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澳柯玛(600336)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇600336 澳柯玛 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2021-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 28281.40│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │冷链智能化制造项目│ ---│ 600.78万│ 4.84亿│ 94.20│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │商用冷链产品智能化│ 3.52亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │制造项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │商用冷链技术中心建│ 1.11亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │新型节能冷藏车建设│ 1.25亿│ 0.00│ 5592.99万│ 100.00│ ---│ ---│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │线上线下营销平台项│ 1.58亿│ 56.98万│ 6559.03万│ 41.54│ ---│ ---│ │目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-11-14 │交易金额(元)│5489.38万 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │青岛新时代科技发展有限公司15%股 │标的类型 │股权 │ │ │权 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │青岛澳柯玛控股集团有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │青岛澳柯玛商务有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │交易简要内容:澳柯玛股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司青岛澳柯玛商务有限│ │ │公司(以下简称“澳柯玛商务公司”)将其持有的青岛新时代科技发展有限公司(以下简称│ │ │“新时代科技公司”)15%股权,以对应评估值54893775元的价格出售给公司控股股东青岛 │ │ │澳柯玛控股集团有限公司。本次交易完成后,澳柯玛商务公司仍将持有新时代科技公司85% │ │ │股权,新时代科技公司仍为公司控股子公司。 │ │ │ 一、关联交易概述 │ │ │ (一)本次交易基本情况 │ │ │ 2023年9月27日,公司全资子公司澳柯玛商务公司与青岛澳柯玛控股集团有限公司(以 │ │ │下简称“澳柯玛控股集团”)签署了《股权转让合同》,同意将其持有的新时代科技公司15│ │ │%股权转让给澳柯玛控股集团,转让价格为54893775元,该转让价格相比标的资产截至2023 │ │ │年8月31日经审计账面值溢价了161.53%。 │ │ │ 2023年11月13日,接公司有关部门通知,澳柯玛商务公司已于合同约定的截止支付期限│ │ │前收到了全部剩余股权转让价款,并已按合同约定于2023年11月13日完成相关工商变更登记│ │ │手续,取得了新换发的营业执照。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-22 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │青岛澳慧冷云物联科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东间接全资子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-22 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │澳柯玛(临沂)电子科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东间接全资子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-22 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │青岛澳西智能科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东间接控股子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-22 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东间接全资子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-22 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │青岛澳柯玛制冷电器有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东间接控股子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-22 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东间接全资子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-22 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东间接全资子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-22 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │青岛澳柯玛融资租赁有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东全资子公司为其第一大股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-22 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │青岛澳慧冷云物联科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东间接全资子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-22 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │澳柯玛(临沂)电子科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东间接全资子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-22 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │青岛澳西智能科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东间接控股子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-22 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东间接全资子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-22 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │青岛澳柯玛制冷电器有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东间接控股子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-22 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东间接全资子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-22 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东间接全资子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-22 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │青岛澳柯玛融资租赁有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东全资子公司为其第一大股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2023-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │青岛澳柯玛│青岛微电子│ 1.50亿│人民币 │2021-01-07│--- │连带责任│否 │否 │ │信息产业园│创新中心有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 2023年10月27日,澳柯玛股份有限公司(以下简称“公司”)召开九届四次董事会和九届 三次监事会,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据《企业会计准则》和公司会 计政策的相关规定,2023年第三季度公司计提各类资产减值准备共计19,325,291.96元,前三 季度公司累计计提各类资产减值准备59,627,325.19元。具体如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司2023年第三 季度的财务状况、资产价值及经营成果,公司及下属子公司对截至2023年9月30日的公司资产 进行了充分的评估和分析,本着谨慎性原则,对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产 减值准备,2023年第三季度公司计提各类资产减值准备共计19,325,291.96元。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 2023年8月23日,澳柯玛股份有限公司(以下简称“公司”)召开九届二次董事会、监事 会,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据《企业会计准则》和公司会计政策的 相关规定,2023年半年度公司计提各类资产减值准备共计40,302,033.23元。具体如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司2023年半年 度的财务状况及经营成果,公司及下属子公司对截至2023年6月30日的公司资产进行了充分的 评估和分析,本着谨慎性原则,对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。20 23年半年度公司计提各类资产减值准备共计40,302,033.23元。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.02元(含税)。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应 调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据公司2023年半年度财务报告(未经审计),2023年半年度,公司合并报表实现归属于 上市公司股东的净利润75,108,832.96元,母公司实现净利润7,334,696.01元。截至2023年6月 30日,公司期末累计未分配利润为558,643,988.67元(母公司报表口径)。综合考虑公司未来 发展计划和积极回报投资者,经董事会决议,公司2023年半年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利 0.20元(含税),不以公积金转增股本,不送红股。 截至本公告披露日,公司总股本为798,014,769股,由此计算合计拟派发现金红利15,960, 295.38元(含税)。2023年半年度公司现金分红比例(2023年半年度公司拟分配的现金红利总 额占2023年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例)为21.25%。 如在本分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公 司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并由公司另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 (二)独立董事意见 公司2023年半年度利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定,充分 考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素,不存 在损害公司及中小股东利益的情况,也不存在大股东套现等明显不合理情形,符合公司未来发 展需要和全体股东的利益。因此,我们同意公司2023年半年度利润分配方案,同意将其提交公 司股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-05-20│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据公司《章程》中关于职工代表监事的相关规定,澳柯玛股份有限公司工会第四届第八 次职工代表大会于2023年5月18日在公司会议室召开,会议同意选举汤启明先生、徐伟先生为 公司第九届监事会职工代表监事(简历附后)。 上述职工代表监事符合有关法律法规及公司《章程》规定的监事任职资格与条件,并将与 公司2022年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第九届监事会,且其任期与公司股东大 会选举产生的监事任期一致。 汤启明先生,生于1972年8月,本科学历。曾任公司财务会计、成本主管、审计主管等职 ;2007年1月至今历任公司审计部副部长、内控法务部部长;2020年5月至今任公司监事。 徐伟先生,生于1976年10月,本科学历。曾任青岛澳柯玛商务有限公司驻外售后经理,20 12年3月至2021年11月任公司客户服务中心服务业务部经理,2021年11月至今任青岛澳柯玛商 用电器有限公司客户关系部经理。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-22│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 一、担保情况概述 (一)预计对外担保履行的审议程序 2023年4月21日,公司八届二十二次董事会审议通过了《关于公司2023年度融资及担保业 务授权的议案》,表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。该事项尚需提交公司股东大会 审议。 (二)2023年度对外担保预计情况 根据公司2023年度生产经营及项目建设的资金需求,自2022年年度股东大会审议通过之日 至公司召开2023年年度股东大会期间,公司拟为控股子公司提供总额不超过20.70亿元担保( 含正在执行的担保),相关控股子公司拟为公司提供总额不超过25亿元担保(含正在执行的担 保),相关控股子公司之间拟为对方提供总额不超过5.60亿元担保(含正在执行的担保)。 为满足公司生产经营资金需要,公司管理层可根据实际情况,在不超过20.70亿元担保额 度内,调节公司为各控股

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