资本运作☆ ◇600255 鑫科材料 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-10-26│ 12.00│ 3.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2008-01-28│ 10.96│ 4.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-09-12│ 5.16│ 8.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-15│ 5.85│ 11.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-03-24│ 1.20│ 3594.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-25│ 2.38│ 421.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 2.38│ 1026.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 2.38│ 85.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-01│ 2.38│ 37.98万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│拓鑫智连 │ 250.00│ ---│ 41.67│ ---│ -182.73│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鑫科材料（香港） │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 80.14│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产40KT高精度电子│ 11.97亿│ 1248.26万│ 9.44亿│ 100.00│ ---│ ---│
│铜带项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产40KT高精度电子│ 3.13亿│ 0.00│ 3.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
│铜带项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产40KT高精度电子│ 8.83亿│ 1248.26万│ 6.18亿│ 100.00│ ---│ ---│
│铜带项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购西安梦舟100股 │ 9.30亿│ 0.00│ 9.30亿│ 100.00│ ---│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司影视文化产│ 2.40亿│ 8500.00万│ 1.83亿│ ---│ ---│ ---│
│业发展相关的流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-28 │交易金额(元)│9800.00万 │
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│币种 │港币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │鑫科材料（香港）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽鑫科新材料股份有限公司 │
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│卖方 │鑫科材料（香港）有限公司 │
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│交易概述 │安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"公司"）为进一步增强进出口业务管│
│ │理，提升子公司经营能力，推动公司境外经营活动和国际市场的拓展，更加灵活地应对全球│
│ │宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响。公司拟对鑫科材│
│ │料（香港）有限公司（以下简称"香港子公司"）增资。本次增资完成后，香港子公司的注册│
│ │资本将由200万港币增加至10,000万港币，本次增资金额港币9,800万元。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │港币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │鑫科材料（香港）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽鑫科新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │鑫科材料（香港）有限公司 │
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│交易概述 │为有效应对政策变化，满足市场及客户的需求，根据安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简│
│ │称“鑫科材料”或“公司”）发展战略，拟对公司全资子公司鑫科材料（香港）有限公司（│
│ │以下简称“香港子公司”）进行增资。投资金额10,000万港元（折合人民币约8848.40万元 │
│ │，汇率按照2026年2月27日的中国人民银行港元兑人民币汇率中间价1:0.88484计算。实际对│
│ │应的人民币金额，以注册资本资金实际缴付转入当日实时汇率为准进行计算。）本次增资完│
│ │成后，香港子公司的注册资本将由10,000万港元增加至20,000万港元。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │四川融鑫弘梓科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │2026年1月12日，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）与公 │
│ │司控股股东四川融鑫弘梓科技有限公司（以下简称“四川融鑫”）签署《附条件生效的股份│
│ │认购协议》，四川融鑫拟以现金方式认购鑫科材料本次向特定对象发行的人民币普通股，认│
│ │购数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，认购金额不超过人民币35000万元（│
│ │含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次交易│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 本次交易已经公司于2026年1月12日召开的十届二次董事会审议通过，尚需获得公司股 │
│ │东会审议批准、有权国有资产管理部门审批、上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核│
│ │通过及中国证监会同意注册方可实施。 │
│ │ 截至本公告日，除本次交易事项外，过去12个月内公司及控股子公司未与上述同一关联│
│ │人进行交易；未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。 │
│ │ 一、本次关联交易概述 │
│ │ 2026年1月12日，公司与公司控股股东四川融鑫签署《附条件生效的股份认购协议》， │
│ │四川融鑫拟以现金方式认购鑫科材料本次向特定对象发行的人民币普通股，认购数量不超过│
│ │本次向特定对象发行前公司总股本的30%，认购金额不超过人民币35000万元（含本数），扣│
│ │除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款和补充流动资金。本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 本次交易已经公司于2026年1月12日召开的十届二次董事会审议通过，尚需获得公司股 │
│ │东会审议批准、有权国有资产管理部门审批、上交所审核通过及中国证监会同意注册方可实│
│ │施。 │
│ │ 截至本公告日，除本次交易事项外，过去12个月内公司及控股子公司未与上述同一关联│
│ │人进行交易；未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 本次交易方四川融鑫为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定│
│ │，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易标的的基本情况 │
│ │ 本次关联交易的标的为公司向特定对象发行的A股股票，四川融鑫认购金额不超过人民 │
│ │币35000万元（含本数），拟认购数量按照募集资金总额除以发行价格确定，计算公式为： │
│ │本次发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位│
│ │数忽略不计），发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%。最终认购数量以上交所审核 │
│ │通过及中国证监会同意注册的股票数量为准。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票以审议向特定对象发行预案的董事会决议公告日作为定价基准│
│ │日，本次向特定对象发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80│
│ │%。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价│
│ │基准日前20个交易日股票交易总量。）若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、│
│ │资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票的价格将进行相应调整。调│
│ │整公式为：假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股份数为N，每股派息/现金分红为D │
│ │，调整后发行价格为P1，则： │
│ │ 派息/现金分红：P1=P0-D │
│ │ 送股或转增股本：P1=P0/(1+N) │
│ │ 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) │
│ │ 四、《附条件生效的股份认购协议》主要内容 │
│ │ （一）合同签署主体与签订时间 │
│ │ 甲方/发行人：安徽鑫科新材料股份有限公司 │
│ │ 住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区凤鸣湖南路21号铜带车间 │
│ │ 法定代表人：宋志刚 │
│ │ 乙方/认购人：四川融鑫弘梓科技有限公司 │
│ │ 住所：四川省绵阳市三台县梓州产城新区创新科技孵化园1幢1-10 │
│ │ 法定代表人：陈涛 │
│ │ 签订时间：2026年1月12日 │
│ │ （二）合同主要条款 │
│ │ 第一条认购方式、认购价格及发行数量、限售期 │
│ │ 1、认购方式 │
│ │ 乙方将以人民币现金方式认购甲方本次发行的全部股票。 │
│ │ 2、认购价格及发行数量 │
│ │ （1）认购价格 │
│ │ 本次发行的定价基准日为甲方第十届董事会第二次会议决议公告日。 │
│ │ 乙方认购甲方本次发行股票的定价基准日为甲方第十届董事会第二次会议决议公告日。│
│ │发行价格为3.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的80%。（定价基│
│ │准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20 │
│ │个交易日股票交易总量。）若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金│
│ │转增股本等除权除息事项，本次向乙方发行股票的价格将进行相应调整。调整方式为：假设│
│ │调整前发行价格为P0，每股送股或转增股份数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价 │
│ │格为P1，则： │
│ │ 派息/现金分红：P1=P0-D │
│ │ 送股或转增股本：P1=P0/(1+N) │
│ │ 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) │
│ │ （2）认购数量 │
│ │ 甲方本次向乙方发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，计算公式为：本│
│ │次发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数│
│ │忽略不计），发行数量不超过本次发行前甲方总股本的30%。 │
│ │ 乙方拟以不超过人民币35000.00万元（含本数）认购甲方本次发行的股份，最终认购数│
│ │量以上交所审核通过及中国证监会同意注册的股票数量为准。 │
│ │ 若甲方在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除│
│ │权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。 │
│ │ 3、限售期 │
│ │ 乙方认购本次发行的股票，自本次发行完成之日起十八个月内不得转让（法律、法规和│
│ │中国证监会、上交所的相关规定对本次发行股票的锁定期另有规定的，依其规定）。乙方所│
│ │取得的甲方本次发行的股票因甲方分配股票股利或资本公积转增股本等原因所衍生取得的股│
│ │份亦应遵守上述股份锁定安排。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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霍尔果 1.77亿 10.00 --- 2019-01-05
斯船山文化传媒有限公司
霍尔果斯船山文化传媒有限 1.77亿 9.80 100.00 2022-11-02
公司
芜湖恒鑫集团有限公司 2800.00万 1.56 98.05 2021-08-12
芜湖恒鑫铜业集团有限公司 2800.00万 1.56 98.05 2021-08-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.10亿 22.92
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽鑫科新│芜湖银湖融│ 2000.00万│人民币 │2023-12-29│2024-12-29│连带责任│是 │否 │
│材料股份有│资担保有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一．担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年6月29日，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）与
中国进出口银行安徽省分行签署了《保证合同》，为控股子公司鑫科铜业与中国进出口银行安
徽省分行于同日签订的借款合同（合同编号：HET021800001220260600000021）提供连带责任
保证担保，担保的贷款本金为人民币10000万元，保证期间为三年，上述担保不存在反担保。
截至本公告日，鑫科材料实际为鑫科铜业提供的担保余额为164446万元（含此次签订的担
保合同人民币10000万元），鑫科铜业其他股东未向鑫科铜业提供担保。
（二）内部决策程序
上述担保事宜已经公司2026年3月30日召开的十届五次董事会和2026年4月20日召开的2025
年年度股东会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。
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2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”或“发行人”）于2025
年6月27日召开九届三十一次董事会会议，审议通过了《关于非公开发行公司债券方案的议案
》，同意公司根据业务发展需要及资金需求，在上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请
面向专业投资者非公开发行不超过人民币5亿元的公司债券（以下简称“本次公司债券”），
该事项已经公司于2025年7月14日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《九届三十一次董事会决议公告》（公告
编号：临2025-034）、《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：临2025-039）。
公司于2025年9月收到上交所出具的《关于对安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行科
技创新公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2025〕3061号，以下简称“无异议函”），
认为本次公司债券符合上交所挂牌转让条件，对本次债券挂牌转让无异议，该无异议函自出具
之日起12个月内有效。
公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长产业债）发
行工作于2026年1月5日结束，债券简称：25鑫科K1，代码：281100.SH，实际发行规模：1.20
亿元，最终票面利率为：3.50%，全场认购倍数1倍。具体内容详见公司于2026年1月6日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年面向专业投资者非公开发行科技创新
公司债券（第一期）（高成长产业债）发行结果公告》（公告编号：临2026-001）。
根据《鑫科材料2026年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（高成长
产业债）募集说明书》，公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）
（高成长产业债）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币2亿元（含2亿元）。
本期债券发行工作已于2026年6月25日结束，本期债券（债券简称：26鑫科K1，代码：283
036.SH）发行规模：1亿元，发行期限：2+1年，发行利率：3.45%。
发行人的董事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认
购。本期债券主承销商国元证券股份有限公司包销0.30亿元，相关程序符合相关法律法规的规
定。
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2026-06-18│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
一．担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年6月17日，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）与
南洋商业银行（中国）有限公司合肥分行（以下简称“南洋银行”）签署了《最高额保证合同
》，为控股子公司鑫科铜业与南洋银行于2026年6月17日至2027年9月17日期间发生的一系列债
务提供连带责任保证，担保债权之最高本金额为人民币5000万元，保证期间为三年，上述担保
不存在反担保。截至本公告日，鑫科材料实际为鑫科铜业提供的担保余额为155676万元（含此
次签订的担保合同人民币5000万元），鑫科铜业其他股东未向鑫科铜业提供担保。
（二）内部决策程序
上述担保事宜已经公司2026年3月30日召开的十届五次董事会和2026年4月20日召开的2025
年年度股东会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。
二．被担保人基本情况
（一）基本情况
三．担保协议的主要内容
1．保证人名称：安徽鑫科新材料股份有限公司
2．债权人名称：南洋商业银行（中国）有限公司合肥分行3．债务人名称：安徽鑫科铜业
有限公司
4．担保最高债权额：5000万元
5．担保方式：连带责任保证
6．担保期限：三年
7．担保范围：本合同项下担保范围除本合同前述被担保主债权的本金外，还包括由此产
生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未
缴的保证金(如有)、承诺费(如有)、实现债权的费用(包括但不限于催收费、诉讼费、保全费
、公告费、公证费、执行费、拍卖费、律师费、担保物处置费、过户费、差旅费、债权人[乙
方或乙方所代表债权银行]垫付的税或费等)、因债务人违约而给债权人(乙方或乙方所代表债
权银行)造成的损失和其他所有应付费用等。
8．合同的生效：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日
生效。
四．担保的必要性和合理性
本次担保事项系为满足公司及子公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司及子公司的
持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司控股子公司鑫科
铜业，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次
担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五．董事会意见
经公司十届五次董事会和2025年年度股东会审议通过，同意公司及控股子公司根据实际经
营需要在人民币300000万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、
融资租赁公司等）融资提供担保（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保及反担保，
不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保），担保期限为自股东会审议通过之日起三年
。
六．累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次鑫科材料为控股子公司鑫科铜业提供担保人民币5000万元。截至本公告日，公司及控
股子公司实际对外担保总额为247075万元，占公司2025年度经审计归属于母公司所有者净资产
的169.30%。公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币300000万元额度范围内为公司及控
股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保（包括母子公司之
间、子公司之间相互提供的担保及反担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保）
。担保额度占公司2025年度经审计归属于母公司所有者净资产的205.57%。公司及控股子公司
不存在逾期担保事项。
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2026-06-10│其他事项
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董事及高级管理人员持股的基本情况：本次减持股份计划实施前，安徽鑫科新材料股份有
限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）董事长宋志刚先生持有公司股份3600000股，占
公司总股本比例为0.1993%；董事、总经理王生先生持有公司股份2100000股，占公司总股本比
例为0.1163%；董事、副总经理、董事会秘书张龙先生持有公司股份2100000股，占公司总股本
比例为0.1163%；上述股份均来源于公司股权激励。
减持计划的实施结果情况：公司于2026年3月7日在指定信息披露媒体上披露了《关于部分
董事及高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：临2026-019）。截至本公告披露日，公
司董事长宋志刚先生通过集中竞价方式减持900000股，占公司总股本比例为0.0498%；董事、
总经理王生先生通过集中竞价方式减持525000股，占公司总股本比例为0.0291%；董事、副总
经理、董事会秘书张龙先生通过集中竞价方式减持525000股，占公司总股本比例为0.0291%。
本次减持股份计划实施完毕。
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2026-06-06│其他事项
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安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）于2026年6月5日召开
十届七次董事会会议，审议通过了《关于终止公司2026年度向特定对象发行A股股票事项并撤
回申请文件的议案》，公司决定终止2026年度向特定对象发行A股股票事项，并向上海证券交
易所（以下简称“上交所”）申请撤回相关文件。现将相关事项公告如下：
一．本次向特定对象发行A股股票事项的基本情况
公司于2026年1月12日召开十届二次董事会，并于2026年1月28日召开2026年第一次临时股
东会会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2026
年度向特定对象发行A股股票的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2026年1月13日在指定
信息披露媒体披露的《鑫科材料2026年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。二．公
司在推进本次交易期间所做的主要工作
于公司2026年度向特定对象发行A股股票的议案》等相关议案，并披露了本次交易事项的
相关公告。通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的议案》等相关议案，并授权
董事会及其获授权人士全权办理本次交易的相关事宜。三．终止本次交易事项并撤回申请文件
的原因
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