资本运作☆ ◇600266 城建发展 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国信证券 │ 10200.00│ ---│ ---│ 245500.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北京世华龙樾项目 │ 11.00亿│ ---│ 11.00亿│ ---│ ---│ ---│
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│北京海梓府项目 │ 7.00亿│ ---│ 7.00亿│ ---│ 260.57万│ ---│
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│北京上河湾项目 │ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ ---│ 117.36万│ ---│
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│北京平各庄土地一级│ 12.00亿│ ---│ 11.92亿│ ---│ ---│ ---│
│开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-10 │交易金额(元)│22.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海市杨浦区长白社区H2-17地块国 │标的类型 │土地使用权 │
│ │有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │北京城建投资发展股份有限公司、杭州燚乐实业投资有限公司 │
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│卖方 │上海市杨浦区规划和自然资源局 │
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│交易概述 │2024年7月3日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十│
│ │五次会议在公司六楼会议室召开。会议审议通过了关于参与上海杨浦平凉、长白两宗用地竞│
│ │买的议案。同意公司独立或联合其他合作伙伴参与上海市杨浦区平凉社区02H1-01地块、杨 │
│ │浦区长白社区H2-17地块国有建设用地使用权竞买活动。 │
│ │ 2024年7月9日，公司收到《成交确认书》（沪上海市杨浦区规划和自然资源局挂字2024│
│ │06001），公司与杭州燚乐实业投资有限公司组成的联合体以223,023万元的价格竞得上海市│
│ │杨浦区长白社区H2-17地块国有建设用地使用权，公司与杭州燚乐实业投资有限公司的投资 │
│ │比例为51%：49%。 │
│ │ 杨浦区长白社区H2-17地块位于杨浦区，总用地面积13,798.77平方米，地上建筑规模31│
│ │,737.17平方米。 │
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│公告日期 │2024-05-29 │交易金额(元)│4.98亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海市杨浦区长海社区016-02地块二│标的类型 │土地使用权 │
│ │类居住用地国有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │北京城建投资发展股份有限公司 │
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│卖方 │上海市杨浦区规划和自然资源局 │
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│交易概述 │2024年5月20日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五 │
│ │十三次会议在公司六楼会议室召开。会议审议通过了关于参与上海市闵行梅陇、浦东上钢、│
│ │杨浦长海等三宗用地竞买的议案。同意公司独立或联合其他合作伙伴参与上海市闵行区梅陇│
│ │社区03单元01-26-01地块、浦东新区上钢街道Z00-0101单元37-12地块、杨浦区长海社区016│
│ │-02地块国有建设用地使用权竞买活动。 │
│ │ 日前，公司收到《成交确认书》（沪上海市杨浦区规划和自然资源局挂字202404101） │
│ │，公司以49,800万元的价格竞得上海市杨浦区长海社区016-02地块二类居住用地国有建设用│
│ │地使用权。 │
│ │ 项目位于上海市中环外，总用地面积5684.51㎡，地上建筑规模8526.76㎡。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京城建投│北京新城金│ 7.65亿│人民币 │2020-06-15│2023-06-14│连带责任│否 │是 │
│资发展股份│郡房地产开│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │发有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-14│对外担保
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被担保人黄山京顺投资发展有限公司（以下简称“京顺公司”）是黄山首联投资发展有限
公司（以下简称“首联公司”）的全资子公司，首联公司是北京城建投资发展股份有限公司（
以下简称“公司”）的控股子公司
本次担保金额54600万元人民币。截至目前，公司及首联公司为京顺公司提供的担保余额
为20800万元（不含本次54600万元）
本次担保无反担保
公司无对外担保逾期的情况
特别风险提示：本次担保对象京顺公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风
险。
（一）担保基本情况
为满足黄山市黄山区谭家桥镇B-08-12、B-08-18地块酒店项目（以下简称“项目”）建设
需求，被担保人京顺公司向中国农业银行黄山昱城支行（以下简称“农业银行”）申请人民币
5.46亿元固定资产贷款，贷款期限15年，由首联公司提供全额担保，并抵押项目土地及建成后
房产。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司于2024年5月20日和2024年6月12日分别召开第八届董事会第五十三次会议及2023年年
度股东大会，审议通过了关于2024-2025年度担保授权的议案。公司预计为控股子公司提供不
超过20亿元（含）的担保总额，担保对象包含京顺公司，在担保额度范围及授权有效期内。
2025年1月13日，公司召开第九届董事会第九次会议，会议审议通过了关于黄山京顺公司
向农业银行申请5.46亿元贷款并由首联公司提供担保的议案。同意京顺公司向农业银行申请人
民币5.46亿元固定资产贷款，贷款期限15年，由首联公司提供全额担保，并抵押项目土地及建
成后房产。
三、担保协议的主要内容
京顺公司向农业银行申请人民币5.46亿元固定资产贷款，贷款期限15年，由首联公司提供
全额担保，并抵押项目土地及建成后房产。
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2024-12-12│其他事项
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北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开2024年第一
次临时股东大会，会议审议通过了关于公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市
场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过75亿元人民币的中期票据。20
24年11月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN1110号），
交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为75亿元，注册额度自该通知书落款之日（
2024年11月12日）起2年内有效。
近日，公司发行了2024年度第八期中期票据（简称：24京城投MTN008，代码：102485366.
IB），发行金额20亿元，期限3年期，票面利率为2.24%，计息方式为按年付息，起息日为2024
年12月10日。
中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人，中信银行股份有限
公司、上海银行股份有限公司和北京银行股份有限公司为联席主承销商。本期中期票据发行的
有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)
。
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2024-12-11│其他事项
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北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日召开第九届董事
会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任肖木军先生为公
司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。根据公司工作安排
，肖红卫先生不再担任公司财务总监。
上述事项已经公司董事会审计委员会、提名与薪酬委员会会议审议通过。
肖木军基本情况如下：
肖木军，男，56岁，毕业于中国农业大学土地资源与管理系土地规划与利用专业，本科，
正高级会计师，曾任北京城建房地产开发有限公司副总经理、北京城建设计发展集团股份有限
公司总会计师。
公司对肖红卫先生任公司财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
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2024-11-29│其他事项
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北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开2024年第一
次临时股东大会，会议审议通过了关于公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市
场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过75亿元人民币的中期票据。20
24年11月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN1110号），
交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为75亿元，注册额度自该通知书落款之日（
2024年11月12日）起2年内有效。
近日，公司发行了2024年度第七期中期票据（简称：24京城投MTN007，代码：102485149.
IB），发行金额12亿元，期限3+2年期，票面利率为2.38%，计息方式为按年付息，起息日为20
24年11月27日。
中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人，中信银行股份有限
公司、上海银行股份有限公司和北京银行股份有限公司为联席主承销商。本期中期票据发行的
有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)
。
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2024-09-28│其他事项
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2024年4月11日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
五十次会议在公司六楼会议室召开。会议审议通过了关于参与北京市通州区宋庄镇6008等地块
出让预申请及后续竞买的议案。同意公司独立或联合其他合作伙伴参与北京市通州区宋庄镇双
埠头村、大庞村、大兴庄村土地一级开发项目TZ03-0403-6008、6015地块R2二类居住用地、TZ
03-0403-6012地块A334托幼用地国有建设用地使用权预申请及后续竞买工作。
由于上述事项存在不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信
息披露事务管理》及《北京城建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，
公司暂缓披露了上述事项。
日前，公司收到《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》（京土储挂函（通）
[2024]035号），公司以159600万元的价格竞得北京市通州区宋庄镇双埠头村、大庞村、大兴
庄村土地一级开发项目TZ03-0403-6008、6015地块R2二类居住用地、TZ03-0403-6012地块A334
托幼用地国有建设用地使用权。
项目位于北京市通州区宋庄镇，总用地规模约4.68万平方米，地上建筑规模约8.02万平方
米。
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2024-09-28│其他事项
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华能资本服务有限公司（以下简称“华能资本”）注册资本98亿元，北京城建投资发展股
份有限公司（以下简称“公司”）持有2.8亿元，占其注册资本的2.86%。根据华能资本2023年
度利润分配方案，公司收到特别分红款25532661.89元。2024年公司累计收到华能资本分红款5
1065323.78元，将计入公司2024年度投资收益。
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2024-09-19│其他事项
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北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日召开2023年第一
次临时股东大会，会议审议通过了关于公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市
场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过65亿元人民币的中期票据。20
24年1月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN10号），交易
商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为65亿元，注册额度自该通知书落款之日（2024
年1月4日）起2年内有效。
近日，公司发行了2024年度第六期中期票据（简称：24京城投MTN006，代码：102484126.
IB），发行金额5亿元，期限3+2年期，票面利率为2.4%，计息方式为按年付息，起息日为2024
年9月13日。
中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人，中信银行股份有限
公司、上海银行股份有限公司和浙商银行股份有限公司为联席主承销商。本期中期票据发行的
有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)
。
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2024-09-11│股权回购
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股本变动情况：截至2024年9月10日，公司总股本2154694195股，本次注销78950688股，
占注销前的总股本比重为3.66%，注销后公司总股本将减少至2075743507股。
注销日期：2024年9月11日
一、本次已回购股份注销的决策程序和信息披露情况
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日召开第八届董事会
第五十五次会议及第八届监事会第十七次会议，并于2024年7月25日召开股东大会，审议通过
了《关于公司变更第二次回购股份用途并注销的议案》，决定将全部第二次回购股份用途由“
用于出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，对第二次回购的78950688股实施注销并
相应减少注册资本，公司注册资本将由2154694195元减少为2075743507元。详见公司于2024年
7月4日和2024年7月26日在上海证券交易所网站披露的《关于变更第二次回购股份用途并注销
的公告》（公告编号：2024-44）及《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：202
4-55）。公司已根据法律规定就本次已回购股份注销事项履行通知债权人程序，具体情况详见
公司于2024年7月26日在上海证券交易所网站披露的《关于注销回购股份并减少注册资本通知
债权人的公告》（公告编号：2024-56）。截至债权申报期满，公司未收到任何债权人对本次
注销事项提出异议，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或提供相应担保的要求。
（一）本次已回购股份注销的原因及依据
根据公司第二次回购股份方案，公司第二次回购的78950688股将在披露回购结果暨股份变
动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完
成出售，若公司未能在法定期限内实施转让，未实施部分的股份将依法予以注销。根据《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司拟将3年持有期限届
满未完成出售的全部第二次回购股份用途由“用于出售”变更为“用于注销并相应减少注册资
本”，对第二次回购的78950688股实施注销并相应减少注册资本，公司注册资本将由21546941
95元减少至2075743507元。本次已回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变
公司的上市公司地位。
（二）本次注销的股份数量
本次拟注销股份78950688股。
（三）注销安排
目前公司已向上海证券交易所递交第二次回购股份注销相关申请。截至2024年9月10日，
公司回购专用账户股份数为78950688股，其中第二次回购的78950688股将于2024年9月11日予
以注销。上述注销手续完成后，公司总股本由2154694195股变更为2075743507股，注册资本由
人民币2154694195元变更为人民币2075743507元，后续公司将依法办理注销相关的工商变更登
记手续。
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2024-08-29│其他事项
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北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日召开2023年第一
次临时股东大会，会议审议通过了关于公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市
场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过65亿元人民币的中期票据。20
24年1月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN10号），交易
商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为65亿元，注册额度自该通知书落款之日（2024
年1月4日）起2年内有效。
近日，公司发行了2024年度第五期中期票据（简称：24京城投MTN005，代码：102483871.
IB），发行金额10亿元，期限3+2年期，票面利率为2.55%，计息方式为按年付息，起息日为20
24年8月28日。
中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人，中信银行股份有限
公司、上海银行股份有限公司和浙商银行股份有限公司为联席主承销商。本期中期票据发行的
有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)
。
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2024-07-27│其他事项
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北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日召开2023年第一
次临时股东大会，会议审议通过了关于公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市
场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过65亿元人民币的中期票据。20
24年1月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]MTN10号），交易
商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为65亿元，注册额度自该通知书落款之日（2024
年1月4日）起2年内有效。
近日，公司发行了2024年度第四期中期票据，品种一（简称：24京城投MTN004A，代码：1
02483227.1B），发行金额5亿元，期限3+2年期，票面利率为2.21%，品种二（简称：24京城投
MTN004B，代码：102483228.1B），发行金额5亿元，期限5年期，票面利率为2.34%，计息方式
为按年付息，起息日为2024年7月26日。
中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿记管理人，中信银行股份有限
公司、上海银行股份有限公司和浙商银行股份有限公司为联席主承销商。本期中期票据发行的
有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)
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2024-07-26│其他事项
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一、通知债权人的原由
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开第七届董事会
第五十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使用自有
资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于4亿元（含）、不超过8亿
元（含），回购价格不超过7.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日
起不超过3个月。此次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价
交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在法定期限
内实施出售，未出售部分的股份将依法予以注销。公司于2021年7月8日发布了股份回购实施结
果暨股份变动公告，本次共回购78950688股，占当时公司总股本的比例约为3.50%，支付的总
金额为401956379.49元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。回购的最高价为5.24元/股、
最低价为4.92元/股，均价为5.09元/股。
公司于2024年7月3日召开第八届董事会第五十五次会议及第八届监事会第十七次会议，并
于2024年7月25日召开股东大会，审议通过了《关于公司变更第二次回购股份用途并注销的议
案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司
将全部第二次回购股份用途由“用于出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，对第二
次回购的78950688股实施注销并相应减少注册资本，公司注册资本将由2154694195元减少为20
75743507元。详见公司于2024年7月4日和2024年7月26日在上海证券交易所网站披露的《关于
变更第二次回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-44）及《2024年第一次临时股东
大会决议公告》（公告编号：2024-55）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次注销将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司
债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债
权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不
会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，上
述注销将按照法定程序继续实施。债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在
的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带
法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的
，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权
委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄或电子邮件方式进行债权
申报的债权人需致电公司进行确认，债权申报联系方式如下：
1、债权申报登记地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
2、申报时间：2024年7月26日至2024年9月8日（工作日：9:00--11:00；13:00--17:00）
3、联系人：彭建军、武怿忻
4、联系电话：（010）82275502、（010）82275537
5、邮箱：bucidtzb@126.com
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；以电子邮件方式申
报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
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2024-07-12│其他事项
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公司第八届监事会任期届满，公司将于2024年7月25日召开2024年第一次临时股东大会进
行换届选举。2024年7月11日，公司召开职工大会，选举程丰、刘露军为第九届监事会职工监
事，将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的1名非职工监事共同组成公司第九届监事
会，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。职工监事基本情况如下：
程丰，男，56岁，毕业于北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理专业，硕士，高级
工程师，曾任北京城建投资发展股份有限公司副总经理，现任北京城建投资发展股份有限公司
监事、党委副书记、工会主席。
刘露军，男，51岁，研究生学历，正高级经济师职称，曾任北京城建投资发展股份有限公
司总经理助理兼政策研究室主任，现任北京城建投资发展股份有限公司监事、总经理助理兼北
京世纪鸿城置业有限公司董事长。
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2024-07-10│其他事项
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2024年7月3日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五
十五次会议在公司六楼会议室召开。会议审议通过了关于参与上海杨浦平凉、长白两宗用地竞
买的议案。同意公司独立或联合其他合作伙伴参与上海市杨浦区平凉社区02H1-01地块、杨浦
区长白社区H2-17地块国有建设用地使用权竞买活动。
由于上述事项存在不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信
息披露事务管理》及《北京城建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，
公司暂缓披露了上述事项。
2024年7月9日，公司收到《成交确认书》（沪上海市杨浦区规划和自然资源局挂字202406
001），公司与杭州燚乐实业投资有限公司组成的联合体以223023万元的价格竞得上海市杨浦
区长白社区H2-17地块国有建设用地使用权，公司与杭州燚乐实业投资有限公司的投资比例为5
1%：49%。
杨浦区长白社区H2-17地块位于杨浦区，总用地面积13798.77平方米，地上建筑规模31737
.17平方米。
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2024-07-05│购销商品或劳务
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2024年4月25日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
五十二次会议在公司六楼会议室召开。会议审议通过了关于参与北京市昌平区土城新村改造CP
00-0602-0002、0003地块用地预申请及后续竞买的议案。同意公司的全资子公司北京城建兴荣
房地产开发有限公司联合其他合作伙伴或独立参与北京市昌平区土城新村改造CP00-0602-0002
、0003地块国有建设用地使用权预申请及后续竞买活动。
由于上述事项存在不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信
息披露事务管理》及《北京城建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，
公司暂缓披露了上述事项。
日前，北京城建兴荣房地产开发有限公司收到《成交确认书》（京土储挂（昌）[2024]02
2号），以198600万元的价格竞得北京市昌平区土城新村改造项目CP00-0602-0002、0003地块R
2二类居住用地、A8社区综合服务设施用地国有建设用地使用权。
该地块位于昌平区生命科学园三期，总用地规模6.63万平方米，地上建筑规模15.55万平
方米。
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2024-07-04│对外担保
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公司的全资子公司北京城建（海南）地产有限公
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