资本运作☆ ◇600255 鑫科材料 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-10-26│ 12.00│ 3.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-01-28│ 10.96│ 4.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-09-12│ 5.16│ 8.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-15│ 5.85│ 11.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-24│ 1.20│ 3594.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-25│ 2.38│ 421.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 2.38│ 1026.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 2.38│ 85.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 2.38│ 37.98万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│鑫科材料（香港） │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -16.10│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产40KT高精度电子│ 11.97亿│ 1248.26万│ 9.44亿│ 100.00│ ---│ ---│
│铜带项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产40KT高精度电子│ 3.13亿│ 0.00│ 3.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
│铜带项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产40KT高精度电子│ 8.83亿│ 1248.26万│ 6.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
│铜带项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购西安梦舟100股 │ 9.30亿│ 0.00│ 9.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司影视文化产│ 2.40亿│ 8500.00万│ 1.83亿│ ---│ ---│ ---│
│业发展相关的流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-28 │交易金额(元)│9800.00万 │
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│币种 │港币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │鑫科材料（香港）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽鑫科新材料股份有限公司 │
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│卖方 │鑫科材料（香港）有限公司 │
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│交易概述 │安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为进一步增强进出口业务管│
│ │理，提升子公司经营能力，推动公司境外经营活动和国际市场的拓展，更加灵活地应对全球│
│ │宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响。公司拟对鑫科材│
│ │料（香港）有限公司（以下简称"香港子公司"）增资。本次增资完成后，香港子公司的注册│
│ │资本将由200万港币增加至10,000万港币，本次增资金额港币9,800万元。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │港币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │鑫科材料（香港）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽鑫科新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │鑫科材料（香港）有限公司 │
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│交易概述 │为有效应对政策变化，满足市场及客户的需求，根据安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简│
│ │称“鑫科材料”或“公司”）发展战略，拟对公司全资子公司鑫科材料（香港）有限公司（│
│ │以下简称“香港子公司”）进行增资。投资金额10,000万港元（折合人民币约8848.40万元 │
│ │，汇率按照2026年2月27日的中国人民银行港元兑人民币汇率中间价1:0.88484计算。实际对│
│ │应的人民币金额，以注册资本资金实际缴付转入当日实时汇率为准进行计算。）本次增资完│
│ │成后，香港子公司的注册资本将由10,000万港元增加至20,000万港元。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │四川融鑫弘梓科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年1月12日，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）与公 │
│ │司控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司（以下简称“四川融鑫”）签署《附条件生效的股份│
│ │认购协议》，四川融鑫拟以现金方式认购鑫科材料本次向特定对象发行的人民币普通股，认│
│ │购数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，认购金额不超过人民币35000万元（│
│ │含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次交易│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 本次交易已经公司于2026年1月12日召开的十届二次董事会审议通过，尚需获得公司股 │
│ │东会审议批准、有权国有资产管理部门审批、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核│
│ │通过及中国证监会同意注册方可实施。 │
│ │ 截至本公告日，除本次交易事项外，过去12个月内公司及控股子公司未与上述同一关联│
│ │人进行交易；未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。 │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 2026年1月12日，公司与公司控股股东四川融鑫签署《附条件生效的股份认购协议》， │
│ │四川融鑫拟以现金方式认购鑫科材料本次向特定对象发行的人民币普通股，认购数量不超过│
│ │本次向特定对象发行前公司总股本的30%，认购金额不超过人民币35000万元（含本数），扣│
│ │除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 本次交易已经公司于2026年1月12日召开的十届二次董事会审议通过，尚需获得公司股 │
│ │东会审议批准、有权国有资产管理部门审批、上交所审核通过及中国证监会同意注册方可实│
│ │施。 │
│ │ 截至本公告日，除本次交易事项外，过去12个月内公司及控股子公司未与上述同一关联│
│ │人进行交易；未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 本次交易方四川融鑫为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定│
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易标的的基本情况 │
│ │ 本次关联交易的标的为公司向特定对象发行的A股股票，四川融鑫认购金额不超过人民 │
│ │币35000万元（含本数），拟认购数量按照募集资金总额除以发行价格确定，计算公式为： │
│ │本次发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位│
│ │数忽略不计），发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%。最终认购数量以上交所审核 │
│ │通过及中国证监会同意注册的股票数量为准。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票以审议向特定对象发行预案的董事会决议公告日作为定价基准│
│ │日，本次向特定对象发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80│
│ │%。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价│
│ │基准日前20个交易日股票交易总量。）若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、│
│ │资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票的价格将进行相应调整。调│
│ │整公式为：假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股份数为N，每股派息/现金分红为D │
│ │，调整后发行价格为P1，则： │
│ │ 派息/现金分红：P1=P0-D │
│ │ 送股或转增股本：P1=P0/(1+N) │
│ │ 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) │
│ │ 四、《附条件生效的股份认购协议》主要内容 │
│ │ （一）合同签署主体与签订时间 │
│ │ 甲方/发行人：安徽鑫科新材料股份有限公司 │
│ │ 住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路21号铜带车间 │
│ │ 法定代表人：宋志刚 │
│ │ 乙方/认购人：四川融鑫弘梓科技有限公司 │
│ │ 住所：四川省绵阳市三台县梓州产城新区创新科技孵化园1幢1-10 │
│ │ 法定代表人：陈涛 │
│ │ 签订时间：2026年1月12日 │
│ │ （二）合同主要条款 │
│ │ 第一条认购方式、认购价格及发行数量、限售期 │
│ │ 1、认购方式 │
│ │ 乙方将以人民币现金方式认购甲方本次发行的全部股票。 │
│ │ 2、认购价格及发行数量 │
│ │ （1）认购价格 │
│ │ 本次发行的定价基准日为甲方第十届董事会第二次会议决议公告日。 │
│ │ 乙方认购甲方本次发行股票的定价基准日为甲方第十届董事会第二次会议决议公告日。│
│ │发行价格为3.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的80%。（定价基│
│ │准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20 │
│ │个交易日股票交易总量。）若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金│
│ │转增股本等除权除息事项，本次向乙方发行股票的价格将进行相应调整。调整方式为：假设│
│ │调整前发行价格为P0，每股送股或转增股份数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价 │
│ │格为P1，则： │
│ │ 派息/现金分红：P1=P0-D │
│ │ 送股或转增股本：P1=P0/(1+N) │
│ │ 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) │
│ │ （2）认购数量 │
│ │ 甲方本次向乙方发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，计算公式为：本│
│ │次发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数│
│ │忽略不计），发行数量不超过本次发行前甲方总股本的30%。 │
│ │ 乙方拟以不超过人民币35000.00万元（含本数）认购甲方本次发行的股份，最终认购数│
│ │量以上交所审核通过及中国证监会同意注册的股票数量为准。 │
│ │ 若甲方在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除│
│ │权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。 │
│ │ 3、限售期 │
│ │ 乙方认购本次发行的股票，自本次发行完成之日起十八个月内不得转让（法律、法规和│
│ │中国证监会、上交所的相关规定对本次发行股票的锁定期另有规定的，依其规定）。乙方所│
│ │取得的甲方本次发行的股票因甲方分配股票股利或资本公积转增股本等原因所衍生取得的股│
│ │份亦应遵守上述股份锁定安排。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │四川融鑫弘梓科技有限公司、四川梓发产业投资集团有限公司、三台县工投建设发展集团有│
│ │限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他与经营有关的关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川融鑫弘梓科技有限公司、四川梓发产业投资集团有限公司、三台县工投建设发展集团有│
│ │限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川融鑫弘梓科技有限公司、四川梓发产业投资集团有限公司、三台县工投建设发展集团有│
│ │限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他与经营有关的关联交易 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川融鑫弘梓科技有限公司、四川梓发产业投资集团有限公司、三台县工投建设发展集团有│
│ │限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
霍尔果 1.77亿 10.00 --- 2019-01-05
斯船山文化传媒有限公司
霍尔果斯船山文化传媒有限 1.77亿 9.80 100.00 2022-11-02
公司
芜湖恒鑫集团有限公司 2800.00万 1.56 98.05 2021-08-12
芜湖恒鑫铜业集团有限公司 2800.00万 1.56 98.05 2021-08-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.10亿 22.92
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽鑫科新│芜湖银湖融│ 2000.00万│人民币 │2023-12-29│2024-12-29│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│资担保有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-19│对外担保
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一．担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年3月17日，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）与
中信银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“中信银行芜湖分行”）签署了《最高额保证合同
》，为控股子公司鑫科铜业与中信银行芜湖分行于2026年3月17日至2026年12月29日期间签署
的主合同的履行提供最高额连带责任保证担保，担保的最高债权额为人民币2400万元，保证期
间为三年，上述担保不存在反担保。
自本《最高额保证合同》生效日起，公司与中信银行芜湖分行于2025年3月签订的《最高
额保证合同》（编号：25whA0730a1）（详见公司2025年3月22日于上海证券交易所网站披露的
《关于为控股子公司提供担保的公告》（临2025-009））自动解除。
截至本公告日，鑫科材料实际为鑫科铜业提供的担保余额为142526万元（含此次签订的担
保合同人民币2400万元），鑫科铜业其他股东未向鑫科铜业提供担保。
（二）内部决策程序
上述担保事宜已经公司2025年3月28日召开的九届二十八次董事会和2025年4月29日召开的
2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-07│对外担保
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一．担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年3月5日，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）与上
海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“浦发银行芜湖分行”）签署了《最高额保
证合同》，为控股子公司鑫科铜业与浦发银行芜湖分行于2026年3月5日至2027年3月5日期间办
理的各类融资业务提供最高额连带责任保证担保，担保的最高债权额为不超过人民币14000万
元。保证期间为三年，上述担保不存在反担保。
自本《最高额保证合同》生效日起，公司与浦发银行芜湖分行于2025年4月签订的《最高
额保证合同》（编号：ZB8001202500000189）（详见公司2025年4月17日于上海证券交易所网
站披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（临2025-022））自动解除。
截至本公告日，鑫科材料实际为鑫科铜业提供的担保余额为142126万元（含此次签订的担
保合同人民币14000万元），鑫科铜业其他股东未向鑫科铜业提供担保。
（二）内部决策程序
上述担保事宜已经公司2025年3月28日召开的九届二十八次董事会和2025年4月29日召开的
2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。
二．被担保人基本情况
（一）基本情况
（备注：上表统计口径尾差均因四舍五入所致。）
三．担保协议的主要内容
1．保证人名称：安徽鑫科新材料股份有限公司
2．债权人名称：上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行
3．债务人名称：安徽鑫科铜业有限公司
4．担保最高债权额：14000万元
5．担保方式：连带责任保证
6．担保期限：三年
7．保证范围：除本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息
、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以
及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及
根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
8．合同的生效：本合同经保证人法定代表人或授权代理人签名(或盖章)并加盖公章、及
债权人法定代表人/负责人或授权代理人签名(或盖章)并加盖公章(或合同专用章)后生效。
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2026-03-07│其他事项
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董事及高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，公司董事长宋志刚先生持有安
徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）股份3600000股，占公司总
股本比例为0.1993%；董事、总经理王生先生持有公司股份2100000股，占公司总股本比例为0.
1163%；董事、副总经理、董事会秘书张龙先生持有公司股份2100000股，占公司总股本比例为
0.1163%；上述股份均来源于公司股权激励。
减持计划的主要内容：
1.因个人资金需求，董事长宋志刚先生拟自减持计划公告披露之日起15个交易日之后的3
个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过900000股公司股份，减持数量不超过其持股总数的
25%，不超过公司总股本的0.0498%；2.因个人资金需求，董事、总经理王生先生拟自减持计划
公告披露之日起15个交易日之后的3个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过525000股公司
股份，减持数量不超过其持股总数的25%，不超过公司总股本的0.0291%；3.因个人资金需求，
董事、副总经理、董事会秘书张龙先生拟自减持计划公告披露之日起15个交易日之后的3个月
内，通过集中竞价交易方式减持不超过525000股公司股份，减持数量不超过其持股总数的25%
，不超过公司总股本的0.0291%。
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2026-02-28│增资
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