资本运作☆ ◇600301 华锡有色 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│可转债 │ 1998-08-03│ 100.00│ 1.45亿│
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│首发融资 │ 2000-06-16│ 4.65│ 1.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2007-06-08│ 5.70│ 2.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-01-31│ 6.34│ 22.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-04-03│ 14.93│ 5.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广西关键金属研究院│ ---│ ---│ 13.00│ ---│ -19.93│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│广西南丹县铜坑矿区│ 3.00亿│ 1226.00万│ 6907.58万│ 22.99│ ---│ ---│
│锡锌矿矿产资源开发│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充广西华锡矿业有│ 2.85亿│ 0.00│ 2.85亿│ 100.00│ ---│ ---│
│限公司流动性 │ │ │ │ │ │ │
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│支付中介机构费用及│ 799.31万│ 0.00│ 769.50万│ 100.00│ ---│ ---│
│相关税费 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-09-29 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广西华锡集团股份有限公司28.79%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │广西关键金属产业发展集团有限公司 │
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│卖方 │广西北部湾国际港务集团有限公司 │
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│交易概述 │本次权益变动的方式系广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）将│
│ │其持有的广西华锡集团股份有限公司（以下简称“华锡集团”）48.19%股权出资设立广西关│
│ │键金属产业发展集团有限公司（以下简称“关键金属集团”），且北部湾港集团与关键金属│
│ │集团签署无偿划转协议，将持有的剩余华锡集团28.79%股权无偿划转给关键金属集团（以下│
│ │简称“本次收购”）。 │
│ │ 2026年9月28日，公司收到控股股东华锡集团《关于〈广西华锡集团股份有限公司章程 │
│ │〉完成备案登记的告知函》，华锡集团已于近日完成《广西华锡集团股份有限公司章程》修│
│ │订和备案登记，并取得了河池市市场监督管理局出具的《登记通知书》和《企业变更咨询单│
│ │》，本次划转已全部完成交割。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │关联自然人担任高管的公司及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │关联自然人担任高管的公司及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
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│关联方 │广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人担任高管的公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-22 │
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│关联方 │广西关键金属产业发展集团有限公司、广西南丹南方金属有限公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控制的其他企业、其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │投资标的名称：广西关键金属研究院有限责任公司（暂定名，具体以市场监督管理局核准名│
│ │称为准，以下简称“关键金属研究院”） │
│ │ 投资金额：6500万 │
│ │ 交易内容简要：广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）以货币和全资孙│
│ │公司柳州华锡有色设计研究院有限责任公司（以下简称“华锡有色设计研究院”）100%股权│
│ │相结合的方式出资6500万元，与广西关键金属产业发展集团有限公司等5家企业主体共同投 │
│ │资成立关键金属研究院，公司持股比例为13%本次交易属于与关联人共同投资，构成关联交 │
│ │易，不构成重大资产重组 │
│ │ 过去12个月内公司未与关联方广西关键金属产业发展集团有限公司发生关联交易；过去│
│ │12个月内公司与关联方广西南丹南方金属有限公司发生的日常关联交易金额为29055.44万元│
│ │，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，未与其发生共同投资类别的关联交易 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第九届董事│
│ │会第二十六次会议（临时）审议通过。本次交易在公司董事会授权范围内，无需提交股东会│
│ │审议。 │
│ │ 风险事项：关键金属研究院尚未完成工商设立登记，具体实施情况和进度存在一定的不│
│ │确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 2、本次交易的交易要素 │
│ │ （二）公司于2026年1月20日召开第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第九 │
│ │届董事会第二十六次会议（临时），分别审议通过《关于公司与关联人共同投资成立广西关│
│ │键金属研究院有限责任公司的议案》。本次交易在董事会审议范围内，无需提交公司股东会│
│ │审议。 │
│ │ （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，广西关键金属产业发展集团│
│ │有限公司和广西南丹南方金属有限公司为公司关联法人，本次公司与上述公司的交易属于与│
│ │关联人共同投资，构成关联交易 │
│ │ （四）过去12个月内公司未与关联方广西关键金属产业发展集团有限公司 │
│ │ 发生关联交易；过去12个月内公司与关联方广西南丹南方金属有限公司发生的日常关联│
│ │交易金额为29055.44万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，未与其发生共│
│ │同投资类别的关联交易 │
│ │ （五）本次投资金额及涉及资产规模未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组标准，不构成重大资产重组 │
│ │ 二、投资方的基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、广西关键金属产业发展集团有限公司 │
│ │ 关联关系：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
│ │ 2、广西南丹南方金属有限公司 │
│ │ 关联关系类型：其他，实质重于形式 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人担任高管的公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-01-01 │
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│关联方 │广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西北部湾国际港务集团有限公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西南丹南方金属有限公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │关联自然人担任高管的公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西华锡集团股份有限公司及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-16│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职
国际”）
原聘任的会计师事务所名称：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京
国富”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定，结合广西华锡有色金属股份有限
公司（以下简称“公司”）经营发展及审计工作需求，经公司选聘程序及审慎研究决策，公司
拟聘任天职国际作为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。公司就本次变更会计师事务
所事项与北京国富进行了友好沟通，北京国富已知悉本事项且未提出异议。
本次变更会计师事务所尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
公司第九届董事会第三十一次会议（临时）审议通过了《关于选聘广西华锡有色金属股份
有限公司2026年度会计师事务所的议案》，同意公司选聘天职国际为公司2026年度财务报表及
内部控制提供审计服务，该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管
理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综
合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师403人。
天职国际2025年度经审计的收入总额24.77亿元，审计业务收入18.90亿元，证券业务收入
5.15亿元。2025年度上市公司审计客户160家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等，审计收费总额2.08亿元，
本公司同行业上市公司审计客户3家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职
国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施12次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员42名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李明，2001年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司
审计，2001年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告6家。
签字注册会计师：吕杰，2012年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2021年
开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家
，近三年复核上市公司审计报告0家。项目质量控制复核人：陈智，2000年成为注册会计师，2
000年开始从事上市公司审计，2010年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
公司2026年度审计费用预计为86万元（含税，下同），其中：财务报表审计费用58万元，
内部控制审计费用28万元，同比2025年度审计费用减少4万元。审计服务收费根据业务的责任
轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的
专业知识和工作经验等因素确定，遵循公允、合理原则协商确定。
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所北京国富为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责
，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履
行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2025年度，北京国富为公
司财务报表和内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计报告。经双方协商，公司拟不再
聘任北京国富为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规
定，结合公司经营发展及审计工作需求，经规范选聘程序及审慎研究决策，公司拟聘任天职国
际作为公司2026年度审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就上述变更会计师事务所的事项与北京国富、天职国际进行了沟通，前后任会计师
事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审
计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合
工作。
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2026-10-16│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年11月2日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年11月2日15点00分
召开地点：南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦27楼2711会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年11月2日
至2026年11月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、
转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-09-29│股权转让
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一、本次划转的基本情况
为落实国家与广西壮族自治区战略部署，加快关键金属产业链延链补链强链，打造国家级
产业集群，2026年1月16日，广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”
）将其持有的广西华锡集团股份有限公司（以下简称“华锡集团”）48.19%股权作价出资，与
广西关键金属专项股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同设立广西关键金属产业发展集团有
限公司（以下简称“关键金属集团”）。同日，北部湾港集团与关键金属集团签署《国有股份
无偿划转协议》，将持有的剩余华锡集团28.79%股权无偿划转给关键金属集团（以下简称“本
次划转”）。
以上事项的具体内容详见公司于2026年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于新增间接控股股东事项暨免于要约收购的提示
性公告》（公告编号：2026-013）。
二、本次划转进展
2026年9月28日，公司收到控股股东华锡集团《关于〈广西华锡集团股份有限公司章程〉
完成备案登记的告知函》，华锡集团已于近日完成《广西华锡集团股份有限公司章程》修订和
备案登记，并取得了河池市市场监督管理局出具的《登记通知书》和《企业变更咨询单》，本
次划转已全部完成交割。
本次划转完成后，上市公司实际控制人广西壮族自治区国资委、直接控股股东华锡集团未
发生变化，关键金属集团以间接方式合计控制上市公司56.47%股份，成为上市公司的间接控股
股东。
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月29日
（二）股东会召开的地点：南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦27楼2711会议室
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2026-06-13│其他事项
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广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议（临
时）通知与相关文件于2026年6月9日通过电子材料和书面通知方式送达各位董事及高级管理人
员，并于2026年6月12日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9名，实到9名。会议由
董事长张小宁先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2026年度对外捐赠额度预算的议案》
同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2026年度对外捐赠额度预算的议案》。同意公
司2026年度对外捐赠额度预算为人民币7万元，重点覆盖定点帮扶村乡村振兴工作领域。对外
捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
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2026-06-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-05-19│其他事项
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广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至新
办公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司
公司网址、传真及电子邮箱保持不变，具体情况如下：
公司网址：www.china-tin.com
传真：0771-3105367
电子邮箱：hxyszqb@china-tin.com
上述变更信息自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者留意，若由此给您带来不便
，敬请谅解。
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2026-05-13│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月12日
(二)股东会召开的地点：南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼812会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张小宁先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席7人，董事邹红兵先生、独立董事陈珲先生通讯参会；副董事
长、总经理李新宇先生因工作原因请假。
2、副总经理、董事会秘书梁晋菲女士列席本次会议；财务总监叶亚斌先生列席本次会议
。
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2026-04-22│其他事项
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一、补计提采矿权出让收益背景
高峰公司持有“广西高峰矿业有限责任公司锡矿”采矿证（证号：C1000002011023120106
479），有效期至2027年5月1日，结合公司发展规划和生产经营所需，高峰公司拟申请办理采
矿权变更和延续登记工作。根据《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通
知》（自然资规〔2023〕4号）、《矿业权出让收益征收办法》（财综〔2023〕10号）和《企
业会计准则》有关规定，高峰公司在2025年对以前年度已动用未有偿处置资源量补计提采矿权
出让收益16283.78万元。高峰公司采矿权变更和延续登记事项应缴纳的采矿权出让收益最终以
自然资源部门出具的正式文件为准。
二、本次补计提采矿权出让收益对公司的影响
经公司2025年度审计机构北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，高峰公司本次补
计提采矿权出让收益16283.78万元，该出让收益不进行资本化,全部计入当期成本费用，减少
当期归属于上市公司股东净利润8131.71万元。本次会计处理符合国家相关法律法规及《企业
会计准则》的相关规定，符合公司实际业务情况，不会影响公司正常经营，不会对公司的财务
状况产生重大影响。公司将会加快推进高峰公司采矿权变更和延续登记工作，及时履行信息披
露义务。
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2026-04-22│其他事项
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为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，积极响应上海证券
交易所关于“提质增效重回报”专项行动的工作部署，推动持续优化经营、增强核心竞争力、
强化投资者回报，实现内在价值与市场价值的共同提升，广西华锡有色金属股份有限公司（以
下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，特制定公司2026年度“提质增效
重回报”专项行动方案。具体如下：
一、聚焦主责主业，全面提升经营质量与效益
公司持续深耕以锡、锑、铟为核心的关键金属资源产业，围绕“增储、稳产、提质、增效
”核心任务，推动发展模式向内涵式增长与外延式拓展并举转型。
一是强化资源保障，夯实高效开发根基。坚持“开源”与“挖潜”并重，持续加大地质勘
探投入，多措并举强化探矿增储。一方面，深挖现有矿区资源潜力，稳步推进区内矿山资源整
合，优化资源接续；另一方面，积极布局新资源基地，审慎探索海外优质矿产资源合作开发路
径，着力构建安全、多元、可持续的资源保障体系，为高效开发奠定坚实的资源基础。
二是推动智能绿色升级，实现高效集约开发。加快推动绿色智能矿山和低碳示范工厂建设
，深入推进机械化、自动化、信息化、智能化融合。通过技术革新与工艺优化，着力提升资源
综合回收率、主要产品产量及品质稳定性。全面强化安全环保管理，系统构建全员、全过程、
全方位的风险防控体系，切实提升本质安全与清洁生产水平。
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2026-04-22│其他事项
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2025年度计提资产减值准备的影响：减少利润总额16,087,919.54元。广西华锡有色金属
股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第九届董事会第二十八次会议，审
议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等
要求，结合公司相关管理制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司2025年
12月末所属资产进行了减值测试，拟对可能发生资产减值的相关资产计提减值准备。具体情况
如下：
（一）应收账款坏账准备
报告期末应收账款账面余额51,313,081.22元，按公司会计政策应计提坏账准备10,552,65
3.98元，期初应收账款账面余额45,203,720.36元，坏账准备期初余额9,990,725.35元，本期
计提2,645,387.91元，转回1,104,141.43元，核销979,317.85元。
（二）其他应收款坏账准备
报告期末其他应收款账面余额73,747,524.22元，按公司会计政策应计提坏账准备30,803,
002.02元，期初其他应收款账面余额71,398,551.69元，坏账准备期初余额31,531,816.37元，
本期计提1,733,706.91元，转回2,462,521.26元。
（三）合同资产减值准备
报告期末合同资产账面余额97,533,792.36元，按公司会计政策应计提坏账准备27,829,39
7.41元，期初合同资产账面余额81,217,080.74元，坏账准备期初余额18,703,098.29元，本期
计提9,126,299.12元。
（四）固定资产减值准备
报告期末固定资产账面余额3,142,528,051.52元，按公司会计政策应计提固定资产减值准
备44,390,377.82元，期初固定资产账面余额2,778,768,010.92元,固定资产减值准备期初余额
36,403,284.26元，本期计提10,881,801.18元，转销2,894,707.62元。
（五）在建工程减值准备
报告期末在建工程账面余额871,459,922.91元，按公司会计政策应计提在建工程减值准备
7,406,776.60元，期初在建工程账面余额1,087,022,785.93元，在建工程减值准备期初余额7,
117,537.88元，本期计提289,238.72元。
（六）存货资产跌价准备
报告期末存货账面余额865,690,554.46元，按公司会计政策应计提存货跌价准备23,281,5
44.29元，期初存货账面余额742,848,000.06元，存货跌价准备期初余额24,596,256.15元，本
期计提21,456,533.03元，转销1,974,121.37元。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月12日15点00分
召开地点：南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼812会议室(五)网络投票的系
统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月12日至2026年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-22│其他事项
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分配比例：每10股派发现金红利3.90元（含税），合计派发现金红利246701316.81元（含
税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，
相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条
第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。本次利润分配方案已经公司第九届
董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
（一）利润分配方案的具体内容
经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市
公司股东的净利润为800774077.14元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中可供分配利润
为人民币260273331.28元。经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，公司2025年度拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全
体股东每10股派发现金红利3.90元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本632567479股，
以此计算合计拟派发现金红利246701316.81元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润
的30.81%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公
司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。如后续总股本发生变化，公司将另
行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
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2026-04-09│其他事项
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广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经
理、董事会秘书陈兵先生的书面辞职报告。陈兵先生因工作调整，申请辞去公司董事、副总经
理、董事会秘书职务，离任后不再担任公司任何职务。
公司于2026年4月8日召开第九届董事会第二十七次会议（临时），审议通过了《关于补选
公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意补选梁晋
菲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会
届满之日止；同意聘任梁晋菲女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至第九届董事会届满之日止。
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2026-01-22│对外投资
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投资标的名称：广西关键金属研究院有限责任公司（暂定名，具体以市场监督管理局核准
名称为准，以下简称“关键金属研究院”）
投资金额：6500万
交易内容简要：广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）以货币和全资孙公
司柳州华锡有色设计研究院有限责任公司（以下简称“华锡有色设计研究院”）100%股权相结
合的方式出资6500万元，与广西关键金属产业发展集团有限公司等5家企业主体共同投资成立
关键金属研究院，公司持股比例为13%。
本次交易属于与关联人共同投资，构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
为充分发挥公司在有色金属领域的资源、技术及产业优势，系统性参与关键金属全产业链
创新网络建设，推动前沿技术研发与成果转化，公司与广西财金创业投资有限公司、广西关键
金属产业发展集团有限公司、广西铝业集团有限公司、广西南丹南方金属有限公司、中南大学
科技园发展有限公司5家企业共同投资设立关键金属研究院，注册资本50000万元，公司持有13
%股权。公司以货币和股权相结合方式出资，具体为以华锡有色研究院100%股权的评估值（以
核准备案的评估值为准）作价出资，不足6500万元的金额以现金补足。
2、本次交易的交易要素
（二）公司于2026年1月20日召开第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议、第九届
董事会第二十六次会议（临时），分别审议通过《关于公司与关联人共同投资成立广西关键金
属研究院有限责任公司的议案》。本次交易在董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，广西关键金属产业发展集团有
限公司和广西南丹南方金属有限公司为公司关联法人，本次公司与上述公司的交易属于与关联
人共同投资，构成关联交易。
二、投资方的基本情况
（一）关联方基本情况
1、广西关键金属产业发展集团有限公司
（1）基本信息
法人/组织全称：广西关键金属产业发展集团有限公司
统一社会信用代码：91451202MAK6XRND5X
法定代表人：罗勇
成立日期：2026/01/16
注册资本：421516万元人民币
实缴资本：421516万元人民币
注册地址：河池市金城江区城西路71号
2、广西南丹南方金属有限公司
（1）基本信息
法人/组织全称：广西南丹南方金属有限公司
统一社会信用代码：91451221718852210G
法定代表人：周南方
成立日期：1996/01/15
注册资本：148000万元人民币
实缴资本：148000万元人民币
注册地址：南丹县车河镇丰塘坳
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2026-01-22│其他事项
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本次会议应出席会议的董事9名，实到9名，会议由董事长张小宁先生主持，公司高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司与关联人共同投资成立广西关键金属
研究院有限责任公司的议案》
1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司与关联人共同投资成立广西关键金属研究
院有限责任公司的议案》。
2、本议案经公司独立董事专门会议审议通过。
3、关联董事张小宁先生、邹红兵先生、岑业明先生回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有
色金属股份有限公司关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。
表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。
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2026-01-17│其他事项
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交易调整的主要情况：广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）为降低公司
原料和产品价格的大幅波动给公司带来的风险，公司开展锡金属期货套期保值业务。结合锡金
属价格上涨等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司调整2026年度期货套期保值计划额度
，在任一时点的保证金金额最高由不超过人民币15504万元调整为不超过32000万元，任一交易
日持有的合约最高价值由不超过人民币64600万元调整为不超过90000万元，上述额度在有效期
限内可循环滚动使用。交易期限为2026年1月15日至2026年12月31日。
审议程序：本次额度调整在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
为降低公司重要原材料锡金属价格波动对公司生产经营的不利影响，结合锡金属价格上涨
等因素，公司于2026年1月15日召开第九届董事会审计委员会第二十一次会议、第九届董事会
第二十五次会议（临时），分别审议通过了《关于公司调整2026年度期货套期保值计划额度的
议案》，现将具体情况公告如下：
（三）资金来源
本次公司及子公司从事期货套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易品种：与生产经营相关的锡。
2、交易场所：上海期货交易所。
3、交易工具：上海期货交易所场内锡期货合约。
4、交易类型：
（1）对已持有的现货库存进行卖出套期保值；
（2）对已签订固定价格的原料进行套期保值；
（3）对已签订浮动价格的原料进行套期保值。
（五）交易期限
授权期限为2026年1月15日至2026年12月31日。额度在审批有效期内可循环滚动使用，如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
在上述额度范围内，董事会授权公司期货工作领导小组负责具体实施套期保值业务相关事
宜，按照《公司期货套期保值业务管理制度》的相关规定及流程开展业务。
二、审议程序
公司于2026年1月15日召开第九届董事会审计委员会第二十一次会议、第九届董事会第二
十五次会议（临时），审议通过了《关于公司调整2026年度期货套期保值计划额度的议案》。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》，
该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
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2026-01-17│其他事项
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本次会议应出席会议的董事9名，实到9名。会议由董事长张小宁先生主持，公司高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司调整2026年度期货套
期保值计划额度的议案》
1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司调整2026年度期货套期保值计划额度的议
案》；
2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有
色金属股份有限公司关于调整2026年度期货套期保值计划额度的公告》（公告编号：2026-011
）和《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整2026年度期货套期保值业务额度的可行性分析
报告》。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
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2026-01-17│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月16日
(二)股东会召开的地点：南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼812会议室
二、公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，副董事长、总经理李新宇先生因工作原因请假；2、董事
、副总经理、董事会秘书陈兵先生出席本次会议；财务总监叶亚斌先生列席本次会议。
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2026-01-01│其他事项
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广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2026年计划投资金额
约16.67亿元。
此投资计划为公司及子公司2026年度投资的预算安排，投资项目的实施与公司经营环境、
发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性。敬
请广大投资者注意投资风险。
该事项经2025年12月31日公司第九届董事会第二十四次会议（临时）审议通过。
一、2026年度投资计划概述
为提升公司核心竞争力，实现产业提档升级，进一步锻造“资源掌控力、行业引领力、国
际影响力”，结合公司战略规划和生产运营实际需求，公司拟定了2026年度投资计划，计划总
投资约16.67亿元。
（一）按项目性质分类情况
公司2026年度投资计划中，新建项目计划投资金额约12.04亿元，续建项目计划投资金额
约4.63亿元。
2026年度投资计划概况（按项目性质分类）
（二）按项目功能性分类情况
公司2026年度投资计划中，固定资产投资（含安全环保、技术改造、设备更新、基础建设
四大类）计划投资额约5.77亿元，股权及其他投资计划投资额约10.9亿元。
2026年度投资计划概况（按项目功能性分类）
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2026-01-01│对外担保
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被担保人广西八桂工程监理咨询有限公司（以下简称“八桂监理”或“被担保人”）为广
西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”、“华锡有色”或“担保人”）全资子公司
。
对外担保情况：公司及其子公司无对外担保。
（一）担保的基本情况
根据公司2026年度融资计划，公司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请综合授信额度
用于包含但不限于办理保函、固定资产贷款、并购贷款等业务。鉴于此，2026年度拟为全资子
公司八桂监理提供不超过5,000.00万元的融资担保额度。具体将根据公司年度生产经营、重大
项目投资等资金需求，以及宏观货币政策和金融市场环境进行合理灵活安排。担保额度的申请
期限自公司董事会审议通过之日起至2026年12月31日止。在此额度范围内，公司将不再就每笔
担保事宜另行召开董事会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述担保额度内
相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业
银行。
（二）内部决策程序
2025年12月31日，公司第九届董事会第二十四次会议（临时）审议通过《关于公司2026年
度为子公司提供担保额度的议案》。本事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
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2026-01-01│其他事项
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广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”“华锡有色”或“上市公司”）近日
收到控股股东广西华锡集团股份有限公司（以下简称“华锡集团”）和间接控股股东广西北部
湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）分别出具的《关于延期履行避免同业
竞争承诺的函》，北部湾港集团、华锡集团拟延期履行其于2020年8月25日出具的《关于避免
同业竞争的承诺函》，拟延长期限为2年。公司于2025年12月25日召开第九届董事会第二十四
次会议（临时），审议通过了《关于公司控股股东和间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺
的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议批准。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》等相关规定，现
将相关情况公告如下：
一、原承诺背景及内容
2020年，华锡有色前身南宁化工股份有限公司（以下简称“南化股份”）实施重大资产重
组，通过发行股份的方式向华锡集团购买其持有的广西华锡矿业有限公司（以下简称“华锡矿
业”）100.00%股权并募集配套资金；2023年1月，该次重大资产重组完成。具体内容详见公司
于2023年1月21日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司
发行股份购买并募集配套资金暨关联交易报告书》。
实施重大资产重组时，针对重组完成后上市公司与华锡集团部分下属企业（广西佛子矿业
有限公司（以下简称“佛子公司”）、河池五吉有限责任公司（以下简称“五吉公司”）、来
宾华锡冶炼有限公司（以下简称“来冶公司”））存在潜在同业竞争的情况，北部湾港集团和
华锡集团于2020年8月25日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：
“一、除因盈利能力较弱或存在不确定性等不满足注入条件的原因未将本公司下属与华锡
矿业存在经营相同或相似业务的部分企业（包括广西佛子矿业有限公司、河池五吉有限责任公
司、来宾华锡冶炼有限公司）纳入本次重组范围，本次重组完成后，本公司以及本公司控制的
其他企业与上市公司不存在经营相同或相似业务的情形。为规范同业竞争，保护上市公司利益
，本公司在委托上市公司运营管理上述子公司的基础上，将积极妥善解决相关问题，并在本次
重组完成后3年内将未纳入本次重组范围的上述企业以合法方式置入上市公司、转让予无关联
的第三方，或终止相关业务。3年期限届满，上述企业未能如期注入上市公司的，相关企业将
直接由上市公司视同自有企业自主运营，所产生的税后收益无偿给予上市公司，直至相关企业
置入上市公司、转让予无关联的第三方，或终止相关业务为止。
本次重组完成后，如将来本公司及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或
业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将继续采取以下措施解决：（一）上市公司认为必要
时，本公司及相关企业将进行出售直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务；
（二）上市公司在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关
资产和业务；如本公司及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考
虑上市公司及其子公司的利益。”
上述承诺于2023年1月28日华锡矿业股权完成过户后生效。
二、承诺履行情况
自作出上述承诺以来，北部湾港集团和华锡集团持续关注、推进相关工作开展，寻求解决
同业竞争问题的可行性方案。2021年7月30日，华锡集团与上市公司签署《股权托管协议》，
华锡集团将所持佛子公司100%股权、所持五吉公司69.96%股权和来冶公司100%股权委托上市公
司管理。2024年6月，华锡有色完成对佛子公司的收购。五吉公司、来冶公司在继续以托管的
方式运行的同时，华锡有色已成立专项工作机构，持续开展对资产注入方案充分的可行性分析
与论证，以确保资产注入稳妥可行。
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2026-01-01│其他事项
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已履行的审议程序广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22
日、31日分别召开第九届董事会审计委员会第十九次会议、第九届董事会第二十四次会议（临
时），审议通过了《关于公司2026年度期货套期保值计划的议案》。该事项在董事会审议权限
内，无需提交公司股东会审议。
特别风险提示
公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为规避原料和产品价格的大幅波动给公
司带来的风险；交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原则，但同时也会存在一定的市场风
险、资金风险和交易风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
为有效规避和降低公司生产经营相关原料和产品价格波动风险，保证产品成本的相对稳定
，公司按照生产经营计划，结合现货库存、原料、预期采购量或预期产量，对与生产经营业务
相关的锡金属进行套期保值，以降低金属价格对经营业绩的影响，提升公司整体抵御风险能力
，实现稳健经营的目标。
（二）交易金额
公司及子公司开展期货套期保值业务，在任一时点的保证金金额最高不超过人民币15504
万元，任一交易日持有的合约最高价值不超过64600万元。在上述额度范围内，资金可循环使
用，本次业务期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超
过前述已审议额度。
（三）资金来源
本次公司及子公司从事期货套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易品种：与生产经营相关的锡。
2、交易场所：上海期货交易所。
3、交易工具：上海期货交易所场内锡期货合约。
4、交易类型：
（1）对已持有的现货库存进行卖出套期保值；
（2）对已签订固定价格的原料进行套期保值；
（3）对已签订浮动价格的原料进行套期保值。
（五）交易期限
授权期限为2025年12月31日至2026年12月31日。额度在审批有效期内可循环滚动使用，如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
在上述额度范围内，董事会授权公司期货工作领导小组负责具体实施套期保值业务相关事
宜，按照《公司期货套期保值业务管理制度》的相关规定及流程开展业务。
二、审议程序
公司于2025年12月22日、31日分别召开第九届董事会审计委员会第十九次会议、第九届董
事会第二十四次会议（临时）公司，审议通过了《关于公司2026年度期货套期保值计划的议案
》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程
》，该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
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2026-01-01│其他事项
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本次会议应出席会议的董事9名，实到9名，会议由董事长张小宁先生主持，公司高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》
1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》。
2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
3、关联董事张小宁先生、邹红兵先生、岑业明先生回避表决。
4、同意将该事项提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有
色金属股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-002）。
表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权。
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2026-01-01│银行授信
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广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第九届董事
会第二十四次会议（临时），审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案
》，同意公司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请不超过人民币40亿元的综合授信额度（
敞口），综合授信额度的申请期限自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。现将相
关事项公告如下：
一、向银行申请授信的基本情况
为确保年度生产经营、项目如期投建以及还本付息等资金需求，同时适当做好授信额度储
备，公司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请不超过人民币40亿元的综合授信额度（敞口
）。综合授信额度用于包含但不限于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、固定资产贷款、
并购贷款、商业票据开立及贴现、银行承兑汇票开立及贴现、银行保函、银行保理、开立信用
证等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各授信单位协商确定）。各银行具体新增授
信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。
上述综合授信额度的申请期限自公司股东会审议通过之日起至2026年12月31日止，该授信
额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开
董事会、股东会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（
包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，
并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
二、对公司的影响
公司及子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司及子公
司（包括全资子公司及控股子公司）经营对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体金额将在授信额度内以金融机构与公司及子公司
实际发生的融资金额为准。
本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-01-01│其他事项
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近日，公司收到北京国富发来的《关于变更项目合伙人的告知函》，现将具体内容公告如
下：
一、项目合伙人变更情况
北京国富作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派于雷为项目合伙人为
公司提供审计服务。由于工作调整，现指派高彩霞为项目合伙人负责公司2025年度财务报表及
内部控制审计，继续完成相关工作。
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2026-01-01│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月16日15点00分
召开地点：南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座8楼812会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月16日至2026年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-12-12│其他事项
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交易目的：为有效降低有色金属价格对广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司
”或“华锡有色”）原料采购和产品销售带来的风险，考虑公司原料的采购规模及套期保值业
务的预期成效等因素，通过期货套期保值的避险机制降低市场价格波动给公司带来的经营风险
，保持公司经营业绩持续稳定。
交易品种：锡。
交易场所：上海期货交易所。
交易金额：新增华锡有色开展期货套期保值业务，在任一时点保证金金额最高不超过人民
币3240万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1.35亿元，在本次套期保值期限范
围内可循环使用。
本次调整已履行的审议程序：本次增加期货套期保值业务主体和金额已经第九届董事会第
二十三次会议（临时）和第九届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，此事项在董事会审
议权限内，无需提交股东会审议。
特别风险提示：公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为降低原料和产品价格
的大幅波动给公司带来的风险；在交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原则，但同时也会
存在一定的风险：包括市场风险、资金风险和交易风险等。
为更好地满足公司业务发展需求，有效降低产品价格波动带来的经营风险，公司于2025年
12月11日召开第九届董事会第二十三次会议（临时），审议通过了《关于增加期货套期保值业
务主体和金额的议案》，同意增加华锡有色开展期货套期保值业务，交易的品种为与公司生产
经营有关的锡金属，现将具体情况公告如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
为有效规避和降低公司生产经营相关原料和产品价格波动风险，综合考虑公司原料的采购
规模及套期保值业务的预期成效，增加华锡有色为交易主体开展商品期货套期保值业务，以提
升公司整体抵御风险能力，实现稳健经营的目标。
（二）交易金额
华锡有色开展期货套期保值业务，在任一时点的保证金金额最高不超过人民币3240万元，
任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1.35亿元。在上述额度范围内，资金可循环使用
，本次业务期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过
前述已审议额度。
（三）资金来源
本次公司从事期货套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易品种：与生产经营相关的锡。
2、交易场所：上海期货交易所。
3、交易工具：上海期货交易所场内锡期货合约。
4、交易类型：
（1）对已持有的现货库存进行卖出套期保值；
（2）对已签订固定价格的原料进行套期保值；
（3）对已签订浮动价格的原料进行套期保值；
（4）根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值。
（五）交易期限
授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动
使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
在上述额度范围内，董事会授权期货工作领导小组负责具体实施套期保值业务相关事宜，
按照《公司期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程开展相关业务。
二、审议程序
公司于2025年12月10日、11日分别召开第九届董事会审计委员会第十八次会议、第九届董
事会第二十三次会议（临时），审议通过了《关于增加期货套期保值业务主体和金额的议案》
。该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议（临
时）通知与相关文件于2025年12月10日通过电子材料和书面通知方式送达各位董事及高级管理
人员，经全体董事一致同意豁免本次会议时限，并于2025年12月11日以通讯方式召开。本次会
议应出席会议的董事9名，实到9名。会议由董事长张小宁先生主持，公司高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司增加期货套期保值业务主体和金额的
议案》
1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司增加期货套期保值业务主体和金额的议案
》；
2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有
色金属股份有限公司关于增加期货套期保值业务主体和金额的公告》（公告编号：2025-068）
和《广西华锡有色金属股份有限公司关于增加期货套期保值业务主体和金额的可行性分析报告
》。
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2025-12-02│其他事项
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广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议（临
时）通知与相关文件于2025年12月1日通过电子材料和书面通知方式送达各位董事及高级管理
人员，经全体董事一致同意豁免本次会议时限，并于2025年12月1日以通讯方式召开。本次会
议应出席会议的董事9名，实到9名。会议由董事长张小宁先生主持，公司高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《广西华锡有色金属股份有限公司关于高峰公司对外捐赠用于支援香港大
埔区宏福苑火灾灾后救助的议案》
同意《广西华锡有色金属股份有限公司关于高峰公司对外捐赠用于支援香港大埔区宏福苑
火灾灾后救助的议案》。公司高度关注香港大埔区宏福苑火灾灾情，同意由子公司广西高峰矿
业有限责任公司通过相关团体向灾区捐赠50万元人民币，全力支援香港特区政府做好灾后救助
工作。
本次对外捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，资金来源于高峰公司自有资金，不会对
公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。根据《公司章程》和《公司对外捐赠管理办法》等相关规定，本次对外捐赠事项
在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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