资本运作☆ ◇600315 上海家化 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2001-02-20│ 9.18│ 7.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2008-04-05│ 8.94│ 4738.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2008-12-05│ 7.33│ 263.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-06-06│ 16.41│ 4.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-06-19│ 19.00│ 3164.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-11-16│ 19.57│ 1.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-25│ 28.36│ 4721.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-20│ 20.83│ 1208.14万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国泰海通 │ 6449.87│ ---│ ---│ 9099.82│ 175.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │交易金额(元)│7000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司│标的类型 │股权 │
│ │19%、丝芙兰（北京）化妆品销售有 │ │ │
│ │限公司19%的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │SEPHORA ASIA PTE.LTD │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海家化联合股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │公司拟以7000万欧元（以基准日汇率7.93折合约人民币5.55亿元）的价格向SephoraAsia出 │
│ │售公司持有的丝芙兰上海19%的股权和丝芙兰北京19%的股权。 │
│ │ 本次交易概况 │
│ │ 为了贯彻公司经营战略，聚焦核心品牌，聚焦品牌建设，聚焦线上和聚焦效率，集中资│
│ │源做强品牌，上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上海家化”│
│ │）拟向SEPHORAASIAPTE.LTD（以下简称“SephoraAsia”新加坡）出售公司持有的丝芙兰（ │
│ │上海）化妆品销售有限公司（以下简称“丝芙兰上海”）19%的股权、丝芙兰（北京）化妆 │
│ │品销售有限公司（以下简称“丝芙兰北京”）19%的股权，股权转让价格共计7000万欧元（ │
│ │以基准日汇率7.93折合人民币约555100000元）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │银行存款、理财产品、代发工资及其│
│ │ │ │他金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平安资产管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同为一公司子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │银行存款、理财产品、代发工资及其│
│ │ │ │他金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平安银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同为一公司子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │银行存款、理财产品、代发工资及其│
│ │ │ │他金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │接受保险服务 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平安集团相关业务员 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳万里通网络信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同为一公司子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平安人寿股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同为一公司子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平安资产管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同为一公司子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │银行存款、理财产品、代发工资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平安银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同为一公司子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │银行存款、理财产品、代发工资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │接受保险服务 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │平安集团相关业务员 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳万里通网络信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同为一公司子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国平安人寿股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同为一公司子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品及提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海高砂鉴臣香料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的董事、总经理担任其董事、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海高砂香料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的董事、总经理担任其董事、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海高砂鉴臣香料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的董事、总经理担任其董事、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海高砂鉴臣香料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的董事、总经理担任其董事、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海高砂香料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的董事、总经理担任其董事、董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年9月9日
(二)股东会召开的地点：上海市虹口区保定路527号八楼会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，现
场会议由公司董事长林小海主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席3人，独立董事李明辉列席了会议。
2、董事会秘书罗永涛列席了会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司股东会审议
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立
，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事
务所。
安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-
12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人
才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业
注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。
安永华明2025年度经审计的业务总收入人民币65.01亿元，其中，审计业务收入人民币62.
84亿元，境内证券服务业务收入人民币16.93亿元，包含境内及境外证券服务相关业务的收入
总额为人民币34亿元。2025年度A股上市公司年报审计客户共计158家，收费总额人民币16.11
亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技
术服务业、采矿业等。与公司同行业（制造业）的A股上市公司审计客户共92家。
2.投资者保护能力。
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。
安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录。
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人及签字注册会计师：张丽女士，注册会计师协会执业会员，2011年起从事审计
业务，2020年开始在安永华明执业，2025年起为公司提供审计服务，近3年已签署或复核3家上
市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、批发和零售业等。
项目签字注册会计师：朱晓琛女士，注册会计师协会执业会员，2017年起从事审计业务，
2021年开始在安永华明执业，2025年起开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市
公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、批发和零售业等。
项目质量控制复核人：董彦亮先生，注册会计师协会执业会员，2002年起开始从事上市公
司审计，2007年开始在安永华明执业，2025年起开始为公司提供审计服务，有逾23年审计相关
业务的服务经验，在卫生行业、医药制造行业、商业零售和消费品行业的上市公司审计等方面
具有丰富执业经验。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性。
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注
册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。
安永华明的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。
公司拟支付安永华明2026年度财务报表和内控审计报酬不超过428万元及部分子公司（销
售、佰草、电子商务）2026年度财务报表审计报酬不超过40万元，合计468万元人民币，以上
价格包括境内差旅费，不包括税费、代垫费用及会计师前往境外子公司现场审计的差旅费。
对于验资报告公司如有需要，安永华明每次收费不超过4万元。
上述费用不包括公司海外子公司Mayborn集团2026年度财务报表审计和内部控制审计费用
，公司海外子公司Mayborn集团涉及的相关审计事宜，以及除此之外如有其他新增审计范围涉
及的审计事宜，均由股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际工作需要与审计机构
协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-20│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
交易简要内容:公司拟以7000万欧元（以基准日汇率7.93折合约人民币5.55亿元）的价格
向SephoraAsia出售公司持有的丝芙兰上海19%的股权和丝芙兰北京19%的股权。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经公司九届九次董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议并完成国家外汇管
理机构外汇登记手续。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为了贯彻公司经营战略，聚焦核心品牌，聚焦品牌建设，聚焦线上和聚焦效率，集中资源
做强品牌，上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上海家化”）拟
向SEPHORAASIAPTE.LTD（以下简称“SephoraAsia”）出售公司持有的丝芙兰（上海）化妆品
销售有限公司（以下简称“丝芙兰上海”）19%的股权、丝芙兰（北京）化妆品销售有限公司
（以下简称“丝芙兰北京”）19%的股权，股权转让价格共计7000万欧元（以基准日汇率7.93
折合人民币约555100000元）。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年8月19日召开九届九次董事会，审议通过了上述交易。表决结果:同意9票，
反对0票，弃权0票。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易尚需提交股东会审议，并完成国家外汇管理机构外汇登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期员工持股计划基本情况
（一）2025年4月23日公司召开八届二十五次董事会，审议通过了《关于公司<2025年员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。
（二）2025年6月4日公司召开九届一次董事会，审议通过了《2025年员工持股计划（草案
修订稿）》及相关议案，并于2025年6月25日召开公司2024年年度股东会，审议通过了《关于
公司<2025年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司
分别于2025年4月25日、2025年6月5日、2025年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的相关公告。
（三）2025年7月22日公司召开九届二次董事会，审议通过了《关于调整2025年员工持股
计划预留份额的议案》，鉴于本持股计划中首次授予部分参加对象中存在放弃认购的情况，董
事会决定将上述参加对象相关的权益份额共30.4570万份（对应股票数量为1.90万股）调整至
本持股计划的预留份额中，调整后，预留份额将由原来的469.6790万份增至500.1360万份（对
应股票数量由原来的29.30万股增至31.20万股），占本持股计划总份额的比例由原来的6.06%
增至6.45%。具体内容详见公司于2025年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
（四）2025年8月，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》
，公司回购证券专用账户（B882162174）中所持有的483.51万股已于2025年8月21日通过非交
易过户的方式过户至上海家化联合股份有限公司－2025年员工持股计划证券账户（B887462008
），占公司总股本的0.72%。具体内容详见公司分别于2025年8月28日在上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（五）公司于2026年8月19日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司202
5年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司2025年员工持股计划预留份额分配的方案
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期员工持股计划基本情况
公司于2025年4月23日召开公司八届二十五次董事会，审议通过了《关于公司<2025年员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案；于2025年6月4日召开公司九届一次董事会
审议通过了《2025年员工持股计划（草案修订稿）》及相关议案，并于2025年6月25日召开公
司2024年年度股东会，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》及相关议案。具体内容详见公司分别于2025年4月25日、2025年6月5日、2025年6月26
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2025年8月21日，公司完成标的股票过户，上海家化联合股份有限公司－2025年员工持股
计划共持有公司股份数量为483.51万股，占公司总股本的0.72%。具体内容详见公司分别于202
5年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、本期员工持股计划的锁定期安排
根据《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，本
持股计划的存续期为120个月，持股期限不低于12个月，自公司公告首次授予的标的股票过户
至本持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公
司授予的标的股票过户至本持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的
股票比例分别为30%、30%、40%。锁定期内，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所
衍生取得的股票将一并锁定，该等股票亦应遵守上述股份锁定安排。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例A股每股派发现金红利0.056元
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购账户持有的股份为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生
变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
利润分配方案的具体内容
截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币6412638940.47元。经董
事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购账户持
有的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利
0.056元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本672225980股，扣除公司回购专用账户持
有的1604172股后的股份为670621808股，以此计算合计拟派发现金红利37554821.25元（含税
），占本半年度归属于上市公司股东净利润的比例为9.86%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
公司于2026年8月19日召开九届九次董事会审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章
程的规定和公司2025年度股东会决议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年9月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到境外全资子公司MaybornUSAIn
c.（以下简称“子公司”）通知，子公司于近日收到了美国海关与边境保护局（CBP）的退税
，现将具体情况公告如下：
一、基本情况
2026年2月，美国最高法院裁定美国政府依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）加征的对
等关税缺乏法定授权，相关关税措施自始无效，已征收的关税须退还给进口商。美国海关与边
境保护局（CBP）于2026年4月20日正式启动了退税工作。截至目前，子公司累计收到退回关税
及利息（扣除中介机构服务费用）466.36万美元，折合人民币约3,232.20万元，占公司最近一
期经审计归属于上市公司股东的净利润的12.08%。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，上述税款拟计入2026年当期损益，不涉及以前年度损
益调整，具体会计处理及损益影响金额将以会计师审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注
意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果:不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月12日
(二)股东会召开的地点：上海市虹口区保定路527号八楼会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、2025年度公司经营情况
2025年是上海家化战略改革的关键一年，公司贯彻“聚焦核心品牌、聚焦品牌建设、聚焦
线上、聚焦效率”的经营战略，全面推动品牌和渠道战略升级，运营效能持续优化，为长期高
质量发展奠定坚实基础。
国内业务聚焦核心品牌建设，成功培育三大亿元单品，品牌竞争力与势能显著提升；线上
业务成为核心增长引擎，精细化运营能力持续升级；线下积极应对市场挑战，通过优化门店、
打造线下体验场景、稳固经销商渠道实现企稳发展。
海外业务除北美市场因第二季度受关税影响，英国、澳新市场的整体表现稳中有升，聚焦
核心品类的战略有效落地，通过新品策略及品牌营销，推动核心品类收入稳步回升。
二、公司治理情况
报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，公司治理结构进一步完
善，公司运作更加规范，治理水平不断提升。
三、公司内部控制情况
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于2025年12月31日内部控制评价报告基
准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和
相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控
制重大缺陷认定情况，于2025年12月31日内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控
制重大缺陷。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开第九届董事会第
八次会议，审议通过了《关于2022年度至2024年度公司董事、高级管理人员薪酬确认的议案》
，对2022年度至2024年度公司董事、高级管理人员的薪酬进行了补充审议并确认。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月12日13点30分
召开地点：上海市虹口区保定路527号八楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月12日
至2026年6月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入贯彻落实党中央、国务院关于进一步提高上市公司质量的要求，推动公司高质量发
展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，落实以投资者为本的理念，上海
家化联合股份有限公司（以下简称：“上海家化”或“公司”）制定了2026年度“提质增效重
回报”行动方案。具体如下：
一、提升经营质量
公司贯彻深化“聚焦核心品牌、聚焦品牌建设、聚焦线上、聚焦效率”的经营战略，全面
推动品牌和渠道战略升级，运营效能持续优化，为长期高质量发展奠定坚实基础。
1.聚焦核心品牌，细分赛道实现突破，成功培育亿元单品
公司聚焦潜力细分赛道，建立亿元单品组织保障体系，打通从产品营销、内容种草到渠道
运营的价值闭环，依托配方创新、技术升级、场景适配等核心优势，2025年内成功培育三大亿
元单品：佰草集大白泥、玉泽干敏霜（第二代）、六神驱蚊蛋。
此外，六神清爽香氛沐浴露、玉泽油敏霜（第二代）、玉泽特润霜、佰草集仙草油等潜力
单品表现亮眼，持续复用亿元单品孵化经验，构建起可持续的产品增长生态。
2.聚焦品牌建设，推动产品升级和内容运营
公司聚焦六神、玉泽、佰草集等核心品牌建设，加大投放力度，强化品牌心智，推动核心
品牌实现高质量增长。
3.聚焦线上业务增长，提升渠道效率
公司大力推动线上业务发展，达播端通过头部主播与腰尾部达人分层运营，提升内容质量
与响应速度，有效扩大品牌声量。自播端完成直播间标准化建设，依托精细化排品和场景化话
术优化全链路转化效率，核心品牌抖音自播业务实现较好增长。
线下渠道与成长型客户协同发展，通过拥抱新业态、新增成长型渠道经销商提升市场覆盖
率；终端落地“万店万堆”、“逢六必爽”以加强场景化组货营销活动；优化KA渠道货盘结构
，整体运营质量持续改善。
4.聚焦效率提升，强化品效与人效管理
公司围绕产能配置优化、核心品类聚焦及全链路成本管控，系统性推进供应链降本增效与
品效优化：推进部分产品从外协转内产、探索ODM业务模式、强化内部生产能力；同时精简SKU
，集中资源发展核心品类与优势产品，定期更新风险库存清单，推进高风险及长尾原料的替换
与淘汰，降低了供应链复杂度；在成本端，公司通过工厂直发等方式优化物流网络，实现物流
费率下降，依托包材优化、工艺改进等举措降低采购成本，进一步增强了供应链韧性与竞争力
。
2026年度公司将明确以价值创造为核心主线，全力奔赴高质量可持续发展之路，聚焦有机
会成为Top3的细分赛道，建立以亿元单品为中心的组织保障，打通从产品营销、内容种草到渠
道运营价值闭环，强化品牌×渠道双向共振，加快前台迭代，驱动中后台精益化运作；海外业
务将持续以消费者为中心，以产品迭代升级为增长引擎，恢复业绩增长势头，为稳固并扩大市
场份额注入新动能。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鉴于邓明辉先生已辞去公司董事职务，根据法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司
控股股东上海家化（集团）有限公司提名黄玉强先生为董事候选人，任期至第九届董事会届满
时止。
公司提名委员会对董事候选人的任职条件和任职资格进行了审核，并经公司九届七次董事
会审议通过，同意以上提名。
董事候选人简历：
黄玉强，男，1981年生，南京大学工商管理专业本科毕业。曾任平安银行风险管理部资产
监控部总经理、平安集团风险管理部副总经理（主持工作）、平安集团审计责任人兼稽核监察
部总经理等职务。现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理、财务负责人、董事会秘书
、首席风险官。
黄玉强先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开九届六次董事会
，审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬2025年度执行情况及2026年度方案的议案》，公
司5名董事回避表决，其余董事均投赞成票。
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴和薪酬按其实
际任期计算及披露。
上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。
上述议案尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
交易主要情况
已履行及拟履行的审议程序：经公司九届六次董事会批准
特别风险提示：开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可
能存在市场风险、操作风险、延期交割风险、履约风险等。
（一）交易目的
公司控股子公司CaymanA2,Ltd.及其下属公司在日常经营过程中会涉及大量资金收付的外
币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，
CaymanA2,Ltd.及其下属公司拟与银行开展外汇套期保值业务。本业务与公司日常经营需求相
关，公司资金使用安排合理。
（二）交易金额
根据CaymanA2,Ltd.及其下属公司业务发展情况，预计2026年度累计开展的外汇套期保值
业务总额不超过2400万英镑或其他等值外币。就本次拟开展的外汇套期保值业务，CaymanA2,L
td.及其下属公司不需要投入保证金。
（三）资金来源
本次交易的资金来源主要为该子公司年度授信资金及自有资金,不涉及募集资金。
（四）交易方式
交易品种：欧元、澳元、港币等
交易工具：外汇远期、掉期、互换、期权、双币种理财产品及其他外汇衍生品等
（五）交易期限
本次外汇套保期业务相关额度的使用期限不超过12个月。为提高管理效率，在董事会没有
做出新的批准额度之前，2027年度的投资额度暂按2026年度的批准额度执行，执行时间自2027
年1月1日起至董事会召开日止。
二、审议程序
上述事项已经公司九届六次董事会批准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
基本情况
已履行及拟履行的审议程序：经公司九届六次董事会批准，尚需提交公司股东会审议通过
。
特别风险提示：金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、流动性风险、不可抗
力风险等因素的影响。
（一）投资目的
充分利用公司自有资金，提高资金收益率。该项投资不会影响公司主营业务的发展，公司
资金使用安排合理。
（二）投资金额
公司2026年拟进行总额不超过40亿元人民币的投资理财项目，即任一时点的交易金额（含
投资收益进行再投资的相关金额）不超过40亿。
（三）资金来源
公司自有资金。
（五）投资期限
本额度的使用期限不超过12个月，为提高管理效率，在董事会或股东会没有做出新的批准
额度之前，2027年度的投资额度暂按2026年度的批准额度执行，执行时间自2027年1月1日起至
董事会或股东会召开日止。
二、审议程序
上述投资理财事项已经公司九届六次董事会批准，尚需提交公司股东会审议通过。涉及关
联投资的，公司将履行关联交易审议程序。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例A股每股派发现金红利0.20元。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有的股份
为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本
发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币6,291,187,667.05元。
经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用
账户持有的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、2025年度利润分配方案
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总
股本672,225,980股，扣除公司回购专用账户持有的1,604,172股后的股份为670,621,808股，
以此计算合计拟派发现金红利134,124,361.60元（含税）。
本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利26,154,250.51元）总额160,278,612.1
1元；现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为59.90%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公
告具体调整情况。
2、2026年半年度利润分配条件及上限
2026年半年度利润分配条件：2026年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润
为正；
现金分红金额上限：2026年半年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的10%。
届时董事会将根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的半年度分红方案。
上述利润分配方案尚需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。
业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母
公司所有者的净利润2.4亿元到2.9亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈
。
预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润3800万元到5600
万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鉴于邓明辉先生已辞去公司董事及董事会审计与风险管理委员会委员职务，根据《公司法
》和《公司章程》的有关规定，经公司九届五次董事会一致审议通过，补选胥洪擎先生为公司
第九届董事会审计及风险管理委员会委员，委员任期与本届董事会任期一致。
胥洪擎：硕士。曾任中国平安人寿保险股份有限公司投后管理部经理、投资风控部高级经
理、资产配置部高级经理。现任中国平安人寿保险股份有限公司资产配置部副总经理、本公司
董事。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司董事会收到董事邓明辉先生的书面辞职报告，因退休原因，邓明辉先生辞去公司第九
届董事会董事及审计与风险管理委员会委员职务，辞职后邓明辉先生将不在公司担任任何职务
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|