资本运作☆ ◇600255 鑫科材料 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西鑫科 │ 40000.00│ ---│ 80.00│ ---│ -180.07│ 人民币│
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│鑫科金属 │ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -51.71│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产40KT高精度电子│ 11.97亿│ 1248.26万│ 9.44亿│ 100.00│ ---│ ---│
│铜带项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产40KT高精度电子│ 3.13亿│ 0.00│ 3.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
│铜带项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产40KT高精度电子│ 8.83亿│ 1248.26万│ 6.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
│铜带项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购西安梦舟100股 │ 9.30亿│ 0.00│ 9.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司影视文化产│ 2.40亿│ 8500.00万│ 1.83亿│ ---│ ---│ ---│
│业发展相关的流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-15 │
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│关联方 │四川融鑫弘梓科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │2023年8月14日，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）与四 │
│ │川融鑫弘梓科技有限公司（以下简称“四川融鑫”）签署了《附条件生效的股份认购合同》│
│ │，四川融鑫拟以现金方式认购鑫科材料本次向特定对象发行的人民币普通股不超过本次向特│
│ │定对象发行前公司总股本的30%，认购金额不超过人民币40000.00万元（含本数）。该事项 │
│ │不会导致公司控制权发生变更。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 本次交易已经公司于2023年8月14日召开的九届八次董事会、九届六次监事会审议通过 │
│ │，尚需获得公司股东大会审议批准、有权国有资产管理部门或授权单位审批、上交所审核通│
│ │过及中国证监会同意注册方可实施。 │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 2023年8月14日，鑫科材料与四川融鑫签署了《附条件生效的股份认购合同》，四川融 │
│ │鑫拟以现金方式认购鑫科材料本次向特定对象发行的人民币普通股不超过本次向特定对象发│
│ │行前公司总股本的30%，认购金额不超过人民币40000.00万元（含本数）。该事项不会导致 │
│ │公司控制权发生变更。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 本次交易已经公司于2023年8月14日召开的九届八次董事会、九届六次监事会审议通过 │
│ │，尚需获得公司股东大会审议批准、有权国有资产管理部门或授权单位审批、上交所审核通│
│ │过及中国证监会同意注册方可实施。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 本次交易方四川融鑫为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定│
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称四川融鑫弘梓科技有限公司 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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霍尔果 1.77亿 10.00 --- 2019-01-05
斯船山文化传媒有限公司
霍尔果斯船山文化传媒有限 1.77亿 9.80 100.00 2022-11-02
公司
芜湖恒鑫集团有限公司 2800.00万 1.56 98.05 2021-08-12
芜湖恒鑫铜业集团有限公司 2800.00万 1.56 98.05 2021-08-12
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合计 4.10亿 22.92
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【质押明细】
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│公告日期 │2022-11-02 │质押股数(万股) │17695.94 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │9.80 │
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│股东名称 │霍尔果斯船山文化传媒有限公司 │
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│质押方 │四川融鑫弘梓科技有限公司 │
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│质押起始日 │2022-11-01 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2022年10月31日，船山文化将其质押给中国东方资产管理有限公司山东分公司（以下简│
│ │称“东方资管”）的全部股份176,959,400股在中国证券登记结算有限责任公司办理完 │
│ │毕了质押登记解除手续，并于2022年11月1日办理了再质押手续，将其持有的公司全部 │
│ │股份176,959,400股质押给四川融鑫弘梓科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽鑫科新│芜湖银湖融│ 2000.00万│人民币 │2023-12-29│2024-12-29│连带责任│否 │否 │
│材料股份有│资担保有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-02│其他事项
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本次行权股票数量：安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）
2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）股票期权第二个行权期
可行权数量为1479万份，行权起始日为2023年5月19日，行权终止日为2024年4月12日，行权方
式为自主行权。2024年第一季度股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为0万股，
占该期可行权股票期权总量的0%。截至2024年3月31日，累计行权且完成股份过户登记数量为0
万股，占该期可行权股票期权总量的0%。
本次行权股票上市流通时间：股票期权激励对象行权所得股票可于行权日（T日）后的第
二个交易日（T+2）日上市交易。
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2024-03-30│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）及控
股子公司。
担保金额：公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币230000万元额度范围内为公司及
控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保（包括母子公司
之间、子公司之间相互提供的担保及反担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保
）。
本次是否有反担保：是
对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
特别风险提示：公司及控股子公司预计对外担保总额将超过公司最近一期归属于母公司所
有者净资产的100%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为保障公司生产经营和战略发展需要，明晰公司及控股子公司对外担保情况，公司拟就对
外提供担保事项进行重新授权，具体情况如下：
1、公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币230000万元额度范围内为公司及控股子
公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保（包括母子公司之间、
子公司之间相互提供的担保及反担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保）。上
述额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。
2、上述额度为预计担保总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实
际借款金额。在预计总额未突破的前提下，公司及控股子公司（含未在上表列示的控股子公司
和授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司）可根据实际经营情况在担保额度内，各
自相互调剂使用预计额度。
3、公司不存在为资产负债率为70%以上的公司提供担保的情形。
4、具体担保事宜授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理。
本次担保不构成关联担保。
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2024-03-30│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）本次担保金额及已实际
为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”
）为控股子公司鑫科铜业提供担保人民币1950万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供
的担保余额为101826万元（含此次签订的担保合同人民币1950万元）。
本次是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为171826万元（含此次签
订的担保合同人民币1950万元），占公司2023年度经审计归属于母公司所有者净资产的125.57
%。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
2024年3月28日，公司与交通银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“交通银行芜湖分行
”）签署了《保证合同》，为控股子公司鑫科铜业与交通银行芜湖分行在2024年3月28日至202
6年3月28日期间签订的全部主合同提供最高额连带责任保证，担保的最高债权额为人民币1950
万元，保证期间为三年，上述担保不存在反担保。
截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为101826万元（含此次签订的担保合
同人民币1950万元），鑫科铜业其他股东未向鑫科铜业提供担保。
上述担保事宜已经公司九届五次董事会和2022年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司
2、注册资本：肆亿伍仟万圆整
3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料（
不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；辐射加
工（限辐射安全许可证资质内经营）；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅
材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
4、法定代表人：王生
5、注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路21号
三、担保协议主要内容
1、保证人名称：安徽鑫科新材料股份有限公司
2、债权人名称：交通银行股份有限公司芜湖分行
3、债务人名称：安徽鑫科铜业有限公司
4、担保最高债权额：1950万元
5、担保方式：连带责任保证
6、担保期限：三年
7、保证范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现
债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、
执行费、律师费、差旅费及其它费用。
8、合同的生效：本合同自下列条件全部满足之日起生效：（1）保证人法定代表人(负责
人)或授权代表签名(或盖章)并加盖公章；保证人为自然人的，保证人签名；（2）债权人负责
人或授权代表签名(或盖章)并加盖合同专用章。
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2024-03-30│其他事项
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一、计提减值准备的概况
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映安徽鑫科新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截止2023年12
月31日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析。根据测试结果对存在减值迹象的
资产相应计提了减值准备，并依据公司财务审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的公司2023年度审计报告。
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2024-03-30│其他事项
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交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为有效降低铜、锌、锡、镍现货
市场价格波动带来的经营风险，提高企业经营水平和抗风险能力。公司及公司控股子公司拟开
展套期保值业务，交易品种为国内期货交易所上市交易的铜、锌、锡、镍期货。公司开展套期
保值业务保证金规模不超过人民币4,000万元。铜期货套期保值的最大持仓量不超过35,000万
元，锌期货套期保值的最大持仓量不超过2,300万元，锡期货套期保值的最大持仓量不超过5,0
00万元，镍期货套期保值的最大持仓量不超过5,000万元。
履行的审议程序：已经公司九届十七次董事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大
会审议。
特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司开展套期保值业务，以合法、谨慎、安全和
有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风
险、流动性风险、资金风险、操作风险和技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）专注于高性能、高精
密度铜合金板带产品的研发、生产和销售。受铜、锌、锡、镍等原材料相关产品市场价格波动
影响较大，为有效规避市场风险，对冲原材料相关产品价格波动对公司生产经营的影响，公司
利用期货市场的套期保值功能，进行风险控制，减少和降低原材料相关产品价格波动对生产经
营的影响。
（一）交易目的
有效降低铜、锌、锡、镍现货市场价格波动带来的经营风险，提高企业经营水平和抗风险
能力。
（二）交易金额
保证金规模不超过人民币4,000万元。铜期货套期保值的最大持仓量不超过35,000万元，
锌期货套期保值的最大持仓量不超过2,300万元，锡期货套期保值的最大持仓量不超过5,000万
元，镍期货套期保值的最大持仓量不超过5,000万元。
（三）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
上海期货交易所上市交易的铜、锌、锡、镍期货。
（五）交易期限
自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
二、审议程序
公司于2024年3月28日召开九届十七次董事会审议通过了《关于2024年度公司及控股子公
司开展套期保值业务的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-03-30│银行授信
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安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）及控股子公司为满足
日常生产经营需求，根据2024年的经营计划，拟向芜湖扬子农村商业银行等21家合作银行申请
综合授信业务，合计申请银行综合授信敞口额度不超过人民币23亿元。在综合授信敞口额度范
围内，公司也可向上述银行及上述银行以外的其他银行申请授信业务。具体额度以各家银行的
批复为准。在授权额度范围内由公司法定代表人或法定代表人授权的代理人代表公司办理相关
手续，并签署相关文件。公司已召开九届十七次董事会审议通过上述事项，尚需提交2023年年
度股东大会审议。董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司20
23年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
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2024-03-30│其他事项
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安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）2023年度拟不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表
累计未分配利润为人民币-2216656620.82元。经公司九届十七次董事会审议通过，公司2023年
度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东大
会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
截至2023年12月31日，母公司报表累计未分配利润为负值，综合考虑公司累计未分配利润
情况和公司未来发展的资金需求，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本。
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2024-03-19│对外担保
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被担保人名称：芜湖鑫仁电缆有限公司（以下简称“鑫仁电缆”）本次担保金额及已实际
为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”
）为控股子公司鑫仁电缆提供担保人民币500万元。截至本公告日，公司实际为鑫仁电缆提供
的担保余额为500万元（含此次签订的担保合同人民币500万元）。
本次是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为169876万元（含此次签
订的担保合同人民币500万元），占公司2022年度经审计归属于母公司所有者净资产的120.64%
。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
2024年3月15日，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司（以下简称“扬子银行”）
签署了《保证合同》，为控股子公司鑫仁电缆与扬子银行签订的《流动资金借款合同》（合同
编号：0767191220240005）提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币500万元。保证期间
为三年，上述担保不存在反担保。截至本公告日，公司实际为鑫仁电缆提供的担保余额为500
万元（含此次签订的担保合同人民币500万元）。
上述担保事宜已经公司九届五次董事会和2022年年度股东大会审议通过。
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2024-03-07│对外担保
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被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简
称“鑫科材料”或“公司”）为控股子公司鑫科铜业提供担保人民币5000万元。截至本公告日
，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为99876万元（含此次签订的担保合同人民币5000万元
）。
本次是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为169876万元（含此次签
订的担保合同人民币5000万元），占公司2022年度经审计归属于母公司所有者净资产的120.64
%。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
2024年3月6日，公司与广发银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“广发银行芜湖分行”
）签署了《最高额保证合同》，为控股子公司鑫科铜业与广发银行芜湖分行签订的《授信业务
总合同》（合同编号：（2024）广银综授总字第000077号）提供连带责任保证，担保最高债权
额为人民币5000万元，保证期间为三年，上述担保不存在反担保。
截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为99876万元（含此次签订的担保合
同人民币5000万元），鑫科铜业其他股东未向鑫科铜业提供担保。
上述担保事宜已经公司九届五次董事会和2022年年度股东大会审议通过。
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2024-02-28│其他事项
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安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）孙公司安徽鑫鸿电缆
有限责任公司（以下简称“鑫鸿电缆”）近日收到由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅和国家
税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202334006141，有效
期三年。
本次系鑫鸿电缆原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国
企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠的相关规定，鑫鸿电缆自获得高新技术企业认
证通过后三年内（即2023年至2025年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15
%的税率征收企业所得税。
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2024-02-06│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）本次担保金额及已实际
为其提供的担保余额：本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”
）为鑫科铜业提供担保人民币12000万元。截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余
额为99676万元（含此次签订的担保合同人民币12000万元）。
本次是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为169676万元（含此次签
订的担保合同人民币12000万元），占公司2022年度经审计归属于母公司所有者净资产的120.5
%。请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
2024年2月4日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“浦发银行芜
湖分行”）签署了《最高额保证合同》，为鑫科铜业自2024年2月4日至2025年2月4日期间内与
浦发银行芜湖分行办理各类融资业务提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币12000万元
，保证期间为三年，上述担保不存在反担保。
截至本公告日，公司实际为鑫科铜业提供的担保余额为99676万元（含此次签订的担保合
同人民币12000万元），鑫科铜业其他股东未向鑫科铜业提供担保。
上述担保事宜已经公司九届五次董事会和2022年年度股东大会审议通过。
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2024-02-03│对外投资
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投资标的名称：安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）拟以
自有资金在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司鑫科材料（香港）有限公司（暂定
名，以当地相关部门核准登记为准，以下简称“鑫科材料香港公司”）。
投资金额：200万港币。
相关风险提示：
1、鑫科材料香港公司的设立尚需取得相关主管部门登记及备案文件，该事项尚存在不确
定性。
2、鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，香港全资子公
司成立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理等不确定性因素带来的风险。公司将
加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险
。
一、对外投资概述
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