资本运作☆ ◇600307 酒钢宏兴 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-11-30│ 5.50│ 10.70亿│
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│增发 │ 2009-10-29│ 5.79│ 67.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-01-16│ 3.71│ 79.67亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 │
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│关联关系 │母公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │甘肃钢铁职业技术学院 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │酒钢（集团）天工矿业投资有限公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │酒钢集团中天置业有限公司 │
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│关联关系 │母公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │甘肃吉安保险经纪有限责任公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │甘肃宏汇能源化工有限公司 │
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│关联关系 │母公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │嘉峪关紫玉酒店管理有限责任公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │酒钢医院 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │甘肃宏基检测有限公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │甘肃润源环境资源科技有限公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │甘肃东兴铝业有限公司 │
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│关联关系 │母公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海嘉利兴国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │酒钢集团甘肃工程技术有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │甘肃酒钢物流有限公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │嘉峪关宏晟电热有限责任公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │上海华昌源实业投资有限责任公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │酒泉钢铁（集团）有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 │
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│关联关系 │母公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │酒钢集团兰州聚东房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │甘肃钢铁职业技术学院 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │甘肃宏汇能源化工有限公司 │
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│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │酒钢集团中天置业有限公司 │
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│关联关系 │母公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │酒钢（集团）天工矿业投资有限公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │酒钢医院 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │甘肃宏基检测有限公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │甘肃吉安保险经纪有限责任公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │甘肃东兴铝业有限公司 │
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│关联关系 │母公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-16│其他事项
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月14日收到
公司工会委员会发来的《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第九届董事会职工董事选举
结果的报告》，经公司第三届职工代表无记名等额投票选举曲旭东先生为公司第九届董事会职
工董事（简历附后）。
曲旭东先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件，将与公司其他5
名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司第三届职工代表无记名
等额投票选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
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2026-09-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月15日
(二)股东会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
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2026-08-29│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足公司全资子公司新疆昕昊达矿业有限责任公司（以下简称“昕昊达公司”）生产经
营资金需求，昕昊达公司拟向金融机构申请不超过5亿元的综合授信融资业务，由公司为其提
供全额连带保证责任担保。
（二）内部决策程序
2026年8月27日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于为全资子公
司在金融机构授信业务提供担保的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》等相关规定，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
（三）担保额度调剂情况
为降低公司融资成本，提高融资效率，满足昕昊达公司的生产经营所需资金，同意昕昊达
公司向中国农业发展银行嘉峪关市分行申请不超过5亿元的综合授信额度并由公司为其提供全
额连带责任保证担保，担保有效期为不超过3年，昕昊达公司以其自有资产按照实际接受的担
保金额为限向公司提供同等额度的反担保。同时，对公司第九届董事会第四次会议审议通过的
昕昊达公司担保额度作相应调整：将中国进出口银行6亿元担保额度调减为4亿元，将财务公司
4亿元担保额度调减为1亿元。
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2026-08-29│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审核，公司第九届董事会第
五次会议审议通过，董事会同意提名增补李国文先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立
董事候选人。同时，经公司股东会选举增补李国文先生为公司董事后，由其承接原董事吕向东
先生担任的董事会各专门委员会相应职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会
届满之日止。截至本公告日，李国文先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》中
规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董
事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。附件：李国文先生简历李国文先生：1973年9
月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任本公司炼铁厂党委书记、纪委书记、工
会主席；本公司第七届监事会职工监事；酒钢集团供应链管理分公司党委副书记、纪委书记、
工会主席；甘肃钢铁职业技术学院院长、党委副书记，职工培训分公司总经理（兼）；现任酒
钢集团资本部专职外部董事。拟增补为公司第九届董事会非独立董事。
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2026-08-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年9月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-07-15│其他事项
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本次业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于
上市公司股东的净利润为-20983万元左右，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利
润为-25059万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-20983万元
左右，与上年同期相比减亏约43889.58万元；预计2026年半年度实现归属于上市公司股东扣除
非经常性损益的净利润为-25059万元左右，与上年同期相比减亏约41479.64万元。
（三）本期业绩预告数据未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-64872.58万元；归属于上市公司股东扣除非经常
性损益的净利润：-66538.64万元；
（二）每股收益：-0.1036元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2026年上半年，国内钢铁行业供需偏弱，钢材售价持续低位波动，铁矿石、煤炭等原燃料
价格维持高位，钢铁行业盈利承压。面对外部市场的严峻形势，公司多措并举对冲行业下行压
力：一是加快产品结构调整，强化高附加值产品研发生产，高端产品占比大幅提升，拉动产品
毛利改善；二是深挖全流程降本增效潜力，推行极致成本、费用管控，加大周边经济资源高效
利用，生铁成本持续保持行业优势；三是稳步推进绿色低碳发展与数字化转型，生产运行效率
持续优化，整体经营质效稳步向好。报告期内公司预计经营业绩亏损，但亏损额较上年同期已
有所收窄。
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2026-06-16│其他事项
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近日，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（简称“公司”）原控股子公司酒钢集团翼城
钢铁有限责任公司（以下简称“翼钢公司”）收到山西省翼城县人民法院（以下简称“翼城县
法院”）《民事裁定书》〔（2018）晋1022破1号之六〕，现将相关情况公告如下：
一、破产情况概述
翼钢公司为公司原控股子公司，注册资本50,000万元人民币，公司原持股比例为90%。经
营范围为钢铁冶炼、钢压延加工及销售；钢坯、金属制品、化工产品、氧气、氮气、氩气、粗
苯、硫铵、硫、煤焦油、冶金机制焦炭、冶金炉料的产销；煤气转供；住宿；废旧物资回收及
销售；物资仓储；起重吊装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2018年4月25日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司翼钢公司
申请破产的议案》，同意翼钢公司进入破产程序〔详见公司于2018年4月27日在上海证券交易
所网站及指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于控股子公司
翼钢公司申请破产的公告》（公告编号：2018-017）〕；2018年4月26日，翼钢公司在履行自
身股东会审议程序后，向翼城县人民法院提报了破产申请；2018年6月23日，翼城县法院《民
事裁定书》裁定：受理翼钢公司的破产清算申请，同时指定山西中正平律师事务所担任翼钢公
司破产管理人〔详见公司于2018年6月26日在上海证券交易所网站及指定法披媒体《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于控股子公司破产申请被法院受理的公告》（公
告编号：2018-022）〕。2020年2月25日，翼城县法院《民事裁定书》裁定：宣告翼钢公司破
产，裁定自即日起生效。〔详见公司于2020年2月28日在上海证券交易所网站及指定法披媒体
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于原控股子公司被法院宣告破产的公
告》（公告编号：2020-005）〕。
二、本次裁定情况
翼城县法院《民事裁定书》〔（2018）晋1022破1号之六〕主要内容如下：“2026年6月10
日，酒钢集团翼城钢铁有限责任公司管理人向我院提出申请，称酒钢集团翼城钢铁有限责任公
司财产已清理、处置完结，再无可收回的财产。且依据我院裁定认可的《酒钢集团翼城钢铁有
限责任公司破产财产分配方案》，已完成最后一次（第三次）破产财产分配。提请裁定终结酒
钢集团翼城钢铁有限责任公司破产程序。本院认为：管理人提交的《酒钢集团翼城钢铁有限责
任公司破产财产分配执行情况的报告》中列明了审计、破产财产、破产费用和公益债务、税款
、已实施的破产财产分配、剩余破产财产后续分配等情况。截止目前，酒钢集团翼城钢铁有限
责任公司财产已清理、处置完结，再无可收回的财产。管理人依据我院裁定认可的《酒钢集团
翼城钢铁有限责任公司破产财产分配方案》，已完成三次破产财产分配。依照《中华人民共和
国企业破产法》第一百二十条之规定，裁定如下：终结酒钢集团翼城钢铁有限责任公司破产程
序，本裁定自即日起生效。”
三、对公司的影响
公司在以前年度已对翼钢公司的长期股权投资和债权全额计提了减值准备，且翼钢公司自
2018年6月23日进入破产程序后已不再纳入本公司合并财务报表范围，此次裁定翼钢公司破产
终结对公司当期损益不产生影响。
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2026-05-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月13日
(二)股东会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
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2026-04-23│重要合同
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一、关联交易概述
为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，甘肃酒钢集
团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟与酒钢集团财务有限公司（以下简称“酒钢
财务公司”）续签《金融服务协议》，由酒钢财务公司继续为本公司提供存款服务、信贷服务
、结算服务、咨询服务及其他金融业务。
酒钢财务公司系公司控股股东的控股子公司，故本次活动构成关联交易。本次关联交易已
经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议批准。
二、关联方情况介绍
（一）基本情况
公司名称：酒钢集团财务有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91620000566437164T
注册地：甘肃省兰州市城关区团结路中广宜景湾
法定代表人：葸有峰
注册资本：300000万元人民币
（二）关联关系
酒钢财务公司为公司控股股东酒钢集团的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定，酒钢
财务公司为公司关联方，本次活动事项构成关联交易。
三、《金融服务协议》的定价原则及主要内容
（一）定价原则
双方本着依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠的原则进行金融业务合作，交易价格
符合市场公允价格，并且符合相关法律和监管机构规定。
（二）金融服务内容
甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
乙方：酒钢集团财务有限公司
1.存款服务
（1）乙方为甲方及其所属子公司提供存款服务。本着存取自由的原则，甲方将资金存入
在乙方开立的存款账户。在甲方授权范围内，乙方通过资金管理系统归集甲方及其所属子公司
在其他银行的存款。
（2）乙方依照中国人民银行的规定向甲方及其所属子公司提供的存款产品形式有：活期
存款、定期存款、通知存款、协定存款等。
（3）乙方承诺，存款利率定价机制为按照人民银行基准利率定价，甲方及其所属子公司
在乙方的存款利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，不低于同
期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于酒钢集团其他成员单位同期在乙方同类存
款的存款利率。
（4）甲方同意在乙方处开立存款账户，并自主选择不同的存款产品和期限。
（5）本协议有效期内，甲方同意在乙方的存款余额每日最高不超过公司最近一个会计年
度经审计的总资产金额的5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额的50%。由
于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在结算当日将超限额部分款项
划转至甲方及子公司的银行账户。
（6）乙方应保障甲方及其所属子公司存款的资金安全，在甲方及其所属子公司提出资金
需求时及时足额予以兑付。
2.信贷服务
（1）根据甲方及其所属子公司经营和发展的需要，乙方将在符合国家有关法律法规的前
提下为甲方及其所属子公司提供综合授信业务，全力支持甲方业务发展中的资金需求，包括但
不限于贷款、贸易融资（含打包放款、进出口押汇等）、票据承兑、票据贴现、票据池融资、
结售汇、开立信用证或保函、担保及其他形式的资金融通。
（2）乙方向甲方提供的流动资金贷款业务利率以人民银行贷款市场报价利率（LPR）为基
准、建立定价模型报价，承诺较商业银行优惠的贷款利率。
（3）乙方为甲方及下属子公司授信总额不超过57亿元。
（4）有关信贷服务及担保的具体事项由双方另行签署协议。
3.结算服务
（1）乙方为甲方及其所属子公司提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅
助业务。
（2）乙方为甲方及其所属子公司提供上述结算服务，乙方减免甲方及其所属子公司的结
算手续费。
4.咨询服务
在法律法规、规范性文件允许的情形下，根据甲方需求，乙方为甲方提供包括信息咨询顾
问、经营管理顾问、投融资顾问、投资银行顾问等内容的财务顾问服务。
5.其他金融业务
（1）乙方将在金融监管机构批准的经营范围内按照甲方及其所属子公司的要求为甲方及
其所属子公司提供其他金融服务。
（2）除存款、信贷和结算外的其他各项金融服务，乙方承诺收费标准应不高于国内主要
商业银行提供的同类服务的收费标准，且不高于财务公司向酒钢集团成员单位开展同类业务的
费用水平。
（3）在遵守本协议的前提下，甲方及其所属子公司与乙方应分别就相关具体金融服务项
目的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，具体合同/协议必须符合本协议的原
则、条款和相关的法律规定。
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2026-04-23│其他事项
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟接收控股股东酒泉钢铁（集
团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算资
金3500万元，贷款年利率1.75%，贷款期限不超过5年。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
是否需要提交公司股东会审议：是
本次关联交易已经公司独立董事2026年（第一次）专门会议、第九届董事会第四次会议审
议通过，董事会审议该事项时关联董事杜昕先生、孙山先生、吕向东先生和赵东军先生进行了
回避表决。
一、关联交易概述
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会向公司控股股东酒钢集团拨付国有资本经营预算
资金共计3500万元（以下简称“国有资本金”）专项用于公司“镀锌1#设备升级改造及产品结
构调整项目““高质量热基涂镀钢板研发与关键应用技术研究项目”。
因公司暂不具备国有资本金注资条件，酒钢集团拟通过酒钢财务公司以委托贷款方式向公
司拨付国有资本金并签署委托贷款协议，在条件具备时将该笔委托贷款及时转为股权投资。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
公司控股股东——酒钢集团持有公司3682519928股股份，占总股本的58.79%。
酒钢集团财务有限公司为酒钢集团的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定，酒钢集团
、酒钢财务公司为公司关联方，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）委托方基本情况
1.公司名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司
2.企业类型：有限责任公司
3.统一社会信用代码：916202002246412029
4.注册地：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号
5.法定代表人：程子建
6.注册资本：1457247.77万元人民币
7.营业期限：50年
8.经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建
筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房
地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理
业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目
均以资质证或许可证为准）。
（三）代理人基本情况
1.公司名称：酒钢集团财务有限公司
2.企业类型：有限责任公司
3.统一社会信用代码：91620000566437164T
4.注册地：甘肃省兰州市城关区团结路中广宜景湾
5.法定代表人：葸有峰
6.注册资本：300000万元人民币
7.经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
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2026-04-23│企业借贷
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公司控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）拟以“统借统还
”方式向公司提供借款4700万元，贷款年利率2.5%，贷款期限3年。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
是否需要提交公司股东会审议：是
本次关联交易已经公司独立董事2026年（第一次）专门会议、第九届董事会第四次会议审
议通过，董事会审议该事项时关联董事杜昕先生、孙山先生、吕向东先生和赵东军先生进行了
回避表决。
一、关联交易概述
为充分发挥新型政策性金融工具“促进金融更好地服务实体经济，推动扩大有效投资”的
作用，支持钢铁产业高炉优化升级及超低排放项目改造，酒钢集团向中国进出口银行甘肃省分
行申请新型政策性金融工具4700万元，用于“公司炼铁厂2号高炉优化升级及超低排放改造项
目”“碳钢薄板厂炼钢区域超低排放改造项目”。
酒钢集团拟将该笔资金以“统借统还”方式向公司提供借款，其中：炼铁厂2号高炉优化
升级及超低排放改造项目2700万元可用于资本金支出；碳钢薄板厂炼钢区域超低排放改造项目
2000万元由公司向全资子公司-酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司（以下简称“宏宇
新材料公司”）提供借款后，由宏宇新材料公司作为该项目资本金进行支付。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
公司控股股东——酒钢集团持有公司3682519928股股份，占总股本的58.79%。
（二）委托方基本情况
1.公司名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司
2.企业类型：有限责任公司
3.统一社会信用代码：916202002246412029
4.注册地：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号
5.法定代表人：程子建
6.注册资本：1457247.77万元人民币
7.营业期限：50年
8.经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建
筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房
地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理
业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目
均以资质证或许可证为准）。
9.截至2025年12月31日，酒钢集团资产总额为543.45亿元，净资产298.35亿元，2025年度
实现营业收入为248.37亿元，净利润为34.06亿元。
10.主要股东：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（持股61.6484%）、甘肃省国有
资产投资集团有限公司（持股31.5234%）、甘肃省财政厅（持股6.8282%）。
11.经公司查询，酒钢集团不是失信被执行人。自成立以来依法存续，正常经营，财务状
况较好，具备较强的履约能力。
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2026-04-23│对外担保
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被担保人名称：公司全资子公司——酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简称“榆钢公
司”）、新疆昕昊达矿业有限责任公司（以下简称“昕昊达公司”）、甘肃酒钢宏兴宏翔能源
有限责任公司（以下简称“宏翔能源公司”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为榆钢公司向金融机构申请总额为
不超过7.5亿元人民币的综合授信额度，提供全额连带责任保证担保。截止本公告日，公司已
向榆钢公司在金融机构办理的2.73亿元融资业务提供连带责任保证担保。
公司本次为昕昊达公司向金融机构申请总额为不超过11亿元人民币的综合授信额度，提供
全额连带责任保证担保。截止本公告日，公司已向昕昊达公司在金融机构办理的4.11亿元融资
业务提供连带责任保证担保。
公司本次为宏翔能源公司向金融机构申请总额为不超过7亿元人民币的综合授信额度，提
供全额连带责任保证担保。截止本公告日，公司已向宏翔能源公司在金融机构办理的3.3亿元
融资业务提供连带责任保证担保。
本次担保是否有反担保：被担保子公司均以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公
司提供同等额度的反担保。
对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。
是否需要提交公司股东会审议：是
一、担保情况概述
公司于2026年4月21日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《公司关于为全资子公
司提供担保的议案》，为保障榆钢公司、昕昊达公司、宏翔能源公司日常经营资金周转需求，
畅通融资渠道和提高筹资效率，同意上述子公司向金融机构申请总额为不超过25.5亿元的综合
授信融资业务，并由公司为上述子公司在金融机构的融资业务提供全额连带责任保证担保。
（一）酒钢集团榆中钢铁有限责任公司
榆钢公司向金融机构申请总额为不超过7.5亿元人民币的综合授信额度，由公司为其授信
额度提供全额连带责任保证担保，担保有效期为3年，榆钢公司以其自有资产按照实际接受的
担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。
（二）新疆昕昊达矿业有限责任公司
昕昊达公司向金融机构申请总额为不超过11亿元人民币的综合授信额度，由公司为其授信
额度提供全额连带责任保证担保，担保有效期为3年，昕昊达公司以其自有资产按照实际接受
的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。
（三）甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司
宏翔能源公司向金融机构申请总额为不超过7亿元人民币的综合授信额度，由公司为其授
信额度提供全额连带责任保证担保，担保有效期为3年，宏翔能源公司以其自有资产按照实际
接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。
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2026-04-23│企业借贷
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一、借款事项概述
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第九
届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于向全资子公司提供借款的议案》。为支持全资子
公司的发展，满足其经营发展过程中的资金需求，同意以“统借统还”模式向五家全资子公司
提供总额为不超过33.8亿元（含）的借款，各子公司以其自有资产为该项借款提供担保。
二、向子公司提供借款的具体情况
1.向甘肃镜铁山矿业有限公司提供不超过1.5亿元（含）借款公司拟继续按照“统借统还
”方式向甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称“镜铁山矿业公司”）提供总额为不超过1.5亿
元（含）的借款，借款期限为两年，镜铁山矿业公司按照同等利率按月或季度支付利息，并以
其自有资产为借款本息提供担保。
2.向甘肃西沟矿业有限公司提供不超过3亿元（含）借款公司拟继续按照“统借统还”方
式向甘肃西沟矿业有限公司（以下简称“西沟矿业公司”）提供总额为不超过3亿元（含）的
借款，借款期限为两年，西沟矿业公司按照同等利率按月或季度支付利息，并以其自有资产为
借款本息提供担保。
3.向新疆昕昊达矿业有限责任公司提供不超过3.3亿元（含）借款公司拟继续按照“统借
统还”方式向新疆昕昊达矿业有限责任公司（以下简称“昕昊达公司”）提供总额为不超过3.
3亿元（含）的借款，借款期限为一年，昕昊达公司按照同等利率按月或季度支付利息，并以
其自有资产为借款本息提供担保。
4.向酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司提供不超过16亿元（含）借款公司拟继续
按照“统借统还”方式向酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司（以下简称“宏宇新材料
公司”）提供总额为不超过8亿元（含）的借款，借款期限与公司从金融机构取得的借款期限
一致，宏宇新材料公司按照同等利率按月或季度支付利息，并以其自有资产为借款本息提供担
保。
为满足宏宇新材料公司的项目建设资金需求，公司拟将从金融机构申请的“碳钢薄板厂工
艺流程优化及产品结构调整项目贷款”以“统借统还”方式向宏宇新材料公司提供总额为不超
过8亿元（含）的借款，借款期限与公司从金融机构取得的借款期限一致，宏宇新材料公司按
照同等利率按月或季度支付利息，并以其自有资产为借款本息提供担保。
5.向酒钢集团甘肃宏兴宏博新材料有限责任公司提供不超过10亿元（含）借款公司与金融
机构签订的“炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目炼钢连铸及宽厚板工程项目”银团贷款
共计26亿元，其中16亿元在酒钢集团甘肃宏兴宏博新材料有限责任公司（以下简称“宏博新材
料公司”）成立之初连同资产等一并划拨，现拟将该项目的剩余贷款10亿元（含）在银团贷款
放款后以“统借统还”方式借予宏博新材料公司使用，借款期限与公司从金融机构取得的借款
期限一致，宏博新材料公司按照同等利率按月或季度支付利息，并以其自有资产为借款提供担
保。
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2026-04-23│其他事项
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司原财务
总监兼董事会秘书高欣先生提交的书面辞职报告，因职务调整，高欣先生申请辞去其所担任的
公司财务总监兼董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后高欣先生将不在
公司担任任何职务。截至本公告披露日，高欣先生未持有公司股份。
高欣先生在担任公司财务总监兼董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其
为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2026年4月21日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于聘任高级
管理人员的议案》，经公司提名委员会审核、董事长杜昕先生提名，董事会同意聘任慈庚申先
生为公司董事会秘书。经审计委员会审核、总经理侯名强先生提名，董事会同意聘任慈庚申先
生为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
慈庚申先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格培训合格证明，具备履行相关职责
所必需的工作经验和专业知识，经上海证券交易所董秘任职资格审核无异议通过。
董事会秘书联系方式如下：
电话：0937-6719802
邮箱：irjg@jiugang.com
地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号
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2026-04-23│其他事项
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第九届
董事会第四次会议，审议了《公司2026年度董事薪酬管理方案》，公司全体董事对议案进行了
回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
《公司2026年度高级管理人员薪酬管理方案》已经本次董事会审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案
有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
董事薪酬管理方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬管理方案审议通过后失效。
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬管理方案审议通过后失效。
三、薪酬方案
（一）公司非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领
取薪酬。
（二）公司独立董事实行固定津贴，津贴为7.79万元/年（税前）。
（三）公司非独立董事、高级管理人员在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，
其薪酬结构主要由基本薪酬、绩效薪酬、津贴补贴和中长期激励收入构成。
1.基本薪酬：是董事、高级管理人员的年度基本收入。董事的基本薪酬依据公司资产总额
、净资产、营业收入、盈利能力、职工人数等确定。高级管理人员的基本薪酬，依据高级管理
人员任职情况分档确定。
2.绩效薪酬：与董事、高级管理人员的经营业绩考核结果相挂钩，为浮动收入。
绩效薪酬标准依据绩效工资基数、经营责任系数、职务系数确定。绩效薪酬根据业绩考核
结果确定，占其基本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于50%。
3.津贴补贴：董事、高级管理人员的津贴补贴主要为交通补贴、取暖补贴和境外补贴，具
体标准执行公司有关规定。其中交通补贴、境外补贴按月支付，取暖补贴按年支付。
4.中长期激励：采取“一事一议”的方式履行内部决策程序后予以确定，于任期届满兑现
。
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2026-04-23│其他事项
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第九
届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告
如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
基于谨慎性原则，为更加客观、公允地反映公司的财务状况，根据《企业会计准则第8号
——资产减值》的相关规定，按照资产可收回金额低于其账面价值的差额来计提资产减值准备
。
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2026-04-23│其他事项
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第九
届董事会第四次会议，审议通过了《公司关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》，现
将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》（众环审字【20
26】0201520号）审定，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-8,924,928,76
6.89元、股本总额为6,263,357,424.00元，公司合并口径未弥补亏损金额超过股本总额的三分
之一。
二、主要原因
2025年度，公司实现营业收入305.74亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为-19.98亿
元，虽实现同比减亏6.19亿元，但受行业供需失衡与成本刚性挤压，仍未扭转亏损局面。全年
钢材市场呈现供强需弱格局，下游房地产、基建需求持续低迷，行业产能释放弹性大，市场竞
争激烈，钢价持续低位运行；成本端，铁矿石等原料价格相对坚挺，严重压缩盈利空间。面对
困境，公司全力推进产品结构调整、经济配料、指标优化、高效增量利用周边低价钒钛铁矿、
压降各类费用等举措，内部挖潜成效显著，但受宏观行业大势与市场环境制约，公司2025年度
净利润仍然亏损。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示
拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所
”）
成立日期：会计师事务所始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相
关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证
券服务业务会计师事务所备案名单，会计师事务所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构
的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层注册资本：
4190万元
2.人员信息
首席合伙人：石文先
截至2025年12月31日，合伙人数量：237人
截至2025年12月31日，注册会计师人数：1306人，其中：签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数：723人。
3.业务信息
2024年度业务总收入：217185.57万元
2024年度审计业务收入：183471.71万元
2024年度证券业务收入：58365.07万元
2024年度上市公司审计客户家数：244家
主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农
、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。
2024年度上市公司年报审计收费总额：35961.69万元
4.投资者保护能力
会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的
职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
5.诚信记录
（1）中审众环会计师事务所最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚2
次、自律监管措施1次，纪律处分2次，最近3年因执业行为受到监督管理措施10次。
（2）从业执业人员在中审众环会计师事务所执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，4
1名从业人员受到行政处罚11人次、纪律处分6人次、监管措施40人次。
（二）项目成员信息
项目合伙人：苏国芝，2017年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，20
17年起开始在中审众环会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近3年签署4家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：刁平军，2012年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，
2018年起开始在中审众环会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近3年签署3
家上市公司审计报告。
质量控制复核人：陈俊，2002年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，
2013年起开始在中审众环会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近3年复核2
4家上市公司审计报告。
2.上述人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近3年未因执业行为而受到过刑事处
罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，亦未受到过证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.上述人员的独立性
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制
复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
（三）审计收费
公司2026年度审计费用为人民币200万元，其中年度财务报告审计费用为130万元，年度内
部控制审计费用为70万元，较上一期审计费用持平。
上述费用定价原则系根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素以及
根据公司审计需配备的审计人员情况及投入的工作量来确定。
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2026-04-23│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
1.甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配
，也不进行资本公积金转增股本。
2.本次利润分配预案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
3.公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、公司2025年度利润分配预案
（一）利润分配方案的具体内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润为-20.41亿
元，加上2025年初未分配利润-9.42亿元，2025年末可供投资者分配的利润为-29.83亿元。根
据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025-20
27年）股东分红回报规划》等有关规定，由于公司2025年度亏损，且2025年母公司未分配利润
为负值，未达到分红条件。因此，拟定2025年度利润分配预案为：拟不进行利润分配及资本公
积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
二、公司2025年度不进行利润分配的原因
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规章制度以及
《公司章程》《公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》相关规定，利润分配不
得超过累计可分配利润范围，不得损害公司持续经营能力。鉴于公司未分配利润为负值，2025
年度不满足利润分配的条件，同时结合相关法律法规，为保障公司持续稳定经营和维护股东的
长远利益，经董事会审慎研究讨论，拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本。
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2026-01-17│其他事项
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重要内容提示：
本次业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以
下简称“公司”）预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-187938万元左右，归属
于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-184203万元左右。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-187938万
元左右；预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-184203万元左右。
三、本期业绩预亏的主要原因
2025年，钢铁行业以“减量提质、结构重塑”为核心，呈现出供需分化、盈利修复波动特
征。需求端“制造业强、建筑业弱”，房地产低迷拖累建筑用钢消费下滑，而机械、汽车等行
业带动制造业用钢占比提升。原料价格下降支撑盈利改善，但产能过剩、转型压力等矛盾仍存
，政策引导行业向稳增长、调结构方向转型。
公司紧紧围绕“十四五”高质量发展收官目标，狠抓各项工作落实。制定涵盖资源调配、
费用管控、效率提升等173项经营改善措施，厚植效益增长动能；扎实推进经济配料，持续压
降采购成本，夯实供应链稳定基础；以“市场导向、效益优先”为原则，精准对接项目需求，
全面提升工程项目、战略客户销量；聚焦重点项目建设投产，优化产线结构布局；培育和壮大
新兴产业，拓展公司业绩增长点；强化高端产品研发，推动产品结构调整，促进公司经营发展
质量稳步提升。但受整体市场环境因素影响，预计公司2025年度经营业绩仍将出现亏损，但已
实现同比减亏。
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2025-12-27│对外投资
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重要内容提示：
拟设立子公司名称：西藏酒钢嘉利雅商贸有限公司（最终以市场监督管理部门核准名称为
准）；
注册资本：人民币2000万元；
相关风险提示：标的公司成立后，在实际运营过程中可能面临市场、经营、管理等各方面
不确定因素带来的风险，公司将持续关注新设公司经营管理和规范运作情况，及时防范和化解
风险，根据相关规定及时进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、投资概述
为精准把握西部大开发政策红利，深度融入西藏地区经济发展进程，巩固和扩大区域市场
份额，持续增强酒钢品牌的综合竞争力，公司拟使用自有货币资金2000万元，在西藏自治区林
芝市设立西藏销售全资子公司。拟设立子公司基本情况如下：
1.公司名称：西藏酒钢嘉利雅商贸有限公司（以下简称“新设公司”）
2.公司类型：有限责任公司
3.公司住所：西藏自治区林芝市
4.注册资本：人民币2000万元
5.经营范围：金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；金属矿石销售；非金
属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；再生资源销售
；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；生产性废旧金属回收。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）6.股东及持股比例：甘肃酒钢集团
宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）
二、主要审议程序
上述投资设立西藏销售全资子公司已经公司2025年第二十八次党委会讨论研究通过，2025
年第二十六期总经理办公会和公司第九届董事会第三次会议审议通过。该事项无需提交股东会
审议批准。董事会授权公司经营管理层签署相关文件并办理本次投资行为的有关事宜，并及时
向董事会履行报告程序。
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2025-11-27│对外投资
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拟设立子公司名称：酒钢集团甘肃宏兴宏博新材料有限责任公司（最终以市场监督管理部
门核准名称为准）；
注册资本：人民币20000万元；
资产划转：拟划转资产总额430605.23万元，负债总额349126.24万元，净资产81478.99万
元（具体划转数据以实际资产划转日为准）；
本次投资设立子公司和资产划转事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，亦不构成关联交易；
相关风险提示：标的公司成立及资产划转后，在实际运营过程中可能面临市场、经营、管
理等各方面不确定因素带来的风险，公司将持续关注和推进新设公司经营管理和规范运作情况
，及时防范和化解风险，并积极关注子公司设立和资产划转的进展情况，敬请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
一、投资概述
（一）拟设立子公司基本情况
为健全市场化运营机制，优化资源配置，有效应对钢铁行业供需格局变化及需求升级趋势
，积极践行绿色化、智能化、高端化发展路径，实现差异化发展突破，公司拟使用自有货币资
金20000万元，在甘肃省嘉峪关市投资设立全资子公司。
具体情况如下：
1.公司名称：酒钢集团甘肃宏兴宏博新材料有限责任公司（以下简称“新设公司”）2.公
司类型：有限责任公司
3.公司住所：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号
4.注册资本：人民币20000万元
5.经营范围：
许可项目：建筑用钢筋产品生产；燃气经营；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
一般项目：钢压延加工；金属材料制造；钢、铁冶炼；有色金属压延加工；金属切削加工
服务；金属制品研发；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；热力
生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术
推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6.股东及持股比例：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）注：以上信息
以市场监督管理部门最终核准的信息为准。
（二）资产划转及合同管理
新设公司注册成立后，公司拟将现炼轧厂相关联的账面资产、对应负债以及劳动力一并划
转至新设公司，拟划转资产总额430605.23万元，负债总额349126.24万元，净资产81478.99万
元（具体划转数据以实际资产划转日为准）。
1.资产划转
将公司与炼轧厂相关联的固定资产、在建工程、无形资产（其中新炼轧项目用地位于公司
冶金厂区宗地范围内，该部分土地分割后权属变更至新设公司）、货币资金、存货、应收账款
等资产总计430605.23万元划转至新设公司。
2.负债划转
将公司与炼轧厂对应的银行借款、合同负债、应付账款等负债总计349126.24万元划转至
新设公司。
3.人员划转
将炼轧厂正式职工整体划转至新设公司，并与新设公司签订劳动合同。
4.运营管理
新设公司成立后，作为独立法人自行负责签署各类合同；延续现存业务模式的合同，合同
主体逐步变更为新设公司。
二、主要审议程序
上述投资设立子公司和资产划转事项已经公司2025年第二十八次党委会讨论研究通过、20
25年第二十六期总经理办公会和第九届董事会第二次会议审议通过，该事项无需提交股东会审
议批准。董事会授权公司经营管理层签署相关文件并办理本次投资行为的有关事宜，并及时向
董事会履行报告程序。
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2025-11-05│企业借贷
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为保障“酒钢富余煤气综合利用节能降碳项目”建设资金需求，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股
份有限公司（以下简称“公司”）拟就该项目联合关联方企业——宏晟电热公司（系酒钢集团
公司全资子公司）向金融机构进行借款。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
是否需要提交公司股东会审议：否。
过去连续12个月内，除日常关联交易及已经股东会批准的关联交易外，公司及子公司与关
联方宏晟电热公司不存在同类别的关联交易。
本次关联交易用于满足“酒钢富余煤气综合利用节能降碳项目”建设资金需求，不会影响
公司经营业务的正常开展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
为保障“酒钢富余煤气综合利用节能降碳项目”建设资金需求，公司拟就该项目联合关联
方企业——宏晟电热公司向金融机构进行借款。借款总额不超过1.9亿元，融资期限不超过10
年（含宽限期1年）。本次联合贷款主借款人为宏晟电热公司，公司为共同借款人，由金融机
构直接将贷款发放至公司账户，贷款本息扣收均从公司账户执行。
（二）董事会表决情况
公司第九届董事会第一次会议审议通过了《公司关于与关联方企业联合向金融机构申请项
目借款的议案》，关联董事杜昕先生、孙山先生、吕向东先生、赵东军先生进行了回避表决，
其他5名非关联董事一致表决通过了该项议案。
本次关联交易无需提交公司股东会审议批准。
二、关联人基本情况
名称：嘉峪关宏晟电热有限责任公司
注册地：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区
法定代表人：陈亮
注册资本：286495.68万元
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修
和试验；建设工程施工；特种设备安装改造修理；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：热力生产和供应；发电技术服务；余热发电关键技术研发；电力行业高效节能
技术研发；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：系公司控股股东之全资子公司
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2025-11-05│其他事项
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开了第九
届董事会第一次会议，审议通过了《公司关于选举副董事长的议案》，经参会董事以记名投票
表决的方式一致选举侯名强先生（简历附后）为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
侯名强：男，1974年1月出生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任酒钢宏兴计划财
务处副处长，计划经营处副处长、处长，酒钢集团公司发展规划部副部长，酒钢宏兴副总经理
、高质量发展办公室主任（兼），酒钢集团宏源公司总经理、党委副书记、酒钢宏兴总经理等
职务。现任酒钢宏兴第九届董事会非独立董事，选举为酒钢宏兴第九届董事会副董事长。
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2025-11-05│其他事项
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开了第九
届董事会第一次会议，审议通过了《公司关于选举董事长的议案》，经参会董事以记名投票表
决的方式一致选举杜昕先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司及董事会对第八届董事会董事长秦俊山先生在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展
所做出的贡献表示衷心的感谢！
杜昕：男，1972年6月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师，曾任酒钢宏兴碳钢薄
板厂厂长，钢铁研究院碳钢板带研究所所长，酒钢宏兴全资子公司兰州嘉利华公司及合肥嘉利
诚公司执行董事、第八届董事会副董事长、总经理、党委副书记等职务。现任酒钢集团公司副
总经理、酒钢宏兴第九届董事会非独立董事，选举为酒钢宏兴第九届董事会董事长。
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2025-11-04│其他事项
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司工会委
员会发来的《关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第九届董事会职工董事选举结果的报告
》，经公司第三届职工代表无记名差额投票选举马鼎斌先生为甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限
公司第九届董事会职工董事（简历附后）。根据《公司章程》等相关规定，马鼎斌先生任期与
公司第九届董事会任期相同。本次选举产生的职工董事将与公司2025年第二次临时股东大会选
举产生的非独立董事及独立董事共同组成公司第九届董事会。
上述职工董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并
将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。特此公告
马鼎斌:男，1969年4月出生,中共党员,研究生学历,思想政治工作研究员、注册机械工程
师。曾任酒钢集团公司党委办公室主任、机关党委书记、纪委书记、工会主席，酒钢宏兴第七
届监事会主席，酒钢宏兴第七届、第八届董事会董事、党委副书记、纪委书记、工会主席、机
关党委书记等职务，选举为酒钢宏兴第九届董事会职工代表董事。
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2025-10-18│其他事项
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开了第八
届董事会第二十五次会议，经参会董事以记名投票的方式，表决通过了《公司关于聘任部分高
级管理人员的议案》，具体情况如下：
为保障公司治理机制的良性运转，经董事长秦俊山先生提名，提名委员会审查通过，董事
会聘任侯名强先生为公司总经理；经总经理侯名强先生提名，提名委员会审查通过，董事会聘
任慕进文先生为公司总工程师。
截至本公告日，侯名强先生持有公司股票共计22000股（其中普通账户持股6000股，信用
证券账户持股16000股，均为担任公司副总经理之前买入持有）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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