资本运作☆ ◇600330 天通股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天通银厦 │ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴民禾投资合伙企│ 3000.00│ ---│ 30.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天通优能 │ 2000.00│ ---│ 40.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│天通凯美微 │ 1560.00│ ---│ 64.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江吉宏精密机械有│ 980.00│ ---│ 89.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江艾微普科技有限│ 595.56│ ---│ 20.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│徐州同鑫光电科技股│ ---│ ---│ 16.38│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州轻舟科技有限公│ ---│ ---│ 15.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海新硅聚合半导体│ ---│ ---│ 3.58│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│此芯科技（上海）有│ ---│ ---│ 1.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大尺寸射频压电晶圆│ 13.51亿│ 1.23亿│ 1.23亿│ 9.10│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型高效晶体生长及│ 5.34亿│ 309.00万│ 309.00万│ 0.58│ ---│ ---│
│精密加工智能装备项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 4.60亿│ 2.10亿│ 4.30亿│ 97.90│ ---│ ---│
│银行借款 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
天通高新集团有限公司 9075.20万 7.36 70.05 2024-04-10
潘建清 3240.00万 2.63 56.54 2024-01-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.23亿 9.99
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-10 │质押股数(万股) │260.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.01 │质押占总股本(%) │0.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天通高新集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国农业银行股份有限公司海宁市支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-07 │质押截止日 │2029-04-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月07日天通高新集团有限公司质押了260.0万股给中国农业银行股份有限公司 │
│ │海宁市支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-16 │质押股数(万股) │480.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.38 │质押占总股本(%) │0.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │潘建清 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国光大银行股份有限公司嘉兴分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-12 │质押截止日 │2027-01-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月12日潘建清质押了480.0万股给中国光大银行股份有限公司嘉兴分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-03-25 │质押股数(万股) │480.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.38 │质押占总股本(%) │0.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │潘建清 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国光大银行股份有限公司嘉兴分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-03-23 │质押截止日 │2026-03-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-01-12 │解押股数(万股) │480.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年03月23日潘建清质押了480.0万股给中国光大银行股份有限公司嘉兴分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年01月12日潘建清解除质押480.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-16│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人名称：天通吉成机器技术有限公司（以下简称“天通吉成”）、天通精电新科技
有限公司（以下简称“天通精电”）、天通精美科技有限公司（以下简称“天通精美”）、天
通银厦新材料有限公司（以下简称“天通银厦”）、天通（六安）新材料有限公司（以下简称
“天通六安”）、徐州瑞美科技有限公司（以下简称“徐州瑞美”）、天通凯立科技有限公司
（以下简称“天通凯立”）、天通日进精密技术有限公司（以下简称“天通日进”）、天通凯
巨科技有限公司（以下简称“天通凯巨”）、徐州凯成科技有限公司（以下简称“徐州凯成”
），前述担保人均为公司全资子公司，非公司关联人。
本次预计担保额度：2024年度公司预计提供担保的总额度不超过人民币149700万元（含实
际担保总额108000万元人民币），其中为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的额度预
计为人民币81500万元。
本次担保没有反担保。
对外担保逾期的累计数量为零。
特别风险提示：被担保人天通日进、天通精美、徐州瑞美、天通凯立、徐州凯成的资产负
债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司日常经营发展资金需求、
保障业务的稳定发展，结合公司经营计划，2024年公司拟为下属子公司提供担保的总额度不超
过人民币149700万元。本次担保没有关联担保和反担保。具体担保事项以正式签署的担保文件
为准。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2024年4月12日召开九届六次董事会，审议通过了《关于2024年度对外担保额度预
计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需
提交公司2023年年度股东大会审议。
为便于公司相关业务的办理，在上述担保总额度内，根据实际经营情况需要，控股子公司
（含收购、新设控股子公司）之间可以按照相关规定相互调剂使用担保额度，并在有效期内可
循环滚动使用。同时授权公司法定代表人签署有关担保协议，有效期限自公司2023年年度股东
大会审议通过之日起十二个月。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资情况
天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）六届十次董事会（临时）会议及2015年第一
次临时股东大会审议通过了《关于共同对外投资设立浙江东方天力创新产业基金的议案》，同
意公司以自有资金出资2亿元人民币参与投资设立海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“东方天力”、“产业基金”、“合伙企业”）有限合伙人，公司担任有限
合伙人。东方天力预计设立规模为15.02亿元人民币，实际规模为5.02亿元，公司占出资总额
的39.84%。
详见公司于2015年6月16日披露的《关于投资设立浙江东方天力创新产业基金暨关联交易
的公告》（临2015-028）。
2016年1月15日，公司公告了产业基金资金全部到位并已完成工商注册登记相关手续。
公司七届十三次董事会、七届十七次董事会分别审议通过了《关于减少海宁东方天力创新
产业投资合伙企业（有限合伙）出资额的议案》。经产业基金全体合伙人协商，一致同意对产
业基金进行了二轮减资，所有合伙人同比例减资。
详见公司分别于2018年11月8日、2019年8月31日披露的《关于减少海宁东方天力创新产业
投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易公告》（临2018-053、临2019-036）。
东方天力存续期届满，因合伙企业部分投资项目尚未退出，东方天力合伙人会议一致同意
对合伙企业存续期进行了延期。详见公司于2021年12月4日披露的《关于延长海宁东方天力创
新产业投资合伙企业（有限合伙）存续期的公告》（临2021-055）。
二、合伙企业的注销情况
目前，东方天力已退出所有对外投资项目，经全体合伙人一致同意，对合伙企业进行注销
，并收到海宁市市场监督管理局出具的注销登记证明。截至本公告披露日，东方天力的清算已
结束并已完成工商注销登记。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利0.08元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，天通控股股份有限公
司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币578,939,607.71元。经九届六
次董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用
账户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股
本1,233,434,416股扣减回购专用账户股份8,326,900股后的股本数1,225,107,516股，以此计
算合计拟派发现金红利98,008,601.28元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利
润324,948,956.25元的30.16%。2023年度不进行资本公积金转增股本和送红股。
通过回购专用账户所持有的公司股份将不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实
施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资
产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会
审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天通控股股份有限公司（以下简称“公司）九届六次董事会和九届六次监事会审议通过了
《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。具体情况
如下：
一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述
（一）计提资产减值准备情况
1、计提资产减值准备的原因
为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资
产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨
慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-10│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天通高新集团有限公司（以下简称
“天通高新”）持有公司股份129561810股，占公司总股本的10.50%；天通高新持有公司股份
累计质押数量（含本次）为90752000股，占其持股数量比例的70.05%，占公司总股本的7.36%
。
天通高新及其一致行动人合计持有公司股份233078073股，占公司总股本的18.90%。天通
高新及其一致行动人累计质押股份数量（含本次）为123152000股，占其持股数量比例的52.84
%，占公司总股本的9.98%。
公司于2024年4月9日接到控股股东天通高新关于部分股份解除质押及再质押的通知，具体
情况如下：
一、本次股份解除质押情况
2024年4月8日，公司控股股东天通高新将其原质押给中国农业银行股份有限公司海宁市支
行的无限售流通股2600000股股份办理了质押解除手续。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-31│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、回购股份的基本情况
天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日召开的九届五次董事会审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股股份。本次回购资金总额不
低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币11元/股（含）
，回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年
1月25日、2024年1月27日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》等相关公告。
二、首次实施回购股份的情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2024年1月30日，公司通过集中竞
价交易方式首次回购股份43.07万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.035%，购买的最高
价为7.13元/股、最低价为6.97元/股，已支付的总金额为人民币3029229元（不含交易费用）
。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-25│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟回购部分公司已发行的A股股份，主要内
容如下：
1、回购股份的用途：用于员工持股计划。公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施
上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。
2、回购资金总额：不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）。
3、回购价格：不超过人民币11元/股（含）；该回购价格上限不高于董事会通过回购决议
前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由公司董事会授权公司经营层在回购实
施期间，结合二级市场股票价格确定。
4、回购资金来源：公司自有资金。
5、回购期限：自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月，即2024年1
月24日至2025年1月23日。
相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次董事会决议日，公司董监高、控股股东、
实际控制人在未来3个月、未来6个月均不存在减持公司股份的计划。
相关风险提示：
1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或者只能部
分实施等风险；
2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更
或终止回购方案的风险；
3、本次回购计划拟用于实施员工持股计划，存在因员工持股计划未能经董事会和股东大
会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法授出或全部授出而被
注销的风险。
4、如遇监管部门颁布回购实施细则等规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监
管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2024年1月24日召开了九届五次董事会，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
根据《公司章程》第二十五条的规定，本次回购股份方案经由公司三分之二以上董事出席
的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
上述实施程序符合《上市公司股份回购规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——回购股份（2023年12月修订）》等相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据公司产业战略布局及业务发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司综合运营效
率和管理水平，公司于2024年1月24日召开了九届五次董事会会议，审议通过了《关于调整公
司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行优化调整：发展管理委员会更名为发展委员会
，战略投资总部与产业发展平台合并后更名为未来投资部，行政管理总部更名为总裁管理办公
室，财务管理总部更名为财务运营总部，供应链管理总部更名为供应链管理中心，新增效能创
新管理总部并将原IT管理总部并入该部门，市场信息总部更名为全球市场拓展中心，天通研究
院并入企业技术中心。公司规章制度中相应的部门表述据此同步调整，同时授权公司管理层负
责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2024年1月19日，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司工会委员
会《职工代表大会决议》及滕斌先生的书面辞职报告。由于工作调整，滕斌先生不再担任公司
职工代表监事职务，同时辞去公司监事会主席职务。
根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司于2024年1月19日
召开了职工代表大会，选举金雪晓先生（简历附后）为公司第九届监事会职工监事，任期自选
举之日起至第九届监事会届满之日止。
公司及公司监事会对滕斌先生在任职期间的辛勤工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷
心感谢！
附：金雪晓先生简历
金雪晓，男，1977年1月出生，汉族，中共党员，大专学历。1998年进入天通控股股份有
限公司，历任国贸部外销员、国贸部经理、销售公司总监、销售总公司副总经理、市场总部副
总裁等职；2021年12月至今，担任天通控股股份有限公司旗下全资子公司天通精电新科技有限
公司、天通精美科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-16│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人潘建清先生持有公司股份573061
80股，占公司总股本的4.65%。潘建清先生持有公司股份累计质押数量（含本次）为32400000
股，占其持股数量比例的56.54%，占公司总股本的2.63%。
公司实际控制人及其一致行动人持有公司股份233078073股，占公司总股本的18.90%。实
际控制人及其一致行动人累计质押股份数量（含本次）合计123152000股，占其持股数量比例
的52.84%，占公司总股本的9.98%。公司于2024年1月15日接到实际控制人潘建清先生通知，获
悉其将持有的公司部分无限售流通股进行了解除质押及再质押，具体情况如下：
一、本次股份解除质押情况
2024年1月12日，潘建清先生将质押给中国光大银行股份有限公司嘉兴分行的4800000股公
司股份办理完成了质押解除手续。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小
组办公室于近日发布的《对浙江省认定机构2023年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》
文件获悉，公司及控股子公司天通吉成机器技术有限公司、天通精电新科技有限公司、天通凯
立科技有限公司已通过高新技术企业认定，证书编号分别为：GR202333007590、GR2023330130
33、GR202333008956、GR202333007723，有效期三年。
本次系公司及控股子公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据相关规定
，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内（2023年至2025年）将继续享受高新技术企
业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税，该事项不会影响公司此前披露的财
务数据。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-13│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
投资标的：嘉兴民禾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“嘉兴民
禾股权投资基金”）。
投资金额：天通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“天通股份”）作为有限合伙人
以自有资金出资3000万元人民币。
本次交易不构成关联交易。
一、对外投资概述
经公司总裁办公会议决定，公司作为有限合伙人拟与浙江坤鑫投资管理有限公司（以下简
称“坤鑫投资
|
