资本运作☆ ◇600287 苏豪时尚 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-08-14│ 10.56│ 4.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-01-29│ 3.01│ 1952.50万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│厦门银行 │ 12785.34│ ---│ ---│ 36594.30│ 1495.68│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Soho Egypt Industr│ 7028.80│ ---│ 82.75│ ---│ 0.00│ 人民币│
│ial Co.,Ltd. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华安证券 │ 3890.15│ ---│ ---│ 0.00│ 798.69│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京聚隆 │ 2505.58│ ---│ ---│ 57671.03│ 390.62│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国铝业 │ 273.80│ ---│ ---│ 0.00│ 1.43│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│赣粤高速 │ 202.43│ ---│ ---│ 0.00│ 11.16│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南方宝元债券基金 │ 199.00│ ---│ ---│ 0.00│ -4.38│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国石油 │ 78.49│ ---│ ---│ 0.00│ 0.49│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│鸿路钢构 │ 2.05│ ---│ ---│ 0.00│ 0.04│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供相关服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人相关服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供相关服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人相关服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-31 │
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│关联方 │江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东之控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏舜天股│舜天(香港)│ 1.70亿│人民币 │2020-04-30│--- │连带责任│未知 │未知 │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│江苏舜天股│江苏舜天信│ 1500.00万│人民币 │2018-05-23│2019-06-30│连带责任│未知 │未知 │
│份有限公司│兴工贸有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
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江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”“苏豪时尚”）于近日收到间接控股
股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”）出具的《关于延长避免同业
竞争承诺履行期限的函》，苏豪控股集团拟对其作出的关于避免和解决同业竞争事项承诺履行
期限进行延期。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相
关方承诺》（证监会公告〔2025〕5号）相关规定，2026年7月10日，公司召开第十一届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于公司间接控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的预案
》，该议案尚需公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、原承诺的具体内容
2023年7月，为落实党中央国务院、江苏省政府有关国有企业改革深化提升行动的要求，
加快国有经济布局优化和结构调整，推动省属贸易企业增强企业核心功能，提高核心竞争力，
实现江苏省属贸易板块的整合，根据江苏省政府统一部署，苏豪控股集团完成五家省属贸易企
业合并重组。上述交易完成后，苏豪控股集团下属企业以及该次省属贸易企业整合新注入的部
分公司均涉及贸易相关业务，与上市公司业务存在相同或相似的情况。
根据以上情况，苏豪控股集团出具《避免同业竞争的承诺函》，其中承诺：“1.针对本次
无偿划转完成后本公司/本公司控制的其他企业与上市公司存在的部分业务重合情况，根据现
行法律法规和相关政策的要求，本公司将自取得江苏舜天控制权之日起三年内，并力争用更短
的时间，按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下
，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、
业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题”。
二、期间承诺履行情况
自承诺出具以来，苏豪控股集团高度重视避免同业竞争的履行，将同业竞争解决列为历年
重点工作。苏豪控股集团会同券商、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介机构，
排查下属贸易企业从事相同或相似业务的情况，稳步推进各项整合任务。2023年12月30日，根
据苏豪控股集团出具的承诺内容，明确“苏豪控股集团将形成下属三家贸易相关上市公司业务
专业化分工，一家将专注于以服装相关业务为主；一家将专注于以大宗商品相关业务为主；另
一家将专注于以新业态新模式相关业务及其他业务为主，且将确保不存在同业竞争问题”。苏
豪时尚将专注于以服装相关业务为主。详见公司临2023-051号《关于公司间接控股股东承诺履
行情况的进展公告》。同时，苏豪控股集团出台经营品类“白名单”制度，实行清单化管理，
明确划分各公司业务边界，防止新增同业竞争。
2024年10月，苏豪控股集团通过资产置换方式将苏豪汇鸿持有的服装业务为主的江苏苏豪
中嘉时尚有限公司（原“江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司”，以下简称“苏豪中嘉”）54
.00%股权置入苏豪控股集团，资产交割已于2024年末完成。2025年12月8日，苏豪控股集团积
极推进解决苏豪时尚同业竞争问题，经初步筹划，拟与苏豪时尚开展资产置换，将苏豪控股集
团直接持有的苏豪中嘉54.00%股权置入苏豪时尚；将苏豪时尚直接持有的江苏舜天化工仓储有
限公司100.00%股权、锦泰期货有限公司2.27%股权置入苏豪控股集团。截至本函件出具日，苏
豪控股集团与苏豪时尚积极组织有关各方对标的资产进行梳理，并持续推进本次交易所涉及的
尽职调查、财务审计、资产评估等工作。详见公司2026-002号《关于筹划资产置换涉及重大资
产重组的进展公告》、2026-003号《关于筹划资产置换涉及重大资产重组的进展公告》、2026
-010号《关于筹划资产置换涉及重大资产重组的进展公告》、2026-016号《关于筹划资产置换
涉及重大资产重组的进展公告》、2026-023号《关于筹划资产置换涉及重大资产重组的进展公
告》。
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2026-07-11│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-06-06│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月5日
(二)股东会召开的地点：南京市软件大道21号B座会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事长李炎洲先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事4人，列席4人，独立董事包文兵先生、沈永建先生均列席会议。
2、董事会秘书列席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
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2026-05-13│对外担保
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（一）担保的基本情况
因业务发展需要，公司全资子公司旭顺（香港）有限公司（以下简称“旭顺公司”）和江
苏舜天汉商工贸有限公司（以下简称“汉商公司”）拟分别向银行申请不超过17,000万元人民
币、2,800万元人民币授信额度，公司为其提供连带责任保证。公司为旭顺公司、汉商公司提
供担保经公司董事会审议批准即可生效，保证期限自董事会决议生效之日起一年。
（二）内部决策程序
公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
本次担保事项无需提交公司股东会审议。
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2026-05-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-05-13│其他事项
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为有效规避和防范汇率大幅波动对江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）
经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务的稳健性，公司及其合并报表范围内下属
子公司（以下简称“子公司”）将在2026年度与银行等金融机构开展额度不超过一亿美元（或
其他等值外币）的外汇套期保值业务，交易品种包括远期结售汇等外汇衍生产品业务。
本次开展外汇套期保值业务已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交
公司股东会审议。
风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效、稳健原则，不进行
以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础。本次外汇套期保
值业务存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部控制风险、客户违约风险等风险。
（一）外汇套期保值目的
开展外汇套期保值能有效规避公司外汇结算过程中形成的外汇汇率风险，降低汇率波动对
公司经营的影响。
（二）交易金额
全年外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超过一亿美元（或其他等值外币
），为公司及子公司合计总额度，可循环使用，即在任一时间点，外汇套期保值业务持有的最
高合约价值不超过一亿美元（或其他等值外币）。
（三）资金来源
全部为自有资金。
（四）交易方式
公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在具有相应业务经营资质的银行等
金融机构办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括远期结售汇等外汇衍生产品业务
。
（五）交易期限
本次授权有效期为自公司董事会决议通过之日起一年。
二、审议程序
2026年5月12日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度
开展外汇套期保值业务议案》，该事项无需提交公司股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，为更加真实、准确和公允地反映江苏苏豪时
尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则
，公司对股民诉讼赔偿计提预计负债，有关情况如下：
（一）预计负债的确认标准
根据《企业会计准则第13号——或有事项》和公司会计政策相关规定，如果与或有事项相
关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
1.该义务是本公司承担的现时义务；
2.该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
3.该义务的金额能够可靠地计量。
（二）预计负债的计量方法
根据《企业会计准则第13号——或有事项》和公司会计政策相关规定，预计负债按照履行
相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确
定性和货币时间价值等因素。公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证
据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
（三）计提预计负债详情
公司结合诉讼案件的最新进展，根据《企业会计准则第13号-或有事项》预计负债的判断
条件，计提预计负债772.79万元。
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2026-04-23│委托理财
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重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序本次现金管理经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本事项无需提交股东会审议。特别风险提示
公司使用闲置自有资金进行现金管理，并将通过风险控制措施保障资金安全。但理财产品
可能受利率波动、市场波动、宏观经济形势及货币政策等变化带来的影响，实际收益存在不确
定性。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用自有资
金，提升经济效益，公司拟在未来12个月内将阶段性闲置的自有资金用于购买结构性存款和认
购资产管理计划。
（二）投资额度及方式
预计未来12个月内公司拟用于购买结构性存款的单日最高余额上限不超过4亿元，认购资
产管理计划的单日最高余额上限不超过1亿元。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司现金管理的资金全部来源于公司闲置自有资金。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内。
二、审议程序
本次现金管理经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票
上市规则》的规定，本事项无需提交股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
2025年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）全年实现利润总额288634
20.54元，净利润41723722.12元，2025年末可供股东分配的利润-273692543.57元。
鉴于公司2025年度母公司报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，2025
年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交2025
年年度股东会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
公司本次利润分配预案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（
八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-03-27│股权转让
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交易简要内容：江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股紫金财产保险
股份有限公司（以下简称“紫金财险”），紫金财险的股东南京市河西新城区国有资产经营控
股（集团）有限责任公司（以下简称“河西集团”）拟将其持有的紫金财险5.47%股权无偿划
转至其全资子公司南京河西投资资产管理有限公司（以下简称“河西投资”）。公司董事会同
意公司放弃股权优先受让权，同意授权经营层按照有关规定办理相关事宜。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股
东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次放弃紫金财险股权优先受让权，不影响公
司在参股公司的持股比例和投资权益，不会对公司日常经营和财务状况产生不利影响，也不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
紫金财险为公司的参股公司，截至本公告日，公司持有其2.67%股权。近日公司获悉，紫
金财险的股东河西集团拟将其持有的紫金财险5.47%股权无偿划转至其全资子公司河西投资。
上述股权划转完成后，公司对紫金财险的持股比例和投资权益不受影响，紫金财险仍为公司的
参股公司。公司放弃股权优先受让权。
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026年3月26日，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于放弃紫金财产保险
股份有限公司股权优先受让权的议案》，表决结果4票同意、0票反对、0票弃权。董事会同意
公司放弃本次对紫金财产保险股份有限公司股权优先受让权。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次放弃优先受让权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易无需提交公司股东
会审议。
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2026-03-07│其他事项
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江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理华逸松先生因达到法
定退休年龄，近日向公司董事会递交了辞职报告，辞去公司董事、总经理以及相关专门委员会
委员职务，离任后不再担任公司及下属公司任何职务。
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2025-12-31│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
（一）2025年10月17日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购
注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案》。
具体内容详见公司于2025年10月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《
关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-039）。
（二）2025年11月6日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2
020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年11月7日，公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限
制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2025-044）。自公告之日起45日内，公司未收到债
权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次限制性股票回购注销的原因及依据
自2020年限制性股票激励计划实施以来，公司发展受内外部环境影响，导致公司业绩指标
增长与预期指标存在差距，公司2023年业绩指标未达到2020年限制性股票激励计划规定的第三
个解除限售期的解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激
励计划》的规定，公司第三个解除限售期对应的限制性股票应予以回购注销。
（二）本次限制性股票回购注销的相关人员、数量
本次限制性股票回购注销涉及激励对象70人，合计拟回购注销限制性股票2051900股；本
次回购注销完成后，公司2020年限制性股票激励计划将全部结束。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”
）开立了本次回购专用证券账户（账户号码：B885578374），并向中国结算上海分公司递交了
回购注销申请，预计本次限制性股票将于2026年1月6日完成注销。公司后续将依法办理相关工
商变更登记手续。
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2025-11-07│股权回购
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一、通知债权人的原由
江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开的第十一届
董事会第十四次会议和2025年11月6日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于回购
注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激
励管理办法》及《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，因公司2023年业绩指标未达
到2020年限制性股票激励计划规定的第三个解除限售期的解锁条件，公司决定回购注销限制性
股票共计2,051,900股。
本次回购注销完成后，公司总股本将由438,847,974股减少至436,796,074股，公司注册资
本将由438,847,974元减少至436,796,074元。具体内容详见公司于2025年10月21日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2025-039《苏豪时尚关于回购注销2020年限制性股票激
励计划部分限制性股票的公告》
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日
起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人
如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根
据原债权文件的约定继续履行。本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印
件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委
托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原
件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：南京市软件大道21号B座
2、申报时间：2025年11月7日起45天内（9：30-11：30；13：30-17：00，双休日及法定
节假日除外）
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：025-52875628
5、电子邮箱：ir@saintycorp.com
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2025-11-07│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月6日
(二)股东会召开的地点：南京市软件大道21号B座1楼会议室
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2025-10-21│股权回购
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江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开了第十一届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票
的预案》，具体情况如下：
一、激励计划已履行的相关程序
1、2020年12月29日，公司召开第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了关于公司202
0年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、关于《2020年限制性股票激励计划管理办
法》的议案、关于《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请公司股
东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案。公司独立董事就本激励计
划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第九届监事会第十四次会议，审议通过了关于公司2020年限制性股票激励
计划（草案）及其摘要的议案、关于《2020年限制性股票激励计划管理办法》的议案、关于《
2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于核实公司2020年限制性股票激励
计划激励对象名单的议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意
见。
2、2020年12月30日至2021年1月8日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。20
21年1月13日，公司监事会披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单
的审核意见及公示情况说明》。
3、2021年1月12日，公司收到江苏省政府国有资产监督管理委员会出具的《省国资委关于
江苏舜天股份有限公司实施限制性股票股权激励计划的批复》（苏国资复〔2021〕4号），原
则同意《江苏舜天股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》。
4、2021年1月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了关于公司2020年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、关于《2020年限制性股票激励计划管理办法》
的议案、关于《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请公司股东大
会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案。次日，公司发布了《关于2020
年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年1月29日，公司召开第九届董事会第二十二次会议与第九届监事会第十五次会议
，审议通过了关于向激励对象授予限制性股票的议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见
，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事
会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对
象名单。
6、2023年1月9日，公司第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十一次会议审议通
过了关于调整2020年限制性股票激励计划相关事宜的预案、关于回购注销2020年限制性股票激
励计划部分限制性股票的预案等议案，公司独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。上述
回购事项已经2023年1月30日公司召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。2023年3月31日
，公司完成了上述回购注销工作。
7、2023年5月29日，公司第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十四次会议审议
通过了关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案，公司独立董事就相关
议案发表了同意的独立意见。上述回购事项已经2023年6月15日公司召开的2023年第三次临时
股东大会审议通过。2023年8月14日，公司完成了上述回购注销工作。
二、本次回购注销限制性股票的原因、回购数量、回购价格及回购资金总额
（一）本次回购注销限制性股票的原因
自2020年限制性股票激励计划实施以来，公司发展受内外部环境影响，导致公司业绩指标
增长与预期指标存在差距，公司2023年业绩指标未达到2020年限制性股票激励计划规定的第三
个解除限售期的解锁条件，公司第三个解除限售期对应的限制性股票应予以回购注销。本次回
购注销完成后，公司2020年限制性股票激励计划将全部结束。
（二）回购数量
公司本次回购注销未达到第三个解除限售期解锁条件的限制性股票共计2051900股。
（三）回购价格
本次回购价格为2.80元/股。
（四）回购的资金总额及资金来源
公司就本次限制性股票回购支付款项合计约为575万元，资金来源为公司自有资金。
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2025-10-21│其他事项
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江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开第十一届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事宜的预案》。现
就有关事项说明如下：
一、激励计划已履行的相关程序
1、2020年12月29日，公司召开第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了关于公司202
0年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、关于《2020年限制性股票激励计划管理办
法》的议案、关于《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请公司股
东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案。公司独立董事就本激励计
划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第九届监事会第十四次会议，审议通过了关于公司2020年限制性股票激励
计划（草案）及其摘要的议案、关于《2020年限制性股票激励计划管理办法》的议案、关于《
2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于核实公司2020年限制性股票激励
计划激励对象名单的议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意
见。
2、2020年12月30日至2021年1月8日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司
内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。20
21年1月13日，公司监事会披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单
的审核意见及公示情况说明》。
3、2021年1月12日，公司收到江苏省政府国有资产监督管理委员会出具的《省国资委关于
江苏舜天股份有限公司实施限制性股票股权激励计划的批复》（苏国资复〔2021〕4号），原
则同意《江苏舜天股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》。
4、2021年1月29日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了关于公司2020年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、关于《2020年限制性股票激励计划管理办法》
的议案、关于《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请公司股东大
会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案。次日，公司发布了《关于2020
年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年1月29日，公司召开第九届董事会第二十二次会议与第九届监事会第十五次会议
，审议通过了关于向激励对象授予限制性股票的议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见
，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事
会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对
象名单。
6、2023年1月9日，公司第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十一次会议审议通
过了关于调整2020年限制性股票激励计划相关事宜的预案、关于回购注销2020年限制性股票激
励计划部分限制性股票的预案等议案，公司独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。上述
回购事项已经2023年1月30日公司召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。2023年3月31日
，公司完成了上述回购注销工作。
7、2023年5月29日，公司第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十四次会议审议
通过了关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案，公司独立董事就相关
议案发表了同意的独立意见。上述回购事项已经2023年6月15日公司召开的2023年第三次临时
股东大会审议通过。2023年8月14日，公司完成了上述回购注销工作。
二、本次调整事由和调整方法
1、调整事由
鉴于2023年8月23日公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2023-04
6），以方案实施前的公司总股本438847974股为基数进行利润分配，每股派发现金红利0.09元
（含税），且现已实施完毕，公司董事会对本次激励计划的回购价格进行调整。
2、调整方法
（1）限制性股票回购价格的调整方法
根据公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股
份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影
响公司股本总额或公司股票价格，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调
整：
①派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。
据此，调整后的限制性股票回购价格为：P=（P0-V）=（2.89-0.09）=2.80元/股。
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2025-10-21│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月6日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-10-21│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所
”)
原聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”
）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据江苏省国资委《省属企业年
度财务决算审计管理暂行办法》关于“会计师事务所连续承担同一企业年度财务决算审计业务
一般不少于2年、不超过5年。”的规定，鉴于天衡所已连续5年为公司提供审计服务，为更好
地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公
司拟变更会计师事务所。根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任
注册会计师的沟通》的有关规定，公司同意中兴华所与天衡所进行充分沟通，双方已积极做好
会计师事务所变更的相关沟通及配合工作，对变更会计师事务所事项均未提出异议。
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路
20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数522人。
2024年收入总额（经审计）203338.19万元，审计业务收入（经审计）154719.65万元，证
券业务收入（经审计）33220.05万元。
2024年度上市公司年报审计169家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软
件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额22208.86万元。
拟聘任本所上市公司属于批发和零售业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户8家。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完
结，且中兴华所已按期履行终审判决，不会对中兴华所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施18次、自律监
管措施2次、纪律处分1次。49名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚16人次、行
政监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：杨宇先生，2007年成为注册会计师，2012年开始从事上
市公司审计业务，2015年开始在中兴华所执业；近三年签署过苏豪汇鸿（600981.SH）、国信
股份（002608.SZ）、风范股份（601700.SH）、吉鑫科技（601218.SH）、赛福天（603028.SH
）等多家上市公司审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
拟签字注册会计师：李松先生，中国注册会计师，2018年取得中国注册会计师资质，2018
年开始从事上市公司审计，2018年开始在中兴华所执业；近三年来为苏豪汇鸿（600981.SH）
、江苏有线（600959.SH）、苏能股份（600925.SH）、风范股份（601700.SH）、吉鑫科技（6
01218.SH）等多家上市公司提供审计服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜
任能力。
项目质量控制复核人：王克亮先生，中国注册会计师，2009年取得中国执业注册会计师资
质，2009年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在中兴华所执业。近几年复核过苏豪汇鸿
（600981.SH）、江苏有线（600959.SH）、欧圣电气（301187.SZ）、磁谷科技（688448.SH）
、华西股份（000936.SZ）等上市公司。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中兴华所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-10-14│其他事项
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江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议审议通
过了《关于处置部分交易性金融资产的议案》，公司将在12个月内择机减持华安证券（股票代
码600909）股票，最大减持数量2721.20万股。具体事项详见临2024-035《第十一届董事会第
二次会议决议公告》。
2025年7月28日至2025年10月10日，公司通过集中竞价交易方式累计减持华安证券股票142
3.08万股，累计成交金额9188.94万元，本次减持后公司不再持有华安证券股票。经初步测算
，本次减持产生的股票转让收益对公司净利润的影响约为554.10万元（未经审计），约占公司
2024年度归属于上市公司股东的净利润的11.33%。
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2025-10-11│资产出售
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江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据股票市场行情择机出售所持
部分南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“南京聚隆”）A股股票。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，未达到股东大会审议标准。
本次出售股票能否成交及具体交易时间、交易价格均存在不确定性。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为优化公司资产结构，进一步聚焦主业发展，公司于2025年10月9日召开第十一届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于拟出售公司持有的部分股票资产的议案》，全体董事一致同
意公司出售所持部分南京聚隆A股股票，出售数量不超过550万股，出售期限自董事会审议通过
之日起12个月内，授权管理层择机出售，授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出
售时机、交易方式、交易数量、交易价格等。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
《关于拟出售公司持有的部分股票资产的议案》已经公司第十一届董事会第十三次会议审
议通过，5票同意、0票反对、0票弃权。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议，交易实施不存
在重大法律障碍。
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2025-09-05│其他事项
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变更后的股票证券简称：苏豪时尚，股票证券代码“600287”保持不变
证券简称变更日期：2025年9月10日
一、公司董事会审议变更证券简称的情况
江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第十一届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。公司董事会同意将公司证
券简称由“江苏舜天”变更为“苏豪时尚”，公司证券代码“600287”保持不变。
具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《江苏苏豪时尚集团股份有限公司拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2025-027）
。
二、公司证券简称变更的原因
自2023年7月新江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”）组建以来，
苏豪控股集团积极推动集团内子企业在管理、制度、发展战略、企业文化等各方面的融合。作
为苏豪控股集团重要子企业之一，为进一步突出公司服装主业定位，加速融入集团发展战略，
公司变更公司名称。
公司于2025年8月25日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司
名称暨修订<公司章程>的议案》，同意公司中文名称“江苏舜天股份有限公司”变更为“江苏
苏豪时尚集团股份有限公司”。公司更名事项已完成变更登记手续，并取得江苏省市场监督管
理局换发的《营业执照》。为使证券简称与公司名称相匹配，将公司证券简称由“江苏舜天”
变更为“苏豪时尚”。本次变更公司证券简称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，公司
主营业务未发生重大变化，发展战略未发生重大调整，实际控制人及控股股东未发生变更。不
存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关
法律、法规及《公司章程》的相关规定。
三、公司证券简称变更的实施
经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称将于2025年9月10日起由“江苏舜
天”变更为“苏豪时尚”，公司证券代码“600287”保持不变。
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2025-08-29│其他事项
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一、公司董事会审议变更证券简称的情况
江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第十一届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。公司董事会同意将公司证
券简称由“江苏舜天”变更为“苏豪时尚”，公司证券代码“600287”保持不变。
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2025-08-27│其他事项
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公司于2025年8月8日召开第十一届董事会第九次会议、2025年8月25日召开公司2025年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》，同意公司中
文名称“江苏舜天股份有限公司”变更为“江苏苏豪时尚集团股份有限公司”，英文名称“JI
ANGSUSAINTYCORP.,LTD.”变更为“SOHOFASHIONGROUPCO.,LTD.”，并修订公司章程。具体内
容详见公司于2025年8月9日和2025年8月26日在上海证券交易所网站披露的2025-022《第十一
届董事会第九次会议决议公告》、2025-023《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》、
2025-025《2025年第一次临时股东大会决议公告》。
公司于近日完成工商变更登记手续，并取得江苏省市场监督管理局换发的《营业执照》，
变更后的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91320000134775688R
名称：江苏苏豪时尚集团股份有限公司
注册资本：43884.7974万元人民币
类型：股份有限公司（上市）
成立日期：1981年10月21日
法定代表人：李炎洲
住所：南京市雨花台区软件大道21号
经营范围：许可项目：危险化学品经营；食品销售；第三类医疗器械经营（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货
物进出口；进出口代理；技术进出口；国内贸易代理；纺织、服装及家庭用品批发；服装服饰
零售；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；人造板销售；木材销售；金属材料销售；服装制
造；服装辅料制造；面料纺织加工；服饰研发；面料印染加工；专业设计服务；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；住房租赁；社会经济咨询
服务；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；以自有资金从事投资活动；自
有资金投资的资产管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；日用百货销售；第二类医疗器械销售；光伏设备及元器件销售；汽车销售；
产业用纺织制成品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；摩托车及零配件批
发；网络设备销售；制冷、空调设备销售；安防设备销售；第一类医疗器械销售；特种设备销
售；电力电子元器件销售；电池销售；电池零配件销售；合成材料销售；肥料销售；五金产品
批发；电子产品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；实验分析仪器销售
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-07-29│对外投资
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投资标的名称：SaintyEgyptInternationalGarmentsManufacturingCo.,Ltd（暂定）
投资金额：1000万美元
相关风险提示：公司能否获得境内外相关主管部门审批备案、批准存在一定风险，本次对
外投资事项是否顺利实施存在一定的不确定性。本次投资事项在建设及运营过程中，存在一定
的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。
一、对外投资概述
为加快推动海外产能布局，实现供应链运营的转型升级，江苏舜天股份有限公司（以下简
称“公司”）及公司控股子公司拟在埃及西坎塔拉工业区设立埃及服装产能基地项目，计划投
资约1000万美元，本次投资资金来源全部为自有资金。
本事项已经第十一届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本事项不属于
关联交易，亦不属于重大资产重组事项。投资标的公司的设立还需获得政府有关部门的审批。
二、投资标的基本情况
1.投资标的名称：SaintyEgyptInternationalGarmentsManufacturingCo.,Ltd（暂定）
2.注册资本：1000万美元
3.经营范围：服装及服装面辅料、纺织品的生产与销售
4.出资方式：自有资金
5.人员安排：由公司统筹与协同子公司委派管理与技术人员，并在当地招募普通管理人员
与工人开展生产与经营
本项目投资标的公司尚未设立，公司名称、注册资本、经营范围等以最终注册核准为准。
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2025-07-29│其他事项
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江苏舜天股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议审议通过了《关
于处置部分交易性金融资产的议案》，公司将在12个月内择机减持华安证券（股票代码600909
）股票，最大减持数量2721.20万股。具体事项详见临2024-035《第十一届董事会第二次会议
决议公告》。
2024年11月5日至2025年7月25日，公司通过集中竞价交易方式累计减持华安证券股票571
万股，累计成交金额3721.43万元，本次减持后公司尚持有华安证券股票1423.08万股。经初步
测算，本次减持产生的股票转让收益对公司净利润的影响约为494.57万元（未经审计），约占
公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的10.11%。
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2025-07-29│对外担保
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（一）担保的基本情况
因业务发展需要，公司全资子公司旭顺（香港）有限公司（以下简称“旭顺公司”）和江
苏舜天汉商工贸有限责任公司（以下简称“汉商公司”）拟分别向银行申请不超过17000万元
、2800万元授信额度，公司为其提供连带责任保证，保证期限自董事会决议生效之日起一年。
（二）内部决策程序
公司第十一届董事会第八次会议审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案，全体董事
一致同意。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：保证担保；
2、担保责任形式：连带责任；
3、担保期限：自董事会决议生效之日起一年；
4、担保金额：公司对旭顺公司的担保金额不超过17000万元；公司对汉商公司的担保金额
不超过2800万元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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