资本运作☆ ◇600258 首旅酒店 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-05-08│ 5.87│ 3.99亿│
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│增发 │ 2016-10-14│ 15.69│ 38.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-29│ 19.22│ 38.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-09│ 8.63│ 7621.72万│
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│股权激励和授予 │ 2020-04-30│ 8.18│ 409.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-16│ 22.33│ 29.91亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│首旅财务公司 │ ---│ ---│ ---│ 15035.09│ ---│ 人民币│
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│宁夏沙湖 │ ---│ ---│ ---│ 6593.58│ ---│ 人民币│
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│南山国际非遗 │ ---│ ---│ ---│ 4605.49│ ---│ 人民币│
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│凯燕国际 │ ---│ ---│ ---│ 3219.52│ ---│ 人民币│
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│Comma │ ---│ ---│ ---│ 135.21│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│酒店扩张及装修升级│ ---│ 3.42亿│ 17.71亿│ 84.72│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还金融机构贷款 │ ---│ ---│ 9.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-03 │
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│关联方 │北京城建集团有限责任公司、王府井集团股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东、受同一企业控制公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与控股股东北京│
│ │首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）及王府井集团股份有限公司（以下简│
│ │称“王府井”）等各方股东按股权比例共同对向北京环汇置业有限公司（以下简称“环汇置│
│ │业”或“项目公司”）提供财务资助的利率由现行固定年利率6%调整为参照全国银行间同业│
│ │拆借中心公布的5年期以上LPR执行浮动利率，将付息周期由“按季付息”调整为“按年付息│
│ │”，并对相关财务资助的借款期限予以展期5年。 │
│ │ 公司独立董事召开了专门会议，对本次关联交易事项发表了明确的同意意见。 │
│ │ 本次事项为2024年4月20日披露的“关于收购控股股东首旅集团持有的北京环汇置业有 │
│ │限公司9%股权及债权的关联交易”及2025年3月26日披露的“关于与关联方共同以现金方式 │
│ │对合资公司进行增资并由其偿还股东借款的关联交易”事项的后期变动调整事项。 │
│ │ 公司于2024年4月20日披露了“关于收购控股股东首旅集团持有的北京环汇置业有限公 │
│ │司9%股权及债权的关联交易”，于2025年3月26日披露了“关于与关联方共同以现金方式对 │
│ │合资公司进行增资并由其偿还股东借款的关联交易”，并且过去12个月内，公司于2026年2 │
│ │月12日披露了“关于间接全资控股子公司租赁湾里·汀云小镇1-5#酒店项目暨关联交易”，│
│ │基于实质重于形式的原则及谨慎性的考虑，公司确认与控股股东首旅集团、同受首旅集团控│
│ │制的王府井为本次财务资助调整事项的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 截至2025年12月31日，公司过去12个月与首旅集团及其关联方发生的日常关联交易总额│
│ │18175.68万元，占上市公司最近一期经审计归属母公司净资产绝对值的比例1.51%。其中， │
│ │与王府井发生的日常关联交易总额为1263.49万元，占上市公司最近一期经审计归属母公司 │
│ │净资产绝对值的比例0.10%。公司与环汇置业发生的关联交易总额为40200.37万元（其中:公│
│ │司向环汇置业支付的增资款29340.00万元，公司向环汇置业提供财务资助8337.62万元，公 │
│ │司向环汇置业收取的借款利息收入、酒店管理费收入及会议费收入共计2522.75万元），占 │
│ │上市公司最近一期经审计归属母公司净资产绝对值的比例3.33%。公司从首旅集团及其关联 │
│ │方获得财务资助的净发生额-520万元(其中:公司获得财务资助3480万元、公司偿还财务资助│
│ │4000万元)，占上市公司最近一期经审计归属母公司净资产绝对值的比例0.04%。公司与前述│
│ │关联方发生的各类关联交易分别占公司最近一期经审计归属母公司净资产绝对值的比例未达│
│ │到5%。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次财务资助相关调整事项已经本公司第九届董事会第十九次会议 │
│ │ 审议通过，关联董事李云、孙坚、袁首原、霍岩、张聪、陆斌对本议案回避表决。本次│
│ │关联交易事项尚需提请公司2026年第三次临时股东会审议，首旅集团将回避表决。 │
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│公告日期 │2026-06-23 │
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│关联方 │北京市京伦饭店有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）控股子公司北京│
│ │市京伦饭店有限责任公司（以下简称“京伦饭店”），因日常资金周转需求，向公司控股股│
│ │东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）申请股东借款额度800万元。 │
│ │借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）（以下简称“ │
│ │市场同期贷款利率LPR”）执行。 │
│ │ 京伦饭店股权比例：首旅酒店持股54%、首旅集团持股36%、北京民赢酒店管理有限公司│
│ │（以下简称“民赢酒店”）持股10%。 │
│ │ 上述借款额度有效期一年，为当年的最高额度，在最高额度内可循环使用。 │
│ │ 公司第九届董事会第十八次会议审议通过本次关联交易事项。 │
│ │ 京伦饭店因日常资金周转需求，向各位股东申请按股权比例借款，借款总额度2000万元│
│ │，京伦饭店股权结构为：首旅酒店持股54%、首旅集团持股36%、民赢酒店持股10%，由于股 │
│ │东民赢酒店因为经营困难无法提供对应股权比例的借款，因此京伦饭店第一大股东首旅酒店│
│ │按60%的比例、以财务资助的形式对京伦饭店提供财务资助额度1200万元（详见《关于公司 │
│ │向控股子公司京伦饭店提供财务资助的公告》临2026—029）；京伦饭店的第二大股东首旅 │
│ │集团（也是首旅酒店的控股股东）按40%的比例、以关联交易的形式向京伦饭店提供股东借 │
│ │款额度800万元。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司控股子公司京伦饭店因日常资金周转需求，向公司控股股东首旅集团申请股东借款│
│ │800万元。 │
│ │ 截至本次关联交易前，在过去12个月，首旅集团与公司控股子公司（该控股子公司的少│
│ │数股东为公司的控股股东）未发生过同类型的关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 京伦饭店为首旅酒店的控股子公司；首旅集团为首旅酒店的控股股东；首旅集团也是京│
│ │伦饭店的第二大股东。 │
│ │ 京伦饭店的股权结构为：首旅酒店持股54%、首旅集团持股36%、民赢酒店持股10%。 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │携程旅游信息技术(上海)有限公司、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业 │
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│关联关系 │第二大股东、公司董事担任关键管理人员的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │偶发性日常关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │携程旅游信息技术(上海)有限公司、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业 │
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│关联关系 │第二大股东、公司董事担任关键管理人员的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │固定性日常关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │偶发性日常关联交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │财务利息支出 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │酒店管理收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租方-租赁费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │携程旅游信息技术(上海)有限公司、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业 │
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│关联关系 │第二大股东、公司董事担任关键管理人员的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │偶发性日常关联交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │携程旅游信息技术(上海)有限公司、因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业 │
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│关联关系 │第二大股东、公司董事担任关键管理人员的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │固定性日常关联交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │偶发性日常关联交易 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │利息收入 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │财务利息支出 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │酒店管理收入 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租房产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承租方-租赁费 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京首都旅游集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │2026年北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及下属控股子公司拟根据实际│
│ │需要,申请从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）获得预计 │
│ │总额度10亿元以内的财务资助,用于公司及控股子公司各项资金需求。 │
│ │ 在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍│
│ │岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该议案发│
│ │表了同意的独立意见。 │
│ │ 该关联交易议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。 │
│ │ 一、交易概述及协议生效时间： │
│ │ 1.交易标的：10亿元财务资助总额度 │
│ │ 2.交易内容：公司按需求分批提出 │
│ │ 3.交易日期：2026年 │
│ │ 4.交易地点：北京 │
│ │ 5.交易金额：10亿元 │
│ │ 6.定价基准：资金使用费率以不高于市场同期贷款利率为准。生效时间：公司2025年度│
│ │股东会批准后，在董事会监督下授权公司管理层实施。本议案至公司召开2026年年度股东会│
│ │批准新的财务资助额度为止。 │
│ │ 7.交易目的：用于公司部分资金周转的需求，提高公司资金使用保障。 │
│ │ 二、本次关联交易已履行的审批程序 │
│ │ 2026年3月24日，公司独立董事召开了2026年第二次专门会议，审议通过2026年度向控 │
│ │股股东首旅集团获得财务资助额度，同意将本次财务资助事项提交董事会审议。经出席会议│
│ │的非关联董事表决通过后，将上述关联交易事项提交公司2025年年度股东会审议。 │
│ │ 2026年3月27日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《2026年度向控股股东首 │
│ │旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》，关联董事6名：李云、孙坚、袁首原、霍岩、 │
│ │张聪和陆斌已回避表决，非关联董事5名，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通│
│ │过本项议案。 │
│ │ 三、协议有关各方的基本情况 │
│ │ 1.资助方： │
│ │ 北京首都旅游集团有限责任公司为本公司第一大股东。公司类别为国有独资公司，公司│
│ │的法定代表人为白凡。主要经营业务：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；│
│ │饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。（“1、 │
│ │未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金； │
│ │ 2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动； │
│ │ 3、不得发放贷款； │
│ │ 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保； │
│ │ 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营 │
│ │项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动│
│ │；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 2.受助方：本公司。 │
│ │ 3.交易各方的关联关系：首旅集团为本公司的控股股东。 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京首都旅游集团财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)与北京首都旅游集团有限责任公司控│
│ │股子公司北京首都旅游集团财务有限公司（简称：财务公司）签署了《金融服务协议》，在│
│ │协议的服务范围内发生存款业务、贷款业务、授信业务等关联交易。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司与财务公司签订《金融服务协议》，由财务公司为公司及其子公司提供存款、贷款│
│ │、结算及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他服务。 │
│ │ 存款及贷款业务主要描述如下： │
│ │ 1．存款服务 │
│ │ 公司及其子公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务│
│ │公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。公司│
│ │及其子公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不超过15亿元人民币。 │
│ │ 财务公司为公司及子公司提供存款服务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同│
│ │类存款的基准利率在法定范围内浮动，除符合前述标准外，应不低于一般商业银行向公司提│
│ │供同期同种类存款服务所确定的利率。 │
│ │ 2．贷款服务 │
│ │ 在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司及子公司经营和发展需要，为公│
│ │司及子公司提供贷款服务。提供的贷款利率不高于公司或子公司在其他国内金融机构取得的│
│ │同期同档次贷款利率。 │
│ │ 二、本次关联交易已履行的审批程序 │
│ │ 2026年3月24日，公司独立董事召开了2026年第二次专门会议，审议通过《关于公司与 │
│ │首旅集团财务公司2026年度资金存放等预计业务的关联交易议案》，同意将本次关联交易事│
│ │项提交董事会审议。经出席会议的非关联董事表决通过后，将上述关联交易事项提交公司20│
│ │25年年度股东会审议。 │
│ │ 2026年3月27日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与首旅集团财 │
│ │务公司2026年度资金存放等预计业务的关联交易议案》，关联董事6名：李云、孙坚、袁首 │
│ │原、霍岩、张聪和陆斌已回避表决，非关联董事5名，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决│
│ │结果审议通过本项议案。 │
│ │ 三、协议有关各方的基本情况 │
│ │ 财务公司注册资本20亿元人民币,是经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的为北 │
│ │京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）及其成员单位提供财务管理服务的│
│ │非银行金融机构，于2013年4月19日获得中国银行业监督管理委员会开业批复（银监复[2013│
│ │]195号），于同年4月23日领取《金融许可证》，2013年4月28日办理工商登记并取得《企业│
│ │法人营业执照》。2025年12月17日换发由国家金融监督管理总局北京监管局颁布的《金融许│
│ │可证》(编码L0175H211000001)。2026年1月13日换发北京市市场监督管理局核发的统一社会│
│ │信用代码为91110000067277004G号营业执照。 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │北京环汇置业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │关联交易简要内容 │
│ │ 关联交易标的名称：湾里汀云小镇1-5#酒店项目 │
│ │ 关联交易事项 │
│ │ 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”或者“公司”）间接全资│
│ │控股子公司如家酒店连锁(中国)有限公司（以下简称“如家（中国）”）与本公司控股股东│
│ │北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）及关联企业共同参股投资的北京│
│ │环汇置业有限公司（以下简称“环汇置业”）签署了《商业房屋租赁合同》，租赁期10年，│
│ │其中租赁期租金含税总金额为29859.071684万元；物业费含税总金额为2415.469927万元， │
│ │两项合计含税总金额为32274.541611万元。另，租赁保证金506.74572万元。根据多品牌集 │
│ │群方案及其工程以及配套设施设备的建设规划，后续拟投资10818.6万元用于装修和运营， │
│ │打造建国铂萃、建国璞隐、建国扉缦等三大核心品牌酒店。（以下简称“项目”）。 │
│ │ 项目预计总金额为43599.887331万元。 │
│ │ 交易各方当事人名称： │
│ │ 如家酒店连锁(中国)有限公司 │
│ │ 北京环汇置业有限公司 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 经环汇置业在中国招投标公共服务平台公开招标，如家(中国)中选后，签署了《商业房│
│ │屋租赁合同》，租赁期10年，其中租赁期租金含税总金额为29859.071684万元；物业费含税│
│ │总金额为2415.469927万元，两项合计含税总金额为32274.541611万元。另，租赁保证金506│
│ │.74572万元。根据多品牌集群方案及其工程以及配套设施设备的建设规划，后续拟投资1081│
│ │8.6万元用于装修和运营，打造建国铂萃、建国璞隐、建国扉缦等三大核心品牌酒店。项目 │
│ │预计总金额为43599.887331万元。后续，如家（中国）拟投资10818.6万元，资金来源为自 │
│ │有资金；预计建设期9-10个月，规划建筑面积合计28152.54平方米，其中建国铂萃酒店将分│
│ │别设计建造标准类客房和别墅类客房，还包括艺术展区、餐厅及景观庭院和露天花园等；建│
│ │国璞隐以“山之庭、水之庭、石之庭、木之庭”四院为核心，将设计建造通过连廊与中央庭│
│ │院串联的标准类客房及禅修室等；建国扉缦酒店将设计建造采用“回”字形走廊连接的标准│
│ │类客房及瑜伽露台和共享洗衣房等；有利于打造高颜值、个性化、交互性的酒店产品，具备│
│ │一定发展潜力，经初步测算，预计内部收益率约12%，投资回收期约5年。 │
│ │ 二、交易对方情况介绍 │
│ │ 关联法人/组织名称：北京环汇置业有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110112MA7FHA951C_ │
│ │ 成立日期：2021/12/16 │
│ │ 注册地址：北京市通州区张家湾镇广源西街9号4层462室 │
│ │ 主要办公地址：北京市通州区大高立庄路湾里项目 │
│ │ 法定代表人：刘赫轩 │
│ │ 注册资本：336000万元、 │
│ │ 关联关系类型：其他 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ （一）交易标的概况 │
│ │ 1、交易标的基本情况 │
│ │ 项目租赁的房屋、土地位于北京市通州区张家湾车辆段综合利用项目FZX-1202-0079-02│
│ │（上盖区）地块，房屋编号分别为：8#-11#（不含8-101#、8-201#、11-101#的一部分）、1│
│ │7#-20#、22#-27#楼，房屋预测建筑面积为28152.54平方米，该地块宗地面积125958.05平方│
│ │米；坐落于北京湾里·汀云小镇，是北京市重点工程——城市副中心张家湾商业娱乐综合体│
│ │项目的组成部分。 │
│ │ 2、交易标的的权属情况 │
│ │ 该项目土地使用权人为环汇置业，产权清晰，土地性质为出让，土地用途为商业，期限│
│ │40年；不存在影响本次交易的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及│
│ │不存在妨碍本次交易的其他情况。 │
│ │ 3、相关资产的运营情况 │
│ │ 2021年10月，北京市基础设施投资有限公司、首旅集团、北京城建集团有限责任公司获│
│ │得项目所在宗地国有建设用地使用权，成交价格50.67亿元，2022年1月变更至环汇置业并由│
│ │该公司建设、运营，总面积204418.106平方米。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海如家酒│兰州精建酒│ 300.00万│人民币 │2017-04-27│2019-10-25│一般担保│否 │否 │
│店管理有限│店管理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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2023年3月29日，北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”或者“公
司”）第八届董事会第十三次会议审议通过《关于收购控股股东首旅集团持有的安麓（北京）
酒店管理有限公司40%股权的关联交易议案》，公司签署了股权转让协议。2023年4月24日，公
司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于调整安麓（北京）酒店管理有限公司40%股权收
购价格的议案》，公司签署了股权转让的补充协议。首旅酒店最终以636.6076万元的股权交易
价格收购控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）持有的安麓管理
40%股权。2023年4月15日，首旅集团出具《首旅集团关于拟出售资产的业绩与补偿承诺》，对
注入资产未来三年业绩进行承诺。
2026年3月27日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于因解决同业竞争收购酒
店管理公司资产业绩承诺完成情况的议案》。业绩承诺期届满时，安麓公司业绩承诺资产在业
绩承诺期内累计实现的经审计实际归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润数额未达到
承诺累计净利润，首旅集团将对首旅酒店进行现金补偿，补偿金额为股权交易对价636.6076万
元。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于因解决同业竞争收购酒店管理公司资产业绩承诺完成情况的公告》（临2026-013号）。
截至本公告日，公司已经全额收到控股股东首旅集团因解决同业竞争收购安麓管理40%股
权未实现业绩承诺支付的补偿款636.6076万元。至此，《首旅集团关于拟出售资产的业绩与补
偿承诺》涉及事项全部履行完毕。
一、解决同业竞争收购资产基本情况
为全面增强北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”或“公司”）在
高端酒店市场的品牌影响力和竞争力，同时妥善解决与控股股东北京首都旅游集团有限责任公
司（以下简称“首旅集团”）的同业竞争问题，首旅酒店拟以支付现金的方式购买首旅集团全
资子公司北京首旅置业集团有限公司（以下简称“首旅置业”）持有的北京诺金酒店管理有限
责任公司（以下简称“诺金公司”）100%股权、北京首旅日航国际酒店管理有限公司（以下简
称“首旅日航”）50%股权；购买首旅集团直接持有的安麓（北京）酒店管理有限公司（以下
简称“安麓管理”）40%股权。
2023年3月29日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于收购关联方持有的北京
诺金酒店管理有限责任公司100%股权的关联交易议案》、《关于收购关联方持有的北京首旅日
航国际酒店管理有限公司50%股权的关联交易议案》和《关于收购控股股东首旅集团持有的安
麓（北京）酒店管理有限公司40%股权的关联交易议案》，公司签署了股权转让协议。
2023年4月24日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于调整北京诺金酒店管理
有限责任公司100%股权收购价格的议案》、《关于调整安麓（北京）酒店管理有限公司40%股
权收购价格的议案》和《关于终止收购北京首旅日航国际酒店管理有限公司50%股权的议案》
，公司签署了股权转让的补充协议。
首旅酒店最终以21380.78万元的股权交易价格收购首旅置业持有的诺金公司100%股权。于
2023年5月，诺金公司完成营业执照变更手续，首旅酒店于2023年6月完成支付交易对价。
首旅酒店最终以636.6076万元的股权交易价格收购控股股东首旅集团持有的安麓管理40%
股权。于2023年7月，安麓管理完成营业执照变更手续，首旅酒店于2023年8月完成支付交易对
价。
二、业绩承诺基本情况
2023年4月15日，首旅集团出具《首旅集团关于拟出售资产的业绩与补偿承诺》，对注入
资产未来三年业绩进行承诺，具体内容详见公司于2023年4月15日在上海证券交易所网站（www
.sse.com.cn）披露的《北京首旅酒店（集团）股份有限公司控股股东首旅集团关于拟出售资
产的业绩与补偿承诺》（公告临2023-023号）。
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2026-07-03│企业借贷
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北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟与控股股东北京首
都旅游集团有限责任公司（以下简称"首旅集团"）及王府井集团股份有限公司（以下简称"王
府井"）等各方股东按股权比例共同对向北京环汇置业有限公司（以下简称"环汇置业"或"项目
公司"）提供财务资助的利率由现行固定年利率6%调整为参照全国银行间同业拆借中心公布的5
年期以上LPR执行浮动利率，将付息周期由"按季付息"调整为"按年付息"，并对相关财务资助
的借款期限予以展期5年。
公司独立董事召开了专门会议，对本次关联交易事项发表了明确的同意意见。
本次事项为2024年4月20日披露的"关于收购控股股东首旅集团持有的北京环汇置业有限公
司9%股权及债权的关联交易"及2025年3月26日披露的"关于与关联方共同以现金方式对合资公
司进行增资并由其偿还股东借款的关联交易"事项的后期变动调整事项。
公司于2024年4月20日披露了"关于收购控股股东首旅集团持有的北京环汇置业有限公司9%
股权及债权的关联交易"，于2025年3月26日披露了"关于与关联方共同以现金方式对合资公司
进行增资并由其偿还股东借款的关联交易"，并且过去12个月内，公司于2026年2月12日披露了
"关于间接全资控股子公司租赁湾里·汀云小镇1-5#酒店项目暨关联交易"，基于实质重于形式
的原则及谨慎性的考虑，公司确认与控股股东首旅集团、同受首旅集团控制的王府井为本次财
务资助调整事项的关联方，本次交易构成关联交易。
截至2025年12月31日，公司过去12个月与首旅集团及其关联方发生的日常关联交易总额18
175.68万元，占上市公司最近一期经审计归属母公司净资产绝对值的比例1.51%。其中，与王
府井发生的日常关联交易总额为1263.49万元，占上市公司最近一期经审计归属母公司净资产
绝对值的比例0.10%。公司与环汇置业发生的关联交易总额为40200.37万元（其中:公司向环汇
置业支付的增资款29340.00万元，公司向环汇置业提供财务资助8337.62万元，公司向环汇置
业收取的借款利息收入、酒店管理费收入及会议费收入共计2522.75万元），占上市公司最近
一期经审计归属母公司净资产绝对值的比例3.33%。公司从首旅集团及其关联方获得财务资助
的净发生额-520万元(其中:公司获得财务资助3480万元、公司偿还财务资助4000万元)，占上
市公司最近一期经审计归属母公司净资产绝对值的比例0.04%。公司与前述关联方发生的各类
关联交易分别占公司最近一期经审计归属母公司净资产绝对值的比例未达到5%。上述关联交易
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次财务资助相关调整事项已经本公司第九届董事会第十九次会议
审议通过，关联董事李云、孙坚、袁首原、霍岩、张聪、陆斌对本议案回避表决。本次关
联交易事项尚需提请公司2026年第三次临时股东会审议，首旅集团将回避表决。
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2026-07-03│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
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2026-06-24│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月23日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店十一层会议室
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2026-06-23│企业借贷
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北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）控股子公司北
京市京伦饭店有限责任公司（以下简称“京伦饭店”），因日常资金周转需求，向公司控股股
东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）申请股东借款额度800万元。借
款利率按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）（以下简称“市场
同期贷款利率LPR”）执行。
京伦饭店股权比例：首旅酒店持股54%、首旅集团持股36%、北京民赢酒店管理有限公司（
以下简称“民赢酒店”）持股10%。
上述借款额度有效期一年，为当年的最高额度，在最高额度内可循环使用。
公司第九届董事会第十八次会议审议通过本次关联交易事项。
京伦饭店因日常资金周转需求，向各位股东申请按股权比例借款，借款总额度2000万元，
京伦饭店股权结构为：首旅酒店持股54%、首旅集团持股36%、民赢酒店持股10%，由于股东民
赢酒店因为经营困难无法提供对应股权比例的借款，因此京伦饭店第一大股东首旅酒店按60%
的比例、以财务资助的形式对京伦饭店提供财务资助额度1200万元（详见《关于公司向控股子
公司京伦饭店提供财务资助的公告》临2026—029）；京伦饭店的第二大股东首旅集团（也是
首旅酒店的控股股东）按40%的比例、以关联交易的形式向京伦饭店提供股东借款额度800万元
。
一、关联交易概述
公司控股子公司京伦饭店因日常资金周转需求，向公司控股股东首旅集团申请股东借款80
0万元。
截至本次关联交易前，在过去12个月，首旅集团与公司控股子公司（该控股子公司的少数
股东为公司的控股股东）未发生过同类型的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
京伦饭店为首旅酒店的控股子公司；首旅集团为首旅酒店的控股股东；首旅集团也是京伦
饭店的第二大股东。
京伦饭店的股权结构为：首旅酒店持股54%、首旅集团持股36%、民赢酒店持股10%。
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2026-06-23│企业借贷
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被资助对象、方式、金额、期限、利息等：北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”或“首旅酒店”）向控股子公司北京市京伦饭店有限责任公司（以下简称“京伦饭
店”）提供财务资助额度1200万元；资金使用费率按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷
款市场报价利率（LPR）（以下简称“市场同期贷款利率LPR”）执行。财务资助额度有效期一
年，为当年的最高额度，在最高额度内可循环使用。
履行的审议程序：2026年6月22日，公司召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《
关于公司向控股子公司京伦饭店提供财务资助的议案》。
特别风险提示：公司向控股子公司京伦饭店提供财务资助，符合相关法律法规、公司财务
管理和内控制度的要求；本次财务资助事项不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股
东的利益。但若未来宏观经济形势发生重大变动，或发生其他未预期的重大事项或不可抗力因
素，并对京伦饭店的业务经营、财务状况、资金状况造成重大负面影响，公司仍将可能面临京
伦饭店无法按期、足额偿还财务资助款项的风险。提请广大投资者注意投资风险。
京伦饭店因日常资金周转需求，向各位股东申请按股权比例借款，借款总额度2000万元，
京伦饭店股权结构为：首旅酒店持股54%、北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅
集团”）持股36%、北京民赢酒店管理有限公司（以下简称“民赢酒店”）持股10%，由于股东
民赢酒店因为经营困难无法提供对应股权比例的借款，因此京伦饭店第一大股东首旅酒店按60
%的比例、以财务资助的形式对京伦饭店提供财务资助额度1200万元；京伦饭店的第二大股东
首旅集团（也是首旅酒店的控股股东）按40%的比例、以关联交易的形式向京伦饭店提供股东
借款额度800万元（详见《关于控股子公司京伦饭店向公司控股股东首旅集团申请借款额度的
关联交易的公告》临2026—030）。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助的基本情况
公司向控股子公司京伦饭店提供财务资助1200万元，资金使用费率按市场同期贷款利率LP
R执行，上述财务资助额度自本议案提请董事会审议通过之日起生效，有效期一年，上述额度
为当年的最高额度，在最高额度内可循环使用。
截至本次提供财务资助前，在过去12个月首旅酒店未向控股子公司（该控股子公司的少数
股东为公司的控股股东）提供过同类型的财务资助。
（二）内部决策程序
2026年6月22日，公司召开第九届董事会第十八次会议以赞成11票，占全体董事表决票数
的100%；回避0票；反对0票的表决结果审议通过《关于公司向控股子公司京伦饭店提供财务资
助的议案》。本次财务资助因未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的提交股东会审议
的标准，无需提交股东会审议。
（三）提供财务资助的原因
京伦饭店因日常资金周转需求，向公司申请财务资助额度1200万元。公司本次向京伦饭店
提供财务资助，能够有效地解决京伦饭店资金周转问题，为饭店日常运营提供有力保障；同时
也提高了公司的资金使用效率。
本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，不属于《上海证券交易所股票
上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
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2026-05-27│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-03-31│企业借贷
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2026年北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及下属控股子公司拟根据实
际需要,申请从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）获得预计
总额度10亿元以内的财务资助,用于公司及控股子公司各项资金需求。
在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩
先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了
同意的独立意见。
该关联交易议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
一、交易概述及协议生效时间：
1.交易标的：10亿元财务资助总额度
2.交易内容：公司按需求分批提出
3.交易日期：2026年
4.交易地点：北京
5.交易金额：10亿元
6.定价基准：资金使用费率以不高于市场同期贷款利率为准。生效时间：公司2025年度股
东会批准后，在董事会监督下授权公司管理层实施。本议案至公司召开2026年年度股东会批准
新的财务资助额度为止。
7.交易目的：用于公司部分资金周转的需求，提高公司资金使用保障。
二、本次关联交易已履行的审批程序
2026年3月24日，公司独立董事召开了2026年第二次专门会议，审议通过2026年度向控股
股东首旅集团获得财务资助额度，同意将本次财务资助事项提交董事会审议。经出席会议的非
关联董事表决通过后，将上述关联交易事项提交公司2025年年度股东会审议。
2026年3月27日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《2026年度向控股股东首旅
集团获得财务资助额度的关联交易议案》，关联董事6名：李云、孙坚、袁首原、霍岩、张聪
和陆斌已回避表决，非关联董事5名，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过本项
议案。
三、协议有关各方的基本情况
1.资助方：
北京首都旅游集团有限责任公司为本公司第一大股东。公司类别为国有独资公司，公司的
法定代表人为白凡。主要经营业务：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店
管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。（“1、未经有
关部门批准，不得以公开方式募集资金；
2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款；
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；
5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.受助方：本公司。
3.交易各方的关联关系：首旅集团为本公司的控股股东。
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2026-03-31│其他事项
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北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)与北京首都旅游集团有限责任公司
控股子公司北京首都旅游集团财务有限公司（简称：财务公司）签署了《金融服务协议》，在
协议的服务范围内发生存款业务、贷款业务、授信业务等关联交易。
一、交易概述
公司与财务公司签订《金融服务协议》，由财务公司为公司及其子公司提供存款、贷款、
结算及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他服务。
存款及贷款业务主要描述如下：
1．存款服务
公司及其子公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公
司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。公司及其
子公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不超过15亿元人民币。
财务公司为公司及子公司提供存款服务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类
存款的基准利率在法定范围内浮动，除符合前述标准外，应不低于一般商业银行向公司提供同
期同种类存款服务所确定的利率。
2．贷款服务
在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司及子公司经营和发展需要，为公司
及子公司提供贷款服务。提供的贷款利率不高于公司或子公司在其他国内金融机构取得的同期
同档次贷款利率。
二、本次关联交易已履行的审批程序
2026年3月24日，公司独立董事召开了2026年第二次专门会议，审议通过《关于公司与首
旅集团财务公司2026年度资金存放等预计业务的关联交易议案》，同意将本次关联交易事项提
交董事会审议。经出席会议的非关联董事表决通过后，将上述关联交易事项提交公司2025年年
度股东会审议。
2026年3月27日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与首旅集团财务
公司2026年度资金存放等预计业务的关联交易议案》，关联董事6名：李云、孙坚、袁首原、
霍岩、张聪和陆斌已回避表决，非关联董事5名，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审
议通过本项议案。
三、协议有关各方的基本情况
财务公司注册资本20亿元人民币,是经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的为北京
首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）及其成员单位提供财务管理服务的非银
行金融机构，于2013年4月19日获得中国银行业监督管理委员会开业批复（银监复[2013]195号
），于同年4月23日领取《金融许可证》，2013年4月28日办理工商登记并取得《企业法人营业
执照》。2025年12月17日换发由国家金融监督管理总局北京监管局颁布的《金融许可证》(编
码L0175H211000001)。2026年1月13日换发北京市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为9
1110000067277004G号营业执照。
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2026-03-31│其他事项
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如根据上述公式计算的应补偿金额小于或等于0时，则按0取值，即首旅集团无需向首旅酒
店补偿现金。首旅集团向首旅酒店支付的补偿金额总额不超过首旅集团按照协议的约定自首旅
酒店处获得的本次交易对价。
诺金公司100%股权部分扣除非经常性损益后的净利润1579.60万元，没有完成2025年当年
业绩承诺。
2023-2025年业绩承诺期间，诺金公司100%股权部分累计实现的扣除非经常损益后的净利
润为5601.91万元，完成承诺的2023-2025年累计净利润5385.32万元，超额完成216.59万元。
安麓管理100%股权2025年度扣除非经常性损益后的净利润-311.71万元，对应40%股权部分
的扣除非经常性损益后的净利润-124.69万元；没有完成2025年业绩承诺。
2023-2025年业绩承诺期间，安麓管理100%股权累计实现的扣除非经常损益后的净利润为-
679.59万元，未达到承诺的累计净利润559.25万元，差额-1238.84万元。安麓管理对应40%股
权累计实现的扣除非经常损益后的净利润为-271.85万元，未达到对应40%股权承诺的累计净利
润223.71万元，差额-495.56万元。
一、解决同业竞争收购资产基本情况
为全面增强北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”或“公司”）在
高端酒店市场的品牌影响力和竞争力，同时妥善解决与控股股东北京首都旅游集团有限责任公
司（以下简称“首旅集团”）的同业竞争问题，首旅酒店拟以支付现金的方式购买首旅集团全
资子公司北京首旅置业集团有限公司（以下简称“首旅置业”）持有的北京诺金酒店管理有限
责任公司（以下简称“诺金公司”）100%股权、北京首旅日航国际酒店管理有限公司（以下简
称“首旅日航”）50%股权；购买首旅集团直接持有的安麓（北京）酒店管理有限公司（以下
简称“安麓管理”）40%股权。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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重要提示：经毕马威华振会计师事务所审计：2025年度公司合并报表实现归属母公司净利
润811136343.11元。2025年度母公司实现净利润1863242568.64元，加年初未分配利润4123953
13.77元，减去2025年度提取法定盈余公积金186324256.87元，减去分配2024年度利润4019771
25.36元，年末可供股东分配的利润为1687336500.18元。
公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的总股本1116603126股为基数，拟每股
派发0.45元（含税），公司本次不进行资本公积金转增股本。
本次分配预案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东会审议通过。
一、利润分配预案内容
经毕马威华振会计师事务所审计：2025年度公司合并报表实现归属母公司净利润81113634
3.11元。2025年度母公司实现净利润1863242568.64元，加年初未分配利润412395313.77元，
减去2025年度提取法定盈余公积金186324256.87元，减去分配2024年度利润401977125.36元，
年末可供股东分配的利润为1687336500.18元。
依据公司2025年度经审计的财务决算报告，公司利润分配预案如下：以2025年12月31日的
总股本1116603126股为基数，拟每股派发0.45元（含税），公司本次不进行资本公积金转增股
本。
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2026-03-31│其他事项
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北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”或者“公司”）依据《上市
公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，制定了2025年高级
管理人员薪酬方案及薪酬兑现方案、2026年高级管理人员薪酬方案。2026年3月27日公司第九
届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，以赞成9票，
占全体董事表决票数的100%；回避表决2票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司
高级管理人员薪酬方案的议案》，兼任公司高级管理人员的董事孙坚先生、董事霍岩先生对本
议案回避表决。上述议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审
议通过。现将有关情况公告如下：
一、2025年高级管理人员薪酬方案及薪酬兑现方案
（一）薪酬方案
公司于2025年3月26日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《2024年高管薪酬兑
现方案和2025年薪酬激励提案》，上述议案在提交董事会审议前，已经2025年第九届董事会薪
酬与考核委员会审议批准。2025年高级管理人员薪酬方案主要内容如下：
1、适用对象
本方案适用于公司高级管理人员。
2、考核期限
2025年1月1日至2025年12月31日
3、薪酬方案
公司高级管理人员年收入薪酬构成：由基薪、绩效年薪、超额奖励、特别奖励构成
（1）基薪：基薪是高管人员的基本收入，基薪标准原则上不超过年薪标准的30%。
（2）绩效年薪：绩效年薪标准为年薪标准扣除基薪标准后的部分，绩效年薪标准原则上
不得低于年薪标准的70%。绩效年薪考核兑现方式为绩效年薪剔除延期预留后，根据企业考核
（占权重70%）及个人业绩考核（占权重30%）综合确认，公司考核结果经公司董事会薪酬与考
核委员会审定。
（3）绩效目标及超额激励方案：
由董事会确定绩效目标，考核期结束后，对照归母净利、开店数、营业收入等指标完成情
况确定超额奖励。
（4）特别奖励：董事会根据高级管理人员在考核期间做出突出贡献的给予特别奖励。
高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《上市公
司治理准则》以及《公司章程》等内部制度规定执行。
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2026-03-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕
马威华振”）。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）2026年续聘毕
马威华振为财务报告审计会计师事务所和内部控制审计会计师事务所。
公司已连续4年聘任毕马威华振为公司提供审计服务，2026年度公司财务报告审计费用为
人民币260万元；
2026年度内控审计费用预计80万元人民币。
（一）机构信息
1.基本信息。
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转
制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8
层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2025年12月31日
，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过330人。毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业
务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务
业务收入超过人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额
约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业
，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿
业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会
工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业具有公司所
在行业审计业务经验。
2.投资者保护能力。
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
此期间涉及债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民
币460万元），案款已履行完毕。
3.诚信记录。
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交
易所的自律组织的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出
具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾收到行业协会的自律监管措施一次。根据相关
法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息。
毕马威华振承做公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质
量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人及签字注册会计师黄锋，2007年取得中国注册会计师资格。2003年开
始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2023年开始为公司提供审计服务。近
三年签署或复核上市公司审计报告23份。本项目的项目合伙人及签字注册会计师周臻，2008年
取得中国注册会计师资格。2004年开始在毕马威华振执业，2008年开始从事上市公司审计，从
2023年开始为公司提供审计服务。
本项目的质量控制复核人潘子建，2003年取得中国注册会计师资格。1999年开始在毕马威
华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署或
复核上市公司审计报告13份。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑
事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施或纪律处分。
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2026-03-06│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月5日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层301会议室
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2026-02-12│其他事项
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关联交易简要内容
关联交易标的名称：湾里汀云小镇1-5#酒店项目
关联交易事项
北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”或者“公司”）间接全资控
股子公司如家酒店连锁(中国)有限公司（以下简称“如家（中国）”）与本公司控股股东北京
首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）及关联企业共同参股投资的北京环汇置
业有限公司（以下简称“环汇置业”）签署了《商业房屋租赁合同》，租赁期10年，其中租赁
期租金含税总金额为29859.071684万元；物业费含税总金额为2415.469927万元，两项合计含
税总金额为32274.541611万元。另，租赁保证金506.74572万元。根据多品牌集群方案及其工
程以及配套设施设备的建设规划，后续拟投资10818.6万元用于装修和运营，打造建国铂萃、
建国璞隐、建国扉缦等三大核心品牌酒店。（以下简称“项目”）。
项目预计总金额为43599.887331万元。
交易各方当事人名称：
如家酒店连锁(中国)有限公司
北京环汇置业有限公司
本次交易不构成重大资产重组
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
经环汇置业在中国招投标公共服务平台公开招标，如家(中国)中选后，签署了《商业房屋
租赁合同》，租赁期10年，其中租赁期租金含税总金额为29859.071684万元；物业费含税总金
额为2415.469927万元，两项合计含税总金额为32274.541611万元。另，租赁保证金506.74572
万元。根据多品牌集群方案及其工程以及配套设施设备的建设规划，后续拟投资10818.6万元
用于装修和运营，打造建国铂萃、建国璞隐、建国扉缦等三大核心品牌酒店。项目预计总金额
为43599.887331万元。后续，如家（中国）拟投资10818.6万元，资金来源为自有资金；预计
建设期9-10个月，规划建筑面积合计28152.54平方米，其中建国铂萃酒店将分别设计建造标准
类客房和别墅类客房，还包括艺术展区、餐厅及景观庭院和露天花园等；建国璞隐以“山之庭
、水之庭、石之庭、木之庭”四院为核心，将设计建造通过连廊与中央庭院串联的标准类客房
及禅修室等；建国扉缦酒店将设计建造采用“回”字形走廊连接的标准类客房及瑜伽露台和共
享洗衣房等；有利于打造高颜值、个性化、交互性的酒店产品，具备一定发展潜力，经初步测
算，预计内部收益率约12%，投资回收期约5年。
二、交易对方情况介绍
关联法人/组织名称：北京环汇置业有限公司
统一社会信用代码：91110112MA7FHA951C_
成立日期：2021/12/16
注册地址：北京市通州区张家湾镇广源西街9号4层462室
主要办公地址：北京市通州区大高立庄路湾里项目
法定代表人：刘赫轩
注册资本：336000万元、
关联关系类型：其他
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
项目租赁的房屋、土地位于北京市通州区张家湾车辆段综合利用项目FZX-1202-0079-02（
上盖区）地块，房屋编号分别为：8#-11#（不含8-101#、8-201#、11-101#的一部分）、17#-2
0#、22#-27#楼，房屋预测建筑面积为28152.54平方米，该地块宗地面积125958.05平方米；坐
落于北京湾里·汀云小镇，是北京市重点工程——城市副中心张家湾商业娱乐综合体项目的组
成部分。
2、交易标的的权属情况
该项目土地使用权人为环汇置业，产权清晰，土地性质为出让，土地用途为商业，期限40
年；不存在影响本次交易的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存
在妨碍本次交易的其他情况。
3、相关资产的运营情况
2021年10月，北京市基础设施投资有限公司、首旅集团、北京城建集团有限责任公司获得
项目所在宗地国有建设用地使用权，成交价格50.67亿元，2022年1月变更至环汇置业并由该公
司建设、运营，总面积204418.106平方米。
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2026-02-12│对外投资
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重要内容提示：
投资标的名称：北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”或“公司”
）间接全资控股子公司如家酒店连锁（中国）有限公司（以下简称“如家（中国）”）；新建
酒店物业（含装修及配套工程）项目（以下简称“项目”）。
投资金额：总投资估算28051万元（最终投资总额以工程竣工结算为准），资金来源为如
家（中国）自有资金。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序公司于2026年2月11日召开第九届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于公司间接全资控股子公司投资新建酒店物业（含装修及配套工程）
项目的议案》。本事项在董事会审议权限范围内，无须提交公司股东会审议。
本次项目投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
风险提示：项目后期建设、运营及所处外部环境变化等，不可预见的因素影响项目实施计
划，未来在项目建成后，经营受国内外市场变动及不可预见因素等影响，但对公司整体收入利
润不产生重要影响。公司和如家（中国）将持续关注外部经营环境和市场变化并且采取应对措
施，不断提升市场竞争力。
（一）本次投资概况
1、本次交易概况
根据公司战略发展需要，如家（中国）拟投资新建酒店物业（含装修及配套工程）项目，
项目位于江苏省苏州市吴江区汾湖高新区芦莘大道1066号，坐落于如家（中国）原先已经获得
土地使用权的宗地（2051年该宗国有建设用地使用权期限届满，以下简称“原有宗地”），规
划总建筑面积约2.6万平方米，均为地上建筑，主要包括新建两栋酒店物业及装修和相关配套
工程，并且在建设完毕后运营；基本情况如下：
1.1建设地址
苏州吴江汾湖高新技术开发区芦莘大道1066号。
1.2建设规模
酒店规划建筑总面积约2.6万平方米。
1.3主要建设内容
主要包括新建两栋酒店物业及其装修和相关配套工程等。
1.4项目投资
项目总投资估算28051万元（最终投资金额以工程竣工结算为准）
1.5资金来源
如家（中国）自有资金。
1.6建设周期
本项目建设周期估算1年2个月。
公司于2026年2月11日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司间接全资
控股子公司投资新建酒店物业（含装修及配套工程）项目的议案》。该事项无需股东会审议，
无需有关部门批准。
（一）投资标的概况
公司间接全资控股子公司如家（中国）拟在江苏省苏州市吴江汾湖高新技术开发区芦莘大
道1066号投资建设项目；项目总投资估算28051万元（最终投资金额以工程竣工结算为准），
涵盖建筑、设备、安装及其他相关费用；项目规划总建筑面积2.6万平方米（以最终完工后实
际面积为准），其中拟建造两个酒店物业（含连廊）等，并建设观景平台、露天公共开放空间
、室外道路广场及绿化等，以及相关装修和工程；未来，如家（中国）将获得免费授权使用建
国璞隐和如家精选两个酒店品牌，形成南楼为建国璞隐酒店、北楼为如家精选酒店等两座酒店
；项目在属地住房和城乡建设委员会有形市场依法合规履行公开招标程序，以工程土建和酒店
装饰合并施工的方式实施。
如家（中国）原有宗地已经建成物业并运营办公楼、学习中心、研发中心和如家精选酒店
（以下简称“已有物业”）等，其中2015年，建设了整体地下室基础及人防工程。目前，为了
加强地基沉降受力均衡，确保物业整体结构的安全性，此次如家（中国）拟开展本项目。
（二）投资标的具体信息
1、投资标的
（1）项目基本情况
（2）各主要投资方出资情况
本项目由公司间接全资控股子公司如家（中国）投资建设及运营，不涉及其他投资方。
（3）项目目前进展情况
项目目前完成了可行性研究和内部审批工作，并与相关方进行了初步交流，启动了相关工
作的前期筹备工作。
（4）项目市场定位及可行性分析
项目市场定位于中高端品牌酒店消费细分市场，是消费升级迭代的住宿解决方案，以“品
质、高效、性价比”为核心，满足商务与休闲客群的“刚需+改善”双重需求：
4.1区位条件分析
苏州市吴江区汾湖高新区为省级高新区，东临上海、西濒太湖、南接浙江、北依苏州，地
处江苏、浙江、上海交汇腹地，是中国沿海和长江三角洲经济圈的中心区域，上海半小时经济
圈，定位“苏州桥头堡、虹桥副中心”，依托黎里古镇推动新城古镇融合，先后入选国家知识
产权试点园区和长三角G60科创走廊产融结合高质量发展示范园区，打造了国家级科技企业孵
化器，获批省级服务外包示范区、现代服务业集聚区，众多世界知名企业均有投资项目，日益
成为集投资、休闲、度假、娱乐于一体的经济区域。
4.2必要性分析
2015年，如家（中国）建设了原有宗地整体地下室基础及人防工程。目前，为了加强地基
沉降受力均衡，确保物业整体结构的安全性，此次如家（中国）拟开展本项目。
4.3可行性分析
近年来，国内经济运行稳中向好，文旅需求稳定增长；公司组织如家（中国）秉承“发展
为先、产品为王、会员为本、经营至上”等核心战略，发展态势较好；项目建成后由如家（中
国）运用如家精选和建国璞隐品牌运营，两大品牌均为公司中高端品牌矩阵中的主力品牌，能
够打造高颜值、个性化、交互性的酒店产品，同时将通过定位分层、客群区隔、产品差异化、
场景聚焦等策略，以利于实现清晰的错位经营，避免内部竞争，共同覆盖中高端酒店市场不同
需求层次。从而，有利于满足消费者多样化的住宿需求，有利于如家（中国）在项目后期运营
中提升市场竞争力。
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2026-02-12│其他事项
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股东会召开日期：2026年3月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-12-01│其他事项
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公司副总经理张淑娟女士因个人原因于2025年11月30日辞去公司副总经理职务，亦不再担
任公司任何职务。
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2025-09-20│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月19日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层301会议室
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2025-08-29│其他事项
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股东大会召开日期：2025年9月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东会
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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