资本运作☆ ◇600335 国机汽车 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2001-02-05│ 6.00│ 2.00亿│
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│增发 │ 2011-09-21│ 7.83│ 22.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-05-13│ 13.52│ 7.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-08-18│ 16.00│ 2.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-16│ 12.02│ 10.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-04-04│ 7.27│ 31.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-21│ 7.27│ 2.79亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│万向钱潮 │ 49.89│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车焊装、涂装、总│ 2.50亿│ 4882.37万│ 4882.37万│ 100.00│ ---│ ---│
│装智能制造生产线示│ │ │ │ │ │ │
│范项目 │ │ │ │ │ │ │
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│装备制造基地能力提│ 3.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│工程研究中心建设项│ 4.00亿│ 9126.17万│ 9126.17万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端汽车零部件（FI│ 4.48亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│NOBA）制造基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行借款 │ 10.00亿│ 1.39亿│ 1.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司所属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋、土地等资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受其他服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │工程分包 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │其他关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购配件、材料、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购配件、材料、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购车辆、设备等商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │一拖国际经济贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购车辆、设备等商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供工程承包及工程技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │洛阳轴承研究所有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供工程承包及工程技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │经营租赁出租资产收入 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售其他商品提供其他服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售车辆、设备等商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供汽车租赁劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供汽车租赁劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋、土地等资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │其他关联企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受其他服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司所属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受其他服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司所属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │工程分包 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │其他关联企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购配件、材料、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司所属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购配件、材料、服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │其他关联企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购车辆、设备等商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司所属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购车辆、设备等商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │一拖国际经济贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购车辆、设备等商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司所属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供工程承包及工程技术服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │洛阳轴承研究所有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供工程承包及工程技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中国机械工业集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │经营租赁出租资产收入 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │其他关联企业 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售其他商品提供其他服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售其他商品提供其他服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售车辆、设备等商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国机械工业集团有限公司所属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东所属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售车辆、设备等商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波宁兴汇│经银行和公│ 22.97万│人民币 │2019-01-01│2022-03-15│连带责任│否 │否 │
│丰汽车服务│司资信审核│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │的信誉良好│ │ │ │ │ │ │ │
│ │且具备银行│ │ │ │ │ │ │ │
│ │贷款条件的│ │ │ │ │ │ │ │
│ │购车客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-21│其他事项
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一、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2026年6月30日的
财务状况及2026年上半年的经营成果，公司对截至2026年6月30日的相关资产进行了预期信用
损失评估和减值测试，2026年上半年各项资产减值准备合计人民币1300.53万元。
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2026-08-21│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.042元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为188282326.13元（未经审计）
。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.042元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本
1487456892股，以此计算合计拟派发现金红利62473189.46元（含税）。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整
每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
为简化分红程序，公司召开的2025年年度股东会已审议通过《公司2025年度利润分配方案
》，公司股东会已授权董事会在满足现金分红的条件下，制定2026年中期分红方案并实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-18│其他事项
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2026年8月14日，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）收到国机财务有限责任公
司（以下简称“国机财务”）发来的《关于收到监管行政处罚决定书的告知函》。国家金融监
督管理总局北京监管局行政处罚信息公开显示国机财务因个别贷款风险分类不准确，未真实反
映资产质量，被处以罚款40万元，并对相关部门责任人给予警告。
公司风险预防处置领导小组及时启动风险处置程序，包括但不限于敦促国机财务提供详细
情况说明、分析风险原因、研判风险动态、制定风险处置方案及落实整改措施等。根据风险预
防处置领导小组调查情况和国机财务提供的相关资料，国机财务将按期足额缴纳全部罚款，并
针对相关问题进行整改。本次行政处罚事项不会对国机财务日常生产经营及为公司提供的金融
业务服务产生重大影响，亦不会对公司日常生产经营及与国机财务存贷款业务产生不良影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-12│其他事项
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国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司信邦（珠海）科创产业发展有限公
司（以下简称“信邦科创”）被债权人广东信邦自动化设备集团有限公司向珠海市中级人民法
院提交破产清算申请，具体请见公司于2024年11月16日发布的《关于参股公司被债权人申请破
产清算的提示性公告》（临2024-55号）。
公司于2026年8月10日收到珠海市中级人民法院下发的《异议通知书》，现将相关情况公
告如下：
一、异议通知书情况
广东信邦自动化设备集团有限公司申请信邦科创破产清算一案，珠海市中级人民法院于20
26年8月7日已立案，案号为（2026）粤04破申37号。依据《中华人民共和国企业破产法》第十
条第一款之规定，信邦科创对此如有异议，应在《异议通知书》刊登之日起七日内向珠海市中
级人民法院书面提出并附相关证据材料。
二、对公司的影响及风险提示
信邦科创为公司参股公司，采取权益法核算，信邦科创被申请破产清算不会影响公司现有
业务的生产经营。截至2023年12月31日，公司对信邦科创长期股权投资余额1115.31万元，公
司2024年上半年按照权益法确认长期股权投资损失1115.31万元，已将该项长期股权投资余额
调整为零。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
现金分红总额调整情况：现金分红总额由167352615.70元（含税）调整为166845125.90元
（含税）。
调整原因：在实施权益分派股权登记日前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司完成回购股份的注销，导致公司实际参与利润分配的股份总数发生变动，公司拟维持每
股分配金额不变，对2025年年度利润分配方案的分配总额进行相应调整。
一、利润分配方案的基本情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月22日、6月30日分别召开第
九届董事会第十八次会议、2025年年度股东会，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，
公司拟向除公司回购专用证券账户之外的全体股东每股派发现金红利0.082元（含税）。截至2
025年12月31日，公司总股本1495788692股，扣减公司回购专用证券账户中的股份2142900股，
即以1493645792股为基数计算拟派发现金红利122478954.94元（含税），本年度公司现金分红
（包括中期已分配的现金红利）总额167352615.70元（含税）；本年度以现金为对价，采用集
中竞价方式已实施的股份回购金额13012112.00元，现金分红和回购金额合计180364727.70元
，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例42.80%。如在利润分配方案披露之日起至实施权
益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额。具体请见公司于2026年4月24日发布的《2025年度利润分配方案公
告》（临2026-08号）。
二、调整现金分红总额的原因
公司已于2026年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回购股份的注
销，公司总股本由1495788692股减少至1487456892股。具体请见公司于2026年5月29日发布的
《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（临2026-22号）。
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2026-07-01│其他事项
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本次会议是否有否决议案：有，议案9《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合
作协议〉的关联交易议案》
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月30日
(二)股东会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街
6号中科资源大厦北楼301）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，公司董事长戴旻先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人，董事朱峰先生通过视频方式列席会议；
2、财务总监兼董事会秘书张之亮先生列席会议。
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2026-06-26│其他事项
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一、股东会有关情况
1、股东会的类型和届次
2025年年度股东会
2、股东会召开日期：2026年6月30日
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2026-06-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-05-30│其他事项
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国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事郭伟华先生递交
的书面辞职报告。郭伟华先生由于个人原因辞去公司董事职务，同时相应辞去公司董事会战略
与可持续发展委员会委员职务，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，郭伟
华先生不再担任公司任何职务。
公司于2026年5月29日召开第九届董事会第十九次会议，同意增补宋志明先生为公司第九
届董事会非独立董事候选人，并提交股东会进行补选。
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2026-05-29│股权回购
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重要内容提示：
一、回购审批情况和回购方案内容
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月28日和2025年10月9日召开
第九届董事会第十三次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》。2025年10月15日，公司披露回购报告书。本次回购股份方案的主要内容如下：公司
以集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过9.82元/股，回购金额不低于人民币2500万元
（含），不超过人民币5000万元（含），回购的股份将全部注销并减少注册资本。具体请见公
司分别于2025年8月30日和2025年10月10日发布的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的
公告》（临2025-26号）、《2025年第一次临时股东会决议公告》（临2025-34号）。
二、回购实施情况
2025年10月21日，公司首次实施回购股份，具体请见公司于2025年10月22日发布的《关于
以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（临2025-39号）。截至2026年5月27日，公司本次
股份回购计划实施完毕，已实际回购公司股份8331800股，占公司总股本的0.56%，回购最高价
格6.60元/股，回购最低价格5.42元/股，回购均价6.00元/股，使用资金总额49991493.00元（
不含交易费用）。
公司本次实际回购的股份数量、回购价格、资金总额符合相关法律法规的规定及公司的回
购方案，回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回
购。
本次股份回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司
的股权分布不符合上市条件的情形，不会导致公司的控制权发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
自公司首次披露股份回购事项之日起至本公告披露期间，公司董事、高级管理人员、控股
股东均不存在买卖公司股票的情况。
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2026-05-14│重要合同
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国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国汽车工业工程有限公司（以
下简称“中汽工程”）于2026年5月12日与山东省公路桥梁建设集团有限公司签署《建设工程
施工专业分包合同》。
一、交易对方介绍
山东省公路桥梁建设集团有限公司
统一社会信用代码：91370000267107472C
法定代表人：张涛
注册资本：133916.22万元人民币
注册地址：山东省济南市历下区经十路14677号1815室经营范围：许可项目：建设工程施
工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；非煤矿山矿产资源开采；公路管理与养
护；特种设备安装改造修理。一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设
计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土石方
工程施工；建筑用石加工；水泥制品制造；水泥制品销售；钢压延加工；砼结构构件制造；砼
结构构件销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑材料销售等。
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2026-05-12│重要合同
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国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国汽车工业工程有限公司（以
下简称“中汽工程”）于2026年5月8日与SEW-工业减速机（天津）有限公司签署《SEW-工业减
速机（天津）有限公司第五工厂项目施工合同》。
一、交易对方介绍
SEW-工业减速机（天津）有限公司
统一社会信用代码：91120116735466995J
法定代表人：Mr.JurgenD.Blickle
注册资本：16156万元人民币
注册地址：天津经济技术开发区第七大街46号
经营范围：生产与销售电机、减速机、变频器、伺服控制系统、无接触供电系统及相关机
电配套设备、零部件、原辅材料、备品备件；齿轮传动装置、齿轮箱；提供相关技术咨询服务
及售后服务；自有厂房租赁。
二、合同基本情况
（一）项目概况：建筑面积52512平方米，包括招标图所涵盖的建筑、结构（不包括桩基
础工程及钢结构材料）、装饰装修（不含招标人指定装饰装修及幕墙单位的施工范围）、室内
外电气、室内外给排水、通风与空调、动力设备安装、厂区道路等各个专业的内容；总承包范
围内施工材料和设备（除招标人明确供应的材料设备外）的采购、供应及安装；招标人供应材
料及设备的卸货、接2
收、存储、保管、复试、安装及最终总体调试完成并使用等。
（二）合同工期：416日历天
（三）合同价款：人民币18354.40万元（含税）
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2026-04-24│重要合同
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为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效
益最大化，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）与中国机械工业集团有限公司（以下
简称“国机集团”）间接控制的企业国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）重新签
署《金融服务合作协议》。
鉴于国机财务为公司控股股东国机集团间接控制的企业，本次交易构成关联交易，未构成
重大资产重组。
一、关联交易概述
为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力，实现资金效
益最大化，经2025年6月17日召开的2024年年度股东会审议批准，公司与国机财务重新签署了
《金融服务合作协议》，协议有效期三年。公司在国机财务的存款余额不超过60亿元，国机财
务为公司提供的综合授信不低于60亿元（包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现）。原协
议自本协议生效之日起自动终止。
随着公司业务需求增加，存款贷款规模均有较大增长，为满足公司结算业务和信贷业务需
要，公司拟与国机财务重新签署《金融服务合作协议》，公司在国机财务的存款余额由不超过
60亿元增加至80亿元，国机财务为公司提供的综合授信由60亿元增加至80亿元。原协议自该协
议生效之日起自动终止。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
国机财务为公司控股股东国机集团间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则
》的规定，国机财务为公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
公司名称：国机财务有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
统一社会信用代码：9111010810001934XA
注册地址：北京市海淀区丹棱街3号A座5层519、520、521、522、523、525、8层
法定代表人：赵建国
注册资本：175000万元
成立时间：2003年9月
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成
员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资
；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方
案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行
财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位
产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。
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2026-04-24│其他事项
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根据国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）经营需要，为满足日常经营资金需求，
加快应收账款周转，优化资产结构，公司拟与控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称
“国机集团”）下属国机商业保理有限公司（以下简称“国机保理”）开展总额不超过人民币
50000万元（含）应收账款保理业务。交易期限自公司董事会审议通过之日起一年内，如单笔
交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
鉴于国机保理为国机集团下属控股公司，本次与国机保理开展应收账款保理业务构成关联
交易，未构成重大资产重组。
本次交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第九届董事会第十
八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
2025年1月1日至披露日，公司与国机保理开展的应收账款债权无追索权保理业务总金额人
民币3288.30万元。除日常关联交易外，公司未与其他关联人发生相同类别的关联交易。
一、关联交易概述
根据公司经营需要，为满足日常经营资金需求，加快应收账款周转，优化资产结构，2026
年，公司拟与国机集团下属国机保理开展总额不超过人民币50000万元（含）应收账款保理业
务。交易期限自公司董事会审议通过之日起一年内，如单笔交易的存续期超过授权期限，则授
权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
国机保理为公司控股股东国机集团下属控股公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的规定，国机保理为公司的关联法人，因此，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
公司名称：国机商业保理有限公司
统一社会信用代码：91110112MA01XQNM5M
成立时间：2020年12月3日
法定代表人：赵建国
注册资本：50000万元人民币
注册地址：北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-1
经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商
业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；经国家有关部门批准和认
可的其他业务。
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2026-04-24│对外担保
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重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计为控股子公司提供担保总额79
000万元，其中融资担保20000万元，经营担保59000万元，上述担保额度有效期自公司2025年
年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，有效期内担保额度可滚动使
用。公司将严格执行对外担保管理规范，在每笔担保业务发生时，履行公司内部审批程序。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于预计2026年度为
下属公司提供担保的议案》，该议案尚需提交至2025年年度股东会审议。
三、担保协议的主要内容
具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以签订的相关协议为准。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1．基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1016人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师403人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入
9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，公司同行业
上市公司审计客户8家。
2．投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职
国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：何航，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公
司审计，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上
市公司审计报告3家，具备相应专业胜任能力。签字注册会计师2：张晓运，2019年成为注册会
计师，2018年开始从事上市公司审计，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：陈子涵，2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，
2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审
计报告3家，具备相应专业胜任能力。2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有丰富的行业服务经
验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则确定。2025年度审计服务费用共计366
万元，其中：年报审计费用336万元，内控审计费用30万元，较上一年度减少4万元。
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2026-04-24│其他事项
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已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十八次会议，审
议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
特别风险提示：公司开展远期结售汇业务可有效规避外汇市场风险，保持较为稳定的利润
水平，但同时也可能存在一定风险，包括汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险或流动
性风险、交易对手信用风险等，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。
（一）交易目的
为了降低经营风险，有效规避外汇市场风险，保持较为稳定的利润水平，公司全资子公司
中国汽车工业工程有限公司、中国进口汽车贸易有限公司、中国汽车工业进出口有限公司、机
械工业第四设计研究院有限公司、四院泰国有限公司、机械四院美国公司、中国汽车工业工程
匈牙利公司、中进汽贸发展（天津）有限公司、中进汽贸（广州）汽车贸易有限公司、中国进
口汽车贸易（香港）有限公司、中进（海口）汽车贸易有限公司、中汽进出口迪拜公司、中进
汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司和汇益租赁（天津）有限公司共十四家子公司拟开展远期
结售汇业务。
（二）交易金额
根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司全资子公司拟开展总额度不超过470046万元
人民币（或等值外币）的远期结售汇业务，且任一时点的交易金额均不超过470046万元人民币
（或等值外币），交易预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币470046万元（或等值外币
）。
（三）资金来源
公司全资子公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金，不存在直接或间接使用募集
资金从事该业务的情形。
（四）交易方式
交易品种：远期结售汇业务。
交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
（五）交易期限
公司全资子公司开展远期结售汇业务的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至20
26年年度股东会召开之日止，在有效期内可循环使用。
（六）授权事项
公司董事会授权公司资产财务部负责具体办理相关事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关于开展远期结售汇
业务的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.082元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股
份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股
本如发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.
1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为205854350.56元，公司2025年
年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向除公司回购专用证券账户之外的全体股东每股派发
现金红利0.082元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1495788692股，扣减公司回购
专用证券账户中的股份2142900股，即以1493645792股为基数计算拟派发现金红利122478954.9
4元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额167352615.70元（含
税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额13012112.00元，现金
分红和回购金额合计180364727.70元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例42.80%。其
中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金
额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计167352615.70元，占本年度归属于上市公司股东净
利润的比例39.71%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的
财务状况及2025年下半年的经营成果，公司对截至2025年12月31日的相关资产进行了预期信用
损失评估和减值测试，2025年下半年各项资产减值准备合计人民币9753.45万元。具体如下：
（一）信用减值损失
2025年下半年公司计提信用减值准备主要为应收账款和其他应收款坏账准备。在资产负债
表日，依据《企业会计准则》、公司相关会计政策和会计估计，参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状况的预测违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率进行评估，主
要是工程项目应收款项按单项和组合计提坏账准备1192.69万元。下半年转回坏账准备7294.46
万元，主要是工程项目回款转回坏账准备5096.36万元,本公司控股子公司天津滨海盛世国际汽
车园投资发展有限公司天津市津南区土地整理中心土地款回款转回坏账准备2100万元；融资租
赁项目回款转回坏账准备71.66万元。
（二）资产减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2025年下半年，计提存货跌价准备11232.89
万元，主要是汽车流通服务业务车辆的可变现净值低于成本的差额计提的减值准备；按照预计
可收回金额低于账面价值的差额计提预付账款减值准备4157.78万元；计提固定资产减值准备1
94.07万元，计提工程项目合同资产减值准备-294.37万元，计提工程项目合同履约成本减值准
备157.15万元。
二、核销资产情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策，为准确反映公司的财务状况和经营成果，公司对
2025年下半年部分资产进行了核销处理，具体如下：
公司资产的核销主要为子公司针对当期确认无法收回的逾期应收款项减值准备的核销。
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2026-01-29│其他事项
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（一）经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
面对全球地缘政治博弈、国内经济运行承压及汽车行业加速重构等多重挑战，公司深耕市
场、攻坚项目，全面提升经营质效，2025年实现营业收入3543295.15万元，同比下降15.69%；
归属于上市公司股东的净利润42122.40万元，同比增长7.33%；归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益净利润32317.04万元，同比增长19.37%。公司汽车工程系统服务业务持续巩固行业
领先地位，海外市场拓展成效显著，订单占比再创新高，实现高端客户和重点项目双突破；汽
车流通服务业务开拓转型，整车出口有效突破；汽车租赁服务业务推进网络布局，运营车辆规
模快速提升。公司通过数智化、绿色化转型，优化资源配置，推进降本增效，实现“十四五”
圆满收官。
报告期内，公司财务状况良好，资产负债结构较为稳定，具有较强的流动性和偿债能力。
2025年末公司总资产为3690668.23万元，较年初增长4.88%；归属于上市公司股东的所有者权
益为1154192.59万元，较年初增长1.29%。
（二）部分项目增幅达30%以上的主要原因
报告期内，公司无增减变动幅度达30%以上的主要财务数据和指标。
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2025-12-23│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月22日
(二)股东会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街
6号中科资源大厦北楼301）
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2025-12-06│其他事项
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一、机构信息
1.基本信息天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于19
88年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服
务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首
席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式
为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相
关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定
业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质
的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19
.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类
行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额
2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户8家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
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2025-12-06│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
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2025-11-05│重要合同
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国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国汽车工业工程有限公司（以
下简称“中汽工程”）于2025年11月3日收到重庆涪鑫数智科技有限公司送达的《中标通知书
》，确认中汽工程中标《涪陵高新区新能源汽车轻量化零部件厂房及智能产线项目（一期）工
程总承包》。现将本次中标有关情况公告如下：
一、中标项目主要内容
项目名称：涪陵高新区新能源汽车轻量化零部件厂房及智能产线项目（一期）工程总承包
招标人：重庆涪鑫数智科技有限公司
中标范围：建设轻量化零部件厂房、智能产线及相关配套设施的勘察、方案设计、施工图
设计、设备采购及安装、工程施工等内容。
中标金额：人民币80,898.90万元
二、中标项目对公司的影响
该项目是中汽工程在西南重庆片区承接的大型EPC总承包项目，以“柔性、精益、智能、
绿色”为创新理念和方向，为客户提供系统解决方案。本次中标，标志着中汽工程在汽车新能
源领域的工程总承包领先地位得到了行业认可。上述正式签署并顺利实施后，预计将对公司经
营业绩产生积极影响，有助于提升公司汽车数智化装备产线和全周期全价值链系统服务业务的
综合竞争力和市场影响力，促进公司打造值得信赖的国际化汽车工程系统服务和汽车流通运营
服务领军企业。
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2025-10-30│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1．基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入
9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行
业上市公司审计客户8家。
2．投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：何航，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公
司审计，2014年开始在天职国际执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告2家。
签字注册会计师2：张晓运，2019年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，201
9年开始在天职国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家
。
项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，
2004年开始在天职国际执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告
不少于20家。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有丰富的行业服务经
验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
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2025-10-22│股权回购
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一、回购股份的基本情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月28日和2025年10月9日召开
第九届董事会第十三次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》。根据回购方案，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过9.82元/股
，回购金额不低于人民币2500万元（含），不超过人民币5000万元（含），回购的股份将全部
注销并减少注册资本。具体请见公司分别于2025年8月30日和2025年10月10日发布的《关于以
集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（临2025-26号）、《2025年第一次临时股东会决议
公告》（临2025-34号）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2025年10月21日，公司通过集中竞
价交易方式首次回购股份953800股，已回购股份占公司总股本的比例为0.06%，购买的最高价
为6.06元/股，最低价为5.97元/股，已支付的总金额为5751859.00元（不含交易费用）。本次
回购股份符合相关法律法规的规定和回购股份方案的要求。
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2025-10-15│股权回购
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一、通知债权人的原由
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月28日和2025年10月9日召开
第九届董事会第十三次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》。根据回购方案，公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过9.82元/股
，回购金额不低于人民币2500万元（含），不超过人民币5000万元（含），回购的股份将全部
注销并减少注册资本。具体请见公司分别于2025年8月30日和2025年10月10日发布的《关于以
集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（临2025-26号）、《2025年第一次临时股东会决议
公告》（临2025-34号）。
二、需债权人知晓的信息
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，
公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有
效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权
，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行
。
（一）债权申报所需材料
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规
的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人
申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报联系方式
债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，进行债权申报的债权人需先致电公司相关联系
人进行确认，债权申报联系方式如下：
1.申报时间：自2025年10月15日起至2025年11月28日
2.地址：北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼
3.联系人：董事会办公室（战略投资部）
4.电话：010-88825988
5.邮编：100190
以现场方式申报的，接待时间为工作日9:00-11:30、13:30-17:30；以邮寄方式申报的，
申报日以公司签收日为准，请注明“债权申报”字样。
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2025-09-24│其他事项
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股东会召开日期：2025年10月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
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2025-09-02│股权回购
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国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第九届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体请见公司于2025年8月30日发布
的《第九届董事会第十三次会议决议公告》（临2025-25号）《关于以集中竞价交易方式回购
股份方案的公告》（临2025-26号）。根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一
个交易日（2025年8月29日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数
量及比例情况公告。
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2025-08-30│股权回购
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回购股份金额：不低于人民币2500万元（含），不超过人民币5000万元（含）。
回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金。
回购股份用途：本次回购的股份将全部注销并减少注册资本。
回购股份价格：不超过人民币9.82元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议
前30个交易日公司股票交易均价的150%。
回购股份方式：集中竞价交易方式。
回购股份期限：自国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议通过回购方案
之日起不超过12个月。
相关股东是否存在减持计划：经问询，公司控股股东在未来6个月内没有减持公司股份的
计划。若未来有股份减持计划，公司将严格遵守相关法律法规，及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1.本次回购股份方案尚需提交公司股东会审议通过，存在未能获得股东会审议通过的风险
；
2.本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格上限，导致回购方案无法
顺利实施或者只能部分实施的风险；
3.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或其他导致回购方案无法实施的
事项，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
4.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或
终止本次回购方案的风险；
5.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购股份实施过程中需要根据监
管新规调整回购相应条款的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
公司于2025年8月28日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
（一）拟回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在投资价值的认可，结合公司经营情况、财务
状况及近期公司股票在二级市场表现等因素，增强投资者信心，提高股东回报率，切实维护广
大投资者的利益，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于减少公司注册资本。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股A股。
（三）拟回购股份的方式
集中竞价交易方式。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购价格不超过人民币9.82元/股（含），不超过董事会通过回购股份决议前30个交
易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结
合二级市场情况确定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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