资本运作☆ ◇600329 达仁堂 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2001-05-09│ 10.00│ 3.84亿│
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│增发 │ 2015-06-19│ 28.28│ 8.14亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-12-09│ 7.20│ 2829.60万│
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│股权激励和授予 │ 2020-07-06│ 8.89│ 835.66万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天津医药集团财务有│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│津药太平医药有限公│ ---│ ---│ 43.35│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│终端营销网络及推广│ 3.10亿│ 9899.27万│ 3.08亿│ 99.12│ ---│ ---│
│体系项目 │ │ │ │ │ │ │
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│亳州产业园建设项目│ 1.28亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│-中药提取与制剂建 │ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│亳州产业园建设项目│ 7650.00万│ 912.68万│ 1.45亿│ 96.52│ ---│ ---│
│-中药饮片建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大健康产业功能性植│ 3.00亿│ ---│ 993.44万│ 100.00│ ---│ ---│
│物饮料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│滴丸智能制造基地项│ ---│ 2108.50万│ 2.07亿│ 71.54│ ---│ ---│
│目一期工程 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-16 │交易金额(元)│6.22亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中美天津史克制药有限公司4.6%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │赫力昂（中国）有限公司 │
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│卖方 │津药达仁堂集团股份有限公司 │
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│交易概述 │津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属参股公司中美天津史克制药有限公│
│ │司（以下简称“天津史克”）是一家中外合资有限责任公司，其股东构成为公司持有其12% │
│ │股份、Haleon UK Services Limited（以下简称“赫力昂（英国）”）持有其55%股份、赫 │
│ │力昂（中国）有限公司（以下简称“赫力昂（中国）”）持有其33%股份。现赫力昂（中国 │
│ │）与Haleon CHSARL(CHE-102.429.188)（以下简称“Haleon CHSARL”）积极寻求收购公司 │
│ │所持有的天津史克12%股权，且其报价相较于资产评估价值有35%溢价。基于该交易有利于增│
│ │加公司现金流入，且符合公司聚焦主业的发展思路，公司拟同意分别向向赫力昂（中国）有│
│ │限公司转让中美天津史克制药有限公司4.6%股权，交易价格为622,328,888.89元人民币，向│
│ │Haleon CH SARL转让中美天津史克制药有限公司7.4%股权，交易价格为1,001,137,777.78元│
│ │人民币。本次转让完成后，公司不再持有中美天津史克制药有限公司股权。 │
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│公告日期 │2025-04-16 │交易金额(元)│10.01亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中美天津史克制药有限公司7.4%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │Haleon CH SARL │
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│卖方 │津药达仁堂集团股份有限公司 │
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│交易概述 │津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属参股公司中美天津史克制药有限公│
│ │司（以下简称“天津史克”）是一家中外合资有限责任公司，其股东构成为公司持有其12% │
│ │股份、Haleon UK Services Limited（以下简称“赫力昂（英国）”）持有其55%股份、赫 │
│ │力昂（中国）有限公司（以下简称“赫力昂（中国）”）持有其33%股份。现赫力昂（中国 │
│ │）与Haleon CHSARL(CHE-102.429.188)（以下简称“Haleon CHSARL”）积极寻求收购公司 │
│ │所持有的天津史克12%股权，且其报价相较于资产评估价值有35%溢价。基于该交易有利于增│
│ │加公司现金流入，且符合公司聚焦主业的发展思路，公司拟同意分别向向赫力昂（中国）有│
│ │限公司转让中美天津史克制药有限公司4.6%股权，交易价格为622,328,888.89元人民币，向│
│ │Haleon CH SARL转让中美天津史克制药有限公司7.4%股权，交易价格为1,001,137,777.78元│
│ │人民币。本次转让完成后，公司不再持有中美天津史克制药有限公司股权。 │
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│公告日期 │2025-01-01 │交易金额(元)│17.59亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中美天津史克制药有限公司13%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │赫力昂（中国）有限公司 │
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│卖方 │津药达仁堂集团股份有限公司 │
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│交易概述 │津药达仁堂集团股份有限公司与控股股东天津市医药集团有限公司拟分别向赫力昂（中国）│
│ │有限公司转让所持有的中美天津史克制药有限公司13%股权、20%股权，交易价格分别为1758│
│ │755555.56元人民币、2705777777.78元人民币。 │
│ │ 经初步测算，该项交易预计为公司产生投资收益约17亿元人民币。 │
│ │ 近日，受让方赫力昂（中国）有限公司已获得国家市场监督管理总局出具的《经营者集│
│ │中反垄断审查不予禁止决定书》（反执二审查决定[2024]664号），天津史克已收到天津市 │
│ │东丽区市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》，原由公司持有的天津史克13%股权 │
│ │已变更至赫力昂（中国）有限公司名下，工商变更登记手续已经完成。至此，本次交易已完│
│ │成，公司持有天津史克的股权比例由25%变更为12%，公司仍为天津史克的参股股东。 │
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│公告日期 │2024-12-27 │交易金额(元)│4.94亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │津药太平医药有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │津药达仁堂集团股份有限公司 │
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│卖方 │津药太平医药有限公司 │
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│交易概述 │津药达仁堂集团股份有限公司拟将所属全资子公司天津中新医药有限公司的全部股权作价，│
│ │以增资形式装入公司控股股东天津市医药集团有限公司所属全资子公司津药太平医药有限公│
│ │司，并签署《津药达仁堂集团股份有限公司对津药太平医药有限公司的增资协议》。本次交│
│ │易金额为49361.77万元人民币。 │
│ │ 近日，津药太平医药有限公司与天津中新医药有限公司已分别完成工商变更登记手续。│
│ │至此，本次交易已完成，公司持有津药太平医药有限公司43.35%股权，天津市医药集团有限│
│ │公司持有津药太平医药有限公司56.65%股权；津药太平医药有限公司持有天津中新医药有限│
│ │公司100%股权，从而公司间接持有天津中新医药有限公司43.35%股权。公司为津药太平医药│
│ │有限公司及天津中新医药有限公司的参股股东。 │
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│公告日期 │2024-09-28 │交易金额(元)│27.06亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中美天津史克制药有限公司20%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │赫力昂（中国）有限公司 │
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│卖方 │天津市医药集团有限公司 │
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│交易概述 │津药达仁堂集团股份有限公司与控股股东天津市医药集团有限公司拟分别向赫力昂（中国）│
│ │有限公司转让所持有的中美天津史克制药有限公司13%股权、20%股权，交易价格分别为1758│
│ │755555.56元人民币、2705777777.78元人民币。 │
│ │ 经初步测算，该项交易预计为公司产生投资收益约17亿元人民币。 │
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│公告日期 │2024-09-07 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津医药集团财务有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │津药达仁堂集团股份有限公司 │
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│卖方 │天津医药集团财务有限公司 │
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│交易概述 │天津医药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是由天津市医药集团有限公司（以下│
│ │简称“医药集团”）、津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）、天津药业集团│
│ │有限公司与天津金益投资有限公司共同投资设立的非银行金融机构，四方股东的持股比例分│
│ │别为50%、30%、15%与5%。财务公司目前的注册资本为5亿元人民币，低于国家金融监督管理│
│ │部门对财务公司行业最低注册资本不得低于10亿元人民币的要求。因此，为符合金融监管要│
│ │求，保证财务公司的正常存续，财务公司全体股东经协商一致同意按现有持股比例向其同比│
│ │例增资5亿元人民币，增资完成后，财务公司的注册资本达到10亿元人民币。按持股比例计 │
│ │算，公司本次拟以自有资金向财务公司增资1.5亿元人民币，占公司最近一期经审计归母净 │
│ │资产的2.27%，医药集团增资25,000万元，天津药业集团有限公司增资7,500万元，天津金益│
│ │投资有限公司增资2,500万元。 │
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│公告日期 │2024-09-07 │交易金额(元)│2.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津医药集团财务有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │天津市医药集团有限公司 │
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│卖方 │天津医药集团财务有限公司 │
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│交易概述 │天津医药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是由天津市医药集团有限公司（以下│
│ │简称“医药集团”）、津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）、天津药业集团│
│ │有限公司与天津金益投资有限公司共同投资设立的非银行金融机构，四方股东的持股比例分│
│ │别为50%、30%、15%与5%。财务公司目前的注册资本为5亿元人民币，低于国家金融监督管理│
│ │部门对财务公司行业最低注册资本不得低于10亿元人民币的要求。因此，为符合金融监管要│
│ │求，保证财务公司的正常存续，财务公司全体股东经协商一致同意按现有持股比例向其同比│
│ │例增资5亿元人民币，增资完成后，财务公司的注册资本达到10亿元人民币。按持股比例计 │
│ │算，公司本次拟以自有资金向财务公司增资1.5亿元人民币，占公司最近一期经审计归母净 │
│ │资产的2.27%，医药集团增资25,000万元，天津药业集团有限公司增资7,500万元，天津金益│
│ │投资有限公司增资2,500万元。 │
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│公告日期 │2024-09-07 │交易金额(元)│7500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津医药集团财务有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │天津药业集团有限公司 │
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│卖方 │天津医药集团财务有限公司 │
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│交易概述 │天津医药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是由天津市医药集团有限公司（以下│
│ │简称“医药集团”）、津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）、天津药业集团│
│ │有限公司与天津金益投资有限公司共同投资设立的非银行金融机构，四方股东的持股比例分│
│ │别为50%、30%、15%与5%。财务公司目前的注册资本为5亿元人民币，低于国家金融监督管理│
│ │部门对财务公司行业最低注册资本不得低于10亿元人民币的要求。因此，为符合金融监管要│
│ │求，保证财务公司的正常存续，财务公司全体股东经协商一致同意按现有持股比例向其同比│
│ │例增资5亿元人民币，增资完成后，财务公司的注册资本达到10亿元人民币。按持股比例计 │
│ │算，公司本次拟以自有资金向财务公司增资1.5亿元人民币，占公司最近一期经审计归母净 │
│ │资产的2.27%，医药集团增资25,000万元，天津药业集团有限公司增资7,500万元，天津金益│
│ │投资有限公司增资2,500万元。 │
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│公告日期 │2024-09-07 │交易金额(元)│2500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津医药集团财务有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │天津金益投资有限公司 │
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│卖方 │天津医药集团财务有限公司 │
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│交易概述 │天津医药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是由天津市医药集团有限公司（以下│
│ │简称“医药集团”）、津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）、天津药业集团│
│ │有限公司与天津金益投资有限公司共同投资设立的非银行金融机构，四方股东的持股比例分│
│ │别为50%、30%、15%与5%。财务公司目前的注册资本为5亿元人民币，低于国家金融监督管理│
│ │部门对财务公司行业最低注册资本不得低于10亿元人民币的要求。因此，为符合金融监管要│
│ │求，保证财务公司的正常存续，财务公司全体股东经协商一致同意按现有持股比例向其同比│
│ │例增资5亿元人民币，增资完成后，财务公司的注册资本达到10亿元人民币。按持股比例计 │
│ │算，公司本次拟以自有资金向财务公司增资1.5亿元人民币，占公司最近一期经审计归母净 │
│ │资产的2.27%，医药集团增资25,000万元，天津药业集团有限公司增资7,500万元，天津金益│
│ │投资有限公司增资2,500万元。 │
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│公告日期 │2024-08-06 │交易金额(元)│8782.39万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天津医药集团财务有限公司15%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │津药达仁堂集团股份有限公司 │
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│卖方 │天津力生制药股份有限公司 │
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│交易概述 │本公司拟通过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限公司15%股权，摘牌报价为8782.386 │
│ │万元人民币。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2023年8月28日，天津产权交易中心发布公告，天津力生制药股份有限公司所持有的天 │
│ │津医药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）15%股权于2023年8月28日至2023年9月2│
│ │2日在天津产权交易中心公开挂牌转让，挂牌转让底价为8782.386万元人民币。 │
│ │ 津药达仁堂集团股份有限公司（简称“公司”）拟以公开摘牌方式参与竞拍本次股权转│
│ │让，摘牌报价为8782.386万元人民币，交易金额占公司最近一期经审计归母净资产的1.35% │
│ │，资金来源为公司自有资金。若发生竞价，具体交易金额将以竞价结果确定。 │
│ │ 近日，公司作为受让方的主体资格已经国家金融监督管理总局天津监管局审批通过；财│
│ │务公司已收到中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局出具的《登记通知书》，原由天│
│ │津力生制药股份有限公司持有的财务公司15%股权已变更至公司名下，工商变更登记手续已 │
│ │经完成。至此，本次交易已完成，公司持有财务公司的股权比例由15%变更为30%，公司仍为│
│ │财务公司的参股股东。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │天津太平百时康医疗器械有限公司 │
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│关联关系 │母公司之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │天津宜药印务有限公司 │
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│关联关系 │参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │天津医药集团财务有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津药业集团有限公司 │
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│关联关系 │母公司之控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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