资本运作☆ ◇600340 *ST华幸 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2003-12-15│ 7.30│ 2.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-09-08│ 3.95│ 14.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-12│ 22.64│ 68.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-07-06│ 13.28│ 6.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-06│ 13.77│ 8998.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-11│ 26.26│ 1.48亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京物盛科技有限公│ 578000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 44219.27│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大厂潮白河孔雀城颐│ 4.50亿│ ---│ 4.48亿│ 99.47│ ---│ 2017-10-24│
│景园项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│嘉善孔雀城7-9期项 │ 7.18亿│ ---│ 7.17亿│ 99.89│ 408.36万│ 2019-07-06│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│来安孔雀城1期项目 │ 4.72亿│ ---│ 4.72亿│ 100.00│ -136.98万│ 2019-09-26│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大厂潮白河孔雀城雅│ 4.00亿│ 21.28万│ 3.72亿│ 93.09│ 1084.62万│ 2017-09-29│
│宸园项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大厂潮白河孔雀城雅│ 4.00亿│ ---│ 3.80亿│ 94.90│ 984.82万│ 2017-06-30│
│琴园项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南浔孔雀城水墨盛景│ 4.50亿│ ---│ 4.49亿│ 99.79│ 666.80万│ 2019-12-23│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北戴河孔雀城幸福社│ 3.74亿│ 471.37万│ 3.74亿│ 100.00│ 302.97万│ 2020-05-28│
│区1期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 5.00亿│ ---│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│固安孔雀城剑桥郡7 │ 18.00亿│ ---│ 2.89亿│ 100.00│ ---│ ---│
│期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武陟孔雀城1.2期项 │ 3.71亿│ 2.18万│ 2.94亿│ 79.32│ 270.98万│ 2020-08-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│舒城孔雀城1.1期项 │ 3.70亿│ 40.30万│ 3.70亿│ 100.00│ -303.63万│ 2019-09-24│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│固安孔雀湖瞰湖苑项│ 9.94亿│ ---│ 1.56亿│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│固安雀翎公馆项目 │ 9.50亿│ ---│ 3.98亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│嘉善孔雀城翰邻悦府│ 3.31亿│ ---│ 3.02亿│ 91.32│ 253.65万│ 2019-12-26│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│嘉善孔雀城翰峰悦府│ 3.24亿│ 9800.00│ 2.16亿│ 66.75│ 1543.76万│ 2020-09-15│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│固安孔雀城英国宫2.│ 6.00亿│ ---│ 1.73亿│ 100.00│ ---│ ---│
│7期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大厂潮白河邵府新民│ 8.00亿│ ---│ 1.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
│居项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│嘉善孔雀城翰秀悦府│ 2.97亿│ ---│ 2.75亿│ 92.67│ 319.75万│ 2019-11-15│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│嘉善孔雀城半岛悦府│ 2.85亿│ ---│ 2.84亿│ 99.86│ 631.80万│ 2019-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│嘉善孔雀城7-9期项 │ ---│ ---│ 7.17亿│ 99.89│ ---│ 2019-07-06│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│来安孔雀城1期项目 │ ---│ ---│ 4.72亿│ 100.00│ ---│ 2019-09-26│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南浔孔雀城水墨盛景│ ---│ ---│ 4.49亿│ 99.79│ ---│ 2019-12-23│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北戴河孔雀城幸福社│ ---│ 471.37万│ 3.74亿│ 100.00│ ---│ 2020-05-28│
│区1期项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武陟孔雀城1.2期项 │ ---│ 2.18万│ 2.94亿│ 79.32│ 270.98万│ 2020-08-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│舒城孔雀城1.1期项 │ ---│ 40.30万│ 3.70亿│ 100.00│ -303.63万│ 2019-09-24│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│嘉善孔雀城翰邻悦府│ ---│ ---│ 3.02亿│ 91.32│ 253.65万│ 2019-12-26│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│嘉善孔雀城翰峰悦府│ ---│ 9800.00│ 2.16亿│ 66.75│ 1543.76万│ 2020-09-15│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│嘉善孔雀城翰秀悦府│ ---│ ---│ 2.75亿│ 92.67│ 319.75万│ 2019-11-15│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│嘉善孔雀城半岛悦府│ ---│ ---│ 2.84亿│ 99.86│ 631.80万│ 2019-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-01 │交易金额(元)│7455.94万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │怀来人工智能产业港部分国有土地使│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │用权及在建工程 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │怀来县数据局 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │怀来京御房地产开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司怀来京御房地产开发有限│
│ │公司（以下简称“怀来京御”或“甲方”）拟向怀来县数据局（以下简称“乙方”）转让其│
│ │持有的怀来人工智能产业港部分国有土地使用权及在建工程（以下简称“标的资产”），交│
│ │易金额为人民币7455.94万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
华夏幸福基业控股股份公司 4.19亿 10.72 80.65 2025-02-06
鼎基资本管理有限公司 2667.60万 0.68 100.00 2023-08-10
北京东方银联投资管理有限 1966.16万 0.50 100.00 2023-08-10
公司
王文学 1899.07万 0.49 100.00 2026-06-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.85亿 12.39
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-13 │质押股数(万股) │40.01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.11 │质押占总股本(%) │0.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王文学 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │霸州市旭晨商贸有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月10日王文学质押了40.01万股给霸州市旭晨商贸有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-01 │质押股数(万股) │1859.06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │0.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王文学 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │霸州市旭晨商贸有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月29日王文学质押了1859.06万股给霸州市旭晨商贸有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │质押股数(万股) │1859.06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │0.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王文学 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │霸州市旭晨商贸有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-29 │解押股数(万股) │1859.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月11日王文学质押了1859.06万股给霸州市旭晨商贸有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月29日王文学解除质押1859.06万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-06 │质押股数(万股) │5958.27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.46 │质押占总股本(%) │1.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │华夏幸福基业控股股份公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │天津通禾毅商贸有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月27日华夏幸福基业控股股份公司质押了5958.2705万股给天津通禾毅商贸有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华夏幸福基│怀来鼎兴投│ 4.45亿│人民币 │2019-10-26│2030-03-31│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│资开发有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华夏幸福基│武汉裕灿房│ 1.32亿│人民币 │2020-09-18│2028-06-27│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│地产开发有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华夏幸福及│怀来鼎兴投│ 1.23亿│人民币 │2019-06-18│2029-03-15│连带责任│否 │否 │
│廊坊市京御│资开发有限│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│幸福等 │公司 │ │ │ │ │押、股权│ │ │
│ │ │ │ │ │ │质押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华夏幸福基│武陟鼎兴园│ 7300.00万│人民币 │2020-10-30│2024-06-30│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│区建设发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华夏幸福基│和县鼎兴园│ 1000.00万│人民币 │2020-09-30│2033-05-29│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│区建设发展│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值；
预计华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度将实现归属于上市公
司股东的净利润为-70亿元到-50亿元；
预计公司2026年半年度将实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-62亿
元到-42亿元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│股权冻结
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告披露日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人王文学
先生持有公司股份18990700股，占公司总股本的比例为0.49%。控股股东华夏幸福基业控股股
份公司（以下简称“华夏控股”）持有公司股份520090277股，占公司总股本的比例为13.36%
。实际控制人王文学先生及华夏控股合计持有公司股份539080977股，占公司总股本的比例为1
3.85%。
实际控制人王文学先生本次被冻结股份18990700股，占其所持公司股份的比例为100%；控
股股东华夏控股本次被冻结股份37061705股，占其所持公司股份的比例为7.13%，新增司法轮
候冻结股份450198725股，占其所持公司股份的比例为86.56%。截至本公告披露日，实际控制
人王文学先生及控股股东华夏控股累计被冻结股份469189425股（累计被冻结数量不重复计算
司法轮候冻结数量），占其所持公司股份的比例为87.04%。
近日，公司收到实际控制人王文学先生及控股股东华夏控股的通知，获悉其所持有的公司
股份被司法冻结及轮候冻结。
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2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日在北京市朝阳区佳程广
场A座23层以现场结合通讯会议方式召开了第八届董事会第四十三次会议，以9票同意、0票反
对、0票弃权的结果，审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》，具体情况
如下：
鉴于公司非独立董事王葳女士辞任董事及董事会审计委员会委员职务，公司于2026年7月3
日召开了2026年第三次临时股东会审议通过《关于选举非独立董事的议案》，同意选举杨列辉
女士为公司非独立董事。为保证董事会审计委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》及《
董事会审计委员会实施细则》的有关规定，选举董事杨列辉女士为审计委员会委员，与本届审
计委员会原主任委员张奇峰先生、委员陈琪先生共同组成第八届董事会审计委员会。任期自本
次董事会决议生效之日起至第八届董事会届满之日止。
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2026-07-04│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年7月3日
(二)股东会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次股东会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董
事推举董事赵威先生主持本次股东会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人
民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席1人，公司董事长王文学先生，非独立董事陈怀洲先生、庄永
先生、王葳女士、仇文丽女士，独立董事陈琪先生、张奇峰先生、谢冀川先生因工作原因未能
列席；
2、董事会秘书黎毓珊女士列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年7月3日15点00分
召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月3日
至2026年7月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
担保对象及基本情况
累计担保情况
（一）担保的基本情况
为满足华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）“保交楼”资金需求，公司全资
子公司秦皇岛京御房地产开发有限公司（以下简称“秦皇岛京御”）向政府申请“保交楼”专
项借款并向金融机构申请融资，公司根据政府及金融机构要求为前述融资事项提供相应的担保
措施，担保最高债权额为1.08亿元，担保方式为连带责任保证担保，具体情况详见公司披露的
《华夏幸福基业股份有限公司关于公司及下属公司提供担保进展情况的公告》（编号：临2023
-099）。公司第八届董事会第三十三次会议及2025年第二次临时股东会均审议通过《关于为全
资子公司提供担保展期的议案》，同意公司对秦皇岛京御“保交楼”专项借款担保进行展期，
具体情况详见公司披露的《华夏幸福基业股份有限公司关于为全资子公司提供担保展期的公告
》（公告编号：2025-054）。
截至目前，上述专项借款余额为0.58亿元。为确保公司“保交楼”项目品质，保障项目收
尾工作顺利完成，秦皇岛京御拟继续将“保交楼”专项借款余额进行展期，展期时间为一年，
担保最高债权额及担保方式不变，本次担保不存在反担保安排。
（二）内部决策程序
按照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定：“公司及控股子公司对外提供的担保总
额，超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，应提交公司股东会审议”
。本事项已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，尚需提交公司2026年第三次临时股
东会审议。
（二）被担保人失信情况
被担保人秦皇岛京御为失信被执行人，系因公司流动性风险导致的被担保主体个别经营款
项未能按时支付引发诉讼所致，本次担保事项为原担保行为展期，上述事项对本次担保无重大
影响，公司正在与相关合作方积极协商解决方案。
三、担保协议的主要内容
因主债权展期，原《最高额担保合同》需重新经公司董事会、股东会审议通过之后继续生
效。担保方式为连带责任保证担保，保证期间为自作为该债务产生依据的主合同生效之日起至
展期协议重新约定的债务履行期限届满日后三年止，最高额保证担保的范围为主合同项下对债
务人的全部债权。
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2026-06-18│其他事项
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候选人的任职资格已经过第八届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，公司于20
26年6月17日召开第八届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于增选杨列辉女士为第
八届董事会非独立董事的议案》，并同意将上述议案提交公司2026年第三次临时股东会审议。
股东会审议通过本次增选非独立董事后，公司第八届董事会成员人数不变，董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。附件：杨
列辉女士的简历截至目前，杨列辉女士未持有上市公司股份，现任平安人寿总部投资中心风险
监控副总经理，除此之外，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；其未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚；
不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作
》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
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2026-06-13│股权冻结
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截至本公告披露日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东华夏幸福
基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）持有公司股份520090277股，占公司总股本的比
例为13.36%。本次被司法冻结的股份数量为413137020股，占其所持有公司股份的比例为79.44
%。
截至本公告披露日，华夏控股累计被冻结股份413137020股，占其所持有公司股份的比例
为79.44%。
近日，公司收到控股股东华夏控股的通知，获悉其所持有的公司股份被司法冻结。
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2026-06-13│其他事项
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一、董事辞任的基本情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月11日收到公司董事
王葳女士的辞职报告，因个人原因，申请辞去公司第八届董事会非独立董事、董事会审计委员
会委员的职务。辞任后，王葳女士将不再担任公司任何职务。
二、董事辞任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》《公司章程》等相关规定，王葳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王葳女
士的辞任会导致审计委员会成员低于法定最低人数，在公司新任非独立董事及董事会审计委员
会委员当选之前，王葳女士将继续履行其相关职责。
截至本公告日，王葳女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董
事会将尽快按照相关规定完成非独立董事及董事会审计委员会委员的增选工作。
公司董事会对王葳女士在董事任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
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2026-06-13│股权质押
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华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人王文学先生持有公司股份18
990700股，占公司总股本的比例为0.49%。本次质押股份为400100股，占公司总股本的比例为0
.01%。
截至本公告披露日，公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）
及其一致行动人鼎基资本管理有限公司（以下简称“鼎基资本”）、北京东方银联投资管理有
限公司（以下简称“东方银联”）、实际控制人王文学先生合计持有公司股份585418602股，
占公司总股本的比例为15.04%；实际控制人王文学先生本次质押后，华夏控股及其一致行动人
持有公司股份累计质押合计484770205股，占其持有公司股份的比例为82.81%，占公司总股本
的比例为12.45%。
近日，公司收到实际控制人王文学先生关于将其持有的公司股份质押的通知。
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2026-05-23│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月22日
(二)股东会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8
(三)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席3人，独立董事谢冀川先生列席本次会议。公司董事长王文学
先生、陈怀洲先生，非独立董事王葳女士、仇文丽女士，独立董事陈琪先生、张奇峰先生，因
工作原因未能列席。
2、董事会秘书黎毓珊女士列席了本次会议。
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2026-05-13│其他事项
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重要内容提示：
回购注销原因：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司2018年股票
期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）《公司2018年股票期权与限制性
股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等相关规定，鉴于《激
励计划》首次授予和预留授予的部分激励对象离职、公司2020年度业绩考核目标未达成以及股
票期权各行权期结束后，部分股票期权未行权，经公司审议通过，公司注销尚未行权的股票期
权合计42146260份。
本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会影响公司股本，也不会对公司财务状况和经营
成果产生重大影响。
一、本次股票期权注销的决策和信息披露
公司于2020年12月2日召开第七届董事会第十三次会议，并于2020年12月30日召开2020年
第十次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
》，根据《激励计划》和《考核管理办法》等相关规定，5名激励对象因离职的原因，不再具
备激励对象的资格，公司拟注销其持有的已获授但尚未确认符合行权条件以及符合行权条件但
确认放弃行权的股票期权共计112.32万份。具体内容详见公司于2020年12月3日披露于上海证
券交易所网站的《华夏幸福基业股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股
票的公告》（编号：临2020-200）。
公司于2021年4月29日召开第七届董事会第十四次会议，并于2021年5月28日召开2020年年
度股东大会审议通过《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》，根据《激励计划》
和《考核管理办法》等相关规定，因公司2020年度业绩考核目标未达成，公司拟注销74名激励
对象首次授予的第三个行权期内的股票期权15237300份、7名激励对象预留授予的第二个行权
期内的股票期权4199000份，合计19436300份；11名首次授予的激励对象因离职的原因，不再
具备激励对象的资格，公司回购注销其持有的已获授但尚未确认符合行权条件的股票期权1075
230份。具体内容详见公司于2021年4月30日披露于上海证券交易所网站的《华夏幸福基业股份
有限公司关于注销股票期权和回购注销限制性股票的公告》（编号：临2021-041）。
公司于2022年4月29日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于注销股票期权的
议案》。根据《激励计划》、《考核管理办法》等相关规定，股票期权各行权期结束后，激励
对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。因首次授予股票期权第二个行权
期结束，公司拟注销首次授予的第二个行权期内未行权的16312530份股票期权。因预留授予股
票期权第一个行权期结束，公司拟注销预留授予的第一个行权期内未行权的4199000份股票期
权。具体内容详见公司于2022年4月30日披露于上海证券交易所网站的《华夏幸福基业股份有
限公司关于注销股票期权的公告》（编号：临2022-024）。
二、股票期权注销安排
公司近日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）提交了
注销上述股票期权的申请。经中登公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已于2026年5月12
日办理完毕。
三、对公司的影响
本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会影响公司股本，也不会对公司财务状况和经营
成果产生重大影响。
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2026-05-12│其他事项
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一、本次限制性股票回购注销的决策和信息披露
公司于2020年12月2日召开第七届董事会第十三次会议，并于2020年12月30日召开2020年
第十次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
》，根据《激励计划》和《考核管理办法》等相关规定，5名激励对象因为离职的原因，不再
具备激励对象的资格，由公司回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4836
00股。具体内容详见公司于2020年12月3日披露于上海证券交易所网站的《华夏幸福关于注销
部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（编号：临2020-200）。
公司于2021年4月29日召开第七届董事会第十四次会议，并于2021年5月28日召开2020年年
度股东大会审议通过《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》，根据《激励计划》
和《考核管理办法》等相关规定，因公司2020年度业绩考核目标未达成，公司回购注销74名激
励对象首次授予的第三个解除限售期内的限制性股票14619150股，7名激励对象预留授予的第
二个解除限售期内的限制性股票4199000股，合计18818150股。因激励对象离职的原因，公司
回购注销11名首次授予的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1063530股。具
体内容详见公司于2021年4月30日披露于上海证券交易所网站的《华夏幸福关于注销股票期权
和回购注销限制性股票的公告》（编号：临2021-041）。
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规的规定，公司已就上述股份回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公
司分别于2020年12月4日、2021年4月30日披露于上海证券交易所网站的《华夏幸福关于回购注
销限制性股票通知债权人的公告》（编号：临2020-202、编号：临2021-042）。在约定的申报
时间内，公司共收到23名债券及中期票据持有人申报要求提前兑付。鉴于公司正在推进《债务
重组计划》，公司债券及中期票据的清偿安排需在《债务重组计划》总体框架内执行。2023年
7月，公司及下属子公司存续的公司债券召开债券持有人会议并审议通过了相关债券的债务重
组安排，公司及下属子公司将按债券持有人会议审议通过的安排平等清偿全体债券持有人。根
据相关法律法规规定，债券的清偿事宜不影响本次回购股份注销。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司的《激励计划》《考核管理办法》等相关规定，激励对象因离职而不具备激励对
象资格的，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进
行回购注销；若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对
象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格与银行同期存款
利息之和回购注销。
（二）本次回购注销限制性股票的相关人员及数量
因16名激励对象离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除
限售的限制性股票，上述离职激励对象持有的限制性股票共计1547130股。
因公司2020年度业绩考核目标未达成，公司拟回购注销74名激励对象首次授予的第三个解
除限售期内的限制性股票14619150股，7名激励对象预留授予的第二个解除限售期内的限制性
股票4199000股，合计18818150股。
本次回购注销完成后，剩余已登记的限制性股票为0股。
（三）回购注销安排
公司在前述股东大会完成回购注销决策后根据《激励计划》安排及股东大会决策向激励对
象支付对应价款，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”
）开设了回购专用证券账户（账户号码：B882406714），向中登公司递交了本次回购注销相关
申请，预计本次限制性股票将于2026年5月14日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更
登记手续。
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2026-05-11│其他事项
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华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长及核心管理层拟自2026年5月11
日起3个月内，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式增持公司股份，本次增持未设
定价格区间，合计增持金额不低于人民币500万元，不超过人民币600万元；
本次增持计划存在因资本市场情况发生变化、增持窗口期限制等因素影响，存在本次增持
计划无法实施或无法全部实施的风险。
为积极推进公司预重整相关事项，坚定支持公司风险化解及持续经营工作，切实保障公司
全体股东及债权人的合法权益，公司董事长及核心管理层拟实施股份增持计划。计划于2026年
5月11日起3个月内，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式，以自有资金增持公司股
份。
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2026-05-01│股权质押
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华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）实际控制人王文学先生
持有公司股份18590600股，占公司目前总股本的比例为0.48%。本次解除质押18590600股，再
质押18590600股。实际控制人及其一致行动人在本次再质押前后的累计质押比例不变；
截至本公告披露日，公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）
及其一致行动人鼎基资本管理有限公司（以下简称“鼎基资本”）、北京东方银联投资管理有
限公司（以下简称“东方银联”）、实际控制人王文学先生合计持有公司股份585018502股，
占公司目前总股本3913720342股的比例为14.95%；实际控制人王文学先生本次股份解除质押及
再质押后，华夏控股及其一致行动人持有公司股份累计质押合计484370105股，占其持有公司
股份的比例为82.80%，占公司目前总股本的比例为12.38%。
近日，公司收到实际控制人王文学先生关于将其持有的公司股份解质押及再质押的通知。
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2026-04-30│其他事项
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华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第八届董事会第
四十一次会议，审议通过了《关于公司计提2025年度资产减值准备和公允价值变动的议案》，
具体情况公告如下：
一、计提资产减值和公允价值变动情况概述
（一）计提坏账准备
公司对截至2025年12月31日的应收账款及其他应收款进行了减值测试，对部分应收款项计
提了坏账准备。2025年度，公司对应收账款计提坏账准备4827260876.23元，对其他应收款计
提坏账准备1004443976.73元，共计计提坏账准备5831704852.96元。
（二）计提存货跌价准备
公司综合考虑部分项目所在城市的房价、地价持续调整等因素，基于审慎的财务策略，按
照预计可变现净值低于其成本的差额，对存在风险的项目计提存货跌价准备。依据2025年12月
31日单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算，公司2025年度计提存货跌价准备5999
320820.41元，其中，对开发成本计提存货跌价准备4958687366.60元，对完工开发产品计提存
货跌价准备888685272.80元，对综合服务中的规划设计计提存货跌价准备151948181.01元。上
述计提存货跌价准备的项目主要位于怀来、大厂、广阳等区域。
（三）计提长期股权投资减值准备
公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业长期股权投资进行减值测
试。经测试，计提长期股权投资减值准备404360450.62元。（四）计提其他流动资产减值准备
公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业其他流动资本公司董事会
及全体董事保证产价值进行减值测试。经测试，计提其他流动资产减值准备433000000.00元。
（五）计提债权减值准备
公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业债权投资进行减值测试。
经测试，计提债权投资减值准备490000000.00元。
（六）计提合同资产减值准备
公司对截至2025年12月31日的合同资产进行了减值测试，对部分合同资产计提了减值准备
。2025年度，公司对合同资产计提减值准备775113721.08元。
（七）计提在建工程减值准备
公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业在建工程进行减值测试。
经测试，计提在建工程减值准备9482096.94元。
（八）计提固定资产减值准备
公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业固定资产进行减值测试。
经测试，计提固定资产减值准备268180726.69元。
（九）计提无形资产减值准备
公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业无形资产进行减值测试。
经测试，计提无形资产减值准备437515099.15元。
（十）确认投资性房地产公允价值变动损失
公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，公司确认处置投资性房地产公允
价值变动损失90704435.22元。
（十一）确认其他非流动金融资产公允价值变动损失公司根据《企业会计准则》等相关规
定及公司会计政策，对企业其他非流动金融资产价值进行判定，确认其他非流动金融资产公允
价值变动损失70553067.44元。
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2026-04-30│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚
”）
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第八届董事会第
四十一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。公司拟继续聘任中瑞诚为
公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2019年11月8日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市西城区金融大街35号1号楼805#
首席合伙人：李秀峰
截至2025年12月31日，中瑞诚共有合伙人58人，共有注册会计师300人，其中30人签署过
证券服务业务审计报告。中瑞诚经审计的2025年度业务收入总额为35466.22万元，其中审计业
务收入21981.19万元，证券业务收入2066.46万元。中瑞诚共承担17家上市公司和14家挂牌公
司的2025年年报审计业务，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑
业、文化、体育和娱乐业等多个行业，中瑞诚审计本公司同行业上市公司审计客户家数为2家
。
2、投资者保护能力
职业风险基金：558万元
职业保险合计赔偿金额：10000万元
近三年（最近三个完整自然年度）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉
讼中不存在承担民事责任情况。
3、诚信记录
中瑞诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0
次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
4名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施2次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：武栋梁，2013年取得中国注册会计师资质，拥有超过10年的证券类项目的审
计经验，2024年开始在中瑞诚执业。近三年主持的证券类审计项目超过6家，具备相应的专业
胜任能力。
签字注册会计师：刘永沂，2019年取得中国注册会计师资质；拥有超过10年的证券类项目
的审计经验，2024年开始在中瑞诚执业；近三年主持的证券类审计项目超过5家，具备相应的
专业胜任能力。
项目质量控制复核人：楼敏，2005年取得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司
和挂牌公司审计，2022年开始在中瑞诚执业，未在其他单位兼职。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中瑞诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的
情形。
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2026-04-30│其他事项
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华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不实施
资本公积金转增股本；
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交公司2025年
年度股东会审议；
本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则
》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案内容
经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的
净利润-22,858,613,247.88元，母公司2025年度当期可分配利润为-754,700,350.41元；截至2
025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-33,299,633,925.48元，母公司累计未分配利润
为96,520,744.78元。截至报告期末，公司不符合相关法律法规以及《公司章程》规定的利润
分配条件。经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，公司2025年度拟不进行利润分配，
也不实施资本公积金转增股本，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
本次利润分配预案不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实
施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，上市公
司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策：在公司累计未分配利润期末余额为正、当
期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每
年进行一次现金分红。由于受到宏观经济环境、行业环境、信用环境等因素的影响，公司自发
生流动性阶段性风险以来，部分债务未能如期偿还，公司业务经营受到影响，2025年当期实现
的可供分配利润为负，不满足《公司章程》规定的实施利润分配的条件。
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2026-04-30│其他事项
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股东会召开日期：2026年5月22日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-03-24│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月23日
(二)股东会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次股东会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董
事推举董事赵威先生主持本次股东会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人
民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席1人，公司董事长王文学先生，非独立董事王葳女士、仇文丽
女士、陈怀洲先生、庄永先生，独立董事陈琪先生、张奇峰先生、谢冀川先生因工作原因未能
列席；
2、董事会秘书黎毓珊女士列席了本次会议。
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2026-03-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月23日15点00分
召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月23日至2026年3月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
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2026-03-06│其他事项
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华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将届满到期，公司于20
26年3月5日召开了第八届董事会第四十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审
议通过了《关于公司董事会延期换届及部分独立董事任期届满的议案》，该议案尚需提交公司
2026年第二次临时股东会审议，现将相关内容公告如下：
一、公司董事会延期换届情况
公司第八届董事会任期将于2026年3月9日到期，鉴于公司被债权人申请预重整及重整且法
院已受理公司预重整，为保证公司后续预重整相关工作能顺利推进，同时保障董事会相关工作
的连续性和稳定性，公司第八届董事会将延期换届，第八届董事会各专门委员会及高级管理人
员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会及各专门委员会全体成员
、高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务
。公司董事会的延期换届不会影响公司的正常经营，公司将按规定尽快完成董事会的换届工作
并及时履行信息披露义务。
二、公司部分独立董事任期届满情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规
定，独立董事连续任职不得超过六年。公司现任独立董事陈琪先生、谢冀川先生自2020年5月2
0日起担任公司独立董事，至本届任期结束后，其连任公司独立董事时间可能将达到六年。目
前公司董事会成员9名，其中独立董事3名，两位独立董事届满离任将导致公司独立董事人数少
于董事会成员三分之一。根据相关规定，陈琪先生、谢冀川先生将继续履行其独立董事及董事
会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
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2026-02-06│其他事项
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重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年2月5日
(二)股东会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8
公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席1人，公司董事长王文学先生，非独立董事王葳女士、陈怀洲
先生、庄永先生，独立董事陈琪先生、张奇峰先生、谢冀川先生因工作原因未能列席；2、董
事会秘书黎毓珊女士列席了本次会议。
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2026-01-26│其他事项
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一、股东会有关情况
1、股东会的类型和届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召开日期：2026年2月5日
二、增加临时提案的情况说明
1、提案人：华夏幸福基业控股股份公司
2、提案程序说明
公司已于2026年1月21日公告了股东会召开通知，持有13.29%股份的控股股东华夏幸福基
业控股股份公司，在2026年1月23日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按
照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
鉴于华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任的会计师事务所中兴财光华
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）因个别审计业务已被中国证券监
督管理委员会立案调查，为保障公司2025年度审计工作顺利开展，经过综合评估和审慎研究，
公司拟解聘中兴财光华作为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，并已就解聘会计
师事务所事项与中兴财光华进行了充分沟通，中兴财光华明确知悉解聘事宜并确认无异议，该
事项已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议、第八届董事会第三十八次会议审议通过并
提交公司2026年第一次临时股东会审议。
现提议聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）作为公司2025
年度财务报告审计及内部控制审计机构，并将该事项提交公司2026年第一次临时股东会审议，
且其生效应以《关于解聘2025年度会计师事务所的议案》通过股东会审议为前提。详细内容见
公司同日披露的《华夏幸福关于公司聘任2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-0
16）。
不变。
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2026-01-21│其他事项
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原聘任的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财
光华”）。
解聘会计师事务所的原因：鉴于华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任
的会计师事务所中兴财光华因个别审计业务已被中国证券监督管理委员会立案调查，为保障公
司2025年度审计工作顺利开展，经过综合评估和审慎研究，公司拟解聘中兴财光华作为公司20
25年度财务报告审计及内部控制审计机构。公司已就解聘会计师事务所事项与中兴财光华进行
了充分沟通，中兴财光华明确知悉本事项并确认无异议。
一、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）原聘任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司自2011年起聘请中兴财光华为公司提供财务报告及内部控制审计服务。
中兴财光华对公司2024年度财务报告进行审计并出具了带有强调事项段的无保留意见审计
报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况
。
（二）拟解聘会计师事务所的原因
鉴于中兴财光华因个别审计业务已被中国证券监督管理委员会立案调查，为保障公司2025
年度审计工作顺利开展，经过综合评估和审慎研究，公司拟解聘中兴财光华作为公司2025年度
会计师事务所。
（三）公司与原聘任会计师事务所的沟通情况
公司已就解聘会计师事务所事宜与中兴财光华进行了沟通，中兴财光华明确知悉本事项并
确认无异议。
二、解聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司召开第八届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于公司解聘2025年
度会计师事务所的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司董事会于2026年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议，以8票同意，0票反对，0
票弃权的结果审议通过了上述议案。
（三）生效日期
本次解聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准，并自公司股
东会审议通过之日起生效。
截至目前，公司正在按照会计师事务所选聘相关规定，开展2025年度财务报告审计和内部
控制审计机构的选聘工作，公司将根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》等有关规定对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
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2026-01-21│其他事项
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华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）股东中国平安人寿保险股份有限公司提
名仇文丽女士（个人简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议
通过之日起至第八届董事会届满之日止。
候选人的任职资格已经过第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，公司于20
26年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于补选仇文丽女士为第
八届董事会非独立董事的议案》，并同意将上述议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
股东会审议通过本次补选非独立董事后，公司第八届董事会成员共九名，董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：仇文丽女士的简历
仇文丽女士，1970年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士学位。历任平安资产管理有限
责任公司财务企划部和风险管理部总经理、董事总经理、平安创赢资本管理有限公司总经理，
现任平安创赢资本管理有限公司副董事长，兼任宝湾物流控股有限公司董事、北控中科成环保
集团有限公司董事、招商局港通发展（深圳）有限公司董事及中保融信私募基金有限公司董事
。
截至本公告披露日，仇文丽女士未直接持有上市公司股份，现任平安创赢资本管理有限公
司副董事长，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5％以上股份的股东及公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》
的相关规定；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号—规范运作》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
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2026-01-21│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年2月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年2月5日15点00分
召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年2月5日至2026年2月5日
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2026-01-16│其他事项
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庄永先生的任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止
。庄永先生担任公司职工董事后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表
担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
职工董事简历
庄永，男，1987年出生，中共党员，毕业于江南大学，会计学专业，大学本科学历。
截至本公告披露日，庄永先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《华夏幸福
基业股份有限公司章程》的相关规定；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》中规定的不得
担任董事的情形。
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2026-01-16│其他事项
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一、董事离任的基本情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月14日收到公司非独
立董事冯念一先生的书面辞职报告，冯念一先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事
职务。辞职后，冯念一先生将继续担任公司副总裁职务。
二、董事离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规
定，冯念一先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。冯念一先生的辞职不会导致公司董
事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常经营。公司董事会将按
照法定程序尽快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。
截至本公告披露日，冯念一先生持有公司股份552700股（其中限制性股票58500股）。冯
念一先生在公司重大资产出售交易中作出相关承诺，包括自公司首次披露《重大资产出售暨关
联交易》事项之日起至重组实施完毕期间不存在减持所持有的公司股份计划的承诺、关于减少
和规范关联交易的承诺以及关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺等，上述承诺尚未
履行完毕。冯念一先生辞任公司第八届董事会董事职务后继续履行上述承诺。冯念一先生离任
后，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关股
份买卖的限制性规定。
冯念一先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了董事的职责与义务，
在公司规范运作、战略执行等方面发挥了重要作用。
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2026-01-14│其他事项
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业绩预告的具体适用情形：净利润为负值、期末归属于上市公司股东的净资产为负值；
预计华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）2025年度将实现归
属于上市公司股东的净利润为-240亿元到-160亿元；
预计公司2025年度将实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-250亿元到
-170亿元；
预计公司2025年末归属于上市公司股东的净资产为-150亿元到-100亿元；
若公司2025年末归属于上市公司股东的净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规
则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.2条第一款第（二）项的规定，公司股票在202
5年年度报告披露后可能被实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计公司2025年度将出现亏损，实现归属于上市公司股东
的净利润为-240亿元到-160亿元；
预计公司2025年度将实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-250亿元到
-170亿元。
2、经公司财务部门初步测算，预计公司2025年末归属于上市公司股东的净资产为-150亿
元到-100亿元。
（三）本期业绩预告是否经注册会计师审计：否。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）利润总额：-74.32亿元；归属于上市公司股东的净利润：-48.17亿元；归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-115.81亿元。
（二）归属于上市公司股东的基本每股收益和稀释每股收益均为-1.24元；归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的基本每股收益和稀释每股收益均为-2.97元。
（三）2024年末归属于上市公司股东的净资产为40.95亿元。
三、本期业绩预亏的主要原因
受公司房地产项目结转节奏等因素影响，公司本期房地产结转项目减少，结转收入下降，
导致了净利润同比下降。
公司虽持续推进债务重组工作，但因公司债务存量金额仍然较大，且随着房地产存量项目
竣备、交付、结转，利息费用资本化率同比降低，财务费用始终处于高位。同时，随着债务重
组本年推进缓慢，确认的债务重组投资收益大幅减少。
公司基于企业会计准则及公司会计政策、会计估计，并结合当前行业状况，对部分资产计
提大额减值损失。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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