资本运作☆ ◇600313 农发种业 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 13718.23│ 327.29│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 519.65│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│河南农化1万吨/年ME│ 6445.75万│ 0.00│ 1053.72万│ 100.00│ ---│ ---│
│A产能扩建在建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充河南农化运营资│ 5497.15万│ 0.00│ 5647.59万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充河南农化流│ ---│ 16.43万│ 5788.42万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-25 │交易金额(元)│2433.34万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽华成种业股份有限公司34.74%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │中农发种业集团股份有限公司 │
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│卖方 │现代种业发展基金有限公司 │
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│交易概述 │中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“农发种业”）拟以现金2,433.34万元│
│ │收购现代种业发展基金有限公司（以下简称“现代种业基金”）所持有的安徽华成种业股份│
│ │有限公司（以下简称“华成种业、标的公司”）34.74%股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-21 │
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│关联方 │河南省黄泛区实业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │1、关联交易内容：公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“地神公司 │
│ │”）将以预约方式向其第二大股东--河南省黄泛区实业集团有限公司（以下简称“黄泛区实│
│ │业集团”），采购2024--2025年度生产的小麦种。 │
│ │ 2、本次关联交易需要提交公司股东大会审议。 │
│ │ 3、对公司的影响：本次采购遵循公平、合理的原则协商定价，不会对公司的独立性产 │
│ │生影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ 公司控股子公司--地神公司拟向黄泛区实业集团预约采购2024--2025年度生产的小麦种│
│ │子，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第5号——交易与关 │
│ │联交易》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人，因此地神公司与黄泛区实│
│ │业集团签署《2024—2025年度小麦种子繁育合同》，构成关联交易。 │
│ │ 2024年12月20日，公司第七届董事会第44次会议审议通过了该项关联交易事项，6名董 │
│ │事全部同意此项议案；本次关联交易需要提交公司股东大会审议。 │
│ │ 公司独立董事召开2024年第三次专门会议对该项关联交易事项进行了审议，全票通过本│
│ │次关联交易，认为：地神公司向黄泛区实业集团预约采购2024—2025年度生产的小麦种，符│
│ │合地神公司实际情况，遵循了公允、合理的原则，符合国家法律、法规和公司相关制度的规│
│ │定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意本次关联交易并将议案提│
│ │交公司董事会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：河南省黄泛区实业集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91411600556925746F │
│ │ 成立时间：2010年6月12日 │
│ │ 注册地址：河南省黄泛区农场中心中路266号 │
│ │ 注册资本：35亿元 │
│ │ 法定代表人：段志超 │
│ │ 类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 经营范围：种植业、养殖业、品种培育、繁殖，农技推广、农副产品加工、化工、机械│
│ │加工、房地产、建筑工程、物流、商品贸易、进出口业务。 │
│ │ 截至2024年9月30日，黄泛区实业集团的总资产为1179295.91万元，净资产为1015650.3│
│ │2万元，资产负债率为13.88%，营业收入为75075.79万元，净利润为-623.55万元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 黄泛区实业集团持有地神公司27.10%的股权，是地神公司的第二大股东，根据上海证券│
│ │交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 │
│ │交易》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人。因此，地神公司本次向黄泛│
│ │区实业集团预约采购2024--2025年度生产的小麦种构成关联交易。 │
│ │ 黄泛区实业集团生产经营正常，具备履约能力。 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │其持有公司控股子公司股权及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │其持有公司控股子公司股权及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │其持有公司控股子公司股权及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │其持有公司控股子公司股权及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中国农垦集团有限公司 2200.00万 2.03 8.79 2020-06-23
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合计 2200.00万 2.03
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中农发种业│中农发河南│ ---│人民币 │2018-12-03│2019-12-03│保证额度│未知 │未知 │
│集团股份有│农化有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-02│其他事项
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中农发种业集团股份有限公司及所属部分控股子公司自主培育或与他方共同培育的6个玉
米新品种和1个大豆新品种已经第五届国家农作物品种审定委员会第五次主任委员会会议审定
通过。
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2024-12-21│购销商品或劳务
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1、关联交易内容：公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“地神公
司”）将以预约方式向其第二大股东--河南省黄泛区实业集团有限公司（以下简称“黄泛区实
业集团”），采购2024--2025年度生产的小麦种。
2、本次关联交易需要提交公司股东大会审议。
3、对公司的影响：本次采购遵循公平、合理的原则协商定价，不会对公司的独立性产生
影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。
一、日常关联交易基本情况
公司控股子公司--地神公司拟向黄泛区实业集团预约采购2024--2025年度生产的小麦种子
，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交
易》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人，因此地神公司与黄泛区实业集团
签署《2024—2025年度小麦种子繁育合同》，构成关联交易。
2024年12月20日，公司第七届董事会第44次会议审议通过了该项关联交易事项，6名董事
全部同意此项议案；本次关联交易需要提交公司股东大会审议。
公司独立董事召开2024年第三次专门会议对该项关联交易事项进行了审议，全票通过本次
关联交易，认为：地神公司向黄泛区实业集团预约采购2024—2025年度生产的小麦种，符合地
神公司实际情况，遵循了公允、合理的原则，符合国家法律、法规和公司相关制度的规定，符
合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意本次关联交易并将议案提交公司董
事会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：河南省黄泛区实业集团有限公司
统一社会信用代码：91411600556925746F
成立时间：2010年6月12日
注册地址：河南省黄泛区农场中心中路266号
注册资本：35亿元
法定代表人：段志超
类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：种植业、养殖业、品种培育、繁殖，农技推广、农副产品加工、化工、机械加
工、房地产、建筑工程、物流、商品贸易、进出口业务。
截至2024年9月30日，黄泛区实业集团的总资产为1179295.91万元，净资产为1015650.32
万元，资产负债率为13.88%，营业收入为75075.79万元，净利润为-623.55万元。
（二）关联关系
黄泛区实业集团持有地神公司27.10%的股权，是地神公司的第二大股东，根据上海证券交
易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易
》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人。因此，地神公司本次向黄泛区实业
集团预约采购2024--2025年度生产的小麦种构成关联交易。
黄泛区实业集团生产经营正常，具备履约能力。
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2024-12-21│委托理财
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投资种类：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款等产
品。
投资金额：总额度不超过人民币7亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。
履行的审议程序：公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司运用暂时闲置
资金进行现金管理的议案》。
特别风险提示：公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供的安全性高、流动性好
、收益稳定的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益存在市场波动
、政策变化等原因导致的风险，实际收益存在一定不确定性。
一、现金管理概述
（一）投资目的
为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在不影响公司日常经营发展以及有效控制风险的的前
提下，公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款
等产品，能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度
总额度不超过7亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置
自有资金购买的产品总额不得超过7亿元人民币。
（三）资金来源
现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将选择具有合法经营资格的金融机构作为受托方。现金管理标的为安全性高、流动性
好、收益稳定的银行结构性存款等产品。公司与受托方之间不存在关联关系。
（五）投资期限
本次现金管理额度的期限自2025年1月1日至2025年12月31日。
二、审议程序
公司于2024年12月20日召开第七届董事会第四十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。该项议案无需
提交公司股东大会审议。
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2024-12-21│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
大地泰华”）
原聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审
亚太”）
变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，根据《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，公司对年度审计机构进行变更，拟聘任
大地泰华为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。公司已就变更事宜与前后任会计师事
务所进行了友好沟通，中审亚太已知悉并对本次变更无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大地泰华总部位于北京，具有北京市财政局批准的财务审计执业资质（证书序号：002261
6），通过财政部和证监会证券期货业务备案。大地泰华审计咨询业务涉及公司改制、企业重
组、资本运作、财务咨询、税务咨询等多个领域。
成立日期：1995年7月（事务所特殊普通改制日期：2019年9月）；组织形式：特殊普通合
伙企业；
注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼10层1003-1005；首席合伙人：王丽君；
人员信息：截至2023年末，大地泰华合伙人为18人，注册会计师为179人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师为4人；截至目前，大地泰华注册会计师为238人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师为7人。
业务规模：大地泰华2023年度经审计的收入总额为33848.45万元，审计业务收入为5225.2
8万元，证券业务收入为29.25万元；2023年度大地泰华未开展上市公司审计业务。
2.投资者保护能力。截至2023年末，大地泰华累计计提职业风险基金7166.24万元，职业
风险基金计提符合相关规定。近三年来，大地泰华不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民
事责任的情况。
3.诚信记录。大地泰华及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王丽君，2009年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，
2008年开始在大地泰华执业，2024年开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：邹昕，2017年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务
，2024年开始在大地泰华执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计
报告2家。
签字注册会计师：李冠楠，2022年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业
务，2024年开始在大地泰华执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审
计报告2家。
质量控制复核人：史洪波，1994年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业
务，1995年开始在大地泰华执业，2024年开始为本公司提供审计服务。
2.诚信记录
上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分。
3.独立性
大地泰华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的
情形。
4.审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，大地泰华预计对公司
2024年度审计收费总额为79万元，其中财务报告审计费用为68万元、内部控制审计费用为11万
元，与上年度审计费用总额（85万元）相比略有减少。
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2024-10-29│对外投资
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投资标的名称:在贵州省遵义市桐梓县设立子公司，公司名称最终以登记管理机关核准的
名称为准。
投资金额和比例：注册资本2000万元，其中：本公司及所属控股子公司--河南黄泛区地神
种业有限公司（以下简称“河南地神”）合计出资1020万元，占比51%。
相关风险提示：本次投资进行了充分的必要性和可行性论证分析，但新公司设立后仍可能
受到宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面的不确定性因素影响，未来经营状况
和收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资概述
（一）投资基本情况
根据公司战略及经营发展的需要，中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司、农发
种业”）及所属控股子公司—河南地神，拟联合海南贵粱农业投资有限责任公司（以下简称“
海南贵粱”）、贵州溱茂农机有限责任公司（以下简称“溱茂农机”）在贵州省遵义市桐梓县
共同投资设立新公司，新公司注册资本2000万元，其中本公司出资820万元，公司所属河南地
神出资200万元，合计出资额占比51%。
（二）董事会审议情况
公司于2024年10月28日召开了第七届董事会第四十三次会议，会议以6票赞成、0票反对、
0票弃权审议通过了《关于在贵州省桐梓县共同投资设立子公司的议案》。董事会同意在贵州
省遵义市桐梓县共同投资设立子公司，并授权经营班子签署相关协议文件，办理具体投资事宜
。
（三）本次投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。本次投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
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2024-10-29│资产出售
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中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“农发种业”）拟将位于北京市昌平
区小汤山镇常兴庄村南2号楼的房产公开挂牌出售，挂牌价格不低于经国资监管部门备案的评
估值2570.40万元，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。
本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交
易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易事项已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审
议。
本次交易拟通过北京产权交易所公开挂牌的方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确
定性，最终转让能否成功尚存在不确定性，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
（一）本次交易基本情况
为盘活闲置资产，提高资产运营效率，公司拟将位于北京市昌平区小汤山镇常兴庄村南的
闲置房产—--综合办公楼（2号楼），通过公开挂牌方式出售。近年来，随着该区域的功能定
位、环保政策的变化以及区位因素的影响，该处房产难以利用，出现闲置情况，公司拟通过公
开挂牌方式出售该房产。挂牌价格不低于其评估值，最终以成交价为准。经中铭国际资产评估
（北京）有限责任公司（以下简称“中铭国际”）评估，该房产2024年7月31日（评估基准日
）评估值为2570.40万元。
（二）董事会审议情况
公司于2024年10月28日召开了第七届董事会第四十三次会议，以6票同意、0票反对、0票
弃权，审议通过了《关于公开挂牌出售闲置房产的议案》。董事会同意出售上述房产，挂牌价
格不低于经国资监管部门备案的评估值，授权公司经营班子根据挂牌后的实际情况及相关规定
，确定具体受让方以及最终交易价格，并办理本次挂牌转让手续等相关事宜。
确定是否构成关联交易，本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、交易对方情况
因本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方尚不确定。公司将根据在北京产权交易所挂
牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为位于北京市昌平区小汤山镇常兴庄村南2号楼（X京房权证昌字第633608号
，京央昌国用（2015出）第00007号），规划用途为办公，建筑面积2040平方米，对应土地使
用权面积5912平方米。
标的资产已取得房屋所有权证及土地使用权证，该房产产权清晰，不存在抵押、质押及其
他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转
移的其他情况。
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