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开开实业(600272)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇600272 开开实业 更新日期:2024-04-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2022-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │上海静安甬商会小额│ 930.00│ ---│ ---│ 930.00│ 53.00│ 人民币│ │贷款股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │南京天石软件技术有│ 650.99│ ---│ ---│ 556.99│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │中服名牌发展有限公│ 100.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │上海国嘉实业股份有│ 41.01│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │上海静安寺商厦有限│ 22.00│ ---│ ---│ 22.00│ ---│ 人民币│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │上海鼎丰科技发展有│ ---│ ---│ 44.44│ ---│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │上海静安制药有限公│ ---│ ---│ 42.42│ ---│ ---│ 人民币│ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │上海雷西新特大药房│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 暂无数据 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-10│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 委托理财受托方:上海银行股份有限公司静安支行(以下简称:“上海银行”)、中国建 设银行股份有限公司上海静安支行(以下简称:“建设银行”); 委托理财金额:合计共人民币4000万元,其中上海银行人民币2000万元;建设银行人民币 2000万元。 委托理财产品类型:结构性存款; 委托理财期限:上海银行181天;建设银行91天; 履行的审议程序:2024年3月28日上海开开实业股份有限公司(以下简称:“公司”)召 开第十届董事会第十六次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关 于董事会授权购买低风险理财产品的议案》,授权公司总经理室在2024年4月至2025年4月期间 ,阶段性的继续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1.2亿元,购买低风险理财产品。在上 述额度内资金可以滚动使用。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收 益进行再投资的相关金额)不超过该投资额度。本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示:公司本着审慎投资的原则拟投资的品种包括结构性存款等理财产品,以及 安全性较高、流动性较好、短期(不超过12个月)的其他低风险理财产品。总体投资风险小, 处于公司风险可承受和控制范围之内。但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大, 并且投资产品的收益类型可能为保本浮动收益或浮动收益类型,不排除投资产品实际收益受宏 观经济、市场波动影响可能低于预期的风险。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 公司根据流动资产状况,为合理运用公司自有资金,在评估资金安全、保障资金流动性、 提高资金收益率的基础上,在确保日常经营所需资金的前提下使用部分短期闲置自有资金投资 委托理财产品,不会影响公司日常经营运转,不会影响主营业务的正常开展;同时在投资期限 和投资赎回灵活度上做好合理安排,不影响公司日常资金正常周转需求,有利于提高公司自有 资金的使用效率和收益。 (二)委托理财投资金额 本次委托理财投资金额:合计共人民币4000万元,其中上海银行人民币2000万元;建设银 行人民币2000万元。 (三)委托理财资金来源 本次资金来源全部为公司短期闲置的自有资金。 本次委托理财的交易对方上海银行股份有限公司(证券代码:601229)、中国建设银行股 份有限公司(证券代码:601939)均为上海证券交易所上市的国内商业银行,交易对方与公司 、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-30│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 委托理财产品种类:安全性较高、流动性较好的低风险理财产品; 委托理财金额:阶段性的利用短期闲置资金总金额不超过人民币1.2亿元(资金额度在决 议有效期内可以滚动使用); 履行的审议程序:2024年3月28日公司召开第十届董事会第十六次会议,以9票同意、0票 反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的议案》。该 议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示:公司本着审慎投资的原则拟投资的品种包括结构性存款等理财产品,以及 安全性较高、流动性较好、短期(不超过12个月)的其他低风险理财产品。总体投资风险小, 处于公司风险可承受和控制范围之内。但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大, 并且投资产品的收益类型可能为保本浮动收益或浮动收益类型,不排除投资产品实际收益受宏 观经济、市场波动影响可能低于预期的风险。 上海开开实业股份有限公司(以下简称:“公司”)公司曾于2023年3月28日召开的第十 届董事会第七次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于董事会 授权购买低风险理财产品的议案》,同意公司利用闲置资金购买低风险的理财产品,自2023年 4月起一年内有效,目前即将到期。(内容详见公司2023年3月30日披露于《上海证券报》《香 港商报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告) 根据公司目前资金使用的实际状况,为最大限度地发挥短期闲置资金的持续性增值作用, 达到累积增值的目的,实现股东利益最大化经营目标。公司拟在2024年4月至2025年4月期间, 阶段性的继续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1.2亿元,购买经国家批准依法设立的且 具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品,其预期收益高于银行1 年期存款基准利率。在上述额度内资金可以滚动使用。 一、委托理财概况: (一)委托理财目的 公司根据流动资产状况,为合理运用公司自有资金,在评估资金安全、保障资金流动性、 提高资金收益率的基础上,在确保日常经营所需资金的前提下使用部分短期闲置自有资金投资 委托理财产品,不会影响公司日常经营运转,不会影响主营业务的正常开展;同时在投资期限 和投资赎回灵活度上做好合理安排,不影响公司日常资金正常周转需求,有利于提高公司自有 资金的使用效率和收益。 (二)投资金额 计划投资本金最高额度不超过人民币1.2亿元(含本数),截至2023年12月31日,公司货 币资金为15815.42万元,占2023年末货币资金的75.88%,占公司2023年末经审计归属于上市公 司股东的净资产的20.14%。 在资金额度的使用期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额 )不超过该投资额度。 (三)资金来源 本次资金来源全部为公司自有资金。 (四)投资方式 公司阶段性的使用部分短期闲置自有资金拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具 有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品,其预期收益高于银行1年 期存款基准利率。 (五)投资期限 公司拟在2024年4月至2025年4月期间,利用部分短期闲置自有资金总金额不超过人民币1. 2亿元,阶段性的购买经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构 发行的低风险理财产品,其预期收益高于银行1年期存款基准利率。在上述额度内资金可以滚 动使用,本议案无需提交股东大会审议。 (六)具体实施方式 公司董事会授权公司总经理室从维护公司股东及公司的利益出发,严格控制风险、确保资 金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,在上述额度和时间范围内具体 办理相关事宜。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 每股分配比例:A股每10股派发现金红利0.49元(含税),B股折算成美元发放。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 本次利润分配预案已经上海开开实业股份有限公司(以下简称:“公司”)第十届董事会 第十六次会议、第十届监事会第十次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司母公司报表中期 末未分配利润为人民币221351405.96元。经董事会决议,公司2023年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配预案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元(含税),B股折算成美元发放,按公司202 3年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。截至202 3年12月31日,公司总股本243000000股,以此计算拟派发现金红利合计为11907000.00元(含 税),占2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.30%。 2023年度,公司不进行送红股、资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-01│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 委托理财受托方:宁波银行股份有限公司上海静安支行; 委托理财金额:人民币2000万元; 委托理财产品类型:结构性存款; 委托理财期限:181天; 履行的审议程序:上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次 会议审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的议案》,授权公司总经理室在2023年 4月至2024年4月期间,阶段性的继续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1亿元进行理财。 在上述额度内资金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示:公司本着审慎投资的原则购买的理财产品均为结构性存款或安全性较高、 流动性较好、短期(不超过12个月)的其他低风险理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及 货币资金的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 (一)委托理财目的 在保证公司正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下,合理利用部分暂时闲置 的自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,更好地实现公司资产的保值及增值,保 障公司股东的利益。 (二)委托理财产品的金额 本次委托理财金额:人民币2000万元 (三)委托理财产品的资金来源 本次资金来源全部为公司短期闲置的自有资金。 本次委托理财的交易对方宁波银行股份有限公司(证券代码:002142)为深圳证券交易所 上市的国内商业银行,交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-13│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 公司拟通过联合产权交易所以非公开协议转让的方式收购全资子公司开开制衣所持有的开 开百货60%股权和衬衫总厂88.89%股权。交易完成后,开开百货和衬衫总厂将变更为公司的全 资子公司。 本次交易的定价将以具有证券期货业务资质的审计机构出具的最近一期审计报告确认的净 资产值为依据进行。 本次交易双方均为公司及公司全资子公司,本次交易不构成关联交易、也不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会授权范围内,无需提交股 东大会审议。 其他风险提示:本次交易尚需按国有资产管理相关规定报国资监管单位,并需经国资监管 机构备案后方可实施,尚存在不确定性。 敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 上海开开实业股份有限公司(以下简称:“公司”)第九届董事会第十二次会议审议通过 了《关于全资子公司上海开开制衣公司业务调整的议案》,公司根据下属两大主营业务的实际 情况,适时调整发展重心,对服装板块进行业务综合调整。具体内容详见公司于2021年3月29 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。 截止目前,公司已顺利完成了对服装工贸板块的综合改革。在董事会的授权范围内公司对 服装板块业务综合调整事项进行了规划与筹备,目前将启动服装商贸流通板块的综合改革工作 。通过优化公司内部股权结构,压缩管理层级,实现人、财、物等的集中管理,从而减少管理 成本、强化治理能级、提升经营效益。具体情况如下:一、交易概述 公司拟通过联合产权交易所以非公开协议转让的方式收购全资子公司上海开开制衣公司( 以下简称:“开开制衣”)所持有的上海开开百货有限公司(以下简称:“开开百货”)60% 股权和上海开开衬衫总厂有限公司(以下简称:“衬衫总厂”)88.89%股权。交易完成后,开 开百货及衬衫总厂将变更为公司全资子公司。 股权转让工作完成后,公司将进一步压缩管理层级,重新调整下属子公司的组织架构,首 先,将上海开开制衣公司、上海开开服饰有限公司的相关人员以及业务等平移转入上海开开百 货有限公司;其次,重新调整业务流程、内部审批权限等,然后启动上海开开制衣公司以及上 海开开服饰有限公司的清算歇业工作,最终实现人、财、物等的集中管理。 2024年1月12日,公司召开第十届董事会第十五次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审 议通过了《关于下属服装商贸流通板块股权结构调整的议案》。本次交易双方均为公司及公司 全资子公司,本次交易不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本次交易在董事会授权范围内,无需提交股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-13│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 上海开开实业股份有限公司(以下简称:“公司”)于2023年3月28日召开第十届董事会 第七次会议,并于2023年4月24日召开公司2022年年度股东大会,审议通过了《公司拟续聘202 3年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案》,同意续聘上会会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称:“上会”)为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计机构。具体 内容详见公司于2023年3月30日、2023年4月25日在上海证券交易所网站公告。 近日,公司收到上会出具的《关于变更上海开开实业股份有限公司2023年度审计签字注册 会计师的告知函》,现将有关事项公告如下: 一、签字注册会计师变更情况 上会作为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计机构,原委派江燕女士、胡文妤女士 为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于上会内部工作调整的原因,原委派的江燕女士不 再为公司提供2023年度财务报表审计和内部控制审计服务。经重新安排,现委派时英浩先生( 项目合伙人)作为2023年度财务报表审计和内部控制审计签字注册会计师继续为公司提供2023 年度审计服务。变更后的签字注册会计师为:时英浩先生、胡文妤女士。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-29│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 委托理财受托方:兴业银行股份有限公司上海闸北支行(以下简称:“兴业银行”); 委托理财金额:人民币2000万元; 委托理财产品类型:结构性存款; 委托理财期限:100天; 履行的审议程序:上海开开实业股份有限公司(以下简称:“公司”)第十届董事会第七 次会议审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的议案》,授权公司总经理室在2023 年4月至2024年4月期间,阶段性的继续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1亿元进行理财 。在上述额度内资金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示:公司本着审慎投资的原则购买的理财产品为结构性存款或安全性较高、流 动性较好、短期(不超过12个月)的其他低风险理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货 币资金的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 在保证公司正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下,合理利用部分暂时闲置 的自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,更好地实现公司资产的保值及增值,保 障公司股东的利益。 (二)委托理财产品的金额 本次委托理财金额:人民币2000万元。 (三)委托理财产品的资金来源 本次资金来源全部为公司短期闲置的自有资金。 本次委托理财的交易对方兴业银行股份有限公司(证券代码:601166)为上海证券交易所 上市的国内商业银行,交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-28│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 委托理财受托方:上海银行股份有限公司静安支行(以下简称:“上海银行”); 委托理财金额:人民币2000万元; 委托理财产品类型:结构性存款; 委托理财期限:96天; 履行的审议程序:上海开开实业股份有限公司(以下简称:“公司”)第十届董事会第七 次会议审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的议案》,授权公司总经理室在2023 年4月至2024年4月期间,阶段性的继续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1亿元进行理财 。在上述额度内资金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示:公司本着审慎投资的原则购买的理财产品均为结构性存款或安全性较高、 流动性较好、短期(不超过12个月)的其他低风险理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及 货币资金的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 在保证公司正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下,合理利用部分暂时闲置 的自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,更好地实现公司资产的保值及增值,保 障公司股东的利益。 (二)委托理财产品的金额 本次委托理财金额:人民币2000万元。 (三)委托理财产品的资金来源 本次资金来源全部为公司短期闲置的自有资金。 本次委托理财的交易对方上海银行股份有限公司(证券代码:601229)为上海证券交易所 上市的国内商业银行,交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-09│重要合同 ──────┴────────────────────────────────── 上海市静安区人民政府因“静安区北京西路1177弄及周边零星旧改项目、石门一路零星旧 改项目”作出《上海市静安区人民政府房屋征收决定》。上海开开实业股份有限公司(以下简 称“公司”)全资子公司上海雷允上药业西区有限公司(以下简称“雷西公司”)位于石门一 路43、45、47号产权非居住房屋被纳入此次零星旧改项目房屋征收范围。经与上海市静安第一 房屋征收服务事务所有限公司多次协商,雷西公司拟与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订 《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》(以下简称“补偿协议”)。根据拟签订的补偿协议 ,雷西公司可获得上述房屋的征收补偿款及其他各类补贴、奖励费用合计为人民币23892252元 。 本次事项拟签订的补偿协议是否生效具有不确定性,根据补偿协议生效条件,在规定的签 约期内(含签约附加期),房屋征收决定范围内签约户数达到被征收总户数的90%,本协议生 效。本次事项经公司2023年12月8日召开第十届董事会第十四次会议审议通过。本次事项不构 成关联交易,也不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。 一、本次事项概述 根据上海市静安区人民政府于2023年10月30日作出的《上海市静安区人民政府房屋征收决 定》(沪静府房征【2023】7号),雷西公司位于石门一路43、45、47号产权非居住房屋(认 定建筑面积149.21平方米)被纳入此次石门一路零星旧改项目房屋征收范围。 本次房屋征收单位为“上海市静安区住房保障和房屋管理局”,房屋征收实施单位为“上 海市静安第一房屋征收服务事务所有限公司”,房屋评估单位为“上海八达国瑞房地产土地估 价有限公司”。 上述单位与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。 根据拟签订的补偿协议,雷西公司可获得上述房屋的征收补偿款及其他各类补贴、奖励费 用合计为人民币23892252元。征收补偿款的支付日期为协议生效后,雷西公司搬离原址90日内 。 公司于2023年12月8日召开第十届董事会第十四次会议,审议通过了《关于全资子公司上 海雷允上药业西区有限公司拟签订房屋征收补偿协议的议案》,公司董事会授权雷西公司总经 理室办理本次征收的相关事宜,包括但不限于配合房屋征收实施单位提交所需的材料、签署协 议等相关工作。本次事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。 二、补偿协议的主要内容 1、协议双方 甲方:上海市静安区住房保障和房屋管理局;房屋征收实施单位:上海市静安第一房屋征 收服务事务所有限公司 乙方:上海雷允上药业西区有限公司 2、协议主要内容 (1)上海雷允上药业西区有限公司坐落于石门一路43、45、47号的房屋,房屋类型:店 铺;房屋性质:私房;房屋用途:非居;认定建筑面积:149.2100平方米; (2)被征收房屋经上海八达国瑞房地产土地估价有限公司评估;房地产市场评估单价为1 35000.00元/平方米(建筑面积); (3)补偿方式为货币补偿,位于石门一路43、45、47号的房屋可获得补偿款及其他各类 补贴、奖励费用合计为人民币23892252元; (4)征收补偿款的支付日期为协议生效后,雷西公司搬离原址90日内; (5)协议生效:经甲、乙双方签字或盖章后成立。本地块适用征询制,在规定的签约期 内(含签约附加期),房屋征收决定范围内签约户数达到被征收总户数的90%,本协议生效。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-11-23│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 委托理财受托方:宁波银行股份有限公司上海静安支行; 委托理财金额:人民币2000万元; 委托理财产品类型:结构性存款; 委托理财期限:181天; 履行的审议程序:上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七次 会议审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的议案》,授权公司总经理室在2023年 4月至2024年4月期间,阶段性的继续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1亿元进行理财。 在上述额度内资金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示:公司本着审慎投资的原则购买的理财产品均为结构性存款或安全性较高、 流动性较好、短期(不超过12个月)的其他低风险理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及 货币资金的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 (一)委托理财目的 在保证公司正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下,合理利用部分暂时闲置 的自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,更好地实现公司资产的保值及增值,保 障公司股东的利益。 (二)委托理财产品的金额 本次委托理财金额:人民币2000万元 (三)委托理财产品的资金来源 本次资金来源全部为公司短期闲置的自有资金。 本次委托理财的交易对方宁波银行股份有限公司(证券代码:002142)为深圳证券交易所 上市的国内商业银行,交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-11-18│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理岑志坚先 生提交的书面辞职报告。岑志坚先生因到达法定退休年龄,将于本月办理退休手续,故申请辞 去公司副总经理等职务。岑志坚先生的退休离任不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。 岑志坚先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对岑志坚先生在 任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢! ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-31│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月22日及2023年10月20日分 别召开了第十届董事会第十二次会议及2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更注 册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》(详见公司于2023年9月23日、2023年10月21日《 上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告 )。 公司于近日完成了《公司章程》备案的工商变更登记手续,并已取得上海市市场监督管理 局换发的《营业执照》,具体信息如下: 名称:上海开开实业股份有限公司 统一社会信用代码:913100001322312146 类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) 法定代表人:庄虔贇 注册资本:人民币24300.0000万 成立日期:1997年08月4日 住所:上海市静安区新闸路921号201室K02 经营范围:生产衬衫、羊毛衫、针棉织品、服装、鞋帽、纺织面料、床上用品、卧具用品 、家纺产品、座椅套、特种劳动保护用品;内销日用百货

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