资本运作☆ ◇600303 曙光股份 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-12-11│ 8.80│ 3.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2006-12-01│ 5.60│ 3.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2010-11-30│ 7.20│ 4.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-03-13│ 4.40│ 1.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-12│ 6.99│ 3.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-11-29│ 1.22│ 976.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京曙光智行新能源│ 990.00│ ---│ 33.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│汽车科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京曙光智驱系统科│ 980.00│ ---│ 49.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│呼和浩特黄海汽车销│ 800.00│ ---│ 96.76│ ---│ -49.39│ 人民币│
│售有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京中科中达特种车│ 300.00│ ---│ 30.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│辆有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Huanghai Automovel│ 1.61│ ---│ 100.00│ ---│ -3067731.04│ 人民币│
│ Angola(Su) │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端轻型车桥建设项│ 1.92亿│ 580.18万│ 1.16亿│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市中能绿色启航壹号投 4864.00万 7.20 --- 2016-08-30
资企业(有限合伙)
华泰汽车集团有限公司 3567.20万 5.28 26.71 2023-07-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 8431.20万 12.48
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁曙光汽│柳州中小企│ 2400.00万│人民币 │2024-12-17│2034-12-31│反担保 │否 │否 │
│车集团股份│业融资担保│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁曙光汽│嘉兴市融资│ 500.00万│人民币 │2025-03-27│2028-03-27│反担保 │否 │否 │
│车集团股份│担保有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董
事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。
为完善公司治理结构，保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章
程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核及提名，董事会同意提名杨威女士为公司
第十一届董事会非独立董事候选人，上述议案尚需提交公司股东会审议。任期自股东会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。
杨威女士符合《公司章程》规定的董事任职条件，且不存在《公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其简历请见附件
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董
事会第二十五次会议审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》，为进一步
强化与完善风险管理体系，降低公司的运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保
障公司和投资者的利益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及
全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。具体情况如下：
一、董高责任险方案
1.投保人：辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2.被保险人：公司及全体董事及高级管理人员及其他相关主体（具体以保险合同为准）。
3.赔偿限额：不超过人民币5000万元（具体以保险合同为准）。
4.保费支出：不超过人民币25万元/年（具体以保险合同为准）。
5.保险期间：12个月（后续可按年续保或重新投保）。
二、相关授权
为了提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案范围内授权公司董事长或其
授权代表办理公司购买董事、高级管理人员责任险的相关一切事宜（包括但不限于确定其他相
关责任主体为被保险人、保险公司、保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款，选择及聘
任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等）
，以及在今后董高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜，该
等责任险续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行履行董事会、股东会的审批程序，
授权有效期自该事项经股东会决议通过后、公司与保险公司首次签署责任保险合同之日起三年
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原由
2026年4月16日，公司召开了第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注
销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于2025年度公司层面业绩考核未达
到触发值，董事会同意公司以自有资金回购注销239.10万股限制性股票，具体内容详见公司同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于回
购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
由于公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期拟回购注销51.30万股尚未实施完
成，第二个解除限售期拟回购注销239.10万股，合计290.40万股。以上回购注销实施完成后，
将导致公司总股本减少290.40万股，公司总股本将由683604211股减少至680700211股，公司注
册资本因此由68360.4211万元减少至68070.0211万元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有
效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。逾期未提出权利要求申报债权的
，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行
。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人
如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关
规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：公司债权人可持证明债
权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，
需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为
自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携
带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号
2、申报时间：2026年4月18日至2026年6月2日9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定
节假日除外）
3、联系人：董事会办公室
4、联系电话：0415-4146825
5、联系邮箱：dongban@sgautomotive.com
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人（反担保债务人）为辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合
并报表范围内的下属控股、全资子公司（以下简称“下属公司”），无关联担保。
2026年度公司及下属公司为公司其他下属公司提供担保的预计额度为160000万元（含为下
属公司融资提供的反担保）。对外担保逾期的累计数量：无。
预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
预计担保额度尚需提交公司股东会审议。特别风险提示：2026年度计划对外担保总额度超过公
司最近一期经审计净资产100%，部分被担保方资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险
。
（一）担保基本情况
为满足公司下属公司日常经营和业务发展需要，公司及下属公司拟为公司其他下属公司提
供担保，2026年度提供担保的预计额度为160000万元（含为下属公司提供的反担保），其中，
公司及下属公司对资产负债率高于70%的下属公司提供担保不超过110000万元，对资产负债率
低于70%的下属公司提供担保不超过35000万元。鉴于下属公司向金融机构或其他机构融资时，
金融机构或其他机构可能要求由其认可的担保公司或其他第三方为下属公司提供担保，公司及
其他下属公司为该类下属公司向担保公司或其他第三方提供相应反担保，此类反担保2026年度
预计额度为15000万元。
以上担保额度包括新增及在执行的担保，该额度可在授权期限内滚动循环使用。为提高担
保额度使用的灵活性和有效性，在预计担保额度范围内，若为资产负债率高于70%的下属公司
提供担保额度有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的下属公司提供担保。
担保的方式不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度
有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
（二）本担保事项需履行的内部决策程序
公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2026
年度担保额度预计的议案》。预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发
生的担保合同为准。预计担保额度尚需提交公司股东会审议。
在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东会授权董事长对具
体担保事项进行审批及签署与具体担保有关的各项法律文件。
二、被担保人（反担保债务人）基本情况
被担保方（反担保债务人）均为公司下属公司，不是失信被执行人，基本情况详见附表。
在有效期内新设立或新纳入合并报表范围的下属公司，可以作为被担保人使用预计担保额度。
三、担保协议的主要内容
担保协议的具体内容以公司及下属公司具体业务实际发生时为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《辽宁曙光汽车集
团股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”
）的相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，鉴于2025年度公司层面业绩考核未达
到触发值，董事会同意对本激励计划激励对象首次授予部分第二个解除限售期已获授但尚未解
除限售的限制性股票进行回购注销。
一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况
1、2024年9月27日，公司召开了第十一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于<辽
宁曙光汽车集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。
同日，公司召开了第十一届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于<辽宁曙光汽车集
团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<辽宁曙光汽车
集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。2、2024年10月22
日至2024年10月31日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了
公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划对象有关的任何异议。2024年11月2日
，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司监
事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。3
、2024年11月7日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<辽宁曙光汽车
集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<辽宁曙光汽
车集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。同时，公司就内幕信
息知情人在《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》公告前6
个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现本次激励计划相关内幕信息知情人利用本次激励
计划相关内幕信息进行股票交易的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。2024年11月
8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《辽宁曙光汽车集团股份有限公
司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票自查情况的公告》。
4、2024年11月29日，公司召开第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第九次会
议，会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
》。公司董事会认为授予条件已经成就，同意确定限制性股票首次授予日为2024年11月29日，
向符合授予条件的80名激励对象授予800.00万股限制性股票，授予价格为1.22元/股。同日，
监事会对截至首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、公司于2024年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次激
励计划限制性股票的首次授予登记工作，实际首次授予登记的限制性股票为800.00万股，激励
对象人数为80人。2024年12月26日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关
于2024年限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果公告》
6、2025年12月25日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于
公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不
上市的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。薪酬与考
核委员会、审计委员会对相关事项进行核查并发表了同意意见。
7、2026年4月16日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于回
购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。薪酬与考核委员会、审计委员会
对相关事项进行核查并发表了同意意见。
二、公司本次回购注销部分已授予限制性股票的原因、数量、价
格及资金来源
1、本次回购注销限制性股票的原因和数量
根据《激励计划》第九章的相关规定，“解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励
对象办理解除限售事宜。根据公司层面业绩完成情况确认公司层面解除限售比例（X），激励
对象当期计划解除限售的限制性股票因公司层面业绩考核原因不能解除限售或不能完全解除限
售的，则该部分限制性股票由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销。
”鉴于2025年度公司层面业绩考核未达到触发值，公司需回购注销已获授但不得解除限售的23
9.10万股限制性股票，占目前公司股份总数的0.35%。
2、本次限制性股票的回购价格、定价依据及资金来源
根据本激励计划的规定，本次因公司业绩考核指标未达到触发值需回购的239.10万股限制
性股票由公司以1.22元/股加中国人民银行同期存款利息之和（最终结果以实际情况为准）回
购注销，资金来源为公司自有资金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开了第十一届
董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：为满足经营
发展和资金需求，公司及合并报表范围内的下属控股、全资子公司（以下简称“下属公司”）
2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币26.6亿元。综合授信业务包括但
不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、抵押贷款、
并购贷款、项目贷款、非流动资金贷款、应收账款保理、融资租赁、供应链融资、信用证、银
行保函等，以上授信可能存在以自有资产包括但不限于房产、机器设备进行抵押或质押的情况
，具体授信业务品种、额度、期限和利率以公司与金融机构最终协商签订的合同为准。上述授
信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资时间和金额将在综合授信额度内，根据公司实际
资金需求情况来合理确定。
上述综合授信额度的申请期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年度股东
会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授
信或贷款事宜另行召开董事会、股东会审批。
为顺利推进公司2026年度向银行等金融机构申请授信额度及贷款工作，公司董事会提请股
东会授权公司董事长在该授信额度范围和期限内审批授信、贷款事项，并授权公司或者下属公
司的法定代表人签署授信、贷款等有关法律文件，并由财务部门办理相关手续，前述授权有效
期与上述授信额度申请有效期限一致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）本年度不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
公司2025年度利润分配方案已经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司
股东的净利润-358133658.62元，截至2025年12月31日，公司合并报表中未分配利润为-109360
7677.34元，母公司报表中未分配利润为760085412.56元。
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展
，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《股票上市规则》第9.
8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2025年度利
润分配的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议，本次利润分配方案符合公司章程规定的
利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董
事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于公司
董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司相关薪酬与绩效考核管理制度等规定
，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董
事和高级管理人员2025年度薪酬情况以及制定2026年度薪酬方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开的第十一届
董事会第二十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和核销资产的议案》，同意公司根
据实际情况计提资产减值准备和核销资产。
一、本次计提资产减值准备和核销资产的情况概述
为客观反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基
于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试并计
提减值准备。经测试，2025年度公司计提减值准备7,038.68万元，核销资产金额为2,872.90万
元。公司计提减值准备和核销资产事项均经过北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审
计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董
事会第二十五次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，
现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2025年度审计报告》，
截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-1093607677.34元，实收股本为683604
211.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。
二、导致亏损的主要原因
1、公司主营业务为汽车整车和车桥及零部件，受市场竞争加剧等因素影响，公司整车产
销量未达预期，使现有毛利无法覆盖固有成本费用。
2、基于会计准则要求及谨慎性考虑，公司对部分存在减值迹象的资产进行减值测试，导
致资产减值损失增加。
三、应对措施
一是加大销售力度，加强海外营销能力建设，聚焦海外特需市场，重点开拓中东、非洲、
南美、东南亚等区域的左右舵市场，实施点对点突破，快速扩大销售规模。重点聚焦国内区域
战略市场，提升高附加值产品市场份额，恢复整车品牌形象。优化和提升销售渠道，实施灵活
的商务政策，加强营销队伍建设，提升服务质量。
二是加强产品研发，产品向高端技术高附加值转变。实施“传统+纯电+特需”的特色产品
策略，立足现有产品，通过完善创新，丰富产品矩阵。
整车打造多动力多品种、多元化矩阵；打造“纯电+燃油+燃气+氢能+混动+甲醇”全动力
系统。皮卡依托N平台加快研发差异化、新能源化、乘用化、智能化产品，打造高附加值、细
分市场特色场景应用皮卡。客车紧跟行业“高端技术应用化、智能网联化、场景定制化、新材
料轻量化、大公交迭代化”的技术特点，结合市场需求重点研发短后悬、甲醇公交、大公交更
新换代、客货邮、高速城际和旅游车，实现产品创新和智能化升级。特种车军品聚焦后勤保障
类产品，民品聚焦1-2款高附加值拳头产品。车桥业务以高附加值驱动桥产品为核心战略，加
强乘用车和新能源车桥产品开发，全面创新智慧底盘核心零部件的产品线，推进电子差速锁、
电驱桥、制动器等产品的研发，逐步实现系统的集成化、模块化。
三是降本增效，提高经济效益。加强预算管理和成本控制，严格控制各项费用支出。
四是提升质量管理水平和售后服务能力。重塑集团质量管理体系，加强质量问题立项攻关
，提高认识，落实责任。建立质量指标考评体系，开展全员、全面、全过程质量管控，聚焦精
品工程，全面开展质量管理活动，实现质量管理升级，不断提高产品实物质量。
在售后服务方面，提升改善服务水平和服务意识，向客户提供优质、及时的服务保障。建
立海外售后服务体系和服务队伍，制定与行业竞品相同的质保和服务策略，以客户满意、品牌
塑造、促进销售为基本服务理念。
四、风险提示
上述经营发展规划不构成公司对投资者的承诺，受市场环境、行业政策等多种因素影响，
实际经营成果可能与发展规划存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露
媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》，公司所有
信息均以上述指定媒体披露信息为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月14日14点
召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号丹东黄海汽车有限责任公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月14日至2026年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
|