资本运作☆ ◇600338 西藏珠峰 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2000-12-13│ 8.15│ 3.94亿│
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│增发 │ 2015-08-12│ 6.37│ 31.51亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国环球新技术进出口有限公司塔吉克分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公共关系服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国环球新技术进出口有限公司 │
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│关联关系 │持有本公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │上海投资组合中心有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表同时担任公司董事长职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国环球新技术进出口有限公司塔吉克分公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公共关系服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国环球新技术进出口有限公司 │
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│关联关系 │持有本公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋出租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │上海投资组合中心有限公司 │
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│关联关系 │其法定代表同时担任公司董事长职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │黄建荣、朱崐 │
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│关联关系 │公司董事、关联自然人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │公司本次所追认关联方并确认关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及│
│ │未来财务状况、经营成果不会产生影响，不会对公司主要业务的独立性造成影响 │
│ │ 本次追认的关联交易需提交股东大会审议 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易事项一 │
│ │ 公司于2024年12月相继收到中国证券监督管理委员会西藏监管局（以下简称"西藏证监 │
│ │局"）的《关于对黄建荣、张杰元、胡晗东、宋孜谦、秦啸采取出具警示函措施的决定》（[│
│ │2024]27号）《关于对西藏珠峰资源股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2024]28 │
│ │号）和上海证券交易所《关于对西藏珠峰资源股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决│
│ │定》（上证公监函〔2024〕0287号），其中认定公司存在"未审议及披露关联交易"，具体内│
│ │容详见2024年12月10日公司对外披露《关于收到西藏证监局警示函的公告》（公告编号：20│
│ │24-078） │
│ │ 根据西藏证监局现场检查和公司自查，公司全资子公司塔中矿业有限公司（以下简称" │
│ │塔中矿业"）于2018年2月12日向万向资源（新加坡）有限公司（以下简称"万向资源"）发出│
│ │付款指令，就万向资源与塔中矿业签订的合同项下万向资源应支付塔中矿业预付款1758万美│
│ │元（2018年2月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3001元，约合人│
│ │民币11075.57万元），由万向资源支付该笔预付款至NextViewNewEnergyLionHongKongLimit│
│ │ed,（以下简称"NNEL"，2019年4月更名为TibetSummitResourcesHongKongLimited,中文译名│
│ │为西藏珠峰资源(香港)有限公司，即"珠峰香港"）。其中758万美元于次月退回至万向资源 │
│ │，2019年7月和12月，万向资源分别发出"代付款指令"，由ParthnonDerivativesPte.Limite│
│ │d（下称"PDP"）先后以货款名义付给塔中矿业1000万美元和137.8万美元，一并冲抵塔中矿 │
│ │业账面对万向资源前期应收账款余额。鉴于塔中矿业发出付款指令时，由公司时任董事长助│
│ │理秦啸申请函件使用塔中矿业公章，公司黄建荣董事长批准后办理。根据《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定。 │
│ │ 本次追认的关联交易需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易事项一 │
│ │ 公司于2024年12月相继收到中国证券监督管理委员会西藏监管局（以下简称"西藏证监 │
│ │局"）的《关于对黄建荣、张杰元、胡晗东、宋孜谦、秦啸采取出具警示函措施的决定》（[│
│ │2024]27号）《关于对西藏珠峰资源股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2024]28 │
│ │号）和上海证券交易所《关于对西藏珠峰资源股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决│
│ │定》（上证公监函〔2024〕0287号），其中认定公司存在"未审议及披露关联交易"，具体内│
│ │容详见2024年12月10日公司对外披露《关于收到西藏证监局警示函的公告》（公告编号：20│
│ │24-078）。 │
│ │ 根据西藏证监局现场检查和公司自查，公司全资子公司塔中矿业有限公司（以下简称" │
│ │塔中矿业"）于2018年2月12日向万向资源（新加坡）有限公司（以下简称"万向资源"）发出│
│ │付款指令，就万向资源与塔中矿业签订的合同项下万向资源应支付塔中矿业预付款1758万美│
│ │元（2018年2月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3001元，约合人│
│ │民币11075.57万元），由万向资源支付该笔预付款至NextViewNewEnergyLionHongKongLimit│
│ │ed,（以下简称"NNEL"，2019年4月更名为TibetSummitResourcesHongKongLimited,中文译名│
│ │为西藏珠峰资源(香港)有限公司，即"珠峰香港"）。其中758万美元于次月退回至万向资源 │
│ │，2019年7月和12月，万向资源分别发出"代付款指令"，由ParthnonDerivativesPte.Limite│
│ │d（下称"PDP"）先后以货款名义付给塔中矿业1000万美元和137.8万美元，一并冲抵塔中矿 │
│ │业账面对万向资源前期应收账款余额。鉴于塔中矿业发出付款指令时，由公司时任董事长助│
│ │理秦啸申请函件使用塔中矿业公章，公司黄建荣董事长批准后办理。根据《上海证券交易所│
│ │股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定，黄建荣先生为公司关联自然人，│
│ │本次交易构成关联交易，公司就本次交易事项进行追认并整改。 │
│ │ 该笔关联交易发生时，金额超过2017年末经审计净资产的5%，需要提交股东大会审批，│
│ │故本次追认事项将提交公司股东大会审批。 │
│ │ （二）关联交易事项二 │
│ │ 公司及控股子公司珠峰香港分别于2022年3月、2022年9月、2022年11月和2023年9月与 │
│ │朱崐先生签署多份《借款协议》（以下统称为"《借款协议》"）。截至2024年12月31日，公│
│ │司累计收到朱崐先生提供的借款本金1.7亿元人民币，累计偿还借款本金0.7亿元人民币，借│
│ │款本金余额为1亿元人民币。珠峰香港累计收到朱崐先生提供的借款本金500万美元，借款本│
│ │金余额为500万美元。根据朱崐先生与公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称"│
│ │塔城国际"）相关协议，依据《上市规则》6.3.3条规定，公司追认朱崐先生为公司的关联自│
│ │然人，并追认上述交易为关联交易。 │
│ │ 关联交易在连续12个月发生金额，超过2021年末经审计净资产的5%，需要提交股东大会│
│ │审批，故本次追认事项将提交公司股东大会审批。 │
│ │ 根据《上市规则》等相关规定，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、关联人基本情况 │
│ │ 黄建荣，2010年6月起至今，任公司董事长。 │
│ │ 2、关联关系介绍 │
│ │ 截至2018年12月31日，黄建荣、黄瑛（黄建荣之女）间接持有公司45.45%股权；截至20│
│ │25年3月11日，间接持有公司7.98%股权，黄建荣、黄瑛为公司实际控制人。 │
│ │ 1、关联人基本情况 │
│ │ 朱崐，男，1969年出生，中国国籍。 │
│ │ 2、关联关系介绍 │
│ │ 根据朱崐先生与公司控股股东塔城国际相关协议，依据《上市规则》6.3.3条规定，追 │
│ │认朱崐先生为公司的关联自然人。建荣先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易，公│
│ │司就本次交易事项进行追认并整改。 │
│ │ 该笔关联交易发生时，金额超过2017年末经审计净资产的5%，需要提交股东大会审批，│
│ │故本次追认事项将提交公司股东大会审批 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │新疆塔城国际资源有限公司、上海海成资源（集团）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │向控股股东等关联方进行借款用于缓解公司流动资金紧张问题，符合西藏珠峰资源股份有限│
│ │公司（以下简称“公司”）和全体股东的利益 │
│ │ 本次借款总额度（含利息）为不超过人民币2亿元，借款期限为公司2024年度股东大会 │
│ │审议通过本议案起12个月，借款年利率为一年期贷款市场报价利率(LPR)上浮 20%，且在此 │
│ │额度和期限内，公司可以滚动使用 │
│ │ 本次交易已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市│
│ │规则》和《公司章程》等规定，尚需提交公司股东大会审议 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为了缓解公司流动资金紧张问题，满足国内日常运营所需，公司拟与控股股东新疆塔城│
│ │国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）及实际控制人直接控股的上海海成资源（集团│
│ │）有限公司（以下简称“海成集团”，与塔城国际统称为“关联方”）发生人民币借款的关│
│ │联交易 │
│ │ 经与关联方商议，本次借款总额度（含利息）为不超过人民币2亿元，借款期限为公司2│
│ │024年度股东大会审议通过本议案起12个月，借款年利率为一年期贷款市场报价利率(LPR)上│
│ │浮 20%，且在此额度和期限内，公司可以滚动使用 │
│ │ 根据2024年4月28日召开的公司第八届董事会第二十六次会议审议通过的《关于向控股 │
│ │股东借款关联交易的议案》，公司向关联方借款合计不超过2亿元，借款期限为公司股东大 │
│ │会审议通过本事项起12个月，借款年利率为一年期贷款市场报价利率（LPR）上浮 20%，且 │
│ │在此额度和期限内，公司可以滚动使用 │
│ │ 截至2024年末，公司向塔城国际累计借款余额12,250万元，尚欠历年相关借款利息3,47│
│ │0.23万元未支付，合计欠款金额15,720.23万元。截至最近一次公告日，塔城国际及其一致 │
│ │行动人中国环球新技术进出口有限公司合计持有公司72,929,496股股份，占公司总股本的7.│
│ │98%，系本公司控股股东。海成集团通过上海新海成企业有限公司间接控股塔城国际。根据 │
│ │《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，此次交易构成关联交易，但不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易金额达到3,000万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以│
│ │上，本议案需提交公司股东大会审议 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 截至目前，塔城国际及其一致行动人合计持有本公司7.98%股份，系本公司控股股东。 │
│ │海成集团为公司实际控制法人。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 1、新疆塔城国际资源有限公司 │
│ │ 成立日期：1996年5月23日 │
│ │ 注册地址：新疆塔城市光明路（经济合作区） │
│ │ 主要办公地点：乌鲁木齐市新华南路1292号15楼 │
│ │ 注册资本：人民币1亿元 │
│ │ 法定代表人：黄建荣 │
│ │ 公司性质：有限责任公司 │
│ │ 经营业务范围：许可经营项目：销售：食品、饮料、易燃固体、自然和遇湿易燃物品、│
│ │氰化钠。一般经营项目：租赁、仓储；金属材料及制品；化工原料及制品；建筑材料；木材│
│ │；矿产品；农产品；机械设备、五金交电及电子产品；纺织服装及日用品；办公自动化、废│
│ │旧金属、自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技│
│ │术除外）、废铜、废铝、废钢、废塑料、废纸；边境小额贸易；黄金、白银及制品。 │
│ │ 截至2024年12月31日，塔城国际资产总额31.69亿元，所有者权益9.93亿元，2024 年营│
│ │业收入 0亿元，净利润-3.87 亿元。(未经审计) │
│ │ 2、上海海成资源（集团）有限公司 │
│ │ 成立日期：2003年7月4日 │
│ │ 注册地址：上海市静安区柳营路305号 │
│ │ 主要办公地点：上海市静安区柳营路305号1201-08室 │
│ │ 注册资本：人民币5000万元 │
│ │ 法定代表人：黄建荣 │
│ │ 公司性质：有限责任公司 │
│ │ 经营业务范围：国内贸易、货物及技术进出口服务、矿业投资、实业投资、投资咨询、│
│ │商务信息咨询服务 │
│ │ 截至2024年12月31日，海成集团资产总额34.33亿元，所有者权益7.26亿元，2024 年营│
│ │业收入 0亿元，净利润-0.12 亿元。(未经审计) │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │上海投资组合中心有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了第九届董事会第│
│ │七次会议，会议审议通过了《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》。 │
│ │ 公司及全资子公司珠峰国际贸易（上海）有限公司（以下简称“珠峰国贸”）拟承租上│
│ │海投资组合中心有限公司持有的部分房产用于办公。上海投资组合中心有限公司法定代表人│
│ │黄建荣同时担任公司董事长职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第 │
│ │三项规定的情形，系公司的关联法人，本次租赁事项构成关联交易。关联董事黄建荣先生、│
│ │茅元恺先生回避未参与本关联交易议案的表决。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司及全资子公司珠峰国贸与上海投资组合中心有限公司签署《房屋租赁合同》即将于│
│ │2024年12月31日到期，拟分别与上海投资组合中心有限公司签署新的《房屋租赁合同》，公│
│ │司及珠峰国贸拟承租上海投资组合中心有限公司持有的位于上海市静安区柳营路305号的部 │
│ │分房产用于办公。租赁房产建筑面积合计约8257平方米，租赁期限为自2025年1月1日起至20│
│ │34年12月31日止。西藏珠峰、珠峰国贸预计总计支付租金为人民币14269.35万元（其中公司│
│ │支付租金为人民币14181.75万元、珠峰国贸支付租金87.60万元）。 │
│ │ 根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第6.3.17条的规定，“公司 │
│ │与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应当每3年根据本章的规定重新履行相关│
│ │审议程序和披露义务。”公司将每三年重新审议合同内容。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联方关系 │
│ │ 公司名称：上海投资组合中心有限公司 │
│ │ 法定代表人：黄建荣 │
│ │ 统一社会信用代码：91310106752460915A │
│ │ 注册资本：人民币2000万元 │
│ │ 注册地址：上海市柳营路305号1201室 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 主营业务：实业投资，投资咨询，投资策划，国内贸易（除专营商品外），从事货物及│
│ │技术进出口业务，自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经│
│ │营活动） │
│ │ 关联关系：上海投资组合中心有限公司法定代表人黄建荣同时担任公司董事长职务，根│
│ │据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第三项规定的情形，系公司的关联法人 │
│ │，本次租赁事项构成关联交易。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ 1、公司与上海投资组合中心有限公司拟签署《房屋租赁合同》主要内容： │
│ │ （1）合同主体 │
│ │ 出租方：上海投资组合中心有限公司(甲方) │
│ │ 承租方：西藏珠峰资源股份有限公司(乙方) │
│ │ （2）房屋基本情况 │
│ │ 房屋座落：上海市静安区柳营路305号 │
│ │ 建筑面积：8207.03平方米。 │
│ │ （3）房屋租赁期限 │
│ │ 自2025年1月1日起至2034年12月31日止。 │
│ │ （4）租金支付方式 │
│ │ 月租金为人民币118.18万元，该房屋租金在本协议租赁期内不变。乙方应于每季度5日 │
│ │前向甲方交付该季度租金。 │
│ │ 合同自双方签字盖章之日成立，经各自审批机构审议通过后生效。 │
│ │ （二）珠峰国贸与上海投资组合中心有限公司拟签署《房屋租赁合同》主要内容： │
│ │ （1）合同主体 │
│ │ 出租方：上海投资组合中心有限公司(甲方) │
│ │ 承租方：珠峰国际贸易（上海）有限公司(乙方) │
│ │ （2）房屋基本情况 │
│ │ 房屋座落：上海市静安区柳营路305号 │
│ │ 建筑面积：50平方米。 │
│ │ （3）房屋租赁期限 │
│ │ 自2025年1月1日起至2034年12月31日止。 │
│ │ （4）租金支付方式 │
│ │ 月租金为人民币7300元，该房屋租金在本协议租赁期内不变。乙方应于每季度5日前向 │
│ │甲方交付该季度租金。 │
│ │ 合同自双方签字盖章之日成立，经各自审批机构审议通过后生效。 │
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│公告日期 │2024-07-26 │
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│关联方 │中国环球新技术进出口有限公司塔吉克分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股权的公司的分公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公共关系服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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