资本运作☆ ◇600303 ST曙光 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京曙光智行新能源│ 990.00│ ---│ 33.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│汽车科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京曙光智驱系统科│ 980.00│ ---│ 49.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│呼和浩特黄海汽车销│ 800.00│ ---│ 96.76│ ---│ -49.39│ 人民币│
│售有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京中科中达特种车│ 300.00│ ---│ 30.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│辆有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Huanghai Automovel│ 1.61│ ---│ 100.00│ ---│ -3067731.04│ 人民币│
│ Angola(Su) │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端轻型车桥建设项│ 1.92亿│ 580.18万│ 1.16亿│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │交易金额(元)│3.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │湖北曙光底盘系统有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │湖北钟瑞祥产业投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖北曙光底盘系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与钟祥市人民政府合作建设湖 │
│ │北曙光汽车产业园车桥南方总部基地项目（以下简称“项目”），项目计划总投资10.81亿 │
│ │元。由公司全资子公司丹东曙光重型车桥有限责任公司（以下简称“曙光车桥”）控股的湖│
│ │北曙光底盘系统有限公司（以下简称“湖北曙光底盘”）作为项目实施主体，钟祥市人民政│
│ │府授权湖北钟瑞祥产业投资集团有限公司（以下简称“产投集团”）出资3.5亿元向湖北曙 │
│ │光底盘增资，持股比例为34%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │梁梓 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票，发行股 │
│ │票数量不超过148517345股（含本数），募集资金总额不超过人民币338619546.60元（含本 │
│ │数），在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。 │
│ │ 公司实际控制人之一梁梓女士拟认购本次向特定对象发行的全部股票。本次发行前，公│
│ │司的控股股东是北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）（以下简称“北京维梓西”），实际│
│ │控制人是梁梓、权维夫妇。本次发行完成后，梁梓女士预计直接持有公司18.02%的股份，公│
│ │司控股股东预计将变更为梁梓女士，实际控制人未发生变化。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国│
│ │证监会同意注册后方可实施，相关事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟向实际控制人梁梓女士发行不超过148517345股（含本数）A股股票，未超过本次│
│ │发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过338619546.60元（含本数），本次募集资金 │
│ │总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。本次发行的具体方案详见公司披露│
│ │于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年度向│
│ │特定对象发行A股股票预案》等相关公告。 │
│ │ 梁梓女士为公司的实际控制人之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定│
│ │，梁梓女士认购本次发行的股票构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票的发行对象为梁梓女士，系公司实际控制人。发行对象的│
│ │基本信息如下： │
│ │ 梁梓，女，1992年出生，中国国籍，本科学历，身份证号：210603199209******，无境│
│ │外永久居留权。2018年6月至2022年12月担任辽宁孔雀表业有限公司首席营销官，2021年3月│
│ │至今担任辽宁天赐投资发展（集团）有限公司联席董事长，2023年1月至今担任孔雀表业（ │
│ │集团）有限公司董事长、总裁，2023年5月至今担任北京维梓控股有限公司执行董事、经理 │
│ │、财务负责人、法定代表人。 │
│ │ 三、关联交易合同的主要内容 │
│ │ 公司和梁梓女士于2024年11月13日签署了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司与梁梓之附│
│ │条件生效的股份认购协议》，主要内容如下： │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 │
│ │ 乙方：梁梓 │
│ │ （二）认购数量、认购金额及方式 │
│ │ 1、认购数量：乙方拟认购甲方本次向特定对象发行的A股股票数量不超过148517345股 │
│ │（含本数）。最终发行数量由甲方董事会根据股东会的授权、中国证监会相关规定与保荐机│
│ │构（主承销商）协商确定。若甲方在本次向特定对象发行股票的定价基准日至发行日期间发│
│ │生送股、资本公积金转增股本等除权事项，发行数量将相应调整。 │
│ │ 调整公式如下： │
│ │ 假设调整前的发行股票数量为Q0，每股送股、资本公积转增股本的比率（即每股股票经│
│ │送股、转增后增加的股票数量）为N，调整后的发行股票数量为Q1，则： │
│ │ Q1=Q0×(1+N) │
│ │ 2、认购金额及方式：乙方自愿以现金方式认购甲方本次向特定对象发行的A股普通股，│
│ │认购金额不超过人民币338619546.60元（大写：叁亿叁仟捌佰陆拾壹万玖仟伍佰肆拾陆元陆│
│ │角）。 │
│ │ 3、如本次向特定对象发行股票的数量、价格或募集资金总额因法律法规、监管政策变 │
│ │化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则乙方的认购数量及认购金额将相应调整。 │
│ │ （三）认购价格 │
│ │ 1、本次向特定对象发行股票的定价基准日：甲方第十一届董事会第十三次会议决议公 │
│ │告日；认购价格为2.28元/股，不低于定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价（计算 │
│ │公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定│
│ │价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。 │
│ │ 2、若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除 │
│ │权除息事项的，本次向特定对象发行股票的价格应作相应调整。调整方法如下： │
│ │ 假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整 │
│ │后发行价格为P1，则： │
│ │ 派息/现金分红：P1=P0-D │
│ │ 送股或转增股本：P1=P0/(1+N) │
│ │ 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北钟瑞祥产业投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1、辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与钟祥市人民政府合作建设湖 │
│ │北曙光汽车产业园车桥南方总部基地项目（以下简称“项目”），项目计划总投资10.81亿 │
│ │元。由公司全资子公司丹东曙光重型车桥有限责任公司（以下简称“曙光车桥”）控股的湖│
│ │北曙光底盘系统有限公司（以下简称“湖北曙光底盘”）作为项目实施主体，钟祥市人民政│
│ │府授权湖北钟瑞祥产业投资集团有限公司（以下简称“产投集团”）出资3.5亿元向湖北曙 │
│ │光底盘增资，持股比例为34%。 │
│ │ 2、本次增资事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 │
│ │大资产重组，需提交本公司股东大会审议批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为了进一步拓展南方地区汽车车桥等底盘系统产品市场，充分利用钟祥市的汽车产业区│
│ │位优势和配套资源，完善市场布局，密切与客户的战略合作关系，缩短客户市场配套半径，│
│ │降低物流成本，提高产品附加值，提升市场竞争力，公司拟与钟祥市人民政府合作在湖北省│
│ │钟祥市大柴湖经济开发区投资建设湖北曙光汽车产业园车桥南方总部基地项目，项目计划总│
│ │投资10.81亿元。由曙光车桥控股的湖北曙光底盘作为项目实施主体，产投集团出资3.5亿元│
│ │向湖北曙光底盘增资，持股比例为34%。 │
│ │ 公司于2024年4月25日召开了第十一届第七次董事会会议，审议通过了《关于投资建设 │
│ │湖北曙光汽车产业园车桥南方总部基地项目暨关联交易的议案》。 │
│ │ 公司董事陈青在产投集团担任董事，产投集团为公司关联人。本次增资事项构成关联交│
│ │易，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次│
│ │关联交易为止，过去12个月内公司与产投集团未发生其他关联交易。 │
│ │ 本次关联交易将提交股东大会审议。 │
│ │ 二、投资项目的基本情况 │
│ │ （一）项目背景 │
│ │ 2022年9月，公司与钟祥市人民政府签订了《湖北曙光汽车产业园项目合作协议》（以 │
│ │下简称“《合作协议》”），就双方在湖北省钟祥市投资建设曙光汽车产业园项目（车桥南│
│ │方基地项目、特种车项目、整车项目）达成了框架性合作方案。公司由相关下属子公司通过│
│ │参股设立公司的方式参与合作。 │
│ │ 鉴于《合作协议》及相关配套协议的背景、实施条件发生了客观变化，公司拟以控股方│
│ │式实施湖北曙光产业园项目。经友好协商，在《合作协议》基础上，公司与钟祥市人民政府│
│ │签订新的《补充协议》，全面替代原《合作协议》。 │
│ │ 依据新的《补充协议》，项目合作主要内容如下： │
│ │ 1、曙光车桥以控股后的湖北曙光底盘系统有限公司主导湖北曙光汽车产业园车桥南方 │
│ │总部基地项目的投资建设。 │
│ │ 2、湖北曙光底盘系统有限公司以控股后的湖北曙光特种车辆有限公司，待后续建设具 │
│ │备条件后启动特种车辆项目，具体由双方另行协商确定。 │
│ │ 3、湖北曙光汽车产业园整车项目，待后续产业政策及项目建设具备条件后启动，具体 │
│ │由双方另行协商确定。 │
│ │ 4、钟祥市人民政府授权产投集团对湖北曙光底盘进行增资。 │
│ │ 为了推进实施湖北曙光汽车产业园车桥南方总部基地项目，曙光车桥与钟祥市人民政府│
│ │签订《湖北曙光汽车产业园车桥南方总部基地项目投资协议》（以下简称“《投资协议》”│
│ │），与产投集团签订《湖北曙光汽车产业园车桥南方总部基地项目增资协议》（以下简称“│
│ │《增资协议》”）。 │
│ │ （二）项目基本情况 │
│ │ 《投资协议》约定了项目的相关事项，主要内容如下： │
│ │ 1、项目名称：湖北曙光汽车产业园车桥南方总部基地项目。 │
│ │ 2、项目实施主体：湖北曙光底盘系统有限公司 │
│ │ 3、项目地点：湖北省钟祥市大柴湖经济开发区。 │
│ │ 4、项目建设内容：项目依托公司车桥核心技术平台，开发并生产轿车、SUV、MPV、厢 │
│ │货、轻客等燃油车型及新能源车型的车桥、底盘悬架系统和零部件产品。 │
│ │ 项目分三期建设，其中，一期建设周期为12个月，一期项目产销达到50万件后，双方协│
│ │商启动二期建设；二期项目产销达到80万件后，双方协商启动三期建设。 │
│ │ 5、投资规模：项目计划总投资108132万元，其中土地及厂房建设8977万元（含原建及 │
│ │新建厂房和土地），固定资产投资56155万元，产品开发费18000万元，铺底流动资金25000 │
│ │万元。预计项目三期达产后，曙光车桥南方总部基地项目综合产能可达120万件/年。 │
│ │ 6、项目规划用地200亩（约13.34万平方米），项目公司根据实际运营情况分期实现。 │
│ │在符合前款约定建设及投产进度前提下，双方同意，项目根据需要合理使用柴湖工业园现有│
│ │的132.37亩土地及4.09万平方米厂房，用于建设总成装配中心、焊接中心和自动化机加中心│
│ │。另外选址新建冲压中心、铸造中心、研发中心。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联人基本情况 │
│ │ 1、企业名称：湖北钟瑞祥产业投资集团有限公司 │
│ │ 2、与公司的关联关系：公司董事陈青在产投集团担任董事，产投集团为公司关联人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市中能绿色启航壹号投 4864.00万 7.20 --- 2016-08-30
资企业(有限合伙)
华泰汽车集团有限公司 3567.20万 5.28 26.71 2023-07-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 8431.20万 12.48
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诸城市曙光│柳州东城中│ 6000.00万│人民币 │2022-06-18│2025-06-17│抵押担保│否 │否 │
│车桥有限责│小企业融资│ │ │ │ │ │ │ │
│任公司 │担保有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁曙光汽│柳州银行股│ 1000.00万│人民币 │2022-01-14│2028-01-14│保证 │否 │否 │
│车集团股份│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │科技支行 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│重庆曙光车│柳州市小微│ 1000.00万│人民币 │2022-01-14│2028-01-14│抵押担保│否 │否 │
│桥有限公司│企业融资担│ │ │ │ │ │ │ │
│ │保有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁曙光汽│嘉兴市融资│ 500.00万│人民币 │2024-03-27│2028-03-27│保证 │否 │否 │
│车集团股份│担保有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
公司预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-28500.00万元到-34000.00万元。
公司预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-29000.00万元
到-34500.00万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-28500.00万
元到-34000.00万元，与上年同期（法定披露数据）-46994.05万元相比，将出现减亏，减亏金
额介于12994.05万元到18494.05万元之间，减亏的比例介于27.65%到39.35%之间。
2.预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为人民币-29000
.00万元到-34500.00万元。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩情况和财务状况
（一）利润总额：-48191.72万元。归属于母公司所有者的净利润：-46994.05万元。归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-47756.46万元。
（二）每股收益：-0.70元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司主营业务为汽车整车和车桥及零部件，其中整车业务涉及客车、皮卡等均属于汽车产
业的细分市场，本年度受市场竞争加剧等因素影响，公司整车产销量未达预期，使现有毛利无
法覆盖固有成本费用，导致亏损。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票首次授予登记日：2024年12月24日
限制性股票首次授予登记数量：800.00万股
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议及2024
年第二次临时股东大会审议通过了《关于<辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司按
照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关要求完成了公司2024年限
制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票首次授予登记工作，有关具体情
况公告如下：
一、限制性股票授予情况
（一）限制性股票授予情况
公司于2024年11月29日分别召开第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第九次会
议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，
同意确定限制性股票首次授予日为2024年11月29日，向符合授予条件的80名激励对象授予800.
00万股限制性股票，授予价格为1.22元/股。
公司本次激励计划限制性股票实际授予情况如下：
1、首次授予日：2024年11月29日。
2、首次授予数量：800.00万股。
3、首次授予对象：公司高级管理人员、核心业务（技术）/管理人员。
4、首次授予人数：80人。
5、授予价格：1.22元/股。
6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
本次激励计划实际授予情况与公司于2024年11月29日召开的董事会审议的限制性股票授予
事宜一致，不存在差异情况。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票首次授予日：2024年11月29日
限制性股票首次授予数量：800.00万股，占目前公司股本总额67560.4211万股的1.18%
限制性股票授予价格：1.22元/股
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第十一届董
事会第十四次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为《辽宁曙光汽车集团股份有限公
司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”“本激励计划”或“《激励计划
》”）规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2024年11月29日为本次激励计划首次授予日
，向符合条件的80名激励对象授予限制性股票800万股，授予价格为1.22元/股。现将有关事项
说明如下：
一、本次激励计划授予情况
（一）已履行的相关审批程序
1、2024年9月27日，公司召开了第十一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于<辽
宁曙光汽车集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。
同日，公司召开了第十一届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于<辽宁曙光汽车集
团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<辽宁曙光汽车
集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并就本次激励计
划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益等发表了明确意见。
2、2024年10月22日至2024年10月31日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划对象有关的任何
异议。2024年11月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《辽宁曙光汽
车集团股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
及公示情况说明》。
3、2024年11月7日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<辽宁曙
光汽车集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<辽宁
曙光汽车集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。同时，公司就
内幕信息知情人在《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》公
告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现本次激励计划相关内幕信息知情人利用本
次激励计划相关内幕信息进行股票交易的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。2024
年11月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《辽宁曙光汽车集团股份
有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票自查情况的公告》。
4、2024年11月29日，公司召开第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第九次会
议，会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
》。公司董事会认为授予条件已经成就，同意确定限制性股票首次授予日为2024年11月29日，
向符合授予条件的80名激励对象授予800.00万股限制性股票，授予价格为1.22元/股。同日，
监事会对截至首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-14│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票，发行
股票数量不超过148517345股（含本数），募集资金总额不超过人民币338619546.60元（含本
数），在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。
公司实际控制人之一梁梓女士拟认购本次向特定对象发行的全部股票。本次发行前，公司
的控股股东是北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）（以下简称“北京维梓西”），实际控制
人是梁梓、权维夫妇。本次发行完成后，梁梓女士预计直接持有公司18.02%的股份，公司控股
股东预计将变更为梁梓女士，实际控制人未发生变化。本次交易构成关联交易。
本次向特定对象发行股票尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证
监会同意注册后方可实施，相关事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
公司拟向实际控制人梁梓女士发行不超过148517345股（含本数）A股股票，未超过本次发
行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过338619546.60元（含本数），
|