资本运作☆ ◇600282 南钢股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 6.55│ 7.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-09-01│ 6.46│ 7.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-10-09│ 4.15│ 90.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-30│ 2.29│ 1.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-09-07│ 4.00│ 17.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-04-15│ 3.35│ 3287.79万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-09│ 3.40│ 434.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-09│ 3.35│ 686.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-07-01│ 3.35│ 752.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-04-14│ 3.05│ 696.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-07-01│ 3.05│ 401.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-10-01│ 3.05│ 309.58万│
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│股权激励和授予 │ 2020-01-01│ 3.05│ 1687.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-04-01│ 3.27│ 1557.18万│
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│股权激励和授予 │ 2020-04-01│ 2.75│ 1073.60万│
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│增发 │ 2020-06-30│ 2.70│ 45.85亿│
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│股权激励和授予 │ 2020-07-01│ 2.75│ 471.63万│
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│股权激励和授予 │ 2020-10-01│ 2.75│ 34.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-10-01│ 3.27│ 265.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-11-22│ 3.27│ 563.29万│
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│股权激励和授予 │ 2021-01-01│ 2.75│ 1183.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-01│ 3.27│ 1362.84万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-04-01│ 3.02│ 882.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-01│ 3.02│ 342.06万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-10-01│ 3.02│ 55.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-12│ 3.02│ 1020.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-01│ 2.72│ 179.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-07-01│ 2.72│ 179.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-01│ 2.72│ 839.96万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天工股份 │ 9014.43│ ---│ ---│ 108979.27│ 1052.94│ 人民币│
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│普莱柯 │ 8084.29│ ---│ ---│ ---│ 646.53│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│洁美科技 │ 4389.90│ ---│ ---│ ---│ 961.20│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海容冷链 │ 2601.37│ ---│ ---│ ---│ 299.47│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│唐人神 │ 2505.98│ ---│ ---│ ---│ -85.79│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│五洲新春 │ 563.21│ ---│ ---│ ---│ -104.28│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高效利用煤气发电项│ 12.52亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 5.36亿│ ---│ 5.31亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│资源综合利用发电项│ ---│ ---│ 3.17亿│ 88.89│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│原料场环保封闭改造│ ---│ ---│ 1.81亿│ 100.60│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│烧结机烟气脱硝脱硫│ ---│ ---│ 1.18亿│ 71.25│ ---│ ---│
│工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│球团烟气脱硫技术改│ ---│ ---│ 7271.57万│ 92.05│ ---│ ---│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│焦炭库封闭技术改造│ ---│ ---│ 2.18亿│ 101.31│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工业互联网建设项目│ ---│ ---│ 8619.82万│ 101.41│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│一体化智慧中心建设│ ---│ ---│ 1.26亿│ 76.53│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 6743.38万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│已结项目补充流动资│ ---│ 1.90亿│ 1.90亿│ 100.61│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-11 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │尚康国际有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中信泰富有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │万富投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司间接控股股东中信泰富有限公司（│
│ │以下简称"中信泰富"）的通知，中信泰富拟以其所持有的万富投资有限公司（以下简称"万 │
│ │富投资"）部分股权作为对价，向万富投资购买其所持有的尚康国际有限公司（以下简称"尚│
│ │康国际"）100%股权、长越投资有限公司（以下简称"长越投资"）100%股权，万富投资回购 │
│ │该部分股权并注销。（以下简称"本次交易"） │
│ │ 2025年11月7日，公司接获中信泰富通知，前述股权回购已完成，万富投资不再间接持 │
│ │有公司股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │长越投资有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │中信泰富有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │万富投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司间接控股股东中信泰富有限公司（│
│ │以下简称"中信泰富"）的通知，中信泰富拟以其所持有的万富投资有限公司（以下简称"万 │
│ │富投资"）部分股权作为对价，向万富投资购买其所持有的尚康国际有限公司（以下简称"尚│
│ │康国际"）100%股权、长越投资有限公司（以下简称"长越投资"）100%股权，万富投资回购 │
│ │该部分股权并注销。（以下简称"本次交易"） │
│ │ 2025年11月7日，公司接获中信泰富通知，前述股权回购已完成，万富投资不再间接持 │
│ │有公司股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏南钢通恒特材科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京钢铁联合有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中信股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信期货有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏南钢通恒特材科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海中荷环保有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏复星商社国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司副总裁任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信寰球商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信泰富特钢集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供服务、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国中信股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信金属香港有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信重工机械股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中信泰富特钢集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏复星商社国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司副总裁任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │凯勒（南京）新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海中荷环保有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福斯罗扣件系统（中国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司常务副总裁任其副董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏南钢通恒特材科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江五洲新春集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京南钢嘉华新型建材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事长任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京钢铁联合有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品，提供服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京钢铁联合有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料及动力等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中国中信股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中信金属香港有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中信金属宁波能源有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │中信金属股份有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │扬州泰富特种材料有限公司 │
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│关联关系 │本公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│柏中环境 │宁波杭州湾│ 7000.00万│人民币 │2022-08-02│2039-12-10│连带责任│否 │否 │
│ │新区水艺污│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │水处理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-22│其他事项
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南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月20日收到公司副董事长杨峰先生、
董事郭家骅先生递交的书面辞职报告。因工作调整，杨峰先生辞去公司副董事长、董事及董事
会战略与ESG委员会委员职务；郭家骅先生辞去公司董事及董事会提名委员会委员职务。辞去
上述职务后，杨峰先生、郭家骅先生将不再继续担任公司及控股子公司任何职务。
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2026-04-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月8日
（二）股东会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等本次股东会
由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。
本次会议由公司董事长黄一新主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律
、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司股东会议事规
则》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中副董事长杨峰，董事郭家骅、王海勇、肖玲，独立
董事王全胜、施设、潘俊通过腾讯会议系统参会；
2、董事会秘书唐睿出席了本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
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2026-03-17│其他事项
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为贯彻“以投资者为本”的上市公司发展理念，认真落实《国务院关于进一步提高上市公
司质量的意见》及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，积
极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，南京钢铁
股份有限公司（以下简称南钢股份或公司）连续两年发布年度“提质增效重回报”行动方案。
2026年，为持续推动公司优化经营、规范治理、提升市场竞争力，促进公司高质量发展，
积极回报投资者，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了《2026年度“提质增效重回报”
行动方案》（以下简称《行动方案》）并于2026年3月16日经公司第九届董事会第十五次会议
审议通过。主要举措如下：
一、聚焦钢铁核心主业，提升经营发展质效
2026年，公司将紧密锚定国家“十五五”钢铁工业高质量发展规划，坚持钢铁材料基石地
位，通过深化精益管理、优化产品结构、强化成本管控，全面提升经营质效，实现关键指标持
续优化。
深耕核心赛道，做优做强钢铁主业。聚焦特钢、板材核心业务板块，以市场与客户需求为
牵引推进产线升级与结构优化，推动产能向高附加值、高端定制化产品倾斜，实现产线负荷科
学均衡配置。聚力重大战略产品工艺技术攻关，构建新发展格局下“产销研+生态+服务”价值
创造新模式，构建“高技术+高品质+全系列+新模式”的品牌护城河，实现品牌价值再升维。
深化全链管控，打造极致成本优势。锚定行业领先标准，系统推进工序、能源、物流、运
维、环保全链条降本增效。深挖智慧能源、智能采购决策系统潜力， 强化工艺创新与精益管
理，推动成材率、核心消耗等关键指标持续优化，实现降本与创利双向提升。
升级营销体系，聚焦海外运营质效。深化营销策略与价格政策协同优化，构建精准灵活、
战略引领的定价体系。聚焦焦炭产业链国际化布局，积极推进蔚蓝高科技集团从项目建设到生
产经营的思路转变，强化精细化操作、精准化生产与精益化管理，积极构建海外经营生态圈，
全力以赴实现扭亏为盈的战略转折。
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2026-03-17│其他事项
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南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月16日召开第九届董事会第十五次会
议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》。因计提减值准备，公司2025年度归属于上市公
司股东的净利润相应减少40129.00万元。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关规定，为客观、准确地反映公司
的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据测试结果，计提
相应减值准备。
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2026-03-17│其他事项
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南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）近日收到公司实际控制人中国中信集团有限公司
（以下简称中信集团）的通知，中信集团对公司持股结构变更事项已完成，具体情况如下：
一、上级股东持股结构变更的基本情况
中信集团下属中国中信股份有限公司（以下简称中信股份）向中信泰富有限公司（以下简
称中信泰富）购买其所持有的长越投资有限公司100%股权、盈联钢铁有限公司100%股权。本次
交易完成后，中信集团对公司的间接持股比例不变，其仍通过南京南钢钢铁联合有限公司（以
下简称南京钢联）、南京钢铁联合有限公司及湖北新冶钢有限公司合计持有公司62.76%股份。
具体内容详见公司于2026年3月3日披露的《南京钢铁股份有限公司关于上级股东持股结构变更
的提示性公告》（公告编号：临2026-010）。
二、本次交易进展情况
2026年3月13日，公司接获中信集团通知，前述持股结构变更事项已完成，中信泰富不再
间接持有公司股权。
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2026-03-17│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）结合公司实际情况制
定《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》。具体内容如下：一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）公司非独立董事（含职工董事）在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领
取薪酬，未担任管理职务的董事，原则上不领取董事津贴。
（二）公司独立董事实行固定津贴制度，根据股东会批准的标准领取独立董事津贴，不再
发放其他薪酬。
（三）公司非独立董事（含职工董事）、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪
酬、中长期激励、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十：
1.基本薪酬：根据岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平
，厘定年度的基本报酬。基本薪酬按月发放。
2.绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效
奖金为基础，与公司年度经营绩效及相关重要管理事项（包括但不限于与ESG可持续发展相关
的安全与健康、守法合规、绿色减排发展、社会责任等）相挂钩，根据公司董事会薪酬与考核
委员会当年考核结果，按年度发放，绩效薪酬可递延发放。
3.中长期激励：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、
员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系
的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。
4.社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、工伤生育保险、失业保险和
住房公积金等法定保险，公司可根据需要制定其它公司福利办法，津贴根据公司的制度按时发
放。
5.在公司产品研发、市场开发、资本运作、管理创新等方面做出突出成绩并取得重大经济
效益的，且董事或高管在其中发挥主要作用及做出贡献的，经薪酬考核委员会审核，并经董事
会批准，董事或高管的绩效薪酬考核标准可以适当提高。
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2026-03-17│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月16日召开第九届董事会第十五次会
议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称立信）为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计的会计师事务所。公
司2026年度财务报告审计费用为210万元（含税），内部控制审计费用为60万元（含税）。公
司不承担立信派员到公司审计发生的差旅费用。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年1月24日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，主要行业包括制
造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息
技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等，同行业上市公司审计客户8家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，受到行政处罚7次、监督管理措施42
次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李顺利，注册会计师协会执业会员，于2004年成为注册会
计师，2004年开始从事上市公司审计工作，2012年开始在立信执业。近三年签署/复核9家上市
公司审计报告。2024年开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：万萍，注册会计师协会执业会员，于2009年成为注册会计师，2009年开
始参与上市公司审计，2012年开始在立信执业。近三年签署/复核3家上市公司审计报告。2024
年开始为本公司提供审计服务。
质量控制复核人：崔松，注册会计师协会执业会员，于2004年成为注册会计师，2002年开
始从事上市公司审计工作，2013年开始在立信执业。近三年签署/复核9家上市公司审计报告。
2024年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师李顺利、签字注册会计师万萍、质量控制复核人崔松近三年
均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政处罚、监督管理措
施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
项目合伙人及签字注册会计师李顺利、签字注册会计师万萍、质量控制复核人崔松均不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司拟聘任立信为公司提供2026年度财务报告审计、内部控制审计服务。
公司2026年度财务报告审计费用为210万元（含税），内部控制审计费用为60万元（含税
），相关费用与2025年度均保持一致。公司不承担立信派员到公司审计发生的差旅费用。
上述费用定价原则系根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并
根据公司审计需配备的审计人员情况及投入的工作量来确定。
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2026-03-17│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.1372元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
（一）2025年年度利润分配
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，南京钢铁股份有限公
司（以下简称公司）母公司报表中期末可供分配利润为3966300352.84元。公司2025年下半年
度利润分配预案如下：公司2025年下半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
，向全体股东每股派发现金红利0.1372元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。公司不进
行资本公积金转增股本。截至2025年12月31日，公司总股本6165091011股，以此测算合计拟派
发现金红利845850486.7092元（含税）。
经公司2024年年度股东大会授权、公司第九届董事会第十二次会议审议批准，公司已于20
25年9月11日派发2025年上半年度现金红利731179793.9046元（含税）。
综上，公司2025年度拟合计派发现金红利1577030280.6138元（含税），占2025年度合并
报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的55%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
（二）2026年中期现金分红
根据《南京钢铁股份有限公司未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》，公司拟于202
4-2026年度缩短分红周期，将分红周期从年度变更为半年度。公司2026年上半年度现金分红金
额为该半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的50%，并提请股东会授权公司董事会，
根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2026年上半年度利润分配方案。
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2026-03-17│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年4月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月8日14点30分
召开地点：南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月8日
至2026年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-01-27│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月26日
(二)股东会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室
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2026-01-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示:
公司及下属子公司拟于2026年度内继续与中信银行股份有限公司开展存贷款、综合授信、
结算等金融业务，其中，公司及下属子公司在中信银行股份有限公司的最高存款余额不超过20
亿元，最高信贷余额不超过50亿元。
中信银行股份有限公司系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上
海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中信银行股份有限公司为本公司的关联法人，本次
交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联
人将在股东会上放弃行使对该议案的投票权。
一、关联交易概述
为促进企业持续稳定发展，提高资金使用效率，降低财务成本，南京钢铁股份有限公司（
以下简称公司）及下属子公司拟于2026年度内继续与中信银行股份有限公司（以下简称中信银
行）开展存贷款、综合授信、结算等金融业务。其中，公司及下属子公司在中信银行的最高存
款余额不超过20亿元（人民币，下同），最高信贷余额不超过50亿元。
二、关联人介绍
1、关联人基本情况
企业名称：中信银行股份有限公司
统一社会信用代码：91110000101690725E
成立时间：1987年4月20日
注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层法定代表人：方合英
注册资本：人民币48934796573元
经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外
结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府
债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及
担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业
务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业
务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股东情况：中信银行系在上海证券交易所
和香港联合交易所上市的公司，其实际控制人为中国中信集团有限公司。
主要财务指标：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日
，中信银行资产总额为95327.22亿元、负债总额为87253.57亿元、净资产为8073.65亿元，资
产负债率为91.53%。2024年1-12月，中信银行实现营业收入2136.46亿元、净利润685.76亿元
。（合并口径）截至2025年9月30日，中信银行资产总额为98981.28亿元、负债总额为90559.3
6亿元、净资产为8421.92亿元，资产负债率为91.49%。2025年1-9月，中信银行实现营业收入1
565.98亿元、净利润533.91亿元。（合并口径，未经审计）
是否为失信被执行人：否
2、与上市公司的关联关系
中信银行系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司。根据《上海证券交易所
股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，中信银行为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
中信银行业务开展正常，经营和效益状况良好，有较强的履约能力。
三、关联交易标的基本情况
中信银行为公司及下属子公司提供存款、贷款、财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询
、代理业务、票据承兑、贴现、结算等金融服务。
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2026-01-10│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保预计基本情况
为提高资金使用效率、节约财务费用，公司2026年度预计为北京南钢钢材销售有限公司（
以下简称北京南钢）、上海南钢物资销售有限公司（以下简称上海南钢）销售钢材向银行申请
代开立保函（包括预付款保函、履约保函、质保保函等非融资性保函），任一时点新增担保额
度不超过3亿元（人民币，下同），占公司最近一期经审计净资产的1.15%。
（二）内部决策程序
2026年1月9日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度预计为
全资子公司销售钢材提供担保的议案》，该议案尚需经公司2026年第一次临时股东会批准。
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2026-01-10│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保预计基本情况
1、为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司（
含子公司）2026年度预计为下属全资及控股子公司南钢国贸、金瑞新能源、金祥新能源、湖南
合力、河南合力科技、河南合力、新加坡金腾、香港金腾发展、菏泽水务、榆林柏美、柏中环
境提供银行等金融机构授信担保，任一时点新增担保总额度折合人民币不超过68.38亿元，占
公司最近一期经审计净资产的26.27%。其中，为资产负债率70%以上全资及控股子公司提供新
增担保总额度不超过52.55亿元，为资产负债率70%以下全资及控股子公司提供新增担保总额度
不超过15.83亿元。
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2026-01-10│其他事项
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一、交易情况概述
（一）开展套期保值业务的目的、必要性及可行性
近年来黑色相关商品价格波动，钢铁产业链原燃料的采购、钢材销售以及钢材和原燃料的
库存管理面临挑战。
公司开展套期保值业务，目的是规避和转移生产经营中原燃料和钢材价格波动的风险，稳
定公司生产经营，提升市场竞争力。一方面，对敞口为空仓方向，在衍生品市场对铁矿石、焦
炭等原燃料相关品种进行买入交易（以下简称买入套保），以锁定公司生产成本，防范成本上
涨风险；另一方面，对敞口为多仓方向，在衍生品市场对钢材、原燃料等相关品种进行卖出交
易（以下简称卖出套保），以规避钢材及原燃料端的库存跌价风险。
公司已建立成熟的套期保值体系，包括规章制度、业务模式、专业团队、套期保值会计、
数字化管理系统等，保障公司套期保值业务合规、稳定开展。
（二）业务主要涉及品种
期货及衍生品套期保值交易品种仅限于与公司生产经营相关的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭
、铁合金、镍、不锈钢等境内外期货、掉期等衍生品。
（三）套期保值规模
公司买入套保数量原则上不得超过公司年度预算的原燃料采购量的30%（合金品种不超过
基础业务规模），在实际操作中一般不超过订单所需原燃料相关品种采购的数量；卖出套保数
量原则上不超过公司年度预算所列示产量的30%或原燃料采购总量的30%，在实际操作中一般不
超过月度钢材产量和月度原燃料库存的数量。任一时点的套期保值交易保证金（包括为交易而
提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金）实际占用资
金总金额不超过人民币10亿元（含交易的收益进行再交易的相关金额）、任一交易日持有的最
高合约价值不超过人民币50亿元，在前述最高额度内，可循环滚动使用。最高额度是指期限内
任一时点的交易金额。
（四）资金来源
主要为自有资金，优先使用客户订单预付款，不涉及使用募集资金。
（五）交易方式
公司使用境内外期货、掉期等衍生品工具进行套期保值，以降低业务风险管理成本和提高
期现业务管理效率。公司主要套期保值业务通过国内期货交易所进行交易，所申报的年度基础
业务敞口在各品种国内期货交易所年度交易量的占比极低，所用衍生品工具都具备很好的流动
性。境外衍生品包含SGX铁矿石掉期和SGX焦煤掉期，该工具与公司铁矿石、焦煤现货（或长协
）采购定价基准相同，使用该境外工具不存在基差风险。套期保值中涉及的场外交易，标的挂
钩境内期货合约，均在境内大型券商和大型期货公司风险管理子公司处开设账户并进行操作，
对手方履约能力较强。
（六）专业人员配备
公司设立套期保值业务相关岗位，且配备人员具备资质并接受过专业培训。
（七）授权期限
在本次授权额度范围内于2026年度开展。
二、审议程序
2026年1月9日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年度继续开
展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司2026年度继续开展
钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务，任一时点的套期保值交易保证金（包括为交易而提供
的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金）实际占用资金总
金额不超过人民币10亿元（含交易的收益进行再交易的相关金额）、任一交易日持有的最高合
约价值不超过人民币50亿元，在前述最高额度内，可循环滚动使用。
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2026-01-10│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月26日14点30分
召开地点：南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月26日至2026年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-12-31│其他事项
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南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年12月29日收到公司副总裁、总工
程师楚觉非先生递交的书面辞职报告。因达到退休年龄，楚觉非先生辞去公司副总裁、总工程
师职务。
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2025-11-11│其他事项
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南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）收到公司间接控股股东中信泰富有限公司（以下
简称中信泰富）的通知，中信泰富与万富投资有限公司（以下简称万富投资）的相关股权转让
事项，具体情况如下：
一、本次交易的基本情况
中信泰富以其所持有的万富投资部分股权作为对价，向万富投资购买其所持有的尚康国际
有限公司100%股权、长越投资有限公司100%股权，万富投资回购该部分股权并注销。本次交易
完成后，公司股权结构未发生实质变化，南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称南京钢联）仍
为公司控股股东，中信泰富仍为公司间接控股股东，中国中信集团有限公司（以下简称中信集
团）仍为公司实际控制人。具体内容详见公司于2025年3月28日披露的《南京钢铁股份有限公
司关于间接控股股东股权结构变更的提示性公告》（公告编号：临2025-018）。
二、本次交易进展情况
2025年11月7日，公司接获中信泰富通知，前述股权回购已完成，万富投资不再间接持有
公司股权。
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2025-09-17│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称《公司法》）的相关规定，为
持续推动提升公司治理和规范运作水平，南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2025年9
月5日召开2025年第二次临时股东会审议通过《关于修订<南京钢铁股份有限公司章程>的议案
》，公司董事会成员中应当有一名公司职工代表，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或
者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
2025年9月16日，公司召开职工代表大会，选举陈斌为公司第九届董事会职工代表董事。
陈斌将与公司股东会选举产生的八名董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司职工代表大
会决议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
陈斌具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，
符合《南京钢铁股份有限公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》《南京钢铁股份有限
公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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2025-09-06│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月5日
（二）股东会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室
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2025-08-20│其他事项
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南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月19日召开公司第九届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》。因计提减值准备，公司2025年
上半年度归属于上市公司股东的净利润减少26,851.32万元。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关规定，为客观、准确地反映公司
的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各项资产进行了减值测试，并根据测试结果，计提
相应减值准备。
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2025-08-20│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
《关于修订<南京钢铁股份有限公司章程>的议案》的生效，是《关于修订<南京钢铁股份
有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<南京钢铁股份有限公司股东会议事规则>的议
案》生效的前提。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月5日14点30分
召开地点：南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年9月5日
至2025年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-08-20│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.1186元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变
，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
根据南京钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025年半年度财务报告（未经审计），截至
2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3720347333.75元。经董事会决议
，公司2025年上半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润
分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1186元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股
本6165091011股，以此测算合计拟派发现金红利731179793.9046元（含税），占合并报表2025
年上半年度归属于上市公司股东净利润的50%。法定公积金、任意公积金计提将在年度进行统
筹，统一计提，中期利润分配不计提相应公积金，本次不实施资本公积金转增股本等其他形式
的分配方案。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
2025年4月9日，公司2024年年度股东大会审议通过了《2024年下半年度利润分配方案》，
同意公司2025年上半年度现金分红金额为该半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的50
%，并授权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2025年上半年利
润分配方案。本次利润分配方案符合前述授权，无需提交股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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