资本运作☆ ◇600329 达仁堂 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2001-05-09│ 10.00│ 3.84亿│
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│增发 │ 2015-06-19│ 28.28│ 8.14亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-12-09│ 7.20│ 2829.60万│
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│股权激励和授予 │ 2020-07-06│ 8.89│ 835.66万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天津医药集团财务有│ ---│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│津药太平医药有限公│ ---│ ---│ 43.35│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永久补充流动资金1 │ 272.11万│ ---│ 272.11万│ 100.00│ ---│ ---│
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│终端营销网络及推广│ 3.10亿│ ---│ 3.08亿│ 100.00│ ---│ ---│
│体系项目 │ │ │ │ │ │ │
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│亳州产业园建设项目│ 1.28亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│-中药提取与制剂建 │ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金2 │ 5400.00万│ ---│ 5400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金3 │ 522.15万│ ---│ 522.15万│ 100.00│ ---│ ---│
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│亳州产业园建设项目│ 7650.00万│ ---│ 1.45亿│ 100.00│ ---│ ---│
│-中药饮片建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金4 │ 8251.73万│ ---│ 3354.45万│ 40.65│ ---│ ---│
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│大健康产业功能性植│ 3.00亿│ ---│ 993.44万│ 100.00│ ---│ ---│
│物饮料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│滴丸智能制造基地项│ ---│ ---│ 2.07亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目一期工程 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金5 │ 6281.17万│ ---│ 6284.62万│ 100.05│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ 16.17万│ 9548.71万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-08 │
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│关联方 │津药太平医药有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │本公司下属分公司津药达仁堂集团股份有限公司健康科技产业发展分公司拟与津药太平医药│
│ │有限公司签署《委托储存三方物流合作协议》，合同价款不超过1,900万元人民币，合同有 │
│ │效期限为自签署之日起至2028年6月30日。 │
│ │ 本次交易构成关联交易。郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯作为关联董事回避了该议案的表│
│ │决。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组，无须提交股东会审议 │
│ │ 过去12个月，公司与同一关联人医药集团及其下属公司发生接受劳务、提供劳务、出租│
│ │房屋、承租房屋设备类交易，累计交易金额2,449.43万元，占公司最近一期经审计归母净资│
│ │产的0.35%；公司下属分公司与津药太平医药有限公司、天津中新医药有限公司签署《年度 │
│ │经销协议》，合同交易金额为不超过11,300万元人民币，占公司最近一期经审计归母净资产│
│ │的1.59% │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司下属分公司津药达仁堂集团股份有限公司健康科技产业发展分公司（以下简称“健│
│ │康科技公司”）原有三方存储服务协议即将到期，根据其业务发展需要，以寻求更好服务与│
│ │降本增效为出发点，公司拟由津药太平医药有限公司（以下简称“太平公司”）为健康科技│
│ │公司提供三方存储等服务并与其签署《委托储存三方物流合作协议》，合同价款为不超过1,│
│ │900万元人民币，占公司最近一期经审计归母净资产的0.27%，合同有效期限为自签署之日起│
│ │至2028年6月30日 │
│ │ 太平公司是公司控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）所属控股│
│ │子公司，因此，公司与太平公司形成关联关系 │
│ │ 医药集团作为本公司关联方，相关关联董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯回避表决此议│
│ │案。公司现有9名董事中，其余5名非关联董事均同意该项议案。全体独立董事均同意该项议│
│ │案。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组，本次交易无需提交股东会审议 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 公司控股股东医药集团持有太平公司56.65%股权，因此，太平公司为公司关联人 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1、关联人名称：津药太平医药有限公司 │
│ │ 2、企业类型：有限责任公司 │
│ │ 3、统一社会信用代码：911200006005852418 │
│ │ 4、成立日期：1994年9月29日 │
│ │ 5、注册资本：1,000,000,000元人民币 │
│ │ 6、住址：天津市和平区新华路201号 │
│ │ 7、法定代表人：薛超 │
│ │ 8、经营范围：许可项目:药品批发；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；药用│
│ │辅料销售；食品销售；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；药品进出口；烟│
│ │草制品零售；中药饮片代煎服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营│
│ │活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：第一类医疗器械经│
│ │营；第二类医疗器械经营；保健食品（预包装）销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道 │
│ │路货物运输（除网络货运和危险货物）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发│
│ │；化妆品零售；日用百货销售；日用杂品销售；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；光学仪│
│ │器销售；玻璃仪器销售；五金产品批发；五金产品零售；机械电气设备销售；电线、电缆经│
│ │营；纸制品销售；橡胶制品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；专用化学产品销售（不│
│ │含危险化学品）；家用电器销售；电子产品销售；通讯设备销售；日用化学产品销售；消毒│
│ │剂销售（不含危险化学品）；仪器仪表修理；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危│
│ │险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告│
│ │设计、代理；广告制作；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让│
│ │、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；计算机及办公设备维修；摄影扩印服务；洗染服│
│ │务；货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；眼镜│
│ │销售（不含隐形眼镜）；食用农产品零售；住房租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租│
│ │赁；供应链管理服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统│
│ │运行维护服务；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；等 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │天津宜药印务有限公司 │
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│关联关系 │参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │天津医药集团财务有限公司 │
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│关联关系 │联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │天津药业集团有限公司 │
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│关联关系 │母公司之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │天津津药文化发展有限公司 │
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│关联关系 │母公司之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │津药生物科技(天津)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │天津医药集团人力资源服务有限公司 │
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│关联关系 │母公司之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │天津医药集团营销有限公司 │
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│关联关系 │母公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │天津市医药集团销售有限公司 │
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│关联关系 │母公司之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │天津医药集团众健康达医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │母公司之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │天津市医药集团有限公司 │
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│关联关系 │控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │天津宏仁堂药业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │天津太平新华医疗器械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │津药普光医用材料(天津)有限公司 │
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│关联关系 │母公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │天津药业研究院股份有限公司 │
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│关联关系 │母公司之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │天津医药集团研究院有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │天津金益投资担保有限责任公司 │
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│关联关系 │母公司之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │津药药业健康科技(天津)有限公司 │
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│关联关系 │母公司之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │天津市雍金房地产开发有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │天津市医疗器械厂有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │天津力生制药股份有限公司 │
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│关联关系 │母公司之参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │天津医药集团众健康达医疗器械有限公司 │
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│关联关系 │母公司之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │天津市谊耀药业有限公司 │
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│关联关系 │母公司之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │天津太平百时康医疗器械有限公司 │
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│关联关系 │母公司之控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │天津市康盾宝医用聚氨脂技术有限公司 │
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│关联关系 │母公司之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │天津市金草药业有限公司 │
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│关联关系 │母公司之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津金耀生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司之控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津市医药设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │津药药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司之控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津市中央药业有限公司 │
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│关联关系 │母公司之参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│津药达仁堂│天津中新医│ 1.13亿│人民币 │2026-01-01│2027-01-01│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│津药达仁堂│天津中新医│ 3034.50万│人民币 │2026-04-15│2026-10-15│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│天津中新医│ 1517.25万│人民币 │2026-03-16│2026-09-16│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 1469.27万│人民币 │2026-02-06│2026-08-06│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 1366.83万│人民币 │2026-05-15│2026-11-15│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│天津中新医│ 1300.50万│人民币 │2026-06-09│2027-06-04│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│天津中新医│ 1064.35万│人民币 │2026-01-21│2026-07-21│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 1054.32万│人民币 │2026-02-24│2026-08-24│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 1015.14万│人民币 │2026-01-29│2026-07-29│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│天津中新医│ 867.00万│人民币 │2026-01-16│2027-01-15│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│天津中新医│ 842.70万│人民币 │2026-06-12│2026-12-12│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 809.40万│人民币 │2026-04-27│2026-07-27│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 762.49万│人民币 │2026-05-26│2026-08-26│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│天津中新医│ 757.36万│人民币 │2025-07-31│2026-07-29│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│天津中新医│ 748.52万│人民币 │2026-02-10│2026-08-10│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│天津中新医│ 556.48万│人民币 │2026-04-15│2026-10-15│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 504.22万│人民币 │2026-04-10│2026-07-10│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 455.92万│人民币 │2026-02-24│2027-02-03│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 437.56万│人民币 │2026-05-20│2027-05-14│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│天津中新医│ 396.70万│人民币 │2026-03-17│2026-09-17│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 385.04万│人民币 │2026-05-12│2026-08-12│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│天津中新医│ 380.56万│人民币 │2026-05-12│2026-11-12│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 346.81万│人民币 │2026-06-26│2027-06-21│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 328.06万│人民币 │2026-05-26│2026-11-26│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 311.92万│人民币 │2026-04-15│2027-04-09│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│天津中新医│ 271.86万│人民币 │2026-06-18│2026-12-18│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 259.78万│人民币 │2026-03-18│2027-03-07│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│天津中新医│ 248.07万│人民币 │2026-01-21│2026-07-21│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 244.94万│人民币 │2026-06-22│2027-06-14│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│天津中新医│ 208.07万│人民币 │2026-05-20│2026-11-20│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│天津中新医│ 203.59万│人民币 │2026-06-18│2026-12-18│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 146.20万│人民币 │2026-06-25│2027-06-14│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│天津中新医│ 111.53万│人民币 │2026-04-15│2026-10-15│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│天津中新医│ 104.23万│人民币 │2026-02-10│2026-08-10│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 101.88万│人民币 │2026-03-19│2026-09-19│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 100.11万│人民币 │2026-06-24│2027-06-14│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│天津中新医│ 87.34万│人民币 │2026-03-17│2026-09-17│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 57.98万│人民币 │2026-02-04│2026-08-04│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 51.83万│人民币 │2026-03-25│2027-03-18│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 38.61万│人民币 │2026-01-29│2026-07-29│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 38.34万│人民币 │2026-04-10│2026-07-10│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 33.15万│人民币 │2026-01-29│2026-07-29│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 29.46万│人民币 │2026-01-27│2026-07-27│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 27.39万│人民币 │2026-05-15│2026-11-15│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 26.84万│人民币 │2026-03-06│2026-09-06│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 19.82万│人民币 │2026-04-27│2026-10-27│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 12.31万│人民币 │2026-03-25│2027-03-15│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 5.49万│人民币 │2026-01-09│2026-07-09│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│津药达仁堂│津药太平医│ 4.37万│人民币 │2026-03-25│2026-09-25│连带责任│否 │是 │
│集团股份有│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-09-08│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年10月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年10月23日14点00分
召开地点：中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年10月23日至2026年10月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2026-08-08│重要合同
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本公司下属分公司津药达仁堂集团股份有限公司健康科技产业发展分公司拟与津药太平医
药有限公司签署《委托储存三方物流合作协议》，合同价款不超过1,900万元人民币，合同有
效期限为自签署之日起至2028年6月30日。
本次交易构成关联交易。郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯作为关联董事回避了该议案的表决
。
本次交易未构成重大资产重组，无须提交股东会审议
过去12个月，公司与同一关联人医药集团及其下属公司发生接受劳务、提供劳务、出租房
屋、承租房屋设备类交易，累计交易金额2,449.43万元，占公司最近一期经审计归母净资产的
0.35%；公司下属分公司与津药太平医药有限公司、天津中新医药有限公司签署《年度经销协
议》，合同交易金额为不超过11,300万元人民币，占公司最近一期经审计归母净资产的1.59%
一、关联交易概述
公司下属分公司津药达仁堂集团股份有限公司健康科技产业发展分公司（以下简称“健康
科技公司”）原有三方存储服务协议即将到期，根据其业务发展需要，以寻求更好服务与降本
增效为出发点，公司拟由津药太平医药有限公司（以下简称“太平公司”）为健康科技公司提
供三方存储等服务并与其签署《委托储存三方物流合作协议》，合同价款为不超过1,900万元
人民币，占公司最近一期经审计归母净资产的0.27%，合同有效期限为自签署之日起至2028年6
月30日
太平公司是公司控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）所属控股子
公司，因此，公司与太平公司形成关联关系
医药集团作为本公司关联方，相关关联董事郭珉、王磊、幸建华、毛蔚雯回避表决此议案
。公司现有9名董事中，其余5名非关联董事均同意该项议案。全体独立董事均同意该项议案。
本次交易未构成重大资产重组，本次交易无需提交股东会审议
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
公司控股股东医药集团持有太平公司56.65%股权，因此，太平公司为公司关联人
（二）关联人基本情况
1、关联人名称：津药太平医药有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、统一社会信用代码：911200006005852418
4、成立日期：1994年9月29日
5、注册资本：1,000,000,000元人民币
6、住址：天津市和平区新华路201号
7、法定代表人：薛超
8、经营范围：许可项目:药品批发；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；药用辅
料销售；食品销售；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；药品进出口；烟草制
品零售；中药饮片代煎服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：第一类医疗器械经营；第二
类医疗器械经营；保健食品（预包装）销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输
（除网络货运和危险货物）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售
；日用百货销售；日用杂品销售；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；光学仪器销售；玻璃仪
器销售；五金产品批发；五金产品零售；机械电气设备销售；电线、电缆经营；纸制品销售；
橡胶制品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；家
用电器销售；电子产品销售；通讯设备销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学
品）；仪器仪表修理；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告制作；广
告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含
劳务派遣）；计算机及办公设备维修；摄影扩印服务；洗染服务；货物进出口；技术进出口；
煤炭及制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；食用农产
品零售；住房租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；供应链管理服务；软件开发；软
件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；第一类医疗设备租赁；
第二类医疗设备租赁；等
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-05│其他事项
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津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日披露了《关于控股股
东增持公司S股股份暨增持计划的公告》。天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”
）之一致行动人津药国际有限公司（JinYaoGlobalPte.Ltd.，）（曾用中文名：天津医药集团
（新加坡）国际投资有限公司，曾用英文名：TianjinPharmaceutical(Singapore)Internatio
nalInvestmentPte.Ltd.）计划在未来6个月内通过新加坡交易所交易系统以集合竞价方式对公
司S股股份进行增持，拟增持S股股份的价格条件为不高于4美元/股（含本数）；拟增持股份的
金额区间为不低于人民币1430万元（含本数），不超过人民币2859万元（含本数）。
截至2026年8月3日，上述增持计划的增持期限已届满，现将实施情况公告如下：
一、本次增持计划实施情况
（一）增持股份金额：2096201.93美元（约合人民币14305902.11元）。
（二）增持股份数量：724200股达仁堂S股股票。
（三）增持股份均价：2.8945美元/股。
（四）增持股份比例（占总股本）：0.094%。
（五）增持股份购入方式：通过新加坡交易所交易系统以集合竞价方式增持。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月31日
(二)股东会召开的地点：中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》和《公司章程
》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118号《关于加强社会公众股股东权
益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事长王磊女士主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，董事幸建华先生（非独立董事）、董事毛蔚雯女士（非
独立董事）、独立董事杨木光先生、独立董事钟铭先生因工作未出席本次会议；
2、董事会秘书焦艳女士出席了本次会议；公司常务副总经理陈洪先生、首席财务官马健
先生出席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
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股东会召开日期：2026年7月31日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月31日14点00分
召开地点：中国天津市南开区白堤路17号达仁堂大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月31日至2026年7月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-07-15│其他事项
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本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。
津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司
所有者的净利润62,000万元到66,000万元，与上年同期相比，将减少130,762万元到126,762万
元，同比减少68%到66%。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润61,000万元
到65,000万元，与上年同期相比，将增加1,376万元到5,376万元，同比增加2%到9%。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公
司所有者的净利润62,000万元到66,000万元，与上年同期相比，将减少130,762万元到126
,762万元，同比减少68%到66%。
2、预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常
性损益的净利润61,000万元到65,000万元，与上年同期相比，将增加1,376万元到5,376万
元，同比增加2%到9%。
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2026-06-26│其他事项
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一、适用对象
公司2026年度任期内的高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
1.薪酬结构
薪酬由基本年薪、绩效年薪和补贴构成。其中绩效年薪占基本年薪与绩效年薪总额的比例
原则上不低于50%。
2.发放方法
基本年薪依据在职时间按月平均发放，绩效年薪根据绩效合约的考核结果兑现，于次年在
公司年度报告披露及绩效评价完成后进行发放。
3.其他规定
上述薪酬为税前金额，公司依据相关规定代扣代缴应当由个人承担的各项社会保险费、住
房公积金、个人所得税以及法律法规规定可以扣除的费用。
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2026-06-26│其他事项
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一、适用对象
全体董事。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-05-16│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：中国天津市滨海新区第十大街21号津药达仁堂集团现代中药产业
园会议室
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2026-04-17│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月15日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：天津市医药集团有限公司
2.提案程序说明公司已于2026年3月31日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有43.00
8%股份的股东天津市医药集团有限公司，在2026年4月16日提出临时提案并书面提交股东会召
集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
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2026-03-31│重要合同
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公司拟与医药集团下属的天津医药集团财务有限公司续签《金融服务协议》，天津医药集
团财务有限公司向本公司提供结算及中间业务、存款、信贷等金融服务。协议有效期三年。
本次交易构成关联交易
本次交易尚需提交股东大会审议
一、关联交易概述
为优化公司（以下或称“甲方”）财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，天津医
药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”或“乙方”）为公司提供金融服务，本着“平等
自愿、互利互惠、共同发展、实现共赢”的原则，经过友好协商，公司拟与财务公司继续
签订《金融服务协议》。
根据《金融服务协议》的约定，财务公司将在协议有效期三年内，为公司提供金融服务。
其中，结算及中间业务收取的费用每年最高不超过人民币500万元；存款业务每日存款余额（
含应计利息）不高于人民币150000万元；信贷业务每日本金余额不高于人民币150000万元，连
续十二个月累计应计利息金额不高于人民币6000万元。公司可充分利用财务公司所提供的金融
服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障经营资金需求，实现资金利用效率最大化。由
于财务公司是公司控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）的控股子公司
，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—
—交易与关联交易》等相关规定，财务公司为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联
交易尚需提交公司股东大会审议批准。
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2026-03-31│对外担保
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司分别于2024年9月10日召开2024年第五次董事会、2024年10月29日召开2024年第一次
临时股东大会，审议通过了“关于公司对津药太平医药有限公司增资暨签订《津药达仁堂集团
股份有限公司对津药太平医药有限公司的增资协议》的关联交易议案”（以下简称“增资项目
”），即：公司以所属全资子公司医药公司的全部股权作价，以增资形式装入公司控股股东天
津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）所属全资子公司太平公司，并签署《津药达
仁堂集团股份有限公司对津药太平医药有限公司的增资协议》。公司于2024年12月25日完成该
增资项目交割手续。具体内容详见公司分别于2024年9月12日、2024年10月30日、2024年12月2
7日披露的临时公告2024-028号、2024-036号、2024-055号。
本次增资完成后，公司持有太平公司43.35%股权，医药集团持有太平公司56.65%股权，而
太平公司持有医药公司100%股权。公司通过持有太平公司股权既而间接持有医药公司43.35%股
权。太平公司与医药公司均为公司关联人。
太平公司与医药公司的核心业务主要集中在医药商业流通板块，日常经营资金需求较大，
主要以是以金融机构融资方式解决资金需求。为满足日常经营资金周转需求，提高资金使用效
率，降低融资成本，太平公司拟向银行申请授信32.50亿元，医药公司拟向银行申请授信额度3
9.00亿元。现太平公司与医药公司向股东方申请就银行授信金额按股东持股比例同比例提供担
保。太平公司按公司直接持股比例43.35%计算，向公司申请140887.50万元连带责任担保。医
药公司按公司间接持股比例43.35%计算，向公司申请169065.00万元连带责任担保。
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2026-03-31│其他事项
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公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、股东要求和意愿、社
会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机
制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。本规划的制定在符合相关法律法规和《公司章程》
相关利润分配规定的前提下，充分考虑和听取独立董事和社会公众股股东的意见，根据现实的
经营发展和资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，保证公司利润分配政策的连续性和稳
定性。公司可采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律允许的其他方式分配股利；具备现
金分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配；在有条件的情况下，根据实际经营情况
，公司可以进行中期分红。
1、公司该年度或半年度实现的净利润为正值，且不低于每股0.05元人民币；
2、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、依法提取法定公积金、盈余公积金
后所余的税后利润）为正值；
3、公司该年度实现的现金净流量与经营活动现金流量为正值；
4、年度利润分配时，审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告
；
5、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重
大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等
重大项目的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计的有形净资产总额的5%。1、公司应保
持利润分配政策的连续性与稳定性，原则上公司每年分配的利润不低于当年实现的经营现金净
流量与当年实现的可分配利润的15%两者当中数额较小者，具备现金分红条件的，公司应当采
用现金分红进行利润分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，并提交股东大会审
议决定；
2、公司依据《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券时，需满足“最近三年以现金
方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”；
3、当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配；
4、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上
每年进行一次现金分红。公司可以根据盈利状况及资金需求情况进行中期现金分红。若董事会
认为公司资产规模、经营规模等与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的前
提下，采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股
东大会审议决定。1、董事会每年根据公司盈利情况、资金需求、股东回报规划和本章程的规
定提出利润分配预案，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，独立董事应对利润分配
预案发表独立意见。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时
机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表明确意见。公司应强化回报股东的意识，综合
考虑公司盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制订
周期内股东回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。公
司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资
金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策
：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可
以按照前项规定处理。2、如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董
事会应在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立
董事应当对此发表独立意见并公开披露。3、审计委员会应对董事会和管理层执行公司利润分
配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。1、公司制定或修改利润分配政策应依据
中国证监会、上海证券交易所与新加坡交易所的相关规定，以股东利益为出发点，注重对投资
者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证。公司制定或修改利润分配政策时，
独立董事应发表独立意见，董事会审议股票股利利润分配具体方案时，应当考虑公司成长性、
每股净资产的摊薄等真实合理因素。2、公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资
金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和
证券交易所的有关规定，董事会、股东大会审议调整利润分配政策的议案，应当分别经半数以
上董事及半数以上独立董事、出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。股东大会在审议董事会提交的制定或修改利润分配政策的议案时，应切实保障社会公众
股股东参与股东大会的权利，可通过电话、传真、公司网站、公众信箱、来访接待等渠道主动
与股东特别是中小股东进行沟通和交流。本规划由公司董事会根据公司的盈利情况、资金需求
状况及发展阶段，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事的意见拟定，经公司董事会
审议通过后提交公司股东大会审议。公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》
，根据股东（特别是社会公众股东）、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策做出
适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。本规划自公司股东大会审议通过之日起实
施。
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2026-03-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利2.34元人民币（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配预案的具体内容
经中审华会计师事务所审计（中国准则），本公司2025年度实现净利润按中国会计准则核
算为2022668137.81元，公司年初累计未分配利润5500351138.82元，2025年年度实施利润分配
共计分配股利2872451947.88元。至此，本年累计可供全体股东分配的利润为4650567328.75元
。
2025年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以实施权益派息股权登记日
总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利23.4元人民币（含税）”。截至2025年12月31
日，公司总股本770094356股（其中，A股570094356股，S股200000000股），以此计算合计拟
派发现金红利1802020793.04元（含税）。本次现金分红占公司2025年合并报表归属于母公司
所有者的净利润比例为84.56%。
此外，公司已于2026年2月实施完成2025年前三季度利润分配方案，派发现金红利1886731
172.20元（含税）。因此，本年度公司现金分红合计占公司2025年合并报表归属于母公司所有
者的净利润比例为173.10%。
公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
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2026-02-06│其他事项
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2026年2月5日，津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东天津市
医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）通知，医药集团之一致行动人津药国际有限公司
（JinYaoGlobalPte.Ltd.）（曾用中文名：天津医药集团（新加坡）国际投资有限公司，曾用
英文名：TianjinPharmaceutical(Singapore)InternationalInvestmentPte.Ltd.）于2026年2
月4日通过新加坡交易所交易系统以集合竞价方式增持了本公司S股股份，现将有关情况公告如
下：
1、增持人：津药国际有限公司（其为医药集团全资子公司、一致行动人）
2、增持人情况：津药国际有限公司于2026年2月4日通过新加坡交易所交易系统以集合竞
价方式共购入本公司S股股份82200股，占公司总股本0.0107%。
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2025-10-31│其他事项
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津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了2025年第六
次董事会会议，审议通过了续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度境内审
计师，续聘胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）为公司2025年度境外审计师，并提请股
东大会授权董事会确定其聘金的议案。
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2000年9月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室首席合伙人：黄庆林
2024年度末合伙人数量：100人
2024年度末注册会计师人数：550人2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数：123人
2024年收入总额（经审计）：80831.77万元2024年审计业务收入（经审计）：54297.32万
元2024年证券业务收入（经审计）：8752.55万元2024年上市公司审计客户家数22家，前五大
主要行业：
2024年挂牌公司审计客户家数77家，前五大主要行业：
2024年上市公司审计收费：1912.60万元2024年挂牌公司审计收费：963.98万元2024年本
公司同行业上市公司审计客户家数：3家2024年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3家2．
投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：2600.88万元职业保险累计赔偿限额：39081.70万元职业风
险基金与职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体
系，具有投资者保护能力。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）存在执业行为相关
民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。中审华会计师事务所（特殊
普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次，行政监管措施2次、自律监管
措施1次，纪律处分1次，均已整改完毕。
最近三年，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）11名从业人员因执业行为受到刑事处罚
0人次、行政处罚0人次、行政监管措施5人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次、行业惩
戒2人次。拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形，无诚信不良情况。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及拟签字注册会计师：马丽君，2009年成为执业注册会计师，2009年开始在本
所执业。近三年签署上市公司审计报告1家。
项目拟签字注册会计师：苏亚平，2008年成为执业注册会计师，2008年开始在本所执业。
近三年签署上市公司审计报告1家。项目质量控制复核人：李威，注册会计师，2009年成为执
业注册会计师，2013年开始在本所执业从事报告复核。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在“因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分”的情况。
3．独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。4．审计收费
根据去年的审计费用标准及事务所的报价，本期审计费用收费拟为230万，较上一年审计
费用减少。年报审计费用160万，内控审计费用70万。
二、拟聘任境外审计师的情况说明
胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）是与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具
有良好合作关系的境外审计机构，有利于确保境内外审计工作高效完成。胡官陈有限责任合伙
会计师事务所（FKT）能够满足公司2025年度境外财务报告的审计工作。公司拟续聘胡官陈有
限责任合伙会计师事务所（FKT）为公司2025年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确
定其聘金。
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2025-10-31│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利2.45元人民币（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
（一）利润分配预案的具体内容
截至2025年9月30日，本公司母公司报表期末未分配利润为6577352140.60元人民币（未经
审计）。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，实施2025年
前三季度利润分配。本次利润分配方案如下：
2025年三季度末，公司拟进行利润分配，以实施权益派息股权登记日总股本为基数，向全
体股东每10股派发现金红利24.50元人民币（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本770094
356股（其中，A股570094356股，S股200000000股），以此计算合计拟派发现金红利188673117
2.20元人民币（含税）。本次公司现金分红占公司2025年前三季度合并报表归属于母公司所有
者的净利润比例为87.67%。
公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为，董事会提出的2025年前三季度利润分配预案，综合考虑了公司所处的行业
特点、发展阶段、自身经营模式、未来发展资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况；董
事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》
、《公司2023—2025年股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）监事会意见
2025年10月29日，公司2025年第四次监事会审议通过了公司2025年前三季度利润分配预案
。监事会认为，公司2025年前三季度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所、新加坡
交易所的有关规定，符合《公司章程》、《公司2023—2025年股东回报规划》的要求，符合公
司实际情况，能够保障股东的合理回报，同意提交公司2025年第二次临时股东会审议。
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2025-10-31│其他事项
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公司于2025年10月17日发出会议通知，并于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开了20
25年第四次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合公司章程的有关
规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：
1．公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定；
2．公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所
包含的信息从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，没有发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为
。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为公司2025年前三季度利润分
配预案符合中国证监会、上海证券交易所、新加坡交易所的有关规定，符合《公司章程》、《
公司2023—2025年股东回报规划》的要求，符合公司实际情况，能够保障股东的合理回报，同
意提交公司2025年第二次临时股东会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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