资本运作☆ ◇600312 平高电气 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 17.70│ 11.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2001-01-15│ 12.45│ 7.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-03-18│ 7.26│ 23.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-19│ 16.05│ 35.01亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│平高电气智慧开关装│ 50000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 20.00│ 人民币│
│备(河南)有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│平高电气智慧高压电│ 40000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 28.41│ 人民币│
│器(河南)有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│平高电气天津智能真│ 9.00亿│ 2457.24万│ 9.00亿│ ---│ ---│ ---│
│空开关科技产业园项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金项│ 4.88亿│ ---│ 4.88亿│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │交易金额(元)│9420.49万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │超特高压直流穿墙套管关键技术深化│标的类型 │无形资产 │
│ │研究等10项无形资产 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │河南平高电气股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │平高集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金购买关联方平高集团有限公│
│ │司（以下简称“平高集团”）持有的超特高压直流穿墙套管关键技术深化研究等10项无形资│
│ │产，夯实公司技术实力和高质量发展根基，为公司持续拓展市场空间、增强盈利韧性提供强│
│ │有力的技术支撑与产业保障。本次交易作价以评估结果为依据，经双方协商确定，本次交易│
│ │价格为9420.49万元（含税）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平高集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金购买关联方平高集团有│
│ │限公司（以下简称“平高集团”）持有的超特高压直流穿墙套管关键技术深化研究等10项无│
│ │形资产，夯实公司技术实力和高质量发展根基，为公司持续拓展市场空间、增强盈利韧性提│
│ │供强有力的技术支撑与产业保障。本次交易作价以评估结果为依据，经双方协商确定，本次│
│ │交易价格为9420.49万元（含税）。 │
│ │ 平高集团为公司控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称中国电气装备集团）全│
│ │资子公司，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议、第九届董事会第│
│ │十四次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易及连续12个月内发生的与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标│
│ │的相关的交易金额，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次购买资产的事项尚需办理资产权属变更合同等手续，交易实施尚存在不确定性，提│
│ │醒广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1.本次交易概况 │
│ │ 公司深度锚定国家能源转型战略方向，精准对接新型电力系统建设核心诉求，持续深化│
│ │产学研协同创新机制，着力推进先进科技成果产业化应用，通过与各类型创新组织开展科技│
│ │合作，不断巩固核心竞争力。平高集团近年成功攻关并研制的超特高压直流穿墙套管、126k│
│ │V环保型GIS智能驱动机构等10项核心技术及装备，具有技术水平领先、贴合市场前沿需求等│
│ │突出特质，理论研究成果能够支撑公司系列化产品开发和技术迭代。公司拟以自有资金受让│
│ │平高集团持有的超特高压直流穿墙套管关键技术深化研究等10项无形资产，以夯实公司技术│
│ │实力和高质量发展根基，为公司持续拓展市场空间、增强盈利韧性提供强有力的技术支撑与│
│ │产业保障。本次交易作价以北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（天兴│
│ │评报字[2025]第1894号）的评估结果为依据，经双方协商确定，本次交易价格为9420.49万 │
│ │元（含税）。 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 本次交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议、第九届董事会第│
│ │十四次会议审议通过。其中关联董事孙继强、张国跃、刘刚、赵建宾、刘克民、樊占峰回避│
│ │表决。本次交易无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （四）历史关联交易情况 │
│ │ 本次关联交易及连续12个月内发生的与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标│
│ │的相关的交易金额，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平高集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有100%股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │天津平高易电科技有限公司（以下简称“平高易电”）是河南平高电气股份有限公司（以下│
│ │简称“公司”）全资子公司天津平高智能电气有限公司（以下简称“天津平高”）的参股公│
│ │司，持股比例49.22%。因市场竞争激烈，经营指标未达规划目标，为进一步优化资源配置，│
│ │提高运营管理效率，拟清算注销平高易电。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易事项已经公司2025年第五次独立董事专门会议、第九届董事会第十二次会议、│
│ │第九届监事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决。 │
│ │ 截至本次关联交易止，过去12个月公司与中国电气装备及其下属子公司发生的关联交易│
│ │未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易事项概述 │
│ │ 平高易电由公司全资子公司天津平高和平高集团有限公司（以下简称“平高集团”合资│
│ │组建，其中天津平高持股49.22%，平高集团持股50.78%，主业为充换电设备研发制造、光储│
│ │充换电服务、增值服务等业务。因市场竞争激烈，经营指标未达规划目标，为进一步优化资│
│ │源配置，提高运营管理效率，经与平高集团协商一致，公司董事会拟清算注销平高易电，同│
│ │时授权公司管理层按照相关法律法规办理清算注销事项并签署有关法律文件。 │
│ │ 公司控股股东中国电气装备集团有限公司持有平高集团100%股权，根据《上海证券交易│
│ │所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》相关 │
│ │规定，平高集团是公司的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 企业名称：平高集团有限公司（简称“平高集团”） │
│ │ 法定代表人：孙继强 │
│ │ 注册资本：391031万元 │
│ │ 注册地址：河南省郑州市郑东新区龙源西三街39号3B栋 │
│ │ 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 统一社会信用代码：91410400171780793H │
│ │ 经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关│
│ │控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械设备│
│ │销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；轨道交通专用设备、关│
│ │键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；智能机器人销售；先进电力电子装置销售│
│ │；节能管理服务；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、│
│ │技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；软│
│ │件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；进出口代│
│ │理；电工器材制造；机械电气设备销售；机械电气设备制造；机械设备研发；电子、机械设│
│ │备维护（不含特种设备）；电气设备修理；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；│
│ │太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；招投标代理服务；工程管理│
│ │服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；储能技术服务；电│
│ │池销售；电池零配件销售；汽车销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许│
│ │可的培训）；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动│
│ │）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程设计；建设工程│
│ │施工；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；餐饮服务；住宿服│
│ │务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门│
│ │批准文件或许可证件为准）。 │
│ │ 主要财务数据：截至2024年12月31日，平高集团有限公司总资产153.75亿元，净资产15│
│ │.25亿元，2024年实现营业收入68.64亿元，净利润6.12亿元。 │
│ │ 关联关系：平高集团是中国电气装备集团控制的公司，根据上海证券交易所《股票上市│
│ │规则》等相关规定，平高集团为公司关联方，本次清算注销事项构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平高集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股份及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平高集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股份及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海电气输配电集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事曾经担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东电工电气集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股份及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │许继集团有限公司、许继电气股份有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股份及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国西电集团有限公司、 中国西电电气股份有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股份及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平高集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股份及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海电气输配电集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事曾经担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东电工电气集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股份及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │许继集团有限公司、许继电气股份有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股份及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国西电集团有限公司、 中国西电电气股份有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股份及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平高集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股份及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平高集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股份及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平高集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股份及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海电气输配电集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事曾经担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东电工电气集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股份及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │许继集团有限公司、许继电气股份有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股份及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国西电集团有限公司、 中国西电电气股份有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股份及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平高集团有限公司及其所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股份及其所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品或提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海电气输配电集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事曾经担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-22│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
日前，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了“国家电网有
限公司2026年输变电项目第三次变电设备（含电缆）公开招标采购中标公告”“国家电网有限
公司2026年输变电项目第三次变电设备直接采购（单一来源）成交公告”“国家电网有限公司
2026年特高压项目第三次设备公开招标采购中标公告”河南平高电气股份有限公司（以下简称
“公司”）及子公司、合营公司为相关项目中标单位，中标金额合计约为18.18亿元，占2025
年营业收入的14.53%。
一、中标情况
项目为“国家电网有限公司2026年输变电项目第三次变电设备（含电缆）公开招标采购”
，公司及子公司河南平芝高压开关有限公司（以下简称“平芝公司”）、天津平高智能电气有
限公司（以下简称“天津平高”）、上海平高天灵开关有限公司（以下简称“上海平高”）、
河南平高通用电气有限公司（以下简称“通用电气”）、平高集团威海高压电器有限公司（以
下简称“平高威海”）以及合营公司平高东芝（廊坊）避雷器有限公司（以下简称“平高东芝
(廊坊)”）为本项目中标人之一，中标产品为组合电器、断路器、隔离开关、避雷器、互感器
、开关柜，中标金额合计9.47亿元。
项目为“国家电网有限公司2026年输变电项目第三次变电设备直接采购（单一来源）”，
公司及子公司平芝公司、平高威海、上海平高、天津平高为本项目中标人之一，中标产品为组
合电器、开关柜，中标金额合计1.21亿元。
项目为“国家电网有限公司2026年特高压项目第三次设备公开招标采购”，公司及子公司
平芝公司、合营公司平高东芝(廊坊)为本项目中标人之一，中标产品为组合电器、避雷器、穿
墙套管、断路器、隔离开关和接地开关，中标金额合计7.5亿元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
日前，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了“国家电网有
限公司2026年特高压项目第二次设备公开招标采购中标公告”河南平高电气股份有限公司（以
下简称“公司”）及子公司、合营公司为相关项目中标单位，中标金额合计约为20.92亿元，
占2025年营业收入的16.71%。
一、中标情况
项目为“国家电网有限公司2026年特高压项目第二次设备公开招标采购”，公司及子公司
河南平芝高压开关有限公司、天津平高智能电气有限公司、上海平高天灵开关有限公司、合营
公司平高东芝（廊坊）避雷器有限公司为本项目中标人之一，中标产品为1000kV组合电器、组
合电器、避雷器、开关柜、隔离开关和接地开关，中标金额合计20.92亿元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到刘克民先生提交的书面
辞职函，刘克民先生因到龄退休，申请辞去公司第九届董事会董事、第九届董事会审计委员会
委员职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任职务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资项目名称：平高电气GIS绿色低碳智慧工厂建设项目
投资金额：139960万元。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准。
相关风险提示：项目存在行业政策变化、资金不能及时到位、市场竞争加剧、项目建设成
本超预算、建设进度超期等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、项目投资概述
（一）项目投资概况
1.项目投资概况
“十五五”时期，全球能源转型和国内新型电力系统建设加速，带动国内外输配电装备市
场需求持续提升。为抢抓市场机遇，满足市场快速增长对产能的需求，推动数智化转型升级，
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”“平高电气”）全资子公司平高电气智慧开关
装备（河南）有限公司（以下简称“平高智慧开关”）拟投资139960万元，建设平高电气GIS
绿色低碳智慧工厂项目（以下简称“GIS智慧工厂”）。
（二）董事会审议情况
2026年5月19日，公司召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于平高电气GIS
绿色低碳智慧工厂建设项目的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审
议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本项目投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、项目投资基本情况
（一）项目投资概况
为抢抓市场机遇，满足市场快速增长对产能的需求，推动数智化转型升级，平高智慧开关
拟在平顶山市征地345.38亩、投资139960万元，建设GIS智慧工厂项目。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月19日
（二）股东会召开的地点：河南平高电气股份有限公司本部
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效，会议
由公司董事会召集，由董事长孙继强先生主持会议。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书刘湘意出席会议；公司高级管理人员列席会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
日前，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了“国家电网有
限公司2026年输变电项目第二次变电设备（含电缆）公开招标采购中标公告”“国家电网有限
公司2026年特高压项目新增第一次设备公开招标采购中标公告”“国家电网有限公司2026年输
变电项目第二次变电设备直接采购（单一来源）成交公告”“国家电网有限公司2026年输变电
项目第一次变电设备框架协议（协议库存）公开招标采购中标公告”“国家电网有限公司2026
年青藏铁路电气化外电配套工程新增第二次变电设备公开招标采购中标公告”。河南平高电气
股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司、合营公司为相关项目中标单位，中标金额合计
约为13.27亿元，占2025年营业收入的10.60%。
一、中标情况
项目为“国家电网有限公司2026年输变电项目第二次变电设备（含电缆）公开招标采购”
，公司及子公司河南平芝高压开关有限公司（以下简称“平芝公司”）、天津平高智能电气有
限公司（以下简称“天津平高”）、上海平高天灵开关有限公司（以下简称“上海平高”）、
河南平高通用电气有限公司（以下简称“通用电气”）、平高集团威海高压电器有限公司（以
下简称“平高威海”）以及合营公司平高东芝（廊坊）避雷器有限公司（以下简称“平高东芝
(廊坊)”）为本项目中标人之一，中标产品为组合电器、断路器、隔离开关、避雷器、互感器
、开关柜，中标金额合计12.40亿元。
项目为“国家电网有限公司2026年特高压项目新增第一次设备公开招标采购”，公司为本
项目中标人之一，中标产品为交流穿墙套管，中标金额合计0.44亿元。
项目为“国家电网有限公司2026年输变电项目第二次变电设备直接采购（单一来源）”，
公司及子公司平芝公司、平高威海、上海平高、天津平高、通用电气为本项目中标人之一，中
标产品为组合电器、开关柜，中标金额合计0.24亿元。
项目为“国家电网有限公司2026年输变电项目第一次变电设备框架协议（协议库存）公开
招标采购”，公司及合营公司平高东芝（廊坊）为本项目中标人之一，中标产品为断路器、避
雷器，中标金额合计0.18亿元。
项目为“国家电网有限公司2026年青藏铁路电气化外电配套工程新增第二次变电设备公开
招标采购”，公司为本项目中标人之一，中标产品为断路器，中标金额合计0.01亿元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每10股分配比例：每10股派发现金股利1.43元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1
条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
公司拟提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配计划。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，河南平高电气股
份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为3669939908.91元。经第九
届董事会第十七次会议决议，公司本次利润分配方案如下：
综合考虑公司未来发展及全体股东利益，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.43元（含税），截至2026年3月31
日，公司总股本1356921309股，以此计算合计拟派发现金红利194039747.19元（含税），本年
度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额449140955.06元（含税），占2025年度归
属于上市公司股东净利润的比例为40.11%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年5月19日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月19日9点30分
召开地点：河南平高电气股份有限公司本部
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为严格落实国资管理机构监管要求及河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）薪
酬管理制度，精准核算并规范董事、高级管理人员薪酬分配，进一步完善激励约束机制，持续
提升公司治理效能，推动公司长期高质量可持续发展，现依据《上市公司治理准则》等规定，
结合公司实际，确认2025年董事及高级管理人员薪酬情况，制定2026年董事及高级管理人员薪
酬方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提信用减值及资产减值准备的情况
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，河南平高电气股
份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度财务报告合并会计报表范围内相关资产开展减值
测试，基于谨慎性原则，对部分可能发生减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：
（一）应收款项坏账准备
公司对所有应收款项以预期信用损失金额计提坏账准备，2025年共计提1816万元，其中应
收账款计提990万元，其他应收款计提512万元、应收票据计提228万元、合同资产计提438万元
、其他非流动资产转回352万元。
（二）存货跌价准备
公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计
提存货跌价准备。2025年末公司按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备5304万元。
（三）无形资产减值准备
公司于每年资产负债表日对无形资产进行减值测试，对未来可收回金额低于账面价值的部
分计提减值准备。2025年，公司聘请中和资产评估有限公司对无形资产进行减值测试，对资产
账面价值高于其预计未来现金流量现值的自主研发无形资产计提减值准备2443万元、开发支出
计提减值准备96万元。
（四）固定资产及在建工程减值准备
公司于每年资产负债表日对固定资产、在建工程等长期资产进行减值测试，对未来可收回
金额低于账面价值的计提减值准备。2025年，公司聘请中和资产评估有限公司对固定资产、在
建工程进行减值测试，对资产账面价值高于其可收回金额的在建工程计提减值准备168万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，河南平高电气股份有限公司（以下简称“
公司”或“平高电气”）自2024年起，以“提升发展质量、增强经营效益、强化股东回报”为
核心导向，制定并发布《“提质增效重回报”行动方案》。自行动方案发布以来，公司积极落
实相关工作，取得明显成效，在资本市场树立了良好的形象。为切实履行上市公司责任，进一
步维护全体股东利益，在总结2025年度行动方案的基础上制定2026年度“提质增效重回报”行
动方案。现将方案报告如下：
一、2026年“提质增效重回报”行动方案
（一）深耕主业提质效，厚植持续发展根基
2026年是“十五五”开局之年，公司将坚持稳中求进、提质增效，着力优化产业结构，厚
植持续发展根基，高质量编制“十五五”发展规划。高压开关业务锚定世界一流目标，着力提
升产品供给、市场营销、质量保障和履约服务能力。配电网业务实施经营提升专项行动，深化
提质增效和产业协同。组部件业务聚焦延链补链强链和规模化发展，力争实现内配率稳步提升
。运维检修服务业务以电网安全稳定运行为目标，一体推进组织再造、流程再造、能力再造。
建立“先孵化、后裂变”的新产业培育机制，加快培育业绩增长点。筑牢电网市场核心优势，
强化全链条产品质量管控与售后响应能力，深化产销协同，深挖业务增量。强化央企电源市场
统筹开发，以设备为核心提供一站式综合解决方案，开拓国内网外“第二曲线”。推动国际市
场高质量发展。聚焦单机业务强突破，以补资质、强队伍为抓手，优化营销布局，强化资质支
撑，拓展现有产品国际认证覆盖面，提升核心设备的适配性与市场竞争力。
（二）创新驱动强内核，科技赋能产业升级
坚持把科技创新作为引领发展的第一动力，聚焦核心技术攻关、科研体系完善、数智化转
型三大方向，全力打造硬核科技竞争力，以创新赋能主业提质、产业升级。
加大高压开关核心技术基础研究投入，补齐配电网科研能力短板，构建多层次、专业化科
研平台，深化与重点客户、高校院所的产学研合作，打通“研发—应用—迭代”闭环。健全市
场导向科研机制，精准对接市场与工程实际需求，提升科研成果实用性与市场化率。谋划多层
次科技人才培育、引进、激励路径，完善技术专家体系，打造高素质科研人才队伍，激发科研
创新活力。强化关键技术攻关，聚焦优势领域核心技术、高端装备“卡脖子”技术、绿色低碳
新技术，推进重大科研项目攻坚，全力支撑国家重点电网工程建设。深入推进数智化转型，全
面深化ERP系统、财务共享系统应用，推广MES生产制造执行系统、实验数据自动采集系统，打
造企业智算中心与产品设计云平台，推动研发设计、生产制造、经营管理、售后服务全流程数
字化、智能化升级，实现管理效能与智能制造水平双提升，以数智化赋能提质增效。
（三）坚持规范合规运作，构筑坚实发展基石
公司以构建现代法人治理体系为核心，持续关注证券市场规范化、法治化进程，全面衔接
治理新规，修订完善公司治理相关制度，建立公正透明、科学合理的制度体系。强化董事会下
设发展战略与ESG、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会建设，明确各委员会权责边界与
运作流程，充分发挥审计委员会在财务监督、内控评价、风险防控、合规核查中的全过程监督
作用，提升监督效能。深化内控合规管理，切实落实监管部门关于规范运作、可持续发展的各
项新要求，将合规要求嵌入业务全流程，定期开展内控自查、风险排查与专项审计，及时整改
薄弱环节，全面提升公司内控管理规范性、有效性，确保公司经营运作全程合规、风险可控，
为高质量发展保驾护航。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-01│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
日前，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了“国家电网有
限公司2026年输变电项目第一次变电设备(含电缆)公开招标采购中标公告”“国家电网有限公
司2026年输变电项目第一次变电设备直接采购(单一来源)成交公告”“国家电网有限公司2026
年特高压项目第一次设备公开招标采购中标公告”“国家电网有限公司2026年青藏铁路电气化
外电配套工程新增第一次变电设备公开招标采购中标公告”。河南平高电气股份有限公司（以
下简称“公司”）及子公司、合营公司为相关项目中标单位，中标金额合计约为12.23亿元，
占2024年营业收入的9.86%。
一、中标情况
项目为“国家电网有限公司2026年输变电项目第一次变电设备(含电缆)公开招标采购”，
公司及子公司河南平芝高压开关有限公司（以下简称“平芝公司”）、上海平高天灵开关有限
公司（以下简称“上海平高”）、天津平高智能电气有限公司（以下简称“天津平高”）、河
南平高通用电气有限公司（以下简称“通用电气”）、平高集团威海高压电器有限公司（以下
简称“平高威海”）以及合营公司平高东芝(廊坊)避雷器有限公司（以下简称“平高东芝(廊
坊)”）为本项目中标人之一，中标产品为组合电器、断路器、隔离开关、避雷器、互感器、
开关柜，中标金额合计8.03亿元。
项目为“国家电网有限公司2026年输变电项目第一次变电设备直接采购(单一来源)”，公
司及子公司平芝公司、平高威海、上海平高为本项目中标人之一，中标产品为组合电器、开关
柜，中标金额合计0.11亿元。
项目为“国家电网有限公司2026年特高压项目第一次设备公开招标采购”，公司及合营公
司平高东芝（廊坊）为本项目中标人之一，中标产品为组合电器、隔离开关和接地开关、避雷
器，中标金额合计1.31亿元。
项目为“国家电网有限公司2026年青藏铁路电气化外电配套工程新增第一次变电设备公开
招标采购”，公司及子公司平芝公司、上海平高为本项目中标人之一，中标产品为组合电器、
断路器、开关柜，中标金额合计2.78亿元。
二、项目对公司影响
相关项目签约后，其合同的履行将对公司未来经营发展产生积极的影响。项目的中标不影
响公司业务的独立性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司在日常经营过程和项目执行中涉及部分外币业务，受国际经济、金融环境波动等多重
因素影响，人民币汇率波动具有一定的不确定性，存在外汇市场风险。为防范汇率波动风险，
降低汇率波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟开展与日常经营相关的外汇金融衍生业务
。
（二）交易金额
公司拟开展外汇金融衍生业务额度新增444万美元、新增390万欧元、2025年实际执行未交
割1796万欧元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额不超过董事会审议额度。
（三）资金来源
公司自有资金。
（四）交易方式
公司符合开展外汇金融衍生业务的资质条件，拟开展的外汇金融衍生业务仅限于从事与公
司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。拟开展的具体方式或产品主要包括远期结售汇
、掉期、外汇期权等业务或业务组合。
（五）交易期限
交易期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议、第九届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于公司开展外汇金融衍生业务计划的议案》，公司编制的《河南平高电气股份有限公司
开展金融衍生业务可行性分析报告》作为议案附件一并经审计委员会、董事会审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
日前，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了“国家电网有
限公司2025年第八十五批采购(输变电项目第六次变电设备(含电缆)招标采购)中标公告”“国
家电网有限公司2025年第八十六批采购(输变电项目第六次变电设备单一来源采购)成交公告”
“国家电网有限公司2025年第八十七批采购(输变电项目第二次35-220千伏设备协议库存招标
采购)中标公告”。河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为相关项目中
标单位，中标金额合计约为8.76亿元，占2024年营业收入的7.06%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│购销商品或劳务
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金购买关联方平高集团有限
公司（以下简称“平高集团”）持有的超特高压直流穿墙套管关键技术深化研究等10项无形资
产，夯实公司技术实力和高质量发展根基，为公司持续拓展市场空间、增强盈利韧性提供强有
力的技术支撑与产业保障。本次交易作价以评估结果为依据，经双方协商确定，本次交易价格
为9420.49万元（含税）。
平高集团为公司控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称中国电气装备集团）全资
子公司，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议、第九届董事会第十
四次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。
本次关联交易及连续12个月内发生的与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的
相关的交易金额，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。
本次购买资产的事项尚需办理资产权属变更合同等手续，交易实施尚存在不确定性，提醒
广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1.本次交易概况
公司深度锚定国家能源转型战略方向，精准对接新型电力系统建设核心诉求，持续深化产
学研协同创新机制，着力推进先进科技成果产业化应用，通过与各类型创新组织开展科技合作
，不断巩固核心竞争力。平高集团近年成功攻关并研制的超特高压直流穿墙套管、126kV环保
型GIS智能驱动机构等10项核心技术及装备，具有技术水平领先、贴合市场前沿需求等突出特
质，理论研究成果能够支撑公司系列化产品开发和技术迭代。公司拟以自有资金受让平高集团
持有的超特高压直流穿墙套管关键技术深化研究等10项无形资产，以夯实公司技术实力和高质
量发展根基，为公司持续拓展市场空间、增强盈利韧性提供强有力的技术支撑与产业保障。本
次交易作价以北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（天兴评报字[2025]第
1894号）的评估结果为依据，经双方协商确定，本次交易价格为9420.49万元（含税）。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
本次交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议、第九届董事会第十
四次会议审议通过。其中关联董事孙继强、张国跃、刘刚、赵建宾、刘克民、樊占峰回避表决
。本次交易无需提交公司股东会审议。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。
（四）历史关联交易情况
本次关联交易及连续12个月内发生的与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的
相关的交易金额，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月24日和12月11日，召
开第九届董事会第十一次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并
修订<公司章程>的议案》，其中涉及公司经营范围调整。
近日，公司按照市场监督管理部门要求对经营范围进行了规范化表述，完成了相关工商变
更登记手续及《公司章程》的备案，并取得河南省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关
登记信息如下：
统一社会信用代码：914100007126456409
名称：河南平高电气股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：平顶山市南环东路22号
法定代表人：孙继强
注册资本：壹拾叁亿伍仟陆佰玖拾贰万壹仟叁佰零玖圆整
成立日期：1999年07月12日
经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；输电、供
电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业
务、供（配）电业务；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：输配电
及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制
造；配电开关控制设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪
表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备销售；输变配电监测控制设备制造
；输变配电监测控制设备销售；电气设备修理；特种设备销售；模具制造；橡胶制品制造；橡
胶制品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及
制品销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；通用设备制造
（不含特种设备制造）；通用设备修理；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工
；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；智能机器人的研发；智能
机器人销售；集装箱制造；集装箱销售；机械设备租赁；特种设备出租；住房租赁；非居住房
地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办
服务；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；对外承包工程；以自有资金从事投资活动；
国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天津平高易电科技有限公司（以下简称“平高易电”）是河南平高电气股份有限公司（以
下简称“公司”）全资子公司天津平高智能电气有限公司（以下简称“天津平高”）的参股公
司，持股比例49.22%。因市场竞争激烈，经营指标未达规划目标，为进一步优化资源配置，提
高运营管理效率，拟清算注销平高易电。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易事项已经公司2025年第五次独立董事专门会议、第九届董事会第十二次会议、第
九届监事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决。
截至本次关联交易止，过去12个月公司与中国电气装备及其下属子公司发生的关联交易未
达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易事项概述
平高易电由公司全资子公司天津平高和平高集团有限公司（以下简称“平高集团”合资组
建，其中天津平高持股49.22%，平高集团持股50.78%，主业为充换电设备研发制造、光储充换
电服务、增值服务等业务。因市场竞争激烈，经营指标未达规划目标，为进一步优化资源配置
，提高运营管理效率，经与平高集团协商一致，公司董事会拟清算注销平高易电，同时授权公
司管理层按照相关法律法规办理清算注销事项并签署有关法律文件。
公司控股股东中国电气装备集团有限公司持有平高集团100%股权，根据《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》相关规定
，平高集团是公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍
企业名称：平高集团有限公司（简称“平高集团”）
法定代表人：孙继强
注册资本：391031万元
注册地址：河南省郑州市郑东新区龙源西三街39号3B栋
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：91410400171780793H
经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控
制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；机械设备销售
；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；轨道交通专用设备、关键系统
及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；智能机器人销售；先进电力电子装置销售；节能管
理服务；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；信息
系统集成服务；信息系统运行维护服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电工器材制
造；机械电气设备销售；机械电气设备制造；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种
设备）；电气设备修理；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务
；风力发电技术服务；生物质能技术服务；招投标代理服务；工程管理服务；工程造价咨询业
务；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；储能技术服务；电池销售；电池零配件销售
；汽车销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；日用百货销售
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电
业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；输电、供
电、受电电力设施的安装、维修和试验；餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
主要财务数据：截至2024年12月31日，平高集团有限公司总资产153.75亿元，净资产15.2
5亿元，2024年实现营业收入68.64亿元，净利润6.12亿元。
关联关系：平高集团是中国电气装备集团控制的公司，根据上海证券交易所《股票上市规
则》等相关规定，平高集团为公司关联方，本次清算注销事项构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-29│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
日前，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了“国家电网有
限公司2025年第六十四批采购（特高压项目第四次设备招标采购）中标公告”。河南平高电气
股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为相关项目中标单位，中标金额合计约为7.73亿
元，占2024年营业收入的6.24%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国
际”）
原聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“信永中
和”)
变更会计师事务所的简要原因:鉴于河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）与
信永中和的审计服务合同已到期，按照《中央企业财务决算审计管理工作规则》《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定，中央企业应当按照“统一组织、统一标准、统一
管理”的原则，采取公开招标、邀请招标等方式，选聘具有资质条件的会计师事务所，对企业
年度决算报告开展审计。根据招标结果，结合公司经营需要及对审计服务的实际需求，公司拟
聘任天职国际为公司2025年度财务及内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所事项与
信永中和进行了事前沟通，信永中和已明确知悉本事项并确认无异议。
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际创立于1988年12月，首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路
19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务
、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的综合
性咨询机构。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得
军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的执业资质的会计师事务所之一，并
在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
2.业务信息
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，包括审计业务收入19.38亿元,证券业务
收入9.12亿元（其中部分为审计业务收入）。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业包
括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和
零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公
司同行业上市公司审计客户88家。
3.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），
天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
4.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：谭学，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司
审计，2008年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司
审计报告3家。
签字注册会计师：赵金津，2021年成为注册会计师，2018年起从事上市公司审计工作，20
21年开始在天职国际执业，近3年签署上市公司报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：张居忠，1996年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，
2007年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告12家，近三年复核上市公司审计报
告5家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-08│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
日前，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了“国家电网有
限公司2025年第七十四批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆）招标采购）中标公告”
“国家电网有限公司2025年第七十五批采购（输变电项目第五次变电设备单一来源采购）成交
公告”。河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为相关项目中标单位，中
标金额合计约为8.58亿元，占2024年营业收入的6.92%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-22│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气、公司”）拟接受控股股东中国电气装
备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营预算
资金3320万元，贷款利率2.3%，贷款期限3年
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组
本次关联交易已经公司2025年第三次独立董事专门会议、第九届董事会第十次会议、第九
届监事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决
截至本次关联交易止，过去12个月公司与中国电气装备及其下属子公司发生的关联交易未
达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易无需提交公司股东大会审议
一、关联交易的概述
公司通过控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）申请获批了
2025年国有资本经营预算资金3320万元。根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理
办法》(国资发资本规〔2024〕71号)文件规定：“资本预算支持事项承担单位为子企业的，中
央企业可直接将资本金注入承担单位，无需层层注资；对于暂无增资计划的股权多元化子企业
，可列作委托贷款，在具备条件时及时转为股权投资”。因公司目前暂无增资扩股计划，根据
以上规定，中国电气装备拟通过委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金3320万元，通过具备
资质的关联方中电装财务有限公司（原西电集团财务有限责任公司，以下简称“中电装财司”
）向公司发放，贷款期限为3年，贷款利率为 2.3%，具备条件时依法转为中国电气装备对公司
的股权投资。
二、关联人介绍
中国电气装备持有公司股票562,069,223股，持股比例为41.42%，为公司控股股东，中电
装财司为中国电气装备的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》相关规定，中国电气装备、中电装财司为
公司关联法人，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
（一）委托人基本情况
1.公司名称：中国电气装备集团有限公司
2.统一社会信用代码：91310000MA7ALG04XG
3.类型：有限责任公司
4.法定代表人：李洪凤
5.注册资本：3,000,000万元人民币
6.成立日期：2021年9月23日
7.住所：上海市静安区万荣路1256、1258号1618室
8.经营范围：许可项目：电线、电缆制造；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程监理
；建设工程勘察；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电
电力设施的安装、维修和试验；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制
设备销售；电线、电缆经营；光缆制造；光缆销售；电力设施器材制造；五金产品制造；电工
器材制造；电机制造；电机及其控制系统研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发
展；软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；住房租赁；机械设备租赁；电力电
子元器件销售；电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销
售；招投标代理服务；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实业投资；投资管理。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-24│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
日前，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了“国家电网有
限公司2025年第六十批采购（输变电项目第四次变电设备（含电缆）招标采购）中标公告”“
国家电网有限公司2025年第六十一批采购（输变电项目第四次变电设备单一来源采购）成交公
告”。河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为相关项目中标单位，中标
金额合计约为13.69亿元，占2024年营业收入的11.04%。
一、中标公告内容
项目为“国家电网有限公司2025年第六十批采购（输变电项目第四次变电设备（含电缆）
招标采购）”，本次共计中标31个包，金额合计134673万元，产品为组合电器、断路器、隔离
开关、避雷器、互感器、开关柜等。公司与子公司河南平芝高压开关有限公司（以下简称“平
芝公司”）、上海平高天灵开关有限公司（以下简称“上海平高”）、天津平高智能电气有限
公司（以下简称“天津平高”）、平高集团威海高压电器有限公司、河南平高通用电气有限公
司、合营公司平高东芝(廊坊)避雷器有限公司中标金额分别为68794万元、48948万元、7038万
元、3952万元、3333万元、1177万元、1431万元。
项目为“国家电网有限公司2025年第六十一批采购（输变电项目第四次变电设备单一来源
采购）”，本次共计中标17个包，产品为组合电器、开关柜，金额合计2230万元，公司及子公
司平芝公司、上海平高、天津平高中标金额分别为1704万元、152万元、162万元、212万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-11│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
投资标的名称:（1）平高电气（河南）高压开关有限公司（暂定名，最终以市场监管局核
定为准，以下简称“高压开关公司”）、（2）平高电气（河南）电力装备科技有限公司（暂
定名，最终以市场监管局核定为准，以下简称“电力装备公司”）
投资金额:（1）河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币资金2亿元、
非货币资产3亿元出资设立全资子公司高压开关公司；（2）公司拟以货币资金1.5亿元、非货
币资产2.5亿元出资设立全资子公司电力装备公司。
非货币出资方式以专项审计为准，超额或不足部分以货币出资方式进行调整。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东大会审议标准。
相关风险提示:全资子公司设立之后可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确
定因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为充分激发经营活力、提升经营质效、积极拓展市场。公司以货币资金及非货币资产出资
成立平高电气（河南）高压开关有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定为准）、平高电气
（河南）电力装备科技有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定为准）。高压开关公司注册
资本金5亿元，公司持股100%；电力装备公司注册资本金4亿元，公司持股100%。
（二）董事会审议情况
2025年9月10日，公司召开了第九届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于设立全
资子公司平高电气（河南）高压开关有限公司的议案》《关于设立全资子公司平高电气（河南
）电力装备科技有限公司的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会
审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项。
本次对外投资设立全资子公司不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每10股分配比例：每10股派发现金红利1.88元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。公司2025年半年度利润分配方案符合公司20
24年年度股东大会对董事会关于2025年中期现金分红事项授权的要求，2025年半年度利润分配
方案无需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度母公司实现净利润664796
228.26元。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》
等相关规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、进一步加大投资者回
报力度，履行央企上市公司社会责任，与股东共享发展成果，结合公司经营情况，拟定2025年
半年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金
红利1.88元（含税）。截至目前，公司总股本1356921309股，以此计算合计拟派发现金红利25
5101206.09元（含税），现金分红比例38.37%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况
。
公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，会议审议通过《关于提请股东大会授权
董事会决定2025年中期现金分红方案的议案》,授权公司董事会决定2025年度中期分红方案并
予以实施。本次利润分配方案无需提交股东大会审议。
二、公司董事会履行的决策程序
公司于2025年8月19日召开第九届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议
通过了《公司2025年半年度利润分配方案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和
公司已披露的股东回报规划。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|