）合同主要条款 │
│ │ 第一条认购方式、认购价格及发行数量、限售期 │
│ │ 1、认购方式 │
│ │ 乙方将以人民币现金方式认购甲方本次发行的全部股票。 │
│ │ 2、认购价格及发行数量 │
│ │ （1）认购价格 │
│ │ 本次发行的定价基准日为甲方第十届董事会第二次会议决议公告日。 │
│ │ 乙方认购甲方本次发行股票的定价基准日为甲方第十届董事会第二次会议决议公告日。│
│ │发行价格为3.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的80%。（定价基│
│ │准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20 │
│ │个交易日股票交易总量。）若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金│
│ │转增股本等除权除息事项，本次向乙方发行股票的价格将进行相应调整。调整方式为：假设│
│ │调整前发行价格为P0，每股送股或转增股份数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价 │
│ │格为P1，则： │
│ │ 派息/现金分红：P1=P0-D │
│ │ 送股或转增股本：P1=P0/(1+N) │
│ │ 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) │
│ │ （2）认购数量 │
│ │ 甲方本次向乙方发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，计算公式为：本│
│ │次发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数│
│ │忽略不计），发行数量不超过本次发行前甲方总股本的30%。 │
│ │ 乙方拟以不超过人民币35000.00万元（含本数）认购甲方本次发行的股份，最终认购数│
│ │量以上交所审核通过及中国证监会同意注册的股票数量为准。 │
│ │ 若甲方在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除│
│ │权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。 │
│ │ 3、限售期 │
│ │ 乙方认购本次发行的股票，自本次发行完成之日起十八个月内不得转让（法律、法规和│
│ │中国证监会、上交所的相关规定对本次发行股票的锁定期另有规定的，依其规定）。乙方所│
│ │取得的甲方本次发行的股票因甲方分配股票股利或资本公积转增股本等原因所衍生取得的股│
│ │份亦应遵守上述股份锁定安排。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川融鑫弘梓科技有限公司、四川梓发产业投资集团有限公司、三台县工投建设发展集团有│
│ │限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他与经营有关的关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川融鑫弘梓科技有限公司、四川梓发产业投资集团有限公司、三台县工投建设发展集团有│
│ │限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川融鑫弘梓科技有限公司、四川梓发产业投资集团有限公司、三台县工投建设发展集团有│
│ │限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他与经营有关的关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川融鑫弘梓科技有限公司、四川梓发产业投资集团有限公司、三台县工投建设发展集团有│
│ │限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
霍尔果 1.77亿 10.00 --- 2019-01-05
斯船山文化传媒有限公司
霍尔果斯船山文化传媒有限 1.77亿 9.80 100.00 2022-11-02
公司
芜湖恒鑫集团有限公司 2800.00万 1.56 98.05 2021-08-12
芜湖恒鑫铜业集团有限公司 2800.00万 1.56 98.05 2021-08-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.10亿 22.92
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽鑫科新│芜湖银湖融│ 2000.00万│人民币 │2023-12-29│2024-12-29│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│资担保有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-13│重要合同
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2026年1月12日，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）与
公司控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司（以下简称“四川融鑫”）签署《附条件生效的股份
认购协议》，四川融鑫拟以现金方式认购鑫科材料本次向特定对象发行的人民币普通股，认购
数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，认购金额不超过人民币35000万元（含本
数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次交易构成关
联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
本次交易已经公司于2026年1月12日召开的十届二次董事会审议通过，尚需获得公司股东
会审议批准、有权国有资产管理部门审批、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过
及中国证监会同意注册方可实施。
截至本公告日，除本次交易事项外，过去12个月内公司及控股子公司未与上述同一关联人
进行交易；未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。
一、本次关联交易概述
2026年1月12日，公司与公司控股股东四川融鑫签署《附条件生效的股份认购协议》，四
川融鑫拟以现金方式认购鑫科材料本次向特定对象发行的人民币普通股，认购数量不超过本次
向特定对象发行前公司总股本的30%，认购金额不超过人民币35000万元（含本数），扣除发行
费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
本次交易已经公司于2026年1月12日召开的十届二次董事会审议通过，尚需获得公司股东
会审议批准、有权国有资产管理部门审批、上交所审核通过及中国证监会同意注册方可实施。
截至本公告日，除本次交易事项外，过去12个月内公司及控股子公司未与上述同一关联人
进行交易；未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。
二、关联方介绍
（一）关联人关系介绍
本次交易方四川融鑫为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，
本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的的基本情况
本次关联交易的标的为公司向特定对象发行的A股股票，四川融鑫认购金额不超过人民币3
5000万元（含本数），拟认购数量按照募集资金总额除以发行价格确定，计算公式为：本次发
行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不
计），发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%。最终认购数量以上交所审核通过及中国
证监会同意注册的股票数量为准。
本次向特定对象发行股票以审议向特定对象发行预案的董事会决议公告日作为定价基准日
，本次向特定对象发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准
日前20个交易日股票交易总量。）若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票的价格将进行相应调整。调整公式为
：假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股份数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发
行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
四、《附条件生效的股份认购协议》主要内容
（一）合同签署主体与签订时间
甲方/发行人：安徽鑫科新材料股份有限公司
住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路21号铜带车间
法定代表人：宋志刚
乙方/认购人：四川融鑫弘梓科技有限公司
住所：四川省绵阳市三台县梓州产城新区创新科技孵化园1幢1-10
法定代表人：陈涛
签订时间：2026年1月12日
（二）合同主要条款
第一条认购方式、认购价格及发行数量、限售期
1、认购方式
乙方将以人民币现金方式认购甲方本次发行的全部股票。
2、认购价格及发行数量
（1）认购价格
本次发行的定价基准日为甲方第十届董事会第二次会议决议公告日。
乙方认购甲方本次发行股票的定价基准日为甲方第十届董事会第二次会议决议公告日。发
行价格为3.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的80%。（定价基准日
前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易
日股票交易总量。）若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项，本次向乙方发行股票的价格将进行相应调整。调整方式为：假设调整前发行
价格为P0，每股送股或转增股份数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
（2）认购数量
甲方本次向乙方发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，计算公式为：本次
发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略
不计），发行数量不超过本次发行前甲方总股本的30%。
乙方拟以不超过人民币35000.00万元（含本数）认购甲方本次发行的股份，最终认购数量
以上交所审核通过及中国证监会同意注册的股票数量为准。
若甲方在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权
除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。
3、限售期
乙方认购本次发行的股票，自本次发行完成之日起十八个月内不得转让（法律、法规和中
国证监会、上交所的相关规定对本次发行股票的锁定期另有规定的，依其规定）。乙方所取得
的甲方本次发行的股票因甲方分配股票股利或资本公积转增股本等原因所衍生取得的股份亦应
遵守上述股份锁定安排。
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2026-01-13│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
1、有效降低铜、锌、锡、镍现货市场价格波动带来的经营风险，提高企业经营水平和抗
风险能力。
2、在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务和外币借
款所面临的汇率和利率风险，结合日常经营需要，公司拟开展外汇期货及衍生品交易。
3、为规避市场利率波动，实现融资成本锁定，公司拟通过场外期权产品管理利率风险。
（二）交易金额
预计动用的交易保证金上限不超过4720万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超
过62000万元人民币，上述资金额度在期限内可循环使用。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金。
（四）交易方式
1、上海期货交易所上市交易的铜、锌、锡、镍期货。
2、包括但不限于远期结售汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权以及其他外汇衍生产品或
上述产品的组合。交易对方为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有外汇期货及衍
生品交易业务经营资格的金融机构。
3、结合公司科创债发行情况，公司拟与国元证券股份有限公司达成挂钩国债期货的场外
期权交易，实现对利率风险的管理。
（五）交易期限
自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
二、审议程序
公司已于2026年1月12日召开十届二次董事会审议通过《关于2026年度开展期货和衍生品
交易的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-01-13│其他事项
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