资本运作☆ ◇600335 国机汽车 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2001-02-05│ 6.00│ 2.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-09-21│ 7.83│ 22.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-05-13│ 13.52│ 7.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-08-18│ 16.00│ 2.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-16│ 12.02│ 10.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-04-04│ 7.27│ 31.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-21│ 7.27│ 2.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│万向钱潮 │ 49.89│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车焊装、涂装、总│ 2.50亿│ 4882.37万│ 4882.37万│ 100.00│ ---│ ---│
│装智能制造生产线示│ │ │ │ │ │ │
│范项目 │ │ │ │ │ │ │
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│装备制造基地能力提│ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工程研究中心建设项│ 4.00亿│ 9126.17万│ 9126.17万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端汽车零部件（FI│ 4.48亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│NOBA）制造基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款 │ 10.00亿│ 1.39亿│ 1.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │国机商业保理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │根据国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，为满足日常经营资金需求，加│
│ │快应收账款周转，优化资产结构，公司拟与控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称│
│ │“国机集团”）下属国机商业保理有限公司（以下简称“国机保理”）开展总额不超过人民│
│ │币50000万元（含）应收账款保理业务。交易期限自公司董事会审议通过之日起一年内，如 │
│ │单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 │
│ │ 鉴于国机保理为国机集团下属控股公司，本次与国机保理开展应收账款保理业务构成关│
│ │联交易，未构成重大资产重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第九届董事会第│
│ │十八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 2025年1月1日至披露日，公司与国机保理开展的应收账款债权无追索权保理业务总金额│
│ │人民币3288.30万元。除日常关联交易外，公司未与其他关联人发生相同类别的关联交易。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 根据公司经营需要，为满足日常经营资金需求，加快应收账款周转，优化资产结构，20│
│ │26年，公司拟与国机集团下属国机保理开展总额不超过人民币50000万元（含）应收账款保 │
│ │理业务。交易期限自公司董事会审议通过之日起一年内，如单笔交易的存续期超过授权期限│
│ │，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 国机保理为公司控股股东国机集团下属控股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则│
│ │》的规定，国机保理为公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 公司名称：国机商业保理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110112MA01XQNM5M │
│ │ 成立时间：2020年12月3日 │
│ │ 法定代表人：赵建国 │
│ │ 注册资本：50000万元人民币 │
│ │ 注册地址：北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-1 │
│ │ 经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；与受让应收账款相关的催收业务；非│
│ │商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；经国家有关部门批准│
│ │和认可的其他业务。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波宁兴汇│经银行和公│ 22.97万│人民币 │2019-01-01│2022-03-15│连带责任│否 │否 │
│丰汽车服务│司资信审核│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │的信誉良好│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且具备银行│ │ │ │ │ │ │ │
│ │贷款条件的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │购车客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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根据国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，为满足日常经营资金需求，
加快应收账款周转，优化资产结构，公司拟与控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称
“国机集团”）下属国机商业保理有限公司（以下简称“国机保理”）开展总额不超过人民币
50000万元（含）应收账款保理业务。交易期限自公司董事会审议通过之日起一年内，如单笔
交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
鉴于国机保理为国机集团下属控股公司，本次与国机保理开展应收账款保理业务构成关联
交易，未构成重大资产重组。
本次交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第九届董事会第十
八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
2025年1月1日至披露日，公司与国机保理开展的应收账款债权无追索权保理业务总金额人
民币3288.30万元。除日常关联交易外，公司未与其他关联人发生相同类别的关联交易。
一、关联交易概述
根据公司经营需要，为满足日常经营资金需求，加快应收账款周转，优化资产结构，2026
年，公司拟与国机集团下属国机保理开展总额不超过人民币50000万元（含）应收账款保理业
务。交易期限自公司董事会审议通过之日起一年内，如单笔交易的存续期超过授权期限，则授
权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
国机保理为公司控股股东国机集团下属控股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的规定，国机保理为公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
公司名称：国机商业保理有限公司
统一社会信用代码：91110112MA01XQNM5M
成立时间：2020年12月3日
法定代表人：赵建国
注册资本：50000万元人民币
注册地址：北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-1
经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商
业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；经国家有关部门批准和认
可的其他业务。
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2026-04-24│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计为控股子公司提供担保总额79
000万元，其中融资担保20000万元，经营担保59000万元，上述担保额度有效期自公司2025年
年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，有效期内担保额度可滚动使
用。公司将严格执行对外担保管理规范，在每笔担保业务发生时，履行公司内部审批程序。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于预计2026年度为
下属公司提供担保的议案》，该议案尚需提交至2025年年度股东会审议。
三、担保协议的主要内容
具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以签订的相关协议为准。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1．基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师403人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入
9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，公司同行业
上市公司审计客户8家。
2．投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职
国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：何航，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公
司审计，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上
市公司审计报告3家，具备相应专业胜任能力。签字注册会计师2：张晓运，2019年成为注册会
计师，2018年开始从事上市公司审计，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：陈子涵，2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，
2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审
计报告3家，具备相应专业胜任能力。2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有丰富的行业服务经
验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则确定。2025年度审计服务费用共计366
万元，其中：年报审计费用336万元，内控审计费用30万元，较上一年度减少4万元。
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2026-04-24│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十八次会议，审
议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特别风险提示：公司开展远期结售汇业务可有效规避外汇市场风险，保持较为稳定的利润
水平，但同时也可能存在一定风险，包括汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险或流动
性风险、交易对手信用风险等，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。
（一）交易目的
为了降低经营风险，有效规避外汇市场风险，保持较为稳定的利润水平，公司全资子公司
中国汽车工业工程有限公司、中国进口汽车贸易有限公司、中国汽车工业进出口有限公司、机
械工业第四设计研究院有限公司、四院泰国有限公司、机械四院美国公司、中国汽车工业工程
匈牙利公司、中进汽贸发展（天津）有限公司、中进汽贸（广州）汽车贸易有限公司、中国进
口汽车贸易（香港）有限公司、中进（海口）汽车贸易有限公司、中汽进出口迪拜公司、中进
汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司和汇益租赁（天津）有限公司共十四家子公司拟开展远期
结售汇业务。
（二）交易金额
根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司全资子公司拟开展总额度不超过470046万元
人民币（或等值外币）的远期结售汇业务，且任一时点的交易金额均不超过470046万元人民币
（或等值外币），交易预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币470046万元（或等值外币
）。
（三）资金来源
公司全资子公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金，不存在直接或间接使用募集
资金从事该业务的情形。
（四）交易方式
交易品种：远期结售汇业务。
交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
（五）交易期限
公司全资子公司开展远期结售汇业务的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至20
26年年度股东会召开之日止，在有效期内可循环使用。
（六）授权事项
公司董事会授权公司资产财务部负责具体办理相关事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于开展远期结售汇
业务的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.082元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股
本如发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为205854350.56元，公司2025年
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向除公司回购专用证券账户之外的全体股东每股派发
现金红利0.082元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1495788692股，扣减公司回购
专用证券账户中的股份2142900股，即以1493645792股为基数计算拟派发现金红利122478954.9
4元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额167352615.70元（含
税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额13012112.00元，现金
分红和回购金额合计180364727.70元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例42.80%。其
中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金
额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计167352615.70元，占本年度归属于上市公司股东净
利润的比例39.71%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的
财务状况及2025年下半年的经营成果，公司对截至2025年12月31日的相关资产进行了预期信用
损失评估和减值测试，2025年下半年各项资产减值准备合计人民币9753.45万元。具体如下：
（一）信用减值损失
2025年下半年公司计提信用减值准备主要为应收账款和其他应收款坏账准备。在资产负债
表日，依据《企业会计准则》、公司相关会计政策和会计估计，参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状况的预测违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率进行评估，主
要是工程项目应收款项按单项和组合计提坏账准备1192.69万元。下半年转回坏账准备7294.46
万元，主要是工程项目回款转回坏账准备5096.36万元,本公司控股子公司天津滨海盛世国际汽
车园投资发展有限公司天津市津南区土地整理中心土地款回款转回坏账准备2100万元；融资租
赁项目回款转回坏账准备71.66万元。
（二）资产减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2025年下半年，计提存货跌价准备11232.89
万元，主要是汽车流通服务业务车辆的可变现净值低于成本的差额计提的减值准备；按照预计
可收回金额低于账面价值的差额计提预付账款减值准备4157.78万元；计提固定资产减值准备1
94.07万元，计提工程项目合同资产减值准备-294.37万元，计提工程项目合同履约成本减值准
备157.15万元。
二、核销资产情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对
2025年下半年部分资产进行了核销处理，具体如下：
公司资产的核销主要为子公司针对当期确认无法收回的逾期应收款项减值准备的核销。
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2026-01-29│其他事项
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（一）经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
面对全球地缘政治博弈、国内经济运行承压及汽车行业加速重构等多重挑战，公司深耕市
场、攻坚项目，全面提升经营质效，2025年实现营业收入3543295.15万元，同比下降15.69%；
归属于上市公司股东的净利润42122.40万元，同比增长7.33%；归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益净利润32317.04万元，同比增长19.37%。公司汽车工程系统服务业务持续巩固行业
领先地位，海外市场拓展成效显著，订单占比再创新高，实现高端客户和重点项目双突破；汽
车流通服务业务开拓转型，整车出口有效突破；汽车租赁服务业务推进网络布局，运营车辆规
模快速提升。公司通过数智化、绿色化转型，优化资源配置，推进降本增效，实现“十四五”
圆满收官。
报告期内，公司财务状况良好，资产负债结构较为稳定，具有较强的流动性和偿债能力。
2025年末公司总资产为3690668.23万元，较年初增长4.88%；归属于上市公司股东的所有者权
益为1154192.59万元，较年初增长1.29%。
（二）部分项目增幅达30%以上的主要原因
报告期内，公司无增减变动幅度达30%以上的主要财务数据和指标。
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2025-12-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月22日
(二)股东会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街
6号中科资源大厦北楼301）
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2025-12-06│其他事项
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一、机构信息
1.基本信息天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于19
88年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服
务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首
席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式
为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相
关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定
业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质
的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19
.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类
行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额
2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户8家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
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2025-12-06│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-11-05│重要合同
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