资本运作☆ ◇600268 国电南自 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-08-25│ 7.92│ 3.08亿│
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│增发 │ 2008-03-26│ 16.03│ 1.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-12-09│ 23.10│ 7.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-11│ 6.40│ 3.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-30│ 5.02│ 5304.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-27│ 4.06│ 113.52万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京南自数安技术有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│南京国电南自轨道交│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│通工程有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│Y1分布式的大容量系│ ---│ 0.00│ 287.10万│ 100.00│ ---│ ---│
│统自动化软件平台 │ │ │ │ │ │ │
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│Y1分布式的大容量系│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│统自动化软件平台 │ │ │ │ │ │ │
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│Y2风电主控与储能系│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│统关键技术研发 │ │ │ │ │ │ │
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│Y2风电主控与储能系│ ---│ 8661.31万│ 1.57亿│ 82.77│ ---│ ---│
│统关键技术研发 │ │ │ │ │ │ │
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│Y3新型能源电力系统│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│综合监控系统关键技│ │ │ │ │ │ │
│术研发 │ │ │ │ │ │ │
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│Y3新型能源电力系统│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│综合监控系统关键技│ │ │ │ │ │ │
│术研发 │ │ │ │ │ │ │
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│江征苏整华市电屋仪│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│顶分布式光伏发电项│ │ │ │ │ │ │
│目（一期105.05MW）│ │ │ │ │ │ │
│分布式光伏发电项目│ │ │ │ │ │ │
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│江苏华电仪征整市屋│ ---│ 0.00│ 743.87万│ 100.00│ ---│ ---│
│顶分布式光伏发电项│ │ │ │ │ │ │
│目（一期105.05MW）│ │ │ │ │ │ │
│分布式光伏发电项目│ │ │ │ │ │ │
│、江苏华电仪征整市│ │ │ │ │ │ │
│（650MW）一期工商 │ │ │ │ │ │ │
│业32.36MWp分布式光│ │ │ │ │ │ │
│伏发电项目 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏华电仪征整市（│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│650MW）一期工商业3│ │ │ │ │ │ │
│2.36MWp分布式光伏 │ │ │ │ │ │ │
│发电项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-24 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南京南自数安技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │国电南京自动化股份有限公司 │
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│卖方 │南京南自数安技术有限公司 │
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│交易概述 │为满足国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）公司全资子公司南京南自数安技│
│ │术有限公司（以下简称“南自数安”）市场开拓需要，进一步提高抗风险能力，增强核心竞│
│ │争力，公司拟以自有资金对南自数安增加3,000万元注册资本。本次增资完成后，南自数安 │
│ │仍为公司全资子公司，注册资本将由5,000万元增至8,000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京国电南自科技园发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国华电集团有限公司、及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国华电集团有限公司、及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │扬州盈照开关有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国华电集团有限公司、及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │扬州盈照开关有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │中国华电集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │扬州盈照开关有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售电网自动化产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国华电集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售一次设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国华电集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供工程服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国华电集团有限公司、及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售电力自动化产品、为关│
│ │ │ │联人提供信息服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京国电南自科技园发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国华电集团有限公司、及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │中国华电集团有限公司、及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │扬州盈照开关有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │中国华电集团有限公司、及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品、材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │扬州盈照开关有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │中国华电集团有限公司所属企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-27 │
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│关联方 │扬州盈照开关有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售电网自动化产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国华电集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售一次设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国华电集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供工程服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国华电集团有限公司、及其所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售电力自动化产品、为关│
│ │ │ │联人提供信息服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华电商业保理（天津）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易简要内容：公司拟与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务并签署《商业保│
│ │理框架协议》，华电商业保理（天津）有限公司为公司及子公司提供年度总额不超过人民币│
│ │3亿元的商业保理服务 │
│ │ 本次与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务构成关联交易。本次关联交易│
│ │事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，关联董事均回避表决。│
│ │本事项尚需提交公司股东会审议，公司股东会审议该关联交易事项时，公司控股股东即关联│
│ │法人股东将回避表决。 │
│ │ 公司于2025年4月23日召开的第九届董事会第二次会议，审议通过《关于公司与华电商 │
│ │业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》，并提交股东会审议批准。│
│ │至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未实际发生保理业务；过去12个月内公司不存在│
│ │与不同关联方开展商业保理业务。截至2025年底，公司在华电保理的授信额度占用为零。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司及控股子公司业务拓展需求，公司拟与华电商业保理（天津）有限公司（以│
│ │下简称“华电保理”）开展商业保理业务并签署《商业保理框架协议》，华电保理公司为公│
│ │司及控股子公司提供年度总额不超过人民币3亿元的商业保理服务。协议有效期自公司2025 │
│ │年年度股东会批准之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东会│
│ │审议。公司股东会审议该关联交易事项时，公司控股股东即关联法人股东将回避表决。本次│
│ │关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司于2025年4月23日召开的第九届董事会第二次会议，审议通过《关于公司与华电商 │
│ │业保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》，并提交股东会审议批准。│
│ │至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未实际发生保理业务；过去12个月内公司不存在│
│ │与不同关联方开展商业保理业务。截至2025年底，公司在华电保理的授信额度占用为零。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 华电保理与公司实际控制人同为中国华电集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上│
│ │市规则》之规定，华电保理是公司关联法人，本次交易构成关联交易 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：华电商业保理（天津）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91120118MA06X8HP7M │
│ │ 成立时间：2019年12月23日 │
│ │ 注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1715│
│ │ 主要办公地点：北京市丰台区华电产融大厦D座12层 │
│ │ 法定代表人：王超 │
│ │ 注册资本：60000.00万元人民币 │
│ │ 经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；应收账款催收；与商业保理相关的咨│
│ │询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 股权结构：中国华电集团有限公司间接持有华电保理100%股权最近一年的主要财务数据│
│ │（经审计）：截止2025年12月31日，华电商业保理（天津）有限公司的总资产68.88亿元、 │
│ │净资产16.06亿元，2025年实现营业收入1.64亿元、净利润0.04亿元 │
│ │ 关联人的资信状况：华电保理不属于失信被执行人 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国华电集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │交易简要内容：公司拟与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》在符合相关规定│
│ │的基础上，公司及控股子公司在中国华电集团财务有限公司的每日最高存款余额不高于人民│
│ │币1.58亿元（含），综合授信业务余额不高于人民币1.58亿元（含）；其他金融服务预计关│
│ │联交易额度不超过人民币200万元。本次与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议 │
│ │》构成关联交易。本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司2025年第五次临时董事会会议审议通过，关联董事均回避表│
│ │决。本事项未达到提交公司股东会审议标准。 │
│ │ 2024年3月27日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过与中国华电集团财务有限 │
│ │公司的关联交易事项，并提交公司2023年度股东大会批准。截至2024年12月31日，公司在中│
│ │国华电集团财务有限公司的存款余额为240309.99万元（含存放华电财务公司保函保证金146│
│ │9.27万元），贷款余额0元，综合授信业务使用56583.67万元,其他金融服务保函支付手续费│
│ │192.25万元。过去12个月内公司不存在与不同关联方进行与本次交易的交易类别相关的交易│
│ │。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司业务发展需要，公司拟与中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务│
│ │公司”）签署《金融服务协议》，由华电财务公司向公司及控股子公司提供一系列金融服务│
│ │，包括存款服务业务、结算服务业务、综合授信业务、其他经国家金融监督管理总局批准的│
│ │金融服务业务 │
│ │ 公司与华电财务公司的实际控制人同为中国华电集团有限公司，根据《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》之规定，华电财务公司是公司关联法人，本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次关联交易事项未达到提交公司股东会审议标准 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 公司与华电财务公司实际控制人均为中国华电集团有限公司，根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》规定，华电财务公司是公司关联法人，本次交易构成关联交易 │
│ │ （二）关联方基本情况 │
│ │ 企业名称：中国华电集团财务有限公司 │
│ │ 注册地址：北京市西城区宣武门内大街2号楼西楼10层 │
│ │ 法定代表人：罗贤 │
│ │ 注册资本：5541117395.08元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000117783037M │
│ │ 金融许可证机构编码：L0024H211000001 │
│ │ 主要股东和实际控制人：中国华电集团有限公司为华电财务公司的主要股东及实际控制│
│ │人 │
│ │ 经营范围包括：企业集团财务公司服务 │
│ │ （三）财务指标 │
│ │ 截至2024年12月31日，华电财务公司经审计的资产总额为505.02亿元，负债总额为374.│
│ │70亿元，所有者权益为130.32亿元，资本充足率为13.55%；2024年营业收入15.45亿元，其 │
│ │中利息净收入9.57亿元；营业支出0.23亿元；利润总额15.22亿元，税后净利润6.21亿元 │
│ │ （四）其他 │
│ │ 华电财务公司主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好。除双方签署的《金融服务协│
│ │议》，华电财务公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他│
│ │关系。 │
│ │ 华电财务公司不是失信被执行人，生产经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成│
│ │的各项协议，不存在履约风险 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │南京华启置业有限公司 │
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│关联关系 │公司财务总监兼任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │交易简要内容：国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股子公司南京华│
│ │启置业有限公司（以下简称“华启置业”）49%股权，公司与保利江苏房地产发展有限公司 │
│ │（以下简称“江苏保利”）拟对华启置业同比例减资，使华启置业注册资本由900735705.52│
│ │元减少至714000000.00元，合计减资金额186735705.52元，其中公司减资金额为91500495.7│
│ │0元。本次减资完成后，公司仍持有华启置业49%股权，公司出资金额变更为349860000.00元│
│ │。 │
│ │ 鉴于公司财务总监、董事会秘书董文女士兼任华启置业董事，根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》规定，华启置业是公司关联法人，本事项构成关联交易。根据《上海证券交易│
│ │所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 上述关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司和中小股东的利益│
│ │，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响上市公司的│
│ │独立性。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 2018年1月23日，公司2018年第一次临时董事会会议审议通过了《关于组建项目公司暨 │
│ │推进中国（南京）电力工业自动化产业园建设的议案》，2018年2月8日，公司召开2018年第│
│ │一次临时股东大会审议批准上述事项。公司与江苏保利合作成立华启置业，公司以持有的南│
│ │京国电南自科技园发展有限公司（以下简称“科技园公司”）100%股权出资，占49%股份； │
│ │江苏保利以现金出资，占51%股份。截止2018年6月29日，公司已将科技园公司100%股权变更│
│ │至华启置业名下，作价686360495.70元，江苏保利现金出资714375209.82元。 │
│ │ 2019年3月27日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于参股子公司南京华启 │
│ │置业有限公司同比例减资暨关联交易的议案》，公司与江苏保利对华启置业同比例减资，使│
│ │华启置业注册资本减至900735705.52元。减资完成后，公司仍持有华启置业49%股权，出资 │
│ │金额变更为441360495.70元。2019年5月9日，公司召开2018年年度股东大会审议批准上述事│
│ │项。 │
│ │ 相关公告详见2018年1月24日、2018年2月9日、2018年6月30日、2019年3月29日、2019 │
│ │年5月10日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。 │
│ │ 为收回投资，有效发挥资金使用效率，进一步优化财务资产状况，公司与江苏保利拟对│
│ │华启置业同比例减资，使华启置业注册资本由900735705.52元减少至714000000.00元，合计│
│ │减资金额186735705.52元，其中公司减资金额为91500495.70元。本次减资完成后，公司仍 │
│ │持有华启置业49%股权，公司出资金额变更为349860000.00元。 │
│ │ 鉴于公司财务总监、董事会秘书董文女士兼任华启置业董事，根据《上海证券交易所股│
│ │票上市规则》规定，华启置业是公司关联法人，本事项构成关联交易。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，上述事项未达到重大资产重组标│
│ │准，12个月内累计计算亦未达到规定所指的重大资产重组标准。 │
│ │ 本事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规│
│ │则》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交股东大会审议的条件。 │
│ │ 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人——华启置业全资子公司科技│
│ │园公司发生关联交易1次，即2025年4月23日公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于预│
│ │计公司日常关联交易事项议案》，并经2025年5月22日召开的公司2024年年度股东大会审议 │
│ │批准。详见2025年4月25日、2025年5月23日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交│
│ │易所网站；过去12个月内，公司不存在与不同关联人进行的相同交易类别下与本次交易标的│
│ │相关的交易。 │
│ │ 二、关联方及减资主体基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：南京华启置业有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91320106MA1W3X485L │
│ │ 类型：有限责任公司 │
│ │ 成立时间：2018年2月9日 │
│ │ 注册地：南京市鼓楼区新模范马路46号 │
│ │ 主要办公地点：南京市秦淮区汇康路99号 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-01│其他事项
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股东会召开日期：2026年8月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年8月18日14点00分
召开地点：江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号，国电南京自动化股份有限公司电力数智
产业园1号楼1101会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年8月18日至2026年8月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-28│股权回购
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（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
1、根据公司限制性股票激励计划第十三章的相关规定：“若因上级主管单位工作安排调
离至其他企业工作，当年达到解锁期且满足解锁的业绩考核条件的，可解锁部分应该在调离后
的半年内申请解锁；若未在上述期间内申请解锁的，相应部分限制性股票及其余未解锁限制性
股票在当期解锁日之后按授予价格加上回购时中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息进
行回购注销”。
“激励对象因退休而离职的，授予的权益当年达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的
，可解除限售部分可以在离职之日起半年内解除限售；若未在上述期间内申请解锁的，相应部
分限制性股票及其余未解锁限制性股票在当期解锁日之后按授予价格加上回购时中国人民银行
公布的定期存款利率计算的利息进行回购注销”。
鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象中3名激励对象因退休、调离等客观原因
与公司终止劳动关系，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票138362股进行回购注销
。
2、根据公司限制性股票激励计划第十三章的相关规定，激励对象主动离职的，激励对象
根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格和回购时市
场价（董事会审议回购前1个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值进行回购并注销。
鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象中2名激励对象主动离职，公司拟将其已
获授但尚未解除限售的限制性股票77258股进行回购注销。
3、根据公司限制性股票激励计划第八章的相关规定：“因个人层面考核导致激励对象当
期全部或部分未能解除限售的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按授
予价格和回购时股票市场价格（董事会审议回购前1个交易日公司标的股票交易均价）的孰低
值予以回购并注销”。
鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象中1名激励对象第三个解除限售期个人层
面绩效考核等级为C，公司拟将其第三个解除限售期部分未能解除限售的限制性股票22815股进
行回购注销。
4、根据公司限制性股票激励计划第十三章的相关规定：“因触犯法律、违反职业道德、
泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致职位变更的，其获授的但尚未解
除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格和回购时市场价（董事会审议回购前1
个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值进行回购并注销，并且不再享有所对应股权未来的
分红收益，公司基于特殊情况（包括但不仅限于发生重大经营风险与结果等），拥有对其已获
得分红等收益的追索与裁决权”；“激励对象因上述原因导致公司解除与激励对象劳动关系的
，其获授予的但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格和回购时市场价
的孰低值进行回购并注销”。
鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象中1名激励对象存在违规违纪行为，公司
拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票45631股进行回购注销。
综上，本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计284066股，涉及人数7
人。公司本次用于回购部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的资金来源均为公司自有资金
。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及激励对象共7人，合计回购注销已获授但尚未解除限售的限
制性股票284066股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票91262股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回
购专用证券账户（证券账号：B885875239），并向中登公司申请办理了对上述7名激励对象已
获授但尚未解除限售的284066股限制性股票的回购注销手续。
预计本次回购的限制性股票于2026年7月30日完成注销。本次注销完成后，公司总股本将
由1015870778股减少至1015586712股，公司后续将依法办理工商变更登记等相关手续。
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2026-06-10│其他事项
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国电南京自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年6月8日发行了国电南京自
动化股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）（债券简
称：G南自K01、债券代码：115405.SH）,发行总额为人民币2.00亿元，票面利率为3.07%，发
行期限为3年。相关内容详见2023年6月9日的《中国证券报》《上海证券报》，及上海证券交
易所网站www.sse.com.cn。
2026年6月8日，本公司“G南自K01”公司债券兑付兑息已完成，并于当日完成债券摘牌。
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2026-06-04│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为4,664,077股。
本次股票上市流通总数为4,664,077股。
本次股票上市流通日期为2026年6月10日。
国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开2026年第一次
临时董事会会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解锁条件成
就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）的相关规定，本次激励计划首次授予第三个解除限售期解锁条件已经成就。
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2026-05-15│股权回购
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（一）回购注销原因及数量
1、根据公司限制性股票激励计划第十三章的相关规定：“若因上级主管单位工作安排调
离至其他企业工作，当年达到解锁期且满足解锁的业绩考核条件的，可解锁部分应该在调离后
的半年内申请解锁；若未在上述期间内申请解锁的，相应部分限制性股票及其余未解锁限制性
股票在当期解锁日之后按授予价格加上回购时中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息进
行回购注销”。
“激励对象因退休而离职的，授予的权益当年达到可解除限售时间限制和业绩考核条件的
，可解除限售部分可以在离职之日起半年内解除限售；若未在上述期间内申请解锁的，相应部
分限制性股票及其余未解锁限制性股票在当期解锁日之后按授予价格加上回购时中国人民银行
公布的定期存款利率计算的利息进行回购注销”。
鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象中3名激励对象因退休、调离等客观原因
与公司终止劳动关系，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票138362股进行回购注销
。
2、根据公司限制性股票激励计划第十三章的相关规定，激励对象主动离职的，激励对象
根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格和回购时市
场价（董事会审议回购前1个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值进行回购并注销。
鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象中2名激励对象主动离职，公司拟将其已
获授但尚未解除限售的限制性股票77258进行回购注销。
3、根据公司限制性股票激励计划第八章的相关规定：“因个人层面考核导致激励对象当
期全部或部分未能解除限售的限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按授
予价格和回购时股票市场价格（董事会审议回购前1个交易日公司标的股票交易均价）的孰低
值予以回购并注销”。
鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象中1名激励对象第三个解除限售期个人层
面绩效考核等级为C，公司拟将其第三个解除限售期部分未能解除限售的限制性股票22815股进
行回购注销。
4、根据公司限制性股票激励计划第十三章的相关规定：“因触犯法律、违反职业道德、
泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致职位变更的，其获授的但尚未解
除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格和回购时市场价（董事会审议回购前1
个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值进行回购并注销，并且不再享有所对应股权未来的
分红收益，公司基于特殊情况（包括但不仅限于发生重大经营风险与结果等），拥有对其已获
得分红等收益的追索与裁决权”；“激励对象因上述原因导致公司解除与激励对象劳动关系的
，其获授予的但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格和回购时市场价
的孰低值进行回购并注销”。
鉴于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象中1名激励对象存在违规违纪行为，公司
拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票45631股进行回购注销。
综上，本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计284066股，涉及人数7
人。
（二）回购价格调整说明
1、首次授予回购价格调整说明
（1）调整事由
公司于2026年5月14日召开公司2025年年度股东会，审议通过了《公司2025年年度利润分
配方案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2025年12月31日，公
司总股本1015870778股，以此计算合计拟派发现金红利203174155.60元（含税）。
若《公司2025年年度利润分配方案》实施完毕，则根据《上市公司股权激励管理办法》以
及公司限制性股票激励计划的相关规定应对公司限制性股票激励计划首次授予回购价格进行相
应调整。
（2）回购价格的调整
根据公司限制性股票激励计划第十五章的相关规定，公司发生派息事项，公司应对尚未解
除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
回购价格的调整方法为：P=P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格
。
公司于2025年5月22日召开2025年第一次临时董事会会议和2025年第一次临时监事会会议
审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
，调整后回购价格为3.22元/股。
综上，首次授予限制性股票调整后的回购价格=3.22-0.20=3.02元/股。
2、回购价格及适用情形
因此，公司限制性股票激励计划本次回购注销涉及的首次授予限制性股票回购价格为3.02
元/股。其中，3名首次授予激励对象因退休、调离等客观原因与公司终止劳动关系，其回购价
格为3.02元/股加上回购时中国人民银行公布的定期存款利率计算的利息；2名首次授予激励对
象主动离职、1名首次授予激励对象第三个解除限售期个人层面绩效考核等级为C、1名首次授
予激励对象存在违规违纪行为，其回购价格按照授予价格和回购时市场价孰低值，为3.02元/
股。
3、回购的资金总额及资金来源
公司本次拟用于回购部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的总金额约为903651.67元
，资金来源均为公司自有资金。
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2026-05-15│股权回购
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一、通知债权人理由
国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开2026年第一次
临时董事会会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回
购价格的议案》，根据公司2022年5月12日召开的2021年年度股东会的授权，本次回购注销部
分限制性股票属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议，详见
公司于2022年5月13日和2021年12月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《
国电南自2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-027）和《国电南自第八届董事会
第一次会议决议公告》（公告编号：临2021－066）。具体回购注销情况如下：根据《上市公
司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案)》的相关规定，同意公司回购注
销7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计284066股。具体内容详见公司同日于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国电南自关于回购注销部分已获授但尚未解
除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号2026-024）。
公司将根据上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次回
购注销的相关手续，并及时履行信息披露义务。本次回购注销完成后，公司总股本将由101587
0778股减少至1015586712股。（股本数量的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司数据为准）
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟减少
注册资本的，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内
，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要
求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的
约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括
：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报
债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报方式
债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报
的债权人需致电公司证券法务部进行确认。联系方式如下：
1、申报地点：江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号电力数智产业园1号楼国电南京自动化
股份有限公司909室证券法务部
2、申报期间：2026年5月15日起45天内（9:00-12:00，13:30-16:00；双休日及法定节假
日除外）
3、联系人：证券法务部
4、电话：025-83410173；025-83537368
5、传真：025-83410871
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收
到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2026-05-15│其他事项
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本次符合解锁条件的激励对象合计107人，解锁限制性股票数量合计为4664077股，约占目
前公司总股本的0.46%。
本次解锁限制性股票在办理完成解锁手续、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬
请投资者注意。
国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开2026年第一次
临时董事会会议审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解锁条件成
就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）的相关规定，本次激励计划首次授予第三个解除限售期解锁条件已经成就，将
对符合解锁条件的107名激励对象共计4664077股限制性股票办理解除限售事宜。
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2026-05-15│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月14日
(二)股东会召开的地点：江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号，国电南京自动化股份有限
公司电力数智产业园1号楼1101会议室
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2026-04-24│增资
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增资标的名称：公司全资子公司南京南自数安技术有限公司
增资金额：3000万元
相关风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项。本次增资符合相关法律法规，符合公司整体经营规划，但仍然可能
面临宏观经济波动、行业市场不达预期等不确定性因素带来的风险。公司将积极跟进本次增资
须履行的有关部门备案或核准手续等相关工作，同时紧密关注宏观政策、行业动态，加强风险
管控，注重提升核心竞争力，维护公司及股东利益。
一、增资事项概述
（一）交易基本情况
为满足公司全资子公司南京南自数安技术有限公司（以下简称“南自数安”）市场开拓需
要，进一步提高抗风险能力，增强核心竞争力，公司拟以自有资金对南自数安增加3000万元注
册资本。本次增资完成后，南自数安仍为公司全资子公司，注册资本将由5000万元增至8000万
元。
（二）董事会审议情况
2026年4月22日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于对全资子公司南京
南自数安技术有限公司增资的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，本事项未达到提交公司股东会审议的条件，公司董事会同意经营层按照有关规定
办理与本次交易相关的事宜。
（三）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
（一）标的公司基本情况
企业名称：南京南自数安技术有限公司
统一社会信用代码：9132010613497779X1
成立时间：1997年10月13日
注册资本：5000万人民币
实缴资本：5000万人民币
注册地址：南京市鼓楼区新模范马路38号6幢5层
法定代表人：张五一
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）
；计量技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-04-24│其他事项
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国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月22日收到陈洁女
士提交的书面辞职报告。因工作调整，陈洁女士申请辞去公司证券事务代表职务，陈洁女士的
辞任自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职后仍继续担任公司总法律顾问、首席合规官、
证券法务部主任职务。陈洁女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对
其在任期间为公司作出的积极贡献表示衷心的感谢！
2026年4月22日，公司召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司证券事务
代表的议案》，董事会同意聘任闫硙女士（个人简历附后）担任公司第九届董事会证券事务代
表职务，协助董事会秘书开展活动，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届
满之日止。
闫硙女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备担任证券事务代表所必须
的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规的规定及规范性文件的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处
罚或证券交易所惩戒的情形。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系地址：江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号电力数智产业园1号楼国电南京自动化股
份有限公司909室
联系电话：025-83410173；025-83537368
电子邮箱：s-dept@sac-china.com
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2026-03-27│其他事项
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交易简要内容：公司拟与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务并签署《商业
保理框架协议》，华电商业保理（天津）有限公司为公司及子公司提供年度总额不超过人民币
3亿元的商业保理服务
本次与华电商业保理（天津）有限公司开展商业保理业务构成关联交易。本次关联交易事
项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，关联董事均回避表决。本
事项尚需提交公司股东会审议，公司股东会审议该关联交易事项时，公司控股股东即关联法人
股东将回避表决。
公司于2025年4月23日召开的第九届董事会第二次会议，审议通过《关于公司与华电商业
保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》，并提交股东会审议批准。至本
次关联交易为止，过去12个月内，公司未实际发生保理业务；过去12个月内公司不存在与不同
关联方开展商业保理业务。截至2025年底，公司在华电保理的授信额度占用为零。
一、关联交易概述
为满足公司及控股子公司业务拓展需求，公司拟与华电商业保理（天津）有限公司（以下
简称“华电保理”）开展商业保理业务并签署《商业保理框架协议》，华电保理公司为公司及
控股子公司提供年度总额不超过人民币3亿元的商业保理服务。协议有效期自公司2025年年度
股东会批准之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审
议。公司股东会审议该关联交易事项时，公司控股股东即关联法人股东将回避表决。本次关联
交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2025年4月23日召开的第九届董事会第二次会议，审议通过《关于公司与华电商业
保理（天津）有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》，并提交股东会审议批准。至本
次关联交易为止，过去12个月内，公司未实际发生保理业务；过去12个月内公司不存在与不同
关联方开展商业保理业务。截至2025年底，公司在华电保理的授信额度占用为零。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
华电保理与公司实际控制人同为中国华电集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市
规则》之规定，华电保理是公司关联法人，本次交易构成关联交易
（二）关联人基本情况
公司名称：华电商业保理（天津）有限公司
统一社会信用代码：91120118MA06X8HP7M
成立时间：2019年12月23日
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1715
主要办公地点：北京市丰台区华电产融大厦D座12层
法定代表人：王超
注册资本：60000.00万元人民币
经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；应收账款催收；与商业保理相关的咨询
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：中国华电集团有限公司间接持有华电保理100%股权最近一年的主要财务数据（
经审计）：截止2025年12月31日，华电商业保理（天津）有限公司的总资产68.88亿元、净资
产16.06亿元，2025年实现营业收入1.64亿元、净利润0.04亿元
关联人的资信状况：华电保理不属于失信被执行人
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2026-03-27│其他事项
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国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第九届董事会
第五次会议，审议通过了《公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》，基于谨慎性原则，
全体董事对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议，本议案已经公
司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年年度会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决
。现将有关情况公告如下：为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营
管理水平，促进公司稳健、有效发展，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章
程》等相关规定，结合公司的实际经营情况并参照相同行业或相当规模企业薪酬水平，公司董
事及高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
(一）适用对象
公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。
(二）适用期限
本方案经股东会审议通过后生效至新的薪酬方案通过日止。
(三）薪酬方案
1.非独立董事（含职工董事）
在公司担任管理或其他职务者，按照所担任的职务、岗位领取薪酬，未担任职务的，不领
取董事薪酬。
公司非独立董事薪酬由年度薪酬和中长期激励收入等构成。
（1）年度薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分构成。其中，绩效年薪分为综合绩效、专项
绩效。绩效年薪占比原则上不低于年度薪酬总额的60%。基本年薪是年度基本收入，综合考虑
公司系统员工工资水平等因素确定，按月支付。
综合绩效与年度考核结果挂钩核定，其中年度绩效评价依据年度经审计的财务数据开展，
按月实行预发放。
专项绩效是根据专项任务完成情况、考核结果等，在基本年薪和综合绩效外进行的专项奖
励，在标准核定后一次性支付。
（2）中长期激励包括任期激励、股权激励等，其中任期激励是与任期考核结果挂钩的薪
酬收入。任期激励在任期考核结束后一次性兑现，不提前预发。实行股权激励等将另行编制实
施方案。
2.独立董事
公司独立董事领取固定津贴，津贴为每人每年9万元人民币。独立董事津贴于股东会通过
其任职或津贴决议之日起的次月执行，由公司按月发放。
3.高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理
制度领取薪酬。
公司高级管理人员薪酬由年度薪酬和中长期激励收入等构成。
（1）年度薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分构成。其中，绩效年薪分为综合绩效、专项
绩效。绩效年薪占比原则上不低于年度薪酬总额的60%。基本年薪是年度基本收入，综合考虑
公司系统员工工资水平等因素确定，按月支付。
综合绩效与年度考核结果挂钩核定，其中年度绩效评价依据年度经审计的财务数据开展，
按月实行预发放。
专项绩效是根据专项任务完成情况、考核结果等，在基本年薪和综合绩效外进行的专项奖
励，在标准核定后一次性支付。
（2）中长期激励包括任期激励、股权激励等，其中任期激励是与任期考核结果挂钩的薪
酬收入。任期激励在任期考核结束后一次性兑现，不提前预发。实行股权激励等将另行编制实
施方案。
(四）其他说明
1.上述薪酬及津贴均为税前金额。公司按照国家法律法规及公司相关规定代扣代缴，扣除
后剩余部分足额发放给个人。
2.综合绩效按月实行预发放，预计完成年度关键业绩指标的，综合绩效可按最高不超过上
年综合绩效的80%预付，每存在一项未按进度完成的指标预付上限下浮5%，最高下浮30%。年度
业绩考核评价后，根据公司核定的综合绩效标准分三年进行递延支付，其中第一年按照综合绩
效的90%进行清算，第二、三年分别按照综合绩效的5%进行兑现。专项奖励在标准核定后一次
性支付。
3.公司董事、高级管理人员职务发生变动的，按其所任职务和任职时间分段核定兑现年度
薪酬和任期激励。跨单位职务变动的，原则上从次月起在调入单位领取薪酬，同时办理工资关
系转移及相关手续。
4.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执
行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公
司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行
。
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2026-03-27│银行授信
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国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开的第九届董事
会第五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》。
具体如下：
公司及控股子公司原有银行授信即将到期,为确保公司完成年度经营计划和目标，保障资
金供给安全，满足公司经营需要，2026年公司拟以信用或自身资产抵押方式向银行相关分支机
构申请综合授信额度不超过63亿元，授信期限以最终签署的授信协议为准，授信期限内，授信
额度可循环使用。本次申请融资授信额度的期限自该额度经公司股东会审议通过之日起至下一
年度股东会对新额度审议通过之日止。
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2026-03-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月14日14点00分
召开地点：江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号，国电南京自动化股份有限公司电力数智
产业园1号楼1101会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月14日至2026年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-03-27│其他事项
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一、事项概述
（一）基本情况
为履行埃塞俄比亚微网光伏项目，2019年8月29日，公司召开第七届董事会第六次会议，
审议通过《关于设立埃塞俄比亚分公司的议案》。董事会同意在埃塞俄比亚成立分公司。
相关公告于2019年8月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网
站。
为优化公司资源配置，提高公司整体经营效率，降低管理成本，提升公司管控能力，公司
拟注销埃塞俄比亚分公司（以下简称“埃塞分公司”）。埃塞分公司不具有企业法人资格。本
次注销事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组情形。
（二）董事会审议情况
2026年3月25日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于公司注销埃塞俄比
亚分公司的议案》,同意注销埃塞分公司，并同意董事会授权公司管理层负责办理埃塞分公司
注销工作。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次注销事项无需提交公司股东会审议。
二、注销主体基本情况
公司名称：国电南京自动化股份有限公司埃塞俄比亚项目办公室
英文名称：GUODIANNANJINGAUTOMATIONCO,LTDETHIOPIANPROJECTOFFICE
公司类型：分公司
注册地址：埃塞俄比亚的斯亚贝巴
负责人：张世强
主营业务：主要从事埃塞俄比亚微网光伏EPC项目
账户情况：截至本公告日，埃塞分公司在埃塞俄比亚仅保留一个当地币（比尔）账户，仅
用于当地币的回款和支付，美元部分的回款不受当地账户影响。
三、本次注销原因
本次注销埃塞分公司有利于优化公司资源配置，提高公司整体经营效率，降低管理成本，
提升公司管控能力。
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2026-03-27│其他事项
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一、交易概述
鉴于国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董监高责任险即将到期，为进一
步强化和完善公司治理与风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在
各自职责范围内充分行使权利、有效履行职责，保障公司与投资者的合法利益，公司根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司全体董事及高级管理人员
购买责任险（具体以最终签署的合同为准）。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金
转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施
其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司报表
中期末未分配利润为人民币1241919000.35元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案方案如下：公司拟向全体股
东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1015870778股，以此
计算合计拟派发现金红利203174155.60元（含税）。占本年度归属于上市公司股东净利润的比
例为42.32%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销
等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序和表决情况
公司于2026年3月25日召开第九届董事会第五次会议审议通过本利润分配方案，同意票为9
票，反对票为0票，弃权票为0票。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股
东回报规划。
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2026-03-27│其他事项
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为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《
关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，国电南京自动化股份有限公司（以
下简称“国电南自”、“公司”）于2026年3月25日召开第九届董事会第五次会议，制定了公
司“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：
一、聚焦主业，持续提升经营质量
国电南自作为中国华电集团有限公司控股的电力高科技上市企业，在电力自动化领域具有
深厚底蕴。公司目前已构建“5+2”业务模式，产业涵盖电网自动化、电厂及工业自动化、轨
道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核心板块，同时以生产制造和系统集成为支
撑，主要在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体
解决方案。在能源安全、基础设施安全、信息安全等领域积极开展关键核心技术国产化攻关、
产品研制、工程示范和推广应用工作，在国内率先构筑起覆盖火电、燃机、水电、风电、电网
等“睿”系列电力自主可控工控产品系列，实现了创新链与产业链的深度融合。
2025年，公司营业收入、归母净利润分别为96.44亿元、4.80亿元，分别较上年增长6.80%
、40.95%。
下一步，公司持续聚焦中长期经营策略，以提质增效为抓手，持续优化市场布局，统筹科
技创新与产业创新，加大全产业链、全价值链降本节支力度，加快高质量发展步伐。2026年，
公司力争实现营业收入1000000万元，利润总额88905万元，归属于母公司所有者的净利润5159
8万元的核心目标。同时，围绕市场需求，抢占未来产业发展的制高点，在引领型技术领域取
得更多突破，使公司战略性新兴产业的发展更多依靠创新要素的聚集，促进新动能占比持续提
高。统筹好提升质效和做大总量的关系，持续优化资产结构，提升核心竞争力，使企业增加值
、经济增加值的提升具有更多科技含量，进一步推动生产力质态跃升。
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2026-03-27│其他事项
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2026年3月25日，国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五
次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和信用减值损失的议案》。本事项无需提交公司股
东会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备和信用减值损失的概述
为真实反映公司2025年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则第8
号——资产减值》《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第14号——收入》《企业
会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定，公司对相关资产进行
了全面检查和减值测试。
1.经测试发现，部分因市场变化及技术进步引起的账面价值高于可变现净值的存货，对应
减值金额为45729303.99元。其中原材料28583562.73元，自制半成品4136010.74元，库存商品
11646718.62元，在产品1363011.90元。与合同成本有关的部分资产，按照相当于整个存续期
内预期信用损失的金额计量其损失准备，计提合同资产减值金额为2836189.75元；经测试发现
，部分无形资产的可收回金额低于其账面价值，对应减值金额为6963363.17元。
因此，拟计提存货跌价准备45729303.99元，计提合同资产减值准备2836189.75元，计提
无形资产减值准备6963363.17元，合计计提资产减值损失55528856.91元。
2.出于谨慎性原则，以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减
值会计处理并确认减值损失97356735.89元。
二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备和信用减值损失后，公司2025年合并会计报表归属于母公司的净利
润减少99514064.37元，归属于母公司所有者权益减少99514064.37元。
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2026-03-27│其他事项
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2026年3月25日，国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五
次会议审议通过了《关于核销应收款项的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。现将相关
情况公告如下：
一、本次核销的总体情况
为了真实、公允地反映公司2025年的财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根
据《企业会计准则》和公司相关会计政策，现拟对无法收回的应收款项进行核销，核销金额共
计38116490.30元，其中：应收账款29503977.20元，其他应收款8612513.10元。此次核销的应
收款项账龄时间较长、涉及多家债务人，部分债务人已破产或注销，确实无法追回。
二、董事会意见
公司董事会认为：公司依据实际情况核销应收款项，符合《企业会计准则》和财务管理制
度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次核销应收款项。
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2026-03-27│企业借贷
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委托贷款对象：公司全资子公司江苏国电南自电力自动化有限公司
委托贷款金额：不超过3600万元
委托贷款期限：1年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算）
贷款利率：根据公司同期贷款利率确定
审议程序：本事项已经公司2026年3月25日第九届董事会第五次会议审议通过。
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为支持子公司经营发展，提高公司资金使用效率，国电南京自动化股份有限公司（下称“
公司”）拟以自有资金委托招商银行股份有限公司南京分行向公司全资子公司江苏国电南自电
力自动化有限公司（下称“江苏南自”）提供委托贷款总金额不超过3600万元，委托贷款年利
率根据公司同期贷款利率确定，期限1年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算）
，委托贷款手续费每年不超过1‰。江苏南自向本公司还款方式为按季结息到期还款。委托贷
款资金将用于补充子公司流动资金。本次委贷中，3600万元为接续委托贷款。
本事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供委托贷款的情形。本次
委托贷款事项不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
本事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次委托贷款事项无
需提交公司股东会审议。
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2025-12-09│重要合同
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交易简要内容：公司拟与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》在符合相关规
定的基础上，公司及控股子公司在中国华电集团财务有限公司的每日最高存款余额不高于人民
币1.58亿元（含），综合授信业务余额不高于人民币1.58亿元（含）；其他金融服务预计关联
交易额度不超过人民币200万元。本次与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》构
成关联交易。本次关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
本次关联交易事项已经公司2025年第五次临时董事会会议审议通过，关联董事均回避表决
。本事项未达到提交公司股东会审议标准。
2024年3月27日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过与中国华电集团财务有限公
司的关联交易事项，并提交公司2023年度股东大会批准。截至2024年12月31日，公司在中国华
电集团财务有限公司的存款余额为240309.99万元（含存放华电财务公司保函保证金1469.27万
元），贷款余额0元，综合授信业务使用56583.67万元,其他金融服务保函支付手续费192.25万
元。过去12个月内公司不存在与不同关联方进行与本次交易的交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
为满足公司业务发展需要，公司拟与中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务公
司”）签署《金融服务协议》，由华电财务公司向公司及控股子公司提供一系列金融服务，包
括存款服务业务、结算服务业务、综合授信业务、其他经国家金融监督管理总局批准的金融服
务业务
公司与华电财务公司的实际控制人同为中国华电集团有限公司，根据《上海证券交易所股
票上市规则》之规定，华电财务公司是公司关联法人，本次交易构成关联交易
本次关联交易事项未达到提交公司股东会审议标准
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
二、关联方基本情况
（一）关联方关系介绍
公司与华电财务公司实际控制人均为中国华电集团有限公司，根据《上海证券交易所股票
上市规则》规定，华电财务公司是公司关联法人，本次交易构成关联交易
（二）关联方基本情况
企业名称：中国华电集团财务有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门内大街2号楼西楼10层
法定代表人：罗贤
注册资本：5541117395.08元人民币
统一社会信用代码：91110000117783037M
金融许可证机构编码：L0024H211000001
主要股东和实际控制人：中国华电集团有限公司为华电财务公司的主要股东及实际控制人
经营范围包括：企业集团财务公司服务
（三）财务指标
截至2024年12月31日，华电财务公司经审计的资产总额为505.02亿元，负债总额为374.70
亿元，所有者权益为130.32亿元，资本充足率为13.55%；2024年营业收入15.45亿元，其中利
息净收入9.57亿元；营业支出0.23亿元；利润总额15.22亿元，税后净利润6.21亿元
（四）其他
华电财务公司主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好。除双方签署的《金融服务协议
》，华电财务公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系
。
华电财务公司不是失信被执行人，生产经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的
各项协议，不存在履约风险
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2025-11-25│其他事项
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本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为88578股。
本次股票上市流通总数为88578股。
本次股票上市流通日期为2025年11月28日。
国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第九届董事会
第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予第二个
解除限售期解锁条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司限制性股票激
励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，本次激励计划预留授予第二个解除限售期
解锁条件已经成就。
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2025-11-22│其他事项
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一、独立董事离任情况
2025年11月21日，国电南京自动化股份有限公司（下称“公司”）召开2025年第四次临时
董事会会议审议通过《关于公司部分独立董事变更的议案》。公司独立董事李同春先生于2019
年12月9日就任公司独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程
》等有关规定，独立董事“连续任职不得超过六年”。因任期即将届满，独立董事李同春先生
向本届董事会提出申请，辞去公司独立董事及董事会下设专业委员会委员职务，辞职后李同春
先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。
李同春先生辞去独立董事职务将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的9人，但未
低于《公司法》规定的法定人数，根据《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大
会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，李同春先生将按照相关法律法规和《公
司章程》的规定继续履行其职责。李同春先生的辞职不会影响公司董事会的正常运行和公司的
正常生产经营。李同春先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无任何其他需要通知本公司股东
的事项，届时，李同春先生将按公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，李同春先生
不存在应该履行而未履行的承诺事项。
二、补选独立董事情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，经公
司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名仲林林先生为公司第九届董事会独立董事候选
人（独立董事资料已向上海证券交易所备案无异议），任期自股东大会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。李同春先生在
担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对
李同春先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢。
附：独立董事候选人简历
仲林林先生，1990年4月出生，中共党员，毕业于西安交通大学、图卢兹第三大学,电气工
程、等离子体工程博士双学位，教授/博士生导师。2017年起在东南大学电气工程学院任职，
现任：东南大学电气工程学院教授、院党委委员；中国电工技术学会青年工作委员会委员、IE
EEPES中国区输配电技术委员会检测试验技术分委会理事、江苏省电源学会高压与等离子体专
委会副秘书长；从事高电压、等离子体、人工智能技术的教学和研究工作，获得过“江苏省工
程热物理学会科学技术奖（基础类）一等奖”、“江苏省电工科学技术奖一等奖”、“中国电
工技术学会等离子体及应用专委会优秀青年学者提名奖”等；主持多项国家级/省部级科研项
目，并发表多篇学术论文。截至目前，仲林林先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。仲林林先生与公司的现任董
事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的公司股东之间不存在关
联关系。
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2025-10-30│其他事项
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交易简要内容：国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股子公司南京
华启置业有限公司（以下简称“华启置业”）49%股权，公司与保利江苏房地产发展有限公司
（以下简称“江苏保利”）拟对华启置业同比例减资，使华启置业注册资本由900735705.52元
减少至714000000.00元，合计减资金额186735705.52元，其中公司减资金额为91500495.70元
。本次减资完成后，公司仍持有华启置业49%股权，公司出资金额变更为349860000.00元。
鉴于公司财务总监、董事会秘书董文女士兼任华启置业董事，根据《上海证券交易所股票
上市规则》规定，华启置业是公司关联法人，本事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
本事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，未损害上市公司和中小股东的利益，
不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响上市公司的独立
性。
一、交易概述
2018年1月23日，公司2018年第一次临时董事会会议审议通过了《关于组建项目公司暨推
进中国（南京）电力工业自动化产业园建设的议案》，2018年2月8日，公司召开2018年第一次
临时股东大会审议批准上述事项。公司与江苏保利合作成立华启置业，公司以持有的南京国电
南自科技园发展有限公司（以下简称“科技园公司”）100%股权出资，占49%股份；江苏保利
以现金出资，占51%股份。截止2018年6月29日，公司已将科技园公司100%股权变更至华启置业
名下，作价686360495.70元，江苏保利现金出资714375209.82元。
2019年3月27日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于参股子公司南京华启置
业有限公司同比例减资暨关联交易的议案》，公司与江苏保利对华启置业同比例减资，使华启
置业注册资本减至900735705.52元。减资完成后，公司仍持有华启置业49%股权，出资金额变
更为441360495.70元。2019年5月9日，公司召开2018年年度股东大会审议批准上述事项。
相关公告详见2018年1月24日、2018年2月9日、2018年6月30日、2019年3月29日、2019年5
月10日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。
为收回投资，有效发挥资金使用效率，进一步优化财务资产状况，公司与江苏保利拟对华
启置业同比例减资，使华启置业注册资本由900735705.52元减少至714000000.00元，合计减资
金额186735705.52元，其中公司减资金额为91500495.70元。本次减资完成后，公司仍持有华
启置业49%股权，公司出资金额变更为349860000.00元。
鉴于公司财务总监、董事会秘书董文女士兼任华启置业董事，根据《上海证券交易所股票
上市规则》规定，华启置业是公司关联法人，本事项构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，上述事项未达到重大资产重组标准
，12个月内累计计算亦未达到规定所指的重大资产重组标准。
本事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则
》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交股东大会审议的条件。
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人——华启置业全资子公司科技园
公司发生关联交易1次，即2025年4月23日公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于预计公
司日常关联交易事项议案》，并经2025年5月22日召开的公司2024年年度股东大会审议批准。
详见2025年4月25日、2025年5月23日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
；过去12个月内，公司不存在与不同关联人进行的相同交易类别下与本次交易标的相关的交易
。
二、关联方及减资主体基本情况
（一）基本情况
公司名称：南京华启置业有限公司
统一社会信用代码：91320106MA1W3X485L
类型：有限责任公司
成立时间：2018年2月9日
注册地：南京市鼓楼区新模范马路46号
主要办公地点：南京市秦淮区汇康路99号
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2025-10-30│其他事项
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本次符合解锁条件的激励对象合计2人，解锁限制性股票数量合计为88578股，约占目前公
司总股本的0.009%。
本次解锁限制性股票在办理完成解锁手续、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬
请投资者注意。
国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第九届董事会
第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予第二个
解除限售期解锁条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司限制性股票激
励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，本次激励计划预留授予第二个解除限售期
解锁条件已经成就，将对符合解锁条件的2名激励对象共计88578股限制性股票办理解除限售事
宜。
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2025-09-27│其他事项
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因经营发展需要，国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）总部自2025年9月2
6日起从目前的办公地址“江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼”搬迁至“江苏省南
京市鼓楼区新模范马路38号电力数智产业园1号楼”。
公司对外信息披露（证券法务部）的办公地址、邮政编码同步变更。除上述变更外，公司
联系电话、传真、电子信箱均保持不变。现将相关信息公告如下：
公司证券法务部的办公地址：江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号电力数智产业园1号楼
室邮政编码：210003
联系电话：025-83410173、83537368
传真：025-83410871
电子信箱：s-dept@sac-china.com
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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