资本运作☆ ◇600338 西藏珠峰 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │上海投资组合中心有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了第九届董事会第│
│ │七次会议，会议审议通过了《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》。 │
│ │ 公司及全资子公司珠峰国际贸易（上海）有限公司（以下简称“珠峰国贸”）拟承租上│
│ │海投资组合中心有限公司持有的部分房产用于办公。上海投资组合中心有限公司法定代表人│
│ │黄建荣同时担任公司董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第 │
│ │三项规定的情形，系公司的关联法人，本次租赁事项构成关联交易。关联董事黄建荣先生、│
│ │茅元恺先生回避未参与本关联交易议案的表决。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司及全资子公司珠峰国贸与上海投资组合中心有限公司签署《房屋租赁合同》即将于│
│ │2024年12月31日到期，拟分别与上海投资组合中心有限公司签署新的《房屋租赁合同》，公│
│ │司及珠峰国贸拟承租上海投资组合中心有限公司持有的位于上海市静安区柳营路305号的部 │
│ │分房产用于办公。租赁房产建筑面积合计约8257平方米，租赁期限为自2025年1月1日起至20│
│ │34年12月31日止。西藏珠峰、珠峰国贸预计总计支付租金为人民币14269.35万元（其中公司│
│ │支付租金为人民币14181.75万元、珠峰国贸支付租金87.60万元）。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第6.3.17条的规定，“公司 │
│ │与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应当每3年根据本章的规定重新履行相关│
│ │审议程序和披露义务。”公司将每三年重新审议合同内容。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联方关系 │
│ │ 公司名称：上海投资组合中心有限公司 │
│ │ 法定代表人：黄建荣 │
│ │ 统一社会信用代码：91310106752460915A │
│ │ 注册资本：人民币2000万元 │
│ │ 注册地址：上海市柳营路305号1201室 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 主营业务：实业投资，投资咨询，投资策划，国内贸易（除专营商品外），从事货物及│
│ │技术进出口业务，自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经│
│ │营活动） │
│ │ 关联关系：上海投资组合中心有限公司法定代表人黄建荣同时担任公司董事长职务，根│
│ │据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第三项规定的情形，系公司的关联法人 │
│ │，本次租赁事项构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ 1、公司与上海投资组合中心有限公司拟签署《房屋租赁合同》主要内容： │
│ │ （1）合同主体 │
│ │ 出租方：上海投资组合中心有限公司(甲方) │
│ │ 承租方：西藏珠峰资源股份有限公司(乙方) │
│ │ （2）房屋基本情况 │
│ │ 房屋座落：上海市静安区柳营路305号 │
│ │ 建筑面积：8207.03平方米。 │
│ │ （3）房屋租赁期限 │
│ │ 自2025年1月1日起至2034年12月31日止。 │
│ │ （4）租金支付方式 │
│ │ 月租金为人民币118.18万元，该房屋租金在本协议租赁期内不变。乙方应于每季度5日 │
│ │前向甲方交付该季度租金。 │
│ │ 合同自双方签字盖章之日成立，经各自审批机构审议通过后生效。 │
│ │ （二）珠峰国贸与上海投资组合中心有限公司拟签署《房屋租赁合同》主要内容： │
│ │ （1）合同主体 │
│ │ 出租方：上海投资组合中心有限公司(甲方) │
│ │ 承租方：珠峰国际贸易（上海）有限公司(乙方) │
│ │ （2）房屋基本情况 │
│ │ 房屋座落：上海市静安区柳营路305号 │
│ │ 建筑面积：50平方米。 │
│ │ （3）房屋租赁期限 │
│ │ 自2025年1月1日起至2034年12月31日止。 │
│ │ （4）租金支付方式 │
│ │ 月租金为人民币7300元，该房屋租金在本协议租赁期内不变。乙方应于每季度5日前向 │
│ │甲方交付该季度租金。 │
│ │ 合同自双方签字盖章之日成立，经各自审批机构审议通过后生效。 │
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│公告日期 │2024-07-26 │
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│关联方 │中国环球新技术进出口有限公司塔吉克分公司 │
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│关联关系 │持有公司股权的公司的分公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公共关系服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-26 │
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│关联方 │中国环球新技术进出口有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-26 │
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│关联方 │上海投资组合中心有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人同时担任本公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │中国环球新技术进出口有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │上海投资组合中心有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表人同时担任本公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │新疆塔城国际资源有限公司、上海海成资源（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 向控股股东等关联方进行借款用于缓解公司流动资金紧张问题，符合西藏珠峰资源股份│
│ │有限公司（以下简称“公司”）和全体股东的利益。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司向控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际│
│ │”）借款余额人民币0.545亿元。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为了缓解公司流动资金紧张问题，满足国内日常运营所需，公司拟与控股股东新疆塔城│
│ │国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）及实际控制人直接控股的上海海成资源（集团│
│ │）有限公司（以下简称“海成集团”，与塔城国际统称为“关联方”）发生人民币借款的关│
│ │联交易。 │
│ │ 经与关联方商议，本次借款总额度（含利息）为不超过人民币2亿元，借款期限为公司2│
│ │023年度股东大会审议通过本议案起12个月，借款年利率为一年期贷款市场报价利率（LPR）│
│ │上浮20%，且在此额度和期限内，公司可以滚动使用。 │
│ │ 根据2023年4月27日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议通过的《关于向控股股 │
│ │东借款的关联交易议案》及2023年10月27日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过的│
│ │《关于增加向控股股东借款额度的关联交易议案》，公司向关联方借款的总额度为不超过1.│
│ │5亿元，期限至2024年12月31日，在此额度和期限内，公司可以滚动使用。截至2023年末， │
│ │公司向塔城国际累计借款余额5450万元，尚欠历年相关借款利息3043万元未支付，合计欠款│
│ │金额8493万元。 │
│ │ 截至最近一次公告日，塔城国际及其一致行动人中国环球新技术进出口有限公司合计持│
│ │有公司76929496股股份，占公司总股本的8.41%，系本公司控股股东。海成集团通过上海新 │
│ │海成企业有限公司间接控股塔城国际。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，│
│ │此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。 │
│ │ 本次关联交易金额达到3000万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上│
│ │，本议案需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 截至目前，塔城国际及其一致行动人合计持有本公司8.41%股份，系本公司控股股东。 │
│ │海成集团为公司实际控制法人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1、新疆塔城国际资源有限公司 │
│ │ 成立日期：1996年5月23日 │
│ │ 注册地址：新疆塔城市光明路（经济合作区） │
│ │ 主要办公地点：乌鲁木齐市新华南路1292号15楼 │
│ │ 注册资本：人民币1亿元 │
│ │ 法定代表人：黄建荣 │
│ │ 公司性质：有限责任公司 │
│ │ 经营业务范围：许可经营项目：销售：食品、饮料、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品、│
│ │氰化钠。一般经营项目：租赁、仓储；金属材料及制品；化工原料及制品；建筑材料；木材│
│ │；矿产品；农产品；机械设备、五金交电及电子产品；纺织服装及日用品；办公自动化、废│
│ │旧金属、自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技│
│ │术除外）、废铜、废铝、废钢、废塑料、废纸；边境小额贸易；黄金、白银及制品。 │
│ │ 截至2022年12月31日，塔城国际资产总额42.29亿元，所有者权益21.56亿元，2022年营│
│ │业收入0万元，净利润-4.10亿元。（未经审计） │
│ │ 2、上海海成资源（集团）有限公司 │
│ │ 成立日期：2003年7月4日 │
│ │ 注册地址：上海市静安区柳营路305号 │
│ │ 主要办公地点：上海市静安区柳营路305号1201-08室 │
│ │ 注册资本：人民币5000万元 │
│ │ 法定代表人：黄建荣 │
│ │ 公司性质：有限责任公司 │
│ │ 经营业务范围：国内贸易、货物及技术进出口服务、矿业投资、实业投资、投资咨询、│
│ │商务信息咨询服务。 │
│ │ 截至2022年12月31日，海成集团资产总额21.42亿元，所有者权益-7.01亿元，2022年营│
│ │业收入1.53亿元，净利润-6.62亿元。（未经审计） │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海歌石祥金投资合伙企业 1.00亿 15.31 --- 2017-12-29
(有限合伙)
新疆塔城国际资源有限公司 3400.00万 3.72 18.80 2023-07-13
上海歌金企业管理有限公司 530.00万 0.81 --- 2017-07-05
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合计 1.39亿 19.84
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2018-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│西藏珠峰资│塔中矿业有│ 6.86亿│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│源股份有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│西藏珠峰资│塔中矿业有│ 1.00亿│美元 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│源股份有限│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│西藏珠峰资│珠峰国际贸│ 2500.00万│美元 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│源股份有限│易(上海)有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-11│其他事项
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西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开了第九届董事会
第八次会议，会议审议通过了《关于向西藏日喀则地震灾区捐赠的议案》。现将相关情况公告
如下：
一、本次对外捐赠情况概述
2025年1月7日，西藏日喀则市定日县发生6.8级地震，造成重大人员伤亡和财产损失。作
为注册地在西藏的上市公司，日喀则的灾情时刻牵动着我们，公司高度关注灾情进展，为支援
灾区抗震救灾，助力灾区人民早日渡过难关，帮助灾区民众尽快恢复正常生产、生活秩序，公
司拟向西藏日喀则地震灾区捐赠现金338万元，用于支援灾区的紧急救援、受灾群众生活救助
及灾后重建等相关工作，履行企业的社会责任。
为保证公司捐赠事项的顺利实施，董事会授权公司董事长根据实际情况，办理具体捐赠相
关事宜。
根据《上市公司章程指引》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次捐赠事
宜已经公司第九届董事会第八次会议审议通过。本次捐赠不涉及关联交易，无需提交股东大会
审议。
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2024-12-28│重要合同
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西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了第九届董事会
第七次会议，会议审议通过了《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》。
公司及全资子公司珠峰国际贸易（上海）有限公司（以下简称“珠峰国贸”）拟承租上海
投资组合中心有限公司持有的部分房产用于办公。上海投资组合中心有限公司法定代表人黄建
荣同时担任公司董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第三项规
定的情形，系公司的关联法人，本次租赁事项构成关联交易。关联董事黄建荣先生、茅元恺先
生回避未参与本关联交易议案的表决。
一、关联交易概述
公司及全资子公司珠峰国贸与上海投资组合中心有限公司签署《房屋租赁合同》即将于20
24年12月31日到期，拟分别与上海投资组合中心有限公司签署新的《房屋租赁合同》，公司及
珠峰国贸拟承租上海投资组合中心有限公司持有的位于上海市静安区柳营路305号的部分房产
用于办公。租赁房产建筑面积合计约8257平方米，租赁期限为自2025年1月1日起至2034年12月
31日止。西藏珠峰、珠峰国贸预计总计支付租金为人民币14269.35万元（其中公司支付租金为
人民币14181.75万元、珠峰国贸支付租金87.60万元）。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第6.3.17条的规定，“公司与
关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应当每3年根据本章的规定重新履行相关审议
程序和披露义务。”公司将每三年重新审议合同内容。
二、关联方介绍和关联方关系
公司名称：上海投资组合中心有限公司
法定代表人：黄建荣
统一社会信用代码：91310106752460915A
注册资本：人民币2000万元
注册地址：上海市柳营路305号1201室
公司类型：有限责任公司
主营业务：实业投资，投资咨询，投资策划，国内贸易（除专营商品外），从事货物及技
术进出口业务，自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
关联关系：上海投资组合中心有限公司法定代表人黄建荣同时担任公司董事长职务，根据
《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第三项规定的情形，系公司的关联法人，本
次租赁事项构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
1、公司与上海投资组合中心有限公司拟签署《房屋租赁合同》主要内容：
（1）合同主体
出租方：上海投资组合中心有限公司(甲方)
承租方：西藏珠峰资源股份有限公司(乙方)
（2）房屋基本情况
房屋座落：上海市静安区柳营路305号
建筑面积：8207.03平方米。
（3）房屋租赁期限
自2025年1月1日起至2034年12月31日止。
（4）租金支付方式
月租金为人民币118.18万元，该房屋租金在本协议租赁期内不变。乙方应于每季度5日前
向甲方交付该季度租金。
合同自双方签字盖章之日成立，经各自审批机构审议通过后生效。
（二）珠峰国贸与上海投资组合中心有限公司拟签署《房屋租赁合同》主要内容：
（1）合同主体
出租方：上海投资组合中心有限公司(甲方)
承租方：珠峰国际贸易（上海）有限公司(乙方)
（2）房屋基本情况
房屋座落：上海市静安区柳营路305号
建筑面积：50平方米。
（3）房屋租赁期限
自2025年1月1日起至2034年12月31日止。
（4）租金支付方式
月租金为人民币7300元，该房屋租金在本协议租赁期内不变。乙方应于每季度5日前向甲
方交付该季度租金。
合同自双方签字盖章之日成立，经各自审批机构审议通过后生效。
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2024-12-28│其他事项
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西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第九届董事会第
七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》和《关于调整董事会专门委员会委员的
议案》，现将相关情况公告如下：
一、补选非独立董事情况
鉴于公司非独立董事杨红军先生因个人工作原因已辞去公司第九届董事会非独立董事、董
事会战略与可持续发展(ESG)委员会委员、董事会审计委员会委员职务。为保证公司规范运作
，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司合格股东新疆塔城国际资源有限公司及其一
致行动人中国环球新技术进出口有限公司联合提名魏建华先生为公司第九届董事会非独立董事
候选人。经公司第九届董事会提名与考核委员会第四次会议审核，公司董事会审议同意增补魏
建华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九
届董事会任期届满之日止。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、调整董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟在股东大会选举通过魏
建华先生为公司非独立董事之日起对公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会、审计委员会
的委员进行调整，任期均自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止
。调整后的公司第九届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会、审计委员会委员组成情况。
附件：非独立董事候选人简历
魏建华：男，1974年12月出生，中国国籍，浙江大学法学学士、上海海事大学国际经济法
硕士、英国南安普顿大学法学硕士。曾任英国英士律师事务所伦敦总部、香港分所律师，上海
世博会事务协调局法律事务部助理部长、副部长、部长，上海世博发展集团业务总监，2015年
米兰世博会中国企业联合馆执委会常务副主任、总代表，中联投控股股份有限公司董事长，现
任上海市建设协会常务副会长，浙江康代智能科技有限公司董事长，中联投控股股份有限公司
名誉董事长。
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2024-12-25│对外担保
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