资本运作☆ ◇600313 农发种业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-12-22│ 6.30│ 4.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-09-20│ 7.45│ 4.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-10-22│ 7.71│ 5.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-01-20│ 5.14│ 4.02亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│交易性金融资产 │ ---│ ---│ ---│ 13718.23│ 327.29│ 人民币│
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 519.65│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│河南农化1万吨/年ME│ 6445.75万│ 0.00│ 1053.72万│ 100.00│ ---│ ---│
│A产能扩建在建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充河南农化运营资│ 5497.15万│ 0.00│ 5647.59万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充河南农化流│ ---│ 16.43万│ 5788.42万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及下属公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-18 │
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│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股权的公司及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司股权的公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-21 │
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│关联方 │河南省黄泛区实业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的第二大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │1、关联交易内容：公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“地神公司 │
│ │”）将以预约方式向其第二大股东--河南省黄泛区实业集团有限公司（以下简称“黄泛区实│
│ │业集团”），采购2025--2026年度生产的小麦种。 │
│ │ 2、本次关联交易需要提交公司股东会审议。 │
│ │ 3、对公司的影响：本次采购遵循公平、合理的原则协商定价，不会对公司的独立性产 │
│ │生影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ 公司控股子公司--地神公司拟向黄泛区实业集团预约采购2025--2026年度生产的小麦种│
│ │子，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第5号——交易与关 │
│ │联交易》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人，因此地神公司与黄泛区实│
│ │业集团签署《2025—2026年度小麦种子繁育合同》，构成关联交易。 │
│ │ 2025年11月20日，公司第七届董事会第54次会议审议通过了该项关联交易事项，6名董 │
│ │事全部同意此项议案；本次关联交易需要提交公司股东会审议。 │
│ │ 公司独立董事召开2025年第三次专门会议对该项关联交易事项进行了审议，全票通过本│
│ │次关联交易，认为：地神公司向黄泛区实业集团预约采购2025—2026年度生产的小麦种，符│
│ │合地神公司实际情况，遵循了公允、合理的原则，符合国家法律、法规和公司相关制度的规│
│ │定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意本次关联交易并将议案提│
│ │交公司董事会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：河南省黄泛区实业集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91411600556925746F │
│ │ 成立时间：2010年6月12日 │
│ │ 注册地址：河南省黄泛区农场中心中路266号 │
│ │ 注册资本：35亿元 │
│ │ 法定代表人：段志超 │
│ │ 类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 经营范围：种植业、养殖业、品种培育、繁殖，农技推广、农副产品加工、化工、机械│
│ │加工、房地产、建筑工程、物流、商品贸易、进出口业务。 │
│ │ 截至2025年9月30日，黄泛区实业集团的总资产为196103.81万元，净资产为36087.10万│
│ │元，营业收入为145562.16万元，净利润为-3561.05万元。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 黄泛区实业集团持有地神公司27.10%的股权，是地神公司的第二大股东，根据上海证券│
│ │交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 │
│ │交易》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人。因此，地神公司本次向黄泛│
│ │区实业集团预约采购2025--2026年度生产的小麦种构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-08-16 │
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│关联方 │中国农业发展集团有限公司、中国华农资产经营有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司实际控制人的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“农发种业”）与中国农业发展集团有│
│ │限公司（以下简称“中国农发集团”）及其一致行动人中国华农资产经营有限公司（以下简│
│ │称“华农资产”）签署了《中农发种业集团股份有限公司与中国农业发展集团有限公司及中│
│ │国华农资产经营有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份│
│ │认购协议》”），约定由中国农发集团与华农资产以现金方式认购公司本次发行的股票，认│
│ │购总金额为406961078元。 │
│ │ 中国农发集团为公司实际控制人，华农资产为中国农发集团全资子公司，本次交易构成│
│ │关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）尚需获得公司股东大会审议通 │
│ │过本次发行方案并批准认购对象免于发出要约，以及上海证券交易所审核通过和中国证监会│
│ │同意注册。本次发行能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不│
│ │确定性，提请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2025年8月15日，公司召开第七届董事会第五十次会议，审议通过了本次发行的相关议 │
│ │案。本次发行对象为中国农发集团和华农资产，中国农发集团为公司实际控制人，华农资产│
│ │系中国农发集团的全资子公司，与中国农发集团为一致行动人，根据《上海证券交易所股票│
│ │上市规则》等规定，中国农发集团及华农资产为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司│
│ │董事会在审议该关联交易事项时，关联董事张磊回避表决。 │
│ │ 2025年8月15日，公司与中国农发集团及华农资产签署了《附条件生效的股份认购协议 │
│ │》，约定由中国农发集团与华农资产以现金方式认购公司本次发行的股票，拟认购总金额为│
│ │406961078元，其中：中国农发集团拟认购金额30696.1078万元，华农资产拟认购金额10000│
│ │.0000万元。本次发行具体方案详见上海证券交易所网站《公司2025年度向特定对象发行A股│
│ │股票预案》及相关公告。 │
│ │ 本次发行尚需公司股东大会审议通过本次发行方案并批准认购对象免于发出要约，以及│
│ │上海证券交易所审核通过和中国证监会同意注册。 │
│ │ 二、关联方情况介绍 │
│ │ 本次发行对象中国农发集团为公司实际控制人，华农资产系中国农发集团的全资子公司│
│ │，与中国农发集团为一致行动人，属于《上海证券交易所股票上市规则》“6.3.3条（一） │
│ │直接或者间接控制上市公司的法人（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司、│
│ │控股子公司及控制的其他主体以外的法人”规定的关联关系。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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中国农垦集团有限公司 2200.00万 2.03 8.79 2020-06-23
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合计 2200.00万 2.03
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中农发种业│中农发河南│ ---│人民币 │2018-12-03│2019-12-03│保证额度│未知 │未知 │
│集团股份有│农化有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室
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2026-05-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月29日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室
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2026-05-20│股权冻结
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中国华农资产经营有限公司（以下简称“华农资产”）持有公司股份69074386股，占公司
总股本的5.95%。本次被司法冻结股份数量49619134股，占其所持股份总数的71.83%，占公司
总股本的4.27%。
公司于今日收到通知：华农资产持有公司股份被冻结。
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2026-05-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2026-04-30│资产出售
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中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“农发种业”）拟将位于北京市西城
区阜成门外大街甲28号12层西楼的商品房公开挂牌出售，挂牌价格不低于经国资监管部门备案
的评估值2210.59万元，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。
本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交
易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易事项已经公司第七届董事会第六十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
本次交易拟通过北京产权交易所公开挂牌的方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确
定性，最终转让能否成功尚存在不确定性，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。
一、交易概述
（一）本次交易基本情况
为盘活资产，提高资产运营效率，公司拟将位于北京市西城区阜成门外大街甲28号12层西
楼的商品房，通过公开挂牌方式出售，挂牌价格不低于其评估值，最终以成交价为准。经北京
国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）评估，该房产2025年12月31日（评
估基准日）评估值为2210.59万元。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月28日召开了第七届董事会第六十次会议，以6票同意、2
0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌出售房产的议案》。董事会同意出售上述
房产，挂牌价格不低于经国资监管部门备案的评估值，授权公司经营班子根据挂牌后的实际情
况及相关规定，确定具体受让方以及最终交易价格，并办理本次挂牌转让手续等相关事宜。
（三）本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成
关联交易，本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交
易已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。
二、交易对方情况
因本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对方尚不确定。公司将根据在北京产权交易所挂
牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-18│其他事项
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根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司
对截至2025年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，拟对可能发生资产减值损失的相
关资产计提减值准备。具体情况如下：
一、本次计提减值准备的基本情况
（一）存货跌价准备
公司期末存货按成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提跌价准备，2025年度
，公司计提存货跌价准备22109522.83元。
（二）坏账准备
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额
，作为减值损失或利得计入当期损益。2025年度，确认应收账款预期信用损失10647358.06元
，确认其他应收款预期信用损失173409.40元。
二、本次计提减值对公司的影响
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地
体现了公司资产的实际情况。本次计提合计减少公司2025年度利润总额32930290.29元。
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2026-04-18│其他事项
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A股每10股派发现金红利人民币0.09元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分
红总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体分配情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案的内容
（一）利润分配方案的具体内容
经北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，截至2025年12月31日，公司母公司
报表中期末未分配利润为人民币10443661.55元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.09元（含税）。截至公告披露日，公司总股本11
61373969股，合计拟派发现金红利10443661.55元（含税），即：将2025年末母公司报表未分
配利润10443661.55元全额分配，占2025年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例12.49%
。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变
，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体分配情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-20│股权冻结
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中国农垦集团有限公司（以下简称“中垦公司”）持有中农发种业集团股份有限公司（以
下简称“公司”）股份总数为250250000股（全部为无限售流通股），占公司总股本的21.55%
。本次解除司法冻结股份数量14356069股，占其所持股份总数的5.74%，占公司总股本的1.24%
。
公司于今日收到通知：公司第一大股东——中垦公司所持有的公司14356069股无限售流通
股份解除冻结，本次解冻数量占公司总股本的1.24%。现将具体情况公告如下：
一、本次解除股份原被冻结的基本情况
因合同纠纷案，中垦公司持有的本公司14356069股无限售流通股份于2018年被深圳市福田
区人民法院（以下简称“福田区人民法院”）冻结。（详见2018年3月7日临2018-008号公告）
二、本次股份解冻的具体情况
公司于今日收到通知，福田区人民法院已对上述合同纠纷案结案，中垦公司持有的公司无
限售流通股份14356069股已于2026年3月18日解冻。
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2026-02-04│其他事项
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现将有关情况报告如下：
发行人名称：中农发种业集团股份有限公司
注册地址：北京市大兴区欣雅街15号院1号楼13层1301注册时间：1999年8月13日
联系方式：010-88067521
发行人主要业务为农作物种子、农药的研发、生产和销售，化肥进口及贸易、专用品种订
单粮业务等。 2、速动比率=（流动资产-预付款项-存货-其他流动资产）/流动负债；
3、应收账款周转率=当期营业收入/[（应收账款期初账面价值+应收账款期末账面价值）/
2]，2025年1-9月数据作年化处理；
4、存货周转率=当期营业成本/[（存货期初账面价值+存货期末账面价值）/2]，2025年1-
9月数据作年化处理；
6、每股净现金流量=当期现金及现金等价物净增加额/期末股份总数。 1、市场风险
（1）行业政策及周期波动风险
种业属于长周期产业，受到国家产业政策支持，近年来国家出台系列种业企业扶优扶强的
支持政策，同时也放宽了种业外商投资准入限制，整体上有助于促进我国种业竞争力的提升和
国际化发展，但也可能加大种业行业的竞争压力，若公司无法持续保持竞争优势，可能会对经
营业绩产生负面影响。 种业行业有一定的周期性特征，小麦等粮价波动会通过产业链传导
机制对种子的销售价格、销售数量等产生影响，而粮价受产业政策、供求关系、极端天气情况
、国际地缘政治形势等多方面因素影响。当粮食价格下行时，农户预期种植收益受到影响，种
子市场供需关系可能发生较大变化，若公司无法及时、有效应对，会对盈利能力产生负面影响
。 （2）贸易政策变化风险
报告期内，公司化肥业务主要为从国外进口钾肥并在国内销售，化肥贸易业务收入占主营
业务收入的比例分别为47.55%、59.11%、57.50%和61.99%，占比整体较高。近年来，受国际贸
易政策变化、地缘政治冲突等多方面因素影响，钾肥进口价格呈现较大波动，对国内化肥进口
量等也产生了一定影响。全球钾肥产能主要集中于俄罗斯、白俄罗斯、加拿大、以色列、老挝
等国家或地区，未来若该等主要进口地贸易政策发生重大变化或地缘政治冲突加剧，可能会对
公司钾肥进口价格及进口量产生一定不利影响，进而影响公司的盈利能力。
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2026-01-24│其他事项
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重要内容提示：
1、业绩预告的具体适用情形为：实现盈利，归属于母公司所有者的净利润与上年同期相
比上升50%以上。
2、经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润7500万元
到8400万元，与上年同期相比，将上升59.96%到79.15%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算：
1、预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润7500万元到8400万元，与上年同期相
比，将增加2811.28万元到3711.28万元，同比上升59.96%到79.15%。
2、预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润1919万元到281
9万元，与上年同期相比，将增加4670.60万元到5570.60万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况和财务状况
（一）利润总额：11341.76万元。归属于母公司所有者的净利润：4688.72万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-2751.60万元。
（二）每股收益：0.04元。
三、本期业绩预增的主要原因
本期业绩同比上升的主要原因如下：一是种子业务方面，报告期内公司拓宽销售渠道，玉
米和大豆种子销售毛利同比有所提升，专用品种订单粮业务在市场低迷的情况下保持增长；二
是化肥业务方面，报告期内公司积极开拓进口货源并扩大销售，营业收入和利润同比大幅增长
；三是农药业务方面，报告期内公司通过改进工艺提升产能、加大市场攻坚力度提高主要产品
市场占有率，加强内部管理积极采取降本增效等措施，营业收入同比增幅较大，利润同比大幅
减亏。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025
年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-27│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券
交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投
资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，中农发种业集团股份有限公司（
以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况等，制定了“提质增效重回报”行动方案，
具体内容如下：
一、聚焦做强主业，提升核心竞争力
公司锚定国家种业振兴目标，以“树立农民规模化种田的信心，做现代农业产业化升级的
推动者”为发展愿景，围绕政策抢抓机遇，科创延链两端发力，产融结合双轮驱动，内生外延
并重发展，国内国外双向联动，持续提升公司核心竞争力。近年来，公司三大主粮及油料种子
业务规模处于行业领先地位，小麦、水稻、玉米、油菜入选了国家级种业阵型企业，目前已形
成一系列各具特色的优势产品群，公司以品种为核心延伸产业链，拓展专用粮的订单农业，进
一步带动种子业务发展。
未来，公司将继续推进种业创新，集中力量开展关键核心技术攻关，培育适应市场需要的
新品种；整合行业资源，做大做强做优三大主粮以及油料种业；拓展海外市场，实现国内业务
与国际业务协同发展、良性互动；构建以专用品种为基础的全产业链订单服务体系，加快锻造
新质生产力。
二、制定股东分红回报规划，重视投资者回报
公司高度重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，在《公司章程》中规定现金
分红的比例，并制定了《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，明确提出：在符合
利润分配条件的情况下，原则上公司每年进行一次利润分配。在条件允许的情况下，公司可进
行中期利润分配。若公司保持盈利且持续稳定增长，在外部融资环境允许的情况下，公司将适
当提高现金分红比例或者在满足现金分红之余进行股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
自2017年以来由于母公司累计未分配利润为负数，未达到利润分配的条件，公司近年来一
直未进行现金分红。为提升投资者回报能力和水平，公司按照《公司法》、财政部《关于公司
法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等相关规定，于2025年12月9日召开2025年
第三次临时股东会，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。本次使用公积金弥
补亏损方案实施完成后，有助于推动公司达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条
件，有利于公司后续提升对投资者的回报能力，进一步推动公司高质量发展。
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2025-12-10│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月9日
(二)股东会召开的地点：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦3层308室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长何才文先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的
表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《
公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，张磊董事因工作原因委托何才文董事出席会议；2、董事
会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
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2025-11-21│购销商品或劳务
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1、关联交易内容：公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称“地神公
司”）将以预约方式向其第二大股东--河南省黄泛区实业集团有限公司（以下简称“黄泛区实
业集团”），采购2025--2026年度生产的小麦种。
2、本次关联交易需要提交公司股东会审议。
3、对公司的影响：本次采购遵循公平、合理的原则协商定价，不会对公司的独立性产生
影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。
一、日常关联交易基本情况
公司控股子公司--地神公司拟向黄泛区实业集团预约采购2025--2026年度生产的小麦种子
，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交
易》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人，因此地神公司与黄泛区实业集团
签署《2025—2026年度小麦种子繁育合同》，构成关联交易。
2025年11月20日，公司第七届董事会第54次会议审议通过了该项关联交易事项，6名董事
全部同意此项议案；本次关联交易需要提交公司股东会审议。
公司独立董事召开2025年第三次专门会议对该项关联交易事项进行了审议，全票通过本次
关联交易，认为：地神公司向黄泛区实业集团预约采购2025—2026年度生产的小麦种，符合地
神公司实际情况，遵循了公允、合理的原则，符合国家法律、法规和公司相关制度的规定，符
合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意本次关联交易并将议案提交公司董
事会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：河南省黄泛区实业集团有限公司
统一社会信用代码：91411600556925746F
成立时间：2010年6月12日
注册地址：河南省黄泛区农场中心中路266号
注册资本：35亿元
法定代表人：段志超
类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：种植业、养殖业、品种培育、繁殖，农技推广、农副产品加工、化工、机械加
工、房地产、建筑工程、物流、商品贸易、进出口业务。
截至2025年9月30日，黄泛区实业集团的总资产为196103.81万元，净资产为36087.10万元
，营业收入为145562.16万元，净利润为-3561.05万元。
（二）关联关系
黄泛区实业集团持有地神公司27.10%的股权，是地神公司的第二大股东，根据上海证券交
易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易
》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人。因此，地神公司本次向黄泛区实业
集团预约采购2025--2026年度生产的小麦种构成关联交易。
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2025-11-21│委托理财
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一、现金管理情况概述
（一）投资目的
为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在不影响公司日常经营发展以及有效控制风险的的前
提下，公司及子公司使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构性存款
等产品，能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
总额度不超过7亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，且任一时点使用暂时闲置
自有资金购买的产品总额不得超过7亿元人民币。
（三）资金来源
现金管理资金的来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。
（四）投资方式
公司将选择具有合法经营资格的金融机构作为受托方。现金管理标的为安全性高、流动性
好、收益稳定的银行结构性存款等产品。公司与受托方之间不存在关联关系。
（五）投资期限
本次现金管理额度的期限自2026年1月1日至2026年12月31日。
二、审议程序
公司于2025年11月20日召开第七届董事会第五十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。该项议案无需
提交公司股东会审议。
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2025-11-21│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
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2025-11-21│其他事项
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为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、
中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规要求，积极推动公司高质量
发展，提升对投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，中农发种业
集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公
司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。
公司于2025年11月20日召开的第七届董事会第五十四次会议审议通过了《关于公司使用公
积金弥补亏损的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2024年12月31日
，公司母公司可供股东分配的未分配利润为-147,881,071.46元，盈余公积金15,631,846.68元
，资本公积金394,051,059.46元。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后
有关财务处理问题的通知》以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金15,6
31,846.68元和资本公积金132,249,224.78元，用于弥补母公司以前年度累计亏损147,881,071
.46元。本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积金减少至0元，资本公积金减少至
261,801,834.68元，母公司2024年度未分配利润为0元。
本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积来源于股东以货币、股权等方式出资形成的资本（
股本）溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。
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2025-11-21│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
大地泰华”）
（一）机构信息
1.基本信息
大地泰华总部位于北京，具有北京市财政局批准的财务审计执业资质（证书序号：002261
6），通过财政部和证监会证券期货业务备案。大地泰华审计咨询业务涉及公司改制、企业重
组、资本运作、财务咨询、税务咨询等多个领域。
成立日期：1995年7月（事务所特殊普通改制日期：2019年9月）；
组织形式：特殊普通合伙企业；
注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼10层1003-1005；
首席合伙人：王丽君；
人员信息：截至2024年末，大地泰华合伙人为18人，注册会计师为221人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师为4人；截至目前，大地泰华注册会计师为240人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师为9人。业务规模：大地泰华2024年度经审计的收入总额为35019
.19万元，审计业务收入为6021.50元，证券业务收入为151万元。2024年度上市公司审计客户2
家，审计收费总额151万元，主要行业包括农业、土木工程建筑业。
2.投资者保护能力。截至2024年末，大地泰华累计计提职业风险基金8917.19万元，职业
风险基金计提符合相关规定。近三年来，大地泰华不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民
事责任的情况。
3.诚信记录。大地泰华及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自
律组织的自律监管措施、纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王丽君，2009年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，
2008年开始在大地泰华执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报
告1家。
签字注册会计师：李冠楠，2022年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业
务，2024年开始在大地泰华执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审
计报告3家。
签字注册会计师：崔凯强，2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业
务，2019年开始在大地泰华执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
质量控制复核人：史洪波，1994年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业
务，1995年开始在大地泰华执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司报
告2家。
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2025-10-31│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司于2024年11月为控股子公司--山东中农天泰种业有限公司（以下简称“山东中农天泰
”）3000万元（人民币）银行借款提供信用担保（详见2024年10月26日上海证券交易所网站临
2024-032号公告）。鉴于上述银行借款即将到期，山东中农天泰根据其生产经营及资金情况，
拟继续向中国农业发展银行申请流动资金借款，本次借款金额3300万元，借款期限1年，董事
会同意继续为其提供信用担保。
山东中农天泰的参股股东----山东天泰种业有限公司，将其所持山东中农天泰的44.34%股
份全部质押给本公司，作为其保证措施。
（二）内部决策程序
公司于2025年10月29日召开第七届董事会第五十三次会议，全票审议通过了《关于继续为
控股子公司山东中农天泰银行借款提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定，本次担保经公司本次董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
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2025-10-29│其他事项
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中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日收到上海证券交易
所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理中农发种业集团股份有限公司沪市主板上市公司
发行证券申请的通知》（上证上审（再融资)[2025]319号）。上交所依据相关规定对公司报送
的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该申请文件齐备
，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审
核并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据事项的进展情况，按照相关
法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-08-16│重要合同
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中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“农发种业”）与中国农业发展集团
有限公司（以下简称“中国农发集团”）及其一致行动人中国华农资产经营有限公司（以下简
称“华农资产”）签署了《中农发种业集团股份有限公司与中国农业发展集团有限公司及中国
华农资产经营有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购
协议》”），约定由中国农发集团与华农资产以现金方式认购公司本次发行的股票，认购总金
额为406961078元。
中国农发集团为公司实际控制人，华农资产为中国农发集团全资子公司，本次交易构成关
联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）尚需获得公司股东大会审议通过
本次发行方案并批准认购对象免于发出要约，以及上海证券交易所审核通过和中国证监会同意
注册。本次发行能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确定性
，提请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
2025年8月15日，公司召开第七届董事会第五十次会议，审议通过了本次发行的相关议案
。本次发行对象为中国农发集团和华农资产，中国农发集团为公司实际控制人，华农资产系中
国农发集团的全资子公司，与中国农发集团为一致行动人，根据《上海证券交易所股票上市规
则》等规定，中国农发集团及华农资产为公司关联方，本次交易构成关联交易。公司董事会在
审议该关联交易事项时，关联董事张磊回避表决。
2025年8月15日，公司与中国农发集团及华农资产签署了《附条件生效的股份认购协议》
，约定由中国农发集团与华农资产以现金方式认购公司本次发行的股票，拟认购总金额为4069
61078元，其中：中国农发集团拟认购金额30696.1078万元，华农资产拟认购金额10000.0000
万元。本次发行具体方案详见上海证券交易所网站《公司2025年度向特定对象发行A股股票预
案》及相关公告。
本次发行尚需公司股东大会审议通过本次发行方案并批准认购对象免于发出要约，以及上
海证券交易所审核通过和中国证监会同意注册。
二、关联方情况介绍
本次发行对象中国农发集团为公司实际控制人，华农资产系中国农发集团的全资子公司，
与中国农发集团为一致行动人，属于《上海证券交易所股票上市规则》“6.3.3条（一）直接
或者间接控制上市公司的法人（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司、控股子
公司及控制的其他主体以外的法人”规定的关联关系。
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2025-08-16│其他事项
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中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第七届董事会
第五十次次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。公司就本次向特
定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事
宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通
过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。
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2025-08-16│其他事项
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为完善和健全股东回报机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，切实加强投资者合
理回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，结合《公司章
程》及公司实际情况，制定了《中农发种业集团股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东
分红回报规划）》（以下简称“本规划”）。
一、本规划制定的主要考虑因素
公司制定本规划，着眼于长远利益和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，综
合考虑了保证投资者合理投资回报、公司发展战略、经营情况、外部融资环境等因素，建立对
投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定的原则
1、本规划应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策连续性和稳定性，符合法
律、法规的相关规定。
2、本规划应兼顾投资者的合理投资回报及公司可持续发展的原则，处理好短期利益及长
远发展的关系，利润分配不得损害公司持续经营能力。
3、本规划应充分考虑和听取股东特别是中小股东的意见、诉求。
4、制订公司股东回报规划应遵守《公司章程》有关利润分配的规定。
三、未来三年（2025-2027年）具体股东回报规划
（一）在符合利润分配条件的情况下，原则上公司每年进行一次利润分配。
在条件允许的情况下，公司可进行中期利润分配。
（二）公司将优先采用现金分红的利润分配方式，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
在满足现金分红条件时，当年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的
10%或者公司最近三年累计现金分红总额不低于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。
（三）在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，董事会还可以根据公司
盈利情况、资金需求状况和有关条件提议公司进行中期分红。
（四）若公司保持盈利且持续稳定增长，在外部融资环境允许的情况下，公司将适当提高
现金分红比例或者在满足现金分红之余进行股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
（五）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司在股东大会召开后两个月内完成股
利或股份的派发事项。
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2025-08-16│其他事项
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中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《公司法》《
证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部
管理及控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。
鉴于公司拟申请向特定对象发行A股股票，根据相关法律法规要求，为保障投资者知情权
，维护投资者权益，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况
进行了自查，自查结果如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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