资本运作☆ ◇600278 东方创业 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-06-26│ 6.25│ 4.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-04-27│ 12.20│ 9.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-05-26│ 11.28│ 21.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-30│ 8.03│ 12.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-31│ 3.95│ 5951.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-23│ 4.26│ 729.74万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华安证券 │ 43342.24│ ---│ ---│ 133828.43│ 2303.42│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国联民生 │ 18000.00│ ---│ ---│ 32454.39│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交通银行 │ 902.12│ ---│ ---│ 1240.39│ 58.75│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国平安 │ 231.22│ ---│ ---│ 171.99│ 5.02│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│锦江在线 │ 104.00│ ---│ ---│ 651.52│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│伊利股份 │ 95.76│ ---│ ---│ 138.15│ 6.10│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中源协和 │ 76.27│ ---│ ---│ 2142.38│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上证50ETF │ 75.87│ ---│ ---│ 233.23│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│龙头股份 │ 53.89│ ---│ ---│ 164.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海银行 │ 45.80│ ---│ ---│ 1537.50│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│申万宏源 │ 40.00│ ---│ ---│ 219.50│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│申达股份 │ 36.89│ ---│ ---│ 145.20│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易现金对│ 3.77亿│ ---│ 3.77亿│ 100.00│ ---│ ---│
│价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│埃塞俄比亚服装加工│ 2.66亿│ 2.71亿│ 2.71亿│ 101.80│ ---│ ---│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│用于补充上市公司和│ 5.96亿│ 109.60万│ 5.93亿│ 99.39│ ---│ ---│
│标的资产流动资金、│ │ │ │ │ │ │
│偿还债务 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-11 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东方国际创业股份有限公司23000000│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │东方国际（集团）有限公司 │
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│卖方 │上海上实（集团）有限公司 │
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│交易概述 │一、本次无偿划转的基本情况 │
│ │ 东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”或“东方创业”）于2025年4月9日收到│
│ │公司控股股东东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）的通知：东方国际│
│ │集团与上海上实（集团）有限公司（以下简称“上海上实集团”）签署了《关于东方国际创│
│ │业股份有限公司的上市公司国有股无偿划转协议》（以下简称“《无偿划转协议》”），上│
│ │海上实集团将其持有的东方创业23000000股股份无偿划转至东方国际集团，占东方创业总股│
│ │本的2.62%。 │
│ │ 近日，东方国际集团收到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”│
│ │）《关于东方国际创业股份有限公司国有股东所持部分股权无偿划转有关问题的批复》（沪│
│ │国资委产权[2025]85号），同意上海上实集团将所持有的东方创业23000000股股份无偿划转│
│ │至东方国际集团持有。本次国有股无偿划转不会导致公司第一大股东或者实际控制人发生变│
│ │化。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│东方国际创│上海市食品│ 193.15万│人民币 │2008-01-01│2033-12-31│一般担保│否 │否 │
│业股份有限│（集团）公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司全资子│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-28│股权回购
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本次回购注销完成后，公司总股本将由目前的877,143,737股减少至871,915,557股。
本次回购价格：首次授予部分的限制性股票的回购价格为3.43395元/股，预留授予部分的
限制性股票的回购价格为3.87395元/股。公司本次回购的资金来源为公司自有资金，拟用于本
次回购的资金总额约为人民币18,180,700.71元。公司第九届董事会第三十一次会议及2025年
第四次薪酬委员会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议
案》。根据公司2021年第二次临时股东大会和2022年年度股东大会的授权及《东方国际创业股
份有限公司A股限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的规
定，公司拟将279名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5,228,180股进行回购注
销（以下简称“本次回购注销”）。
一、本激励计划已履行的相关审批决策程序和信息披露情况：
1、2021年11月29日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《东方创业A股
限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《东方创业A股限制性股票激励计划实施考核办法
》、《东方创业A股限制性股票激励计划实施管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办
理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了
独立意见。
同日，公司第八届监事会第十次会议审议通过了《东方创业A股限制性股票激励计划（草
案）及其摘要》、《东方创业A股限制性股票激励计划实施考核办法》和《东方创业A股限制性
股票激励计划实施管理办法》。（详见临2021-042、043、044号公告）
2、2021年12月6日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请股东大会增
加董事会办理公司激励计划相关事项授权的议案》。（详见临2021-045号公告）
3、2021年12月7日至2021年12月16日，公司对本次拟激励对象名单及职务进行了内部张榜
公示，公示期满，公司监事会未收到任何异议，并于2021年12月17日出具了核查意见。（详见
临2021-053号公告）
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2025-08-28│股权回购
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一、通知债权人的原因
1.东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第九届董事会
第三十一次会议及2025年第四次薪酬委员会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调
整限制性股票回购价格的议案》，根据公司2021年第二次临时股东大会和2022年年度股东大会
的授权，本次回购注销部分限制性股票属于授权范围内事项，已经公司董事会审议通过，无需
提交股东大会审议。
2.《东方国际创业股份有限公司A股限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或
“激励计划”）自首次授予限制性股票至2023年7月31日，激励计划297名激励对象（首次授予
262人，预留授予35人）中共有17名激励对象存在与公司终止或解除劳动合同或被公司做出书
面处理决定等情况，根据激励计划的相关规定，公司已于2023年10月25日完成对上述17人已获
授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计1041000股回购注销。（其中有8名首次授予激
励对象的全部获授限制性股票已于2023年10月25日完成回购注销）
自2023年8月1日至2024年1月21日，激励计划中剩余的289名激励对象（首次授予254人，
预留授予35人）中，共有35名首次授予的激励对象存在第一批次绩效考核未达标、违反公司规
章制度被解除劳动合同（1名）、职务变更（非个人原因）与公司解除劳动关系的情况，根据
激励计划的相关规定，公司已于2024年6月21日完成对以上35名激励对象部分或全部已获授但
尚未解除限售的限制性股票合计480966股进行回购注销。
自2024年1月22日至2024年6月30日，激励计划中剩余的首次253名激励对象中，有3名激励
对象与公司终止或解除劳动合同，1名激励对象经公司董事会认定，需要对其全部已获授但尚
未解除限售的限制性股票予以回购并注销，剩余的249名激励对象因《激励计划》第二个解除
限售期公司层面业绩考核目标未成就，需要对其部分已获授但尚未解除限售的限制性股票予以
回购并注销。公司已于2024年10月23日完成对以上253名首次授予部分的激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票合计4680670股的回购注销。
自2024年7月1日至2025年2月2日，激励计划剩余的284名激励对象（249名首次授予部分激
励对象和35名预留授予部分激励对象）中共有4名激励对象（2名首次授予部分激励对象和2名
预留授予部分激励对象）与公司终止或解除劳动合同，公司对其全部已获授但尚未解除限售的
限制性股票予以回购并注销；1名预留授予激励对象存在第一批次绩效考核未达标的情况，公
司对其部分已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购并注销；1名预留授予激励对象存在
需要董事会认定的特殊情况，公司对其全部已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购并注
销；此外，本激励计划预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未完成，公司将
预留授予部分的剩余32名激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销，以
上回购注销股数合计626828股（首次授予部分23460股和预留授予部分603368股）。公司已于2
025年4月24日完成上述限制性股票的回购注销工作。
3.本次拟进行回购注销情况如下：
本激励计划剩余的279名激励对象（247名首次授予激励对象和32名预留授予激励对象）中
：有3名激励对象（2名首次授予激励对象和1名预留授予部分激励对象）与公司终止或解除劳
动合同，有1名首次授予激励对象因违反公司规章制度被解除劳动合同，按照《激励计划》的
相关规定，公司拟对上述4名激励对象全部已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购并注
销。此外，本激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未完成，公司拟将275（=279-
3-1）名激励对象持有的第三个解除限售期已获授的限制性股票予以回购注销，以上合计拟回
购注销5228180股限制性股票，占截至目前公司总股本（877143737股）的比例约为0.596%。
首次授予部分的限制性股票的回购价格为3.43395元/股，预留授予部分的限制性股票的回
购价格为3.87395元/股。公司本次回购的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资金总
额约为人民币18180700.71元。本次回购注销完成后，公司总股本将由目前的877143737股减少
至871915557股。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律
、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日
内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未
向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件
的约定继续履行。公司本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人可采用信函或传真
的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他
凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及
复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授
权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的
原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。申报具体方式如下：
1、申报时间：2025年8月28日至2025年10月13日，每个工作日的9:30-11:3013:30-17:00
。
2、债权申报登记地点：上海长宁区娄山关路85号A座，东方国际创业股份有限公司，东方
国际创业股份有限公司计划财务部。
3、联系人：徐晓依，联系电话：021-52291577，邮箱：dfcyzq@oie.com.cn
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2025-07-05│其他事项
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东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月11日披露了
《东方国际创业股份有限公司关于国有股权无偿划转的提示性公告》，公司控股股东东方国际
（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）与上海上实（集团）有限公司（以下简称“
上海上实集团”）签署了《关于东方国际创业股份有限公司的上市公司国有股无偿划转协议》
（以下简称“《无偿划转协议》”），上海上实集团将其持有的东方创业23000000股股份无偿
划转至东方国际集团，占东方创业总股本的2.62%。上海市国有资产监督管理委员会已出具《
关于东方国际创业股份有限公司国有股东所持部分股权无偿划转有关问题的批复》（沪国资委
产权[2025]85号），同意上海上实集团将所持有的东方创业23000000股股份无偿划转至东方国
际集团持有。具体内容详见临2025-011号公告。
2025年7月3日，公司收到东方国际集团转来的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户
登记确认书》，确认本次无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。
本次无偿划转完成后，东方国际集团持有本公司450293874的股份，占本公司总股本的51.
34%，公司的控股股东仍为东方国际集团。上海上实集团将不再持有公司股份。
东方国际集团与上海上实集团不存在一致行动关系。
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2025-06-17│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2024年年度股东会
2.股东会召开日期：2025年6月27日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：东方国际（集团）有限公司
2.提案程序说明公司已于2025年6月7日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有48.71%
股份的股东东方国际（集团）有限公司，在2025年6月16日提出临时提案并书面提交股东会召
集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
东方国际（集团）有限公司书面提出增加临时提案《关于修订<公司章程>及取消监事会的
议案》、《关于修订公司部分制度的议案》及《关于独立董事薪酬的议案》。上述临时提案已
于2025年6月17日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上。
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2025-06-07│其他事项
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股东会召开日期：2025年6月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月27日14点00分
召开地点：上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月27日
至2025年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-06-07│其他事项
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交易目的：外汇套期保值
交易品种：主要为美元、欧元、英镑等外币
交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等
交易场所和金额：2025年度，公司及公司子公司预计在经国家外汇管理局和中国人民银行
批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇套期
保值业务，金额合计不超过10.57亿美元（或等值外币），按2025年4月30日美元结算汇率7.20
14计算，约合人民币76.12亿元，占公司2024年度经审计净资产的100.82%。
已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
为进一步规范上市公司运作，降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风险，根据东方
国际创业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）经营的实际情况，公司及下属子
公司2025年度计划开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过10.57亿美元（或等值外币）
，按2025年4月30日美元结算汇率7.2014计算，约合人民币76.12亿元，占公司2024年度经审计
净资产的100.82%。需提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内
有效。现公告如下：
（一）交易目的
为进一步规范上市公司运作，降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风险，公司及下
属子公司2025年度计划开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过10.57亿美元（或等值外
币），按2025年4月30日美元结算汇率7.2014计算，约合人民币76.12亿元，本议案需提交公司
股东大会审议。公司的外汇套期保值业务以真实的国际贸易为基础，以规避和防范汇率波动的
风险为目的，不进行以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
1、外汇套期保值交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期
权等。
2、外币币种：主要为美元、欧元、英镑等。
3、根据业务需求量，公司本部及公司下属子公司拟进行外汇套期保值业务，资金额度合
计不超过10.57亿美元（或等值外币）。预计上述远期结售汇套期保值交易在任一交易日持有
的最高合约价值合计不超过10.57亿美元，动用的交易保证金为5%，保证金主要以银行免担保
综合授信进行结算。
4、授权：并授权公司及公司子公司的经营层相关人员在以上额度的授权范围内签署相关
协议。
（三）资金来源
公司及公司子公司进行外汇套期保值的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司根据订单情况及结售汇账期情况，在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外汇
套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或以上业务组合。
远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。企业与银行签订远期结售汇
协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议约定的币种、金额
、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。外汇期权是通过支付/收取一定期权费
，获得可以使用执行价格进行交割的权利/义务。外汇掉期是在前后不同日期，进行两次交换
人民币与外币。买进即期外汇的同时卖出同货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时买进同
货币的远期外汇。将一笔即期和一笔反向远期业务合在一起，来达到规避远期汇率风险，提前
锁定成本收益的目的。
外汇套期保值业务交易对方为经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等金
融机构。
（五）交易期限
公司董事会向公司股东大会申请授权公司及公司子公司的经营层相关人员在以上额度的授
权范围内签署相关协议，授权期限为公司股东大会通过之日起12个月，期限内任一时点的交易
金额不超过公司股东大会审议通过的额度10.57亿美元。
二、审议程序
公司及下属子公司2025年度计划开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过10.57亿美
元（或等值外币），按2025年4月30日美元结算汇率7.2014计算，约合人民币76.12亿元，占公
司2024年度经审计净资产的100.82%。本事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过
，尚需提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
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2025-04-26│其他事项
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东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第九届董事会第
二十七次会议，审议通过了《授予经理室部分证券投资权限的议案》。现将相关情况公告如下
：
一、交易概述：
1、在不影响正常经营业务的情况下，公司董事会同意授予公司经理室在2025年度使用不
超过49700万元的资金额度（资金余额）用于部分证券投资，具体内容如下：
（1）、公司本部及公司全资子公司白鹤公司、闵行公司、针织品公司共申请总额不超过3
亿元的资金额度进行部分证券投资，用于投资二级市场股票和新股申购、投资证券基金、转融
通证券出借业务及购买债券及国债回购。
（2）、公司其余下属子公司申请总额不超过19700万元的资金额度进行证券投资，用于新
股申购和国债回购等低风险投资。
2、同意授权公司经理室根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产，以2024
年12月31日公司持有的其他权益工具投资和其他非流动金融资产的账面值21.74亿元为基准，
出售总量不超过该账面值总量的50%（即不超过10.87亿元）。
以上额度合计15.84亿元，占上市公司2024年度经审计净资产的20.98%，授权期限为公司
董事会通过之日起12个月。
二、风险控制措施
1、公司制定了《证券投资管理办法（试行）》等相关制度性文件，对证券投资的原则、
范围、组织机构、预算管理、投资研究、投资决策和操作、风险管理及控制等方面均作了详细
规定，能较好地防范投资风险。
2、公司将加强市场分析和调研，不断完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量动态操作；及时分析和跟踪证券投资的进展情况及资金投向、资本市场表现等
，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司采取分散投资、控制投资规模、合理配置投资组合和产品期限等手段来控制资本
市场系统性风险。
4、公司相关部室将对资金使用情况进行日常监督，同时进行台账管理，做好资金使用的
账务核算工作。
5、公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露和报告
的义务。
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2025-04-26│增发发行
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为提高公司再融资事项审议效率，经公司第九届董事会第二十七次会议审议，同意提请公
司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币
3亿元且不超过最近一年末经审计净资产的20%，授权期限自公司2024年度股东大会审议通过之
日起至公司2025年度股东大会召开之日止。
授权的具体情况如下：
一、授权具体内容
(一)发行股票的种类、面值和数量
本次发行证券的种类和数量如下：发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人
民币1.00元。发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发
行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
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