资本运作☆ ◇600262 北方股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-06-09│ 8.00│ 4.26亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国能宝日希勒能源有│ 535.00│ ---│ 0.47│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-06-12 │转让比例(%) │5.26 │
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│交易金额(元)│2.06亿 │转让价格(元)│22.99 │
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│转让股数(股)│895.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │特沃（上海）企业管理咨询有限公司 │
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│受让方 │四川发展引领资本管理有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-12 │交易金额(元)│2.06亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │内蒙古北方重型汽车股份有限公司89│标的类型 │股权 │
│ │50000股无限售流通股，占公司股份 │ │ │
│ │总数的5.26% │ │ │
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│买方 │四川发展引领资本管理有限公司 │
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│卖方 │特沃（上海）企业管理咨询有限公司 │
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│交易概述 │2026年5月12日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“北方股份”） │
│ │持股5%以上的股东特沃（上海）企业管理咨询有限公司与四川发展引领资本管理有限公司签│
│ │署《股份转让协议》：特沃（上海）企业管理咨询有限公司拟以22.99元/股的价格向四川发│
│ │展引领资本管理有限公司转让其持有的公司8950000股无限售流通股，占公司股份总数的5.2│
│ │6%，转让总价款为205760500.00元人民币。本次权益变动不触及要约收购，转让双方不存在│
│ │关联关系。 │
│ │ 本次协议转让股份事项已通过上海证券交易所合规性确认，并于2026年6月11日取得中 │
│ │国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年6月10日 │
│ │，过户数量为8950000股（占公司总股本的5.26%），股份性质为无限售流通股，本次协议转│
│ │让所涉及的股份已完成过户登记手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款、票据及其他形式的授信总额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款利息收入等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │支付利息及手续费等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日存款最高余额 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │实际控制人附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │控股股东附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │实际控制人附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │控股股东附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款、票据及其他形式的授信总额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款利息收入等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │支付利息及手续费等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │兵工财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │日存款最高余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │中国兵器工业集团有限公司附属企业 │
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│关联关系 │实际控制人附属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-16 │
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│关联方 │内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国兵器工业集团有限公司附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东附属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古北方│内蒙古北方│ 1.00亿│人民币 │2021-10-14│2022-10-13│连带责任│是 │是 │
│重型汽车股│重工业集团│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-23│其他事项
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大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下
简称“北方股份”或“公司”）股东特沃（上海）企业管理咨询有限公司（以下简称“特沃上
海”）持有公司1405万股无限售条件流通股（占总股本的8.26%），属于公司持股5%以上的股
东。
减持计划的实施结果情况：公司于2026年3月31日披露了《关于持股5%以上股东减持股份
计划公告》（公告编号：2026-016），特沃上海拟于2026年4月23日-2026年7月22日的时间段
内，通过集中竞价、及/或大宗交易方式合计减持不超过510万股（占总股本的3%）。
2026年7月22日，公司收到特沃上海出具的《股份减持告知函》，在上述减持计划期限内
，特沃上海未通过集中竞价、及/或大宗交易方式减持公司股份。截至2026年7月22日，特沃上
海披露的股份减持计划期限届满。
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2026-06-24│对外投资
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开九届十一
次董事会，审议通过了关于《公司设立成都研发中心（分公司）》的议案。根据《公司章程》
等相关规定，本议案无需提交股东会审议，现将相关具体情况公告如下：
一、设立分公司的基本情况
1.分公司名称：内蒙古北方重型汽车股份有限公司成都研发中心（分公司），具体以当地
市场监督管理部门登记为准。
2.分公司性质：非法人组织，其民事责任由公司承担。
3.注册地址：成都市高新区成都未来科技城(成都东部新区实验室二路33号、实验室三路2
22号5栋1层4号），具体以当地市场监督管理部门登记为准。
4.经营范围：机械设备研发；机械设备租赁；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；土
石方工程施工；智能车载设备制造;智能车载设备销售;智能控制系统集成;大数据服务;技术进
出口；软件开发；劳务服务（不含劳务派遣），具体以当地市场监督管理部门登记为准。
二、设立分公司对公司的影响及潜在的风险
1.本次设立成都研发中心（分公司）符合公司发展战略，有利于搭建公司全新的高端研发
人才梯队，降低研发投入与人才引育成本，赋能科创项目长效运营。
2.分公司在运营过程中可能面临属地化管理、合规运营等潜在风险。公司将持续完善内部
控制机制，强化管理协同，切实做好风险防范与应对。
3.根据公司经营发展需要设立分公司，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，不
存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
三、其他说明
该事项已经公司董事会审议通过。公司董事会同意授权经营管理层结合实际情况，按照工
商登记机关提出的审批意见或要求，依法办理相关工商登记手续，不存在法律、法规禁止或限
制的风险。
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2026-06-17│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月16日
(二)股东会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室(四)表决方式
是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王占山主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表
决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、董事会秘书苏向军先生列席会议。
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2026-06-12│股权转让
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重要内容提示：
2026年5月12日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“北方股份”
）持股5%以上的股东特沃（上海）企业管理咨询有限公司与四川发展引领资本管理有限公司签
署《股份转让协议》：特沃（上海）企业管理咨询有限公司拟以22.99元/股的价格向四川发展
引领资本管理有限公司转让其持有的公司8950000股无限售流通股，占公司股份总数的5.26%，
转让总价款为205760500.00元人民币。转让双方不存在关联关系。
本次协议转让股份事项已通过上海证券交易所合规性确认，并于2026年6月11日取得中国
证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年6月10日，过
户数量为8950000股（占公司总股本的5.26%），股份性质为无限售流通股。
转让方特沃（上海）企业管理咨询有限公司承诺自本次股份协议转让完成过户登记之日起
6个月内，将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第九条、第十二条、第十四条
及证券交易所相关监管规则。受让方四川发展引领资本管理有限公司承诺，本次协议转让股份
过户登记手续完成后，将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等关于股东减持限
制、信息披露、减持额度的规定。同时，承诺在本次股份协议转让过户登记完成之日起12个月
内不减持本次协议转让的标的股份。
本次协议转让不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公
司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
一、协议转让前期基本情况
2026年5月12日，北方股份持股5%以上的股东特沃（上海）企业管理咨询有限公司与四川
发展引领资本管理有限公司签署《股份转让协议》：转让方特沃（上海）企业管理咨询有限公
司通过协议转让方式将其持有的8950000股无限售流通股份（占公司总股本的5.26%）转让给受
让方四川发展引领资本管理有限公司。具体内容详见公司于2026年5月13日披露于上海证券交
易所官网（www.sse.com.cn）的《内蒙古北方重型汽车股份有限公司关于公司股东协议转让股
份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-023）、《内蒙古北方重型汽车股份有限公司
简式权益变动报告书-特沃（上海）企业管理咨询有限公司》《内蒙古北方重型汽车股份有限
公司简式权益变动报告书-四川发展引领资本管理有限公司》。
二、协议转让完成股份过户登记
本次协议转让股份事项已通过上海证券交易所合规性确认，并于2026年6月11日取得中国
证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年6月10日，过
户数量为8950000股（占公司总股本的5.26%），股份性质为无限售流通股，本次协议转让所涉
及的股份已完成过户登记手续。本次协议转让办理情况与前期披露情况、协议约定安排一致。
本次协议转让股份过户完成后，相关股东持股变化情况如下：
备注：特沃（上海）企业管理咨询有限公司拟通过竞价交易和大宗交易的方式减持公司股
份510万股（占总股本的3%，其中竞价减持1%，大宗交易减持2%），减持期间为2026年4月23日
-2026年7月22日，具体情况详见公司于2026年3月31日披露的《内蒙古北方重型汽车股份有限
公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-016）。截至本公告披露日，
特沃（上海）企业管理咨询有限公司尚未开始实施上述减持计划。
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2026-05-26│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-05-20│其他事项
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司工会委员
会通知：经公司第四届职工代表大会第一次职工代表联席会议选举，张海楠先生当选为公司职
工董事（简历详见附件）。
本次选举完成后，兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总人数合
计未超过公司董事总数的二分之一。张海楠先生与公司股东会选举产生的7名非职工董事共同
组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会相同。张海楠先生符合《公司法》等相关法律法
规及《公司章程》中关于职工代表董事的任职资格和条件。
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2026-05-13│股权转让
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2026年5月12日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“北方股份”
）持股5%以上的股东特沃（上海）企业管理咨询有限公司与四川发展引领资本管理有限公司签
署《股份转让协议》：特沃（上海）企业管理咨询有限公司拟以22.99元/股的价格向四川发展
引领资本管理有限公司转让其持有的公司8950000股无限售流通股，占公司股份总数的5.26%，
转让总价款为205760500.00元人民币。本次权益变动不触及要约收购，转让双方不存在关联关
系。
本次协议转让尚需上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具协议转让合规确认意见，
并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算”）办理股份过户登记
手续。
本次协议转让的受让方四川发展引领资本管理有限公司承诺在转让完成后的12个月内不减
持本次交易所受让的公司股份。
本次协议转让最终能否实施完成及完成时间尚存在不确定性，敬请投资者理性投资，注意
投资风险。
本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司控制权发生变
更。
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2026-04-21│其他事项
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每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利0.381元（含税）；以资本公积金转增
股本，每股转增0.4股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的
，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年
4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
一、利润分配及转增方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币493819111.86元。经公司九届八次董事会会议决议，公司2025年年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分
配及资本公积金转增股本方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.81元（含税）。截至2025年12月31日，公
司总股本170000000股，以此计算合计拟派发现金红利64770000.00元（含税）。本年度公司现
金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.06%。
2.上市公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，以2025年12月31日公司总股本170
00万股为基数，共计转增6800万股。实施转增后，公司股本将增加至23800万股。
3.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权
激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
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2026-04-21│其他事项
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开九届八董
事会，审议通过了关于《计提（转回）资产减值准备》的议案，本议案尚需提交公司股东会审
议通过。现将相关具体情况公告如下：
根据《企业会计准则》相关规定，为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，
公司对2025年12月31日的各项资产进行了全面清查，判断其是否存在减值迹象，并进行减值测
试。具体涉及事项如下：
一、资产减值准备计提及转回情况
1.存货跌价准备
在存货减值测试过程中，考虑到技术进步、市场变化等因素，在上一年度减值计提的基础
上，结合资产负债表日实际情况，补提了存货跌价准备，共增加当年资产减值损失56,024,953
.72元。具体情况如下：
（1）聘请专业机构评估存货减值情况
委托专业评估机构对库存停产车型专用和库龄较长周转缓慢的原材料、在产品以及排放不
达标的产成品等难以合理取得可变现净值的存货，进行了专项评估。
①原材料、在产品
涉及停产车型专用及库龄较长周转缓慢的原材料和在产品，该部分存货原值70,232,724.6
8元，已计提减值准备31,110,207.83元，经评估，本年计提减值准备36,075,318.74元。
②库存商品
涉及19台TR50D产成品，该车型受排放标准影响，不能在国内销售，目前库存产成品全部
是为印尼代理商生产的产品。受印尼煤炭市场和中国宽体车低价格冲击，该车型在印尼滞销，
且印尼代理商目前尚有积压车辆。
该部分库存商品原值37,023,268.60元，已计提减值准备23,542,768.60元，经评估，本年
计提减值准备9,202,000.01元。
（2）经评估以外的存货减值计提情况
对于除聘请专业机构专项评估以外的存货，公司组织产品研究院、营销公司、品质管理部
、制造部会同审计部和财务金融部，结合在手合同、技术升级及客户定制化需要，参考近几年
专业评估减值率，共同分析测试评估，认定本年计提减值准备10,747,634.97元。
2.合同资产减值准备
针对产品质保金形成的合同资产，经减值测试，认定本年转回减值准备1,300,163.34元。
3.固定资产减值准备
在固定资产减值测试过程中，经公司相关部门及固定资产管理、技术、质检等专业人员会
同审计部和财务金融部进行充分分析测试评估，针对待处置等存在减值迹象的固定资产，认定
本年计提减值准备434,419.57元。
以上3项本年共计提资产减值准备金额合计55,159,209.95元。
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2026-04-21│其他事项
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合
公司实际经营情况并参照所处地区、行业的薪酬水平，特制定本方案。
一、适用范围
本方案适用于公司董事（含独立董事、非独立董事）、公司高级管理人员，包括总经理、
副总经理、财务总监、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
（一）非独立董事薪酬方案
（1）在公司任职的非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考
核结果等在公司领取薪酬，并按相关法律法规及公司规章制度享受各项社会保险及其他福利待
遇，公司不再另行支付董事津贴。
（2）未在公司任职的非独立董事，如未与公司就薪酬或津贴签署任何书面协议，则不在
公司领取薪酬或津贴；如与公司就其薪酬或津贴签署书面协议的，按照协议的约定领取薪酬或
津贴。
（二）独立董事薪酬方案
独立董事采用固定津贴制，津贴标准为：8万元人民币/年（税前），按年发放。
（三）高级管理人员薪酬方案
（1）高级管理人员按照公司相关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完
成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。
（2）高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（3）高级管理人员同时兼任公司董事的，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另行
领取董事津贴。
（4）年度绩效薪酬和超额奖励由董事会薪酬与考核委员会按照公司薪酬考核办法进行考
核，报董事会批准后执行。
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2026-04-04│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月3日
(二)股东会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室
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2026-03-18│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月3日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-02-03│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月2日
(二)股东会召开的地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室
(三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王占山主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表
决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(四)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人。
2、代行董事会秘书职责的高级管理人员苏向军先生列席会议。
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2026-01-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年2月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月2日14点30分
召开地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月2日至2026年2月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-01-10│其他事项
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大股东持股的基本情况2025年12月3日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划公
告》（公告编号：2025-038）。本次减持计划实施前，持股5%以上股东特沃（上海）企业管理
咨询有限公司（以下简称特沃上海）持有公司1915万股无限售条件流通股，占公司总股本的11
.26%。
减持计划的实施结果情况
近日，公司收到特沃上海出具的《股份减持告知函》。截至2026年1月9日，特沃上海本次
的减持计划已实施完毕。特沃上海已通过集中竞价方式累计减持公司股份170万股，占公司总
股本的1%，通过大宗交易方式累计减持公司股份340万股，占公司总股本的2%。
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2025-10-18│其他事项
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本期业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年前三季度实现归属于
母公司所有者的净利润17000.00万元到18500.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将
增加6164.75万元到7664.75万元，同比增加56.90%到70.74%。
公司预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润16540.00
万元到18040.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6801.38万元到8301.38万元
，同比增加69.84%到85.24%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年9月30日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润170
00.00万元到18500.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6164.75万元到7664.7
5万元，同比增加56.90%到70.74%。
2、预计2025年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润16540.00
万元到18040.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6801.38万元到8301.38万元
，同比增加69.84%到85.24%。
（三）本次业绩预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：15973.19万元。归属于母公司所有者的净利润：10835.25万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：9738.62万元。
（二）每股收益：0.64元。
三、本期业绩预增的主要原因
2025年1-9月，在激烈的市场竞争与复杂的国际形势下，公司坚持以经营战略为引领，围
绕“高端化、智能化、绿色化、国际化”发展方向，积极应对市场挑战，聚焦客户需求，强化
市场研判，加大自主创新投入，持续提升产品品质，重点产品精准匹配市场需求。同时，通过
深化全面预算管理和成本管控，优化生产排程，有力保障了订单获取、合同履约与产品交付，
推动前三季度利润实现稳步增长。
利润提升主要源于以下三方面关键举措：一是市场拓展成效显著，营业收入持续增长，为
利润提升筑牢基础；二是重点产品研发有序推进，核心技术自主可控能力不断增强，更好契合
市场需求；三是内部运营优化升级，依托数字化与智能化手段，实现生产计划科学调度与精细
管控，稳步推进均衡化、柔性化和连续化生产，在提升运营效率的同时，有效保障了生产与销
售订单的协同一致。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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