资本运作☆ ◇600308 华泰股份 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 12.66│ 12.29亿│
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│首发融资 │ 2000-09-08│ 11.98│ 10.61亿│
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│增发 │ 2007-06-29│ 9.15│ 6.24亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2011-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│50万吨/ 年离子膜烧│ 9.00亿│ ---│ 9.00亿│ ---│ 1.52亿│ ---│
│碱项目 │ │ │ │ │ │ │
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│林纸一体化项目 │ 3.29亿│ ---│ 3.30亿│ ---│ -1.73亿│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │山东华泰热力有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │东营市联成化工有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │日照华泰置业有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │东营市华泰大厦有限责任公司 │
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│关联关系 │控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华泰集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │东营华泰商业运营管理有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │山东黄三角生物技术产业研究院有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │东营通和物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │青岛华泰国际物流有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │东营华泰物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │东营亚泰置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │青岛华泰江山实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │东营市华泰大厦有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │青岛华泰国际物流有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广饶县华泰油品销售有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │东营华泰建筑安装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │东营盛邦建材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华泰集团财务有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │山东华泰国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │东营华泰印务有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │山东华泰热力有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │华泰集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │广饶县华泰小额贷款股份有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │东营易锐增新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │控股股东的孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │山东华泰英特罗斯化工有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华泰集团财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东黄三角生物技术产业研究院有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广饶县华泰油品销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东营通和物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │山东大众华泰印务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-22│其他事项
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山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会
第十一次会议、2026年5月20日召开2025年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司
2026年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司2026年4月18日披露于上海证券交
易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。
一、本次签字会计师变更的基本情况
2026年8月21日，公司收到信永中和出具的《关于变更公司2026年度签字注册会计师的告
知函》，信永中和作为公司2026年度财务审计机构，原指派张吉文先生、刘东岳先生作为签字
注册会计师为公司提供审计服务。现因刘东岳先生工作变动原因，不再担任公司2026年度审计
项目签字注册会计师，现委派强增艳女士为签字注册会计师，继续完成公司2026年度财务报告
审计的相关工作。
本次变更后，为公司提供2026年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师分别为张吉文
先生、强增艳女士。
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2026-07-15│其他事项
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山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）本期业绩预告适用于“实现盈利，且净
利润与上年同期相比下降50%以上”的情形。
公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润预计为1400万元到2100万元，与上年
同期相比，将减少4663.82万元到5363.82万元，同比减少68.95%到79.30%。
公司2026年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为-1000万元到5
00万元，与上年同期相比，将减少4249.89万元到5749.89万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1400万元到
2100万元，与上年同期相比，将减少4663.82万元到5363.82万元，同比减少68.95%到79.30%。
预计2026年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为-1000万元到500万
元，与上年同期相比，将减少4249.89万元到5749.89万元。
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2026-06-16│其他事项
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一、本期员工持股计划基本情况
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月16日、2026年4月29日
召开了第十一届董事会第十一次会议、第十一届董事会第十二次会议，分别审议通过了《2026
年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》和《2026年员工持股计划（草案）及其摘要（修订
稿）的议案》等相关议案，公司于2026年5月20日召开了2025年度股东会审议通过了《2026年
员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》等相关议案。参加公司2026年员工持股计
划（以下简称“本员工持股计划”）的人数不超过300人，本员工持股计划的股票来源为公司
回购专用账户回购的股份，即2024年3月至2025年2月期间公司回购的股份28850700股，占公司
当前总股本的1.90%。具体内容详见公司于2026年4月18日、2026年4月30日和2026年5月21日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、本期员工持股计划完成股票过户的情况
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，现将本员工持股计划实施进展情况
公告如下：2026年6月15日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记
确认书》，“山东华泰纸业股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票28850700股，
于2026年6月12日全部非交易过户至“山东华泰纸业股份有限公司－2026年员工持股计划”，
过户股份数量占公司总股本的1.90%，过户价格为2.80元/股。
截至本公告披露日，本员工持股计划持有公司股份28850700股，占公司目前总股本的1.90
%。
三、本期员工持股计划后续安排
根据本员工持股计划的相关规定，存续期为36个月，所获标的股票的锁定期为12个月，自
本员工持股计划经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名
下之日起算。
锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依据公司业绩考核达成情况和持有人个人绩
效考核结果分配至持有人。
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、项目基本情况
为进一步落实山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）“浆纸一体化、高端化、
绿色化”发展战略，公司全资子公司日照华泰纸业有限公司（以下简称“日照华泰”）投资建
设了年产15万吨高得率本色木纤维配套年产4.5万吨木质素项目（以下简称“该项目”）。该
项目为日照华泰30万吨特种浆纸一体化项目的重要组成部分，位于山东省日照市莒县海右化工
产业园，总投资约4.5亿元，主要建设内容包括年产15万吨高得率本色木纤维生产线、年产4.5
万吨木质素回收利用装置及配套公用工程及环保设施。
二、开机调试情况
该项目自2025年2月开工建设以来，各项工作有序推进。截至目前，项目已基本完成建设
与设备安装调试，具备开车条件。日照华泰于2026年5月28日组织联动试车，一次性试产成功
，正式进入调试运行阶段。此前，30万吨特种浆纸一体化项目中的年产15万吨高透伸性纸项目
已于2025年9月一次性投料成功，目前正常生产运营，市场反响良好。
三、对公司的影响
高得率本色木纤维，主要用于生产高透伸性纸袋纸、食品包装纸、高档牛皮纸等，具有强
度高、透气好、可降解、以纸代塑等优势，广泛应用于食品、粮食、化工、建材等包装领域。
木质素主要是从制浆黑液中提取，属于资源综合利用、变废为宝的高附加值产品，可用于胶粘
剂、沥青改性剂、环保建材、生物基材料等领域。该项目达产后，将进一步巩固公司在高附加
值特种包装纸领域的领先地位，对于提升公司浆纸一体化水平与盈利能力将发挥重要作用。
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2026-05-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖大酒店(四)表决方式是否符合《
公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结
合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事寇祥河因工作原因未出席本次股东会。
2、董事会秘书任英祥列席会议；副总经理谢士兵、李丽、田志文、张安钵、曹战龙、李
艳，财务总监陈国营列席了会议。
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2026-04-30│其他事项
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山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2026年4月29日召开，
本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨
论，审议通过了《<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要》（修订稿）和《2026年员工持股
计划管理办法》（修订稿）的议案。职工代表大会代表一致认为：
公司拟实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形
，会议审议通过《<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要》（修订稿）和《2026年员工持股
计划管理办法》（修订稿）。
公司实施员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，完善了员工与
全体股东的利益共享和风险共担机制，充分调动了员工的积极性和创造性，健全了公司的激励
和约束机制，有利于实现公司持续、高质量发展。
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2026-04-30│其他事项
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本次会计政策变更，是山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“华泰股份”）
执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新颁布或修订的企业会计准则的相关规定
进行相应的变更，不影响公司相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生
重大影响。
一、会计政策变更概述
2025年12月，财政部印发《准则解释第19号》，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性
资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计
处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量
特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工
具的披露”的相关内容自2026年1月1日起施行。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-18│重要合同
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本次交易简要内容山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）与华泰集团财务有限
公司（以下简称“华泰财务公司”）前次《金融服务协议》签订至今已满3年，根据《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关要求，公司需要与华泰财务
公司重新签署《金融服务协议》
本次交易构成关联交易公司控股股东华泰集团有限公司持有华泰财务公司60％的股份，根
据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次协议的签署构成关联交易。本次交易尚
需提交公司股东会审议
一、关联交易概述
2023年4月20日和2023年5月12日，经公司第十届董事会第十一次会议和2022年度股东大会
审议通过，公司与华泰财务公司签署了《金融服务协议》，前次《金融服务协议》签订以来，
公司充分借助华泰财务公司作为非银行金融机构的优势，在降低资金成本、提高资金使用效率
方面发挥了重要作用
鉴于前次《金融服务协议》签订至今已满3年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第5号—交易与关联交易》的相关要求，公司需要与华泰财务公司重新签署《金融服务协
议》
公司控股股东华泰集团有限公司（以下简称“华泰集团”）持有华泰财务公司60％的股份
，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次协议的签署构成关联交易。此项关
联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且尚需获得股东大会
批准。
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2026-04-18│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序本事项已经山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）
第十一届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
特别风险提示
公司及子公司开展的期货套期保值业务遵循合法、审慎的原则，以日常生产经营需求为基
础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范原材料价格波动风险为目的。但仍存在一定的市场
风险、资金风险、政策风险、内部操作与技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的
2025年9月3日，上海期货交易所发布《关于同意胶版印刷纸期货首批交割厂库的公告》（
〔2025〕110号）及《关于同意胶版印刷纸期货首批可交割商品的公告》（〔2025〕111号）。
根据上述公告，山东华泰纸业股份有限公司及控股子公司广东华泰纸业有限公司均获准成为胶
版印刷纸期货首批交割厂库，公司旗下“华泰牡丹”品牌入选胶版印刷纸期货首批可交割商品
品牌。为充分利用期货市场，合理规避价格波动对公司生产经营的影响，充分利用期货套期保
值功能控制市场风险，进一步提升公司的抗风险能力，公司及子公司拟根据实际情况适度开展
主要以套期保值为目的的期货业务。
（二）交易金额
公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币2500万元（不含标准仓单
交割占用的保证金规模），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过25000万元。
（三）资金来源
本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易品种：公司开展商品期货套期保值业务的品种限于公司及子公司生产经营相关的
原材料品种或产成品(包括但不限于纸浆、胶版印刷纸等)。
2、交易工具：包括但不限于期货、期权、远期合约等标准化及非标准化衍生品，以及其
他符合监管要求的相关交易品种。
3、交易场所：限于经国家金融监管机构批准设立、具备相应业务经营资质的正规金融机
构或交易场所。
（五）交易期限
授权期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用
。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
二、审议程序
2026年4月16日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展套期保
值业务的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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一、独立董事离任情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规
定，公司独立董事寇祥河先生在本公司连续任职时间已满6年。寇祥河先生自公司2025年度股
东会结束之日起，将不再担任公司独立董事职务，同时一并辞去董事会各专门委员会中的相应
职务。
寇祥河先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，严格履行独立董事的职责与义务，在维护
公司规范运作、保护全体股东尤其是中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。公司董事会对
寇祥河先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会的规范运作及独立董事制度的有效执行，根据《上市公司独立董事管理
办法》《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名张
文波先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。
张文波先生的任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公
司章程》的相关规定，具备担任公司独立董事的专业能力和履职条件。
本次提名的独立董事候选人需提交公司2025年度股东会审议，任期自股东会审议通过之日
起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
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2026-04-18│其他事项
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山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2026年4月16日召开，
本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全体与会职工代表民主讨
论，审议通过了《<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要》《2026年员工持股计划管理办法
》的议案。职工代表大会代表一致认为：
公司拟实施的员工持股计划的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形
，会议审议通过《<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要》《2025年员工持股计划管理办法
》。
公司实施员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，完善了员工与
全体股东的利益共享和风险共担机制，充分调动了员工的积极性和创造性，健全了公司的激励
和约束机制，有利于实现公司持续、高质量发展。
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）山东华泰纸业股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。本事项尚需提
交公司股东会审议通过。现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元，其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收
入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿
业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为
255家（制造业）。
2.投资者保护能力
信永中和事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风
险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和事务所就相应日期之后曾买入过乐视网
股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和事务所已
提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和事务所承担5%的连带赔偿责任，金额为
0.07万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和事务所承担20%的连带赔偿责任，金额为0
.15万元。本案已结案。除上述三项外，信永中和事务所近三年无其他因执业行为在相关民事
诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：张吉文先生，2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市
公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过8家。
拟担任独立复核合伙人：潘素娇女士，2005年获得中国注册会计师资质、2007年开始从事
上市公司审计和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署或复核的上市公司超过7家。
拟签字注册会计师：刘东岳先生，2019年获得中国注册会计师资质、2015年开始从事上市
公司审计、2020年开始在信永中和执业、2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署2家
上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人因华扬联众数字技术股份有限公司2021年年报审计项目，分别于2024年5月13
日和2024年8月16日被中国证券监督管理委员会北京监管局和上海证券交易所给予监督管理措
施和监管警示。项目质量控制合伙人因海能未来技术集团股份有限公司2024年年报审计项目，
于2026年1月30日被中国证券监督管理委员会北京监管局给予监督管理措施;除此之外，近三年
(最近三个完整自然年度及当年)无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计
和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用110万元（其中，财报审计费用80万元，内控审计费用30万元），系按照会
计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和
每个工作人日收费标准确定。本期收费金额与上期收费金额一致，未发生变化。
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2026-04-18│其他事项
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山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“华泰股份”或“公司”）于2026年4月16日召开
第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及其子
公司与国内商业银行开展授信额度不超过（含）30亿元的票据池业务。该事项经公司董事会审
议通过后生效。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足公司或其子公司对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹
使用的需要，向公司或其子公司提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据
代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授
权公司经营管理层根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择
。
上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起3年。
4、实施额度
公司及其子公司共享不超过30亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业
务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过30亿元人民币，在业务期限内，该额度可循环使用
。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司经营管理层根据公司和子公司的经营需要按照系统
利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及其子公司为票据池的建立和使用可采用票据质押、保证金质
押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由公司董事会授权公司经营管理层根据公司的经
营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司在收取账款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算
收取大量的商业汇票，持有的未到期商业汇票相应增加。同时，公司与供应商合作也经常采用
开具商业汇票的方式结算。
引入票据池业务，可较大提高公司原有结算效率，同时将积压在库的商业汇票的时间价值
转化为资金收益，盘活资金，提升资金效益。因此，公司拟开展票据池业务。
1、公司收到商业汇票后，可以通过票据池业务将票据统一存入协议银行进行集中管理，
由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类商业汇票的管理成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票
，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于盘活资金，提高流动资产的使用效率，实现
股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘活资金，优化
财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
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2026-04-18│其他事项
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（一）适用对象
1.公司董事（含非独立董事、独立董事）；
2.公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等，具体以公司
章程规定为准）。
（二）核心原则
1.合规性原则：遵守国家法律法规、上市公司监管要求及薪酬管理制度；
2.战略导向原则：薪酬体系与公司2026年经营目标、长期发展战略相匹配，支撑核心业务
拓展与可持续发展；
3.业绩联动原则：薪酬水平与公司经营业绩、个人履职表现深度绑定，强化绩效薪酬激励
约束作用；
4.公平公正原则：结合行业水平、岗位价值、职责范围核定薪酬，兼顾内部公平与外部竞
争力。
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2026-04-18│其他事项
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山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：拟不进行现
金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。公司2025年度拟不进行利润分配的原因：
公司2025年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，且不满足《公司章程》规定的现金分红
条件；公司2025年实施了股份回购，截至2025年12月31日的回购金额为10990511.60元（不含
交易费用）。综上，综合考虑公司经营情况、中长期战略规划及未来资金需求等因素，为保障
公司可持续发展，公司2025年度拟不进行利润分配。本次利润分配方案已经公司第十一届董事
会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的
净利润为-6598.21万元，截至2025年12月31日，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司
”）母公司报表中期末未分配利润为人民币2019638952.27元。
鉴于公司2025年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，且不满足《公司章程》规定的
现金分红条件，经董事会决议，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公
积金转增股本，未分配利润留存用于公司日常经营、项目建设、技术研发和升级改造等，以保
障公司经营计划和战略目标的顺利推进。
此外，公司2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施股份回购，累计使用资金总额
为10990511.60元（不含交易费用）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定，该回购金额视同现金分红，纳入年度现金分
红比例计算。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-18│其他事项
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山东华泰纸业股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月16日召开第十一届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议，相关
情况如下：
一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截止2025年
12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日，需计提
减值的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的存货、应收账款等计提相应减值准备。
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2026-02-25│其他事项
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近日，工业和信息化部节能与综合利用司发布《绿色工厂、绿色工业园区（2025年）名单
》。经省级工业和信息化主管部门推荐、专家审核等程序，山东华泰纸业股份有限公司（以下
简称“公司”）全资子公司日照华泰纸业有限公司（以下简称“日照华泰”）成功入选2025年
度国家级绿色工厂。这是继公司本部获评2024年度国家级绿色工厂后，公司旗下再获此项国家
级认定的重要成果。
本次日照华泰入选国家级绿色工厂，是国家相关部门对公司在绿色生产、节能减排、资源
循环利用、低碳发展等方面工作的充分认可，标志着公司绿色制造体系建设与实践成果达到行
业先进水平。本次入选有利于进一步提升公司品牌形象与行业影响力，巩固绿色供应链优势；
有利于公司更好享受绿色制造相关政策支持，持续优化资源配置与环保管理水平，助力公司加
快推进绿色低碳转型和高质量可持续发展。
本次入选事项对公司当期经营业绩、利润等暂无重大影响，敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
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2026-01-31│其他事项
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山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）本期业绩预告适用于“净利润为负值”
的情形。
公司2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润预计为-5,000万元到-7,000万元，与上
年同期相比，将出现亏损。
公司2025年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润预计为-12,500万元到-
14,500万元。
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-5,000万元到
-7,000万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-12,500万元到-
14,500万元。
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2026-01-10│其他事项
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一、案例入选情况
近日，国家工业和信息化部科技司发布了《“2025年元宇宙典型案例”入选案例名单》，
公司全资子公司瞬捷数字科技（山东）有限公司（以下简称“瞬捷数字科技”）申报的“AR数
字车间”项目成功入选工业和信息化部2025年元宇宙典型案例（行业应用类），成为造纸行业
数字化转型领域的标杆案例之一。本次入选是国家主管部门对瞬捷数字科技在元宇宙技术与工
业制造融合应用领域创新能力的权威认可，也体现了公司在造纸主业数字化、智能化转型过程
中的技术积淀与实践成果。
瞬捷数字科技“AR数字车间”项目融合AR增强现实、数字孪生、工业互联网等技术，打通
造纸生产环节的QCS（质量控制系统）、MES（制造执行系统）、ERP（企业资源计划）等核心
业务系统，将生产数据、设备状态、工艺参数等信息通过AR标签可视化呈现，实现生产管理“
一图全览”。项目落地后，可提供设备远程运维、现场可视化操作指导、跨区域专家协同等功
能，有效解决传统造纸车间生产数据割裂、现场操作协同效率低、设备故障排查慢等行业痛点
，助力公司生产环节的效率提升与成本优化，进一步巩固公司在造纸行业数字化转型中的领先
地位。
二、对公司的影响
本次入选国家级元宇宙典型案例，彰显了公司在工业元宇宙领域的技术实力与应用水平，
有助于提升公司“造纸+化工+数字科技”多元化布局的品牌影响力。同时AR数字车间的落地与
推广，将持续优化公司生产运营效率，降低生产管理成本，对公司长期经营发展产生积极影响
。该项目目前不会对公司2026年度营业收入、利润产生重大直接影响，敬请投资者理性投资，
注意投资风险。
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2025-11-11│其他事项
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根据2025年“数据要素×”大赛组委会发布的获奖项目名单，山东华泰纸业股份有限公司
（以下简称“公司”）全资子公司瞬捷数字科技（山东）有限公司（以下简称“瞬捷数字科技
”）申报的“‘数据要素’赋能造纸产业新型工业化解决方案”项目，在2025年“数据要素×
”大赛全国总决赛中荣获三等奖。
此次大赛由国家数据局等多部委联合主办，是国内聚焦数据要素赋能发展的国家级赛事。
瞬捷数字科技的获奖项目深度挖掘数据要素价值，以数据要素融合应用激活造纸产业发展新动
能,为造纸行业数字化转型提供了可复制、可推广的实践范式。
此次获奖是对瞬捷数字科技在数据要素融合应用领域技术实力与创新能力的认可，有助于
公司进一步拓展数字化服务市场。本次获奖暂不直接影响公司当期经营业绩，相关政策扶持及
成果转化对公司业绩的具体影响将根据后续实际进展确定。
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2025-10-31│对外投资
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投资标的名称：广西华泰华友化工新材料有限公司（以下简称“合资公司”）
投资金额：合资公司注册资本人民币66900万元，其中山东华泰纸业股份有限公司（以下
简称“公司”）全资子公司东营华泰化工集团有限公司（以下简称“华泰化工”）以自有资金
出资34119万元，占注册资本的51%；华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股”）以现金
出资32781万元，占注册资本的49%。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次投资已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
1.行业风险：化工新材料行业受宏观经济波动、产业政策调整及原材料价格波动影响较大
，可能导致合资公司经营业绩不及预期。
2.运营管理风险：合资双方在管理理念、运营模式上可能存在差异，若协同不畅，将影响
合资公司经营效率。
3.审批与设立风险：合资协议生效需经包括国家反垄断局批准，合资公司存在设立进度不
及预期的风险；合资公司拟投资的项目尚需取得主管发改、环保、应急管理部门备案或审批，
合资公司投资项目存在审批进度不及预期从而建设、投产进度不及预期的风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为深化公司在化工领域战略布局，依托华泰化工在氯碱化工、精细化工领域的技术与运营
优势，结合华友控股的资源优势，拓展高性能化工新材料业务，形成“现有化工+新材料”协
同效应，提升公司整体竞争力与盈利水平。
公司全资子公司东营华泰化工集团有限公司与华友控股集团有限公司拟共同设立广西华泰
华友化工新材料有限公司，合资公司注册资本人民币66900万元，其中华泰化工以自有资金出
资34119万元，占注册资本的51%；华友控股以现金出资32781万元，占注册资本的49%。
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。
本次投资已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
广西华泰华友化工新材料有限公司由华友控股集团有限公司于2023年10月30日注册设立，
该公司自设立以来，未开展相关业务。此次华泰化工与华友控股设立合资公司，主要为深化公
司在化工领域战略布局，依托华泰化工在氯碱化工、精细化工领域的技术与运营优势，结合华
友控股的资源优势，拓展高性能化工新材料业务，形成“现有化工+新材料”协同效应，提升
公司整体竞争力与盈利水平。
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