资本运作☆ ◇600295 鄂尔多斯 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1995-09-26│ 3.90│ 4.01亿│
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│首发融资 │ 2001-03-26│ 16.80│ 13.01亿│
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│增发 │ 2019-04-01│ 7.47│ 24.53亿│
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│增发 │ 2019-11-15│ 7.40│ 5.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│ST步步高 │ 4.31│ ---│ ---│ 8.48│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 5.00亿│ 1.48亿│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│2.34亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 │
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│卖方 │内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司 │
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│交易概述 │内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司/本公司”）下属子公司内蒙古鄂尔多 │
│ │斯多晶硅业有限公司（以下简称“多晶硅公司”）各股东方拟以现金方式同比例向多晶硅公│
│ │司增资人民币6亿元，其中内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团” │
│ │，本公司控股股东）拟增资人民币2.34亿元，鄂尔多斯市东宇企业管理有限责任公司（以下│
│ │简称“东宇公司”，本公司全资子公司）增资人民币2.16亿元，内蒙古鄂尔多斯电力冶金集│
│ │团股份有限公司（以下简称“电力冶金”，本公司控股子公司）增资人民币1.5亿元。 │
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│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│2.16亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │鄂尔多斯市东宇企业管理有限责任公司 │
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│卖方 │内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司 │
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│交易概述 │内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司/本公司”）下属子公司内蒙古鄂尔多 │
│ │斯多晶硅业有限公司（以下简称“多晶硅公司”）各股东方拟以现金方式同比例向多晶硅公│
│ │司增资人民币6亿元，其中内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团” │
│ │，本公司控股股东）拟增资人民币2.34亿元，鄂尔多斯市东宇企业管理有限责任公司（以下│
│ │简称“东宇公司”，本公司全资子公司）增资人民币2.16亿元，内蒙古鄂尔多斯电力冶金集│
│ │团股份有限公司（以下简称“电力冶金”，本公司控股子公司）增资人民币1.5亿元。 │
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│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司 │
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│卖方 │内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司 │
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│交易概述 │内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司/本公司”）下属子公司内蒙古鄂尔多 │
│ │斯多晶硅业有限公司（以下简称“多晶硅公司”）各股东方拟以现金方式同比例向多晶硅公│
│ │司增资人民币6亿元，其中内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团” │
│ │，本公司控股股东）拟增资人民币2.34亿元，鄂尔多斯市东宇企业管理有限责任公司（以下│
│ │简称“东宇公司”，本公司全资子公司）增资人民币2.16亿元，内蒙古鄂尔多斯电力冶金集│
│ │团股份有限公司（以下简称“电力冶金”，本公司控股子公司）增资人民币1.5亿元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │鄂尔多斯市东宇企业管理有限责任公司 │
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│关联关系 │全资子公司、控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │投资标的名称：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司/本公司”）下属子公 │
│ │司内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司（以下简称“多晶硅公司”） │
│ │ 投资金额：多晶硅公司各股东方拟以现金方式同比例向多晶硅公司增资人民币6亿元， │
│ │其中内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”，本公司控股股东）拟│
│ │增资人民币2.34亿元，鄂尔多斯市东宇企业管理有限责任公司（以下简称“东宇公司”，本│
│ │公司全资子公司）增资人民币2.16亿元，内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下│
│ │简称“电力冶金”，本公司控股子公司）增资人民币1.5亿元。 │
│ │ 本次交易构成关联交易：鉴于东宇公司、电力冶金拟与本公司之控股股东羊绒集团共同│
│ │增资多晶硅公司，本次交易事项属于与关联人共同投资，构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易事项未构成重大资产重组。 │
│ │ 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相同的交易的累│
│ │计次数及其金额：除日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人羊绒集团及其下属子│
│ │公司之间的关联交易合计为3.78亿元（包括本次对多晶硅公司增资）；公司不存在过去12个│
│ │月与不同关联人进行的交易类别相同的关联交易。 │
│ │ 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次关联交易事项已经公司第十届董事会独│
│ │立董事专门会议第六次会议、第十届董事会审计委员会会议、第十届董事会第十二次会议审│
│ │议通过，其中关联董事回避表决。本次关联交易事项无需提交股东会审议。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 多晶硅公司为本公司下属子公司，目前注册资本5亿元，股权结构：羊绒集团持股39%，│
│ │东宇公司持股36%，电力冶金持股25%。为补充多晶硅公司流动资金，改善其资产负债结构，│
│ │东宇公司、电力冶金拟与羊绒集团按照目前各方的持股比例，以现金方式向其增资人民币6 │
│ │亿元，其中，羊绒集团增资人民币2.34亿元，东宇公司增资人民币2.16亿元，电力冶金增资│
│ │人民币1.5亿元。增资完成后，多晶硅公司的注册资本由人民币5亿元增至11亿元，各股东方│
│ │持股比例保持不变。 │
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│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │关联自然人任其董事及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │内蒙古中蒙煤炭有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │与本公司同受控股股东控制及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 │
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│关联关系 │关联自然人任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司 │
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│关联关系 │关联自然人任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其控股子│
│ │公司、其他关联方 │
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│关联关系 │控制股东、最终控制方及其控股子公司、其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人任其董事及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料、动力及│
│ │ │ │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │内蒙古中蒙煤炭有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │与本公司同受控股股东控制及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料、动力及│
│ │ │ │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 │
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│关联关系 │关联自然人任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料、动力及│
│ │ │ │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司 │
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│关联关系 │关联自然人任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料、动力及│
│ │ │ │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其控股子│
│ │公司、其他关联方 │
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│关联关系 │控制股东、最终控制方及其控股子公司、其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料、动力及│
│ │ │ │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人任其董事及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │内蒙古中蒙煤炭有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │与本公司同受控股股东控制及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 │
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│关联关系 │关联自然人任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司 │
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│关联关系 │关联自然人任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其控股子│
│ │公司、其他关联方 │
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│关联关系 │控制股东、最终控制方及其控股子公司、其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及提供劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人任其董事及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料、动力及│
│ │ │ │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │内蒙古中蒙煤炭有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │与本公司同受控股股东控制及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料、动力及│
│ │ │ │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料、动力及│
│ │ │ │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其控股子│
│ │公司、其他关联方 │
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│关联关系 │控制股东、最终控制方及其控股子公司、其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料、动力及│
│ │ │ │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、借款事项概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为保障内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）及所属分子公司生产经│
│ │营和业务发展的需求，公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊│
│ │绒集团”）拟在2026年度向本公司及所属分子公司提供不超过38亿元（叁拾捌亿元整）人民│
│ │币的财务资助，借款期限根据实际需要确定，利率不高于同期贷款市场报价利率，且本公司│
│ │及所属分子公司无需提供抵押或担保。 │
│ │ （二）审议情况 │
│ │ 2025年12月3日，公司召开第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股股东为公 │
│ │司2026年度提供财务资助的议案》。 │
│ │ （三）关联交易豁免情况 │
│ │ 羊绒集团为本公司控股股东，上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》（2025年4月修订）第6.3.18条规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于 │
│ │贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议│
│ │和披露。根据《公司章程》规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 │
│ │ 类型：有限责任公司 │
│ │ 成立时间：2000年6月1日 │
│ │ 注册资本：631148万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：9115060070144304XG │
│ │ 住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号 │
│ │ 法定代表人：王臻 │
│ │ 经营范围：发电、供电、供热、供汽（项目筹建）；羊绒系列产品项目的投资；开发羊│
│ │绒工业新技术、培育运作品牌；开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水、供电、│
│ │供水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、│
│ │建材销售；煤炭销售。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-30 │
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│关联方 │内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司 │
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│关联关系 │关联自然人任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其控股子│
│ │公司、其他关联方 │
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│关联关系 │控制股东、最终控制方及其控股子公司、其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料、动力及│
│ │ │ │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古鄂尔多斯永煤矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料、动力及│
│ │ │ │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其控股子│
│ │公司、其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控制股东、最终控制方及其控股子公司、其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料、动力及│
│ │ │ │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │内蒙古中蒙煤炭有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │大股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及提供劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料、燃料、动力及│
│ │ │ │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古鄂尔│电冶集团 │ 7500.00万│人民币 │2020-03-12│2027-09-10│--- │未知 │未知 │
│多斯资源股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古鄂尔│电冶集团 │ 7500.00万│人民币 │2020-03-12│2027-03-10│--- │未知 │未知 │
│多斯资源股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古鄂尔│电冶集团 │ 7500.00万│人民币 │2020-03-12│2026-09-10│--- │未知 │未知 │
│多斯资源股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古鄂尔│电冶集团 │ 7500.00万│人民币 │2020-03-12│2026-03-10│--- │未知 │未知 │
│多斯资源股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│电冶集团 │鄂尔多斯市│ 5760.00万│人民币 │2023-10-25│2026-12-19│--- │未知 │未知 │
│ │西金矿冶有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古鄂尔│电冶集团 │ 4500.00万│人民币 │2020-05-07│2027-09-10│--- │未知 │未知 │
│多斯资源股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古鄂尔│电冶集团 │ 4500.00万│人民币 │2020-05-07│2027-03-10│--- │未知 │未知 │
│多斯资源股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古鄂尔│电冶集团 │ 4500.00万│人民币 │2020-05-07│2026-09-10│--- │未知 │未知 │
│多斯资源股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古鄂尔│电冶集团 │ 4500.00万│人民币 │2020-05-07│2026-03-10│--- │未知 │未知 │
│多斯资源股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古鄂尔│电冶集团 │ 3750.00万│人民币 │2020-03-20│2027-09-10│--- │未知 │未知 │
│多斯资源股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古鄂尔│电冶集团 │ 3750.00万│人民币 │2020-03-20│2027-03-10│--- │未知 │未知 │
│多斯资源股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古鄂尔│电冶集团 │ 3750.00万│人民币 │2020-03-20│2026-09-10│--- │未知 │未知 │
│多斯资源股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古鄂尔│电冶集团 │ 3750.00万│人民币 │2020-03-20│2026-03-10│--- │未知 │未知 │
│多斯资源股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│电冶集团 │鄂尔多斯市│ 2880.00万│人民币 │2023-12-05│2026-12-19│--- │未知 │未知 │
│ │西金矿冶有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古鄂尔│电冶集团 │ 2500.00万│人民币 │2020-03-12│2028-03-10│--- │未知 │未知 │
│多斯资源股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│电冶集团 │鄂尔多斯市│ 2000.00万│人民币 │2023-10-25│2026-06-20│--- │未知 │未知 │
│ │西金矿冶有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│内蒙古鄂尔│电冶集团 │ 1500.00万│人民币 │2020-05-07│2028-03-10│--- │未知 │未知 │
│多斯资源股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│内蒙古鄂尔│电冶集团 │ 1250.00万│人民币 │2020-06-23│2027-09-10│--- │未知 │未知 │
│多斯资源股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古鄂尔│电冶集团 │ 1250.00万│人民币 │2020-06-23│2027-03-10│--- │未知 │未知 │
│多斯资源股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古鄂尔│电冶集团 │ 1250.00万│人民币 │2020-06-23│2026-09-10│--- │未知 │未知 │
│多斯资源股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│内蒙古鄂尔│电冶集团 │ 1250.00万│人民币 │2020-06-23│2026-03-10│--- │未知 │未知 │
│多斯资源股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古鄂尔│电冶集团 │ 1250.00万│人民币 │2020-03-20│2028-03-10│--- │未知 │未知 │
│多斯资源股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│电冶集团 │鄂尔多斯市│ 1000.00万│人民币 │2023-12-05│2026-06-20│--- │未知 │未知 │
│ │西金矿冶有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│内蒙古鄂尔│电冶集团 │ 416.67万│人民币 │2020-06-23│2028-03-10│--- │未知 │未知 │
│多斯资源股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、相关主体违规情况
根据中国证券监督管理委员会内蒙古监管局出具的《关于对内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限
责任公司及其一致行动人采取出具警示函措施的决定》查明的事实和相关公告，内蒙古鄂尔多
斯资源股份有限公司（以下简称公司）控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下
简称羊绒集团）及其一致行动人在权益变动、信息披露及股票买卖方面存在如下违规行为。
（一）控股股东一致行动人披露不准确
天定（香港）有限公司（以下简称天定公司）、BESTMOULDLIMITED（以下简称BESTMOULD
）、WISESTATELIMITED（以下简称WISESTATE）三家公司从2010年开始通过集中竞价方式增持
公司B股股份，上述三家公司的股东均为羊绒集团下属公司的员工，增持资金均来自羊绒集团
。根据《上市公司收购管理办法》（证监会令第166号）第八十三条第二款第二项规定，上述
三家公司与羊绒集团及鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司（以下简称香港资产公司）互为一
致行动人。但羊绒集团及其一致行动人未及时通知公司披露一致行动关系，导致公司2024年10
月1日才完整披露，信息披露不准确。
（二）未按规定发出收购要约或履行豁免要约相关义务
根据公司于2024年10月1日披露的《关于补充确认控股股东一致行动人的公告》，自2010
年2月至2024年10月1日，羊绒集团、香港资产公司持股比例由40.70%增至69.86%。在本次补充
披露一致行动人后，需将羊绒集团、香港资产公司及三家公司权益变动合并计算，截至2024年
10月1日，羊绒集团及其一致行动人合计持有公司股份比例为71.76%。天定公司、BESTMOULD、
WISESTATE自2010年2月开始增持公司B股，分别增持比例为1.23%、0.90%、0.68%，除天定公司
于2024年7月至9月期间减持0.91%公司B股外，BESTMOULD、WISESTATE均未减持公司股票。羊绒
集团及其一致行动人在持股达到30%以上后，多次增持公司股票，直至持有公司股份比例达到7
0%以上，均未按规定发出收购要约、履行豁免要约相关义务或履行权益变动披露义务。
（一）责任认定
公司控股股东羊绒集团及其一致行动人关于一致行动人的披露不准确，且存在未按规定发
出收购要约或履行豁免要约相关义务等违规行为。上述行为严重违反了2005年《证券法》第八
十八条，2019年《证券法》第六十五条，《上市公司收购管理办法（2008年修订）》第六十三
条，《上市公司收购管理办法（2012年修订）》第六十三条，《上市公司收购管理办法（2014
年修订）》第六十三条，《上市公司收购管理办法（2020年修正）》第六十三条，《上海证券
交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条、第2.1.1
条、第3.4.1条、第3.4.2条等有关规定。
（二）申辩理由
对于上述纪律处分事项，当事人均表示对违规事实无异议，也不申请听证。羊绒集团及香
港资产公司还提出，本次违规系对规则理解有误所致，无主观故意，香港资产公司已连续多年
发布增持计划公告并增持B股，且已公告承诺未来五年内不减持上市公司股票，恳请从轻减轻
纪律处分。
（三）纪律处分决定
对于上述申辩理由，上海证券交易所（以下简称本所）自律监管纪律处分委员会经审核认
为：羊绒集团及其一致行动人应当对一致行动关系和自身持股变动情况保持审慎关注，依法合
规履行信息披露及要约收购相关义务。其所称不存在主观故意、规则理解不到位等不影响违规
事实的认定，承诺一定期限内不减持未实质减轻违规行为造成的不良影响，相关申辩意见不足
以减轻其违规责任。
鉴于上述违规事实和情节，经本所自律监管纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规
则》第13.2.1条、第13.2.3条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第10号——纪律处分实施标准》的有关规定，本所作出如下纪律
处分决定：
对内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司及一
致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司、天定（香港）有限公司、BESTMOULDLIMITED、
WISESTATELIMITED予以公开谴责。
对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会和内蒙古自治区地方金融管理局，并记入证券
期货市场诚信档案数据库。当事人如对上述公开谴责的纪律处分决定不服，可于15个交易日内
向本所申请复核，复核期间不停止本决定的执行。
你公司及董事、高级管理人员（以下简称董高人员）务必高度重视相关违规事项，建立股
东所持公司股份及其变动的专项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序，
提醒其严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东及董高人员应当引以为戒，在从事证券交易
等活动时，严格遵守法律法规、本所业务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券
市场秩序，认真履行信息披露义务。
上海证券交易所
2026年6月17日
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月18日
(二)股东会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心8楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《内蒙古鄂尔多
斯资源股份有限公司章程》等相关规定，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司
”）于2026年4月13日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人
员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因全体关联董事对该议案进行回避表决，议案
直接提交公司股东会审议。现将董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的
相关情况具体公告如下：
一、审议程序
公司于2026年4月13日召开第十届董事会薪酬与考核委员会会议，审议了《关于董事、高
级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，本议案直接提交
董事会审议。公司于同日召开第十届董事会第十三次会议，审议了《关于董事、高级管理人员
2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审
议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月18日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月18日15点00分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心8楼会议室(五)网络投票
的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月18日
至2026年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提信用及资产减值准备的情况概述
为准确、客观和公允的反映内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）财务
状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及所属分子公司对
截至2025年12月31日的各类资产进行了减值迹象的评估和测试，并根据评估和测试结果，对相
关资产计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
。
（一）机构信息
1、基本信息
立信于1927年在上海创建，1986年复办，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元。2025
年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户8
家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：禹正凡
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：毕燕飞
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：闫保瑞
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录）
（三）审计收费
2026年度审计费用合计172万元，其中，财务报告审计费用132万元，内部控制审计费用40
万元，公司2026年度审计费用与2025年度持平，主要审计费用定价原则基于专业服务所承担的
责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的
工作时间等因素定价。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.7元人民币（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过后方可实施。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事鲁
卫东先生提交的辞职报告，因公司治理结构调整，鲁卫东先生申请辞去公司董事职务。该辞职
报告自送达公司董事会之日起生效，鲁卫东先生离任后将继续在公司担任副总经理职务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-23│增资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司/本公司”）下属子
公司内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司（以下简称“多晶硅公司”）
投资金额：多晶硅公司各股东方拟以现金方式同比例向多晶硅公司增资人民币6亿元，其
中内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”，本公司控股股东）拟增资
人民币2.34亿元，鄂尔多斯市东宇企业管理有限责任公司（以下简称“东宇公司”，本公司全
资子公司）增资人民币2.16亿元，内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电
力冶金”，本公司控股子公司）增资人民币1.5亿元。
本次交易构成关联交易：鉴于东宇公司、电力冶金拟与本公司之控股股东羊绒集团共同增
资多晶硅公司，本次交易事项属于与关联人共同投资，构成关联交易。
本次关联交易事项未构成重大资产重组。
过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相同的交易的累计
次数及其金额：除日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人羊绒集团及其下属子公司
之间的关联交易合计为3.78亿元（包括本次对多晶硅公司增资）；公司不存在过去12个月与不
同关联人进行的交易类别相同的关联交易。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次关联交易事项已经公司第十届董事会独立
董事专门会议第六次会议、第十届董事会审计委员会会议、第十届董事会第十二次会议审议通
过，其中关联董事回避表决。本次关联交易事项无需提交股东会审议。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
多晶硅公司为本公司下属子公司，目前注册资本5亿元，股权结构：羊绒集团持股39%，东
宇公司持股36%，电力冶金持股25%。为补充多晶硅公司流动资金，改善其资产负债结构，东宇
公司、电力冶金拟与羊绒集团按照目前各方的持股比例，以现金方式向其增资人民币6亿元，
其中，羊绒集团增资人民币2.34亿元，东宇公司增资人民币2.16亿元，电力冶金增资人民币1.
5亿元。增资完成后，多晶硅公司的注册资本由人民币5亿元增至11亿元，各股东方持股比例保
持不变。
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2025-12-23│其他事项
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具体内容详见公司于2025年8月30日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-021）。
近日，公司收到立信送达的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于内蒙古鄂尔多斯资
源股份有限公司2025年报签字注册会计师变更函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次注册会计师变更的基本情况
立信作为公司2025年度财务及内部控制审计机构，原指派杜佳彬女士为签字注册会计师为
公司提供审计服务。因立信内部工作调整，为更好的完成公司2025年报审计工作，原拟签字注
册会计师杜佳彬女士不再担任公司2025年报签字注册会计师，拟指派毕燕飞女士担任签字注册
会计师。
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2025-12-05│企业借贷
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一、借款事项概述
（一）基本情况
为保障内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）及所属分子公司生产经营
和业务发展的需求，公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集
团”）拟在2026年度向本公司及所属分子公司提供不超过38亿元（叁拾捌亿元整）人民币的财
务资助，借款期限根据实际需要确定，利率不高于同期贷款市场报价利率，且本公司及所属分
子公司无需提供抵押或担保。
（二）审议情况
2025年12月3日，公司召开第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股股东为公司2
026年度提供财务资助的议案》。
（三）关联交易豁免情况
羊绒集团为本公司控股股东，上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规
则》（2025年4月修订）第6.3.18条规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款
市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露
。根据《公司章程》规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
公司名称：内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司
类型：有限责任公司
成立时间：2000年6月1日
注册资本：631148万元人民币
统一社会信用代码：9115060070144304XG
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
法定代表人：王臻
经营范围：发电、供电、供热、供汽（项目筹建）；羊绒系列产品项目的投资；开发羊绒
工业新技术、培育运作品牌；开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水、供电、供水
等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销
售；煤炭销售。
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2025-12-05│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
为了降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，防止因汇率等波动造
成的对公司财务成本的影响，进一步保障公司稳定生产经营，公司及子公司拟择机开展以套期
保值为目的的期货和衍生品交易。
（二）交易金额
期货业务：拟开展期货业务的保证金金额上限不超过人民币1亿元或等值其他外币金额。
任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元或等值其他外币金额。
衍生品业务：拟开展的衍生品交易业务不超过5000万美元或等值外币额度，即授权期限内
任一交易日持有的衍生品交易最高合约余额不超过5000万美元或等值外币。
（三）资金来源
公司及子公司自有及自筹资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式及场所
期货业务：期货交易品种仅限于与公司生产经营有直接关系的期货品种，包括但不限于硅
铁、硅锰、PVC、烧碱、尿素、甲醇、多晶硅等。拟使用的交易工具包括但不限于商品期货、
期权等。交易场所包括但不限于国内主要的商品期货交易所，包括郑州商品交易所，大连商品
交易所，上海期货交易所，广州期货交易所等。
衍生品业务：外汇衍生品交易业务的主要品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产
品或上述产品的组合。公司及子公司拟与具有合法经营资质的银行金融机构开展外汇衍生品交
易业务。
（五）交易期限
授权期限为2026年度。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了
授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（六）授权事项
授权董事长/董事长授权代表全权处理与期货和衍生品业务相关的事宜，依判断批准并签
署与上述交易相关的任何文件、通知、指令和指示（包括签署相关指示文件以任命、授权具体
交易人员）。
二、审议程序
2025年12月3日，公司召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2026年度开
展期货和衍生品业务的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。
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2025-12-05│对外担保
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为盘活内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）存量金融资产，提高资产
效率、降低资金使用成本，公司及所属分子公司拟与包括但不限于浙商银行股份有限公司在内
的合作金融机构（以下简称“合作金融机构”）开展资产池业务和票据池业务，票据池业务从
属于资产池业务,票据池业务也可以独立办理。
2025年12月3日，公司召开了第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十一次会议，
均审议通过了《关于开展资产池业务并提供担保的议案》。本次开展资产池业务涉及担保事项
，根据《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、资产池业务情况概述
（一）业务概述
资产池是指合作金融机构为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的
集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是合作金融机构对公司提供流动性
服务的主要载体。
资产池业务是指合作金融机构依托资产池平台对公司或所属分子公司开展的金融资产入池
、出池以及质押融资等业务和服务的统称。
资产池入池资产包括但不限于公司合法持有的、合作金融机构认可的存单、债券、基金、
商业汇票、信用证、理财产品、出口应收账款、国内应收账款、保理、应收租费等金融资产。
（二）合作金融机构
合作金融机构包括但不限于浙商银行股份有限公司在内的金融机构。
（三）业务期限
资产池业务的开展期限为自股东大会审议通过该事项之日起1年，期满后若任何一方未向
对方书面提出终止业务要求，将自动展期一年，展期次数不限。
（四）实施额度
公司及所属分子公司用于与合作金融机构开展资产池业务（包含票据池业务）总额度不超
过人民币22亿元（含资产质押额度和综合授信额度）。业务期限内，该额度可滚动使用。最终
实际授信额度以合作金融机构审批金额为准。具体办理业务控制在额度范围内。
（五）担保方式
入池公司以入池资产部分或整体质押于合作金融机构，形成公司总部及所属分子公司共享
的资产质押额度，和金融机构综合授信额度形成资产池总融资额度，循环抵押质押循环使用额
度，用于公司总部或所属分子公司向合作金融机构申请办理银行承兑汇票承兑、流动资金贷款
、保函、信用证等其他资产业务。
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2025-12-05│其他事项
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一、开展期货和衍生品业务的背景
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）为了降低生产经营相关产品的价
格波动给公司经营带来的不利风险，防止因汇率等波动造成的对公司财务成本的影响，进一步
保障公司稳定生产经营，公司及子公司拟择机开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易。
二、开展期货和衍生品业务的基本情况
1、交易品种和金额
期货业务：拟开展期货业务的保证金金额上限不超过人民币1亿元或等值其他外币金额。
任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元或等值其他外币金额。
衍生品业务：拟开展的衍生品交易业务不超过5000万美元或等值外币额度，即授权期限内
任一交易日持有的衍生品交易最高合约余额不超过5000万美元或等值外币。
2、资金来源：公司及子公司自有及自筹资金，不涉及募集资金。
3、交易方式及场所
期货业务：期货交易品种仅限于与公司生产经营有直接关系的期货品种，包括但不限于硅
铁、硅锰、PVC、烧碱、尿素、甲醇、多晶硅等。拟使用的交易工具包括但不限于商品期货、
期权等。交易场所包括但不限于国内主要的商品期货交易所，包括郑州商品交易所，大连商品
交易所，上海期货交易所，广州期货交易所等。
衍生品业务：外汇衍生品交易业务的主要品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产
品或上述产品的组合。公司及子公司拟与具有合法经营资质的银行金融机构开展外汇衍生品交
易业务。
4、交易期限
授权期限为2026年度。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了
授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
三、风险分析
1、市场失灵风险：宏观或产业政策变化、自然灾害、地缘政治冲突等事件均可能导致市
场失灵，从而影响期货和衍生品业务的有效性。
2、价格波动风险：期货和衍生品行情变动较大，交易可能会产生损失。
3、流动性风险：因交易标的流动性不足而无法完成交易的风险。
4、操作风险：期货和衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败
的风险。
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2025-08-30│对外担保
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被担保人名称及是否为上市公司关联人：鄂尔多斯市合成生物科技有限公司（以下简称“
合成生物”），为上市公司内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司
”）下属子公司鄂尔多斯（上海）智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“智能科技”，
本公司间接持股82.38%）的参股公司，智能科技持有其股份为35%。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为合成生物担保金额合计不超过5,950
万元人民币；目前本公司已为下属子公司提供担保余额为90,666.67万元，子公司为本公司及
下属子公司提供担保余额为16,320万元。
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：0元
（一）对外提供担保具体情况：
合成生物拟向招商银行股份有限公司、内蒙古农村商业银行股份有限公司2家金融机构申
请固定资产贷款，额度不高于1.7亿元，期限不超过8年，申请由各股东按持股比例提供担保，
智能科技拟按持股比例（持股35%，即担保金额合计不超过5,950万元人民币）提供连带责任保
证担保。
（二）决策程序
2025年8月28日，公司召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于下属子公司为其参
股公司提供贷款担保的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规要求，上述担保事项无需提
交股东会审议。
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2025-08-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
。
（一）机构信息
1、基本信息
立信于1927年在上海创建，1986年复办，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审
计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审
计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户7家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚5次，监督管理措施43次，受到证券交易场所、行业
协会等自律组织的自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：禹正凡
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：杜佳彬
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：黄飞
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
（三）审计收费
2025年度审计费用合计172万元，其中，财务报告审计费用132万元，内部控制审计费用40
万元，公司2025年度审计费用与2024年度持平，主要审计费用定价原则基于专业服务所承担的
责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的
工作时间等因素定价。
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2025-08-30│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证
券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等相关要求，践行“以投
资者为本”的理念，推动高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益
，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2025年度“提质增效重回报
”行动方案，具体如下：
一、深耕主业，提升经营发展水平
公司主要业务分为服装、电力冶金化工两大板块，服装板块为公司所从事的羊绒品类服装
及服饰为主的生产加工、品牌建设与市场销售；电力冶金化工板块为公司下属子公司电冶集团
及其下属分子公司和联营公司所从事的煤炭等矿产资源采选、电力（热能）、硅系铁合金、氯
碱化工、合成氨、尿素等产品的加工及销售。公司终端产品主要涉及的行业包括服装产业、铁
合金产业、氯碱化工产业等。经过40多年的持续发展，公司目前已是全球最大的羊绒服装生产
销售企业、全球最大的硅铁合金生产销售企业。
2025年，公司将继续以“创世界名牌，办百年强企”为目标，遵循“资源转换、绿色发展
、科技创新、产业升级”的战略思路，不断在危机中挖掘机遇，以改革创新为突破口和驱动力
，以科学管理和精益运营为着力点，以提质增效、创造价值为目标，以更加雄厚的技术实力，
更加强劲的发展活力，更加和谐的文化魅力将公司打造成更具国际竞争力、更具品牌影响力、
更具行业引领力的优势特色企业，在持续改进中努力构建高质量发展新格局。
二、稳定分红，切实保障股东利益
公司牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦主业，夯实行业优势地位，努力提升公
司业绩，充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展的红利，切实维护投资者利益。公
司自上市以来坚持每年分红派现，到2024年度累计现金分红132亿元，保障了股东的合理回报
并兼顾公司的可持续发展。
2025年公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》中关于分红的相关规定，坚持实行持
续、稳定的利润分配政策，在长远、可持续发展的前提下，结合资金使用安排和经营发展状况
，继续通过合理的现金分红，与投资者共享发展成果。
三、立足新质生产力，推动高质量发展
公司遵循“冷静分析，沉着应对，坚定信心，主动出击”危机应对方针，坚持“走好自己
的路，做好自己的事”和“重客户、重技术、重效率”的经营理念，聚焦公司高质量发展，坚
定推进持续改进的战略举措，持续加大研发力度，加快培育和发展科技创新能力，在行业逆境
中创造竞争新优势，在市场震荡中把握发展新机遇。
1、推进羊绒产业振兴升级计划，在转型升级中重塑行业新标杆。公司拥有行业唯一的全
产业链，在四十多年孜孜不倦的奋斗中塑造出了突出的生产优势、技术优势、品牌优势和渠道
优势。公司将继续推进源牧场投资建设，稳步推进绒山羊基础科研与标准化家庭牧场、共富社
区建设推广工程；继续推进优质优价收购，切实保护超细羊绒资源，从源头上推进羊绒产业的
可持续发展。
2、持续推动羊绒产业升级，推进全产业链标准化建设和新技术运用、新工艺创新、新产
品研发。依托国家级企业技术中心、国家羊绒制品工程技术研究中心和自治区重点实验室的科
研优势，通过联合共建等多元模式，打造世界一流、国内领先的羊绒以及纺织品、服装的专业
实验室和对外检测机构，占领羊绒技术制高点。推进绒纺生产系统的数字化、智能化、高端化
升级，打造针织先锋工厂。
此外，公司将继续加大品牌营销和渠道建设力度，精细品牌运营，提升运营效率和数字化
建设水平，加强新媒体传播，提升顾客对品牌认知，多维度提升品牌形象和顾客体验，拓展消
费市场需求。
3、稳步推进电冶集团循环产业升级步伐，根据双碳政策要求进行各产业的绿色转型和改
造升级，紧随国家“推动制造业向高端化、智能化、绿色化发展”的政策导向，有序推进电冶
产业链向绿转型、向高提档和向新升级，在转型升级中再造竞争新优势；通过延链、补链、强
链，实现循环产业的综合成本最低，提升资源的利用水平，增加产业耦合效益。
4、依托电冶技术中心及生产一线各自的优势，做到研发与生产之间的有效衔接配合。继
续推进新能源项目建设，以绿电推动绿色产业发展。持续推广硅基合金创新工厂优秀经验，努
力做到行业技术领先、成本领先。继续推进清洁物流和智慧园区项目建设，全方位塑造绿色低
碳园区形象。要继续推进铁合金、PVC、化肥等产业向精细化、高附加值化延伸，提升产品的
竞争力和盈利能力。
5、继续发力打造产品和服务优势，以技术创新、产品创新和服务创新推动产业升级。要
继续深化优化上下游产业、上下游环节快反机制，以迅速高效的调整协同来适应快速变化的市
场形势，满足客户需求。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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