资本运作☆ ◇600259 中稀有色 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-05-08│ 4.40│ 2.97亿│
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│增发 │ 2008-11-12│ 6.68│ 2.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-25│ 39.30│ 4.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-20│ 34.15│ 13.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-02-18│ 40.31│ 13.86亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他权益工具投资 │ ---│ ---│ ---│ 5302.60│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│8,000t/a高性能钕铁│ ---│ 3880.15万│ 5.22亿│ 47.87│-3842.64万│ ---│
│硼永磁材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│富远公司年处理5,00│ ---│ 386.37万│ 1.91亿│ 97.51│ 4314.92万│ ---│
│0吨中钇富铕混合稀 │ │ │ │ │ │ │
│土矿异地搬迁升级改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-10-29 │转让比例(%) │18.45 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│6208.53万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │广东省稀土产业集团有限公司 │
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│受让方 │中国稀土集团有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-29 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广晟有色金属股份有限公司无限售条│标的类型 │股权 │
│ │件流通股股份62085335股（占公司总│ │ │
│ │股本18.45%） │ │ │
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│买方 │中国稀土集团有限公司 │
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│卖方 │广东省稀土产业集团有限公司 │
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│交易概述 │广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）股东广东省稀土产业集团有限公司（以下简│
│ │称"广东稀土集团"）拟将其持有的公司无限售条件流通股股份62085335股（占公司总股本18│
│ │.45%）无偿划转至中国稀土集团有限公司（以下简称"中国稀土集团"），本次权益变动属于│
│ │国有股权无偿划转，系在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，不触及要约收购。 │
│ │ 公司于2025年10月28日收到广东稀土集团转发的由中国证券登记结算有限责任公司出具│
│ │的《证券过户登记确认书》，确认上述无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │中稀南方稀土（新丰）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东旗下全资子公司控股的下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │广东国华新材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │原间接控股股东控股子公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │湖南省稀土产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │中稀（山东）稀土开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │中稀（江苏）稀土有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │中稀广西稀土有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │山东南稀金石新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │赣州稀土友力科技开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东旗下全资子公司控股的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │中稀江西稀土有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东旗下全资子公司100%控股的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中稀（凉山）稀土有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │中国稀土集团资源科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国稀土集团国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省稀土产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国稀土集团产业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省广晟矿业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原间接控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原间接控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州长建保安服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原间接控股股东控股间接全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │中国稀土集团创新科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │广东省广晟城市服务有限公司番禺万博分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原间接控股股东的控股子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │广州晟丰饮食管理服务有限公司 │
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│关联关系 │原间接控股股东的全资子公司的控股子企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │湖南省稀土产业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中稀（山东）稀土开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中稀（江苏）稀土有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │中稀南方稀土（新丰）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东旗下全资子公司控股的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │中稀广西稀土有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-20 │
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│关联方 │山东南稀金石新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赣州稀土友力科技开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东旗下全资子公司控股的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中稀江西稀土有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东旗下全资子公司100%控股的下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中稀（凉山）稀土有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国稀土集团资源科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广晟有色金│大宝山矿业│ 5768.00万│人民币 │2020-12-21│2022-12-09│连带责任│否 │是 │
│属股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广晟有色金│大宝山矿业│ 4000.00万│人民币 │2021-07-20│2023-04-20│连带责任│否 │是 │
│属股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广东联合产权交易中心以公开挂牌
方式转让所持广东东电化广晟稀土高新材料有限公司（以下简称“东电化公司”）37%股权，
挂牌价格不低于人民币14175.20万元，最终交易价格及交易对手以公开挂牌交易结果为准。本
次股权转让完成后，公司将不再持有东电化公司股权。
本次交易拟采取公开挂牌方式进行，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易
。
本次交易不构成重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易在董事会审批权限范围内，已经公司第
九届董事会2026年第七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
上述交易将通过公开挂牌的方式转让，交易能否达成及最终成交价格均存在不确定性。公
司将密切关注本次交易的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的
规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1.本次交易概况
为优化资产结构及资源配置，聚焦核心业务，公司拟在广东联合产权交易中心以公开挂牌
方式转让所持东电化公司37%股权。根据中同华资产评估有限公司出具的《中稀有色金属股份
有限公司拟股权转让涉及的广东东电化广晟稀土高新材料有限公司股东全部权益价值项目资产
评估报告》（中同华评报字（2026）第051095号），以2025年10月31日为评估基准日，东电化
公司总资产评估值为47584.23万元，公司拟转让的东电化公司37%股权对应评估值为14175.20
万元，拟以此作为本次公开挂牌的转让底价，最终交易价格及交易对手以公开挂牌交易结果为
准。
（二）董事会审议情况
公司于2026年8月6日召开第九届董事会2026年第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃
权，审议通过了《关于拟公开挂牌转让广东东电化广晟稀土高新材料有限公司37%股权的议案
》，同意公司在广东联合产权交易中心以公开挂牌方式转让所持东电化公司37%股权，挂牌价
格不低于人民币14175.20万元。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东会审议。
二、交易对方情况介绍
本次交易拟采取公开挂牌转让的方式进行，尚未确定交易对方，交易对方的情况将以最终
受让方为准，公司将按有关规定履行相应的信息披露义务。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1.交易标的基本情况
本次交易标的为公司所持广东东电化广晟稀土高新材料有限公司37%股权。
2.交易标的的权属情况
本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼
、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3.相关资产的运营情况
东电化公司成立于2013年，注册资本3300万美元，公司持有其37%股权，截至目前，东电
化公司正常运营。
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2026-07-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月16日
(二)股东会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事长杨杰先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章
程》及《股东会议事规则》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事陈志新先生、范安胜先生因工作原因无法出席会议
。
2、董事会秘书柯昌波先生、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
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2026-07-14│其他事项
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本次业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
经中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，公司预计2026年
半年度实现归属于上市公司股东的净利润为37000万元至43000万元，与上年同期相比，将增加
29750.13万元到35750.13万元，同比增加410.35%到493.11%。
公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36800.27
万元至42800.27万元，与上年同期相比，将增加27623.26万元到33623.26万元，同比增加301.
00%到366.39%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为37000
万元至43000万元，与上年同期相比，将增加29750.13万元到35750.13万元，同比增加410.35%
到493.11%。
预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36800.27万元
至42800.27万元，与上年同期相比，将增加27623.26万元到33623.26万元，同比增加301.00%
到366.39%。
二、上年同期经营业绩和财务情况
（一）利润总额：6796.55万元。归属于上市公司股东的净利润：7249.87万元。归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：9177.01万元。
（二）每股收益：0.22元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）2026年上半年稀土行业供需格局变化以及稀土主要产品价格同比上涨，公司通过创
新一体化经营模式，统筹分离厂稀土原料采购及全产品市场销售，通过分析市场供需变化，动
态调整产品产出结构，稀土主业实现经营价值较大幅度提升。
（二）公司大力开展亏损企业治理以及深化改革攻坚，取得显著成效，资源进一步向核心
主业和优势业务集中，亏损企业同比大幅减亏。
（三）公司参股企业大宝山公司保持稳产高产，铜硫产品销量及价格均实现同比增长，企
业盈利增加，公司按权益法核算的投资收益金额增加。
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2026-07-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月16日14点30分
召开地点：广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月16日至2026年7月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-05-07│其他事项
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重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告日，中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）
股东广东省稀土产业集团有限公司（以下简称“广东稀土集团”）持有公司股份67287182股，
占公司总股本的20%。该股份均来源于行政划转取得。
减持计划的主要内容：广东稀土集团计划自本次减持计划披露之日起15个交易日后的3个
月内通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过3364359股，即不超过公司总股本的1%。减持
价格根据减持时的市场价格及交易方式确定。若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股
本等股份变动事项，广东稀土集团将对拟减持股份数量进行相应调整。
一、减持主体的基本情况
上述减持主体存在一致行动人：
中国稀土集团有限公司为公司实际控制人，不参与本次减持计划。
二、减持计划的主要内容
预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
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2026-04-29│其他事项
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中稀有色金属股份有限公司（简称“公司”）于2024年12月30日召开2024年第四次临时股
东会，审议通过了《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，经股东会授权，公司
向中国银行间市场交易商协会申请获准注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）超短期融资
券。
公司已完成中稀有色金属股份有限公司2026年度第一期超短期融资券的发行工作，发行金
额4亿元人民币，募集资金已到达公司指定账户。
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2026-04-11│其他事项
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重要内容提示：
经中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，公司预计2026年
第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为15000万元至18000万元，与上年同期相比，将增
加10272.88万元到13272.88万元，同比增加217.32%到280.78%。
公司预计2026年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14748.
11万元至17748.11万元，与上年同期相比，将增加10241.90万元到13241.90万元，同比增加22
7.28%到293.86%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年3月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1500
0万元至18000万元，与上年同期相比，将增加10272.88万元到13272.88万元，同比增加217.32
%到280.78%。
预计2026年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14748.11万
元至17748.11万元，与上年同期相比，将增加10241.90万元到13241.90万元，同比增加227.28
%到293.86%。
三、本期业绩预增的主要原因
同时持续加强亏损企业治理，亏损企业同比实现减亏。
及价格均实现同比增长，企业盈利增加，公司按权益法核算的投资收益金额增加。
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2026-04-11│对外担保
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一、履行担保责任情况概述
中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日、4月22日召开第八届
董事会2024年第二次会议、2023年年度股东会，审议通过了公司《关于公司2024年度担保计划
的议案》，同意公司按51%股比为深圳市福义乐磁性材料有限公司（以下简称“福义乐公司”
）的金融机构贷款提供不超过3060万元的连带责任担保。
2023年8月9日，福义乐公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订《线上流动资金贷款总
协议》，款项用于生产经营，授信金额为6000万元。由公司按照持股比例51%提供连带责任担
保，同时由福义乐公司全资子公司惠州市福益乐永磁科技有限公司提供房地产的抵押担保。
2024年8月19日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订《最高额保证合同》，公司
对福义乐公司提供不超过3060万元的连带责任担保。
福义乐公司于2024年8月28日向宁波银行股份有限公司深圳分行借款3000万元，2025年福
义乐公司通过存货处置、债权回收等措施自筹资金提前偿还贷款2000万元，剩余1000万元于20
25年9月23日展期半年，展期后需每月归还本金1万元，2026年3月20日需归还195万元，4月10
日需归还800万元。由于福义乐公司总体规模较小，且设备较为陈旧，受外部市场环境波动较
大，目前已处于清算退出状态（详见公司公告临2025-023），无力足额偿还3-4月到期贷款，
还款资金缺口为859万元。
根据《最高额保证合同》约定，借款人未按时足额履行的，公司应在保证范围内立即承担
连带保证责任。
截至本公告披露日，公司已按照相关合同约定，履行担保责任，按照51%股比将担保履约
款438.09万元支付至贷款银行指定的还款账户。
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2026-04-10│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月9日
(二)股东会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事范安胜先生、钟瑞林先生因工作原因无法出席会议
。
2、董事会秘书柯昌波先生、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
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2026-03-20│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.15元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股
本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中稀有色金属股份有限公司（以下简称“
公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施本次权益分派的股
权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额
。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市
规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表期末
未分配利润为人民币76773722.60元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登
记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），截至2025年12月31日，公司总
股本336435910股，以此计算合计派发现金红利50465386.50元（含税）。本年度公司现金分红
总额占公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润的39.56%。本年度公司不送红股，不进
行资本公积金转增股本。
如在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不
变，相应调整拟分配的利润总额。
本利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。
二、是否可能触及其他风险警示情形
公司近三个完整会计年度（2023-2025年）分红指标：
如上表所示，公司不存在最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均
净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元，未触及《上海证券交易
所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-03-20│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：深圳市福义乐磁性材料有限公司（以下简称“福义乐公司”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为福义乐公司的金融机构贷款提供不超过
510万元的担保，中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）承担连带责任保证担保。
截至公告日，公司为其提供担保余额为507.45万元。
本次担保有反担保。
对外担保逾期的累计数：无
特别风险提示：截至本公告披露日，本次被担保人的资产负债率超过70%，敬请投资者注
意相关风险。
一、担保情况概述
公司于2026年3月18日召开了第九届董事会2026年第三次会议，会议审议通过了《关于向
控股子企业提供担保的议案》，具体内容如下：2026年度公司拟在510万元担保额度内为福义
乐公司的金融机构贷款提供连带责任保证担保。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：深圳市福义乐磁性材料有限公司统一社会信用代码：914403002793756857
成立时间：1997年09月10日注册地：深圳市南山区粤海街道科技园社区科兴路11号深南花园51
9
注册资本：2787.0731万元人民币法定代表人：卢其云主要股东：中稀有色金属股份有限
公司（51%）；李守义（12.587%）；广东省稀土产业集团有限公司（11.6%）。主营业务：磁
性材料、电子元器件的销售、技术咨询和技术维护；稀土氧化物、稀土金属合金销售；经营进
出口业务；有色金属及矿产品、钢材、废钢材、金属材料销售。普通货运。
截至2025年12月31日，福义乐公司总资产3886万元，总负债
1.68亿元，所有者权益-1.29亿元，2025年实现营业收入1472万元，净利润-2208万元。
截至2025年12月31日，福义乐公司融资余额997万元，公司实际为福义乐公司提供担保余
额为508.47万元，该笔融资将于2026年4月到期。
三、担保协议的主要内容
2024年8月，公司为福义乐公司6000万元融资额度提供连带责任保证担保，签署《最高额
保证合同》，按51%股比提供最高担保额不超过3060万元，担保合同期限为2024年8月19日至20
25年8月19日，该笔借款到期后福义乐公司进行借款展期，展期后到期日为2026年4月10日，公
司相应担保期限延长至2026年4月10日。
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2026-03-20│其他事项
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交易目的：为合理规避和化解市场价格波动对生产经营造成的影响，进一步提升抗风险能
力，确保稳健经营，中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广东广晟有色金
属进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）拟根据实际情况适度开展主要以套期保值为目
的的期货业务。
交易品种：开展期货套期保值业务的品种为铜、锌、铝及锡。
交易工具：主要包括期货及其组合等。
交易场所：开展套期保值业务的场所只限于合法运营的期货交易所、商品交易所和合法运
营的大型券商、银行等。
交易金额：子公司任意时点的所有期货套期保值品种持仓总量对应的保证金总额最高不超
过人民币2200万元，持有的最高合约价值不超过6350万元。
已履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会2026年第三次会议及审计、合规与风险
管理委员会2026年第二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司子公司开展的期货套期保值业务遵循合法、审慎的原则，以规避和防
范市场价格波动风险为目的。但仍存在一定的市场风险、资金风险、技术风险与操作风险等，
敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
为合理规避和化解市场价格波动对公司子公司生产经营造成的影响，进一步提升抗风险能
力，确保稳健经营，公司子公司进出口公司拟根据实际情况适度开展主要以套期保值为目的的
期货业务。
（二）交易金额
子公司开展期货套期保值业务的品种为铜、锌、铝及锡。子公司任意时点的所有期货套期
保值品种持仓总量对应的保证金总额最高不超过人民币2200万元，持有的最高合约价值不超过
6350万元。
（三）资金来源
公司用于开展期货套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易品种、交易工具及交易场所
2026年度子公司开展期货套期保值业务的品种为铜、锌、铝及锡。交易工具主要包括期货
及其组合等。交易场所为上海期货交易所等。
（五）交易期限
本次子公司开展期货套期保值业务自公司第九届董事会2026年第三次会议审议通过之日起
，至2026年12月31日。
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2026-03-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月9日14点30分
召开地点：广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月9日至2026年4月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-20│其他事项
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重要内容提示：
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次
会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需追溯调整，对公司以前各年度财务状况和经
营成果不产生影响。
本次会计估计变更导致当期利润总额减少858.6万元，归属于上市公司股东的净利润减少6
36.33万元。
一、会计估计变更的概述
为更加公允地反映中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成
果，有效防范经营风险，公司评估了应收款项（含应收账款和其他应收款）的构成、安全性及
近年来回款情况，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有
关规定，公司拟对相关会计估计进行变更，并于2025年12月31日起开始执行变更后的会计估计
。
公司对本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，
不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。
公司于2026年3月13日召开的第九届董事会审计、合规与风险管理委员会2026年第二次会
议，以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》；于2
026年3月18日召开的第九届董事会2026年第三次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对的表决
结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年
4月修订）》、公司《章程》等相关法律法规的规定，本次会计估计变更无需提交公司股东会
审议。
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2026-03-20│其他事项
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为真实、准确的反映公司2025年年度财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》的相关
规定，对合并报表范围内各公司的资产进行减值测试，并对存在减值迹象的资产计提减值准备
，具体情况如下：
一、本期拟计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2025年12月31日的存货、固定
资产、在建工程、长期股权投资等资产进行清查，并对上述资产可收回金额进行充分的分析和
评估，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，本年计提资产减值准备计入资产减
值损失科目的金额8,511.97万元。
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2026-01-28│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。
经中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，公司预计2025年
度实现归属于母公司所有者的净利润为10,000万元至13,000万元，与上年同期（法定披露数据
）相比，将实现扭亏为盈。
公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为13,000万元
至16,000万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为10,000万元
至13,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为13,000万元至16
,000万元。
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2026-01-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月26日
(二)股东会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室
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2026-01-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）原总裁、代行财务负责人张喜刚先生已
于2026年1月9日辞去上述职务（详见公司公告：临2026-002）。为保证公司财务工作的有序开
展，公司于2026年1月16日以通讯方式召开第九届董事会2026年第二次会议，本次会议通知于2
026年1月12日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议
的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审
议通过了《关于指定公司总裁代行财务负责人职责的议案》，同意在正式聘任新任财务负责人
之前，指定公司总裁陈志新先生代行公司财务负责人职责。公司董事会将尽快按照相关规定聘
任新的财务负责人，并及时履行信息披露义务。
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2026-01-16│战略合作
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履约的风险与不确定性：中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与
先导科技集团有限公司（以下简称“先导集团”或“乙方”）于2026年1月14日签署了《战略
合作协议》（以下简称“本协议”）。本协议为框架性协议，不涉及双方具体权利义务内容及
责任。相关具体的合作项目，由双方根据该项目的实际情况另行签订具体合作协议。具体合作
事项及实施进展存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
对公司当年业绩的影响：本协议的签署有利于强化提升稀有稀散金属行业整体创新能力，
促进资源优势转化为产业优势、市场优势，做优做强稀有稀散金属产业链。在具体合作协议生
效及执行前，本协议的履行不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响。本次合作不会导致公
司主营业务、经营范围发生重大变化，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的
情形。
公司将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，根据具体合作事项的进展情况及时履行
相应的审批程序，并及时履行信息披露义务。
一、协议签署的基本情况
（一）协议签署情况
公司于2026年1月14日与先导集团签署《战略合作协议》，以提升稀有稀散金属核心竞争
力，促进稀有稀散金属产业绿色可持续发展。
（二）合作对方的基本情况
1、公司名称：先导科技集团有限公司
2、统一社会信用代码：91441802568255380H
3、成立时间：2011年1月20日
4、法定代表人：李京振
5、注册资本：5001万元
6、注册地址：广州市天河区花城大道68号4901-02房（不可作厂房使用）（仅限办公）
7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
8、经营范围：新材料技术研发;稀有稀土金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属合金制造;有色
金属压延加工;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;常用有色金属冶炼;非金属
矿及制品销售;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）
;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;其他电子器件
制造;电子元器件制造;半导体分立器件制造;饲料添加剂销售;专用设备制造（不含许可类专业
设备制造）;通用设备制造（不含特种设备制造）;货物进出口。
9、与公司之间的关系：与公司及公司子公司之间不存在关联关系。
（三）履行的审议程序
本协议为双方初步确定合作意愿的框架性协议，无需提交公司董事会和股东会审议。公司
将在具体事宜明确后，按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的
决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
二、协议的主要内容
（一）合作原则
双方坚持“央地联动、强强联合，优势互补、战略共赢”的理念，围绕双方各自在源头创
新、技术攻关、人才团队、资源、市场和平台等方面的特色优势，深化合作内容、扩大合作领
域，将乙方的科技创新、资源优势与甲方高质量发展需求深度融合，探索协同发展新路径，实
现创新链与产业链精准高效对接，强化提升稀有稀散金属行业整体创新能力，促进稀有稀散金
属资源优势转化为产业优势、市场优势，做优做强稀有稀散金属产业链。
（二）合作内容
在遵守国家法律法规、行业监管规定的前提下，双方开展以下方面的合作：
1、双方将充分发挥各自在稀有稀散金属领域的优势，实现资源共享、技术互补、市场共
拓，尤其是聚焦稀有稀散金属资源保障与后端产品开发应用，全力提升双方在稀有稀散金属产
业领域的市场占有率及行业影响力，共同推动稀有稀散金属产业高质量发展。
2、双方将加大技术研发投入，加强双方人才交流，整合双方研发资源，集中攻克行业关
键技术难题，加快稀有稀散金属高端材料研发进程，培育和发展战略新兴产业和未来产业，推
动产业技术创新，提高产品附加值，增强产品市场竞争力，加快形成新质生产力。针对先进技
术核心方向，就双方共同关心的政策、产业、科学技术领域的前沿问题、关键共性技术、基础
理论研究开展具有战略性、创新性和协作性的合作研究。双方联合申报、承担国家、省、市等
各类科技项目。
3、双方将共同制定市场拓展策略，整合市场资源，扩大市场份额，重点拓展半导体、光
电信息、新能源等新兴领域市场，提升双方产品在这些领域的市场渗透率，进一步拓展“三稀
产业”的合作空间和创新合作思路，建立稳定的稀有稀散金属资源供应链。
4、双方将共同促进产业链上下游整合，优化产业布局，实现产业协同发展，打造互利共
赢的产业生态，充分发挥在各自专业领域的资源和优势，共促行业高质量发展。双方共同探讨
资本合作途径，共同扩大产业规模,为国家战略关键资源保驾护航。
5、双方将进一步探讨联合成立稀有稀散金属前沿创新中心，汇聚双方优势资源，打造国
际一流的先进稀有稀散金属研究中心、电子信息及光电工程研发平台、中试平台和产业融合平
台，推动产学研深度融合，为稀有稀散金属产业的持续发展提供坚实支撑。
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2026-01-10│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月26日14点30分
召开地点：广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月26日
至2026年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-27│其他事项
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中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第九届董事会20
25年第九次会议、于2025年12月10日召开公司2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于拟
变更公司名称并修订<公司章程>的议案》，同意公司中文名称“广晟有色金属股份有限公司”
变更为“中稀有色金属股份有限公司”，英文名称“RisingNonferrousMetalsShareCo.,Ltd.
”变更为“ChinaRareEarthNonferrousMetalsCo.,Ltd.”，并修订公司章程。具体内容详见公
司于2025年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司名称
并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-060）。
公司于近日完成工商变更登记手续，并取得海南省市场监督管理局换发的《营业执照》，
变更后的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：9146000028408134XB
名称：中稀有色金属股份有限公司
注册资本：33643.591万元人民币
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
成立日期：1993年06月18日
法定代表人：杨杰
住所：海南省海口市龙华区滨海大道69号海口宝华海景大酒店8楼809房
经营范围：有色金属（含稀有稀土金属）矿采选与贵金属矿采选项目的投资及管理；有色
金属（含稀有稀土金属）冶炼、贵金属冶炼；有色金属合金制造、有色金属压延加工；有色金
属产品的收购、加工和销售；物流运输仓储（危险品除外）项目的投资及管理；建筑材料、机
械设备及管道安装、维修；有色金属矿冶炼科研设计；有色金属企业管理信息咨询服务；化工
产品（危险品除外）、有色金属、建筑材料国内贸易；项目投资。
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2025-12-27│其他事项
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一、公司董事会审议变更证券简称的情况
中稀有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第九届董事会20
25年第九次会议、于2025年12月10日召开公司2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于拟
变更公司名称并修订<公司章程>的议案》，同意公司证券简称由“广晟有色”变更为“中稀有
色”，公司证券代码“600259”保持不变。具体内容详见公司于2025年11月25日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更公司名称并修订<公司章程>的公告》（公告
编号：临2025-060）。
公司更名事项已完成变更登记手续，并取得海南省市场监督管理局换发的《营业执照》。
具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于变更公司名称并完成工商变更登记的公告》（公告编号：临2025-067）。
二、公司董事会关于变更证券简称的理由
公司坚持聚焦主责主业，重点围绕稀土产业上下游，同步拓展钨、铜等战略性稀有金属资
源开发和应用，为全面融入中国稀土集团有限公司，更好发挥自身上游稀土资源优势和粤港澳
大湾区地域优势，提高公司知名度及美誉度，深化品牌效应，聚力增强核心功能，提升核心竞
争力。
为使证券简称与公司名称相匹配，将公司证券简称由“广晟有色”变更为“中稀有色”。
变更后的公司名称、证券简称有利于突出公司的品牌优势，与公司主营业务和战略定位相匹配
，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关
法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。
三、公司证券简称变更的实施
经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称将于2025年12月31日起由“广晟有
色”变更为“中稀有色”，公司证券代码“600259”保持不变。
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2025-12-11│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月10日
(二)股东会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事长杨杰先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章
程》及《股东会议事规则》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事范安胜、钟瑞林因工作原因无法出席会议
2、董事会秘书柯昌波先生、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
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2025-11-25│其他事项
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广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第九届董事会20
25年第九次会议，审议通过了《关于全资子公司申请破产重整的议案》，受内外部市场环境影
响，公司全资子公司韶关石人嶂矿业有限责任公司（以下简称“石人嶂公司”）经营处于持续
亏损状态，已出现生产经营停滞、资不抵债和司法纠纷频发的困境，可持续发展能力严重不足
。根据公司发展规划，公司董事会同意石人嶂公司向法院申请破产重整，同时授权公司管理层
在有关法律法规允许的范围内具体组织实施对石人嶂公司的破产重整相关事宜。具体情况如下
：
一、石人嶂公司基本情况
1、公司名称：韶关石人嶂矿业有限责任公司
2、成立日期：2002年12月31日
3、法定代表人：余琼星
4、注册资本：5464.18万元人民币
5、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
6、注册地址：始兴县石人嶂
7、经营范围：钨矿开采、附属产品的选料加工、销售，机械加工。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、最近一年一期的主要财务数据
截至2024年12月31日，该公司资产总额为12373.37万元，负债总额为23410.46万元；2024
年营业收入461.83万元，净利润-2515.06万元。（上述财务数据为经审计数）截至2025年9月3
0日，该公司资产总额为12936.33万元，负债总额25719.53万元；2025年营业收入625.33万元
，净利润-1765.14万元。（上述财务数据为未经审计数）
二、申请破产重整的原因
石人嶂公司目前资产负债率高企，生产经营停滞，资源接续困难，现已资不抵债，存在无
法清偿到期债务的风险，进而影响公司的持续经营能力，根据《企业破产法》第二条的规定“
企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的......，
可以依照本法规定进行重整”。根据上述石人嶂公司主要财务数据情况，其全部资产已不足以
清偿全部债务，符合上述《企业破产法》规定的申请破产重整的法定条件。
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2025-11-25│其他事项
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一、通知债权人的原由
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日召开第九届董事会20
25年第八次会议、于2025年11月17日召开2025年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于公
司使用公积金弥补亏损的议案》，具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：临2025-052）
。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2025]0011003919号标准无保留
意见的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司母公司报表的未分配利润为-846608726.10
元，盈余公积为21470180.73元，资本公积为3438762263.24元。
根据上述法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟先使用母公司盈余公积21470180.7
3元弥补母公司累计亏损，剩余亏损825138545.37元使用资本公积弥补。本次公积金弥补亏损
以公司2024年年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（
财资〔2025〕101号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏
损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司债权人自接到公司通知起30日
内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清
偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务
（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申
报债权。
1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。
2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报联系方式债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系
方式如下：
1.公司通讯地址：广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼36-37楼，邮编：5
10000
2.申报时间：自2025年11月25日起45日内
3.联系人：证券事务部（董事会办公室）
4.电话：020-87073456
5.传真：020-87739583
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2025-11-25│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月10日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月10日14点30分
召开地点：广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月10日至2025年12月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室
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2025-10-31│其他事项
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交易目的：为合理规避和化解市场价格波动对生产经营造成的影响，进一步提升抗风险能
力，确保稳健经营，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广东广晟有色金
属进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）及广晟有色(香港)贸易有限公司（以下简称“
香港公司”）拟根据实际情况适度开展主要以套期保值为目的的期货业务。
交易品种：开展期货套期保值业务的品种为铜、锌、铝及锡。
交易工具：主要包括期货、期权及其组合等。
交易场所：开展套期保值业务的场所只限于合法运营的期货交易所、商品交易所和合法运
营的大型券商、银行等。
交易金额：子公司任意时点的所有期货套期保值品种持仓总量对应的保证金总额最高不超
过人民币1095万元，持有的最高合约价值不超过6350万元。
已履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会2025年第八次会议及审计、合规与风险
管理委员会2025年第五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司子公司开展的期货套期保值业务遵循合法、审慎的原则，以规避和防
范市场价格波动风险为目的。但仍存在一定的市场风险、资金风险、技术风险与操作风险等，
敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为合理规避和化解市场价格波动对公司子公司生产经营造成的影响，进一步提升抗风险能
力，确保稳健经营，公司子公司进出口公司及香港公司拟根据实际情况适度开展主要以套期保
值为目的的期货业务。
（二）交易金额
子公司开展期货套期保值业务的品种为铜、锌、铝及锡。子公司任意时点的所有期货套期
保值品种持仓总量对应的保证金总额最高不超过人民币1095万元，持有的最高合约价值不超过
6350万元。
（三）资金来源
公司用于开展期货套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易品种、交易工具及交易场所
2025年度子公司开展期货套期保值业务的品种为铜、锌、铝及锡。交易工具主要包括期货
、期权及其组合等。交易场所为上海期货交易所、广州期货交易所、新加坡期货交易所、伦敦
金属期货交易所等。
（五）交易期限
本次子公司开展期货套期保值业务自公司第九届董事会2025年第八次会议审议通过之日起
，至2025年12月31日。
二、公司履行的审议程序
公司分别于2025年10月27日召开了第九届董事会审计、合规与风险管理委员会2025年第五
次会议；2025年10月30日召开了公司第九届董事会2025年第八次会议，审议通过了《关于公司
2025年度期货套期保值计划的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。
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2025-10-31│其他事项
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为深入贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，
落实中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》有关规定，广晟有色金属股份有限
公司（以下简称“公司”）拟依据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商
投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）等法律法规及规范性文件以
及《公司章程》的相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律、法规和《公司章
程》规定的利润分配条件，推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者合
法权益。
公司于2025年10月27日召开的第九届董事会审计、合规与风险管理委员会2025年第五次会
议，于2025年10月30日召开的第九届董事会2025年第八次会议，分别审议通过了《关于公司使
用公积金弥补亏损的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损方案
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2025]0011003919号标准无保留
意见的《审计报告》，截至2024年12月31日，公司母公司报表的未分配利润为-846608726.10
元，盈余公积为21470180.73元，资本公积为3438762263.24元。根据上述法律、法规及规范性
文件的相关规定，公司拟先使用母公司盈余公积21470180.73元弥补母公司累计亏损，剩余亏
损825138545.37元使用资本公积弥补。本次公积金弥补亏损以公司2024年年末母公司未分配利
润负数弥补至零为限。
本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价
。
二、导致亏损的主要原因
主要是因为公司的历史经营亏损金额较大，虽2019年-2023年经营利润有所弥补，但2024
年受稀土产品市场价格同比大幅下降的影响，公司亏损有所扩大。截至2024年年底，公司母公
司的累计未分配利润进一步扩大至-846608726.10元。
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2025-10-31│其他事项
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广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第九届董事会20
25年第八次会议，审议了《关于购买公司董事及高级管理人员责任保险的议案》，为进一步完
善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充
分地行使权力、履行职责，根据新《公司法》及《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟继
续购买董事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。现将有关事项公告如下：
一、董责险的具体方案
投保人：广晟有色金属股份有限公司
被保险人：广晟有色金属股份有限公司和符合法律、法规或者公司章程规定的任职资格，
并经合法程序选任或指派，在保险期间前或保险期间内担任被保险公司的董事、高级管理人员
（包括总经理、副总经理、董事会秘书和公司章程规定的其他人员）以及雇员的自然人。
赔偿限额：10000万元人民币
保险费总额：不超过50万元人民币（含税）
保险期限：12个月
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经理层办理董责险购买的相关事宜（包
括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保
险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保
等相关事宜。授权期限为三年。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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