资本运作☆ ◇600293 三峡新材 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广发银行股份有限公│ 3000.00│ 506.99│ 0.03│ 6573.53│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北银行股份有限公│ 1479.60│ 1198.79│ 0.16│ 4880.78│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│当阳市国信担保有限│ 580.00│ 580.00│ 3.22│ 787.93│ ---│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-09-28 │
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│关联方 │宜昌高新投资开发有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”“三峡新材”）与公司关联人宜昌高新│
│ │投资开发有限公司（以下简称“宜昌高投”）共同投资成立湖北三峡新材科技有限公司（以│
│ │下简称“科技公司”），各发起人按认缴出资比例在未来3年内向科技公司投入不高于12000│
│ │万元的股本性投资。 │
│ │ 本次共同投资事项构成关联交易。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月，宜昌高投为公司控股子公司向银行贷款提供担保额度共计1600万元，未与│
│ │不同关联人进行交易类别相关的交易。 │
│ │ 为推进公司在科技创新、人才培养等领域发展，满足公司对玻璃产业科技和人才的需求│
│ │，实现产研结合的技术升级，公司与关联人宜昌高投共同投资成立科技公司，具体情况如下│
│ │： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 三峡新材与关联人宜昌高投在未来3年内按比例向科技公司共同投资不超过1.2亿元，具│
│ │体投资金额构成如下：1.科技公司注册资本为1000万元，其中三峡新材以自有货币出资510 │
│ │万元，持股比例为51%；宜昌高投货币出资490万元，持股比例为49%。 │
│ │ 2.科技公司成立后，各发起人按认缴出资比例在未来3年内向科技公司投入不高于12000│
│ │万元的股本性投资，其中第一年不少于4000万元。发起人的上述股本性投资中，1000万元计│
│ │入科技公司实收资本，其余计入科技公司资本公积。发起人的股本性投资主要用于研发设备│
│ │体系建设资金（约6000万元）、前瞻性玻璃新材料与技术研发（不超过6000万元）。 │
│ │ 3.公司董事会授权管理层根据项目进展和实际需要分批进行投资，包括授权管理层审批│
│ │科技公司与理工类大学等机构签署的合作协议。 │
│ │ （二）交易的目的和原因 │
│ │ 本次交易旨在通过投资运营科技公司，与顶尖科研院所开展深度产学研合作，聚焦玻璃│
│ │新材料领域前沿关键技术攻关，孵化打造三峡玻璃技术研发中心。科技公司将构建完整的科│
│ │技创新链条、灵活的项目组织形式、市场化的资源配置方式和企业化的评价激励机制，在此│
│ │基础上集中资源力量提供优质的配套政策，形成吸引各方科技创新资源的“强磁场”。 │
│ │ 公司将依托科技公司平台支撑，谋求科学研究与产业应用的契合点和共赢点，将技术创│
│ │新体系纳入产业发展框架，有效反哺公司产业发展。一是以科技公司为创新载体，通过持续│
│ │的技术创新和研发投入，解决技术瓶颈，丰富产品种类，延伸产业链条，提升产品质量和技│
│ │术含量，满足高端市场需求，提升公司核心竞争力和品牌影响力；二是通过激发科创动能，│
│ │促进公司主业发展，加快科技成果转化应用，丰富产业发展生态，并以此为人才集聚“蓄水│
│ │池”，广泛吸纳硕士、博士等高端科研人才，彻底改变公司人才结构。 │
│ │ 科技公司的建立不仅将推动公司抢抓玻璃新材料产业新赛道，抢占产业链中高端、关键│
│ │环，还将推动地方经济结构向新质生产力方向跃变升级，延链强链宜昌玻璃新材料产业体系│
│ │，吸引更多上下游企业加入，形成产业集群效应，共同推动区域经济实现高质量转型发展。│
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 公司董事会战略委员会2024年第一次会议、公司独立董事专门会议2024年第二次会议、│
│ │公司董事会2024年第三次临时会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》│
│ │，关联董事谢普乐先生已回避表决。根据相关规定，本次关联交易的金额未达到股东大会审│
│ │议标准，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）与关联人累计已发生的关联交易 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类│
│ │别下标的相关的关联交易金额未达到3000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产│
│ │绝对值5%以上。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 公司间接控股股东宜昌产投控股集团有限公司（以下简称“产投集团”）通过直接和间│
│ │接方式合计持有宜昌高投100%股权，即宜昌高投为产投集团控股子公司，且宜昌高投过去12│
│ │个月内为公司间接控股股东，即为公司关联人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.公司名称：宜昌高新投资开发有限公司 │
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│公告日期 │2024-06-29 │
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│关联方 │宜昌产投控股集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │宜昌产投控股集团有限公司（以下简称“产投集团”）为湖北三峡新型建材股份有限公司（│
│ │以下简称“公司”或“三峡新材”）向中国建设银行股份有限公司申请10000万元流动资金 │
│ │贷款提供连带责任保证担保；宜昌高新投资开发有限公司（以下简称“高投公司”）同意为│
│ │三峡新材子公司湖北金晶新材料科技有限公司（以下简称“金晶新材料”）、宜昌当玻硅矿│
│ │有限责任公司（以下简称“当玻硅矿”）分别向武汉农村商业银行股份有限公司申请800万 │
│ │元流动资金贷款提供连带责任保证担保。 │
│ │ 本次担保为关联人提供无偿担保，公司无需支付担保费用，且被担保方无需提供反担保│
│ │。根据《上海证券交易所股票上市规则》《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》等相关文│
│ │件的规定，本次担保可免于按照关联交易的方式审议和披露，相关金额未达到股东大会审议│
│ │标准，故本次担保无须提交股东大会审议。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 湖北三峡新型建材股份有限公司召开的第十二届董事会第二次会议和2023年年度股东大│
│ │会，分别审议通过了《公司关于2024年度融资计划的议案》，公司有权机构已同意公司2024│
│ │年度向金融机构申请总额不超过6亿元人民币的授信额度，并授权管理层办理授信额度内的 │
│ │一切授信行为。详细内容见公司于2024年4月25日和2024年5月22日在上海证券交易所网站披│
│ │露的《湖北三峡新型建材股份公司第十二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：临20│
│ │24-008号）和《湖北三峡新型建材股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号│
│ │：临2024-018号）。 │
│ │ 因生产经营需要，公司向中国建设银行股份有限公司申请34250万元综合授信（其中流 │
│ │动资金贷款24250万元、低风险额度10000万元），公司子公司金晶新材料向武汉农村商业银│
│ │行股份有限公司申请800万元流动资金贷款，公司子公司当玻硅矿向武汉农村商业银行股份 │
│ │有限公司申请800万元流动资金贷款。根据银行进一步增信要求，为支持公司经营发展，顺 │
│ │利推进公司融资事项，产投集团同意为三峡新材向中国建设银行股份有限公司申请10000万 │
│ │元流动资金贷款提供连带责任保证担保；高投公司同意为三峡新材子公司金晶新材料、当玻│
│ │硅矿分别向武汉农村商业银行股份有限公司申请800万元流动资金贷款提供连带责任保证担 │
│ │保。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）宜昌产投控股集团有限公司 │
│ │ 1.公司名称：宜昌产投控股集团有限公司 │
│ │ 2.成立日期：2022年1月20日 │
│ │ 3.注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道55号 │
│ │ 4.法定代表人：张锴 │
│ │ 5.公司注册资本：1000000万元 │
│ │ 6.统一社会信用代码：91420500MA7GFX4F4G │
│ │ 7.公司经营范围：一般项目：许可项目：对金融企业进行股权投资；金融资产管理服务│
│ │；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金│
│ │投资的资产管理服务；土地整治服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技│
│ │术交流、技术转让、技术推广；广告发布；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（│
│ │除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 产投集团通过全资子公司宜昌国有资本投资控股集团有限公司持有当阳市城市投资有限│
│ │公司100%股权，当阳市城市投资有限公司为公司控股股东，即产投集团为公司间接控股股东│
│ │。 │
│ │ （二）宜昌高新投资开发有限公司 │
│ │ 1.公司名称：宜昌高新投资开发有限公司 │
│ │ 2.成立日期：2013年1月15日 │
│ │ 3.注册资本：50000万元 │
│ │ 4.注册地址：宜昌市高新区发展大道55号 │
│ │ 5.法定代表人：谢普乐 │
│ │ 6.统一社会信用代码：91420500060668387K │
│ │ 7.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；建筑材料销售；│
│ │非金属矿及制品销售；金属材料销售；国内货物运输代理；建筑装饰材料销售；信息技术咨│
│ │询服务；新型金属功能材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目│
│ │）；供应链管理服务；机械设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；货物进出口│
│ │；技术进出口；日用百货销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；家具销售；家用电器销│
│ │售；污水处理及其再生利用；住房租赁。 │
│ │ （除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目房地产开发│
│ │经营；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；水路普通货物运输│
│ │。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门│
│ │批准文件或许可证件为准） │
│ │ 高投公司为产投集团全资子公司，且过去12个月内为公司间接控股股东，为公司关联人│
│ │。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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许锡忠 1.38亿 17.85 --- 2017-05-06
深圳市前海佳浩投资合伙企 1.23亿 10.56 --- 2019-03-06
业(有限合伙)
海南宗宣达实业投资有限公 4244.95万 5.48 --- 2017-02-04
司
当阳市国中安投资有限公司 5537.16万 4.76 --- 2017-11-04
深圳市华昊股权投资合伙企 1522.40万 1.31 26.20 2019-10-11
业(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.74亿 39.96
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北三峡新│深圳恒波 │ 1.50亿│人民币 │2018-12-03│2025-07-23│连带责任│否 │是 │
│型建材股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-09-28│对外投资
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湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”“三峡新材”）与公司关联人宜昌高
新投资开发有限公司（以下简称“宜昌高投”）共同投资成立湖北三峡新材科技有限公司（以
下简称“科技公司”），各发起人按认缴出资比例在未来3年内向科技公司投入不高于12000万
元的股本性投资。
本次共同投资事项构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
过去12个月，宜昌高投为公司控股子公司向银行贷款提供担保额度共计1600万元，未与不
同关联人进行交易类别相关的交易。
为推进公司在科技创新、人才培养等领域发展，满足公司对玻璃产业科技和人才的需求，
实现产研结合的技术升级，公司与关联人宜昌高投共同投资成立科技公司，具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）基本情况
三峡新材与关联人宜昌高投在未来3年内按比例向科技公司共同投资不超过1.2亿元，具体
投资金额构成如下：1.科技公司注册资本为1000万元，其中三峡新材以自有货币出资510万元
，持股比例为51%；宜昌高投货币出资490万元，持股比例为49%。
2.科技公司成立后，各发起人按认缴出资比例在未来3年内向科技公司投入不高于12000万
元的股本性投资，其中第一年不少于4000万元。发起人的上述股本性投资中，1000万元计入科
技公司实收资本，其余计入科技公司资本公积。发起人的股本性投资主要用于研发设备体系建
设资金（约6000万元）、前瞻性玻璃新材料与技术研发（不超过6000万元）。
3.公司董事会授权管理层根据项目进展和实际需要分批进行投资，包括授权管理层审批科
技公司与理工类大学等机构签署的合作协议。
（二）交易的目的和原因
本次交易旨在通过投资运营科技公司，与顶尖科研院所开展深度产学研合作，聚焦玻璃新
材料领域前沿关键技术攻关，孵化打造三峡玻璃技术研发中心。科技公司将构建完整的科技创
新链条、灵活的项目组织形式、市场化的资源配置方式和企业化的评价激励机制，在此基础上
集中资源力量提供优质的配套政策，形成吸引各方科技创新资源的“强磁场”。
公司将依托科技公司平台支撑，谋求科学研究与产业应用的契合点和共赢点，将技术创新
体系纳入产业发展框架，有效反哺公司产业发展。一是以科技公司为创新载体，通过持续的技
术创新和研发投入，解决技术瓶颈，丰富产品种类，延伸产业链条，提升产品质量和技术含量
，满足高端市场需求，提升公司核心竞争力和品牌影响力；二是通过激发科创动能，促进公司
主业发展，加快科技成果转化应用，丰富产业发展生态，并以此为人才集聚“蓄水池”，广泛
吸纳硕士、博士等高端科研人才，彻底改变公司人才结构。
科技公司的建立不仅将推动公司抢抓玻璃新材料产业新赛道，抢占产业链中高端、关键环
，还将推动地方经济结构向新质生产力方向跃变升级，延链强链宜昌玻璃新材料产业体系，吸
引更多上下游企业加入，形成产业集群效应，共同推动区域经济实现高质量转型发展。
（三）审议情况
公司董事会战略委员会2024年第一次会议、公司独立董事专门会议2024年第二次会议、公
司董事会2024年第三次临时会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关
联董事谢普乐先生已回避表决。根据相关规定，本次关联交易的金额未达到股东大会审议标准
，无需提交公司股东大会审议。
（四）与关联人累计已发生的关联交易
截至本公告披露日，过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别
下标的相关的关联交易金额未达到3000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对
值5%以上。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
公司间接控股股东宜昌产投控股集团有限公司（以下简称“产投集团”）通过直接和间接
方式合计持有宜昌高投100%股权，即宜昌高投为产投集团控股子公司，且宜昌高投过去12个月
内为公司间接控股股东，即为公司关联人。
（二）关联人基本情况
1.公司名称：宜昌高新投资开发有限公司
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2024-08-23│其他事项
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为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公司董事、监事、高级管理人员
充分行使权利、履行职责，公司拟为公司和公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，
具体情况如下：
1.投保人：湖北三峡新型建材股份有限公司
2.被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3.赔偿限额：叁仟陆佰万元（独董500万、非独立董事200万、监事和高管100万）
4.保费支出：不超过叁拾陆万元（费率1%）
5.保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保）为提高效率，拟提请股东大会同意董
事会授权公司管理层在上述权限内办理公司及第十二届全体董事、监事、高级管理人员责任险
购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择
及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），
以及在今后第十二届董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者
重新投保等相关事宜。
鉴于全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事、监事对本事项回
避表决，本事项将直接提交公司股东大会审议。
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2024-08-23│其他事项
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为进一步规范公司治理，优化资源配置，提高公司管控效率，全面提升管理水平和运营效
率，适应公司产业转型发展和生产经营管理工作需要，现对公司管理机构设置和职责划分调整
如下：
一、公司办公室
负责公司行政综合管理工作。包括公司党委会、经理办公会及日常会议的会场会务，重要
决议决定的监督执行。统筹综合材料、文书管理、新闻宣传、印章印鉴、档案管理、保密管理
、公务车管理、报刊收发、接待服务等。
1.负责公司内外协调及公共关系管理。
2.负责公司综合性会议组织工作。
3.负责经理办公会的组织、记录和传达工作。
4.负责公司重要工作部署的任务分解、督查督办工作。
5.负责综合材料起草、审核把关。
6.负责新闻宣传、品牌建设和数字化办公。
7.负责保密、机要传递，公文处理，档案管理，印鉴管理，信函管理等工作。
8.负责综合行政管理工作，包括：行政经费、办公用品、公务用车、业务接待、报刊征订
分发等工作。
9.完成领导交办的其他工作。
二、人力资源部
负责公司人力资源规划、人才开发与管理、人工成本管理、岗位与编制管理。统筹人才培
养与梯队建设、干部选拔任用、人力资源预算、职工薪酬与绩效考核、经营者年薪兑现、劳动
关系与福利保障、教育培训、人事档案管理等。
1.负责公司机构设置和定岗定员管理工作。
2.负责人才管理工作，制定人力资源战略、人才队伍建设规划并组织实施。
3.负责职工招聘、职工调配、政策性安置等工作。
4.负责职工培训考核、专业技术职务资格申报、考评以及特种作业证件的管理等工作。
5.负责公司总部职工的综合绩效考核工作及分（子）公司综合绩效评价体系的建立和考核
工作。
6.负责公司薪酬体系、标准的制订及分（子）公司工资总额管理。
7.负责公司劳动用工、劳动合同、劳动保护、各类保险、住房公积金等工作，协助做好劳
动争议调解和处理工作。
8.负责职工档案管理。
9.负责职工考勤、休假审批管理。
10.负责外事管理工作，承办出国（境）团组的组织、手续报批、人员备案、护照管理等
工作。
11.负责公司职工退休手续办理工作。
12.完成领导交办的其他工作。
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2024-07-11│其他事项
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本次权益变动系宜昌产投控股集团有限公司（以下简称“产投集团”）将持有的宜昌国有
资本投资控股集团有限公司（以下简称“国投公司”）100%股权无偿划转给宜昌产城融合投资
发展有限公司（以下简称“产城融合”），导致产城融合通过当阳市城市投资有限公司（以下
简称“当阳城投”）间接持有湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新
材”）股权。此次调整不会影响控股股东当阳城投已披露的增持计划（详见公司于2023年12月
25日披露的临2023-070号《湖北三峡新型建材股份有限公司关于控股股东前次增持计划实施完
毕暨新增增持公司股份计划的公告》），控股股东仍按增持计划要求依法依规实施增持。
本次权益变动不触及要约收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
一、本次控股股东股权结构调整暨权益变动的基本情况公司于2024年7月9日收到控股股东
当阳城投通知，产投集团为进一步优化调整国有资产布局，优化资源配置，提高国有企业的运
营质量和水平，增强国有企业市场竞争能力，将其持有的国投公司100%股权无偿划转至产城融
合，目前已完成工商变更登记，产城融合通过当阳城投间接持有三峡新材234810793股股份，
占公司总股本的20.24%，一致行动人当阳市建设投资控股集团有限公司（以下简称“当阳建投
”）仍持有公司5.65%股权，即当阳城投及其一致行动人当阳建投合计持有公司股权比例为25.
89%，故本次权益变动不触及要约收购。
本次变更登记后，国投公司基本登记信息如下：
公司名称：宜昌国有资本投资控股集团有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91420500695147278M
注册资本：100000万元人民币
法定代表人：宋占家
注册地址：宜昌市伍家岗区沿江大道182号
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，广告发
布，广告制作，园区管理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）。
股东信息：产城融合100%控股
（一）信息披露义务人基本情况
公司名称：宜昌产城融合投资发展有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：10000万元人民币
统一社会信用代码：91420506MAC53Q502Q
法定代表人：肖宇宁
注册地址：湖北省宜昌市百灵路30号综保区服务大楼1903室
经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务，以自有资金从事投资活动。（除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东信息：产投集团100%控股
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2024-06-29│对外担保
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宜昌产投控股集团有限公司（以下简称“产投集团”）为湖北三峡新型建材股份有限公司
（以下简称“公司”或“三峡新材”）向中国建设银行股份有限公司申请10000万元流动资金
贷款提供连带责任保证担保；宜昌高新投资开发有限公司（以下简称“高投公司”）同意为三
峡新材子公司湖北金晶新材料科技有限公司（以下简称“金晶新材料”）、宜昌当玻硅矿有限
责任公司（以下简称“当玻硅矿”）分别向武汉农村商业银行股份有限公司申请800万元流动
资金贷款提供连带责任保证担保。
本次担保为关联人提供无偿担保，公司无需支付担保费用，且被担保方无需提供反担保。
根据《上海证券交易所股票上市
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