资本运作☆ ◇600336 澳柯玛 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-12-13│ 9.10│ 7.84亿│
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│增发 │ 2016-12-15│ 7.88│ 7.28亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-10-25│ 2.32│ 5203.76万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 28281.40│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│永久补充流动资金 │ 9224.31万│ 0.00│ 9224.31万│ 100.00│ ---│ ---│
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│冷链智能化制造项目│ ---│ 0.00│ 4.86亿│ 94.57│ 2416.66万│ ---│
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│商用冷链产品智能化│ 3.52亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│商用冷链技术中心建│ 1.11亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型节能冷藏车建设│ 1.25亿│ 0.00│ 5592.99万│ 100.00│ -23.15万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│线上线下营销平台项│ 1.58亿│ 0.00│ 6564.20万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 9224.31万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-09 │交易金额(元)│2.53亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │青岛澳柯玛智慧产业有限公司45%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │澳柯玛股份有限公司 │
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│卖方 │青岛京山轻机投资有限公司 │
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│交易概述 │澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）拟以人民币252545070.07元的价格收购控股子公司│
│ │青岛澳柯玛智慧产业有限公司（以下简称"智慧产业公司"）少数股东青岛京山轻机投资有限│
│ │公司（以下简称"京山轻机公司"）持有的智慧产业公司45%股权，本次交易完成后，公司将 │
│ │持有智慧产业公司100%股权。 │
│ │ 2026年4月8日，接公司相关部门通知，公司已根据买卖双方所签署的《股权转让协议》│
│ │约定如期支付了前两期股权转让价款，并已依据该协议约定办理完毕智慧产业公司股权变更│
│ │登记手续，变更登记后，公司持有智慧产业公司100%股权；后续，公司将继续严格依据该协│
│ │议约定履行剩余股权转让价款支付手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-03 │交易金额(元)│9245.91万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │青岛澳柯玛信息产业园有限公司55% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │青岛京山轻机投资有限公司 │
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│卖方 │澳柯玛股份有限公司 │
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│交易概述 │2025年12月24日，公司九届二十次董事会审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司全部股│
│ │权的议案》，同意澳柯玛股份有限公司通过青岛产权交易所公开挂牌转让的方式，转让其所│
│ │持有的青岛澳柯玛信息产业园有限公司55%股权，挂牌转让底价为92459114.94元；该事项已│
│ │经公司2026年第一次临时股东会审议通过。具体详见公司分别于2025年12月25日、2026年1 │
│ │月13日发布的《关于公开挂牌转让控股子公司全部股权的公告》（编号：临2025-057）及《│
│ │2026年第一次临时股东会决议公告》（编号：临2026-001）。 │
│ │ 2026年2月28日，接青岛产权交易所竞价结果通知，根据其交易规则，确定本次公开挂 │
│ │牌转让控股子公司全部股权事宜买受方为青岛京山轻机投资有限公司，成交价格为92459114│
│ │.94元，青岛京山轻机投资有限公司与公司间不存在关联关系。按照该成交价格测算，公司 │
│ │预计将获得约3391万元的税前投资收益，具体以经审计的会计报表披露数为准。 │
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│公告日期 │2025-12-25 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │青岛澳柯玛智慧冷链有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │青岛澳柯玛商用电器有限公司 │
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│卖方 │澳柯玛股份有限公司 │
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│交易概述 │为更好发挥子公司之间协同效应，构建业务边界清晰、产业协同高效的运营体系，优化公司│
│ │内部资源配置，理顺产权管理关系，澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的│
│ │青岛澳柯玛智慧冷链有限公司（以下简称“智慧冷链公司”）100%股权，无偿划转至公司另│
│ │一家全资子公司青岛澳柯玛商用电器有限公司（以下简称“商用电器公司”）。 │
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│公告日期 │2025-09-30 │交易金额(元)│3542.05万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │青岛市崂山区株洲路183号澳柯玛工 │标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │业园(包括工业用房及其占用范围内 │ │ │
│ │的国有建设用地使用权) │ │ │
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│买方 │青岛澳柯玛产业投资有限公司 │
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│卖方 │澳柯玛股份有限公司 │
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│交易概述 │澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所拥有的位于青岛市崂山区株洲路183号澳 │
│ │柯玛工业园(包括工业用房及其占用范围内的国有建设用地使用权)，根据有关评估结果，以│
│ │3542.05万元的价格出售给关联方青岛澳柯玛产业投资有限公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │青岛澳柯玛制冷电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的间接控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │青岛澳柯玛融资租赁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │阜阳市盈田智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │青岛澳慧冷云物联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛澳西智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料或产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛澳慧冷云物联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料或产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │阜阳市盈田智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接控股子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料或产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │澳柯玛（临沂）电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料或产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的间接全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料或产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛澳柯玛制冷电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司的间接控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛澳柯玛融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛澳慧冷云物联科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的间接全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛澳慧冷云物联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │青岛澳西智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的间接控股子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料或产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │青岛澳慧冷云物联科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的间接全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料或产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │阜阳市盈田智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的间接控股子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料或产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │澳柯玛（临沂）电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料或产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的间接全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料或产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │
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│关联方 │青岛澳柯玛产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所拥有的位于青岛市崂山区株洲路183号澳 │
│ │柯玛工业园(包括工业用房及其占用范围内的国有建设用地使用权)，根据有关评估结果，以│
│ │3,542.05万元的价格出售给关联方青岛澳柯玛产业投资有限公司 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次交易已经公司独立董事专门会议及九届十七次董事会审议通过，无需提交股东大会│
│ │审议 │
│ │ 除已经股东大会审议批准的日常关联交易事项外，至本次关联交易为止，过去12个月内│
│ │公司与同一关联人进行的交易累计35次，累计金额6,010.57万元，未与不同关联人进行相同│
│ │交易类别下标的相关的交易 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 为盘活闲置资产，聚焦资源发展主业，2025年9月29日，公司与青岛澳柯玛产业投资有 │
│ │限公司（以下简称“澳柯玛产投”）签署了《株洲路183号澳柯玛工业园房地产买卖合同》 │
│ │，将公司所拥有的位于青岛市崂山区株洲路183号澳柯玛工业园（包括工业用房及其占用范 │
│ │围内的国有建设用地使用权）出售给澳柯玛产投，本次交易价格为3,542.05万元，系根据评│
│ │估机构出具的《资产评估报告》确定 │
│ │ （二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况 │
│ │ 本次交易由公司独立董事专门会议事先进行了审核，全体独立董事一致审议通过，并同│
│ │意提交董事会审议。本次交易已经公司九届十七次董事会审议通过，关联董事张斌先生、王│
│ │英峰先生、李建成先生、徐玉翠女士回避表决，其余4名董事参与表决并一致通过。 │
│ │ （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提│
│ │交公司股东大会审议 │
│ │ （四）除已经股东大会审议批准的日常关联交易事项外，至本次关联交易为 │
│ │ 止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关│
│ │联交易不存在达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情况 │
│ │ 二、交易对方情况介绍 │
│ │ 澳柯玛产投为公司控股股东青岛澳柯玛控股集团有限公司全资子公司，符合《上海证券│
│ │交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司关联法人 │
│ │ 截至本公告披露日，澳柯玛产投与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方│
│ │面的其他关系。同时，澳柯玛产投不属于失信被执行人，其为公司控股股东旗下重要产业投│
│ │资平台，依托公司控股股东所拥有资源，具备履约能力。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
青岛市企业发展投资有限公 5830.00万 7.31 46.79 2025-09-06
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 5830.00万 7.31
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2025-09-06 │质押股数(万股) │5830.00 │
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│质押占所持股(%) │46.79 │质押占总股本(%) │7.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛市企业发展投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │青岛银行股份有限公司台湾路支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-04 │质押截止日 │2028-08-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月04日青岛市企业发展投资有限公司质押了5830.0万股给青岛银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛澳柯玛│青岛微电子│ 1.50亿│人民币 │2021-01-07│--- │连带责任│否 │否 │
│信息产业园│创新中心有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的
净利润约为-4,000万元至-5,700万元。
公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-7,3
00万元至-9,000万元。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-4,0
00万元至-5,700万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。预计2026年半年度实
现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-7,300万元至-9,000万元。
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2026-05-21│其他事项
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澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开2025年年度股东会及十
届一次董事会会议，完成了公司董事会、管理层的换届选举工作，具体详见公司同日发布的相
关公告。鉴于公司董事会秘书暂时空缺，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交
易所股票上市规则》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长朱江先生
代行董事会秘书职责。
公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。
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2026-05-21│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：公司于2026年4月30日披露了《关于中证中小投资者服务
中心有限责任公司公开征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司20
26年5月20日召开的2025年年度股东会审议的11.00《关于选举公司第十届董事会独立董事的议
案》向全体股东征集投票权，其中，对议案11.03《董华》的表决意见为“股东所持有投票权
的股份总数×3”、对议案11.01、11.02的表决意见为“0票”。相关提案表决结果如下：
11.01《鲍在山》，得票数337681373，得票数占出席会议有效表决权的比例97.0189%。
11.02《赵红霞》，得票数337191760，得票数占出席会议有效表决权的比例96.8782%。
11.03《董华》，得票数337635060，得票数占出席会议有效表决权的比例97.0056%。
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室
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2026-05-21│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《澳柯玛股份有限公司章程》的有关规定，澳柯玛股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开职工代表大会，选举孔范波先生（简历附
后）担任公司第十届董事会职工董事。孔范波先生将与公司2025年年度股东会选举产生的董事
共同组成公司第十届董事会，且其任期与公司股东会选举产生的董事任期一致。
附简历：
孔范波先生，生于1972年1月，本科学历。曾任青岛澳柯玛集团销售公司计划员、合同管
理员，公司销售公司合同主管，青岛澳柯玛商务有限公司业务部副经理、业务二部经理、副总
经理、党总支副书记、书记、工会主席，公司物流分公司总经理等职；2019年9月至2020年3月
任公司党委办公室主任、工会副主席，青岛澳柯玛商务有限公司党总支书记、工会主席，公司
物流分公司总经理；2020年3月至2021年1月任公司纪委副书记、党委办公室主任、工会副主席
，青岛澳柯玛商务有限公司党总支书记、工会主席；2021年1月至今任公司纪委副书记、党委
办公室主任、工会副主席。
孔范波先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联
关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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2026-04-30│其他事项
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征集投票权的起止时间：2026年4月30日至2026年5月17日17点。
征集人对所有表决事项的表决意见：征集人仅对澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”
或“澳柯玛”）拟于2026年5月20日召开的2025年年度股东会审议的11.00《关于选举公司第十
届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案11.03《董华》的表决意见
为“股东所持有投票权的股份总数×3”、对议案11.01、11.02的表决意见为“0票”。征集人
不接受与征集人表决意见不一致的委托。
征集人承诺，自征集日至审议征集投票权提案的股东会决议公告前不转让所持股份。
按照《证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《
公司章程》的有关规定，中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称“中证投服中心”
）是中国证监会设立的投资者保护机构，作为征集人就公司拟于2026年5月20日召开的2025年
年度股东会审议的《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》向公司全体股东征集投票权
。
（一）征集人基本信息与持股情况
1.征集人基本情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司统一社会信用代码：91310109324690
714C地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证
券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持
及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开
展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业
务。
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人不存在
关联关系。
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2026-04-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-23│对外担保
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被担保人名称：公司及子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为子公司提供总额不超过28.10亿元
担保（含正在执行的担保），相关子公司拟为公司（含分公司）提供总额不超过31亿元担保（
含正在执行的担保），相关子公司之间拟为对方提供总额不超过2亿元担保（含正在执行的担
保）。截至本公告披露日，公司对子公司已实际提供的担保余额为10.12亿元，子公司对公司
已实际提供的担保余额为21.65亿元，子公司之间为对方已实际提供的担保余额为8100万元。
本次担保是否有反担保：公司为非全资子公司超股比提供担保的，对超股比担保额，采取
包括但不限于由被担保子公司其他股东以其持有的相关子公司全部股权及其派生权益质押给公
司等方式为公司提供反担保。
公司对外担保不存在逾期情形。
特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外提供担保总额为10.93亿元（不含
子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的49.30%；同时，本次作为被担保对象
的部分子公司资产负债率已超70%，请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）预计对外担保履行的审议程序
2026年4月22日，公司九届二十二次董事会审议通过了《关于公司2025年度融资及担保业
务执行情况暨2026年度融资及担保业务授权的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票
弃权。该事项尚需提交公司股东会审议。
（二）2026年度对外担保预计情况
根据公司及子公司的经营需求，为提高决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，
结合公司2026年度预计融资情况及2025年度实际担保情况，公司拟为子公司提供总额不超过28
.10亿元担保（含正在执行的担保），相关子公司拟为公司提供总额不超过31亿元担保（含正
在执行的担保），相关子公司之间拟为对方提供总额不超过2亿元担保（含正在执行的担保）
，提供的担保形式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保或多种担保方式相结合等
形式。上述预计最高担保额度不等于公司的实际担保金额，每笔担保金额及担保期限由具体合
同约定，担保期限内，担保额度可循环使用。
本次预计中各子公司的预计担保额度可以进行内部调剂，但调剂发生时资产负债率为70%
以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。被担保对
象包括公司现存的合并报表范围内子公司及公司未来新设或收购的子公司。
本次预计担保总额有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至召开2026年年度股东
会之日止。
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2026-04-23│其他事项
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2026年4月22日，澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十二次董事会审议通
过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计政策
的相关规定，2025年度公司计提各类资产减值准备共计167872700.91元。具体如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司2025年度的
财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的公司资产进行了充分的评估
和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2025年
度公司计提各类资产减值准备共计167872700.91元。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为人民币-213,511,466.06元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未
分配利润为人民币745,759,277.67元。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，鉴于公司2025年度经
营亏损，并综合考虑到公司经营情况、可持续发展以及已实施2025年半年度现金分红，现拟定
公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交易
所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
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2026-02-27│收购兼并
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澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币252545070.07元的价格收购控股子
公司青岛澳柯玛智慧产业有限公司（以下简称“智慧产业公司”）少数股东青岛京山轻机投资
有限公司（以下简称“京山轻机公司”）持有的智慧产业公司45%股权，本次交易完成后，公
司将持有智慧产业公司100%股权。
本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易已经公司九届二十一次董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
截至本公告披露日，本次交易尚未完成，实施过程中尚存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
基于公司发展战略规划，为提高相关控股子公司经营决策效率，整合优化资源配置，更好
地盘活利用好崂山智慧产业园相关资产，公司与控股子公司智慧产业公司少数股东京山轻机公
司签署了《股权转让协议》，由公司收购京山轻机公司持有的智慧产业公司全部45%股权，交
易价格参照青岛天和资产评估有限责任公司以2025年12月2日为评估基准日作出的评估结果，
确定为252545070.07元。本次交易完成后，公司将持有智慧产业公司100%股权。
（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
2026年2月26日，公司九届二十一次董事会以通讯方式召开并表决，应参与表决董事9人，
实际参与表决董事9人；本次会议由代行公司董事长职责的董事、总经理王英峰先生主持，符
合有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；会议审议通过了关于本次交易的
一项议案：《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交
易，本次交易事项无需提交公司股东会审议。
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2026-01-26│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利
润约为-17000万元至-22000万元。
公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-19200万元
至-24200万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-17000万
元至-22000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，亏损将大幅增加。
预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-19200万元至-2
4200万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-3895.17万元。归属于母公司所有者的净利润：-4852.54万元。归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-7588.60万元。
（二）每股收益：-0.06元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，公司积极推动实施“互联网+全冷链”发展战略，智慧冷链产业收入及利润同
比实现良好增长；同时，公司加快“走出去”，持续推进本地化营销、全球大客户拓展以及自
有品牌出海，取得良好进展，公司电器类产品海外收入稳步增长；但公司智慧家电产业受报告
期内国内市场有效需求不足、以旧换新“国补”政策边际效应递减、大宗原材料价格波动以及
行业价格竞争更加激烈等多种不利因素影响，经营业绩不及预期，导致公司整体收入下降，毛
利下滑，经营亏损扩大。另外公司基于谨慎性原则，对截至2025年末的应收、预付款项及存货
等各类资产进行了减值测试，经初步测算，相应对存在减值迹象的资产计提减值准备。
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2026-01-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月12日
(二)股东会召开的地点：青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室
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2025-12-25│股权转让
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澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过青岛产权交易所公开挂牌转让的方式，
转让其所持有的青岛澳柯玛信息产业园有限公司（以下简称“信息产业园公司”）55%股权，
根据有关评估报告，确定本次挂牌转让底价为92459114.94元，股权转让完成后，公司将不再
持有信息产业园公司股权。
本次交易采用公开挂牌转让方式，能否成交及股权受让方、最终成交价格等尚存在不确定
性，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易尚需提交公司股东会审议。
截至目前，公司及控股子公司不存在为信息产业园公司提供担保、委托其理财，以及信息
产业园公司占用上市公司资金的情形。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为优化公司资产结构和资源配置，更好地盘活利用好崂山智慧产业园相关资产，公司拟通
过青岛产权交易所公开挂牌转让的方式，转让所持有的信息产业园公司全部55%股权，挂牌转
让底价参照青岛天和资产评估有限责任公司以2025年12月2日为评估基准日作出的评估结果，
确定为92459114.94元。本次交易能否成交及股权受让方、最终成交价格等尚存在不确定性，
后续交易流程将严格按照青岛产权交易所及有关国有资产处置相关规定执行。
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
本次交易已经公司九届二十次董事会审议通过，9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）本次交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提交
公司股东会审议。
二、交易对方情况介绍
本次交易方式为公开挂牌转让，因此，最终的受让方、成交价格尚无法确定，能否转让成
功以及对公司业绩的影响存在不确定性。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、交易标的基本情况
本次交易标的：公司持有的信息产业园公司55%股权。
交易类型：出售资产。
2、交易标的的权属情况
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情形，不涉及妨碍权属转移
的诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在其他妨碍权属转移的情况。
3、相关资产的运营情况
信息产业园公司成立于2014年5月，公司持有其55%的股权，为公司控股子公司，其成立后
主要开发建设了位于青岛市崂山区株洲路187-1号的崂山智慧产业园区（2019年整体开发完毕
），2024年信息产业园公司采用派生分立方式分立为两家公司，信息产业园公司继续存续，持
有崂山智慧产业园6#楼及7#楼1-8层的房产，其主要收入来源为该等房地产的租金收入等。
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2025-12-25│其他事项
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2025年12月24日，澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十次董事会审议通过
了《关于公司2026年度开展远期外汇交易业务的议案》。为进一步提高公司应对外汇波动风险
的能力，增强公司财务稳健性，同意公司及控股子公司2026年度开展金额不超过10000万美元
（或等值外币）的远期外汇交易业务。具体如下：
一、开展远期外汇交易业务的目的
公司及控股子公司外贸业务以自产产品出口为主，基本以美元为主要结算货币，因此当汇
率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范和降低汇率变动风险
，提高应对汇率波动风险能力，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适时、适度
开展远期外汇交易业务，主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期权、外汇掉期、
货币互换等业务。公司及控股子公司进行远期外汇交易业务仅为满足公司进出口业务需要，进
行外汇套期保值，不做投机交易操作，仅限于公司生产经营所使用的结算外币，且资金来源均
为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金的情况。
二、开展远期外汇交易业务的主要情况
1、公司及控股子公司拟开展的远期外汇业务主要有远期结汇、售汇业务，以应对公司未
来结汇或付汇的金额与时间，与银行签订远期结汇或购汇合约，锁定未来的结汇或购汇的汇率
；其他外汇衍生品主要指公司与银行的外汇掉期等业务。
2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的
银行等金融机构。
3、合约期限：公司及控股子公司开展的外汇远期交易期限均控制在一年以内（含一年）
。
4、流动性安排：所有外汇远期交易业务均基于公司对汇率波动的判断做出的规避汇率风
险措施，满足外汇保值的需求。根据需要远期外汇交易采用银行授信的方式进行操作，不会对
公司的流动性造成影响。
5、业务金额：公司及控股子公司2026年度拟开展金额不超过10000万美元（或等值外币）
的远期外汇交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值
、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1800万元人民币，预
计任一交易日持有的最高合约价值不超过5000万美元（或等值外币），该额度年度内可循环滚
动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。
三、开展远期外汇交易业务的风险分析
公司及控股子公司开展远期外汇交易业务，可能给公司带来以下风险：
1、市场风险：如汇率实际行情走势与公司预期变化趋势发生大幅偏离，公司锁定汇率后
将超过不锁定汇率时的成本支出，从而造成一定费用损失。
2、回款预测风险：公司根据客户订单、采购订单和预计订单进行回款、付款预测，但在
实际执行过程中，客户或供应商可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，导致
公司已操作的远期外汇交易产生延期交割的风险。
3、法律风险：因相关法律发生变化或交易机构违反相关法律制度可能造成合约无法正常
执行而给公司带来损失。
本次交易事项不涉及关联交易，且在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审
议。
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2025-12-25│股权转让
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2025年12月24日，澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十次董事会审议通过
了《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》。具体情况如下：
一、本次股权划转概述
为更好发挥子公司之间协同效应，构建业务边界清晰、产业协同高效的运营体系，优化公
司内部资源配置，理顺产权管理关系，公司拟将持有的青岛澳柯玛智慧冷链有限公司（以下简
称“智慧冷链公司”）100%股权，无偿划转至公司另一家全资子公司青岛澳柯玛商用电器有限
公司（以下简称“商用电器公司”）。本次股权划转完成后，商用电器公司将直接持有智慧冷
链公司100%股权，智慧冷链公司成为公司二级全资子公司。本次股权划转事项不构成关联交易
，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会导致公司合并报表范围发
生变化，无需提交公司股东会审议。
二、交易对方基本情况
商用电器公司为公司全资子公司，成立于1995年11月，注册资本5000万元,法定代表人：
刘飞，注册地址位于青岛市黄岛区前湾港路315号，主要从事商用展示柜等智慧冷链设备的销
售及服务等。截至2024年12月31日（经审计），该公司资产总额92223.21万元，负债总额8569
0.26万元，净资产6532.95万元，2024年实现营业收入138641.43万元，净利润53.54万元；截
至2025年9月30日（未经审计），该公司资产总额81545.85万元，负债总额75099.61万元，净
资产6446.24万元，2025年1-9月实现营业收入135862.80万元，净利润-86.72万元。
三、交易标的基本情况
智慧冷链公司为公司全资子公司，成立于2016年9月，注册资本5000万元，法定代表人：
刘飞，注册地址位于中国（山东）自由贸易试验区青岛片区王台镇朱郭路1887号，主要从事商
用展示柜等智慧冷链设备的制造、销售等。截至2024年12月31日（经审计），该公司资产总额
153713.88万元，负债总额143394.67万元，净资产10319.21万元，2024年实现营业收入164172
.49万元，净利润4772.27万元；截至2025年9月30日（未经审计），该公司资产总额129538.07
万元，负债总额112748.87万元，净资产16789.19万元，2025年1-9月实现营业收入146410.27
万元，净利润6304.68万元。
截至目前，交易标的产权清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲
裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
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2025-12-25│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年1月12日14点00分
召开地点：青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月12日至2026年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-10-29│其他事项
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2025年10月28日，澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）九届十九次董事会审议通过
了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，20
25年前三季度公司计提各类资产减值准备共计58430888.16元。具体如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司2025年三季
度的财务状况和2025年前三季度累计经营成果，公司及下属子公司对截至2025年9月30日的公
司资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应
的资产减值准备。2025年前三季度公司计提各类资产减值准备共计58430888.16元。
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2025-10-11│其他事项
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2025年10月9日，澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）董事长张斌先生向董事会递
交了《告知函》，其因身体健康原因需进行治疗，暂无法履行公司董事长、法定代表人等相关
职责，提请公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，推举一名董
事代为履行公司董事长、法定代表人以及董事会战略委员会主任委员等相关职责。
为保证公司正常运作，根据有关规定，公司于2025年10月10日以通讯表决方式召开了九届
十八次董事会会议，应参会董事8人，实际参会董事8人，本次会议由公司董事长主持，公司监
事、部分高级管理人员等列席会议，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的
规定；会议审议通过了一项议案：《关于推举王英峰先生代为履行公司董事长、法定代表人等
相关职责的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。经全体董事推举，同意由董事、总经理
王英峰先生代为履行公司董事长、法定代表人以及董事会战略委员会主任委员等相关职责，履
职期限至张斌先生恢复履行职责之日止。目前公司经营稳定，运作正常。
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2025-09-30│资产出售
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澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所拥有的位于青岛市崂山区株洲路183号
澳柯玛工业园(包括工业用房及其占用范围内的国有建设用地使用权)，根据有关评估结果，以
3,542.05万元的价格出售给关联方青岛澳柯玛产业投资有限公司
本次交易构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
本次交易已经公司独立董事专门会议及九届十七次董事会审议通过，无需提交股东大会审
议
除已经股东大会审议批准的日常关联交易事项外，至本次关联交易为止，过去12个月内公
司与同一关联人进行的交易累计35次，累计金额6,010.57万元，未与不同关联人进行相同交易
类别下标的相关的交易
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易概况
为盘活闲置资产，聚焦资源发展主业，2025年9月29日，公司与青岛澳柯玛产业投资有限
公司（以下简称“澳柯玛产投”）签署了《株洲路183号澳柯玛工业园房地产买卖合同》，将
公司所拥有的位于青岛市崂山区株洲路183号澳柯玛工业园（包括工业用房及其占用范围内的
国有建设用地使用权）出售给澳柯玛产投，本次交易价格为3,542.05万元，系根据评估机构出
具的《资产评估报告》确定
（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况
本次交易由公司独立董事专门会议事先进行了审核，全体独立董事一致审议通过，并同意
提交董事会审议。本次交易已经公司九届十七次董事会审议通过，关联董事张斌先生、王英峰
先生、李建成先生、徐玉翠女士回避表决，其余4名董事参与表决并一致通过。
（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交
公司股东大会审议
（四）除已经股东大会审议批准的日常关联交易事项外，至本次关联交易为
止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联
交易不存在达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的情况
二、交易对方情况介绍
澳柯玛产投为公司控股股东青岛澳柯玛控股集团有限公司全资子公司，符合《上海证券交
易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司关联法人
截至本公告披露日，澳柯玛产投与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
的其他关系。同时，澳柯玛产投不属于失信被执行人，其为公司控股股东旗下重要产业投资平
台，依托公司控股股东所拥有资源，具备履约能力。
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2025-09-30│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注
册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户44家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人郭金明近三年从业情况
（2）签字注册会计师刘运刚近三年从业情况
（3）质量控制复核人葛勤近三年从业情况
2.独立性和诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3.审计收费
2025年度审计服务收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考
虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2025年度审计收
费为人民币155万元（含税）（其中财务报告审计费用115万元，内控审计费用40万元），较20
24年度审计费用未发生变化。
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2025-09-30│其他事项
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澳柯玛股份有限公司九届九次监事会于2025年9月29日召开，本次会议以通讯方式通知、
召开和表决，应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，本次会议由公司监事会主席主持，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。会议经审议，通过如下
决议：
一、审议通过《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，5票同意，0票反对，
0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》
等法律、行政法规及中国证监会相关规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，监
事会的职权由公司董事会审计委员会行使，并相应废止公司《监事会议事规则》，公司各项规
章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司
关于取消监事会暨修订<公司章程>及修订、制定和废止部分治理制度的公告》（公告编号：临
2025-041）。
本议案尚需提交股东大会审议。
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2025-09-30│其他事项
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澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月28日收到公司副总经理郑
培伟先生的辞职报告，因其个人原因，郑培伟先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，郑培
伟先生将继续担任公司相关控股子公司职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，郑培伟先生辞去公司副
总经理职务的辞职报告自送达董事会之日起生效，郑培伟先生已妥善完成工作交接事宜，其辞
职不会影响公司正常运作。
截至本公告日，郑培伟先生尚持有公司38.25万股无限售条件流通股股份，针对该部分股
份，其将继续严格按照中国证监会、上海证券交易所有关规定进行管理。同时，郑培伟先生不
存在未履行完毕的公开承诺。
公司及董事会对郑培伟先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-09-24│其他事项
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澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月23日收到公司董事孙明铭
先生的辞职报告，因其个人工作变动，孙明铭先生申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员
会委员职务。辞职后，孙明铭先生将不再担任公司及子公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，孙明铭先生辞去公司董事职务不会导致公司
董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会后
即时生效。孙明铭先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定完成了交接工作
。
孙明铭先生担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司
及董事会对孙明铭先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-09-06│股权质押
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重要内容提示：
青岛市企业发展投资有限公司（以下简称“青岛企发投”）持有澳柯玛股份有限公司（以
下简称“公司”）股份124605073股，占公司总股本15.61%，为公司控股股东青岛澳柯玛控股
集团有限公司（以下简称“澳柯玛控股集团”）一致行动人。本次股份质押后，青岛企发投质
押股份数量为58300000股，约占其持股数量的46.79%。
本次质押后，公司控股股东澳柯玛控股集团及一致行动人累计质押公司股份58300000股，
占澳柯玛控股集团及一致行动人所持公司股份数量的18.88%，占公司总股本的7.31%。
公司于2025年9月5日接到公司控股股东一致行动人青岛企发投书面通知，获悉其将所持有
的公司部分股份质押给了青岛银行股份有限公司台湾路支行（以下简称“青岛银行”），用于
办理融资业务。
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2025-08-23│其他事项
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澳柯玛股份有限公司九届八次监事会于2025年8月22日召开，本次会议以通讯方式通知、
召开和表决，应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，本次会议由公司监事会主席主持，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
会议经审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，5票同意，0票反对，0票弃
权。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。
公司2025年半年度计提各类资产减值准备共计38463499.28元，本次计提资产减值准备基
于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定。因此，监事会对公司本次
计提资产减值准备事项无异议。
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2025-08-23│其他事项
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2025年8月22日，澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届十六次董事会、九
届八次监事会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》和公司
会计政策的相关规定，2025年半年度公司计提各类资产减值准备共计38463499.28元。具体如
下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司2025年半年
度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对截至2025年6月30日的公司资产进行了充分的
评估和分析，本着谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。20
25年半年度公司计提各类资产减值准备共计38463499.28元。
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2025-08-23│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.01元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例
不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配方案内容
公司2025年上半年实现归属于母公司股东的净利润（合并口径）为人民币37854693.61元
，截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币697767711.93元。公司202
5年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税），不转增股本，不送红股。截至2025
年8月22日，公司总股本798014769股，以此计算合计拟派发现金红利7980147.69元（含税）。
公司2025年半年度现金分红比例（2025年半年度拟分配的现金红利总额占2025年半年度合并报
表中归属于母公司股东的净利润的比例）为21.08%。
如在本分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公
司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配
方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
2025年8月22日，公司召开九届十六次董事会会议，审议通过了本次利润分配方案，表决
结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。本次利润分配方案符合公司现行规定的利润分配政策
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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