资本运作☆ ◇600298 安琪酵母 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-08-03│ 11.88│ 4.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-06-23│ 18.67│ 6.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-08-09│ 34.50│ 7.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-04-15│ 24.30│ 2.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-05-27│ 38.47│ 14.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安琪酶制剂（宜昌）│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安琪酵母（新加坡）│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安琪酵母（济宁）有│ ---│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北安琪邦泰生物科│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北安琪森瑞斯生物│ ---│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安美斯克生物股份有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│安柏生物有限公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安琪生物科学工贸有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│酵母绿色生产基地建│ 9.30亿│ 0.00│ 9.30亿│ 100.00│ 1.41亿│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5000吨新型酶制│ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ 9075.54万│ ---│
│剂绿色制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产5000吨新型酶制│ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ 9075.54万│ ---│
│剂绿色制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-25 │交易金额(元)│5.06亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司55% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │安琪酵母股份有限公司 │
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│卖方 │郑建臣 │
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│交易概述 │安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）拟收购呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司（以下简称│
│ │晟通糖业）55%股权,交易金额为50,566.604万元。 │
│ │ 根据公司战略规划和经营发展的需要，公司同郑建臣、郑笑冉、晟通糖业签署《关于呼│
│ │伦贝尔晟通糖业科技有限公司的股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）。根据上述│
│ │协议，郑建臣向公司转让其所持晟通糖业的55%股权（对应注册资本2.2亿元），转让对价50│
│ │,566.604万元（对应转让价格为2.2985元/股）；向郑笑冉转让其所持晟通糖业的15%股权（│
│ │对应注册资本6,000万元），转让对价6,000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-25 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司15% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │郑笑冉 │
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│卖方 │郑建臣 │
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│交易概述 │安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）拟收购呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司（以下简称│
│ │晟通糖业）55%股权,交易金额为50,566.604万元。 │
│ │ 根据公司战略规划和经营发展的需要，公司同郑建臣、郑笑冉、晟通糖业签署《关于呼│
│ │伦贝尔晟通糖业科技有限公司的股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）。根据上述│
│ │协议，郑建臣向公司转让其所持晟通糖业的55%股权（对应注册资本2.2亿元），转让对价50│
│ │,566.604万元（对应转让价格为2.2985元/股）；向郑笑冉转让其所持晟通糖业的15%股权（│
│ │对应注册资本6,000万元），转让对价6,000万元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安琪酵母股│湖北微琪生│ 6000.00万│人民币 │2024-08-30│2032-01-23│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│物科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
(二)股东会召开的地点：公司一楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投票相结合
的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席5人，独立董事涂娟、莫德曼、程池、胡俞越、徐雅珍、代军
勋因其他工作安排等原因未能列席本次会议。
2、董事会秘书高路列席了本次会议。
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2026-06-24│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
注：本表中担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额。
（一）担保的基本情况
近日，为支持子公司经营发展，公司为安琪酵母（香港）有限公司（以下简称香港公司）
一笔额度不超过1000万美元的授信提供担保；为安琪（香港）财资管理有限公司（以下简称香
港财资公司）一笔额度不超过3500万美元的授信提供担保；为安琪酵母（柳州）有限公司（以
下简称柳州公司）提供一笔5000万元的担保。具体如下：
（二）内部决策程序
2026年3月27日，公司召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《2026年度担保额度预
计的议案》。2026年4月27日，公司召开2025年年度股东会审议通过了上述议案。内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“2026-012号”“2026-016号”“2026-027号
”公告。
公司2026年度拟为控股子公司、参股企业提供担保额度36亿元，其中：对资产负债率低于
70%的子公司提供担保额度20亿元，各子公司在总额20亿元内相互调剂；对资产负债率高于70%
的子公司提供担保额度13亿元（其中为香港公司提供担保额度1亿元以及为香港财资公司提供
担保额度4亿元），各子公司在总额度13亿元内相互调剂；为参股企业提供担保额度3亿元。若
担保币种为外币，则按相应汇率进行折算。担保额度有效期限为2025年年度股东会审议通过之
日（2026年4月27日）起12个月内，此次担保在公司预计额度内。
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2026-06-19│其他事项
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一、股权退出背景
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2016年3月17日召开第六届董事会第十九次会
议，审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，公司及全资子公司安琪酵母（
柳州）有限公司（以下简称柳州公司）与国开发展基金有限公司（以下简称国开发展基金）签
订了《投资合同》。具体内容详见公司2016年3月18日在《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2016-022号”“临2016-023
号”公告。
根据《投资合同》约定，国开发展基金出资0.51亿元对柳州公司进行增资，增资后柳州公
司注册资本增加至1.71亿元，公司出资1.2亿元，持股比例为70.18%，国开发展基金出资0.51
亿元，持股比例29.82%。同时，公司分四次回购国开发展基金持有的柳州公司股权，合计0.51
亿元。
二、股权退出进展
截至本公告披露日，上述四笔回购已全部完成，公司累计向国开发展基金支付回购价款0.
51亿元，并已受让国开发展基金所持柳州公司29.82%股权。本次股权退出完成后，公司持有柳
州公司100%股权，柳州公司成为公司全资子公司。
三、工商变更登记情况
2026年6月18日，柳州公司完成了工商变更登记手续，并取得了由柳城县行政审批局换发
的《营业执照》，具体信息如下：公司名称：安琪酵母（柳州）有限公司统一社会信用代码：
91450222584320701D企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)法定代表人：
吕江波
注册资本：壹亿柒仟壹佰万圆整成立日期：2011年10月17日经营范围：许可项目:食品生
产;食品添加剂生产;调味品生产;食品销售;肥料生产;饲料生产;饲料添加剂生产(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准)一般项目:生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;生物饲料研发;食品添加剂销售;化
肥销售;肥料销售;畜牧渔业饲料销售:饲料原料销售;饲料添加剂销售;专用化学产品制造(不含
危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口;技术进出口;生态环境材料销
售;再生资源销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
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2026-06-16│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安琪酵母股份有限公司向专业投资者公开
发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕387号），安琪酵母股份有限公司（以下简称
公司）获准向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债券,批复有效期自同意注册之
日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
根据《安琪酵母股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期
）募集说明书》，公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简
称“本期债券”）发行规模为不超过10亿元（含10亿元）。本期债券期限为10年，附第5年末
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券持有人有权在本期债券存续期的第5年
末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。
本期债券发行工作已于2026年6月12日结束，最终发行规模为10亿元，票面利率为1.84%，
全场倍数为2.15倍。
2025年7月，公司已完成首期科技创新公司债券发行，规模为10亿元。本期债券发行规模1
0亿元。至此，公司在注册批复的20亿元总额度内，已累计发行20亿元，全部额度使用完毕。
经核查，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参
与本期债券的认购。本期债券承销机构华泰联合证券有限责任公司的关联方参与认购了本期债
券，合计获配1.6亿元，报价公允，程序合规。
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2026-06-13│对外投资
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投资标的名称：安琪酵母股份有限公司园区工厂（以下简称园区工厂）拟实施健康食品产
业园食品原料三期项目（以下简称项目）。
投资金额：42239万元。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易尚需提交安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）股东会审议及有关部门批准。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
上述项目可能存在市场不达预期等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）概况
1、本次交易概况
为提升公司食品原料产品生产制造水平和全流程质量管控能力，园区工厂拟实施健康食品
产业园食品原料三期项目。
（二）审议情况
本次交易已经公司第十届董事会战略与持续发展委员会第十二次会议、第十届董事会第十
四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议及有关部门批准。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
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2026-06-13│股权回购
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一、通知债权人的原因
2026年6月12日，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）召开第十届董事会第十四次会
议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议
案》。根据上述回购议案，公司将以14.31元/股的价格回购注销2024年度限制性股票激励计划
的33,000股限制性股票，本次拟用于支付回购限制性股票的资金为公司自有资金，回购价款共
计472,230.00元（不含同期银行存款利息）。回购完毕后10日内，公司将向中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由867,848,67
1元减少至867,815,671元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45
日内向本公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担
保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务义务将由公司
根据原债权文件的约定继续履行。公司本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务
关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时
携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人
的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权
委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部
2.申报时间：2026年6月13日起45天内
3.联系人：高路
4.联系电话：0717-6369865
5.邮箱：gaolu@angelyeast.com
6.邮编：443003
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2026-06-13│价格调整
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限制性股票回购数量：33000股
限制性股票回购价格：14.31元/股
安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月12日召开第十届董事会第十四次会
议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的
议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定
，同意公司回购注销2024年度限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）中已不符合激励条
件的2名激励对象持有的33000股限制性股票，现将有关事项公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1.2024年6月2日，公司召开第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第二十八次会议
，分别审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相
关议案，监事会发表了核查意见，公司聘请的律师及独立财务顾问分别出具了法律意见书及独
立财务顾问报告。
2.2024年6月26日，公司收到控股股东湖北安琪生物集团有限公司转发的宜昌市人民政府
国有资产监督管理委员会（以下简称宜昌市国资委）《关于安琪酵母股份有限公司实施限制性
股票激励计划的批复》（宜市国资考核〔2024〕5号），宜昌市国资委原则同意公司按照有关
规定实施2024年限制性股票激励计划。
3.2024年6月27日至2024年7月6日，公司将本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了
公示。在公示时限内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。2024
年7月13日，公司披露了《安琪酵母股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4.2024年7月19日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划
管理办法〉的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披
露了《安琪酵母股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》。5.2024年8月12日，公司召开第九届董事会第三十四次会议及第九届监事会
第三十三次会议，分别审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案
》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对截至
授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，公司聘请的律师及独立财务顾问分别出
具了法律意见书及独立财务顾问报告。
6.2024年9月9日，公司2024年限制性股票激励计划授予的1147.60万股限制性股票在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。在确定授予日后的资金缴纳过程中，有2名
激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予其的限制性股票合计2万股，因而公司2024年限制
性股票激励计划实际授予对象为974人，实际授予数量为1147.60万股。具体内容详见公司于20
24年9月11日披露的《安琪酵母股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划授予结果公告》
。
7.2025年1月15日，公司召开第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会第三十七次会
议，分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，监
事会发表了核查意见，公司聘请的律师及独立财务顾问分别出具了法律意见书及独立财务顾问
报告。
8.2025年3月14日，公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会
议，分别审议通过了《关于调整回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
，监事会发表了核查意见，公司聘请的律师及独立财务顾问分别出具了法律意见书及独立财务
顾问报告。2025年3月31日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了该事项。
9.2025年7月24日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2024
年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司聘请的律师出具了法律
意见书。
10.2025年10月28日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销202
4年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司聘请的律师出具了法
律意见书。
11.2026年1月23日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2024
年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司聘请的律师出具了法律
意见书。
12.2026年3月27日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销20
24年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司聘请的律师出具了法
律意见书。
13.2026年6月12日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销20
24年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司聘请的律师出具了法
律意见书。
（一）关于回购注销限制性股票的原因及数量说明
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《激励计划》《
安琪酵母股份有限公司章程》的规定，原授予限制性股票的2名激励对象因调动等原因，不再
符合激励条件。
依据《激励计划》第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”规定，公司需对上述激励
对象已获授但尚不满足解除限售条件的限制性股票合计33000股进行回购注销，占公司本激励
计划授予股份总数的0.29%，占本次回购注销前公司总股本的0.004%。
（二）关于回购限制性股票价格的说明
根据《激励计划》第十三章“公司及激励对象发生异动的处理”规定，公司对本激励计划
中异动人员尚未解除限售的限制性股票的回购价格确定如下：
公司2024年激励计划首次授予限制性股票的授予价格为15.41元/股。首次授予后，公司于
2025年6月13日、2026年6月8日分别完成了年度权益分派，回购价格由15.41元/股调整为14.31
元/股（15.41-0.55-0.55），并对持股期限超过1年的调动人员支付同期银行存款利息。
（三）回购部分限制性股票的资金来源
公司本次用于回购限制性股票的资金来源全部为自有资金，回购款项合计人民币472230.0
0元（不含同期银行存款利息）。
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2026-06-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-05-22│股权回购
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
2026年3月27日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2024
年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司2024年第三次临时
股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，在获得董事会批准后实施。公司聘请的
律师出具了法律意见书。
2026年3月31日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人
的公告》，至今公示期已满45天。公示期间未出现债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者
提供相应担保的情况。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销的原因及依据
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