资本运作☆ ◇600256 广汇能源 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-04-21│ 6.60│ 3.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-05-17│ 24.00│ 21.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2018-03-20│ 2.55│ 38.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-17│ 2.27│ 1.29亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│甘肃宏汇能源化工有│ 150000.00│ ---│ 50.00│ ---│ -13099.38│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新疆信汇峡清洁能源│ 20400.00│ ---│ 34.00│ ---│ 2594.66│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│哈密汇疆发展投资运│ 14500.00│ ---│ 50.00│ ---│ -375.49│ 人民币│
│营有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏华电华汇能源有│ 6254.64│ ---│ 34.00│ ---│ -982.63│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│乌鲁木齐中汇晟业清│ 1763.13│ ---│ 35.00│ ---│ 24.02│ 人民币│
│洁能源有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏省广汇燃料有限│ 1743.75│ ---│ 43.06│ ---│ 52.32│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏腾易天然气有限│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ -117.86│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南通港吕四港区LNG │ 9.00亿│ 1724.19万│ 5.07亿│ 69.49│ 5.77亿│ ---│
│分销转运站（一、二│ │ │ │ │ │ │
│、三期）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还上市公司有息负│ 31.00亿│ ---│ 31.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│债 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-11-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆红淖三铁路有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │基于广汇能源股份有限公司（简称“公司”或“广汇能源”）与关联方新疆红淖三铁路有限│
│ │公司（简称“红淖铁路公司）长期业务联动、产业链协同发展的客观需要，为保障红淖铁路│
│ │项目融资安排稳定、维持项目正常运营，避免因担保主体变动引发授信调整，进而对上下游│
│ │产业链协同秩序造成不利影响，公司对红淖铁路公司2022年股权交割前已签署、尚未履约完│
│ │毕的存量银团借款合同给予延续担保安排。本次担保同步落实关联方反担保措施并按约定收│
│ │取担保费。具体情况如下： │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 红淖铁路公司原为公司持股92.7708%的控股子公司，2022年完成股权交割后，其变更为│
│ │公司关联方广汇物流股份有限公司（简称“广汇物流”）控股子公司。红淖铁路公司于2014│
│ │年9月与各银团贷款行共同签署《人民币72亿元固定资产银团贷款合同》，公司同期与银团 │
│ │签署《银团贷款保证合同》为其提供连带责任保证担保。在2022年股权转让交割阶段，鉴于│
│ │银团债权行对存量贷款作出不得变更担保主体的刚性要求，经公司审慎考虑红淖铁路项目位│
│ │于疆煤外运北通道枢纽节点，有助于稳固并拓展公司煤炭产品的运输与销售半径，切实与公│
│ │司主营业务形成紧密的产业链协同，公司对红淖铁路公司股权交割前已签署、尚未履约完毕│
│ │的存量银团借款合同作出了延续性的担保安排，并在股权转让业绩承诺期限届满（2024年12│
│ │月31日）前解除公司担保义务。根据原有约定，业绩承诺期届满后，公司本项担保义务应当│
│ │解除，但银团基于信贷合同约定、授信风险管控等具体要求，再次明确作出了不予同意变更│
│ │担保人的决定。为了保障红淖铁路项目融资稳定、不影响项目正常经营进而影响到公司煤炭│
│ │外运的整体规划，公司基于上述实际情况维持了原有担保项下的履约义务。 │
│ │ 根据相关合同约定及现行实际情况，公司本次对原担保安排给予再次续期，担保期限自│
│ │2025年1月1日起延续至主债权的清偿期届满之日（2028年9月24日）之后两年内，不新增融 │
│ │资担保义务。公司于2022年在履行有关红淖铁路公司股权转让相关审议程序时，已就该担保│
│ │延续事项做出了原则性安排,即“本次交易完成后，标的公司借款合同项下的全部债务继续 │
│ │按照合同约定履行；相关担保继续按照合同约定履行，交易前后不变更债权人、债务人、担│
│ │保人，并由广汇物流向广汇能源提供反担保。此外，自标的资产交割之日起，公司不再为标│
│ │的公司新增债务提供担保”。截至红淖铁路公司股权交割日，该笔担保余额为337912.96万 │
│ │元。 │
│ │ 本次延续担保额度范围如下：截至业绩承诺期满2024年12月31日，该笔担保余额为2349│
│ │12.96万元；截至2026年9月30日，该笔担保余额为138412.96万元。自业绩承诺期满后2025 │
│ │年1月1日起，被担保方持续积极筹措资金偿还存量债务，已向多家银行偿还贷款96500万元 │
│ │，对应公司担保余额减少96500万元；该期间内，公司未向被担保方提供过新增担保。为有 │
│ │效防范担保风险，本次续期担保仍同步要求广汇物流向公司提供足额反担保（具体以正式签│
│ │署的反担保协议为准），并按照市场化原则向红淖铁路公司收取担保费用，担保费率不超过│
│ │1%（具体费率将结合市场费率水平、行业风险、担保期限、担保金额等因素动态调整）。同│
│ │时，广汇物流及红淖铁路公司承诺，优先采用积极筹措资金方式提前偿还银团贷款予以解除│
│ │广汇能源担保责任，若无法提前偿还，可提供增信（含资产抵押或子公司股权质押）降低广│
│ │汇能源担保责任风险。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 公司于2026年10月30日分别召开了董事会审计委员会2026年第七次会议、独立董事专门│
│ │会议2026年第七次会议，关联董事均已回避表决，全体独立董事一致审议通过。公司于2026│
│ │年11月2日召开了董事会第九届第二十八次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 │
│ │为关联方延续提供担保的议案》，关联董事韩士发、蔺剑、戚庆丰、闫军、阳贤已回避表决│
│ │，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 │
│ │则》等相关法律法规及《公司章程》规定，公司为红淖铁路公司存量借款合同延续提供担保│
│ │构成关联担保，尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ 关联方：新疆红淖三铁路有限公司 │
│ │ 关联关系：本公司控股股东之下属公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃宏汇能源化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为进一步推动甘肃宏汇项目资产盘活，化解项目经营困境，保障项目持续稳定运营，广汇能│
│ │源股份有限公司（简称“公司”）拟以自有资金以有息借款形式向该项目主体单位甘肃宏汇│
│ │能源化工有限公司（简称“宏汇化工公司”）提供财务资助。资助金额不超过5000万元，借│
│ │款期限自股东会审议通过之日起不超过三年，年利率不超过4.25%，具体以实际签署的借款 │
│ │合同为准。 │
│ │ 本次财务资助事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议及董事会第九届第二十七次│
│ │会议审核通过。本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决，尚需提请股东会审议批准。│
│ │ 本次财务资助事项不构成重大资产重组，且过去12个月内，公司与同一关联方或不同关│
│ │联方之间均未发生过财务资助类别相关的交易。截至目前，公司对参股公司提供财务资助余│
│ │额为11266.67万元（不含利息）。本次财务资助事项不会对公司正常生产经营产生重大影响│
│ │。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）财务资助基本情况 │
│ │ 公司本次拟财务资助的对象为宏汇化工公司，系公司与酒泉钢铁(集团)有限责任公司（│
│ │以下简称“酒钢集团”）各持有50%股权、共同控制的参股公司。为推进宏汇化工公司资产 │
│ │盘活、化解经营困境，结合项目实际进展情况，经双方股东协商一致，同意按照各自持股比│
│ │例、同等条件，以有息借款形式向宏汇化工公司提供财务资助。公司本次拟以自有资金提供│
│ │财务资助金额不超过5000万元，借款期限自股东会审议通过之日起不超过三年；参考LPR市 │
│ │场利率及协商确定，年利率不超过4.25%，具体以实际签署的借款合同为准。 │
│ │ （二）履行审批程序 │
│ │ 本次财务资助事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议及公司董事会第九届第二十│
│ │七次会议审议通过。 │
│ │ 因宏汇化工公司存在公司委派关联自然人担任其董事职务的情形，根据《上海证券交易│
│ │所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等 │
│ │相关制度规定，本次公司向宏汇化工公司提供财务资助事项视为关联交易，关联董事应回避│
│ │表决；本事项尚需提请股东会审议批准，与该关联交易相关的关联股东应回避表决。 │
│ │ 公司本次向参股公司提供财务资助事项未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。 │
│ │ （三）其他情形 │
│ │ 过去12个月内，公司向同一关联方宏汇化工公司提供财务资助金额为0万元。截至目前 │
│ │，公司对参股公司提供财务资助余额为11266.67万元（不含利息）。公司本次拟对宏汇化工│
│ │公司提供财务资助不会影响公司正常的生产经营业务开展及资金使用，不属于《上海证券交│
│ │易所股票上市规则》等相关制度规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 二、被资助对象介绍 │
│ │ （一）被资助对象基本信息 │
│ │ 公司名称：甘肃宏汇能源化工有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91620200396864859N │
│ │ 成立时间：2014-07-30 │
│ │ 注册地址：甘肃省嘉峪关市嘉北社区嘉黑路5655号 │
│ │ 法定代表人：王勇 │
│ │ 注册资本：300000.00万元 │
│ │ 经营范围：许可项目:危险化学品生产;燃气经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准│
│ │后方可开展经营活动)一般项目:石油制品制造(不含危险化学品);炼焦;煤制活性炭及其他煤│
│ │炭加工;煤制品制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询 │
│ │、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售; │
│ │通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;热力生产和供应(除许可业务外,可自主依法经 │
│ │营法律法规非禁止或限制的项目) │
│ │ 主要股东：由广汇能源股份有限公司（持股比例50%）、酒泉钢铁(集团)有限责任公司 │
│ │（持股比例50%） │
│ │ 其他情况：宏汇化工公司未被列为失信被执行人；截至9月末，公司对宏汇化工公司的 │
│ │未到期担保金额合计为55138.95万元，此即公司在宏汇化工公司未来再次发生债务无法清偿│
│ │时，需承担的最高代偿本金总额。若依据合同约定产生利息等相关费用，公司亦将同步代偿│
│ │，最终代偿总金额以实际支付数额为准。 │
│ │ （二）被资助对象主要财务指标 │
│ │ 截止2025年12月31日，该公司期末资产总额380709.27万元，负债总额239434.04万元，│
│ │净资产141275.23万元，营业收入23601.44万元，净利润-90394.98万元。（经审计） │
│ │ 截止2026年6月30日，该公司期末资产总额363301.80万元，负债总额248142.31万元， │
│ │净资产115159.49万元，营业收入10770.11万元，净利润-26198.77万元。（未经审计） │
│ │ （三）其他股东基本信息 │
│ │ 公司名称：酒泉钢铁(集团)有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：916202002246412029 │
│ │ 成立时间：1998-05-26 │
│ │ 注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号 │
│ │ 法定代表人：程子建 │
│ │ 注册资本：1458979.50万元 │
│ │ 经营范围：制造业,采矿业,农、林、牧、渔业,电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业│
│ │,交通运输、仓储,信息传输、计算机服务和软件业,批发与零售业,住宿和餐饮业,房地产业,│
│ │租赁与商务服务业,科学研究、技术服务与地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民 │
│ │服务和其他服务业,教育、卫生、文化、体育与娱乐业(以上属国家专控专卖的项目均以资质│
│ │证或许可证为准)。 │
│ │ 其他情况：酒泉钢铁(集团)有限责任公司资信状况良好，未被列为失信被执行人，且不│
│ │存在影响偿债能力的担保、抵押等事项。 │
│ │ （四）关联关系 │
│ │ 因宏汇化工公司存在公司委派关联自然人担任其董事职务的情形，故宏汇化工公司界定│
│ │为公司的关联参股公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-09-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广汇物流股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为进一步深化煤炭产业上下游业务协同，强化产业链联动优势，加快落实疆煤外运战略实施│
│ │，公司之全资子公司马朗矿业公司以0元对价受让广汇物流所持宁夏煤炭储配公司、甘肃疆 │
│ │煤物流公司未实缴股权，对应承接的认缴出资额分别为22990万元、11220万元，该等认缴出│
│ │资义务按照1元/股由马朗矿业公司履行；同时马朗矿业公司按照1元/股认购甘肃疆煤物流公│
│ │司新增注册资本2379.31万元，实施增资扩股，上述需履行的出资金额合计36589.31万元。 │
│ │本次交易完成后，马朗矿业公司将分别持有宁夏煤炭储配公司45.98%股权、甘肃疆煤物流公│
│ │司42%股权，实现对宁东、明水综合能源物流基地项目的实质参股投资。 │
│ │ 本次交易以具备证券期货评估资质机构出具的评估报告为参考依据，且综合考量项目区│
│ │位条件、远期业务潜力及产业链协同价值等因素，最终交易作价由交易各方协商确定。本次│
│ │交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。除经股东会审议通过并已实施的在年初│
│ │日常关联交易预计额度范围内的交易外，前十二个月内，公司与该同一关联人未发生过其他│
│ │同类关联交易。 │
│ │ 本次投资未导致公司合并报表范围发生变更，亦不涉及控股权变动或重大资产重组等情│
│ │形。宁东、明水综合能源物流项目目前处于在建阶段，项目建设进度、未来运营中转量等均│
│ │存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易背景 │
│ │ 1、本次交易的基本情况 │
│ │ 为进一步深化煤炭产业上下游业务协同，强化产业链联动优势，加快落实疆煤外运战略│
│ │实施，提升外销动力煤产品对外辐射能力与市场经营韧性，广汇能源股份有限公司（简称“│
│ │公司”）之全资子公司巴里坤广汇马朗矿业有限公司（简称“马朗矿业公司”）依托现有淖│
│ │柳公路、红淖铁路公铁联运干线优势，以0元对价受让广汇物流股份有限公司（简称“广汇 │
│ │物流”）所持广汇宁夏煤炭储配有限责任公司（简称“宁夏煤炭储配公司”）、甘肃广汇疆│
│ │煤物流有限公司（简称“甘肃疆煤物流公司”）未实缴股权，对应承接的认缴出资额分别为│
│ │22990万元、11220万元，该等认缴出资义务按照1元/股由马朗矿业公司履行；同时马朗矿业│
│ │公司按照1元/股认购甘肃疆煤物流公司新增注册资本2379.31万元，实施增资扩股，上述需 │
│ │履行的出资金额合计36589.31万元。本次交易完成后，马朗矿业公司将分别持有宁夏煤炭储│
│ │配公司45.98%股权、甘肃疆煤物流公司42%股权，实现对宁东、明水综合能源物流基地项目 │
│ │的实质参股投资。 │
│ │ 宁东综合能源物流基地项目由宁夏煤炭储配公司负责实施，地处宁夏宁东能源化工核心│
│ │区，靠近下游大型煤化工、电力用煤终端；明水综合能源物流基地项目由甘肃疆煤物流公司│
│ │负责实施，坐落于甘肃明水，依托临哈铁路区位优势，是疆煤外运的关键中转节点。两处物│
│ │流基地均规划建设煤炭仓储、筛分、公铁装卸配套设施，建成后将作为公司疆煤外运的前置│
│ │煤仓，发挥仓储“蓄水池”作用，进一步拓宽疆煤外销通道，增强公司经营韧性与主业抗风│
│ │险能力。本交易包含存量未实缴股权受让及新增股权增资扩股两部分投资行为，属于公司与│
│ │关联方共同投资事项，构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ （二）履行的审议程序 │
│ │ 公司于2026年9月28日召开了董事会第九届第二十六次会议，审议通过了《广汇能源股 │
│ │份有限公司关于参股投资宁东、明水综合能源物流基地项目暨关联交易的议案》，关联董事│
│ │韩士发、蔺剑、戚庆丰、闫军、阳贤已回避表决，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票 │
│ │。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，且不构成重大资产重组。│
│ │ （三）定价原则 │
│ │ 本次交易作价以具备证券期货评估资质机构出具的资产评估报告为主要参考。鉴于标的│
│ │公司对应项目尚处于在建阶段，未来收益存在一定不确定性，本次评估未采用收益法，而选│
│ │取资产基础法作为本次评估结论，更能客观反映标的公司当前资产负债状况。评估结果：宁│
│ │夏煤炭储配公司股东全部权益账面价值为24216.32万元，评估价值为25806.49万元，增值额│
│ │为1590.17万元，增值率为6.57%。甘肃疆煤物流公司股东全部权益账面总额17855.23万元，│
│ │评估值18780.18万元，评估增值924.95万元，增值率为5.18%。 │
│ │ 宁夏煤炭储配公司注册资本50000万元，广汇物流已实缴出资27010万元，尚有22990万 │
│ │元注册资本未实缴；甘肃疆煤物流公司注册资本30000万元，广汇物流已实缴出资18780万元│
│ │，尚有11220万元注册资本未实缴。结合标的公司的项目区位价值、远期疆煤外运增长潜力 │
│ │及产业链协同价值等，经各方综合考量、友好协商，确定对股权受让、承接认缴出资义务以│
│ │及增资扩股事项一揽子交易作出整体对价平衡调整，即马朗矿业公司以0元对价受让广汇物 │
│ │流所持宁夏煤炭储配公司、甘肃疆煤物流公司未实缴股权，对应承接的认缴出资额分别为22│
│ │990万元、11220万元，该等认缴出资义务按照1元/股由马朗矿业公司履行；同时马朗矿业公│
│ │司按照1元/股认购甘肃疆煤物流公司新增注册资本2379.31万元，实施增资扩股，上述需履 │
│ │行的出资金额合计36589.31万元。本次交易完成后，马朗矿业公司将分别持有宁夏煤炭储配│
│ │公司45.98%股权、甘肃疆煤物流公司42%股权，实现对宁东、明水综合能源物流基地项目的 │
│ │实质参股投资。 │
│ │ 广汇物流与本公司受同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关│
│ │规定，广汇物流为本公司关联法人 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆广汇实业投资（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │被担保人名称：新疆广汇实业投资（集团）有限公司 │
│ │ 担保金额及担保余额：截至2026年7月31日，广汇集团为公司及下属子公司提供的担保 │
│ │余额为人民币840522.28万元（具体金额以经审计财务数据为准），计划新增担保额度为人 │
│ │民币250000万元（最终以实际发生的担保金额为准），公司拟将以自身信用同步向广汇集团│
│ │提供对应反担保，同时按照市场化原则向其支付担保费用。 │
│ │ 是否存在关联担保：是 │
│ │ 担保逾期情况：无逾期担保情形 │
│ │ 风险提示：本次担保业务实质为公司对广汇集团向本公司及下属子公司所作担保而提供│
│ │的对应反担保。被担保方资产负债率未超过70%，担保风险可控，敬请投资者注意投资风险 │
│ │。 │
│ │ 为保障广汇能源股份有限公司（简称“公司”或“广汇能源”）及下属子公司业务有序│
│ │推进，公司拟以自身信用向控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限公司（简称“广汇集团│
│ │”）为公司所作出的担保而提供对应反担保，同时按照市场化原则向其支付担保费用，具体│
│ │情况如下： │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保的基本情况 │
│ │ 为满足公司及下属子公司融资、债务清偿、合同履约等业务经营需要，公司控股股东广│
│ │汇集团持续为公司及下属子公司相关债务提供担保。截至2026年7月31日，上述担保余额为8│
│ │40522.28万元（具体以经审计财务数据为准）。结合公司及下属子公司后续业务拓展及融资│
│ │需求，广汇集团拟继续为公司及下属子公司新增债务提供担保，预计新增担保额度250000万│
│ │元（最终以实际发生担保金额为准）。为保障担保业务顺利开展，公司将以自身信用就上述│
│ │担保额度向广汇集团提供对应反担保，并按照市场化原则支付担保费用，担保费率不超过1%│
│ │（具体费率将结合市场费率水平、行业风险、担保期限、担保金额等因素动态调整）。 │
│ │ （二）内部决策程序 │
│ │ 公司于2026年8月19日召开了董事会第九届第二十五次会议，审议通过了《广汇能源股 │
│ │份有限公司关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事韩士发│
│ │、蔺剑、戚庆丰、闫军、阳贤已回避表决，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。公司 │
│ │以自身信用向广汇集团提供反担保构成关联担保，向其支付担保费用的行为构成关联交易，│
│ │本事项尚需提交公司股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │GH AMERICA INVESTMENTS GROUP,INC.（广汇美国投资股份有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │BRAZOS HIGHLAND PROPERTIES.LP（布拉索斯高地资产有限合伙公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆通用机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供或接受关联方提供的劳│
│ │ │ │务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃宏汇能源化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任其董事的合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供或接受关联方提供的劳│
│ │ │ │务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆信汇峡清洁能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月内，本公司关联自然人担任其董事的合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供或接受关联方提供的劳│
│ │ │ │务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广汇汽车服务集团股份公司及其子、分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之下属公司及其子、分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供或接受关联方提供的劳│
│ │ │ │务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆广汇房地产开发有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之下属公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供或接受关联方提供的劳│
│ │ │ │务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司之控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供或接受关联方提供的劳│
│ │ │ │务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广汇物流股份有限公司及其子、分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之下属公司及其子、分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供或接受关联方提供的劳│
│ │ │ │务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆新迅电梯有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广汇物流股份有限公司及其子、分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之下属公司及其子、分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津汇能华创贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆新标紧固件泵业有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆通用机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆广汇房地产开发有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之下属公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆化工机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃宏汇能源化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任其董事的合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆信汇峡清洁能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月内，本公司关联自然人担任其董事的合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购或销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │BRAZOS HIGHLAND PROPERTIES.LP（布拉索斯高地资产有限合伙公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │GH AMERICA INVESTMENTS GROUP,INC.（广汇美国投资股份有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │GHA CAPSTONE,LLC（广汇美国顶石有限责任公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆通用机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供或接受关联方提供的劳│
│ │ │ │务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广汇汽车服务集团股份公司及其子、分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之下属公司及其子、分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供或接受关联方提供的劳│
│ │ │ │务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃宏汇能源化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人担任其董事的合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供或接受关联方提供的劳│
│ │ │ │务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆信汇峡清洁能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去12个月内，本公司关联自然人担任其董事的合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供或接受关联方提供的劳│
│ │ │ │务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆广汇物业管理有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东之下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供或接受关联方提供的劳│
│ │ │ │务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
新疆广汇实业投资(集团)有 10.07亿 15.75 77.27 2026-11-03
限责任公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 10.07亿 15.75
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-11-03 │质押股数(万股) │6700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.14 │质押占总股本(%) │1.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司新疆自由贸易试验区乌鲁木齐经济技术开发区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-10-27 │质押截止日 │2027-11-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年10月27日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了6700.0万股给中国农业│
│ │银行股份有限公司新疆自由贸易试验区乌鲁木齐经济技术开发区支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-10-28 │质押股数(万股) │20000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.35 │质押占总股本(%) │3.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │天津信广汇企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-10-20 │质押截止日 │2029-10-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年10月20日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了20000.0万股给天津信 │
│ │广汇企业管理合伙企业（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-18 │质押股数(万股) │7000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.37 │质押占总股本(%) │1.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国东方资产管理股份有限公司甘肃省分公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-26 │质押截止日 │2028-09-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月26日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了7000.0万股给中国东方│
│ │资产管理股份有限公司甘肃省分公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │质押股数(万股) │4542.57 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.49 │质押占总股本(%) │0.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海银行股份有限公司上海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-13 │质押截止日 │2030-01-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月13日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了4542.5737万股给渤海 │
│ │银行股份有限公司上海分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-14 │质押股数(万股) │5000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.84 │质押占总股本(%) │0.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海银行股份有限公司上海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-05 │质押截止日 │2030-01-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月05日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了5000.0万股给渤海银行│
│ │股份有限公司上海分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │质押股数(万股) │7500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.76 │质押占总股本(%) │1.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-29 │质押截止日 │2028-05-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月29日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了7500.0万股给交通银行│
│ │股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-04 │质押股数(万股) │3350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.57 │质押占总股本(%) │0.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司新疆自由贸易试验区乌鲁木齐经济技术开发区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-31 │质押截止日 │2026-11-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-10-29 │解押股数(万股) │3350.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月31日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了3350.0万股给中国农业│
│ │银行股份有限公司新疆自由贸易试验区乌鲁木齐经济技术开发区支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年10月29日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司解除质押6700.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │质押股数(万股) │3350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.57 │质押占总股本(%) │0.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司新疆自由贸易试验区乌鲁木齐经济技术开发区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-29 │质押截止日 │2026-11-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-10-29 │解押股数(万股) │3350.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月29日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了3350.0万股给中国农业│
│ │银行股份有限公司新疆自由贸易试验区乌鲁木齐经济技术开发区支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年10月29日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司解除质押6700.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-15 │质押股数(万股) │6050.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.64 │质押占总股本(%) │0.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-14 │质押截止日 │2028-05-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月14日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了6050.0万股给交通银行│
│ │股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-15 │质押股数(万股) │344.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.26 │质押占总股本(%) │0.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中邮证券有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-11 │质押截止日 │2026-07-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月11日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了344.0万股给中邮证券 │
│ │有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-24 │质押股数(万股) │6050.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.65 │质押占总股本(%) │0.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │交通银行股份有限公司霍尔果斯国际边境合作中心支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-22 │质押截止日 │2025-12-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-13 │解押股数(万股) │6050.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月22日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了6050.0万股给交通银行│
│ │股份有限公司霍尔果斯国际边境合作中心支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月13日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司解除质押6050.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-24 │质押股数(万股) │3950.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.73 │质押占总股本(%) │0.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-07 │质押截止日 │2025-12-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-29 │解押股数(万股) │3950.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月22日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司解除质押6050.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月29日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司解除质押6050.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-18 │质押股数(万股) │1450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.64 │质押占总股本(%) │0.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司新疆自由贸易试验区乌鲁木齐经济技术开发区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-15 │质押截止日 │2026-01-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-31 │解押股数(万股) │1450.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月15日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了1450.0万股给中国农业│
│ │银行股份有限公司新疆自由贸易试验区乌鲁木齐经济技术开发区支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月31日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司解除质押5150.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-18 │质押股数(万股) │2100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.92 │质押占总股本(%) │0.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-15 │质押截止日 │2025-12-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-12-29 │解押股数(万股) │2100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月15日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了2100.0万股给交通银行│
│ │股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月29日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司解除质押6050.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-03 │质押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.57 │质押占总股本(%) │0.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司新疆自由贸易试验区乌鲁木齐经济技术开发区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-30 │质押截止日 │2026-01-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-31 │解押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月30日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了1300.0万股给中国农业│
│ │银行股份有限公司新疆自由贸易试验区乌鲁木齐经济技术开发区支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月31日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司解除质押5150.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-25 │质押股数(万股) │2400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.05 │质押占总股本(%) │0.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司新疆自由贸易试验区乌鲁木齐经济技术开发区支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-23 │质押截止日 │2026-01-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-10-31 │解押股数(万股) │2400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月23日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司质押了2400.0万股给中国农业│
│ │银行股份有限公司新疆自由贸易试验区乌鲁木齐经济技术开发区支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年10月31日新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司解除质押5150.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│新疆红淖三│ 6.82亿│人民币 │2014-09-25│2030-09-24│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│铁路有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│新疆红淖三│ 3.72亿│人民币 │2014-09-25│2030-09-24│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│铁路有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│新疆红淖三│ 3.31亿│人民币 │2014-09-25│2030-09-24│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│铁路有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 1.01亿│人民币 │2016-05-24│2033-03-16│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 4237.64万│人民币 │2016-09-18│2033-03-16│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 3951.26万│人民币 │2017-01-16│2033-03-16│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 3447.17万│人民币 │2016-03-16│2033-03-16│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 3000.00万│人民币 │2025-06-26│2031-06-26│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 2500.00万│人民币 │2026-03-31│2032-03-31│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 2464.82万│人民币 │2024-07-23│2030-07-23│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 2337.55万│人民币 │2024-10-09│2030-10-08│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 2003.00万│人民币 │2025-11-18│2031-11-18│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 2000.00万│人民币 │2025-10-23│2031-10-23│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 2000.00万│人民币 │2025-06-30│2031-06-30│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 1850.00万│人民币 │2025-11-13│2031-11-13│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 1800.00万│人民币 │2025-07-24│2031-07-24│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 1600.00万│人民币 │2025-10-30│2029-10-30│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 1400.00万│人民币 │2025-06-26│2030-06-26│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 1400.00万│人民币 │2025-11-19│2031-11-19│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 1350.00万│人民币 │2025-01-17│2031-01-17│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 1200.00万│人民币 │2025-12-12│2031-12-12│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 1025.00万│人民币 │2026-01-08│2030-01-08│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 1000.00万│人民币 │2026-03-20│2032-03-20│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 1000.00万│人民币 │2026-03-16│2030-03-18│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 1000.00万│人民币 │2025-03-13│2030-03-06│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 919.03万│人民币 │2017-01-20│2033-03-16│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 900.00万│人民币 │2025-01-22│2031-01-22│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 862.00万│人民币 │2026-01-23│2032-01-23│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 806.00万│人民币 │2026-01-26│2032-01-26│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 775.00万│人民币 │2025-03-12│2030-03-06│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 725.00万│人民币 │2025-03-06│2030-03-06│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 700.00万│人民币 │2025-08-22│2031-07-24│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 600.00万│人民币 │2025-12-03│2029-12-04│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 582.00万│人民币 │2026-01-27│2032-01-27│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 500.00万│人民币 │2025-09-30│2031-09-30│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│新疆嘉朗智│ 473.80万│人民币 │2024-10-15│2032-04-15│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 175.00万│人民币 │2025-12-19│2029-12-19│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广汇能源股│甘肃宏汇能│ 150.00万│人民币 │2025-10-24│2031-10-24│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│源化工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-11-03│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
基于广汇能源股份有限公司（简称“公司”或“广汇能源”）与关联方新疆红淖三铁路有
限公司（简称“红淖铁路公司）长期业务联动、产业链协同发展的客观需要，为保障红淖铁路
项目融资安排稳定、维持项目正常运营，避免因担保主体变动引发授信调整，进而对上下游产
业链协同秩序造成不利影响，公司对红淖铁路公司2022年股权交割前已签署、尚未履约完毕的
存量银团借款合同给予延续担保安排。本次担保同步落实关联方反担保措施并按约定收取担保
费。具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
红淖铁路公司原为公司持股92.7708%的控股子公司，2022年完成股权交割后，其变更为公
司关联方广汇物流股份有限公司（简称“广汇物流”）控股子公司。红淖铁路公司于2014年9
月与各银团贷款行共同签署《人民币72亿元固定资产银团贷款合同》，公司同期与银团签署《
银团贷款保证合同》为其提供连带责任保证担保。在2022年股权转让交割阶段，鉴于银团债权
行对存量贷款作出不得变更担保主体的刚性要求，经公司审慎考虑红淖铁路项目位于疆煤外运
北通道枢纽节点，有助于稳固并拓展公司煤炭产品的运输与销售半径，切实与公司主营业务形
成紧密的产业链协同，公司对红淖铁路公司股权交割前已签署、尚未履约完毕的存量银团借款
合同作出了延续性的担保安排，并在股权转让业绩承诺期限届满（2024年12月31日）前解除公
司担保义务。根据原有约定，业绩承诺期届满后，公司本项担保义务应当解除，但银团基于信
贷合同约定、授信风险管控等具体要求，再次明确作出了不予同意变更担保人的决定。为了保
障红淖铁路项目融资稳定、不影响项目正常经营进而影响到公司煤炭外运的整体规划，公司基
于上述实际情况维持了原有担保项下的履约义务。
根据相关合同约定及现行实际情况，公司本次对原担保安排给予再次续期，担保期限自20
25年1月1日起延续至主债权的清偿期届满之日（2028年9月24日）之后两年内，不新增融资担
保义务。公司于2022年在履行有关红淖铁路公司股权转让相关审议程序时，已就该担保延续事
项做出了原则性安排,即“本次交易完成后，标的公司借款合同项下的全部债务继续按照合同
约定履行；相关担保继续按照合同约定履行，交易前后不变更债权人、债务人、担保人，并由
广汇物流向广汇能源提供反担保。此外，自标的资产交割之日起，公司不再为标的公司新增债
务提供担保”。截至红淖铁路公司股权交割日，该笔担保余额为337912.96万元。
本次延续担保额度范围如下：截至业绩承诺期满2024年12月31日，该笔担保余额为234912
.96万元；截至2026年9月30日，该笔担保余额为138412.96万元。自业绩承诺期满后2025年1月
1日起，被担保方持续积极筹措资金偿还存量债务，已向多家银行偿还贷款96500万元，对应公
司担保余额减少96500万元；该期间内，公司未向被担保方提供过新增担保。为有效防范担保
风险，本次续期担保仍同步要求广汇物流向公司提供足额反担保（具体以正式签署的反担保协
议为准），并按照市场化原则向红淖铁路公司收取担保费用，担保费率不超过1%（具体费率将
结合市场费率水平、行业风险、担保期限、担保金额等因素动态调整）。同时，广汇物流及红
淖铁路公司承诺，优先采用积极筹措资金方式提前偿还银团贷款予以解除广汇能源担保责任，
若无法提前偿还，可提供增信（含资产抵押或子公司股权质押）降低广汇能源担保责任风险。
（二）内部决策程序
公司于2026年10月30日分别召开了董事会审计委员会2026年第七次会议、独立董事专门会
议2026年第七次会议，关联董事均已回避表决，全体独立董事一致审议通过。公司于2026年11
月2日召开了董事会第九届第二十八次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于为关联
方延续提供担保的议案》，关联董事韩士发、蔺剑、戚庆丰、闫军、阳贤已回避表决，表决结
果：同意6票、反对0票、弃权0票。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关
法律法规及《公司章程》规定，公司为红淖铁路公司存量借款合同延续提供担保构成关联担保
，尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
关联方：新疆红淖三铁路有限公司
关联关系：本公司控股股东之下属公司
──────┬──────────────────────────────────
2026-11-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每10股派发现金红利2.1元（含税），即派发现金红利0.21元/股（含税）
，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。本预案尚需提交公司股东会审议，敬请投资者注意投资风险。
（一）利润分配预案的具体内容
基于广汇能源股份有限公司（简称“公司”或“广汇能源”）第三季度财务报表，截至20
26年9月30日，公司2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润2,772,964,101.12元；2
026年9月30日合并报表未分配利润为17,808,049,172.14元，母公司报表未分配利润为7,900,9
09,231.44元（以上财务数据未经审计）。
公司严格遵照中国证监会及上海证券交易所发布的《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》
等相关规定，并落实公司《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》关于“公司三年（2025
—2027年）以现金方式累计分配的利润应当不少于该三年实现的年均可分配利润的90%”的要
求。本次前三季度利润分配是公司分步落实该规划、逐步实现三年累计回报目标的组成部分，
有利于充分保护广大投资者尤其是中小投资者利益，也是公司落实证监会“鼓励上市公司增加
现金分红频次，引导形成中期分红习惯，稳定投资者分红预期”政策号召的具体实践。
2026年前三季度，公司根据生产经营情况、财务状况、公司所处行业特性，充分考虑公司
盈利水平与未来发展战略规划，为建立对投资者持续、稳定的回报机制，积极执行公司利润分
配政策，实现与所有股东共享公司经营发展成果的目的，公司拟制定利润分配预案如下：公司
拟以股权登记日总股本6,392,002,964股为基数，本次向全体股东每10股派发现金红利2.1元（
含税），即派发现金红利0.21元/股（含税），拟派发现金红利总额为1,342,320,622.44元（
含税），占2026年前三季度归属于上市公司股东净利润的48.41%。本次利润分配不送红股，不
进行资本公积金转增股本。
注：如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、
股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、公司履行的决策程序
公司董事会审计委员会2026年第七次会议及独立董事专门会议2026年第七次会议已审议通
过《广汇能源股份有限公司2026年前三季度利润分配预案》。公司于2026年11月2日召开董事
会第九届第二十八次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司2026年前三季度利润分配预案
》；表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-11-03│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截止本公告发布之日，广汇集团持有公司股份1,303,098,651股，占公司总股本的20.39%
；广汇集团累计质押公司股份1,006,865,737股（其中含标记股份135,000,000股），占其所持
有公司股份的77.27%，占公司总股本的15.75%；累计冻结股份41,109,456股，占其所持有公司
股份的3.15%，占公司总股本的0.64%；累计质押及冻结股份合计1,047,975,193股，占其所持
有公司股份的80.42%，占公司总股本的16.40%。
公司控股股东存在股份质押及冻结比例相对较高情形，已采取相应措施积极开展风险防控
工作，相关事项尚在有序推进中。敬请广大投资者关注相关风险，理性投资。
广汇能源股份有限公司（简称“公司”）于近日接到公司控股股东新疆广汇实业投资（集
团）有限责任公司（简称“广汇集团”）通知，广汇集团将其持有本公司的部分股份办理了质
押及解除质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-11-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年11月12日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
2.提案程序说明公司已于2026年10月28日公告了关于召开2026年第三次临时股东会的通知
，单独持有20.39%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，在2026年11月2日提
出增加临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规
定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司于2026年11月2日收到公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司《关于
向广汇能源股份有限公司2026年第三次临时股东会增加临时提案的函》，提请将公司董事会第
九届第二十八次会议审议通过的《广汇能源股份有限公司关于为关联方延续提供担保的议案》
、《广汇能源股份有限公司2026年前三季度利润分配预案》作为临时提案提交公司于2026年11
月12日召开的2026年第三次临时股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-28│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
为进一步推动甘肃宏汇项目资产盘活，化解项目经营困境，保障项目持续稳定运营，广汇
能源股份有限公司（简称“公司”）拟以自有资金以有息借款形式向该项目主体单位甘肃宏汇
能源化工有限公司（简称“宏汇化工公司”）提供财务资助。资助金额不超过5000万元，借款
期限自股东会审议通过之日起不超过三年，年利率不超过4.25%，具体以实际签署的借款合同
为准。
本次财务资助事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议及董事会第九届第二十七次会
议审核通过。本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决，尚需提请股东会审议批准。
本次财务资助事项不构成重大资产重组，且过去12个月内，公司与同一关联方或不同关联
方之间均未发生过财务资助类别相关的交易。截至目前，公司对参股公司提供财务资助余额为
11266.67万元（不含利息）。本次财务资助事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。敬请
广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）财务资助基本情况
公司本次拟财务资助的对象为宏汇化工公司，系公司与酒泉钢铁(集团)有限责任公司（以
下简称“酒钢集团”）各持有50%股权、共同控制的参股公司。为推进宏汇化工公司资产盘活
、化解经营困境，结合项目实际进展情况，经双方股东协商一致，同意按照各自持股比例、同
等条件，以有息借款形式向宏汇化工公司提供财务资助。公司本次拟以自有资金提供财务资助
金额不超过5000万元，借款期限自股东会审议通过之日起不超过三年；参考LPR市场利率及协
商确定，年利率不超过4.25%，具体以实际签署的借款合同为准。
（二）履行审批程序
本次财务资助事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议及公司董事会第九届第二十七
次会议审议通过。
因宏汇化工公司存在公司委派关联自然人担任其董事职务的情形，根据《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关
制度规定，本次公司向宏汇化工公司提供财务资助事项视为关联交易，关联董事应回避表决；
本事项尚需提请股东会审议批准，与该关联交易相关的关联股东应回避表决。
公司本次向参股公司提供财务资助事项未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组标准，不构成重大资产重组。
（三）其他情形
过去12个月内，公司向同一关联方宏汇化工公司提供财务资助金额为0万元。截至目前，
公司对参股公司提供财务资助余额为11266.67万元（不含利息）。公司本次拟对宏汇化工公司
提供财务资助不会影响公司正常的生产经营业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股
票上市规则》等相关制度规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象介绍
（一）被资助对象基本信息
公司名称：甘肃宏汇能源化工有限公司
统一社会信用代码：91620200396864859N
成立时间：2014-07-30
注册地址：甘肃省嘉峪关市嘉北社区嘉黑路5655号
法定代表人：王勇
注册资本：300000.00万元
经营范围：许可项目:危险化学品生产;燃气经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)一般项目:石油制品制造(不含危险化学品);炼焦;煤制活性炭及其他煤炭加
工;煤制品制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;通用设备
修理;专用设备修理;电气设备修理;热力生产和供应(除许可业务外,可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目)
主要股东：由广汇能源股份有限公司（持股比例50%）、酒泉钢铁(集团)有限责任公司（
持股比例50%）
其他情况：宏汇化工公司未被列为失信被执行人；截至9月末，公司对宏汇化工公司的未
到期担保金额合计为55138.95万元，此即公司在宏汇化工公司未来再次发生债务无法清偿时，
需承担的最高代偿本金总额。若依据合同约定产生利息等相关费用，公司亦将同步代偿，最终
代偿总金额以实际支付数额为准。
（二）被资助对象主要财务指标
截止2025年12月31日，该公司期末资产总额380709.27万元，负债总额239434.04万元，净
资产141275.23万元，营业收入23601.44万元，净利润-90394.98万元。（经审计）
截止2026年6月30日，该公司期末资产总额363301.80万元，负债总额248142.31万元，净
资产115159.49万元，营业收入10770.11万元，净利润-26198.77万元。（未经审计）
（三）其他股东基本信息
公司名称：酒泉钢铁(集团)有限责任公司
统一社会信用代码：916202002246412029
成立时间：1998-05-26
注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号
法定代表人：程子建
注册资本：1458979.50万元
经营范围：制造业,采矿业,农、林、牧、渔业,电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业,
交通运输、仓储,信息传输、计算机服务和软件业,批发与零售业,住宿和餐饮业,房地产业,租
赁与商务服务业,科学研究、技术服务与地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务
和其他服务业,教育、卫生、文化、体育与娱乐业(以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许
可证为准)。
其他情况：酒泉钢铁(集团)有限责任公司资信状况良好，未被列为失信被执行人，且不存
在影响偿债能力的担保、抵押等事项。
（四）关联关系
因宏汇化工公司存在公司委派关联自然人担任其董事职务的情形，故宏汇化工公司界定为
公司的关联参股公司。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-28│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
投资种类：银行、券商、信托及其他风险等级为R1（谨慎型）或R2（稳健型）的理财产品
。
投资金额：公司可使用不超过8亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，额度范围内可循
环滚动使用。
审议程序：本事项在董事会审批权限内审议通过，无需提交股东会审议。公司将严格执行
相关审批程序和风险控制体系，有效控制相关风险，有序开展委托理财业务。
特别风险提示：尽管公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的稳健型理财产
品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益具有
不确定性。敬请广大投资者关注相关风险，理性投资。
广汇能源股份有限公司（简称“公司”或“广汇能源”）于2026年10月27日召开了董事会
第九届第二十七次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行
委托理财的议案》，为了更好的提高闲置自有资金的使用效率，实现资金的保值与增值，公司
根据整体资金安排规划，可使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容
如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，增加投资收益，公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需
要的前提下，对暂时闲置的自有资金进行委托理财。
（二）投资金额
本次委托理财额度为单笔金额或任意时点累计余额不超过人民2
币8亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。
（四）投资方式
公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、具有合法经营
资格的金融机构销售的理财产品。在风险等级方面，闲置自有资金仅可投资R1（谨慎型）、R2
（稳健型）理财产品，严禁投资R3（平衡型）及以上风险等级产品。在发行主体与产品品类方
面，投资标的仅限商业银行理财子公司产品、证券公司准入代销的信托公司资产管理信托，以
及证券公司持牌发行的标准化资管产品。在合规可投品类方面，主要包括保本型收益凭证、国
债逆回购、报价回购、结构性存款等。公司计划购买的理财产品受托方与公司均不存在关联关
系。
公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公
司财务资金中心负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确理财产品的金
额和期限及选择理财产品的品种等。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。在使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用
。
二、审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号
——交易与关联交易》，公司《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》已经董事会
审计委员会及独立董事专门会议审核通过，并于2026年10月27日召开董事会第九届第二十七次
会议审议通过，该委托理财事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东会审议
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月12日16点30分召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号广汇能
源大厦27楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年11月12
日至2026年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-28│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截止本公告发布之日，广汇集团持有公司股份1303098651股，占公司总股本的20.39%；广
汇集团累计质押公司股份1006865737股（其中含标记股份135000000股），占其所持有公司股
份的77.27%，占公司总股本的15.75%；累计冻结股份41109456股，占其所持有公司股份的3.15
%，占公司总股本的0.64%；累计质押及冻结股份合计1047975193股，占其所持有公司股份的80
.42%，占公司总股本的16.40%。
公司控股股东存在股份质押及冻结比例相对较高情形，已采取相应措施积极开展风险防控
工作，相关事项尚在有序推进中。敬请广大投资者关注相关风险，理性投资。
广汇能源股份有限公司（简称“公司”）于近日接到公司控股股东新疆广汇实业投资（集
团）有限责任公司（简称“广汇集团”）通知，广汇集团将其持有本公司的部分股份办理了质
押及解除质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、广汇能源股份有限公司（简称“公司”）预计2026年前三季度实现归属于上市公司股
东的净利润为270,000万元至280,000万元，与上年同期相比，将增加168,810.34万元至178,81
0.34万元，同比增长166.83%至176.71%；
预计2026年前三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为274,000万
元至284,000万元，与上年同期相比，将增加180,152.18万元至190,152.18万元，同比增长191
.96%至202.62%。其中：第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为142,000万元至152,000
万元，与上年同期相比，将增加126,135.53万元至136,135.53万元，同比增长795.08%至858.1
2%；第三季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为140,500万元至150,500
万元，与上年同期相比，将增加130,037.20万元至140,037.20万元，同比增长1242.85%至1338
.43%。
2、风险提示：本公告所载主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体
数据以公司2026年第三季度报告中披露内容为准，请广大投资者注意投资风险。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年9月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，业绩预计情况如下：
预计2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为270,000万元至280,000万元，与
上年同期相比，将增加168,810.34万元至178,810.34万元，同比增长166.83%至176.71%；实现
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为274,000万元至284,000万元，与上年同期
相比，将增加180,152.18万元至190,152.18万元，同比增长191.96%至202.62%。其中：
预计2026年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为142,000万元至152,000万元，与
上年同期相比，将增加126,135.53万元至136,135.53万元，同比增长795.08%至858.12%；实现
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为140,500万元至150,500万元，与上年同期
相比，将增加130,037.20万元至140,037.20万元，同比增长1242.85%至1338.43%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-30│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
为进一步深化煤炭产业上下游业务协同，强化产业链联动优势，加快落实疆煤外运战略实
施，公司之全资子公司马朗矿业公司以0元对价受让广汇物流所持宁夏煤炭储配公司、甘肃疆
煤物流公司未实缴股权，对应承接的认缴出资额分别为22990万元、11220万元，该等认缴出资
义务按照1元/股由马朗矿业公司履行；同时马朗矿业公司按照1元/股认购甘肃疆煤物流公司新
增注册资本2379.31万元，实施增资扩股，上述需履行的出资金额合计36589.31万元。本次交
易完成后，马朗矿业公司将分别持有宁夏煤炭储配公司45.98%股权、甘肃疆煤物流公司42%股
权，实现对宁东、明水综合能源物流基地项目的实质参股投资。
本次交易以具备证券期货评估资质机构出具的评估报告为参考依据，且综合考量项目区位
条件、远期业务潜力及产业链协同价值等因素，最终交易作价由交易各方协商确定。本次交易
已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。除经股东会审议通过并已实施的在年初日
常关联交易预计额度范围内的交易外，前十二个月内，公司与该同一关联人未发生过其他同类
关联交易。
本次投资未导致公司合并报表范围发生变更，亦不涉及控股权变动或重大资产重组等情形
。宁东、明水综合能源物流项目目前处于在建阶段，项目建设进度、未来运营中转量等均存在
一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）交易背景
1、本次交易的基本情况
为进一步深化煤炭产业上下游业务协同，强化产业链联动优势，加快落实疆煤外运战略实
施，提升外销动力煤产品对外辐射能力与市场经营韧性，广汇能源股份有限公司（简称“公司
”）之全资子公司巴里坤广汇马朗矿业有限公司（简称“马朗矿业公司”）依托现有淖柳公路
、红淖铁路公铁联运干线优势，以0元对价受让广汇物流股份有限公司（简称“广汇物流”）
所持广汇宁夏煤炭储配有限责任公司（简称“宁夏煤炭储配公司”）、甘肃广汇疆煤物流有限
公司（简称“甘肃疆煤物流公司”）未实缴股权，对应承接的认缴出资额分别为22990万元、1
1220万元，该等认缴出资义务按照1元/股由马朗矿业公司履行；同时马朗矿业公司按照1元/股
认购甘肃疆煤物流公司新增注册资本2379.31万元，实施增资扩股，上述需履行的出资金额合
计36589.31万元。本次交易完成后，马朗矿业公司将分别持有宁夏煤炭储配公司45.98%股权、
甘肃疆煤物流公司42%股权，实现对宁东、明水综合能源物流基地项目的实质参股投资。
宁东综合能源物流基地项目由宁夏煤炭储配公司负责实施，地处宁夏宁东能源化工核心区
，靠近下游大型煤化工、电力用煤终端；明水综合能源物流基地项目由甘肃疆煤物流公司负责
实施，坐落于甘肃明水，依托临哈铁路区位优势，是疆煤外运的关键中转节点。两处物流基地
均规划建设煤炭仓储、筛分、公铁装卸配套设施，建成后将作为公司疆煤外运的前置煤仓，发
挥仓储“蓄水池”作用，进一步拓宽疆煤外销通道，增强公司经营韧性与主业抗风险能力。本
交易包含存量未实缴股权受让及新增股权增资扩股两部分投资行为，属于公司与关联方共同投
资事项，构成关联交易，不构成重大资产重组。
（二）履行的审议程序
公司于2026年9月28日召开了董事会第九届第二十六次会议，审议通过了《广汇能源股份
有限公司关于参股投资宁东、明水综合能源物流基地项目暨关联交易的议案》，关联董事韩士
发、蔺剑、戚庆丰、闫军、阳贤已回避表决，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。本次
交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，且不构成重大资产重组。
（三）定价原则
本次交易作价以具备证券期货评估资质机构出具的资产评估报告为主要参考。鉴于标的公
司对应项目尚处于在建阶段，未来收益存在一定不确定性，本次评估未采用收益法，而选取资
产基础法作为本次评估结论，更能客观反映标的公司当前资产负债状况。评估结果：宁夏煤炭
储配公司股东全部权益账面价值为24216.32万元，评估价值为25806.49万元，增值额为1590.1
7万元，增值率为6.57%。甘肃疆煤物流公司股东全部权益账面总额17855.23万元，评估值1878
0.18万元，评估增值924.95万元，增值率为5.18%。
宁夏煤炭储配公司注册资本50000万元，广汇物流已实缴出资27010万元，尚有22990万元
注册资本未实缴；甘肃疆煤物流公司注册资本30000万元，广汇物流已实缴出资18780万元，尚
有11220万元注册资本未实缴。结合标的公司的项目区位价值、远期疆煤外运增长潜力及产业
链协同价值等，经各方综合考量、友好协商，确定对股权受让、承接认缴出资义务以及增资扩
股事项一揽子交易作出整体对价平衡调整，即马朗矿业公司以0元对价受让广汇物流所持宁夏
煤炭储配公司、甘肃疆煤物流公司未实缴股权，对应承接的认缴出资额分别为22990万元、112
20万元，该等认缴出资义务按照1元/股由马朗矿业公司履行；同时马朗矿业公司按照1元/股认
购甘肃疆煤物流公司新增注册资本2379.31万元，实施增资扩股，上述需履行的出资金额合计3
6589.31万元。本次交易完成后，马朗矿业公司将分别持有宁夏煤炭储配公司45.98%股权、甘
肃疆煤物流公司42%股权，实现对宁东、明水综合能源物流基地项目的实质参股投资。
广汇物流与本公司受同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规
定，广汇物流为本公司关联法人
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年9月8日
（二）股东会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路165号广汇能源大厦27楼会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集
，董事长韩士发先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人，其中：副董事长万良辉，董事蔺剑、张涛、闫军、阳
贤以通讯方式出席会议；独立董事吴中华、蔡镇疆、甄卫军及邓峰以通讯方式出席会议。
2、董事会秘书及高管出席情况：董事、副总经理兼董事会秘书阳贤以通讯方式出席会议
；董事、总经理戚庆丰，常务副总经理么士平、副总经理谭柏、法务总监徐云、安全总监勉玉
龙现场出席会议；副总经理兼财务总监康继东、副总经理于永鑫以通讯方式出席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：新疆广汇实业投资（集团）有限公司
担保金额及担保余额：截至2026年7月31日，广汇集团为公司及下属子公司提供的担保余
额为人民币840522.28万元（具体金额以经审计财务数据为准），计划新增担保额度为人民币2
50000万元（最终以实际发生的担保金额为准），公司拟将以自身信用同步向广汇集团提供对
应反担保，同时按照市场化原则向其支付担保费用。
是否存在关联担保：是
担保逾期情况：无逾期担保情形
风险提示：本次担保业务实质为公司对广汇集团向本公司及下属子公司所作担保而提供的
对应反担保。被担保方资产负债率未超过70%，担保风险可控，敬请投资者注意投资风险。
为保障广汇能源股份有限公司（简称“公司”或“广汇能源”）及下属子公司业务有序推
进，公司拟以自身信用向控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限公司（简称“广汇集团”）
为公司所作出的担保而提供对应反担保，同时按照市场化原则向其支付担保费用，具体情况如
下：
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司及下属子公司融资、债务清偿、合同履约等业务经营需要，公司控股股东广汇
集团持续为公司及下属子公司相关债务提供担保。截至2026年7月31日，上述担保余额为84052
2.28万元（具体以经审计财务数据为准）。结合公司及下属子公司后续业务拓展及融资需求，
广汇集团拟继续为公司及下属子公司新增债务提供担保，预计新增担保额度250000万元（最终
以实际发生担保金额为准）。为保障担保业务顺利开展，公司将以自身信用就上述担保额度向
广汇集团提供对应反担保，并按照市场化原则支付担保费用，担保费率不超过1%（具体费率将
结合市场费率水平、行业风险、担保期限、担保金额等因素动态调整）。
（二）内部决策程序
公司于2026年8月19日召开了董事会第九届第二十五次会议，审议通过了《广汇能源股份
有限公司关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，关联董事韩士发、蔺
剑、戚庆丰、闫军、阳贤已回避表决，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。公司以自身
信用向广汇集团提供反担保构成关联担保，向其支付担保费用的行为构成关联交易，本事项尚
需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
基于担保合同约定的担保责任范围，公司就甘肃宏汇确认到期无法清偿的债务履行担保代
偿义务。截至本公告披露日，公司累计完成担保代偿金额3919.52万元（其中含利息610.82万
元）。目前公司对甘肃宏汇仍有未到期担保金额58838.95万元，若后续相关债务出现无法清偿
情形，公司将在担保额度范围内，按照合同约定逐笔履行相应担保代偿义务。
公司履行当期担保代偿义务对公司当期损益及经营活动现金流产生的影响较小。该事项系
甘肃宏汇单体经营风险所致，不会对公司主营业务及正常生产经营构成重大不利影响。公司对
甘肃宏汇仍有未到期担保金额，后续尚存在履行担保代偿义务的不确定性。目前公司协同另一
方股东酒钢集团协助甘肃宏汇开展项目改造论证及未来经营规划工作，已完成改造项目的可行
性研究报告编制，现正就改造方案涉及相关要素保障等具体事项作进一步论证。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
（一）担保代偿情况
甘肃宏汇能源化工有限公司（简称“甘肃宏汇”）为广汇能源股份有限公司（简称“公司
”）与酒泉钢铁(集团)有限责任公司（简称“酒钢集团”）各持50%股权控制的参股公司。为
支持甘肃宏汇日常生产经营及融资需求，历年公司与酒钢集团按持股比例分别为甘肃宏汇相关
金融融资业务提供了连带责任保证担保。受工艺技术改造、资本开支投入较大、技改能效尚未
充分释放等综合因素影响，甘肃宏汇现行出现阶段性经营及现金流承压情形，致其确认对部分
银行贷款无法足额按期偿还。基于担保合同约定的担保责任范围，相关金融机构据此主张担保
权利，要求公司对甘肃宏汇无法清偿的债务履行担保代偿责任；酒钢集团亦按照合同约定同比
例履行代偿责任。
（二）履行审批程序
本次代偿所对应的担保事项均在公司历年股东会审议批准的对外担保额度范围内，鉴于公
司对甘肃宏汇仍有未到期担保金额，后续尚存在履行担保代偿义务的不确定性，为妥善处置担
保风险，维护公司信用体系及全体股东合法权益，公司于2026年8月19日召开董事会第九届第
二十五次会议，审议通过《广汇能源股份有限公司关于对参股公司债务履行担保代偿责任的议
案》。因甘肃宏汇存在公司委派关联自然人担任其董事职务的情形，关联董事已回避表决。本
议案尚需提请股东会审议，关联股东应回避表决。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年9月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-11│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
广汇能源股份有限公司（简称“公司”或“广汇能源”）于2026年8月10日召开董事会第
九届第二十四次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司向金融机构申请专项融资
暨接受下属子公司内部担保的议案》，同意公司开展信托计划专项融资等事项，具体情况如下
：
一、信托融资基本情况
为进一步拓宽多元化融资渠道，优化公司债务期限结构，公司拟与中国中信金融资产管理
股份有限公司（简称“中信金融资产”）、中信信托有限责任公司（简称“中信信托”）开展
信托融资合作。由中信信托设立专项资金信托计划，认购总规模不超过33.34亿元，信托计划
项下资金专项用于向公司发放信托贷款。为保障本次信托债权的实现，中信金融资产以现金出
资认购信托计划优先级份额，公司下属子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（简称“广
汇清洁炼化公司”）、新疆广汇新能源有限公司（简称“广汇新能源公司”）认购信托计划劣
后级信托份额；伊吾广汇矿业有限公司（简称“伊吾矿业公司”）、巴里坤广汇马朗矿业有限
公司（简称“巴里坤矿业公司”）作为共同债务人与公司承担连带清偿责任，并以其持有的部
分资产提供抵押担保。
二、担保情况及审议权限说明
本次担保为公司合并报表范围内子公司为母公司的自身融资所提供的内部担保，已纳入公
司2026年度担保额度预计范围内，不构成上市公司对外担保，亦不构成关联交易。本次业务所
涉专项融资、下属子公司认购劣后级信托份额、资产抵押及提供连带责任保证的内部担保等一
揽子事项均在董事会审批权限之内，无需提交股东会审议。
三、本次信托计划及融资核心方案
1、信托计划设立主体：中信信托有限责任公司
2、信托名称：中信信托·信华94号固定收益类信托计划
3、托管方：中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行
4、产品类型：固定收益类产品
5、融资主体：广汇能源股份有限公司
6、优先级受益人：中国中信金融资产管理股份有限公司现金出资不超过25亿元认购信托
计划优先级份额。
7、劣后级受益人：广汇清洁炼化公司以30万元现金及对哈密广汇环保科技有限公司5.34
亿元应收账款认购信托计划劣后级信托份额；广汇新能源公司以哈密广汇环保科技有限公司2
亿元应收账款及对新疆广汇液化天然气发展有限责任公司1亿元应收账款认购信托计划劣后级
信托份额。（前述主体均为公司表内子公司）
8、信托计划总规模/贷款额度：信托计划认购总规模不超过33.34亿元，对应发放给公司
的信托贷款本金不超过25亿元。
9、信托存续期限/贷款期限：信托计划存续期不超过36个月；对应信托贷款期限不超过36
个月，分期还本付息，具体以相关合同约定为准。
10、资金用途：用于偿还公司及合并报表范围内子公司存量金融负债。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广汇能源股份有限公司（简称“公司”）为全面适配战略发展布局，落实“控总量、调结
构、提质量”总体工作要求，进一步优化企业管理体系，统筹资源配置，推动组织能力与产业
发展、监管要求及市场竞争态势深度契合，结合上市公司规范化治理标准及公司经营管理实际
，公司于2026年8月10日召开了董事会第九届第二十四次会议，审议通过了《广汇能源股份有
限公司关于优化调整公司组织机构及职能的议案》，同意对本级及驻外组织机构进行重构升级
，具体情况如下：
一、本级职能部门优化整合
公司坚持精简高效、职能归位、权责清晰、专业协同的优化原则，聚焦管理提质、流程提
效、管控提优，对本级原有职能体系实施大部制重构升级，将原有11个职能部门整合设立为11
个职能中心，即调整后职能中心为战略运营中心、财务资金中心、技术研发中心、招采管理中
心、安全环保中心、人力资源中心、法务风控中心、证券事务中心、审计稽核中心、纪检监察
中心、综合管理中心。
本次优化后，公司将进一步厘清本级各条线管理边界、压实专业管控职责、打通业务协同
壁垒，全面提升总部统筹管控能力、专业支撑能力及风险穿透管控能力，可进一步夯实上市公
司整体规范治理运营基础。
二、驻外组织机构优化整合
驻淖管委会为公司在淖毛湖地区设立的经营管理调度中心，主要承担区域内权属子公司的
统筹协调、日常调度、属地管控、协同保障等管理职能。为进一步统筹区域产业运营、强化属
地精细化管理、提升区域事务处置效率，驻淖管委会下设驻淖协保部、驻淖财务部、驻淖采购
部、驻淖安环部、驻淖审计风控部、驻哈办事处共6个部门。本次优化后，地区性日常经营事
务由驻淖管委会统一调度协调，业务方面同步接受公司本级各职能中心的专业化指导、标准化
管控与体系化部署，整体实现总部专业穿透、属地高效落地、权责层层闭环的一体化管控格局
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-18│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截止本公告发布之日，广汇集团持有公司股份1303098651股，占公司总股本的20.39%；广
汇集团累计质押公司股份1006865737股（其中含标记股份135000000股），占其所持有公司股
份的77.27%，占公司总股本的15.75%；累计冻结股份60360000股，占其所持有公司股份的4.63
%，占公司总股本的0.94%；累计质押及冻结股份合计1067225737股，占其所持有公司股份的81
.90%，占公司总股本的16.70%。
公司控股股东存在股份质押及冻结比例相对较高情形，已采取相应措施积极开展风险防控
工作，相关事项尚在有序推进中。敬请广大投资者关注相关风险，理性投资。
广汇能源股份有限公司（简称“公司”）于近日接到公司控股股东新疆广汇实业投资（集
团）有限责任公司（简称“广汇集团”）通知，广汇集团将其持有本公司的部分股份办理了质
押及解除质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、广汇能源股份有限公司（简称“公司”）预计2026年1-6月实现归属于上市公司股东的
净利润为117000万元至132000万元，与上年同期相比，将增加31662.35万元至46662.35万元，
同比增长37.10%至54.68%；预计2026年1-6月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润为123000万元至138000万元，与上年同期相比，将增加39602.75万元至54602.75万元，
同比增长47.49%至65.47%。
2、风险提示：本公告所载主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体
数据以公司2026年半年度报告中披露内容为准，请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，业绩预计情况如下：
预计2026年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为117000万元至132000万元，与上年
同期相比，将增加31662.35万元至46662.35万元，同比增长37.10%至54.68%；实现归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润为123000万元至138000万元，与上年同期相比，将增加
39602.75万元至54602.75万元，同比增长47.49%至65.47%。其中：预计2026年第二季度实现归
属于上市公司股东的净利润为93361.27万元至108361.27万元，与上年同期相比，将增加77410
.50万元至92410.50万元，同比增长485.31%至579.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润为97542.88万元至112542.88万元，与上年同期相比，将增加84235.61万元
至99235.61万元，同比增长633.00%至745.72%。
（三）本期业绩预告为公司财务根据经营情况的初步预测，预计的业绩结果未经注册会计
师审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路165号广汇能源大厦（原中天广场）43楼9
号会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集
，董事长韩士发先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人，其中：副董事长万良辉，董事蔺剑、张涛、闫军以通
讯方式出席会议；独立董事吴中华、蔡镇疆、甄卫军及高丽以通讯方式出席会议。
2、董事会秘书及高管出席情况：董事、副总经理兼董事会秘书阳贤现场出席会议；董事
、总经理戚庆丰，副总经理兼财务总监康继东及法务总监徐云现场出席会议；常务副总经理么
士平，副总经理于永鑫及安全总监勉玉龙以通讯方式出席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广汇能源股份有限公司（简称“公司”）独立董事高丽女士因个人身体原因，提请辞任独
立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务，辞任后
将不在公司担任职务。公司于2026年4月22日召开了董事会第九届第二十二次会议，审议通过
关于更换邓峰先生担任公司独立董事职务的事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年度，公司将坚持“稳字当头、以进促优”工作总基调，牢固树立“安全第一”理念
，算账经营、提质增效，科学统筹生产经营活动，加速推进人才强企战略，持续增加科技创新
投入，全面提升企业发展的稳定性、协调性与可持续性，确保年度各项目标任务高质量完成，
推动公司发展质量迈上新台阶。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每10股派发现金红利0.63元（含税），即派发现金红利0.063元/股（含税
），不送股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动的，将维持每股派发现金红利金额
不变，可对应调整派发现金红利总金额。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请投资者注意投资
风险。
（一）利润分配预案的具体内容
1、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2025年12月31日，公司2025年度
实现归属于上市公司股东的净利润1345266558.42元，期末合并报表未分配利润为15437781258
.04元，母公司未分配利润为6239257284.32元。公司严格遵照中国证监会及上海证券交易所发
布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红
指引》及《公司章程》等相关规定，且遵守公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划：“
公司三年（2025-2027年）以现金方式累计分配的利润应当不少于该三年实现的年均可分配利
润的90%”，充分保护广大投资者尤其是中小投资者利益，积极做好利润分配工作。
2、2025年，公司根据生产经营情况、财务状况、公司所处行业特性及回购实施情况，充
分考虑公司盈利水平与未来发展战略规划，为建立对投资者持续、稳定的回报机制，积极执行
公司利润分配政策，实现与所有股东共享公司经营发展成果的目的，公司制定利润分配预案如
下：
公司以2025年12月31日总股本6392002964股为基数，本次向全体股东每10股派发现金红利
0.63元（含税），即派发现金红利0.063元/股（含税），派发现金红利总额为402696186.732
元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额5000092元视为
现金分红，则现金分红合计407696278.732元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.
31%。2025年度不送股，不进行资本公积金转增股本。
2023年—2025年，公司累计实施现金红利分配金额合计9430735875.712元（含期间回购股
份并注销金额），占最近三年实现的年均净利润的298.93%；公司实施现金分配金额及比例均
超额满足《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关制度的规定
及现金分红相关承诺。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广汇能源股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月22日召开了董事会第九届第二十二
次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况
公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至20
25年12月31日的资产状况和经营成果，公司对截至2025年末各类存货、应收款项、长期股权投
资、固定资产、在建工程、无形资产等相关资产进行了全面清查和减值测试。根据减值测试结
果，基于谨慎性原则，对可能发生信用及资产减值损失的相关资产计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广汇能源股份有限公司（简称“公司”或“广汇能源”）于2026年4月22日召开董事会第
九届第二十二次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025
年度薪酬领取及2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《公司法》《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》及《公司董事会
薪酬与考核委员会议事规则》等相关法律、法规及规范性制度的规定，公司积极完善内部治理
管理结构，且结合公司所处行业、地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，确认公司2025
年度在任及离任董事、高级管理人员薪酬领取情况，并制定2026年度董事、高级管理人员薪酬
方案。具体情况如下：
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬领取情况
2025年度，公司全体董事和高级管理人员勤勉尽责，认真履职，严格执行了股东会、董事
会的各项决议，全年无重大违法违规行为和重大风险发生。公司董事会薪酬与考核委员会严格
按照既定制度，对董事、高级管理人员在其履职期间的绩效进行了考核，考核结果及薪酬发放
均将按公司相关规定执行。
（一）董事薪酬
1、独立董事津贴：公司设独立董事4名，独立董事津贴6万元人民币/人/年（税后）；由
公司统一代扣并代缴个人所得税。
说明：独立董事年度津贴每年分四次发放，分别为每年3月、6月、9月、12月，即按季度
发放。独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费及按照《上市公司独立董事管理办法》《公
司章程》等有关规定行使职权时所需的其他费用均由公司承担。
2、非独立董事薪酬：非独立董事在公司担任管理职务的，根据其所担任的管理职务严格
遵照公司相关薪酬与绩效考核管理办法领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司担任具体
管理职务的非独立董事，不领取职务薪酬，若存在领取其他必要薪酬或津贴情形的，应按照公
司薪酬管理相关制度并结合实际情况审慎确定执行。
（二）高级管理人员薪酬
1、基本年薪标准
总经理、副总经理、董事会秘书、总监等高管执行九档基本年薪标准。
说明：公司外部引进的行业高端技术管理人才，可根据协议工资标准执行。在控股股东单
位或所属产业单位任职的公司高级管理人员，基本年薪根据就高不就低的原则进行发放，不得
重复发放。公司高级管理人员基本年薪每年分12个月发放。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
截止本公告发布之日，广汇集团持有公司股份1,303,098,651股，占公司总股本的20.39%
；广汇集团累计质押公司股份1,006,865,737股（其中含标记股份135,000,000股），占其所持
有公司股份的77.27%，占公司总股本的15.75%；累计冻结股份96,032,914股，占其所持有公司
股份的7.37%，占公司总股本的1.50%；累计质押及冻结股份合计1,102,898,651股，占其所持
有公司股份的84.64%，占公司总股本的17.25%。
公司控股股东存在股份质押及冻结比例相对较高情形，已采取相应措施积极开展风险防控
工作，相关事项尚在有序推进中。敬请广大投资者关注相关风险，理性投资。
广汇能源股份有限公司（简称“公司”）于近日接到公司控股股东新疆广汇实业投资（集
团）有限责任公司（简称“广汇集团”）通知，广汇集团将其持有本公司的部分股份办理了质
押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-14│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
截止本公告发布之日，广汇集团持有公司股份1303098651股，占公司总股本的20.39%；广
汇集团累计质押公司股份961440000股，占其所持有公司股份的73.78%，占公司总股本的15.04
%。
广汇能源股份有限公司（简称“公司”）于近日接到公司控股股东新疆广汇实业投资（集
团）有限责任公司（简称“广汇集团”）通知，广汇集团将其持有本公司的部分股份办理了质
押手续，具体事项如下：
一、股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
广汇集团于近日将其持有的50000000股无限售流通股质押给渤海银行股份有限公司上海分
行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广汇能源股份有限公司（简称“公司”）分别于2025年8月28日、2025年9月19日召开了董
事会第九届第十八次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中
兴华”）担任公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构。（具体内容详见公司2025-064、
069及074号公告）近日，公司收到中兴华出具的《关于变更广汇能源股份有限公司项目签字注
册会计师的函》，现将有关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
中兴华作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派李宗昊、魏寿祥为签字
注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原委派的签字注册会计师因工作调整，根据中兴华《执
业质量控制制度》相关规定，中兴华现指派丁颖、查中超为公司签字注册会计师，负责公司20
25年度财务报表及内部控制审计，继续完成相关工作。
（一）基本信息
丁颖，2019年7月成为注册会计师，2016年8月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在
中兴华执业；2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告1家，负
责过上市公司、新三板公司的财务审计、内控审计等业务，具备相应专业胜任能力。
查中超，2023年10月成为注册会计师，2010年9月开始从事上市公司审计，2025年1月开始
在中兴华执业；2025年开始为公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告，负责过上
市公司、新三板公司的财务审计、内控审计等业务，具备相应专业胜任能力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月3日
（二）股东会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27
楼会议室
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人，其中：董事张涛、闫军以通讯方式出席会议；独立董
事吴中华、蔡镇疆、甄卫军及高丽以通讯方式出席会议。
2、董事会秘书及高管出席情况：董事、副总经理兼董事会秘书阳贤现场出席会议；董事
、总经理戚庆丰，常务副总经理么士平，副总经理兼财务总监马晓燕及法务总监徐云现场出席
会议；副总经理于永鑫及安全总监勉玉龙以通讯方式出席会议。
（一）非累积投票议案
1、议案名称：广汇能源股份有限公司关于2026年度投资框架与融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：广汇能源股份有限公司关于2026年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：广汇能源股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：广汇能源股份有限公司关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：广汇能源股份有限公司关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、广汇能源股份有限公司（简称“公司”）预计2025年实现归属于上市公司股东的净利
润为132000.00万元至147000.00万元，与上年同期相比，将减少147150.79万元至162150.79万
元，同比下降50.03%至55.13%；预计2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
为131800.00万元至146800.00万元，与上年同期相比，将减少146774.52万元至161774.52万元
，同比下降50.00%至55.11%。
2、风险提示：本公告所载主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体
数据以公司2025年年度报告中披露内容为准，请广大投资者注意投资风险。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，业绩预计情况如下：
预计2025年实现归属于上市公司股东的净利润为132000.00万元至147000.00万元，与上年
同期相比，将减少147150.79万元至162150.79万元，同比下降50.03%至55.13%；
预计2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为131800.00万元至146800.
00万元，与上年同期相比，将减少146774.52万元至161774.52万元，同比下降50.00%至55.11%
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|