资本运作☆ ◇600262 北方股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-06-09│ 8.00│ 4.26亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国能宝日希勒能源有│ 535.00│ ---│ 0.47│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款、票据及其他形式的授信总额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款利息收入等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │支付利息及手续费等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日存款最高余额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │实际控制人附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │控股股东附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │实际控制人附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │控股股东附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款、票据及其他形式的授信总额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款利息收入等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │支付利息及手续费等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日存款最高余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │实际控制人附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │控股股东附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │实际控制人附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │控股股东附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│内蒙古北方│内蒙古北方│ 1.00亿│人民币 │2021-10-14│2022-10-13│连带责任│是 │是 │
│重型汽车股│重工业集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-21│其他事项
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每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利0.381元（含税）；以资本公积金转增
股本，每股转增0.4股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的
，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年
4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
一、利润分配及转增方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币493819111.86元。经公司九届八次董事会会议决议，公司2025年年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分
配及资本公积金转增股本方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.81元（含税）。截至2025年12月31日，公
司总股本170000000股，以此计算合计拟派发现金红利64770000.00元（含税）。本年度公司现
金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.06%。
2.上市公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，以2025年12月31日公司总股本170
00万股为基数，共计转增6800万股。实施转增后，公司股本将增加至23800万股。
3.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权
激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
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2026-04-21│其他事项
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开九届八董
事会，审议通过了关于《计提（转回）资产减值准备》的议案，本议案尚需提交公司股东会审
议通过。现将相关具体情况公告如下：
根据《企业会计准则》相关规定，为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，
公司对2025年12月31日的各项资产进行了全面清查，判断其是否存在减值迹象，并进行减值测
试。具体涉及事项如下：
一、资产减值准备计提及转回情况
1.存货跌价准备
在存货减值测试过程中，考虑到技术进步、市场变化等因素，在上一年度减值计提的基础
上，结合资产负债表日实际情况，补提了存货跌价准备，共增加当年资产减值损失56,024,953
.72元。具体情况如下：
（1）聘请专业机构评估存货减值情况
委托专业评估机构对库存停产车型专用和库龄较长周转缓慢的原材料、在产品以及排放不
达标的产成品等难以合理取得可变现净值的存货，进行了专项评估。
①原材料、在产品
涉及停产车型专用及库龄较长周转缓慢的原材料和在产品，该部分存货原值70,232,724.6
8元，已计提减值准备31,110,207.83元，经评估，本年计提减值准备36,075,318.74元。
②库存商品
涉及19台TR50D产成品，该车型受排放标准影响，不能在国内销售，目前库存产成品全部
是为印尼代理商生产的产品。受印尼煤炭市场和中国宽体车低价格冲击，该车型在印尼滞销，
且印尼代理商目前尚有积压车辆。
该部分库存商品原值37,023,268.60元，已计提减值准备23,542,768.60元，经评估，本年
计提减值准备9,202,000.01元。
（2）经评估以外的存货减值计提情况
对于除聘请专业机构专项评估以外的存货，公司组织产品研究院、营销公司、品质管理部
、制造部会同审计部和财务金融部，结合在手合同、技术升级及客户定制化需要，参考近几年
专业评估减值率，共同分析测试评估，认定本年计提减值准备10,747,634.97元。
2.合同资产减值准备
针对产品质保金形成的合同资产，经减值测试，认定本年转回减值准备1,300,163.34元。
3.固定资产减值准备
在固定资产减值测试过程中，经公司相关部门及固定资产管理、技术、质检等专业人员会
同审计部和财务金融部进行充分分析测试评估，针对待处置等存在减值迹象的固定资产，认定
本年计提减值准备434,419.57元。
以上3项本年共计提资产减值准备金额合计55,159,209.95元。
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2026-04-21│其他事项
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合
公司实际经营情况并参照所处地区、行业的薪酬水平，特制定本方案。
一、适用范围
本方案适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）、公司高级管理人员，包括总经理、
副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
（一）非独立董事薪酬方案
（1）在公司任职的非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考
核结果等在公司领取薪酬，并按相关法律法规及公司规章制度享受各项社会保险及其他福利待
遇，公司不再另行支付董事津贴。
（2）未在公司任职的非独立董事，如未与公司就薪酬或津贴签署任何书面协议，则不在
公司领取薪酬或津贴；如与公司就其薪酬或津贴签署书面协议的，按照协议的约定领取薪酬或
津贴。
（二）独立董事薪酬方案
独立董事采用固定津贴制，津贴标准为：8万元人民币/年（税前），按年发放。
（三）高级管理人员薪酬方案
（1）高级管理人员按照公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完
成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。
（2）高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（3）高级管理人员同时兼任公司董事的，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另行
领取董事津贴。
（4）年度绩效薪酬和超额奖励由董事会薪酬与考核委员会按照公司薪酬考核办法进行考
核，报董事会批准后执行。
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2026-04-04│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月3日
(二)股东会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室
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2026-03-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-02-03│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月2日
(二)股东会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王占山主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表
决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人。
2、代行董事会秘书职责的高级管理人员苏向军先生列席会议。
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2026-01-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
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