资本运作☆ ◇600348 华阳股份 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2003-08-06│ 8.20│ 11.83亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他权益工具投资- │ ---│ ---│ ---│ 4434.00│ ---│ 人民币│
│东海证券股份有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│其他权益工具投资- │ ---│ ---│ ---│ 8964.00│ ---│ 人民币│
│阳泉市梧桐树嘉裕阳│ │ │ │ │ │ │
│煤智能制造股权投资│ │ │ │ │ │ │
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还金融机构贷款 │ 10.00亿│ 9.89亿│ 9.89亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-23 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │华阳新材料科技集团有限公司53.805│标的类型 │股权 │
│ │1%股权 │ │ │
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│买方 │山西省人民政府国有资产监督管理委员会 │
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│卖方 │山西省国有资本运营有限公司 │
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│交易概述 │山西省人民政府将山西省国有资本运营有限公司（以下简称“山西国资运营公司”）持有的│
│ │华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）53.8051%股权划转至山西省人民政│
│ │府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）直接持有。山西华阳集团新能股│
│ │份有限公司（以下简称“公司”）直接控股股东仍为华阳集团，实际控制人仍为山西省国资│
│ │委。 │
│ │ 近日，公司收到控股股东华阳集团的通知，上述股权划转事项已完成工商变更登记，该│
│ │事项已全部办理完毕。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │河北建投集团财务有限公司 │
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│关联关系 │子公司参股股东之控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │阳泉煤业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │华阳新材料科技集团有限公司合营联营 │
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│关联关系 │公司控股股东合营联营 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │太原化学工业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │山西潞安化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │华阳新材料科技集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │本公司合营联营 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司合营联营 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │河北建投集团财务有限公司 │
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│关联关系 │子公司参股股东之控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │阳泉煤业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │华阳新材料科技集团有限公司合营联营 │
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│关联关系 │公司控股股东合营联营 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │天津港集团物流有限公司 │
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│关联关系 │子公司参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │北京扬德环保能源科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │天佑京铁物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西潞安化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │阳泉煤业集团物资经销有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │太原化学工业集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西宏厦建筑工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │山西宏厦建筑工程第三有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受公司控股股东控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │河北建设投资集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华阳新材料科技集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │阳泉煤业集团财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │
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│交易详情 │山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”“公司”）拟向阳泉煤业集团财务│
│ │有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请综合授信额度40亿元，期限1年，利率不高于 │
│ │国内主要商业银行同类同期商业银行利率水平（截至2026年3月15日，公司在商业银行同类 │
│ │同期商业银行一年期利率最低是2.11%）。 │
│ │ 本事项构成关联交易。 │
│ │ 除已披露的关联交易外，过去12个月内公司及其所属子公司在财务公司发生1笔贷款， │
│ │累计金额为1.5亿元，累计利息支出为229.04万元。 │
│ │ 本次关联交易无须获得股东会的批准。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司生产经营活动资金需求，进一步优化财务结构、降低融资成本与风险，公司│
│ │拟向财务公司申请总额不超过人民币40亿元的综合授信额度，期限1年，利率不高于国内主 │
│ │要商业银行同类同期商业银行利率水平（截至2026年3月15日，公司在商业银行同类同期商 │
│ │业银行一年期利率最低是2.11%）。授信主要用于公司办理贷款、票据等融资业务。 │
│ │ 公司于2026年4月24日召开第八届董事会第二十次会议审议通过《关于向财务公司申请 │
│ │综合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司│
│ │自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与│
│ │关联交易》等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议批准。 │
│ │ 过去12个月内公司及其所属子公司在财务公司发生1笔贷款，累计金额为1.5亿元，累计│
│ │利息支出为229.04万元，发生利息金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上│
│ │。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ （一）关联人关系介绍 │
│ │ 财务公司为公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）的控│
│ │股子公司，为公司的关联方，公司向其申请授信构成关联交易。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 财务公司成立于1988年1月23日，注册地为山西省阳泉市矿区北大西街29号，注册资本 │
│ │为177947.61万元。经营范围：1.吸收成员单位存款；2.办理成员单位贷款；3.办理成员单 │
│ │位票据贴；4.办理成员单位资金结算与收付；5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资│
│ │性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6.从事同业拆借；7.办理成员单位票据承兑│
│ │；8.从事固定收益类有价证券投资；9.国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │河北建设投资集团有限责任公司 │
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│关联关系 │子公司参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │本公司合营联营 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司合营联营 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │山西潞安化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务情况 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │太原化学工业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │同受公司控股股东控制的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山西阳煤国新煤炭销售有限公司 │
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│关联关系 │本公司的合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华阳新材料科技集团有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务情况 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华阳新材料科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京扬德环保能源科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天津港集团物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
华阳新材料科技集团有限公 2.76亿 7.64 13.76 2023-10-21
司
阳泉煤业(集团)有限责任公 1.76亿 7.32 12.54 2020-05-21
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.52亿 14.96
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山西华阳集│华阳集团 │ ---│人民币 │2020-10-22│2023-10-22│连带责任│是 │是 │
│团新能股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山西华阳集团新能股份有限公司控股子公司阳泉煤业集团泊里煤矿有限公司（简称“泊里
公司”）矿井及选煤厂于近日进入联合试运转。
泊里公司井田面积107平方公里，地质储量9.11亿吨，设计生产能力500万吨/年，服务年
限约78年，主采煤层为15号煤，配套有专用铁路线和选煤厂。
泊里公司项目属于省级重点工程，进入联合试运转阶段，标志着矿井建设取得关键性突破
，向正式投产迈出了实质性步伐。将进一步夯实公司煤炭主业产能储备，保障煤炭生产接续，
为煤炭产业的可持续高质量发展注入强劲动能。
随着后续产能的有序释放，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，有利于增强公司盈
利能力和抗风险能力。
华阳股份将及时披露上述项目的后续进展情况，敬请投资者关注，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月15日
(二)股东会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室
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2026-05-26│其他事项
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当前，项目以前期筹建处模式运作，对外无独立法律主体，存在管理瓶颈，难以满足项目
建设需求。为对接省级改革试点专班，规范运营管理，明确项目建设与运营主体，公司拟设立
“山西华阳集团新能股份有限公司于家庄矿分公司”（以下简称“于家庄矿分公司”）。
一、拟设立分公司的基本情况
公司名称：山西华阳集团新能股份有限公司于家庄矿分公司。
公司性质：华阳股份公司下属非法人分支机构，其民事责任由总公司承担。注册地址：山
西省晋中市寿阳县。
经营范围：煤炭资源开采项目筹建；煤炭开采技术咨询与服务；矿山建设工程管理；矿产
品加工与销售。
运营资金：分公司运营及建设所需资金由公司统一拨付、统筹安排。管理模式：分公司在
公司党委、董事会及经营班子的统一领导下，实行独立核算、自主经营的管理模式，全面负责
于家庄煤矿项目的手续办理、工程建设、生产筹备及后期运营管理。
资源情况：于家庄井田面积73.2245平方公里，地质储量6.24亿吨，煤种为贫煤和贫瘦煤
。
建设规模：矿井设计能力500万吨/年，设计服务年限51年。
权属情况：2024年9月，公司与山西省自然资源厅签署了《探矿权出让合同》，支付了68
亿元探矿权出让收益价款，取得了探矿权。
前期进展：可研报告初稿已完成；用地勘界、保护地核查已100%完成；地灾、节地评价进
入收尾阶段；排污权交易已完成，环评已启动。
上述拟设立分支机构的公司名称、注册地址、经营范围内容以工商登记部门核准为准。
二、董事会审议情况
公司于2026年5月25日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立于家庄
矿分公司的议案》，同意设立“山西华阳集团新能股份有限公司于家庄矿分公司”（最终以市
场监督管理部门核准为准）。
三、对本公司的影响
上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在
法律、法规限制或禁止的风险。
四、授权
为保证本次分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司经营管理层及于家庄矿筹建
处具体办理分公司设立的各项工作（包括但不限于：工商注册登记、人员配置、印章刻制、银
行开户、税务登记等相关事宜），授权设立后的分公司按照公司批准的方案开展后续项目筹备
、建设及运营管理工作。
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2026-05-26│其他事项
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公司于2026年5月25日召开第八届董事会第二十一次会议审议了《关于2026年董事及高级
管理人员薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下：
一、适用范围
本方案适用于公司全体董事及高级管理人员。
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2026-05-26│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-05-23│其他事项
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山西省人民政府将山西省国有资本运营有限公司（以下简称“山西国资运营公司”）持有
的华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）53.8051%股权划转至山西省人民政
府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）直接持有。山西华阳集团新能股份
有限公司（以下简称“公司”）直接控股股东仍为华阳集团，实际控制人仍为山西省国资委。
华阳集团已于近日就上述股权划转事项完成工商变更登记，该事项已全部办理完毕。
本次权益变动未导致公司的实际控制人、直接控股股东及其持股比例发生变化，不影响公
司控股权的稳定性，未对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响，不存在损害公司和中
小股东利益的情形。
一、本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少的基本情况
2025年12月，根据《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将山西省国有资本运营
有限公司持有的相关企业国有股权划转至省国资委的通知》（晋国资产权[2025]75号），山西
省人民政府决定将山西国资运营公司所持有的华阳集团53.8051%股权划转至山西省国资委直接
持有。公司直接控股股东仍为华阳集团，实际控制人仍为山西省国资委。具体内容详见公司披
露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于控股股东与实际控制人之间产权层级减少的提示性
公告》（2025-037号公告）。
二、本次完成工商变更登记的情况
近日，公司收到控股股东华阳集团的通知，上述股权划转事项已完成工商变更登记，该事
项已全部办理完毕。
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2026-04-27│银行授信
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山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”“公司”）拟向阳泉煤业集团财
务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请综合授信额度40亿元，期限1年，利率不高于
国内主要商业银行同类同期商业银行利率水平（截至2026年3月15日，公司在商业银行同类同
期商业银行一年期利率最低是2.11%）。
本事项构成关联交易。
除已披露的关联交易外，过去12个月内公司及其所属子公司在财务公司发生1笔贷款，累
计金额为1.5亿元，累计利息支出为229.04万元。
本次关联交易无须获得股东会的批准。
一、关联交易概述
为满足公司生产经营活动资金需求，进一步优化财务结构、降低融资成本与风险，公司拟
向财务公司申请总额不超过人民币40亿元的综合授信额度，期限1年，利率不高于国内主要商
业银行同类同期商业银行利率水平（截至2026年3月15日，公司在商业银行同类同期商业银行
一年期利率最低是2.11%）。授信主要用于公司办理贷款、票据等融资业务。
公司于2026年4月24日召开第八届董事会第二十次会议审议通过《关于向财务公司申请综
合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交
易》等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议批准。
过去12个月内公司及其所属子公司在财务公司发生1笔贷款，累计金额为1.5亿元，累计利
息支出为229.04万元，发生利息金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
财务公司为公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）的控股
子公司，为公司的关联方，公司向其申请授信构成关联交易。
（二）关联人基本情况
财务公司成立于1988年1月23日，注册地为山西省阳泉市矿区北大西街29号，注册资本为1
77947.61万元。经营范围：1.吸收成员单位存款；2.办理成员单位贷款；3.办理成员单位票据
贴；4.办理成员单位资金结算与收付；5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、
财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6.从事同业拆借；7.办理成员单位票据承兑；8.从事固
定收益类有价证券投资；9.国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
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2026-04-27│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金红利0.237元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应
调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
（一）利润分配方案的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期
末未分配利润为人民币12045971295.37元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发
现金红利0.237元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本3607500000股，以此计算合计
拟派发现金红利854977500.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例50.20%
。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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拟续聘的财务审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
拟续聘的内部控制审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第八届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度财务报告的审计机构，续聘信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）作为2026年度内部控制的审计机构，并提请股东会授权董事会根据实际情况
决定审计费用支付事宜。此议案尚需提交公司股东会进行审议。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户4家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2025-12-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月29日
(二)股东会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室(四)表决方式是否符合《
公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长王永革先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符
合《公司法》《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书逯新保列席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
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2025-12-09│重要合同
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公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融服务协议
》将到期，为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，公司拟与财务公司续签《金
融服务协议》。本事项构成关联交易。
公司及下属公司与华阳集团在过去12个月内持续发生本公告内容所涉及的关联交易事项。
本次关联交易尚需获得股东会的批准。
一、关联交易概述
为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，公司与财务公司签订了《金融服务
协议》，财务公司为公司提供长期金融服务。为规范关联交易行为，维护股东尤其是中小股东
的合法利益，公司拟与财务公司续签金融服务协议。
12月4日，第八届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议上，全体独立董事一致同意
并通过了本议案。12月8日，第八届董事会第十九次会议上，关联董事王永革、王大力回避表
决，非关联董事和独立董事一致同意并通过了本议案。本次关联交易事项尚需提交股东会审议
。
二、关联人介绍
1.关联人关系介绍
财务公司与公司同受华阳集团控制，符合《上海交易所股票上市规则》第6.3.3条第2项规
定的关联关系情形。
2.关联人概况及资信情况
阳煤财务公司前身四通财务公司成立于1988年1月23日，于2009年12月18日通过重组成立
阳煤财务公司，注册地为山西省阳泉市矿区北大西街29号，注册资本为177947.61万元。经营
范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实
现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员
单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业
债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。
截至目前，财务公司资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。
三、关联交易标的基本情况
根据公司与阳煤财务公司签署的《金融服务协议（续签稿）》，财务公司将在协议执行期
间，为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.
3.2条关联交易中“存贷款业务”。
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2025-12-09│重要合同
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公司为适时取得七元矿矿业权，拟与控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“
华阳集团”）签订《矿业权资源整合委托服务协议之补充协议》，委托控股股东继续向山西省
自然资源厅缴付矿业权出让收益。
本事项构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次关联交易尚需获得股东会的批准。
一、关联交易概述
经公司第六届董事会第三十五、三十七次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过，公
司与控股股东华阳集团签订了《阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司矿业权资源整合委托服务
协议》（以下简称“《委托服务协议》”），经第七届董事会第十七次会议、2021年第六次临
时股东大会审议通过，公司根据原《委托服务协议》与华阳集团签订了《委托服务协议之补充
协议》，约定2025年底前将七元矿采矿权过户至公司或七元公司名下。
公司因监管政策、地质条件、瓦斯预抽、采掘设备调整等方面影响，公司尚未取得七元矿
矿业权，经双方友好协商，就委托服务约定进行变更，拟签订《委托服务协议之补充协议（二
）》，继续委托华阳集团向山西省自然资源厅缴付矿业权出让收益，以便公司适时取得七元矿
矿业权。
二、关联人介绍
1.关联人关系介绍
华阳集团为公司的控股股东，持有公司2,003,021,367股股份，占公司总股本的55.52%，
为公司关联方。
2.关联人概况及资信情况
华阳集团成立时间为1985年12月21日，注册地为阳泉市北大西街5号，法定代表人为王永
革，注册资本为758,037.23万元，主营业务为矿产资源开采：煤炭开采(限分支机构)、矿石开
采。股东信息：山西省国有资本运营有限公司持股53.8051%，中国信达资产管理股份有限公司
持股34.6720%，山西省财政厅持股5.9783%，山西焦煤集团有限责任公司持股5.5446%。
截至目前，华阳集团资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。
三、关联交易标的基本情况
本次签订的《委托服务协议之补充协议（二）》，主要为保障公司适时取得七元矿采矿权
，为《委托服务协议》《委托服务协议之补充协议》的组成部分。
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2025-12-09│重要合同
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公司与控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）签订的2023年度
至2025年度《日常关联交易框架协议》将到期。因经营和业务发展需要，公司拟与华阳集团续
签《日常关联交易框架协议》，对日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。
本事项构成关联交易。
公司及下属公司与华阳集团在过去12个月内持续发生本公告内容所涉及的关联交易事项。
本次关联交易尚需获得股东会的批准。
一、关联交易概述
受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，因经营和业务发展需要，公司与控股股东
华阳集团及其下属子公司之间会发生采购或出售商品、接受或提供劳务等方面的经常性交易事
项。为规范日常关联交易行为，维护股东尤其是中小股东的合法利益，公司拟与华阳集团续签
《日常关联交易框架协议》，
对日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。公司于2025年12月4日召开第八届董事
会独立董事专门会议2025年第六次会议审议并通过《关于与控股股东续签日常关联交易框架协
议的议案》，全体独立董事一致同意并通过了该项议案。公司于2025年12月8日召开第八届董
事会第十九次会议审议并通过《关于与控股股东续签日常关联交易框架协议的议案》，关联董
事王永革、王大力回避表决，非关联董事一致同意该项议案。本次关联交易事项尚需提交股东
会审议。
二、关联人介绍1.关联人关系介绍
华阳集团为公司的控股股东，持有公司2003021367股股份，占公司总股本的55.52%，为公
司关联方。
2.关联人概况及资信情况
华阳集团成立时间为1985年12月21日，注册地为阳泉市北大西街5号，法定代表人为王永
革，注册资本为758037.23万元，主营业务为矿产资源开采：煤炭开采(限分支机构)、矿石开
采。股东信息：山西省国有资本运营有限公司持股53.8051%，中国信达资产管理股份有限公司
持股34.6720%，山西省财政厅持股5.9783%，山西焦煤集团有限责任公司持股5.5446%。截至目
前，华阳集团资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。
三、关联交易标的基本情况
根据公司与华阳集团续签的《日常关联交易框架协议》，对双方发生的日常关联交易类型
、交易定价原则等予以约定，规范日常关联交易行为，维护股东尤其是中小股东的合法利益。
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2025-12-09│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月29日10点00分
召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月29日至2025年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-12-01│其他事项
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一、项目概况
由山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”）与山西华阳资本控股有限公
司、太原化学工业集团有限公司、大同市经济建设投资集团有限责任公司、大同云峰资产经营
有限责任公司共同出资设立的山西华阳碳材科技有限公司投资建设的千吨级高性能碳纤维一期
200吨/年项目，于2024年6月开工建设，2025年6月进入联调联试，11月30日建成投产。
该项目为山西省重点工程，地址位于大同市云冈经济开发区清洁能源产业园。项目投产后
生产的T1000级碳纤维，具有高强度、轻量化、耐高低温、耐腐蚀等特性，可应用于航空航天
、高端装备制造、风电新能源、新型氢能储能等领域。
二、对华阳股份的影响
该项目是华阳股份实施“双轮驱动”战略，实现高性能碳纤维材料产业化的关键举措。项
目投产有利于推动华阳股份新材料产业升级，并进一步提升盈利水平和市场竞争力。
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2025-11-29│其他事项
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一、基本情况
近日，山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”）子公司阳泉煤业集团七
元煤业有限责任公司（以下简称“七元公司”），相继取得了山西省应急管理厅颁发的《安全
生产许可证》及山西省能源局生产能力公告。至此，七元公司500万吨/年煤矿建设项目转入生
产矿井所需的证照手续全部齐备，正式转入生产矿井序列。
下一步，七元公司将严格贯彻落实安全生产法律法规，认真履行安全生产主体责任，按照
相关规定有序组织生产，发挥先进产能优势，积极推广新技术新装备，力争早日达产达效。
二、对华阳股份的影响
七元公司转入生产矿井，是华阳股份践行“双轮驱动”战略，积极推进煤炭主业提质、扩
容、增效，实现数字化、智能化和绿色化升级的重要里程碑，有助于扩大煤炭产业规模，进一
步提升盈利能力和市场竞争力。
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2025-10-30│其他事项
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山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月28日收到公司
董事王平浩女士提交的辞职报告，因工作变动，王平浩女士申请辞去公司第八届董事会董事职
务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及有关
法律法规的规定，王平浩女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司
董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。
因工作变动，王平浩女士、赵志强先生申请辞去公司副总经理职务。经公司第八届董事会
提名委员会2025年第二次会议、第八届董事会第十八次会议审议通过，王平浩女士、赵志强先
生不再担任公司副总经理职务。
上述人员的辞职不会影响公司的正常生产经营。
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2025-09-12│其他事项
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公司于2025年7月2日披露了《关于公司控股股东收到中国证券监督管理委员会行政处罚事
先告知书的公告》（公告编号：2025-023号）。
近日，公司从控股股东华阳集团获悉，华阳集团收到了中国证券监督管理委员会山西监管
局下发的《行政处罚决定书》（[2025]2号）。现将该决定书主要内容公告如下：
一、《行政处罚决定书》的主要内容
“依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我局对山西潞安
化工科技股份有限公司（原阳煤化工股份有限公司，以下简称潞化科技或上市公司）、华阳集
团信息披露违法违规行为进行了立案调查，依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、
依据及当事人依法享有的权利。应当事人樊宗莉的要求，举行了听证会，听取了樊宗莉及其代
理人的陈述和申辩。本案现已调查、办理终结。
经查明，华阳集团、高彦清、樊宗莉存在以下违法事实：
2021年4月至6月期间，华阳集团持有潞化科技24.19%的股权，为潞化科技控股股东。2021
年4月16日和2021年6月30日，在未经潞化科技同意的情况下，华阳集团通过直接划转方式，将
潞化科技账户资金1126449959.33元划转至华阳集团账户，占潞化科技最近一期经审计净资产
的17.74%，构成控股股东非经营性资金占用。截至2021年9月30日，被占用资金已全部归还。
潞化科技2021年半年度报告、2021年年度报告中，未按规定披露上述非经营性资金占用情况，
存在重大遗漏。
上述违法事实，有询问笔录、情况说明、对账单、2021年半年度报告、2021年年度报告等
证据证明，足以认定。
潞化科技上述行为违反了《证券法》第七十八条第二款、第七十九条，《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》（证监会公
告[2021]15号）第四十五条第一款，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—
—半年度报告的内容与格式（2021年修订）》（证监会公告[2021]16号）第三十二条的规定，
构成《证券法》第一百九十七条第二款规定的违法行为。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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