资本运作☆ ◇600320 振华重工 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 8.75│ 9.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 29.08│ 35.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 1997-07-15│ 3.59│ 3.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2000-12-08│ 9.80│ 8.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2009-03-14│ 17.78│ 30.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-08-08│ 3.13│ 7102.01万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国通号 │ 61785.40│ ---│ ---│ 27726.34│ ---│ 人民币│
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│华伍股份 │ 1107.16│ ---│ ---│ 7354.15│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │中国交通建设集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │中国交通建设集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │中国交通建设集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │中国交通建设集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │中国交通建设集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │中国交通建设集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │中国交通建设集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-27 │
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│关联方 │中国交通建设集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买产品 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中交财务有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │授信 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中交财务有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款-每日最高余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中交财务有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款-每日最高余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国交通建设集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国交通建设集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国交通建设集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国交通建设集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中交财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │授信 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中交财务有限公司 │
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│关联关系 │公司5%以上股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款-每日最高上限 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中交财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司5%以上股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款-每日最高上限 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │中国交通建设集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国交通建设集团有限公司及其下属单位 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2017-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海振华重│江苏燕尾港│ 1079.00万│人民币 │2014-11-11│2018-05-08│连带责任│否 │否 │
│工(集团)股│港口有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-17│其他事项
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上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年10月16日收到公司
董事、总经理（总裁）朱晓怀先生与职工董事王成先生的书面辞呈。朱晓怀先生因工作安排原
因，申请辞去公司董事、总经理（总裁）及董事会专门委员会相关职务。王成先生因工作安排
原因，申请辞去公司职工董事及董事会专门委员会相关职务。朱晓怀先生、王成先生的辞呈自
送达董事会之日起生效。
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2026-09-19│其他事项
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本次公司股权激励计划首次授予期权第一个行权期行权股票数量为22,690,131股。
本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为22,690,131股。
本次股票上市流通总数为22,690,131股。
本次股票上市流通日期为2026年9月24日。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工或公司）于2026年7月29日召开
第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议<公司2023年股票期权激励计划首次及
预留授予期权第一个行权期符合行权条件>的议案》等相关议案。经审议，公司2023年股票期
权激励计划（以下简称激励计划）规定的第一个行权期行权条件已经成就，公司同意为符合行
权条件的激励对象办理股票期权行权。
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2026-09-19│其他事项
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公司已于2026年9月17日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变
更登记证明》。公司按照维持每股分配比例不变的原则，以本次变更后的公司总股本对2026年
中期利润分配预案的现金分红总额进行相应调整。公司于2026年8月26日召开第九届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于审议<公司2026年中期利润分配预案>的议案》。公司2026年
中期利润分配预案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.025元（含税）。如在
实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额。
具体内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
公司2026年中期利润分配预案的公告》（公告编号：临2026-031）。
根据公司2023年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权结果，公司总股本由52
56561739股变更至5279251870股。公司已于2026年9月17日收到中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的
《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》
（公告编号：临2026-035）。
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2026-08-27│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.025元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司）2026年半年度实现归属于母公司所
有者的净利润约为人民币5.03亿元。截至2026年6月30日，母公司未分配利润约为人民币26.43
亿元。结合2026年半年度公司业绩表现，经董事会决议，公司2026年中期利润分配预案如下：
1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红
利0.025元（含税），B股股东的现金红利以美元支付，根据《股份有限公司境内上市外资股规
定的实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司第九届董事会第二十三次会议决议日下一工
作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。本次利润分配不进行资本公积金转增股
本，不送红股。截至2026年8月26日，公司总股本5256561739股，以此计算合计拟派发现金红
利人民币131414043.48元（含税），占公司2026年半年度归属于上市公司股东的净利润比例约
为26.15%。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
3、2025年年度股东会同意授权董事会制定并实施2026年中期利润分配预案。
二、公司履行的决策程序
1、公司分别于2026年3月30日、6月9日召开第九届董事会第十九次会议、2025年年度股东
会，审议通过了《关于审议<公司2025年年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权安排>的
议案》，股东会同意授权董事会制定并实施具体的2026年中期分红方案。
2、公司于2026年8月26日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议<公
司2026年中期利润分配预案>的议案》。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策
和公司已披露的未来三年（2025—2027年）股东回报规划。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│其他事项
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重要内容提示：
第一个行权期拟行权数量：首次授予期权2296.3437万份，预留授予期权113.8941万份。
行权股票来源：公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。
根据上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工或公司）2023年年度股东大
会授权，公司于2026年7月29日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议<公
司2023年股票期权激励计划首次及预留授予期权第一个行权期符合行权条件>的议案》等相关
议案，2023年股票期权激励计划（以下简称激励计划）规定的第一个行权期行权条件已经成就
。
二、激励计划第一个行权期符合行权条件说明
根据激励计划相关规定：首次授予股票期权及预留授予股票期权的等待期均为自股票期权
授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。激励计划股票期权首次授予登记日为2024年8
月8日，该批股票期权第一个等待期将于2026年8月7日届满，对应可行权比例为1/3。激励计划
股票期权预留授予登记日为2024年12月26日，该批股票期权第一个等待期将于2026年12月25日
届满，对应可行权比例为1/3。
截止本公告披露日，激励计划首次及预留授予股票期权的第一个行权期行权条件已满足。
三、激励计划第一个行权期行权的具体情况
年8月8日；预留授予日2024年11月25日，预留授予登记完成之日2024年12月26日。
（二）可行权的期权数量：首次授予期权2296.3437万份；预留授予期权
113.8941万份。
（六）股票来源：公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。办理第一个行权期
首次及预留授予股票期权行权及相关的行权股份登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工或公司）2023年年度股东大
会授权，公司于2026年7月29日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议<注
销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权>的议案》等相关议案，现将有关事项公告如下
：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1.2023年12月26日，公司召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于审议<振华重工长期股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于审议
<振华重工2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于审议<振华重工2023
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于审议<振华重工2023年股票期权激励
计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年12月27日在指定信息披露媒
体上披露的相关公告（公告编号：临2023-053、临2023-054、临2023-055、临2023-056）及相
关文件。
2.2024年3月20日至2024年3月29日，公司内部对本次激励计划首次拟授予激励对象名单及
职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划首次授予
激励对象名单提出异议。
3.2024年3月23日，公司披露了《振华重工关于实施股票期权激励计划获得国务院国资委
批复的公告》（公告编号：临2024-004），公司收到控股股东中国交通建设集团有限公司通知
，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于振华重工实施股票期权激励计划的批复》（国资
考分〔2024〕68号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施股票期权激励计划。
4.2024年3月28日，公司召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第十八次会议
，分别审议通过了《关于审议<振华重工长期股权激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》
等相关议案。具体内容详见公司于2024年3月29日在指定信息披露媒体上披露的相关公告（公
告编号：临2024-006、临2024-007、临2024-011、2024-012）及相关文件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
根据上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工或公司）2023年年度股东大
会授权，公司于2026年7月29日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议<调
整公司2023年股票期权激励计划授予股票期权行权价格>的议案》等相关议案，公司首次授予
的股票期权行权价格调整为3.13元/股、预留授予的股票期权行权价格为3.87元/股。现将有关
事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1.2023年12月26日，公司召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于审议<振华重工长期股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于审议
<振华重工2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于审议<振华重工2023
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于审议<振华重工2023年股票期权激励
计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年12月27日在指定信息披露媒
体上披露的相关公告（公告编号：临2023-053、临2023-054、临2023-055、临2023-056）及相
关文件。
2.2024年3月20日至2024年3月29日，公司内部对本次激励计划首次拟授予激励对象名单及
职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划首次授予
激励对象名单提出异议。
3.2024年3月23日，公司披露了《振华重工关于实施股票期权激励计划获得国务院国资委
批复的公告》（公告编号：临2024-004），公司收到控股股东中国交通建设集团有限公司通知
，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于振华重工实施股票期权激励计划的批复》（国资
考分〔2024〕68号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施股票期权激励计划。
4.2024年3月28日，公司召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第十八次会议
，分别审议通过了《关于审议<振华重工长期股权激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》
等相关议案。具体内容详见公司于2024年3月29日在指定信息披露媒体上披露的相关公告（公
告编号：临2024-006、临2024-007、临2024-011、2024-012）及相关文件。
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2026-06-10│其他事项
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上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年6月8日收到公司独
立董事杜文莉女士的书面辞呈。杜文莉女士因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门
委员会相关职务。杜文莉女士的辞呈自送达董事会之日起生效。
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2026-06-10│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月9日
(二)股东会召开的地点：上海市东方路3261号公司223会议室
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2026-05-28│股权回购
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重要内容提示：
一、回购审批情况和回购方案内容
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工或公司）为加强市值管理工作，
分别于2025年4月27日、2025年5月28日召开第九届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会
，审议通过了《关于审议<回购公司部分A股股票>的议案》，同意公司自股东大会审议通过本
次回购股份方案之日起12个月内（即2025年5月28日～2026年5月27日），以自有资金或自筹资
金，通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A
股）股票，回购的股份将用于注销并减少公司注册资本。回购股份的价格上限为人民币
6.93元/股，回购的资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含
）。
根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司部分A股股票的回购报告书》，如果公司在
回购期限内实施了资本公积转增股本、派发股票或现金红利等其他除权除息事宜，自股价除权
除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。因公
司实施2024年年度权益分派、2025年半年度权益分派，回购股份价格上限由不超过人民币6.93
元/股（含）调整为不超过人民币6.86元/股（含）。
具体内容详见公司分别于2025年4月28日、2025年5月29日、2025年6月17日、2025年6月19
日、2025年7月2日、2025年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《振华
重工关于以集中竞价交易方式回购公司部分A股股票方案的公告》（公告编号：临2025-018）
、《振华重工2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2025-022）、《振华重工2024年
年度权益分派实施公告》（公告编号：临2025-027）、《振华重工关于以集中竞价交易方式回
购公司部分A股股票的回购报告书》（公告编号：临2025-028）、《振华重工关于以集中竞价
交易方式回购公司部分A股股票的进展公告》（公告编号：临2025-030）、《振华重工2025年
半年度权益分派实施公告》（公告编号：临2025-060）。
二、回购实施情况
1、2025年9月8日，公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式首次回购
公司A股股份，具体内容详见公司于2025年9月9日披露的《振华重工关于以集中竞价交易方式
首次回购公司部分A股股票的公告》（公告编号：临2025-045）。
2、截至2026年5月27日，公司已完成股份回购。公司通过集中竞价交易方式累计回购A股
股份数量为11791762股，占公司总股本的比例为0.2238%，购买的最高价为5.36元/股、最低价
为4.37元/股，已支付的总金额为54995850.72元（不含交易费用）。
3、公司本次回购实际执行情况符合相关法律法规的规定以及公司回购股份方
案，公司已按披露的方案完成回购。
4、本次实施股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的经营活动、
财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日止，公司实际控制人、控股股东
、董事、高级管理人员均不存在买卖公司股票的情况。
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2026-05-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月9日14点00分
召开地点：上海市东方路3261号公司223会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月9日
至2026年6月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-28│资产出售
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交易简要内容：上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司上海
振华港口机械（香港）有限公司（以下简称振华香港）拟通过集合竞价或大宗交易方式择机出
售所持中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称中国通号）的股票，出售数量为不超过9975
8000股，占中国通号总股本（A股+H股）的0.94%；拟通过集合竞价或大宗交易方式择机出售所
持江西华伍制动器股份有限公司（以下简称华伍股份）的股票，出售数量为不超过8531500股
，占华伍股份总股本的2.06%。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。按照预计交易金额测算，本次择
机出售股票资产事项尚未达到股东会审议标准。后续在减持的过程中，如涉及金额达到股东会
审议标准，减持相关事项需另行提交股东会审议。
由于二级市场股价存在波动，收益具有不确定性，目前尚无法估计出售股票事项对公司业
绩产生的影响，具体以会计师事务所审计后的数据为准。
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为聚焦主业发展，盘活公司相关资产，公司及下属子公司振华香港拟通过集合竞价或大宗
交易方式择机出售所持中国通号的股票，出售数量为不超过99758000股，占中国通号总股本（
A股+H股）的0.94%；拟通过集合竞价或大宗交易方式择机出售所持华伍股份的股票，出售数量
为不超过8531500股，占华伍股份总股本的2.06%。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
公司于2026年4月27日召开第九届董事会第二十次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，
审议通过了《关于审议<授权择机出售股票资产>的议案》，董事会同意公司及公司下属子公司
振华香港根据市场情况，分别择机出售所持中国通号的股票，出售数量为不超过99758000股；
择机出售所持华伍股份的股票，出售数量为不超过8531500股。同意授权公司管理层根据股票
市场行情进行处置。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交
易，不构成重大资产重组。按照当前测算，本次授权择机出售股票资产事项未达到股东会审议
标准，在本次减持的过程中，如涉及金额达到股东会审议标准，减持相关事项需另行提交股东
会审议。
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2026-04-28│其他事项
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为全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动
资本市场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质
增效重回报”专项行动倡议》，进一步推动公司高质量发展，增强投资者获得感，为股东创造
价值，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工或公司）结合公司实际情况，
制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《行动方案》）。
一、2026年主要目标
2026年公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和
二十届历次全会精神，以高质量发展为目标，以增强核心竞争力为抓手，以风险管控和合规经
营为底线，加快建设产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流装备制造企业。
公司2026年度主要经营目标：公司营业收入382亿元，利润总额11.78亿元。
二、主要工作举措
（一）聚焦公司核心主业，提升经营发展质效公司将通过强化市场开拓，优化客户服务，
夯实高质量发展基本盘。港机业务方面，在巩固传统业务市场占有率的基础上，有序推进新产
品开发，进一步扩大相关产品市场份额，提升产品标准化、模块化水平。海工业务方面，持续
提升起重船、铺管船、疏浚船等核心产品的市场竞争力，强化海外项目履约与市场开拓。钢构
业务方面，提高国内钢桥市场占有率，探索开拓核电、油气等模块市场。提升智慧港口一体化
业务能力，推广“设备+系统+服务”一体化、智能化、绿色化解决方案，完善自动化码头技术
图谱。全面优化客户服务，不断提升客户响应速度，提高客户满意度。通过精益生产，提升履
约质效。强化产销研联动，建立全流程协同机制，加强项目管理，推进精益设计，强化工艺创
新，优化履约安排。通过管理提升，强化降本增效。加强全面预算管理，强化预算刚性执行，
实施精准考核。加强成本管理，聚焦降本目标，围绕项目全周期策划，推动项目整体毛利率同
比稳步提升。加强财务资金管理，强化资金管控，“三金”压控，完善财务分析评价体系，优
化财务风险预警模型。加强供应链管理，深化供应链韧性与安全，加强供应商管理，不断增强
供应链自主可控。
（二）深化科技创新，筑牢新质发展底座
公司通过高端化升级、智能化转型、绿色化发展，加快打造新质生产力，在科技创新上厚
植新动能。高端化升级方面，公司将完善新质生产力工作方案，强化科技创新“五个机制”建
设，打造创新联合体与创新联盟，强化研发投入管理，加快推动专项攻关工作、关键核心技术
突破。智能化转型方面，公司将推动港机等产品的智能化设计、研发、制造、管理、运维，持
续推进振华云数据智能分析系统、生产运营管理平台、业财资税融平台、全面预算管理系统建
设。加快实施智能制造提升工作方案，开展人工智能+专项工作。绿色化发展方面，公司将开
展产品碳足迹管理、工厂碳排放统计核算、产品碳标识认证、能碳管理数智应用、绿色低碳企
业标准和绿色低碳管理制度体系建设。开展“零碳码头”港机产品升级、“绿色低碳船运”等
行动，完成浮式起重机、集装箱吊具、减速箱等产品碳足迹核算和认证。
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.055元（含税），2025年度不进行资本公积金
转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的
股份）为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者
的净利润约为人民币7.32亿元。截至2025年12月31日，母公司未分配利润约为人民币26.89亿
元。结合2025年公司业绩表现，经董事会决议。
公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户
中的股份）为基数，向全体股东每股派发现金红利0.055元（含税），B股股东的现金红利以美
元支付，根据《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》的规定，美元与人民币汇率按
公司2025年年度股东会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。20
25年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
截至2026年3月30日，公司总股本5268353501股，扣除公司回购专用证券账户中的1179176
2股A股股份后为5256561739股，以此计算合计拟派发现金红利289110895.65元（含税）。2025
年度公司现金分红（包括2025年半年度已分配的现金红利）总额为394348574.43元；2025年度
以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额29006008.72元，现金分红和回购金
额合计423354583.15元，占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润比例约为57.85%。公司
2025年度未实施注销以现金为对价采用集中竞价交易方式回购的股份。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
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2026-03-31│对外担保
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被担保方名称：上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司或振华重工）的控股
公司。
本次担保金额及担保范围：为确保公司生产经营工作持续稳健开展，结合公司各控股公司
担保需求，2026年公司担保计划总额度折合人民币共计46亿元，其中融资类担保计划总额为26
.1亿元；非融资类担保计划总额为19.9亿元（其中工程类担保计划总额为14.06亿元)。担保范
围为公司对控股公司的担保。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：本次公司2026年度对外担保计划中被担保方除ZPMCUKLTD、ZPMCKOREACO.,
LTD、ZPMCENGINEERING(MALAYSIA)SDN.BHD.、ZPMCITALIAS.R.L、GPOAmethystLimited、GPOSa
pphireLimited资产负债率为70%以下，其余被担保方的资产负债率均超70%，敬请投资者注意
相关风险。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、担保情况概述
（一）本次担保计划基本情况
为确保公司生产经营工作持续稳健开展，结合公司各控股公司担保需求，2026年公司担保
计划总额度折合人民币共计46亿元，其中融资类担保计划总额为26.1亿元；非融资类担保计划
总额为19.9亿元（其中工程类担保计划总额为14.06亿元)。担保范围为公司对控股公司的担保
。
担保计划的有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日
止。
（二）本次担保计划履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2026年3月30日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议<公司20
26年度对外担保计划>的议案》。
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2026-03-31│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称毕马
威华振）
原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》相关规定，鉴于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已连续10年
为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务现状及发展
需要，公司拟变更会计师事务所。
公司拟聘任毕马威华振为公司2026年年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与前
后任会计师事务所进行了充分的沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息。毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获
财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于
北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2025年12月31日
，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册
会计师超过330人。毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业
务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务
业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。毕马威华振2024年上
市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这
些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息
技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、
林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共
设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上
市公司审计客户家数为59家。
2.投资者保护能力。毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和
超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承
担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承
担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。
3.诚信记录。近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处
罚、监督管理措施、自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局
出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相
关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1.基本信息。项目合伙人雷江先生，2003年取得中国注册会计师资格。雷江1998年开始在
毕马威华振执业，1998年开始从事上市公司审计，拟于2026年开始为公司提供审计服务。雷江
近三年签署或复核上市公司审计报告21份。
签字注册会计师为徐海峰先生，2000年取得中国注册会计师资格。徐海峰1996年开始在毕
马威华振执业，1998年开始从事上市公司审计，拟于2026年开始为本公司提供审计服务。徐海
峰近三年签署或复核上市公司审计报告25份。
项目质量控制复核人高松，2002年取得中国注册会计师资格。高松2002年开始在毕马威华
振执业，2005年开始从事上市公司审计，拟于2026年开始为本公司提供审计服务。高松近三年
签署或复核上市公司审计报告8份。
2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行
为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性。毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道
德守则和独立性准则的规定保持了独立性。
4.审计收费。2025年度公司审计费用为人民币530万元（包含内部控制审计收费45万元及
审计年报费用485万元）。根据公开招标结果及双方协商，拟定2026年度审计服务费用为500万
元/年（包含内部控制审计收费40万元及审计年报费用460万元），该费用按照审计工作量及公
允合理原则确定，如未来年度审计范围或市场行情发生重大变化，授权管理层依据相关规定作
相应调整。
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2026-01-21│其他事项
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近日，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司董事张剑兴
先生、副总经理（副总裁）刘峰先生的书面辞呈。现将具体情况公告如下：
一、董事、高级管理人员离任情况
因工作安排，张剑兴先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员
会委员职务。刘峰先生辞去公司副总经理（副总裁）职务。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相
关规定，张剑兴先生、刘峰先生的辞任于其书面辞呈送达公司董事会时生效。
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2025-12-30│其他事项
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现金分红总额调整：上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司）2025年半年度
利润分配拟派发现金分红总额由人民币105287070.02元（含 税）调整为105237678.78元（含
税）。
调整原因：公司自2025年半年度利润分配方案披露之日至本公告披露日，公司以集中竞价
交易方式已累计回购A股股份2469562股，导致本次实际参与分配的股份数发生变动，公司实际
参与本次利润分配的股份总数由5264353501股调整为5261883939股。公司将维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额。
一、调整前利润分配方案
公司分别于2025年9月25日、2025年11月17日召开第九届董事会第十六次会议、2025年第
二次临时股东会，审议通过了《关于审议<公司2025年半年度利润分配方案>的议案》。公司20
25年半年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.02元（含税）。截至2025年半年度利润分配
方案披露日，公司总股本为5268353501股，扣除公司回购专用证券账户中的A股股份后为52643
53501股。以此计算合计拟派发现金红利为人民币105287070.02元（含税），占公司2025年半
年度归属于母公司所有者的净利润比例为30.57%。
具体内容详见公司于2025年9月26日、2025年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.c
om.cn）披露的《公司2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-047）、《公
司2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：临2025-054）。
二、调整后利润分配方案
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股
份》有关规定，公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司回购专用证券账户
中的股份将不参与公司本次利润分配。
自2025年半年度利润分配方案披露之日至本公告披露日，公司通过上海证券交易所股票交
易系统以集中竞价交易方式回购公司股份2469562股。截至本公告披露日，公司实际参与本次
利润分配的股份总数调整为5261883939股。
按照维持每股分配比例不变相应调整分配总额的原则，公司向全体股东每股派发现金红利
人民币0.02元（含税），合计拟派发现金红利人民币105237678.78元（含税），具体以权益分
派实施结果为准。
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2025-12-27│重要合同
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上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月26日与广州打捞局签
署了《广州打捞局深水起重船建造项目合同》，合同总金额为人民币11.488亿元。
一、合同对方基本情况
1、公司名称：广州打捞局
2、注册资本：200000万元
3、注册地址：广州市海珠区南洲路2356号大院1号
4、经营范围：一般经营项目：船舶财产救助服务；水上救助服务；海上船舶溢油清除服
务；沉船沉物打捞服务；船舶人员救助服务；防止船只漏油服务；国际船舶运输；港澳航线货
物运输；内贸普通货物运输；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；交通运
输咨询服务；船舶引航服务；水上运输设备租赁服务；对外承包工程业务；市政公用工程施工
；水利和内河港口工程建筑；海洋工程建筑；港口及航运设施工程建筑；铁路、道路、隧道和
桥梁工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；管道工程施工服务（输油、输气、输水管道工
程）；管道设施安装服务（输油、输气、输水管道安装）；城市地铁隧道工程服务；城市轨道
桥梁工程服务；起重设备安装服务；城市水域垃圾清理；金属船舶制造；船舶改装与拆除；砼
结构构件制造；钢结构制造；金属结构制造；船用配套设备制造；船舶舾装件制造与安装；自
有房地产经营活动；场地租赁（不含仓储）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储
、危险品仓储）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；向境外派遣各类劳务人员
（不含海员）；对外劳务合作。
5、广州打捞局与公司不存在关联关系。
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2025-11-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东会召开的地点：上海市东方路3261号公司223会议室
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2025-10-31│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月17日14点30分
召开地点：上海市东方路3261号公司223会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月17日至2025年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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