资本运作☆ ◇600313 农发种业 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-12-22│ 6.30│ 4.88亿│
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│增发 │ 2012-09-20│ 7.45│ 4.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-10-22│ 7.71│ 5.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 13718.23│ 327.29│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 519.65│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│河南农化1万吨/年ME│ 6445.75万│ 0.00│ 1053.72万│ 100.00│ ---│ ---│
│A产能扩建在建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充河南农化运营资│ 5497.15万│ 0.00│ 5647.59万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充河南农化流│ ---│ 16.43万│ 5788.42万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-25 │交易金额(元)│2570.40万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京市昌平区小汤山镇常兴庄村南2 │标的类型 │固定资产 │
│ │号楼房产 │ │ │
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│买方 │瑞驰发展（北京）咨询有限公司 │
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│卖方 │中农发种业集团股份有限公司 │
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│交易概述 │中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“农发种业”）将位于北京市昌平区小│
│ │汤山镇常兴庄村南2号楼房产，以公开挂牌方式转让给瑞驰发展（北京）咨询有限公司（以 │
│ │下简称“瑞驰发展”），目前已办理完成过户登记手续，成交价为2570.40万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股权的公司及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股权的公司及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │河南省黄泛区实业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │1、关联交易内容：公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“地神公司 │
│ │”）将以预约方式向其第二大股东--河南省黄泛区实业集团有限公司（以下简称“黄泛区实│
│ │业集团”），采购2025--2026年度生产的小麦种。 │
│ │ 2、本次关联交易需要提交公司股东会审议。 │
│ │ 3、对公司的影响：本次采购遵循公平、合理的原则协商定价，不会对公司的独立性产 │
│ │生影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ 公司控股子公司--地神公司拟向黄泛区实业集团预约采购2025--2026年度生产的小麦种│
│ │子，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第5号——交易与关 │
│ │联交易》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人，因此地神公司与黄泛区实│
│ │业集团签署《2025—2026年度小麦种子繁育合同》，构成关联交易。 │
│ │ 2025年11月20日，公司第七届董事会第54次会议审议通过了该项关联交易事项，6名董 │
│ │事全部同意此项议案；本次关联交易需要提交公司股东会审议。 │
│ │ 公司独立董事召开2025年第三次专门会议对该项关联交易事项进行了审议，全票通过本│
│ │次关联交易，认为：地神公司向黄泛区实业集团预约采购2025—2026年度生产的小麦种，符│
│ │合地神公司实际情况，遵循了公允、合理的原则，符合国家法律、法规和公司相关制度的规│
│ │定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意本次关联交易并将议案提│
│ │交公司董事会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：河南省黄泛区实业集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91411600556925746F │
│ │ 成立时间：2010年6月12日 │
│ │ 注册地址：河南省黄泛区农场中心中路266号 │
│ │ 注册资本：35亿元 │
│ │ 法定代表人：段志超 │
│ │ 类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 经营范围：种植业、养殖业、品种培育、繁殖，农技推广、农副产品加工、化工、机械│
│ │加工、房地产、建筑工程、物流、商品贸易、进出口业务。 │
│ │ 截至2025年9月30日，黄泛区实业集团的总资产为196103.81万元，净资产为36087.10万│
│ │元，营业收入为145562.16万元，净利润为-3561.05万元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 黄泛区实业集团持有地神公司27.10%的股权，是地神公司的第二大股东，根据上海证券│
│ │交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 │
│ │交易》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人。因此，地神公司本次向黄泛│
│ │区实业集团预约采购2025--2026年度生产的小麦种构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │中国农业发展集团有限公司、中国华农资产经营有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司实际控制人的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“农发种业”）与中国农业发展集团有│
│ │限公司（以下简称“中国农发集团”）及其一致行动人中国华农资产经营有限公司（以下简│
│ │称“华农资产”）签署了《中农发种业集团股份有限公司与中国农业发展集团有限公司及中│
│ │国华农资产经营有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份│
│ │认购协议》”），约定由中国农发集团与华农资产以现金方式认购公司本次发行的股票，认│
│ │购总金额为406961078元。 │
│ │ 中国农发集团为公司实际控制人，华农资产为中国农发集团全资子公司，本次交易构成│
│ │关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）尚需获得公司股东大会审议通 │
│ │过本次发行方案并批准认购对象免于发出要约，以及上海证券交易所审核通过和中国证监会│
│ │同意注册。本次发行能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不│
│ │确定性，提请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2025年8月15日，公司召开第七届董事会第五十次会议，审议通过了本次发行的相关议 │
│ │案。本次发行对象为中国农发集团和华农资产，中国农发集团为公司实际控制人，华农资产│
│ │系中国农发集团的全资子公司，与中国农发集团为一致行动人，根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》等规定，中国农发集团及华农资产为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司│
│ │董事会在审议该关联交易事项时，关联董事张磊回避表决。 │
│ │ 2025年8月15日，公司与中国农发集团及华农资产签署了《附条件生效的股份认购协议 │
│ │》，约定由中国农发集团与华农资产以现金方式认购公司本次发行的股票，拟认购总金额为│
│ │406961078元，其中：中国农发集团拟认购金额30696.1078万元，华农资产拟认购金额10000│
│ │.0000万元。本次发行具体方案详见上海证券交易所网站《公司2025年度向特定对象发行A股│
│ │股票预案》及相关公告。 │
│ │ 本次发行尚需公司股东大会审议通过本次发行方案并批准认购对象免于发出要约，以及│
│ │上海证券交易所审核通过和中国证监会同意注册。 │
│ │ 二、关联方情况介绍 │
│ │ 本次发行对象中国农发集团为公司实际控制人，华农资产系中国农发集团的全资子公司│
│ │，与中国农发集团为一致行动人，属于《上海证券交易所股票上市规则》“6.3.3条（一） │
│ │直接或者间接控制上市公司的法人（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司、│
│ │控股子公司及控制的其他主体以外的法人”规定的关联关系。 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股权的公司及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股权的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中国农垦集团有限公司 2200.00万 2.03 8.79 2020-06-23
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合计 2200.00万 2.03
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中农发种业│中农发河南│ ---│人民币 │2018-12-03│2019-12-03│保证额度│未知 │未知 │
│集团股份有│农化有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-10│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月9日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦3层308室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长何才文先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的
表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《
公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，张磊董事因工作原因委托何才文董事出席会议；2、董事
会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
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2025-11-21│购销商品或劳务
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1、关联交易内容：公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“地神公
司”）将以预约方式向其第二大股东--河南省黄泛区实业集团有限公司（以下简称“黄泛区实
业集团”），采购2025--2026年度生产的小麦种。
2、本次关联交易需要提交公司股东会审议。
3、对公司的影响：本次采购遵循公平、合理的原则协商定价，不会对公司的独立性产生
影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。
一、日常关联交易基本情况
公司控股子公司--地神公司拟向黄泛区实业集团预约采购2025--2026年度生产的小麦种子
，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交
易》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人，因此地神公司与黄泛区实业集团
签署《2025—2026年度小麦种子繁育合同》，构成关联交易。
2025年11月20日，公司第七届董事会第54次会议审议通过了该项关联交易事项，6名董事
全部同意此项议案；本次关联交易需要提交公司股东会审议。
公司独立董事召开2025年第三次专门会议对该项关联交易事项进行了审议，全票通过本次
关联交易，认为：地神公司向黄泛区实业集团预约采购2025—2026年度生产的小麦种，符合地
神公司实际情况，遵循了公允、合理的原则，符合国家法律、法规和公司相关制度的规定，符
合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意本次关联交易并将议案提交公司董
事会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：河南省黄泛区实业集团有限公司
统一社会信用代码：91411600556925746F
成立时间：2010年6月12日
注册地址：河南省黄泛区农场中心中路266号
注册资本：35亿元
法定代表人：段志超
类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：种植业、养殖业、品种培育、繁殖，农技推广、农副产品加工、化工、机械加
工、房地产、建筑工程、物流、商品贸易、进出口业务。
截至2025年9月30日，黄泛区实业集团的总资产为196103.81万元，净资产为36087.10万元
，营业收入为145562.16万元，净利润为-3561.05万元。
（二）关联关系
黄泛区实业集团持有地神公司27.10%的股权，是地神公司的第二大股东，根据上海证券交
易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易
》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人。因此，地神公司本次向黄泛区实业
集团预约采购2025--2026年度生产的小麦种构成关联交易。
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2025-11-21│委托理财
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一、现金管理情况概述
（一）投资目的
为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在不影响公司日常经营发展以及有效控制风险的的前
提下，公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款
等产品，能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
总额度不超过7亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置
自有资金购买的产品总额不得超过7亿元人民币。
（三）资金来源
现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将选择具有合法经营资格的金融机构作为受托方。现金管理标的为安全性高、流动性
好、收益稳定的银行结构性存款等产品。公司与受托方之间不存在关联关系。
（五）投资期限
本次现金管理额度的期限自2026年1月1日至2026年12月31日。
二、审议程序
公司于2025年11月20日召开第七届董事会第五十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。该项议案无需
提交公司股东会审议。
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2025-11-21│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-11-21│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、
中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规要求，积极推动公司高质量
发展，提升对投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，中农发种业
集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公
司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。
公司于2025年11月20日召开的第七届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司使用公
积金弥补亏损的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日
，公司母公司可供股东分配的未分配利润为-147,881,071.46元，盈余公积金15,631,846.68元
，资本公积金394,051,059.46元。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后
有关财务处理问题的通知》以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金15,6
31,846.68元和资本公积金132,249,224.78元，用于弥补母公司以前年度累计亏损147,881,071
.46元。本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积金减少至0元，资本公积金减少至
261,801,834.68元，母公司2024年度未分配利润为0元。
本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本（
股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。
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2025-11-21│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
大地泰华”）
（一）机构信息
1.基本信息
大地泰华总部位于北京，具有北京市财政局批准的财务审计执业资质（证书序号：002261
6），通过财政部和证监会证券期货业务备案。大地泰华审计咨询业务涉及公司改制、企业重
组、资本运作、财务咨询、税务咨询等多个领域。
成立日期：1995年7月（事务所特殊普通改制日期：2019年9月）；
组织形式：特殊普通合伙企业；
注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼10层1003-1005；
首席合伙人：王丽君；
人员信息：截至2024年末，大地泰华合伙人为18人，注册会计师为221人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师为4人；截至目前，大地泰华注册会计师为240人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师为9人。业务规模：大地泰华2024年度经审计的收入总额为35019
.19万元，审计业务收入为6021.50元，证券业务收入为151万元。2024年度上市公司审计客户2
家，审计收费总额151万元，主要行业包括农业、土木工程建筑业。
2.投资者保护能力。截至2024年末，大地泰华累计计提职业风险基金8917.19万元，职业
风险基金计提符合相关规定。近三年来，大地泰华不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民
事责任的情况。
3.诚信记录。大地泰华及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王丽君，2009年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，
2008年开始在大地泰华执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报
告1家。
签字注册会计师：李冠楠，2022年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业
务，2024年开始在大地泰华执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审
计报告3家。
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