资本运作☆ ◇600262 北方股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国能宝日希勒能源有│ 535.00│ ---│ 0.47│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北方联合铝业（深圳│ 240.00│ ---│ 1.41│ ---│ ---│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人的财务公司 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │实际控制人附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │控股股东附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │实际控制人附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │控股股东附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人的财务公司 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │实际控制人附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │控股股东附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │实际控制人附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │控股股东附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│内蒙古北方│内蒙古北方│ 1.00亿│人民币 │2021-10-14│2022-10-13│连带责任│是 │是 │
│重型汽车股│重工业集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开八届二十
一次董事会会议，审议通过了关于《续聘会计师事务所》的议案，董事会同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司
股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
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2025-04-22│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.316元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权
登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公
告具体调整情况。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简
称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币404833013.22元。经公司八届二十一次董事会会议决议，公司2024年年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.16元（含税）。截至2024年12月31日，公
司总股本170000000股，以此计算合计拟派发现金红利53720000.00元（含税）。本年度公司现
金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.03%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权
激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
3.本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
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2025-04-22│其他事项
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开八届二十
一董事会、八届十一次监事会会议，审议通过了关于《计提（转回）资产减值准备》的议案，
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关具体情况公告如下：
根据《企业会计准则》相关规定，为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，
公司对2024年12月31日的各项资产进行了全面清查，判断其是否存在减值迹象，并进行减值测
试。具体涉及事项如下：
一、资产减值准备计提及转回情况
1.存货跌价准备
在存货减值测试过程中，考虑到技术进步、市场变化等因素，在上一年度减值计提的基础
上，结合资产负债表日实际情况，补提了存货跌价准备，共增加当年资产减值损失87,684,223
.65元。具体情况如下：
（1）聘请专业机构评估存货减值情况
委托专业评估机构对库存的TR60车型专用原材料、其他车型库龄较长、周转较慢的原材料
、TR50D、NTS35、TR65E产成品等难以合理取得可变现净值的存货，进行了专项评估。
①原材料
涉及TR60车型专用及其他车型库龄较长、周转较慢的原材料，该部分存货原值88,029,361
.87元，已计提减值准备46,495,390.75元，经评估，本次计提减值准备37,718,983.30元。
②库存商品
涉及TR50D成品24台，TR65E成品1台及NTS35成品4台。TR50D车型受排放标准影响，不能在
国内销售，目前库存整车全部是为印尼代理商生产的产品。受印尼煤炭市场和中国宽体车低价
格冲击，该车型在印尼滞销，且印尼代理商目前尚有积压车辆。TR65E车型属于研发的新能源
产品，库存时间超过一年，一直寻找不到意向客户。
NTS35产品属于2013年研发的剥离车，库存时间长，一直寻找不到意向客户，形成滞销。
该部分库存商品原值51,243,712.68元，已计提减值准备14,508,880.79元，经评估，本次
计提减值准备18,077,203.89元。
（2）经评估以外的存货减值情况
对于除聘请专业机构专项评估以外的存货，公司组织产品研究院、营销公司、品质管理部
、制造部会同风险控制部和财务金融部，结合在手合同、技术升级及客户定制化需要，参考近
几年评估减值率，共同分析评估测试，认定当期计提减值准备31,888,036.46元。
2.合同资产减值准备
针对产品质保金形成的合同资产，经减值测试，计提减值准备5,615,440.44元。
以上2项资产减值准备合计93,299,664.09元。
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2025-01-24│其他事项
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日召开八届十九
次董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机
构，具体内容详见公司2024年11月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海
证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2024-029）。该事项已经公
司2024年11月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。
近日，公司收到《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于内蒙古北方重型汽车股份有限
公司2024年报质量控制复核人变更函》，现将有关情况公告如下：
一、本次质量控制复核人变更的基本情况
立信为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，原指派张家辉先生为质量控制复核人
为公司提供审计服务。因立信内部工作调整，为更好的完成公司2024年报审计工作，原质量控
制复核人张家辉先生不再担任公司2024年报项目质量控制复核人，指派黄飞先生担任公司2024
年报审计项目质量控制复核人。
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2024-11-01│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）内蒙古北方重型汽车股
份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日召开八届十九次董事会会议，审议通过了
关于《续聘会计师事务所》的议案，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2024年度财务审计和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜
公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户59家。
2.投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2024-10-28│其他事项
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大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简
称“北方股份”或“公司”）股东特沃（上海）企业管理咨询有限公司（以下简称“特沃上海
”）持有公司3445万股无限售条件流通股（占公司总股本的20.26%），属于公司持股5%以上的
股东。
减持计划的主要内容：公司近日收到股东特沃上海出具的《关于股份减持计划的告知函》
，因自身资金需求，特沃上海拟于2024年11月19日-2025年2月18日（本减持计划披露之日起15
个交易日后的3个月内）的时间段内，通过集中竞价、及/或大宗交易方式合计减持不超过510
万股（占公司总股本的3%），其中通过集中竞价减持不超过170万股（占公司总股本的1%，且
在任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%）；通过
大宗交易方式减持不超过340万股（占公司总股本的2%，且在任意连续90个自然日内通过大宗
交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%）。
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2024-10-10│其他事项
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为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市
公司质量的意见》及国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要
求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践
行“以投资者为本”的理念，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，切实承担起高质量
发展和提升自身投资价值的主体责任，内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“北方股
份”或“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了《2024年度“提质增效重
回报”行动方案》，具体内容如下。
一、聚焦做强主业，提升经营质量
北方股份是我国专业从事非公路矿用车及其零部件研发、生产和销售的企业，可生产载重
25—400吨全系列矿用车（含机械传动矿用车、电动轮矿用车、矿用洒水车、双动力矿用车、
纯电动矿用车、氢能源矿用车等）。北方股份系列化产品广泛应用于冶金、煤炭、有色、化工
、建材、水电、交通基建七大矿业领域，遍布于国内外数百个大型露天矿山。
2024年，北方股份以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十
大、二十届二中、三中全会精神，坚持和加强党的全面领导，坚持矿用车专业化经营战略不动
摇，对标世界一流矿用车巨头，加快推进创新“双轮驱动”，深入推进“三智建设”，坚决筑
牢安全质量底线保证产品按时交付，进一步深化改革，全力打造国际一流矿用车企业，打造高
端矿山装备的“国家名片”。
二、重视投资者回报，持续现金分红
公司致力于以良好的经营业绩为投资者创造投资价值，坚持与投资者共享公司成长收益，
创建和谐股东关系。公司自2000年6月上市以来，持续进行现金分红，共计发放现金股利51952
万元。其中股利支付率10年高于30%。
公司高度重视对股东的合理回报，结合公司行业发展特点、经营模式、所处发展阶段、盈
利水平、资金需求等因素，着眼于企业长远和可持续发展，统筹考虑股东的短期利益和长期利
益，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制
，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及
可持续发展。
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2024-07-02│其他事项
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开八届十六次
董事会，审议通过《关于选举王占山为公司董事长的议案》。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会选举王占山（简历见附件）为公司第八届
董事会董事长。董事长任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的规定，公司法定代表人变更为王占山，公司将尽快完成董事长、法定
代表人的工商登记变更手续。
附件：王占山简历
王占山：男，1970年出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。
曾任内蒙古北方重工业集团有限公司物资公司副总经理、总经理、党委副书记；内蒙古北
方重工业集团有限公司总经理助理，安全生产部部长；内蒙古北方重工业集团有限公司副总经
理，防务事业部总经理、党委书记；内蒙古北方重工业集团有限公司董事、总经理、党委副书
记，北方股份董事。现任内蒙古北方重工业集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人，北
方股份董事长、法定代表人。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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