资本运作☆ ◇600281 华阳新材 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-09-25│ 5.50│ 5.58亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他非流动金融资产│ ---│ ---│ ---│ 85.92│ 1854.65│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2013-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3万吨环已酮技 │ 4255.00万│ ---│ 3732.00万│ ---│ ---│ ---│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-17 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山西华阳生物降解新材料有限责任公│标的类型 │股权 │
│ │司100%股权 │ │ │
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│买方 │太原化学工业集团有限公司 │
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│卖方 │山西华阳新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │为优化资产结构，提升公司运营质量，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟│
│ │将全资子公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司（以下简称"生物新材公司"）100%股权│
│ │以非公开协议方式转让给公司控股股东太原化学工业集团有限公司（以下简称"太化集团"）│
│ │，转让价格为人民币1元。 │
│ │ 按照《股权转让协议》约定，股权转让协议生效后60个工作日以内，完成生物新材公司│
│ │股权的工商变更登记手续。生物新材公司已于近日完成股权的工商变更登记手续，公司不再│
│ │持有生物新材公司任何股权。 │
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│公告日期 │2026-06-02 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │太原化学工业集团有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │山西省人民政府国有资产监督管理委员会 │
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│卖方 │山西省国有资本运营有限公司 │
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│交易概述 │本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少系山西省人民政府将山西省国有资本运营有限│
│ │公司（以下简称"山西国资运营公司"）持有的太原化学工业集团有限公司（以下简称"太化 │
│ │集团"）100%股权划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"山西省国资委│
│ │"）直接持有。 │
│ │ 山西华阳新材料股份有限公司(以下简称"公司")从相关方华阳新材料科技集团有限公司│
│ │(以下简称"华阳集团"，公司控股股东太化集团的托管方)获悉，华阳集团53.8051%股权由山│
│ │西省国有资本运营有限公司划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会直接持有的事项│
│ │已完成工商变更登记，该事项已全部办理完毕。 │
│ │ 近日，公司收到控股股东太化集团的通知，上述股权划转事项已完成工商变更登记，该│
│ │事项已全部办理完毕。 │
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│公告日期 │2026-05-23 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │华阳新材料科技集团有限公司53.81%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │山西省人民政府国有资产监督管理委员会 │
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│卖方 │山西省国有资本运营有限公司 │
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│交易概述 │本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少系山西省人民政府将山西省国有资本运营有限│
│ │公司（以下简称“山西国资运营公司”）持有的太原化学工业集团有限公司（以下简称“太│
│ │化集团”）100%股权划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国│
│ │资委”）直接持有。 │
│ │ 山西华阳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)从相关方华阳新材料科技集团有限公│
│ │司(以下简称“华阳集团”，公司控股股东太化集团的托管方)获悉，华阳集团53.8051%股权│
│ │由山西省国有资本运营有限公司划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会直接持有的│
│ │事项已完成工商变更登记，该事项已全部办理完毕。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │太原化学工业集团有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方拆借资金、支付利息 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │阳煤集团太原化工新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司母公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向其他关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │太原化学工业集团有限公司及其所属其他分子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其所属其他分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方及其分子公司销售商品、提│
│ │ │ │供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │太原化学工业集团物业管理有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方及其分子公司销售商品、提│
│ │ │ │供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │太原化学工业集团有限公司新纪分公司 │
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│关联关系 │与公司受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方及其分子公司销售商品、提│
│ │ │ │供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │太原化学工业集团有限公司新元分公司 │
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│关联关系 │与公司受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方及其分子公司销售商品、提│
│ │ │ │供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │华阳新材料科技集团有限公司及其所属其他分子公司 │
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│关联关系 │与公司受同一最终控股股东控制及其所属其他分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方及其分子公司销售商品、提│
│ │ │ │供劳务、收取利息 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │阳泉煤业集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司受同一最终控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方及其分子公司销售商品、提│
│ │ │ │供劳务、收取利息 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │阳煤集团太原化工新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司母公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向其他关联方购买商品、租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │太原化学工业集团有限公司及其所属其他分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其所属其他分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方及其分子公司接受劳务、租│
│ │ │ │赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │太原化学工业集团工程建设有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方及其分子公司接受劳务、租│
│ │ │ │赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │太原化学工业集团有限公司铁路分公司 │
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│关联关系 │与公司受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方及其分子公司接受劳务、租│
│ │ │ │赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │华阳新材料科技集团有限公司及其所属其他分子公司 │
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│关联关系 │与公司受同一最终控股股东控制及其所属其他分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方及其分子公司购买商品、接│
│ │ │ │受劳务、租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │山西宏厦建筑工程第三有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一最终控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方及其分子公司购买商品、接│
│ │ │ │受劳务、租赁资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │阳煤纳谷（山西）节能服务有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司受同一最终控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方及其分子公司购买商品、接│
│ │ │ │受劳务、租赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │华阳集团（山西）纤维新材料有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一最终控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方及其分子公司购买商品、接│
│ │ │ │受劳务、租赁资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │山西华阳生物降解新材料有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │本次关联担保系山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方太原化学工业│
│ │集团有限公司（以下简称“太化集团”）转让子公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司│
│ │（以下简称“生物新材公司”）100%股权后合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保；│
│ │ 截至基准日，公司对生物新材公司提供的担保余额为19758.05万元，上述担保为连带责│
│ │任保证； │
│ │ 反担保情况及措施； │
│ │ 风险提示：本次担保事项尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投│
│ │资风险。 │
│ │ 为提升公司运营质量，优化资产结构，公司拟将所持生物新材公司100%股权转让给公司│
│ │控股股东太化集团。本次股权转让事宜，导致公司对生物新材公司金融机构借款存续担保被│
│ │动形成关联担保，太化集团将对本次关联担保提供反担保措施。 │
│ │ 公司于2026年4月10日召开第九届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于生物新 │
│ │材公司股权转让后存续担保构成关联担保并由控股股东为公司提供反担保的议案》，现将相│
│ │关情况公告如下： │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ （一）原担保事项 │
│ │ 截至2025年12月31日，公司对生物新材公司提供担保余额为19758.05万元，均为连带责│
│ │任担保。 │
│ │ （二）构成关联担保的原因 │
│ │ 鉴于生物新材公司100%股权的受让方为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》及《公司章程》的相关规定，太化集团为公司的关联法人，本次交易完成后，生物新│
│ │材公司将成为公司的关联方。因此，公司为生物新材公司提供的上述存续期内的连带责任担│
│ │保，将被动构成公司为关联方提供担保的情形。 │
│ │ （三）本次关联担保对公司的影响 │
│ │ 本次关联担保系公司转让子公司股权后的存续担保事项，太化集团将对该担保提供反担│
│ │保，太化集团具备足够清偿能力，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损│
│ │害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ (四）内部决策程序 │
│ │ 2026年4月10日，公司召开第九届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于生物新 │
│ │材公司股权转让后存续担保构成关联担保并由控股股东为公司提供反担保的议案》，关联董│
│ │事梁昌春、景红升、徐炜、李云峰、姜伟、孙国星对本议案已回避表决，表决结果：同意3 │
│ │票，反对0票，弃权0票。 │
│ │ 该事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前审议通过并发表了专项意见│
│ │。 │
│ │ 该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ 单位名称：山西华阳生物降解新材料有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：911401107460016169 │
│ │ 注册资本：15500万元 │
│ │ 法定代表人：郭岳平 │
│ │ 住所：山西省阳泉市平定经济技术开发区龙川工业园区平定化工综合楼409室 │
│ │ 营业范围：生物基材料制造、销售、技术研发、聚合技术研发；技术服务、技术开发、│
│ │技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类 │
│ │化学品的制造)；化工产品生产、销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造、销售(不│
│ │含危险化学品)；工程塑料及合成树脂制造、销售；新型膜材料制造、销售；塑料制品制造 │
│ │、销售等。 │
│ │ 截至2024年12月31日,资产总额40611.13万元，负债总额41460.93万元，净资产-849.80│
│ │万元；2024年度营业收入3945.67万元，净利润-6656.49万元。 │
│ │ 截至2025年12月31日,资产总额35527.09万元，负债总额45906.57万元，净资产-10379.│
│ │48万元；2025年度营业收入1019.76万元，净利润-9623.21万元。 │
│ │ 股权转让前为公司全资子公司；股权转让后将成为公司控股股东太化集团的全资子公司│
│ │，即公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │太原化学工业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │交易简要内容：为优化资产结构，提升公司运营质量，山西华阳新材料股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）拟将全资子公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司（以下简称“生物新│
│ │材公司”）100%股权以非公开协议方式转让给公司控股股东太原化学工业集团有限公司（以│
│ │下简称“太化集团”），转让价格为人民币1元。 │
│ │ 截至基准日，太化集团直接持有公司43.48%的股权，为公司的控股股东，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次交易事项已经公司独立董事专门会议及第九届董事会2026年第三次会议审议通过，│
│ │尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 截至基准日，公司对生物新材公司提供的借款及利息余额为1.11亿元；公司对生物新材│
│ │公司提供的担保余额为1.98亿元。 │
│ │ 至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内，公司未与太化集团进行同类│
│ │别的关联交易。 │
│ │ 相关风险提示：本次交易仍需交易双方根据相关资产交易过户的规定，完成款项交付、│
│ │办理产权过户登记等相关手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1.本次交易概况 │
│ │ 为优化资产结构，提升公司运营质量，公司拟将全资子公司生物新材公司100%股权转让│
│ │给控股股东太化集团，出售股权价格为人民币1元，本次交易构成关联交易，未构成重大资 │
│ │产重组。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 公司于2026年4月10日召开第九届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于转让全 │
│ │资子公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事梁昌春、景红升、徐炜、李云峰、姜伟、│
│ │孙国星回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 │
│ │ 本次交易在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次关联交易经董事会审批后，尚需提交股东会审议批准。 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │太原化学工业集团有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方拆借资金、支付利息 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │阳煤集团太原化工新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司母公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向其他关联方销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │太原化学工业集团有限公司及其所属其他分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其所属其他分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方及其分子公司销售商品、提│
│ │ │ │供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │太原化学工业集团物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方及其分子公司销售商品、提│
│ │ │ │供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │太原化学工业集团有限公司新纪分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方及其分子公司销售商品、提│
│ │ │ │供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │太原化学工业集团有限公司新元分公司 │
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│关联关系 │与公司受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方及其分子公司销售商品、提│
│ │ │ │供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华阳新材料科技集团有限公司及其所属其他分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一最终控股股东控制及其所属其他分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方及其分子公司销售商品、提│
│ │ │ │供劳务、收取利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阳泉煤业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一最终控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方及其分子公司销售商品、提│
│ │ │ │供劳务、收取利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │阳煤集团太原化工新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司母公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向其他关联方购买商品、租赁资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │太原化学工业集团有限公司及其所属其他分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其所属其他分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方及其分子公司接受劳务、租│
│ │ │ │赁资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │太原化学工业集团工程建设有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一母公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方及其分子公司接受劳务、租│
│ │ │ │赁资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │太原化学工业集团有限公司铁路分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一母公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方及其分子公司接受劳务、租│
│ │ │ │赁资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太原化工股│太原华贵金│ 1200.00万│人民币 │2018-03-28│2019-03-27│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│属有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太原化工股│太原华贵金│ 900.00万│人民币 │2018-10-17│2019-04-16│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│属有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，山西华阳新材料股份有限公司(以下简称“公
司”)于2026年8月4日召开职工大会，会议选举武建国先生(简历附后)为公司职工董事，任期
自选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本次选举职工董事不会导致公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工董事人数
总计超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-05│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
案件所处的诉讼阶段：一审
公司所处当事人地位：共同被告
诉讼请求：原告山西云卓建设集团有限公司（以下简称“云卓建设公司”）请求撤销山西
华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持有被告三山西华阳生物降解新材料有限责任
公司（以下简称“生物新材公司”）100%股权转让给被告二太原化学工业集团有限公司（以下
简称“太化集团”）的股权转让协议，同时要求太化集团将上述股权返还登记至公司名下，并
变更生物新材公司的股东名册。
是否会对公司损益产生负面影响：本案件尚未开庭审理，本公司暂无法判断对公司本期利
润及期后利润的影响。
公司于2026年8月3日收到山西省平定县人民法院应诉通知书【(2026)晋0321民初2252号】
及相关法律文书。云卓建设公司以债权人撤销权纠纷将公司、太化集团及生物新材公司作为共
同被告起诉至平定县人民法院，目前该院已受理。具体情况如下:
一、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：山西云卓建设集团有限公司
被告一：山西华阳新材料股份有限公司
被告二：太原化学工业集团有限公司
被告三：山西华阳生物降解新材料有限责任公司
（二）事实与理由
原告云卓建设公司分别于2022年9月、2023年3月承包生物新材公司吹膜制品车间建设项目
、吹膜制品车间外线工程项目两项工程，现向生物新材公司主张目前尚未支付的款项15196422
.22元。
2026年4月，公司将生物新材公司100%股权以1元价格转让给太化集团，原告主张该转让行
为属于逃避债务，侵害债权人利益，依据《中华人民共和国民法典》第五百三十八条、五百三
十九条规定，提起撤销诉讼，请求撤销本次股权转让。
二、诉讼请求事项
(一)请求依法撤销被告一将其持有被告三山西华阳生物降解新材料有限责任公司100%股权
转让给被告二的股权转让协议；
(二)判令被告二将上述股权返还登记至被告一名下，变更被告三的股东名册；
(三)本案诉讼费用由三被告承担。
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2026-07-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月17日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长梁昌春先生主持
。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、董事会秘书和高管均列席了本次会议。
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2026-07-14│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。
业绩预告相关的主要财务数据情况：预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润
为200万元到300万元；预计2026年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润
为-3200万元到-2300万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为200万元到3
00万元。与上年同期相比，将减少7913万元到8013万元。
预计2026年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-3200万元到-23
00万元。与上年同期相比，将增加966万元到1866万元。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：8345万元。归属于上市公司股东的净利润:8213万元。归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润:-4166万元。
（二）每股收益：0.1597元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）本报告期，一是贵金属业务受贵金属市场行情波动的影响，计提存货跌价准备约16
00万元；二是生物降解新材料与制品业务亏损约3500万元，主要原因是生物降解新材系列产品
开工率不足，固定性费用较高所致，导致该业务处于亏损状态。
（二）公司收到太原市财政局拨付第三批土地补助资金，确认资产处置净收益3832.98万
元（详见：2026-011号公告）
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2026-07-02│其他事项
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山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章
程》等有关规定，结合公司实际经营情况，并参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定了公
司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案。公司于2026年7月1日召开第九届董事会2026年第五
次会议审议了《关于制定<2026年公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。现将具体内容
公告如下：
一、适用范围
本方案适用于公司全体董事及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-07-02│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司（以下简称“华盛丰公司”）
本次担保金额：为满足生产经营资金需求，华盛丰公司拟向银行申请融资7000万元，其中
：兴业银行晋中分行4000万元；晋商银行前进路支行3000万元，均由公司提供连带责任担保。
本次担保无反担保
截至本公告披露日,公司未发生逾期担保
一、担保情况概述
（一）基本情况
为满足生产经营资金需求，华盛丰公司拟向银行申请融资7000万元，其中：1.向兴业银行
晋中分行申请融资4000万元，其中：流动资金借款3000万元，期限三年，年利率预计不超过3.
2%，由公司提供连带责任担保；国内信用证业务1000万元，期限一年，综合年利率预计不超过
2.5%，以上融资业务均由公司提供连带责任担保。
2.向晋商银行前进路支行申请办理流动资金借款3000万元，期限三年，年利率预计不超过
3.5%，由公司提供连带责任担保。
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2026-07-02│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月17日15点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月17日至2026年7月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-06-02│其他事项
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山西省人民政府将山西省国有资本运营有限公司（以下简称“山西国资运营公司”）持有
的太原化学工业集团有限公司（以下简称“太化集团”）100%股权划转至山西省人民政府国有
资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）直接持有。
山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）直接控股股东仍为太化集团，实际控
制人仍为山西省国资委。
太化集团已于近日就上述股权划转事项完成工商变更登记，该事项已全部办理完毕。
本次权益变动未导致公司的实际控制人、直接控股股东及其持股比例发生变化，不影响公
司控股权的稳定性，未对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司和中
小股东利益的情形。
一、本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少的基本情况
2025年12月，根据《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将山西省国有资本运营
有限公司持有的相关企业国有股权划转至省国资委的通知》（晋国资产权[2025]75号），山西
省人民政府决定将山西国资运营公司所持有的太化集团100%股权划转至山西省国资委直接持有
。公司直接控股股东仍为太化集团，实际控制人仍为山西省国资委。具体内容详见公司披露的
《山西华阳新材料股份有限公司关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性公告》
（2025-071号公告）。
二、本次完成工商变更登记的情况
近日，公司收到控股股东太化集团的通知，上述股权划转事项已完成工商变更登记，该事
项已全部办理完毕。
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2026-05-29│诉讼事项
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重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审
公司所处当事人地位：共同被告
诉讼请求：原告山西云卓建设集团有限公司（以下简称“云卓建设公司”）要求被告山西
华阳生物降解新材料有限责任公司（以下简称“生物新材公司”）向其支付工程欠款15196422
.22元，并支付逾期付款利息。同时要求山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
对上述款项承担连带责任。
是否会对公司损益产生负面影响：本案件尚未开庭审理，本公司暂无法判断对公司本期利
润及期后利润的影响。
公司于近日收到山西省平定县人民法院应诉通知书【（2026）晋0321民初1580号】及相关
法律文书。云卓建设公司因与生物新材公司发生建设工程施工合同纠纷，现已将生物新材公司
与本公司作为共同被告起诉至平定县人民法院，目前该院已受理。具体情况如下：
（一）诉讼各方当事人
原告：山西云卓建设集团有限公司
被告一：山西华阳生物降解新材料有限责任公司
被告二：山西华阳新材料股份有限公司
（二）事实与理由
原告云卓建设公司分别于2022年9月、2023年3月承包生物新材公司吹膜制品车间建设项目
、吹膜制品车间外线工程项目两项工程，现向生物新材公司主张目前尚未支付的款项15196422
.22元及逾期付款利息。
因公司系生物新材公司唯一股东，根据《中华人民共和国公司法》第二十三条规定，主张
公司对该债务承担连带责任。
二、诉讼请求事项
1、请求判令被告山西华阳生物降解新材料有限责任公司向原告山西云卓建设集团有限公
司支付工程欠款共计人民币15196422.22元，并支付逾期付款利息(以15196422.22元为基数，
自2024年5月29日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算支付至实际付清
之日止，暂计至起诉之日为915220.12元)；2、判令被告二山西华阳新材料股份有限公司对被
告一的上述第一项债务承担连带清偿责任；3、本案诉讼费用，保全费用由二被告承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司除本次披露的诉讼外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲
裁事项。
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2026-05-27│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月26日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人。
2、董事会秘书和高管均列席了本次会议。
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2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，山西华阳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)从相关方华阳新材料科技集团有
限公司(以下简称“华阳集团”，公司控股股东太化集团的托管方)获悉，华阳集团53.8051%股
权由山西省国有资本运营有限公司划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会直接持有的
事项已完成工商变更登记，该事项已全部办理完毕。
此事项不会导致公司的实际控制人、直接控股股东及持股比例发生变化，不影响公司控股
权的稳定性，不会对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司和中小股
东利益的情形。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(https:/
/www.sse.com.cn)，公司所发布的信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
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2026-04-30│其他事项
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山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会2
026年第四次会议，审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如
下：
一、本次计提大额资产减值损失范围和总金额
公司及下属子公司对有关资产进行减值测试，2025年度累计计提减值准备金额共计4,623.
52万元。
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2026-04-30│其他事项
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为深入践行以“投资者为本”的发展理念，进一步推动高质量发展和投资价值提升，切实
履行上市公司责任，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，山西华阳新材料股份有限公司（
以下简称：公司）制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，报告如下：
一、聚焦主业，着力提升经营质量
公司始终聚焦贵金属主业赛道，深耕贵金属产品制造、贵金属资源循环利用、贵金属化合
物研发与生产三大核心业务板块，持续夯实产业根基、强化技术壁垒、提升盈利质量。
持续优化全流程生产工艺，通过技术升级、设备改造、精益化管理等举措，全面提升生产
运营效率、降低原辅材料损耗与综合能耗，推动生产环节降本增效、提质扩能，不断增强主业
核心竞争力；同时，公司持续深化数智化转型，强化数字化系统协同应用，推动数据互通、资
源共享与业务协同，全面提升综合管理效率与决策支撑能力。
二、围绕贵金属产业，加快发展新质生产力
加大贵金属高附加值产品研发与市场拓展力度，加快研制多元化、系列化、高性能贵金属
化合物产品，丰富产品矩阵、优化盈利结构，推动公司从传统加工型向技术驱动、高附加值、
可持续发展的新材料企业转型。
三、完善公司治理与合规风控
充分运用内部审计及内控管理机构、审计委员会、董事会、股东会多级治理控制体系，构
建覆盖全员、全流程、全场景的管理架构。深化内控审计与专项监督效能，持续加强内部审计
监督力度，聚焦重点领域、关键环节，及时发现问题、堵塞漏洞、督促整改，不断提升内控体
系的有效性、适应性与执行力。
四、提升投资者回报
公司高度重视并切实保障投资者的合理回报，将股东回报置于经营发展的重要位置。下一
步，公司将加快改善盈利水平、优化现金流状况，夯实持续稳定的利润与现金积累基础。待公
司经营业绩、现金流状况达到稳定可持续的分红条件后，将按照相关规定实施现金分红，真正
与广大投资者共享经营发展成果，不断提升投资者获得感与满意度。
五、加强投资者沟通，有效传递公司价值
2026年计划召开3次业绩说明会，公司始终坚持以诚信、共赢、开放的态度对待所有投资
者，建立良性互动的机制和平台。积极研究创新和不断改进投资者关系工作的方式方法，持续
提升公司价值传递的有效性。积极通过股东会、业绩说明会、投资者交流活动、投资者热线、
上证e互动平台等方式构建线上+线下多维度投资者互动平台。引导投资者系统深入了解公司战
略布局和产品业务体系，展现公司品牌新形象。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第九届董事
会2026年第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2025年度审计报告，截至2025
年12月31日，公司合并财务报表未分配利润-109,798.64万元，未弥补亏损金额-109,798.64万
元，实收股本为51,440.20万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
（一）本报告期前情况
根据山西省改善省城环境质量，西山地区综合整治的要求，自2011年起，公司陆续关停主
要生产企业的全部装置，公司主营业务大幅萎缩，持续盈利能力不强，未弥补亏损金额较大。
（二）本报告期内情况
2025年度，一是生物降解材料与制品业务亏损11,691.86万元，其中：生物新材公司亏损9
,285.70万元，太原2万吨制品亏损2,406.16万元，主要原因是生物降解新材料系列产品开工率
不足，固定性费用较高，同时计提存货及固定资产减值损失4,151.07万元。二是贵金属业务盈
利29.55万元，主要原因是贵金属业务受贵金属市场行情回升的影响，转回及转销存货跌价准
备1,567.37万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
公司2025年度利润分配议案已经第九届董事会2026年第四次会议审议通过，尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、公司2025年度利润分配方案内容
根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司财务报表2025年度
实现净利润-7,508.58万元，加年初未分配利润-79,803.27万元，截至2025年12月31日，母公
司累计可供分配利润为-87,311.85万元；公司合并财务报表2025年度实现归属于母公司所有者
的净利润-620.68万元，加年初未分配利润-109,177.96万元，截至2025年12月31日，合并财务
报表可供分配利润为-109,798.64万元。
根据《公司法》和《公司章程》有关规定，结合公司目前生产经营情况和财务状况，拟定
2025年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月28日召开第九届董事会2026年第四次会议，审议通过本利润分配方案，
本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
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2026-04-28│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月27日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
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2026-04-11│对外担保
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本次关联担保系山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方太原化学工
业集团有限公司（以下简称“太化集团”）转让子公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司
（以下简称“生物新材公司”）100%股权后合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保；
截至基准日，公司对生物新材公司提供的担保余额为19758.05万元，上述担保为连带责任
保证；
反担保情况及措施；
风险提示：本次担保事项尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
为提升公司运营质量，优化资产结构，公司拟将所持生物新材公司100%股权转让给公司控
股股东太化集团。本次股权转让事宜，导致公司对生物新材公司金融机构借款存续担保被动形
成关联担保，太化集团将对本次关联担保提供反担保措施。
公司于2026年4月10日召开第九届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于生物新材
公司股权转让后存续担保构成关联担保并由控股股东为公司提供反担保的议案》，现将相关情
况公告如下：
一、担保情况概述
（一）原担保事项
截至2025年12月31日，公司对生物新材公司提供担保余额为19758.05万元，均为连带责任
担保。
（二）构成关联担保的原因
鉴于生物新材公司100%股权的受让方为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的相关规定，太化集团为公司的关联法人，本次交易完成后，生物新材公
司将成为公司的关联方。因此，公司为生物新材公司提供的上述存续期内的连带责任担保，将
被动构成公司为关联方提供担保的情形。
（三）本次关联担保对公司的影响
本次关联担保系公司转让子公司股权后的存续担保事项，太化集团将对该担保提供反担保
，太化集团具备足够清偿能力，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公
司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形。
(四）内部决策程序
2026年4月10日，公司召开第九届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于生物新材
公司股权转让后存续担保构成关联担保并由控股股东为公司提供反担保的议案》，关联董事梁
昌春、景红升、徐炜、李云峰、姜伟、孙国星对本议案已回避表决，表决结果：同意3票，反
对0票，弃权0票。
该事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前审议通过并发表了专项意见。
该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
二、被担保人基本情况
单位名称：山西华阳生物降解新材料有限责任公司
统一社会信用代码：911401107460016169
注册资本：15500万元
法定代表人：郭岳平
住所：山西省阳泉市平定经济技术开发区龙川工业园区平定化工综合楼409室
营业范围：生物基材料制造、销售、技术研发、聚合技术研发；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学
品的制造)；化工产品生产、销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造、销售(不含危险
化学品)；工程塑料及合成树脂制造、销售；新型膜材料制造、销售；塑料制品制造、销售等
。
截至2024年12月31日,资产总额40611.13万元，负债总额41460.93万元，净资产-849.80万
元；2024年度营业收入3945.67万元，净利润-6656.49万元。
截至2025年12月31日,资产总额35527.09万元，负债总额45906.57万元，净资产-10379.48
万元；2025年度营业收入1019.76万元，净利润-9623.21万元。
股权转让前为公司全资子公司；股权转让后将成为公司控股股东太化集团的全资子公司，
即公司的关联法人。
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2026-04-11│股权转让
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交易简要内容：为优化资产结构，提升公司运营质量，山西华阳新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）拟将全资子公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司（以下简称“生物新
材公司”）100%股权以非公开协议方式转让给公司控股股东太原化学工业集团有限公司（以下
简称“太化集团”），转让价格为人民币1元。
截至基准日，太化集团直接持有公司43.48%的股权，为公司的控股股东，本次交易构成关
联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易事项已经公司独立董事专门会议及第九届董事会2026年第三次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。
截至基准日，公司对生物新材公司提供的借款及利息余额为1.11亿元；公司对生物新材公
司提供的担保余额为1.98亿元。
至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内，公司未与太化集团进行同类别
的关联交易。
相关风险提示：本次交易仍需交易双方根据相关资产交易过户的规定，完成款项交付、办
理产权过户登记等相关手续后方能正式完成，敬请投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1.本次交易概况
为优化资产结构，提升公司运营质量，公司拟将全资子公司生物新材公司100%股权转让给
控股股东太化集团，出售股权价格为人民币1元，本次交易构成关联交易，未构成重大资产重
组。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年4月10日召开第九届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于转让全资
子公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事梁昌春、景红升、徐炜、李云峰、姜伟、孙国
星回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次交易在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次关联交易经董事会审批后，尚需提交股东会审议批准。
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2026-04-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现
场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月27日15点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月27日至2026年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-04│其他事项
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（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、报告期的经营情况及财务状况
2025年度公司实现营业收入45135.91万元，同比增长16.67%；实现归属于母公司所有者的
净利润-570.34万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-10146.42万元。
报告期末，公司总资产82392.32万元，较报告期初下降4.37%，归属于母公司的所有者权益565
7.69万元，较报告期初下降7.37%；归属于母公司所有者的每股净资产0.11元，较报告期初下
降8.33%。
其中：华盛丰公司：2025年度营业收入42359.17万元，同比增长29.55%；营业利润26.55
万元，利润总额29.55万元，净利润-377.17万元；报告期末，总资产34185.32万元，总负债26
536.63万元，净资产7648.69万元。
生物新材公司：2025年度营业收入1019.76万元，同比下降74.15%；营业利润-9288.36万
元，利润总额-9285.70万元，净利润-9623.21万元；报告期末，总资产35527.09万元，总负债
45906.57万元，净资产-10379.48万元。
2、影响经营业绩的主要因素说明
（1）报告期内，一是贵金属业务受贵金属市场行情回升的影响，转销及转回存货跌价准
备约1567万元；二是生物降解新材料与制品业务亏损约11872万元，主要原因是生物降解新材
料系列产品开工率不足，固定性费用较高，同时计提存货及固定资产减值损失约4141万元。
（2）公司将持有的部分土地使用权转让至太原化学工业集团有限公司，确认资产处置净
收益11932.02万元（详见：临2024-058号、临2024-065号、临2025-006号公告）。
（3）公司收到太原市财政局拨付两笔土地补助资金，确认资产处置收益700万元（详见：
临2025-032号公告、2025-073号公告）。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
本报告期内营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期变动幅度较
大，主要系前述影响经营业绩的因素所致。
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2026-04-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月31日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
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2026-03-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现
场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月31日15点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月31日至2026年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-26│其他事项
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山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第八届董事
会2025年第七次会议，于2025年9月17日召开2025年第四次临时股东大会，分别审议通过了《
关于聘请2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任深圳久安会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“久安事务所”）为公司2025年度审计机构（详见：临20
25-050、临2025-055号公告）。
近日，公司收到久安事务所出具的《关于更换签字会计师的告知函》，现将相关变更情况
告知如下：
一、本次签字会计师变更情况
久安事务所作为公司2025年度财务报表的审计机构，原指派徐大为先生、成进先生担任签
字注册会计师。现因久安事务所内部工作调整，为更好的完成公司2025年度审计工作，原拟签
字注册会计师徐大为先生、成进先生不再担任公司2025年度审计项目签字注册会计师，久安事
务所指派李程先生、李智勇先生作为签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报表审计相
关工作。变更后的财务报表审计签字注册会计师为李程先生、李智勇先生，质量控制复核人为
陈敏燕女士。
二、本次变更签字会计师的基本情况
本次新任签字会计师:李程先生于2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计
，2025年开始在久安执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0
份。李程先生从业经历丰富，具有相应资质并从事证券服务，具备相应胜任能力。
本次新任签字会计师：李智勇先生于2003年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审
计和挂牌公司审计，2021年开始为公司提供审计服务，2026年开始在久安执业，近三年签署和
复核的上市公司审计报告超过5家。李智勇先生从业经历丰富，具有相应资质并从事证券服务
，具备相应胜任能力。
2.诚信和独立性情况
李程先生从业以来未受到过其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施
、纪律处分。
李智勇先生于2025年2月7日因执业行为被河北证监局采取出具警示函的行政监管措施。除
上述事项外，从业以来未受到过其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施
、纪律处分。
李程先生、李智勇先生不存在违反《中国注册执业道德守则》对独立性要求的情形。
三、对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计及
内部控制审计工作产生不利影响。
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2026-01-24│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：业绩预亏。
业绩预告相关的主要财务数据情况：预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为
-500万元到-300万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-16000万元到-960
0万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-500万元到-3
00万元。
预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-16000万元到-9
600万元。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-15765万元。归属于上市公司股东的净利润：-18617万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-18650万元。
（二）每股收益：-0.3619元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）本报告期，一是贵金属业务受贵金属市场行情回升的影响，转销及转回存货跌价准
备约1560万元；二是生物降解新材料与制品业务亏损约12000万元，主要原因是生物降解新材
料系列产品开工率不足，固定性费用较高，同时计提存货及固定资产减值损失约4300万元。
（二）公司将持有的部分土地使用权转让至太原化学工业集团有限公司，确认资产处置净
收益11932.02万元（详见：临2024-058号、2024-065号、临2025-006号公告）。
（三）公司收到太原市财政局拨付两笔土地补助资金，确认资产处置收益700万元（详见
：临2025-032号公告、2025-073号公告）。
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2026-01-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月9日
(二)股东会召开的地点：公司会议室
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2025-12-20│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，山西华阳新材料股份有限公司(以下简称“公
司”)设职工董事1名，由公司职工大会民主选举产生。公司于2025年12月19日召开职工大会，
会议选举李云峰先生(简历附后)为公司职工董事，将与公司2026年第一次临时股东会选举产生
的八名非职工董事共同组成公司第九届董事会，任期与公司股东会选举产生的非职工董事一致
。
本次选举职工董事不会导致公司新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工董事人数
总计超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
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2025-12-19│对外担保
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被担保人名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司（以下简称“华盛丰公司”）山西华阳生
物降解新材料有限责任公司（以下简称“生物降解公司”）
太原太化能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）
预计担保额度：不超过26500万元
未发生逾期担保
一、担保情况概述
（一）为保证山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司正常生产运营
，结合子公司融资需求，公司对2026年度为子公司提供新增担保额度情况进行预计。
2026年度，公司为全资子公司提供的担保额度预计不超过26500万元，其中：华盛丰公司
不超过11000万元；生物降解公司不超过15000万元；能源科技公司不超过500万元。
（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年12月18日召开第八届董事会2025年第十一次会议，审议通过了《关于2026年
度预计为子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过。
2026年度新增担保额度自公司股东会审议批准之日起生效，有效期截至2026年12月31日。
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2025-12-19│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现
场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月9日15点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月9日至2026年1月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-06│其他事项
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本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规范性文件，以及《山西华阳
新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山西华阳新材料股份有限公司
股东会议事规则》（以下简称“《股东会规则》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公
司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材
料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材
料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案
所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所
证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履
行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所
认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
1、2025年11月20日，公司董事会在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网
站等媒体上刊登了《山西华阳新材料股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》
（以下简称《通知》）。《通知》中列明了本次股东会的召开时间、召开地点、召集人、召开
方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、公司本次股东会如期于2025年12月5日下午15点00分在公司会议室召开，会议由公司董
事长梁昌春主持。
3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开
当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东会召开当日的9:15-15:00。
4、经核查，本次股东会议案属于股东会审议范围，会议召开时间、地点、方式及审议事
项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章
程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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