资本运作☆ ◇600265 景谷林业 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│唐县汇银木业有限公│ 27030.00│ ---│ 51.00│ ---│ 4537.77│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-05 │
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│关联方 │崔会军、王兰存 │
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│关联关系 │公司控股子公司少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司唐县汇银木业有限公司（以下│
│ │简称“汇银木业”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司唐县支行（以下简称“中邮银行唐县│
│ │支行”）申请综合授信额度的方案拟进行变更。 │
│ │ 汇银木业少数股东崔会军、王兰存及其配偶将为汇银木业本次申请综合授信额度提供最│
│ │高额保证担保，不收取任何担保费用，也无需公司或其控股子公司提供反担保。本次变更的│
│ │申请综合授信额度的方案构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条│
│ │的规定，上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产│
│ │、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，│
│ │因此，本次担保无需按照关联交易审议和披露。 │
│ │ 本次汇银木业向中邮银行唐县支行申请综合授信额度事宜已经公司第八届董事会2024年│
│ │第三次临时会议审议通过，该事宜不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 汇银木业本次向银行申请综合授信额度是为满足生产经营和业务发展所需，不会损害公│
│ │司及公司股东的利益。上述贷款风险总体可控，但公司若最终未能妥善解决上述债务偿还事│
│ │宜，可能会因此面临诉讼、被强制执行等风险。 │
│ │ 公司于2024年7月4日召开第八届董事会2024年第三次临时会议，审议通过《关于控股子│
│ │公司向银行申请综合授信额度方案变更的议案》，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、基本情况 │
│ │ 为满足生产经营和业务发展需求，公司于2024年3月22日召开第八届董事会2024年第一 │
│ │次临时会议，会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。公司控│
│ │股子公司汇银木业拟向中邮银行唐县支行申请总额不超过2000万元人民币的综合授信额度。│
│ │授信额度有效期为12个月，贷款利率最高不超过4.50%，无需提供担保。详情可见公司2024 │
│ │年3月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司向银行申请 │
│ │综合授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。 │
│ │ 结合汇银木业融资的实际需要，前述融资方案拟变更如下：1、综合授信额度从不超过2│
│ │000万元人民币，变更为不超过2500万元人民币，授信额度有效期变更为24个月，由汇银木 │
│ │业根据实际需求在授信期内提款，提款后单笔借款期限最长为12个月；2、借款利率从最高 │
│ │不超过4.50%，变更为借款利率最高不超过4%；3、拟变更担保方式为：汇银木业提供单独所│
│ │有的13333.33平方米建设用地使用权（作价220万元人民币）作为抵押物及部分专利权等作 │
│ │为质押物，同时汇银木业少数股东崔会军、王兰存及其配偶提供最高额保证担保。 │
│ │ 汇银木业少数股东崔会军、王兰存及其配偶提供最高额保证担保，不收取任何担保费用│
│ │，也无需公司或其控股子公司提供反担保。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第5款的规定，崔会军、王兰存分别持│
│ │有汇银木业24.5%的股权，出于谨慎考虑，公司认定崔会军、王兰存为公司关联方，崔会军 │
│ │、王兰存及其配偶为汇银木业的银行借款提供担保，本次担保构成关联交易。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条的规定，上市公司单方面获得利益且│
│ │不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财│
│ │务资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露，因此，本次担保无需按照关联交易审│
│ │议和披露。 │
│ │ 上述综合授信业务品种为流动资金贷款。提请公司董事会授权汇银木业法定代表人在不│
│ │超过上述申请额度、有效期、贷款利率、担保方式的情况下，全权代表汇银木业签署上述综│
│ │合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协│
│ │议等文件），授信期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止，额│
│ │度在授信期限内可以滚动使用。本次授信额度不等于汇银木业实际融资金额，具体融资金额│
│ │将视汇银木业运营资金的实际需求来确定，具体授信额度、授信品种及其他条款以汇银木业│
│ │与中邮银行唐县支行最终签订协议为准。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次申请银行综合授信额度事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、银行借款的余额情况 │
│ │ 公司2023年3月30日召开第八届董事会2023年第二次临时会议，审议通过《关于控股子 │
│ │公司向银行申请借款及综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》，同意汇银木业│
│ │向沧州银行白沟新城支行申请总额为2亿元人民币的流动资金借款和不超过5000万元人民币 │
│ │的综合授信额度。同日，汇银木业与沧州银行白沟新城支行签订了总额为2亿元人民币的借 │
│ │款合同，借款期限为36个月，并于2023年4月3日全数提款。截至目前，汇银木业共归还沧州│
│ │银行白沟新城支行借款本金2270万元人民币，累计支付利息11421077.08元，借款合同本金 │
│ │余额为17730万元人民币。 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │周大福投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东周大福投资有限公司（以下简称│
│ │“周大福投资”）拟认购公司向特定对象发行的A股股票不超过22556390股，且认购金额不 │
│ │超过人民币30000万元（含）。 │
│ │ 周大福投资为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，周│
│ │大福投资认购公司本次发行股份构成关联交易。 │
│ │ 公司本次发行尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过和中国证监会作出│
│ │同意注册决定后方可实施。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟向特定对象发行人民币普通股（A股）用于补充流动资金和偿还有息负债。发行 │
│ │股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过22556390股（含本数），募集资金总额 │
│ │不超过人民币30000万元（含本数）。 │
│ │ 周大福投资将以现金方式参与本次向特定对象发行A股股票的认购。周大福投资系公司 │
│ │控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，周大福投资为公司的关联方│
│ │，因此本次发行构成关联交易。 │
│ │ 公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议、第八届董事会2024年第二次临│
│ │时会议审议通过《关于本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的议案》、《关于公司与 │
│ │周大福投资有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》等本次发行相关的议案，董│
│ │事会在审议上述议案时，关联董事回避表决。 │
│ │ 本次发行尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过和中国证监会作出同意│
│ │注册决定后方可实施。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：周大福投资有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） │
│ │ 法定代表人：陈凯 │
│ │ 注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼29层07-08室 │
│ │ 注册资本：30000万美元 │
│ │ 成立时间：2016年9月14日 │
│ │ 三、关联交易标的的基本情况 │
│ │ （一）交易标的 │
│ │ 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。 │
│ │ （二）发行价格与定价方式 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第八届董事会2024年第二次临时会议公告│
│ │日。本次发行的发行价格为13.30元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价│
│ │的80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个│
│ │交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。 │
│ │ 若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等│
│ │除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下： │
│ │ 派发现金股利:P1=P0-D； │
│ │ 送红股或转增股本:P1=P0/（1+N）； │
│ │ 派发现金股利同时送红股或转增股本:P1=（P0-D）/（1+N）； │
│ │ 其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1│
│ │为调整后发行价格。 │
│ │ （三）发行数量 │
│ │ 本次向特定对象发行的股票数量不超过22556390股（含本数），不超过本次发行前总股│
│ │本的30%。 │
│ │ 若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除│
│ │权、除息事项，或因其他原因导致本次发行前甲方总股本发生变动及/或本次发行价格发生 │
│ │调整的，则本次向特定对象发行股票的数量上限将进行相应调整，届时由双方签署补充协议│
│ │进行约定。最终发行股票数量以上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的数量为准│
│ │。 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │天津盈格迪贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司总经理亲属是其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │石家庄市欧美木业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司股东的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │天津盈格迪贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司总经理亲属是其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │石家庄市欧美木业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司股东的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-24 │
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│关联方 │周大福投资有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │经第八届董事会2022年第一次临时会议审议同意，云南景谷林业股份有限公司（以下简称“│
│ │公司”）与控股股东周大福投资有限公司（以下简称“周大福投资”）签署了《借款合同》│
│ │，公司向周大福投资借款5000万元人民币，借款期限为自2022年5月30日起至2023年5月29日│
│ │止。2023年4月27日，公司与周大福投资签署了《借款展期协议》（以下简称“《展期协议 │
│ │（一）》”），将上述借款展期至2024年5月29日。截至目前，公司已向周大福投资偿还了1│
│ │500万元借款本金。根据公司实际情况，为保证公司日常生产经营顺利开展，公司拟对上述 │
│ │借款合同项下的剩余借款人民币3500万元向周大福投资再次申请展期一年，展期期限为自20│
│ │24年5月30日起至2025年5月29日止，展期借款利息为3.45%/年，无需公司提供抵押或担保。│
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次关联交易未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与周大福投资借款事项借款利│
│ │率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，因此公司签署《借款合同》和《展期协│
│ │议（一）》免于按照关联交易的方式审议和披露，未提交公司股东大会审议；本次向控股股│
│ │东借款展期，展期借款利率仍不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，亦可以免于│
│ │按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为补充公司日常流动资金，经公司第八届董事会2022年第一次临时会议审议同意，公司│
│ │与控股股东周大福投资于2022年5月30日签署了《借款合同》，公司向周大福投资借款5000 │
│ │万元人民币，借款期限为一年，即自2022年5月30日起至2023年5月29日止，借款期限内免收│
│ │借款利息，无需公司提供抵押或担保。 │
│ │ 经公司第八届董事会第五次会议审议同意，公司向周大福投资就上述借款申请展期。经│
│ │与周大福投资协商确定，双方于2023年4月27日签订了《展期协议（一）》，对前述借款展 │
│ │期一年，展期期限为自2023年5月30日起至2024年5月29日止，借款利息为3.6%/年，无需公 │
│ │司提供抵押或担保。 │
│ │ 截至目前，公司已向周大福投资偿还了1500万元借款本金。根据公司实际情况，为保证│
│ │公司日常生产经营顺利开展，公司拟对上述借款合同项下的剩余借款人民币3500万元向周大│
│ │福投资再次申请展期一年，展期期限为自2024年5月30日起至2025年5月29日止，借款利息为│
│ │3.45%/年，无需公司提供抵押或担保，并提请董事会授权公司管理层代表公司办理并签署有│
│ │关合同文本及文件。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易可以免于按照关联交│
│ │易的方式审议和披露，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 截至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内，除上述5000万元借款外，公司│
│ │还向控股股东周大福投资申请了额度为3.5亿元人民币的借款。 │
│ │ 公司可以在此额度内分期申请提款，借款年利率为2.75%，借款期限为五年，无需公司 │
│ │提供抵押或担保。上述5000万元人民币借款及3.5亿元人民币借款共计借款4亿元人民币，占│
│ │公司最近一期经审计净资产绝对值的243.06%。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杭州磁晅沛曈投资管理合伙 323.88万 2.50 26.82 2020-04-10
企业(有限合伙)
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合计 323.88万 2.50
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-09│银行借贷
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云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开第八届董事会202
4年第五次临时会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请信用贷款的议案》。现将相关事
项公告如下：
一、本次申请信用贷款的基本情况
为满足生产经营和业务发展需求，公司控股子公司唐县汇银木业有限公司（以下简称“汇
银木业”）拟新增信用贷款，即向北京银行股份有限公司保定分行（以下简称“北京银行保定
分行”）申请总额不超过1000万元人民币的信用贷款，额度范围内可循环使用，贷款期限为12
个月，借款利率不超过3.70%，无需提供担保。
提请公司董事会授权汇银木业法定代表人在不超过上述申请额度、有效期、贷款利率、贷
款条件的情况下，全权代表汇银木业签署上述信用贷款额度内的各项法律文件（包括但不限于
有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的贷
款期限终止之日止。
本次申请银行贷款事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，在公司董事会审批权限内
，无需提交股东会审议。
二、银行借款的余额情况
2023年3月30日，公司召开第八届董事会2023年第二次临时会议，审议通过《关于控股子
公司向银行申请借款及综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》，同意汇银木业向
沧州银行白沟新城支行申请总额为2亿元人民币的流动资金借款和不超过5000万元人民币的综
合授信额度（详情可见公司2023年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于控股子公司向银行申请借款及综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公
告编号：2023-019））。同日，汇银木业与沧州银行白沟新城支行签订了总额为2亿元人民币
的借款合同，借款期限为36个月，并于2023年4月3日全数提款。截至目前，汇银木业共归还沧
州银行白沟新城支行借款本金2905万元人民币，累计支付利息13406252.08元人民币，借款合
同本金余额为17095万元人民币。
2024年3月22日及2024年7月4日，公司分别召开第八届董事会2024年第一次临时会议及第
八届董事会2024年第三次临时会议，分别审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度
的议案》及《关于控股子公司向银行申请综合授信额度方案变更的议案》，同意汇银木业向中
国邮政储蓄银行股份有限公司唐县支行申请总额不超过2500万元人民币综合授信额度（详情可
见公司2024年3月23日及2024年7月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-007）及《关于控股子公司
向银行申请综合授信额度方案变更并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-0
44）），并于2024年8月5日全数提款。截至目前，汇银木业共归还中国邮政储蓄银行股份有限
公司唐县支行本金0元人民币，累计支付利息199659.78元人民币，借款合同本金余额为2500万
元人民币。
2024年8月29日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于控股子公司唐县汇
银木业有限公司续借扶贫贷款的议案》，同意汇银木业与河北当地69个村镇续签总额不超过18
55万元的扶贫贷款借款协议（详情可见公司2024年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）的《关于控股子公司唐县汇银木业有限公司续借扶贫贷款的公告》（公告编号：2
024-055））。截至目前，汇银木业共归还上述借款300万元人民币，累计支付利息3895500.00
元人民币，借款合同本金余额为1555万元人民币。以上借款（贷款）尚未归还本金余额为2115
0万元人民币。
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2024-11-09│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。
根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份
有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特
殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼
（5）首席合伙人：石文先
2、人员信息
2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1244人、签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数716人。
3、业务规模
2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.
98万元。2023年度，中审众环上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零
售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件
和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26115.39万元。中审众环具有
公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
5、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为
受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施11次。
（2）从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、自律监管措施0
次、纪律处分0次，26名从业执业人员受到行政处罚5人次、行政监管措施24人次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：王文政，2002年成为中国注册会计师，从事证券业务多年
，具备相应专业胜任能力。2003年起开始从事上市公司审计，2015年开始在中审众环执业，20
21年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王思淳，2021年成为中国注册会计师，从事证券业务多年，具备相应专
业胜任能力。2019
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