资本运作☆ ◇600303 曙光股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京曙光智行新能源│ 990.00│ ---│ 33.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│汽车科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京曙光智驱系统科│ 980.00│ ---│ 49.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│呼和浩特黄海汽车销│ 800.00│ ---│ 96.76│ ---│ -49.39│ 人民币│
│售有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京中科中达特种车│ 300.00│ ---│ 30.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│辆有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Huanghai Automovel│ 1.61│ ---│ 100.00│ ---│ -3067731.04│ 人民币│
│ Angola(Su) │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端轻型车桥建设项│ 1.92亿│ 580.18万│ 1.16亿│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │梁梓 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票，发行股 │
│ │票数量不超过148517345股（含本数），募集资金总额不超过人民币338619546.60元（含本 │
│ │数），在扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金。 │
│ │ 公司实际控制人之一梁梓女士拟认购本次向特定对象发行的全部股票。本次发行前，公│
│ │司的控股股东是北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）（以下简称“北京维梓西”），实际│
│ │控制人是梁梓、权维夫妇。本次发行完成后，梁梓女士预计直接持有公司18.02%的股份，公│
│ │司控股股东预计将变更为梁梓女士，实际控制人未发生变化。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次向特定对象发行股票尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国│
│ │证监会同意注册后方可实施，相关事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟向实际控制人梁梓女士发行不超过148517345股（含本数）A股股票，未超过本次│
│ │发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过338619546.60元（含本数），本次募集资金 │
│ │总额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。本次发行的具体方案详见公司披露│
│ │于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年度向│
│ │特定对象发行A股股票预案》等相关公告。 │
│ │ 梁梓女士为公司的实际控制人之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定│
│ │，梁梓女士认购本次发行的股票构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司本次向特定对象发行股票的发行对象为梁梓女士，系公司实际控制人。发行对象的│
│ │基本信息如下： │
│ │ 梁梓，女，1992年出生，中国国籍，本科学历，身份证号：210603199209******，无境│
│ │外永久居留权。2018年6月至2022年12月担任辽宁孔雀表业有限公司首席营销官，2021年3月│
│ │至今担任辽宁天赐投资发展（集团）有限公司联席董事长，2023年1月至今担任孔雀表业（ │
│ │集团）有限公司董事长、总裁，2023年5月至今担任北京维梓控股有限公司执行董事、经理 │
│ │、财务负责人、法定代表人。 │
│ │ 三、关联交易合同的主要内容 │
│ │ 公司和梁梓女士于2024年11月13日签署了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司与梁梓之附│
│ │条件生效的股份认购协议》，主要内容如下： │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 甲方：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 │
│ │ 乙方：梁梓 │
│ │ （二）认购数量、认购金额及方式 │
│ │ 1、认购数量：乙方拟认购甲方本次向特定对象发行的A股股票数量不超过148517345股 │
│ │（含本数）。最终发行数量由甲方董事会根据股东会的授权、中国证监会相关规定与保荐机│
│ │构（主承销商）协商确定。若甲方在本次向特定对象发行股票的定价基准日至发行日期间发│
│ │生送股、资本公积金转增股本等除权事项，发行数量将相应调整。 │
│ │ 调整公式如下： │
│ │ 假设调整前的发行股票数量为Q0，每股送股、资本公积转增股本的比率（即每股股票经│
│ │送股、转增后增加的股票数量）为N，调整后的发行股票数量为Q1，则： │
│ │ Q1=Q0×(1+N) │
│ │ 2、认购金额及方式：乙方自愿以现金方式认购甲方本次向特定对象发行的A股普通股，│
│ │认购金额不超过人民币338619546.60元（大写：叁亿叁仟捌佰陆拾壹万玖仟伍佰肆拾陆元陆│
│ │角）。 │
│ │ 3、如本次向特定对象发行股票的数量、价格或募集资金总额因法律法规、监管政策变 │
│ │化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则乙方的认购数量及认购金额将相应调整。 │
│ │ （三）认购价格 │
│ │ 1、本次向特定对象发行股票的定价基准日：甲方第十一届董事会第十三次会议决议公 │
│ │告日；认购价格为2.28元/股，不低于定价基准日前二十个交易日甲方股票交易均价（计算 │
│ │公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定│
│ │价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。 │
│ │ 2、若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除 │
│ │权除息事项的，本次向特定对象发行股票的价格应作相应调整。调整方法如下： │
│ │ 假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整 │
│ │后发行价格为P1，则： │
│ │ 派息/现金分红：P1=P0-D │
│ │ 送股或转增股本：P1=P0/(1+N) │
│ │ 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市中能绿色启航壹号投 4864.00万 7.20 --- 2016-08-30
资企业(有限合伙)
华泰汽车集团有限公司 3567.20万 5.28 26.71 2023-07-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 8431.20万 12.48
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│诸城市曙光│柳州东城中│ 6000.00万│人民币 │2022-06-09│2025-06-08│反担保 │否 │否 │
│车桥有限责│小企业融资│ │ │ │ │ │ │ │
│任公司 │担保有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│重庆曙光车│柳州中小企│ 1000.00万│人民币 │2022-01-14│2025-01-14│反担保 │否 │否 │
│桥有限责任│业融资担保│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁曙光汽│嘉兴市融资│ 500.00万│人民币 │2024-03-27│2028-03-27│反担保 │否 │否 │
│车集团股份│担保有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-11│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人（反担保债务人）为辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合
并报表范围内的下属控股、全资子（孙）公司（以下简称“下属公司”），无关联担保。
2025年度公司及下属公司为公司其他下属公司提供担保的预计额度为160000万元（含为下
属公司融资提供的反担保）。
对外担保逾期的累计数量：无。
预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
担保额度预计尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示：2025年度计划对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资产100%，部分
被担保方资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司下属公司日常经营和业务发展需要，公司及下属公司拟为公司其他下属公司提
供担保，2025年度提供担保的预计额度为160000万元（含为下属公司提供的反担保），其中，
公司及下属公司对资产负债率高于70%的下属公司提供担保不超过120000万元，对资产负债率
低于70%的下属公司提供担保不超过25000万元。
鉴于下属公司向金融机构或其他机构融资时，金融机构或其他机构可能要求由其认可的担
保公司或其他第三方为下属公司提供担保，公司及其他下属公司为该类下属公司向担保公司或
其他第三方提供相应反担保，此类反担保2025年度预计额度为15000万元。
以上担保额度包括新增及在执行的担保，该额度可在授权期限内滚动循环使用。为提高担
保额度使用的灵活性和有效性，在预计担保额度范围内，若为资产负债率高于70%的下属公司
提供担保额度有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的下属公司提供担保。
担保的方式不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保
额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起一年内。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月8日14点
召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街889号丹东黄海汽车有限责任公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月8日至2025年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）被实施其他风险警示涉及事项的影响已
消除，且不存在《股票上市规则》规定的触及其他风险警示的情形，据此，公司董事会向上海
证券交易所申请撤销对公司股票实施的其他风险警示。
公司股票能否被撤销其他风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，敬请广大投资者注
意投资风险。
一、公司股票被实施其他风险警示的基本情况
2021年度，公司内部控制被大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）
出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《股票上市规则》规定，公司股票自2022年5月6日
起被实施其他风险警示〔详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露的《关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》，公告编号：临20
22-037〕。
2022年度，公司内部控制被大华所出具了否定意见的内部控制审计报告；公司财务报表被
大华所出具了保留意见加与持续经营相关的重大不确定性事项段的审计报告。根据《股票上市
规则》规定，公司股票自2023年5月4日起被叠加实施其他风险警示〔详见公司于2023年4月29
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票被继续实施其他风险警示
的公告》，公告编号：临2023-029〕。
2023年度，公司内部控制被大华所出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告
，公司财务报表被大华所出具了带强调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意
见审计报告。根据《股票上市规则》的规定，公司股票自2024年4月26日起继续被实施其他风
险警示〔详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司股票被继续实施其他风险警示的公告》，公告编号：临2024-029号〕。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-11│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开了第十一届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：为满足经营发
展和资金需求，公司及合并报表范围内的下属控股、全资子（孙）公司（以下简称“下属公司
”）2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币23.8亿元。综合授信业务包
括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、抵押贷
款、并购贷款、项目贷款、非流动资金贷款、应收账款保理、融资租赁、供应链融资、信用证
、银行保函等，以上授信可能存在以自有资产包括但不限于房产、机器设备进行抵押或质押的
情况，具体授信业务品种、额度、期限和利率以公司与金融机构最终协商签订的合同为准。上
述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资时间和金额将在综合授信额度内，根据公司
实际资金需求情况来合理确定。
上述综合授信额度的申请期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起不超过12个月，
该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或贷款事宜另
行召开董事会、股东会审批。
为顺利推进公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度及贷款工作，公司董事会提请股
东会授权公司董事长在该授信额度范围和期限内审批授信、贷款事项，并授权公司或者下属公
司的法定代表人签署授信、贷款等有关法律文件，并由财务部门办理相关手续，前述授权有效
期与上述授信额度申请有效期限一致。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）本年度不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
公司2024年度利润分配方案已经公司第十一届董事会第十六次会议和第十一届监事会第十
一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。
一、利润分配方案内容
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司2024年
实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）-340819214.10元，截至2024年12月31日，公司
累计未分配利润为-735474018.72元。
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展
，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月10日召开第十一届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的
表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。
2、独立董事专门会议意见
公司于2025年4月10日召开独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于2024年
度利润分配的议案》。
独立董事认为：本次利润分配方案符合公司的实际情况和经营发展需要，符合有关法律法
规和公司章程规定的利润分配政策，有利于公司长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。
同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
3、监事会意见
公司于2025年4月10日召开第十一届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润
分配的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。
监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司的利润分配政策，充分考虑了公司经营
状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司
股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
公司预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-28500.00万元到-34000.00万元。
公司预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-29000.00万元
到-34500.00万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年1月1日至2024年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-28500.00万
元到-34000.00万元，与上年同期（法定披露数据）-46994.05万元相比，将出现减亏，减亏金
额介于12994.05万元到18494.05万元之间，减亏的比例介于27.65%到39.35%之间。
2.预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为人民币-29000
.00万元到-34500.00万元。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩情况和财务状况
（一）利润总额：-48191.72万元。归属于母公司所有者的净利润：-46994.05万元。归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-47756.46万元。
（二）每股收益：-0.70元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司主营业务为汽车整车和车桥及零部件，其中整车业务涉及客车、皮卡等均属于汽车产
业的细分市场，本年度受市场竞争加剧等因素影响，公司整车产销量未达预期，使现有毛利无
法覆盖固有成本费用，导致亏损。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票首次授予登记日：2024年12月24日
限制性股票首次授予登记数量：800.00万股
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议及2024
年第二次临时股东大会审议通过了《关于<辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司按
照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关要求完成了公司2024年限
制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票首次授予登记工作，有关具体情
况公告如下：
一、限制性股票授予情况
（一）限制性股票授予情况
公司于2024年11月29日分别召开第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第九次会
议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，
同意确定限制性股票首次授予日为2024年11月29日，向符合授予条件的80名激励对象授予800.
00万股限制性股票，授予价格为1.22元/股。
公司本次激励计划限制性股票实际授予情况如下：
1、首次授予日：2024年11月29日。
2、首次授予数量：800.00万股。
3、首次授予对象：公司高级管理人员、核心业务（技术）/管理人员。
4、首次授予人数：80人。
5、授予价格：1.22元/股。
6、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
本次激励计划实际授予情况与公司于2024年11月29日召开的董事会审议的限制性股票授予
事宜一致，不存在差异情况。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票首次授予日：2024年11月29日
限制性股票首次授予数量：800.00万股，占目前公司股本总额67560.4211万股的1.18%
限制性股票授予价格：1.22元/股
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第十一届董
事会第十四次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励
计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为《辽宁曙光汽车集团股份有限公
司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”“本激励计划”或“《激励计划
》”）规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2024年11月29日为本次激励计划首次授予日
，向符合条件的80名激励对象授予限制性股票800万股，授予价格为1.22元/股。现将有关事项
说明如下：
一、本次激励计划授予情况
（一）已履行的相关审批程序
1、2024年9月27日，公司召开了第十一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于<辽
宁曙光汽车集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。
同日，公司召开了第十一届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于<辽宁曙光汽车集
团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<辽宁曙光汽车
集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并就本次激励计
划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益等发表了明确意见。
2、2024年10月22日至2024年10月31日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划对象有关的任何
异议。2024年11月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《辽宁曙光汽
车集团股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
及公示情况说明》。
3、2024年11月7日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<辽宁曙
光汽车集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<辽宁
曙光汽车集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。同时，公司就
内幕信息知情人在《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》公
告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现本次激励计划相关内幕信息知情人利用本
次激励计划相关内幕信息进行股票交易的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。2024
年11月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《辽宁曙光汽车集团股份
有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票自查情况的公告》。
4、2024年11月29日，公司召开第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第九次会
议，会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
》。公司董事会认为授予条件已经成就，同意确定限制性股票首次授予日为2024年11月29日，
向符合授予条件的80名激励对象授予800.00万股限制性股票，授予价格为1.22元/股。同日，
监事会对截至首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-14│重要合同
|