资本运作☆ ◇600293 三峡新材 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-08-28│ 8.30│ 4.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-26│ 5.95│ 25.23亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广发银行股份有限公│ 3000.00│ 506.99│ 0.03│ 6975.32│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北银行 │ 1479.60│ 1198.79│ 0.16│ 5906.90│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│当阳市国信担保有限│ 580.00│ 580.00│ 3.22│ 765.85│ 0.00│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │宜昌高新投资开发有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宜昌当玻硅矿有限责│
│ │任公司（以下简称“当玻硅矿”）拟与公司关联方宜昌高新投资开发有限公司（以下简称“│
│ │宜昌高投”）签署《油品供应框架合同》，当玻硅矿拟向宜昌高投采购不超过300万元燃料 │
│ │（以下简称“本次交易”），因过去12个月与同一关联人进行的交易累计金额达到董事会审│
│ │议标准，故本次交易须董事会审议。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经宜昌高投有权机构和公司第十二届董事会第四次会议审议通过，无须其他│
│ │部门批准。 │
│ │ 过去12个月与同一关联人进行的交易累计金额1051.10万元，过去12个月与不同关联人 │
│ │进行的交易类别相关的交易累计金额500万元。 │
│ │ 鉴于公司控股子公司当玻硅矿在生产运营过程中对油品有持续需求，为保障子公司的正│
│ │常生产，提高供应链效率，公司控股子公司当玻硅矿拟与公司关联方宜昌高投签署《油品供│
│ │应框架合同》。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 本着公平、公正、诚实互信的原则，宜昌高投向当玻硅矿供应0号柴油（以下简称“柴 │
│ │油”），并对供应柴油油质、油量负责，严格按照规定规程运行操作。柴油价格为国内区域│
│ │市场单价，不得高于同类市场油价，2025年度合同总金额不超过300万元。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 公司间接控股股东宜昌产投控股集团有限公司（以下简称“产投集团”）通过直接和间│
│ │接方式合计持有宜昌高投100%股权，即宜昌高投为产投集团控股子公司，即为公司关联人。│
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1.公司名称：宜昌高新投资开发有限公司 │
│ │ 2.成立日期：2013年1月15日 │
│ │ 3.注册资本：50000万元 │
│ │ 4.注册地址：宜昌市高新区发展大道55号 │
│ │ 5.法定代表人：潘峰 │
│ │ 6.统一信用代码：91420500060668387K │
│ │ 7.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，土地使用权租赁，建筑材料销售，│
│ │非金属矿及制品销售，金属材料销售，国内货物运输代理，建筑装饰材料销售，信息技术咨│
│ │询服务，新型金属功能材料销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目│
│ │），供应链管理服务，机械设备租赁，机械设备销售，普通机械设备安装服务，货物进出口│
│ │，技术进出口，办公用品销售，办公设备耗材销售，家具销售，家用电器销售，污水处理及│
│ │其再生利用，住房租赁，润滑油销售，食品销售（仅销售预包装食品），新能源汽车换电设│
│ │施销售，电动汽车充电基础设施运营，洗车服务，劳动保护用品销售，电力电子元器件销售│
│ │，配电开关控制设备销售，日用百货销售，机动车修理和维护。（除许可业务外，可自主依│
│ │法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营，建设工程施工，道路货│
│ │物运输（不含危险货物），公共铁路运输，水路普通货物运输，燃气经营，药品零售，餐饮│
│ │服务，烟草制品零售，酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营│
│ │活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 8.股权结构：产投集团直接持有宜昌高投80%股权，通过全资子公司宜昌产城融合投资 │
│ │发展有限公司间接持有宜昌高投20%股权。 │
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│公告日期 │2025-01-10 │
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│关联方 │宜昌产投控股集团有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司控股股东股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │为助力湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“公司”）转型发展、提│
│ │档升级，保障公司融资事项稳步推进，公司间接控股股东宜昌产投控股集团有限公司（以下│
│ │简称“产投集团”）或其控股子公司同意为三峡新材（含控股子公司）融资事项每年提供总│
│ │额不超过5亿元的全额连带责任担保。 │
│ │ 本次关联人为公司融资事项提供担保不收取担保费用，亦无需公司提供反担保。根据《│
│ │上海证券交易所股票上市规则》《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》等相关文件的规定│
│ │，本次担保可免于按照关联交易的方式审议和披露，相关金额未达到股东大会审议标准，故│
│ │本次担保无须提交股东大会审议。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 为助力公司转型发展、提档升级，保障公司融资事项稳步推进，公司间接控股股东产投│
│ │集团或其控股子公司同意为三峡新材（含控股子公司）融资事项每年提供总额不超过5亿元 │
│ │的全额连带责任担保，不收取担保费。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ （一）宜昌产投控股集团有限公司 │
│ │ 1.公司名称：宜昌产投控股集团有限公司 │
│ │ 2.成立日期：2022年1月20日 │
│ │ 3.注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道55号 │
│ │ 4.法定代表人：马学林 │
│ │ 5.公司注册资本：1000000万元 │
│ │ 6.统一社会信用代码：91420500MA7GFX4F4G │
│ │ 7.公司经营范围：一般项目：许可项目：对金融企业进行股权投资；金融资产管理服务│
│ │；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金│
│ │投资的资产管理服务；土地整治服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技│
│ │术交流、技术转让、技术推广；广告发布；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（│
│ │除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ （二）关联关系介绍 │
│ │ 产投集团全资子公司宜昌产城融合投资发展有限公司通过宜昌国有资本投资控股集团有│
│ │限公司持有公司控股股东当阳市城市投资有限公司100%股权。截至2024年末，当阳市城市投│
│ │资有限公司持有公司股份247612293股，占公司总股本的21.34%，根据《上海证券交易所股 │
│ │票上市规则》的有关规定，产投集团为公司的关联人，公司董事长谢普乐先生亦为产投集团│
│ │董事，为本次交易的关联董事，故对本次担保事项回避表决。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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许锡忠 1.38亿 17.85 --- 2017-05-06
深圳市前海佳浩投资合伙企 1.23亿 10.56 --- 2019-03-06
业(有限合伙)
海南宗宣达实业投资有限公 4244.95万 5.48 --- 2017-02-04
司
当阳市国中安投资有限公司 5537.16万 4.76 --- 2017-11-04
深圳市华昊股权投资合伙企 1522.40万 1.31 26.20 2019-10-11
业(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.74亿 39.96
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖北三峡新│深圳市恒波│ 1.50亿│人民币 │2018-12-03│2025-07-23│连带责任│否 │否 │
│型建材股份│商业连锁有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-19│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9
月17日召开了第六届三次职工代表大会，经全体与会人员认真审议并表决，一致同意选举许建
国先生担任公司第十二届董事会职工董事，任期自公司第六届三次职工代表大会选举通过之日
起至第十二届董事会任期届满之日止（即至2026年12月19日）。许建国先生的简历详见附件。
本次职工董事选举产生后，公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及
由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
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2025-08-30│其他事项
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湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘政先
生递交的书面辞职报告，刘政先生因个人原因，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职
务，其辞职申请自送达之日起生效。辞职后，刘政先生不在公司及公司控股子公司担任任何职
务。截至本报告披露之日，刘政先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《中华人民共和国公司法》《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，刘政先生的辞职不会导致公司
董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常
的经营发展。刘政先生不存在未履行完毕的公开承诺，公司将按照相关法律法规及《湖北三峡
新型建材股份有限公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。
公司及董事会对刘政先生在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-07-02│其他事项
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为提高资产运营效率，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟对浮法玻
璃生产一线（450T/D）（以下简称“浮法一线”）进行停产冷修，并对浮法一线涉及的锡锭进
行资产处置，现将有关情况公告如下：
一、本次停产冷修的基本情况
因公司计划优化产线效能、提高运营效率，综合考虑玻璃生产线设计使用年限、熔窑现状
，以及实际生产经营状况，公司决定近日起对浮法一线进行停产冷修，停产冷修期限约1年。
二、本次资产处置的基本情况及对公司的影响
（一）本次资产处置的基本情况
鉴于浮法一线已进入停产冷修阶段，且经评估确认，该生产线所使用之辅料因长期服役已
出现纯度下降现象（具体表现为杂质含量上升，可能影响产品质量及后续工艺稳定性）。为有
效盘活存量资产，避免因生产线长期停运导致的资产闲置与价值损耗，经公司管理层审慎研究
并决策，现拟对浮法一线在冷修过程中回收的124.9吨锡锭资产进行专业化处置。经委托湖北
华审资产评估土地房地产估价有限公司对上述资产进行评估，拟在武汉光谷联合产权交易所公
开挂牌处置。
（二）本次资产处置审议情况
公司于2025年6月30日召开的董事会2025年第三次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权
审议通过了《关于浮法玻璃生产一线停产冷修暨处置锡锭的议案》。
本次资产处置不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议。
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2025-06-21│其他事项
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湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开董事会2025
年第二次临时会议，审议通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》。
为进一步规范公司治理，优化资源配置，提高公司管控效率，全面提升管理水平和运营效
率，适应公司产业转型发展和生产经营管理工作需要，公司对内部组织架构进行了优化。
本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响
。
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2025-06-21│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1304人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入5
8365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元，公司同行业上市公司审计
客户家数9家。
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中
审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施1次、
纪律处分1次、监督管理措施13次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次、47名从业执业人员受
到行政处罚9人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人：王郁女士，1998年成为注册会计师，2000年加入中审众环工作至今，2
022年开始为本公司提供审计服务，具有丰富的证券服务经验，未在其他单位兼职；承办过相
关公司IPO、上市公司年报审计、发行债券审计、重大资产重组审计等证券业务。
（2）签字注册会计师：方正，2015年成为注册会计师，2011年加入中审众环工作至今，2
022年开始为本公司提供审计服务，具有丰富的证券服务经验，承办过相关公司IPO、上市公司
年报审计、发行债券审计、重大资产重组审计等证券业务。未在其他单位兼职。
（3）项目质量控制复核人：刘钧，拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师并
开始在中审众环执业。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、
行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
3.独立性
中审众环及项目合伙人王郁、签字注册会计师方正、项目质量控制复核人刘钧等不存在可
能影响独立性的情形。
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2025-05-20│诉讼事项
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案件所处的诉讼阶段：一审
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：15,000万元（本金）及对应的利息、费用等
对公司影响：本案尚处于立案受理阶段，暂时无法判断对公司本期利润或期后利润的影响
一、本次诉讼基本情况
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“公司”）于2025年5月16日
收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的传票、民事起诉状副本等相
关法律文书，深圳中院通知公司，原告深圳市弘普投资企业(有限合伙)（以下简称“深圳弘普
”）就金融借款合同纠纷一案对深圳市恒波商业连锁有限公司（以下简称“恒波公司”）、刘
德逊、许锡忠、赖佩芬、许泽伟等18名被告向深圳中院提起诉讼，该诉讼已于2023年12月立案
，案号为[（2023）粤03民初5926号]。近期原告追加三峡新材为被告（以下简称“本次诉讼”
）。
（一）当事人
1.原告
深圳市弘普投资企业(有限合伙)
2.被告
被告一：深圳市恒波商业连锁有限公司；被告二：刘德逊；被告三：深圳市英迈实业发展
有限公司；被告四：深圳市朗泽科技有限公司(曾用名：深圳市迈客风科技有限公司)；被告五
：深圳市云银投资集团有限公司；被告六：江苏恒佳投资有限公司；被告七：深圳市波特餐饮
管理有限公司；被告八：深圳市奥基数码科技有限公司；被告九：深圳市前海佳浩投资合伙企
业(有限合伙)；被告十：深圳市云客科技开发有限公司；被告十一：深圳市云蜂智慧传媒有限
公司；被告十二：许锡忠；被告十三：赖佩芬；被告十四：许泽伟；被告十五：深圳市年富投
资有限公司；被告十六：黄传恩；被告十七：深圳市中恒国信通信科技有限公司；被告十八：
深圳市云客互娱科技有限公司；被告十九：湖北三峡新型建材股份有限公司。
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2025-04-25│购销商品或劳务
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重要内容提示：
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宜昌当玻硅矿有限责任
公司（以下简称“当玻硅矿”）拟与公司关联方宜昌高新投资开发有限公司（以下简称“宜昌
高投”）签署《油品供应框架合同》，当玻硅矿拟向宜昌高投采购不超过300万元燃料（以下
简称“本次交易”），因过去12个月与同一关联人进行的交易累计金额达到董事会审议标准，
故本次交易须董事会审议。
本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
本次交易已经宜昌高投有权机构和公司第十二届董事会第四次会议审议通过，无须其他部
门批准。
过去12个月与同一关联人进行的交易累计金额1051.10万元，过去12个月与不同关联人进
行的交易类别相关的交易累计金额500万元。
鉴于公司控股子公司当玻硅矿在生产运营过程中对油品有持续需求，为保障子公司的正常
生产，提高供应链效率，公司控股子公司当玻硅矿拟与公司关联方宜昌高投签署《油品供应框
架合同》。具体情况如下：
一、关联交易概述
本着公平、公正、诚实互信的原则，宜昌高投向当玻硅矿供应0号柴油（以下简称“柴油
”），并对供应柴油油质、油量负责，严格按照规定规程运行操作。柴油价格为国内区域市场
单价，不得高于同类市场油价，2025年度合同总金额不超过300万元。
二、关联方基本情况
（一）关联人关系介绍
公司间接控股股东宜昌产投控股集团有限公司（以下简称“产投集团”）通过直接和间接
方式合计持有宜昌高投100%股权，即宜昌高投为产投集团控股子公司，即为公司关联人。
（二）关联人基本情况
1.公司名称：宜昌高新投资开发有限公司
2.成立日期：2013年1月15日
3.注册资本：50000万元
4.注册地址：宜昌市高新区发展大道55号
5.法定代表人：潘峰
6.统一信用代码：91420500060668387K
7.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，土地使用权租赁，建筑材料销售，非
金属矿及制品销售，金属材料销售，国内货物运输代理，建筑装饰材料销售，信息技术咨询服
务，新型金属功能材料销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），供
应链管理服务，机械设备租赁，机械设备销售，普通机械设备安装服务，货物进出口，技术进
出口，办公用品销售，办公设备耗材销售，家具销售，家用电器销售，污水处理及其再生利用
，住房租赁，润滑油销售，食品销售（仅销售预包装食品），新能源汽车换电设施销售，电动
汽车充电基础设施运营，洗车服务，劳动保护用品销售，电力电子元器件销售，配电开关控制
设备销售，日用百货销售，机动车修理和维护。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营，建设工程施工，道路货物运输（不含危险货
物），公共铁路运输，水路普通货物运输，燃气经营，药品零售，餐饮服务，烟草制品零售，
酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
8.股权结构：产投集团直接持有宜昌高投80%股权，通过全资子公司宜昌产城融合投资发
展有限公司间接持有宜昌高投20%股权。
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2025-04-25│对外担保
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重要内容提示：
被担保人名称：湖北金晶新材料科技有限公司、当阳正达材料科技有限公司、当阳峡光特
种玻璃有限责任公司、新疆普耀新型建材有限公司、宜昌当玻硅矿有限责任公司。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟为合并报表范围内全资
子公司、控股子公司提供总额合计不超过人民币28000万元的担保额度。其中对资产负债率低
于70%的子公司提供担保额度7000万元，对资产负债率高于70%的子公司提供担保额度21000万
元。截至本公告披露之日，公司累计对外担保总额为人民币9460万元，担保总额占公司最近一
期经审计净资产比例为5.42%。
本次担保不存在反担保的情形
一、担保情况概述
（一）担保情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求
》以及《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》的相关规定，结合公司及公司全资子公司、控
股子公司2025年度日常经营需求，公司拟定2025年公司对全资或控股子公司的担保总额度为28
000万元人民币。
公司2025年度拟为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供总额合计不超过人民币28
000万元的担保额度。其中对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度7000万元，对资产负债
率高于70%的子公司提供担保额度21000万元。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度
范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整，但调剂
发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处
获得担保额度。授权期限为2024年年度股东大会通过本议案之日起至公司2025年度股东大会召
开之日止。
（二）担保方式和类型
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